资本运作☆ ◇688159 有方科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市有方数据科技│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发总部项目 │ 6653.88万│ 0.00│ 4737.86万│ 71.20│ ---│ ---│
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│4G及NB无线通信模块│ 1.17亿│ 1277.69万│ 7596.08万│ 140.80│ ---│ ---│
│和解决方案研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G无线通信模块和解│ 2.22亿│ 924.38万│ 6945.82万│ 49.55│ ---│ ---│
│决方案研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│V2X解决方案研发及 │ 5035.86万│ 144.06万│ 3405.90万│ 65.51│ 10.23万│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.76│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市有方数据科技有限公司15%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市有方科技股份有限公司 │
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│交易概述 │关联交易概述：深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司深圳市有方│
│ │数据科技有限公司（以下简称“有方数据”）15%股权（对应有方数据注册资本1500万元， │
│ │已实缴资本0元）以1元（人民币，下同）价格转让给深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“利方兴数”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已与利方兴数签署了股权转让协议、收到了利方兴数支付的股│
│ │权转让款，并完成了有方数据的工商变更登记手续，因此本次股权转让暨关联交易事项已全│
│ │部完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市有方百为科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股36% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │西安迅腾科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股30% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市万睿智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │山东有方物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市有方百为科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股36% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │西安迅腾科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股30% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市万睿智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市有方百为科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股36% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │西安迅腾科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股30% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市万睿智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │山东有方物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市有方百为科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股36% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │西安迅腾科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股30% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-09 │
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│关联方 │深圳市万睿智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │王慷、杜广、张楷文、罗伟 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1、深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”或“公司”）拟与关联方合资设 │
│ │立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以下简称“有方电力”），有方电力注册资本10│
│ │00万元，其中公司拟以自有资金投资550万元，持股比例55%，关联方王慷、杜广、张楷文、│
│ │罗伟拟以自有资金共同投资315万元，持股比例31.5%； │
│ │ 2、公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”）， │
│ │有方智行注册资本1000万元，公司认缴出资800万元，持股比例80%，关联方王兵认缴出资20│
│ │0万元，持股比例20%； │
│ │ 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项构成关联交易，不构成重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项实施不存在重大法律障碍。│
│ │ 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项经公司第三届董事会第二十│
│ │二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：截至本公告披露日，有方电力尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信│
│ │息最终尚需取得市场监督管理局的批准。有方电力设立后，未来在经营管理过程中，可能会│
│ │面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获│
│ │得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。截至本公告披露日│
│ │，有方智行尚未注销，其注销尚需办理清算手续，最终需要取得国家税务局、市场监督管理│
│ │局等审批部门的批准。 │
│ │ 一、对外投资设立控股子公司暨关联交易及注销控股子公司暨关联交易事项的基本情况│
│ │概述 │
│ │ 公司于2023年11月27日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议│
│ │，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于注销控股子公司暨关联交易的议│
│ │案》。 │
│ │ 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时拟引进公司关联方和│
│ │员工跟投以共同分担风险，各方共同出资设立有方电力，主要从事电力开关、电力传感器、│
│ │输配电设备等电力产品的研发、生产和销售。有方电力注册资本1000万元，其中公司拟以自│
│ │有资金投资550万元，持股比例55%，关联方王慷、杜广、张楷文、罗伟拟以自有资金共同投│
│ │资315万元，持股比例31.5%，其他合资方持股比例见本公告“三、关联交易标的基本情况”│
│ │。 │
│ │ 公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司有方智行，有方智行注册资本1000万元，│
│ │公司认缴出资800万元，持股比例80%，关联方王兵认缴出资200万元，持股比例20%。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 1、公司本次对外投资设立控股子公司有方电力，公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟 │
│ │拟共同投资，因此本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-08-24 │
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│关联方 │深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事是其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │关联交易概述：深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司深圳市有方│
│ │数据科技有限公司（以下简称“有方数据”）15%股权（对应有方数据注册资本1500万元， │
│ │已实缴资本0元）以1元（人民币，下同）价格转让给深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“利方兴数”）。 │
│ │ 有方数据系公司近期新设的全资子公司，股权转让时公司尚未对其缴纳注册资本，其也│
│ │尚未产生营业收入和净资产。 │
│ │ 本次交易完成后，利方兴数持有有方数据15%股权，公司仍持有有方数据85%股权，有方│
│ │数据仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司董事杜广为利方兴数的执行事务合伙人、普通合伙人，公司董事魏琼为利方兴数的│
│ │有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，利方兴数为公司关联│
│ │方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞有方 │东莞物联网│ 1000.00万│人民币 │2022-07-29│2023-07-29│一般担保│否 │未知 │
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【8.重大事项】
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2024-02-09│其他事项
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重要内容提示：
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简
称“子公司”）预计2024年开展的外汇衍生品交易总额度不超过2000万美元（或等值其他货币
），在额度范围内循环使用，额度有效期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起
12个月内。
公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于预计公司2024年外汇衍生品交易额度的议案》，公司及子公司预计2024年开展
的外汇衍生品交易总额度不超过2000万美元（或等值其他货币），额度有效期为自2024年第二
次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在额度和有效期范围内可循环滚动使用。公司独立
董事已在董事会上就该议案事项发表了同意的独立意见，本议案事项需提交股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司及子公司随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司
经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行
等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避
和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务或银行授信密切相关的外
汇衍生产品或组合，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等
业务，涉及的币种包括美元、欧元、印度卢比等。公司不会进行单纯以盈利为目的的投机和套
利交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权
公司及子公司预计2024年开展的外汇衍生品交易总额度不超过2000万美元（或等值其他货
币），额度有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在额度和有效期
范围内可循环滚动使用。同时授权管理层和相关人员在上述额度和有效期范围内具体实施相关
事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他相关文件，办理与交易文件相关的一切必要事宜
。
在预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额
度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
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2024-02-09│其他事项
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