资本运作☆ ◇688158 优刻得 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-01-08│ 33.23│ 18.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 36.68│ 2883.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 36.68│ 2883.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 36.68│ 2883.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 36.68│ 1001.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-19│ 23.11│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-29│ 9.00│ 2889.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-29│ 9.00│ 1098.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-29│ 9.00│ 2862.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡重元优云创业投│ 400.50│ ---│ 28.61│ ---│ -0.30│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛中金甲子智能互│ 347.63│ ---│ 99.15│ ---│ 23.10│ 人民币│
│联产业股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古优刻得信息科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多媒体云平台项目 │ ---│ 0.00│ 2.26亿│ 101.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络环境下应用数据│ ---│ 0.00│ 1712.89万│ 110.39│ ---│ ---│
│安全流通平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代人工智能服务│ ---│ 3645.54万│ 6.21亿│ 105.06│-2446.57万│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内蒙古乌兰察布市集│ ---│ 6763.85万│ 10.04亿│ 99.50│ 1.47亿│ ---│
│宁区优刻得数据中心│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期和二期）│ │ │ │ │ │ │
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│优刻得青浦数据中心│ ---│ 5340.59万│ 4.63亿│ 78.24│ 4028.78万│ ---│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-03 │转让比例(%) │5.14 │
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│交易金额(元)│4.62亿 │转让价格(元)│19.74 │
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│转让股数(股)│2342.85万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │华琨、莫显峰 │
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│受让方 │上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太盈开阳一号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│2.31亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │优刻得科技股份有限公司11714268股│标的类型 │股权 │
│ │股份（占公司总股份的2.57%） │ │ │
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│买方 │上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太盈开阳一号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华琨 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）的控股股东、实际控制人莫│
│ │显峰先生、华琨先生（以下简称“转让方”）与上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太│
│ │盈开阳一号私募证券投资基金”）（以下简称“太盈开阳一号”或“受让方”）近期签署了│
│ │《股票转让协议》，转让方拟向受让方转让其所持标的公司股票合计23428536股（占公司总│
│ │股本的5.13%），其中华琨先生转让其持有的公司股票11714268股股份（占公司总股份的2.5│
│ │7%）231239650.32元、莫显峰先生转让其持有的公司股票11714268股股份（占公司总股份的│
│ │2.57%）231239650.32元。受让方按本协议的约定，合计受让转让方持有的标的公司2342853│
│ │6股无限售流通股。受让方承诺在标的股份过户登记完成后12个月内不对外减持标的股份。 │
│ │ （一）股票转让协议主体 │
│ │ 出让方1（甲方）：莫显峰先生 │
│ │ 出让方2（甲方）：华琨先生 │
│ │ 受让方（乙方）：上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太盈开阳一号私募证券投资│
│ │基金”） │
│ │ 受让人管理人：上海太盈私募基金管理有限公司 │
│ │ （二）标的股份转让 │
│ │ 1、乙方将按本协议的约定，合计受让甲方持有的目标公司23428536股无限售流通股（ │
│ │占公司总股本的5.13%）。乙方承诺在标的股份过户登记完成后的12个月内不对外减持标的 │
│ │股份。 │
│ │ （三）转让价款及支付方式 │
│ │ 标的股份的每股转让单价为人民币19.74元/股，股份转让总价款为人民币462479300.64│
│ │元。 │
│ │ 公司于近期收到莫显峰先生、华琨先生的通知，与太盈开阳一号私募证券投资基金的转│
│ │让交易已于2025年12月2日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 │
│ │书》，过户日期为2025年12月1日，过户数量为23428536股（占公司股份总数的5.13%），股│
│ │份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。太盈开阳一号已按照│
│ │签署的《股票转让协议》的相关约定，完成了本次股份转让过户登记前涉及的股份转让价款│
│ │支付。本次协议转让办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│2.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │优刻得科技股份有限公司11714268股│标的类型 │股权 │
│ │股份（占公司总股份的2.57%） │ │ │
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│买方 │上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太盈开阳一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │莫显峰 │
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│交易概述 │优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）的控股股东、实际控制人莫│
│ │显峰先生、华琨先生（以下简称“转让方”）与上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太│
│ │盈开阳一号私募证券投资基金”）（以下简称“太盈开阳一号”或“受让方”）近期签署了│
│ │《股票转让协议》，转让方拟向受让方转让其所持标的公司股票合计23428536股（占公司总│
│ │股本的5.13%），其中华琨先生转让其持有的公司股票11714268股股份（占公司总股份的2.5│
│ │7%）231239650.32元、莫显峰先生转让其持有的公司股票11714268股股份（占公司总股份的│
│ │2.57%）231239650.32元。受让方按本协议的约定，合计受让转让方持有的标的公司2342853│
│ │6股无限售流通股。受让方承诺在标的股份过户登记完成后12个月内不对外减持标的股份。 │
│ │ （一）股票转让协议主体 │
│ │ 出让方1（甲方）：莫显峰先生 │
│ │ 出让方2（甲方）：华琨先生 │
│ │ 受让方（乙方）：上海太盈私募基金管理有限公司（代表“太盈开阳一号私募证券投资│
│ │基金”） │
│ │ 受让人管理人：上海太盈私募基金管理有限公司 │
│ │ （二）标的股份转让 │
│ │ 1、乙方将按本协议的约定，合计受让甲方持有的目标公司23428536股无限售流通股（ │
│ │占公司总股本的5.13%）。乙方承诺在标的股份过户登记完成后的12个月内不对外减持标的 │
│ │股份。 │
│ │ （三）转让价款及支付方式 │
│ │ 标的股份的每股转让单价为人民币19.74元/股，股份转让总价款为人民币462479300.64│
│ │元。 │
│ │ 公司于近期收到莫显峰先生、华琨先生的通知，与太盈开阳一号私募证券投资基金的转│
│ │让交易已于2025年12月2日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 │
│ │书》，过户日期为2025年12月1日，过户数量为23428536股（占公司股份总数的5.13%），股│
│ │份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。太盈开阳一号已按照│
│ │签署的《股票转让协议》的相关约定，完成了本次股份转让过户登记前涉及的股份转让价款│
│ │支付。本次协议转让办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州迪英加科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │银河航天（北京）网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方航空物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建鑫诺通讯技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方微银科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京万物明朗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京深睿博联科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │好买财富管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │客户A │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气自动化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡优司服信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海马云科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为该公司原董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SCLOUD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │上海优算丰信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡优司服信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海马云科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为该公司原董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国移动通信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│优刻得科技│优刻得（上│ 8.00亿│人民币 │2021-05-20│2027-05-19│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│海）数据科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│优刻得科技│内蒙古优刻│ 3.00亿│人民币 │2025-05-27│2030-05-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│得信息科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日收到上海证券交易所（
以下简称“上交所”）出具的《关于受理优刻得科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申
请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕127号），上交所依据相关规定对公司报送的科创
板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合
法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，
并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负
责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
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2026-06-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3180000股。
本次股票上市流通总数为3180000股。
本次股票上市流通日期为2026年6月15日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2026年6月9日完成
了2024年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
（一）2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<优刻得
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提
交公司董事会审议。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<优刻得2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实<优刻得科技股份有限公司2024限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事林萍女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股
东征集投票权。
（三）2024年4月29日至2024年5月15日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期间满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议
。2024年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2
024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022
）。
（四）2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<优刻得2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<优刻得2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。
同时，公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，自查期间未
发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。2024年5月25日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得关于公司2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。
（五）2024年5月29日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
（六）2025年5月29日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，相关
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查
意见。
（七）2025年6月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得
关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号
：2025-024），公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次共计25名激励对象完成
321万股限制性股票的出资及归属登记。
（八）2026年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得
关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号
：2026-032），公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次共计4名激励对象完成1
22万股限制性股票的出资及归属登记。
（九）2026年5月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司202
4年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2024年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，同时对部分已获
授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过，并对拟归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
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2026-05-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足内蒙古优刻得信息科技有限责任公司（以下简称“内蒙古信息科技”）2026年度日
常经营及业务发展资金需要，内蒙古信息科技拟以土地使用权、房屋建筑物及机电设备等资产
为抵押物，向中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行申请项目融资借款，用于“内蒙古
乌兰察布市集宁区优刻得智算中心D幢项目”建设。为保证内蒙古信息科技业务顺利开展，公
司拟为内蒙古信息科技向银行申请融资借款事项提供不超过人民币36000万元的连带责任保证
担保，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次担保无需
提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年5月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公
司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古信息科技提供不超过36000万元连带责任
保证担保。公司董事会同意授权公司经营管理层或具体经办部门代表公司签署与担保相关的所
有合同、协议等有关法律文件。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
的相关规定，本事项无需提交股东会审议。
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2026-05-30│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已获授予但尚
未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<优刻得202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了同
意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<优刻得2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实<优刻得科技股份有限公司2024限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事林萍女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征
集投票权。
3、2024年4月29日至2024年5月15日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期间满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2024年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司202
4年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022）
。
4、2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<优刻得2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》等议案。同时，公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况进行了自查，自查期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为
。2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得关于公司2
024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-023）。
5、2024年5月29日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
6、2025年5月29日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，相关议案
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见
。
7、2025年6月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得关于
2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：20
25-024），公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次共计25名激励对象完成321
万股限制性股票的出资及归属登记。
8、2026年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得关于
2024年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：20
26-032），公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次共计4名激励对象完成122万
股限制性股票的出资及归属登记。
9、2026年5月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2024年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。同意公司按照相关规定为符合条件的激励
对象办理限制性股票归属事宜，同时对部分已授予但尚未归属的60万股限制性股票取消归属，
并作废失效。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对拟归属的激励对象名单进
行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体原因
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：公司2024年限制性股
票激励计划的激励对象中，4名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其合计已获授但尚未
归属的60万股限制性股票取消归属并由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-05-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：417万股
归属股票来源：优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司
A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为920万股，约占公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额45309.5081万股的2.03%。本次授予为一
次性授予，无预留权益。
（3）授予价格：9元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股9元的价格购
买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：本次激励计划授予的激励对象总人数为30人，占公司员工总数的3.46%，
包括公司公告本激励计划时在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人
员以及董事会认为需要激励的其他人员。
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2026-05-30│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事吴晓波先生自2020年6月1
9日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》关于独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年的相关要求，吴晓波先生任期届满后将不再担任公司第三届董事
会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，吴晓
波先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对吴晓波先生任
职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期
满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈凯先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。经股东会审议通过后，陈凯先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核
委员会主任委员、战略委员会委员。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-25│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日，优刻得科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的董事、高级管理人员持股情况如下：
公司董事、首席技术官王凯先生直接持有公司330000股，占公司当前总股本的0.0721%；
公司董事、首席运营官曹宇先生直接持有公司330000股，占公司当前总股本的0.0721%。
上述董事、高级管理人员所持股份来源为股权激励归属股份，已于2026年5月21日上市流
通，均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
公司于近日收到董事、高级管理人员王凯先生及曹宇先生出具的减持计划告知函。因自身
资金需求，公司董事、首席技术官王凯先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持合计不超
过82500股的公司股份，减持股份占公司当前总股本的比例不超过0.018%；公司董事、首席运
营官曹宇先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持合计不超过82500股的公司股份，减持
股份占公司当前总股本的比例不超过0.018%。
减持期间为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若公司在上述减持计
划实施期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将进行相应
调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体均无一致行动人。
上述董事、高级管理人员自公司上市以来未减持其直接持有的股份。
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2026-05-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1220000股。
本次股票上市流通总数为1220000股。
本次股票上市流通日期为2026年5月21日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成20
24年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划第一个归属期归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<优刻得
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提
交公司董事会审议。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<优刻得2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实<优刻得科技股份有限公司2024限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事林萍女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股
东征集投票权。
（三）2024年4月29日至2024年5月15日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期间满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议
。2024年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2
024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-022
）。
（四）2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<优刻得2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》等议案。同时，公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况进行了自查，自查期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为
。2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得关于公司2
024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-023）。
（五）2024年5月29日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
（六）2025年5月29日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，相关
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查
意见。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负
责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先生、董事
黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董事佟洁女士以通讯方式出席
本次股东会，董事王凯先生、董事曹宇先生因行程安排未能出席；
2、董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。
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2026-04-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月14日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
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2026-04-10│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《
公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制
定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、本议案的适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本议案适用期限
本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案自公司股东会审议通过之日
止。
三、其他说明
1、董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前标准，所得税由公司代扣代缴。
2、在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关制度执
行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
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2026-04-10│其他事项
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重要提示：
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，不进行资本公
积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润为-7355.34万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-131
156.30万元，2025年度期末母公司可供分配的利润为0万元。
经公司董事会决议，公司拟定2025年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。本次
利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，
公司母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，且综合考虑公司发展战略、
经营情况等因素，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司持续、稳定，更好的维
护全体股东的长远利益。因此，公司2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
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2026-04-10│其他事项
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公司已于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于募投项目结
项的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58500000股，
每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币
33.23元，募集资金总额共计人民币1943955000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商
）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87313137.54元，本公司于2020年1月14日实
收募集资金共计人民币1856641862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律
师费用及其他与发行有关的费用合计16716871.84元后，募集资金净额为1839924990.62元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2
020]第ZA10017号《验资报告》。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）优刻得科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度财务审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-10│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的理念，基于对
公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，于2025年4月1
9日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年度，公司通过切实践行“提质
增效重回报”行动方案，在提升公司经营效率、研发成果、公司治理、保障投资者权益等方面
取得了积极成效。
为能在2026年更好地延续上述方面取得的良好成绩，公司特制定《2026年度“提质增效重
回报”行动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营效率、保
障投资者权益、树立良好的资本市场形象的相关举措。
具体情况如下：
一、科技引领下的“1+2+3”的高质量发展战略及成效
2025年，公司结合国家宏观政策、市场环境、行业及技术的变化和未来发展趋势，构建了
“1+2+3”的发展战略路径，以“科技引领的高质量发展”为核心目标，抓住“AI发展与海外
发展”两个重点领域，聚焦“公有云、智算中心以及私有化”三大核心方向，把握人工智能产
业化与全球数字化转型的叠加机遇，实现“公司价值、用户价值、个人价值”的三位一体化发
展，在智能云服务领域打造具有竞争力的品牌，为数字经济时代的可持续发展贡献智慧与力量
。
2025年度，公司经营业绩稳步向好，实现营业收入169935.70万元，较上年同期增加19638
.50万元，同比增加13.07%；归属于上市公司股东的净利润为-7355.34万元，较上年同期减亏1
6748.86万元，同比减亏69.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15224.56
万元，较上年同期减亏9681.38万元，同比减亏38.87%。
公司2025年度行动方案执行情况以及2026年度的行动规划具体包括以下方面：
1、依托智算资源优势，深耕AIGC产业
当前，国内外AI大模型技术的快速迭代及AI应用领域的爆发式增长，正持续驱动AI算力市
场规模的升级与扩容，从而成为人工智能行业增长的核心引擎。
2025年，公司积极基于AI上下游生态进行全产业链贯通，依托AI行业的发展态势，着力于
“基础模型、行业模型、AIAgent、AI应用、AI机器人、AI+硬件”六大方向，不断寻求业务突
破，深化AIGC在不同领域的融合进程，全面加速推动AIGC深入各行各业，报告期内AI收入同比
增长超40%，占营业收入比重超过40%。在“基础模型”方面，公司依托丰富多元的底层算力、
高速的网络互联互通能力和高性能的并行文件存储能力等，为该类型企业提供安全、稳定的智
算基座，确保业务平稳运行；在“行业模型”方面，公司针对拥有足量价值数据的创新企业以
及金融公司，医药公司、硬件终端及科研机构等传统客户群体，凭借丰富的实战经验进行具体
业务场景与需求痛点的深入挖掘，并通过产业协同的模式，进行多维度合作，共同打造面向各
相关行业的智能解决方案；在“AIAgent”方面，公司快速响应行业变化和客户需求，在行业
内率先实现云端部署Agent的厂商，并持续完善相关产品服务，帮助客户更好地使用AI；在“A
I应用方面”，公司紧密追踪创业公司动态及东南亚、北美市场前沿趋势，同时聚焦AI与硬件
融合的创新方向，通过模型服务平台广泛吸纳个人开发使用者；在“AI机器人”方面，公司深
耕具身机器人大脑和小脑的训练及推理领域，提供GPU训练集群、GPU推理集群、分布式冷热存
储等服务；在“AI+硬件”方面，公司为“AI+硬件”领域的企业客户提供覆盖全球的智算资源
、高性能加速网络及全栈式智算产品的综合底层支撑，助力客户AI硬件产品的规模化落地应用
2026年，公司将围绕“基础模型、行业模型、AIAgent、AI应用、AI机器人、AI+硬件”等
方面持续发力，凭借自身在智算基础设施和技术服务方面的优势，不断寻求业务突破，稳中求
进，加速构建大模型产业生态。根据客户需求，利用最新技术，加强针对垂类行业和应用场景
的产品开发。
2、推进全球化业务发展布局，加速AI算力出海
近年来，随着中国企业的出海需求持续增长，海外云节点扩张也迎来快速发展期。在此背
景下，公司产品凭借技术能力的领先性、行业方案的多元性、海外节点的丰富性以及商业模式
的灵活性等特点，在海外市场逐渐展现出较强的竞争力。2025年，公司加速推进海外战略布局
，其在“海外探索”领域的经营成果逐步显现。
截至目前，公司已在全球25个地区成功构建32个可用区，业务范围广泛覆盖欧美、东南亚
、非洲等热门出海区域。报告期内，公司持续推进全球一体化算力平台建设，依托全球化基础
设施布局，在美国华盛顿节点成功部署GPU裸金属集群。其具备相比虚拟机更高的部署密度、
更低的资源开销和更快的部署效率，能够为客户提供独享的高性能物理资源，结合公司云原生
技术，可助力客户实现高性价比云化部署与敏捷的资源管理，当前正加速服务于直播电商、视
频生成、智能客服、广告营销等多个AI企业出海场景。同时，公司依托自建全球专线网络，以
及在国内服务多行业积累的深厚技术经验，以产品为基石，抓住中国企业“走出去”契机，积
极开拓海外本地企业客户市场。2025年度，公司境外收入占比20.47%，较去年同期增长30.86%
，海外业务布局成效显著。
为助力企业跨境业务顺畅开展，公司构建了网络、算力、安全等全方位保障于一体的“面
向企业‘出海’的跨境赋能公共服务云平台”，提供从基础设施搭建、数据合规咨询到本地化
运维支持的全周期服务，全面满足出海企业对高性能、高稳定性和高实时性计算资源的需求。
同时，针对数据主权与合规需求，公司坚定“主权AI”方案，支持海外客户本地化部署AI算力
及深度调优，确保数据不出境，帮助金融、政务等敏感行业客户在海外业务拓展时，满足区域
政策要求。
2026年，公司将聚焦AI算力、国产化替代与更广阔的全球化市场，通过智算产品创新，加
速释放技术沉淀的长期价值。
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2026-03-21│其他事项
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为完善和健全优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回
报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2025年修订）》等规定，并结合《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），公司董事会制定了《优刻得科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划》，具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司重视对投资者的合理投
资回报，兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策；采取现金、股票或者现金
与股票相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见/资产负债率高于一定具体比例/经营性现金流低于一定具体水平/其他的，可以不进行
利润分配。
二、本规划制定的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目
标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性
和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）具体分红回报规划
（一）利润分配形式
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利
分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，
公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需
求状况进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件
公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需
求时，公司进行现金分红。
（三）现金分红的具体比例
在满足前述现金分红条件情况下，每年具体现金分红比例由公司根据相关法律法规、规范
性文件、《公司章程》的规定和公司经营情况拟定，由公司股东会审议决定。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
此处“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5000万元。
4、发放股票股利的具体条件：公司当年盈利且可供分配利润为正时，在保证公司股本规
模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合
理范围内，公司可以发放股票股利。
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2026-03-21│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票对普
通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的
相关措施。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响主要假设及说明
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次发行预计于2026年12月完成（此假设仅用于分析本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判
断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益等）的影响。
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为150000.00万元（含本数），实际到
账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
5、假设本次向特定对象发行股票数量为45000000股，该发行股票数量最终以经中国证监
会同意注册后实际发行股票数量为准。在预测公司本次向特定对象发行后总股本和计算每股收
益时，仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
6、2025年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-8342.52万元，扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润为-14568.81万元。根据公司披露的2025年度业绩快报数据（未
经审计），2025年公司预计归属于上市公司股东的净利润为-7668.32万元，扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润为-14614.67万元；同时对于公司2026年度净利润，假设按以
下三种情形进行测算：（1）与2025年公司披露的业绩快报数据持平；（2）与2025年公司披露
的业绩快报数据相比上升10%；（3）与2025年公司披露的业绩快报数据相比下降10%。
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
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2026-03-21│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通
过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中
，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形。
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第六
次会议，于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1
000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，择机用于股权激励或员工
持股计划；回购股份的价格不超过人民币40.33元/股（含）；回购股份期限自公司股东会审议
通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容分别详见公司于2025年9月30日、2025年10月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-036）、《优刻得科技股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-050）。
二、回购实施情况
（一）2025年11月10日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2025年11月11日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《优刻得关于以集中竞价交易方式首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）截至2026年3月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份319068股，占公司总股本
比例为0.0699%，回购最高价格为38.42元/股，回购最低价格为23.05元/股，回购均价为31.34
元/股，支付的资金总额为人民币9999534.88元（不含交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购价格、使
用资金总额等符合公司股东会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方
案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况、
研发、盈利能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公
司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月30日，公司首次披露了回购股份事项，具体详见公司在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）上披露的《优刻得关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-036）。
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露日前一日，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人、董事、高级管理人员在此回购期间买卖公司股票的情况如下：
公司控股股东、实际控制人莫显峰先生、华琨先生于2025年12月1日将其合计持有的23428
536股公司股票通过协议转让的方式过户给上海太盈私募基金管理有限公司——太盈开阳一号
私募证券投资基金。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2025-061）
除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在回购
期间均不存在买卖公司股票的情况。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2025年度，公司实现营业
收入169994.61万元，同比增加13.11%；实现营业利润-6376.25万元，同比减亏72.02%；实现
利润总额-6404.89万元，同比减亏72.44%；实现归属于母公司所有者的净利润-7668.32万元，
同比减亏68.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14614.67万元，同
比减亏41.32%。
报告期末，公司总资产355497.39万元，较报告期初增加5.13%；归属于母公司的所有者权
益241377.30万元，较报告期初增加0.79%；归属于母公司所有者的每股净资产为5.29元，较报
告期初增加0.11%。
2025年度，影响经营业绩的主要因素如下：公司营业收入同比增长13.11%，毛利率由上年
同期的18.86%提升至25.83%。此外，公司对参股企业的投资收益也有显著提升。受上述因素综
合影响，公司归属于母公司所有者的净利润有所增加，亏损较上年同期大幅收窄。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内，公司营业利
润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减亏72.02%、72.44%、68.19%，
主要原因是：
（1）2025年，公司聚焦用户价值，继续稳步推进高质量发展战略，营业收入与利润水平
均显著提升，亏损进一步收窄。2025年，公司营业收入同比增长13.11%，主要系公司在AIGC领
域的持续投入，使得智算产品收入持续增长，全年AI相关收入同比增长40%以上。2025年，公
司毛利率同比提升6.97个百分点至25.83%，毛利润同比增加15556.60万，毛利润增幅54.88%，
得益于高毛利的智算产品收入占比提升，公司AI相关收入占整体营业收入比重已超40%，推动
毛利率和毛利润水平提升。
（2）公司的投资收益较上年同期增加6671.31万元，主要是由于本期公司按照会计准则要
求对参股企业安徽海马云科技股份有限公司的投资核算进行变更，变更日确认投资收益约6375
.01万元。
2、报告期内，公司基本每股收益较上年同期减亏68.20%，主要是因为归属于母公司所有
者的净利润较上年同期回升、亏损收窄所致。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月30日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事曹宇、董事黄国滨、职工董事林
明以及独立董事谭晓生、独立董事吴晓波以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及
董事王凯因行程安排未能出席；2、董事会秘书王昕宇出席了本次股东会；其他部分高级管理
人员列席了本次股东会。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-20│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-8700万元到-7200万元，与上年同期相比，亏损将减少15404.20万元到16904.20万
元，亏损幅度同比收窄63.91%到70.13%。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-15400万元到
-13400万元，与上年同期相比，亏损将减少9505.94万元到11505.94万元，亏损幅度同比收窄3
8.17%到46.20%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-87
00万元到-7200万元，与上年同期相比，亏损将减少15404.20万元到16904.20万元，亏损幅度
同比收窄63.91%到70.13%。
（2）公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-15400
万元到-13400万元，与上年同期相比，亏损将减少9505.94万元到11505.94万元，亏损幅度同
比收窄38.17%到46.20%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-24104.20万元；
（二）归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润：-24905.94万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）2025年公司继续推进高质量发展战略，在AIGC等领域的持续投入使得智算产品收入
保持良好的增长势头。营业收入、毛利率两项指标较上年同期均有明显提升，公司亏损进一步
收窄。
（二）公司归属于母公司所有者的净利润回升、亏损收窄主要由于：首先，本期收入同比
实现较高增长，同时综合毛利率较上年同期提升近7个百分点，毛利情况的显著改善促使公司
亏损进一步收窄。
其次，本期公司的参股企业安徽海马云科技股份有限公司（以下简称“海马云”，公司对
其最新持股比例7.0197%）进行了董事会改组，公司原派出的一名董事退出了海马云董事会。
根据准则要求，公司对海马云的投资自“长期股权投资”调整至“其他非流动金融资产”，按
照公允价值计量使得该项投资在当期产生投资收益约6375万元。
最后，报告期内公司的AI相关收入和境外收入相较于2024年均有较大提升。
（三）公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润回升、亏损收窄，主要系归
属于母公司所有者的净利润回升、亏损收窄所致。
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2026-01-15│其他事项
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优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2020年度向特定对象发行股票的募投
项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从2026年1月24日，延长至2028年1月24日
。
本次延期仅涉及募投项目建设进度的变化，未改变募投项目的内容、实施主体、投资用途
、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
本次关于公司部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。公司于2026年1月14日召
开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将
“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期延长至2028年1月24日。保荐机构中国国际金
融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了同意的核查意见。
一、募集资金基本情况概述
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819号《关于同意优刻得科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，
每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元
，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,
277.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师
报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。
公司已设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储管理。
公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日。
2、尚未投入使用的募集资金金额中包含利息。
3、以上合计数和分项数之间误差系保留小数位的四舍五入所致。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的实际建设情况和投资进度，在募
投项目的内容、实施主体、投资用途、投资规模均不发生变更的情况下，公司决定将“青浦数
据中心项目（一期）”建设完成日期从2026年1月24日，延长至2028年1月24日。
（一）项目基本情况
“青浦数据中心项目（一期）”拟使用募集资金59,128.63万元，规划建设3,000个机柜。
截至2025年12月31日，已累计投入募集资金46,263.35万元，投入进度为78.24%。截至目前，
项目整体土建施工、园区室外市政、绿化等工程已全部完成，竣工验收及政府侧竣工备案已完
成；项目一期共规划建设三栋机房楼，其中两栋机房楼已投产运营（合计容纳约2,000个机柜
），剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中。
（二）项目延期原因
“青浦数据中心项目（一期）”计划建设完成日期为2026年1月24日。自募集资金2022年1
月25日到位以来，公司积极稳健地推进募投项目的实施。数据中心具备“边建设边投产”的特
点，截至本公告披露前，部分资产已经完成建设并投入使用，创造了一定规模的收益。但整体
募投项目预计将延期完成。
（1）灵活应对行业变化
当前，云计算行业的主要驱动力已从传统的互联网业务转向以AI大模型为核心的智能计算
领域。智算芯片的供应会受到国际贸易环境的影响，叠加芯片产品与AI模型迭代速度较快，给
云计算和数据中心行业发展带来更多潜在的风险和机会。公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略
，密切跟踪人工智能市场动态，合理规划数据中心的投建力度，在确保存量机房设备高效利用
的前提下，逐步加大投入，降低经营风险，实现高质量、可持续的发展。
（2）抓住未来发展机遇
展望未来，一方面随着国内芯片技术的持续进步与创新，国产芯片的竞争力将持续提升，
上游供给有望改善；另一方面，随着AI技术在众多领域逐步实现应用场景的拓展和商业模式的
闭环，下游推理需求有望快速增长。在此背景下，鉴于公司的青浦数据中心具备较强的区位优
势和显著的长期价值，公司认为延期建设有利于抓住未来市场机遇，实现项目价值的最大化。
（3）提高资金使用效率
“青浦数据中心项目（一期）”总投资规模较大，自有或自筹资金占比较高，并且具备“
边建设边投产”的特点。公司认为延长项目建设周期，根据市场和技术的变化持续规划投入，
有助于提高资金使用效率、优化资源配置，有利于股东回报的最大化。
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2026-01-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-23│其他事项
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一、职工代表董事辞职情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优刻得”）董事会于近日收到职工代表
董事文天乐先生提交的书面辞职申请，文天乐先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工
代表董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任相关部门负责人。文天乐先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《优刻得科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，优刻得董事会设职工代表董事1名，由职工代表
大会选举产生。为保证董事会人员和结构符合相关法规及《公司章程》的要求，公司于2025年
12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表记名投票表决后，同意选举林明先生（简历详见
附件）为公司第三届董事会职工代表董事。林明先生与其他现任董事共同组成公司第三届董事
会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。
林明先生任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《
公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事的其他情形。
本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范及《公司章程》的规定。
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2025-12-18│其他事项
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限制性股票预留授予日（第一批）：2025年12月17日
限制性股票预留授予数量（第一批）：预留授予22万股，约占目前公司股本总额的0.0482
%。
股权激励方式：第二类限制性股票
《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据优刻得科技股份有
限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会授权，公司于2025年12月17日召开第三
届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票（第一批）的议案》，确定以2025年12月17日为预留授予日（第一批），向符合授予条
件的3名激励对象预留授予22万股限制性股票，授予价格为22元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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