资本运作☆ ◇688160 步科股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心升级建设项│ 8567.00万│ ---│ 7658.75万│ 89.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 1.24亿│ 4753.13万│ 7710.91万│ 62.11│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务中心建设项│ 2503.70万│ ---│ 1822.61万│ 72.80│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产中心升级改造项│ 9215.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 0.00│ 4753.13万│ 7710.91万│ 62.11│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6800.00万│ 0.00│ 6856.22万│ 100.83│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.11亿│ 318.31万│ 8232.58万│ 104.74│ ---│ ---│
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│成都研发及营销中心│ 0.00│ 76.61万│ 76.61万│ 3.72│ ---│ ---│
│办公楼（二期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │Frank Loebel Engineering │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份的股东设立的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Frank Loebel Engineering │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份的股东设立的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海步科自│深圳市步科│ 3000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-02-19│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 2800.00万│人民币 │2024-09-24│2025-03-24│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 2800.00万│人民币 │2023-11-21│2024-05-21│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 2450.00万│人民币 │2024-05-29│2024-11-29│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 1050.00万│人民币 │2024-12-02│2025-06-01│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 560.00万│人民币 │2024-06-25│2024-12-25│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 350.00万│人民币 │2024-04-23│2024-07-23│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 210.00万│人民币 │2024-04-22│2024-07-22│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板开展的上市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年3月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。期间，根据方案内容，公
司积极开展和落实相关工作。
为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与升级，
公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系
，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根
基，深度赋能经济高质量发展。
公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及2025年度行动方案主要举措如
下：
一、聚焦1+N战略布局，持续提升行业领先优势
公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展机器人模组与工业自动化核心技术，以
机器人为核心的“1”，洞察并切入机会行业“N”，形成“1+N”的战略行业布局。报告期内
，公司实现营业收入54746.85万元，较上年同期增长8.09%；归属于上市公司股东的净利润488
9.16万元，较上年同期下降19.43%。其中，公司机器人行业实现销售收入21242.55万元，同比
增长12.26%；医疗影像设备行业实现销售收入4136.87万元，同比增长18.64%；机器物联网行
业收入15735.47万元，同比增长0.46%；通用自动化行业收入13337.25万元，同比增长8.68%。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。
投资金额：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超
过人民币5.0亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：公司现金管理将选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风
险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运
用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预
期的风险。
（一）现金管理的目的
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制
风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度
公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币5.0亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金
管理。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
该投资额度。
（三）进行现金管理的产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较
好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发
行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存单、收益凭证、债券基金、
货币市场基金、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等理财产品。
（四）资金来源
本次现金管理资金来源为公司及全资子公司的暂时闲置自有资金。
（五）投资额度及期限
投资期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月之内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事
宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确理财产品金额、期间、选择
产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2025-04-25│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会
第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议
案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司
2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日
的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟
通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024年度公司计提各类资产减
值准备共计1,101.30万元。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的套期保值业务以正常生
产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要有美
元、欧元等。
交易工具：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关
组合产品等。
交易场所：具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
交易金额：不超过1,000.00万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司
，下同）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套
期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投
资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营
业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2、交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1,000.00万美元或等值外币，该额度在审
批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率
，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要有美元、欧元等，主要通过远
期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等进行。
5、交易期限及授权事项
本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日
起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司董事
长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范
围内转授权公司财务总监行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际需要，使
用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务事项经董事会审
议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易
。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海步科自动化股份
有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为4889.16万元，其中
母公司实现净利润2755.70万元。截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民
币9340.00万元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本84000000股，以此计算合计拟派发现金红利2520.00万元（含税），本年度公司现金分红占
当年归属于上市公司股东的净利润比例为51.54%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-19│其他事项
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股票期权首次授予数量：181.3万份
股票期权首次授予登记人数：56人。
股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
根据上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授
权，公司于2025年2月21日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据中国证监会
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了2025年股票期权激励计划首次授予登
记工作。
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2025-03-07│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市步科电气有限公
司（以下简称“深圳步科”）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总
局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202444202428，发证时间为20
24年12月26日，有效期三年。
本次认定系深圳步科原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新技术企业
认定管理办法及国家相关税收政策规定，深圳步科自通过高新技术企业再认定起连续三年享受
国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响深圳步科目前适用的企业
所得税税收优惠政策，不会对公司及深圳步科的经营业绩产生重大影响。
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2025-02-22│其他事项
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股票期权首次授予日：2025年2月21日
股票期权首次授予数量：181.3万份，占目前公司股本总额的2.16%
股权激励方式：股票期权
《上海步科自动化股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的股票期权首次授予条件已经成就，根据上海步科
自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年
2月21日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2025
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授予日为2025
年2月21日。
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2025-01-17│其他事项
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征集投票权的时间：2025年2月5日至2025年2月6日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海步科自动化股份有限公司（
以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事韩玲作为征集人，就公司拟于2025年2月7
日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权
。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩玲。
韩玲，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，
注册会计师。1995年12月至2007年2月任拜耳医药保健有限公司财务经理；2007年3月至2018年
6月任爱索尔（广州）包装有限公司财务总监；2018年7月至2022年8月任广东海大集团股份有
限公司金融事务部总经理；2016年11月至2022年11月任广东日丰电缆股份有限公司独立董事；
2017年12月至2023年12月任深圳乐的美光电股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任涅生
科技（广州）股份有限公司独立董事；2022年3月至今任赛意信息科技股份有限公司独立董事
。2024年12月至今任公司独立董事。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存
在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年1月16日召开的第五届董事会第七次会议
，并且对《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。
征集人认为：本激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心骨干人员的长效激励约
束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本激励计划的激励对象均符
合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本激励计划并同
意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集
投票权方案。
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2024-12-10│股权转让
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拟参与步科股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为深圳市同心
众益投资管理中心（有限合伙）；
公司实际控制人、持有深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）份额的董事、监事、高
级管理人员均承诺不参与本次询价转让；
出让方拟转让股份的总数为1680000股，占步科股份总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-11-23│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》，具体情况如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于2024年11月4日收到独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因
，温安林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委
员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年11月
6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（2024-
046）。
二、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并
征求独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候
选人（简历详见附件），任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。韩玲女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-11-05│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事温安
林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》
[2024]39号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）搜于特股份有限公司
2020年年报审计执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并
处以30万元罚款。
温安林先生自2024年4月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对
本公司的日常经营活动产生影响。
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2024-10-08│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理曹海先生
提交的辞职报告，曹海先生因个人原因申请辞去副总经理的职务
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