资本运作☆ ◇688160 步科股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心升级建设项│ 8567.00万│ 0.00│ 7658.75万│ 89.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 1.24亿│ 2339.71万│ 5297.49万│ 42.67│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务中心建设项│ 2503.70万│ 0.00│ 1822.61万│ 72.80│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产中心升级改造项│ 9215.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 0.00│ 2339.71万│ 5297.49万│ 42.67│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6800.00万│ 0.00│ 6856.22万│ 100.83│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.11亿│ 318.31万│ 8232.58万│ 104.74│ ---│ ---│
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│成都研发及营销中心│ 0.00│ 14.15万│ 14.15万│ ---│ ---│ ---│
│办公楼（二期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │Frank Loebel Engineering │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份的股东设立的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │Frank Loebel Engineering │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份的股东设立的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │Frank Loebel │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │Frank Loebel │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海步科自│深圳市步科│ 2800.00万│人民币 │2023-11-21│2024-05-21│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 2450.00万│人民币 │2024-05-29│2024-11-29│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 560.00万│人民币 │2024-06-25│2024-12-25│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 350.00万│人民币 │2024-04-23│2024-07-23│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海步科自│深圳市步科│ 210.00万│人民币 │2024-04-22│2024-07-22│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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征集投票权的时间：2025年2月5日至2025年2月6日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海步科自动化股份有限公司（
以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事韩玲作为征集人，就公司拟于2025年2月7
日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权
。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩玲。
韩玲，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，
注册会计师。1995年12月至2007年2月任拜耳医药保健有限公司财务经理；2007年3月至2018年
6月任爱索尔（广州）包装有限公司财务总监；2018年7月至2022年8月任广东海大集团股份有
限公司金融事务部总经理；2016年11月至2022年11月任广东日丰电缆股份有限公司独立董事；
2017年12月至2023年12月任深圳乐的美光电股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任涅生
科技（广州）股份有限公司独立董事；2022年3月至今任赛意信息科技股份有限公司独立董事
。2024年12月至今任公司独立董事。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存
在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年1月16日召开的第五届董事会第七次会议
，并且对《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。
征集人认为：本激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心骨干人员的长效激励约
束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本激励计划的激励对象均符
合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本激励计划并同
意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集
投票权方案。
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2024-12-10│股权转让
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拟参与步科股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为深圳市同心
众益投资管理中心（有限合伙）；
公司实际控制人、持有深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）份额的董事、监事、高
级管理人员均承诺不参与本次询价转让；
出让方拟转让股份的总数为1680000股，占步科股份总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-11-23│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》，具体情况如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于2024年11月4日收到独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因
，温安林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委
员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年11月
6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（2024-
046）。
二、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并
征求独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候
选人（简历详见附件），任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。韩玲女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-11-05│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事温安
林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》
[2024]39号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）搜于特股份有限公司
2020年年报审计执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并
处以30万元罚款。
温安林先生自2024年4月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对
本公司的日常经营活动产生影响。
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2024-10-08│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理曹海先生
提交的辞职报告，曹海先生因个人原因申请辞去副总经理的职务，辞职后仍为公司第五届董事
会非独立董事，根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，曹海先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，其负责的公司相关工作已完成交接，其离职不会对公司相关工作的开
展和公司日常运营产生影响。
截至本公告披露日，曹海先生未直接持有公司股份，其通过深圳市同心众益投资管理中心
（有限合伙）间接持有公司0.38%的股份。曹海先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规的规定。
曹海先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹海先生在任职期
间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
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2024-08-28│价格调整
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公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配
预案的议案》，根据2023年度利润分配方案，公司以方案实施前的公司总股本84000000股为基
数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利25200000元（含税）。
鉴于上述利润分配预案已实施完毕，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，自激励计划草案公告之日至激励对象完成股
票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派
息等事宜，股票期权的行权价格（首次和预留）将根据激励计划相关规定予以相应的调整。
由2023年度派息引起的2023年股票期权激励计划行权价格调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
行权价格调整为P=P0-V=38.18-0.3=37.88元/份
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2024-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-06-25│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行
权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。前述董事会、监事会审议的注销事项具体情况
如下：
一、根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异
动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于2023年激励计划首次授予
中1名激励对象离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其已获授
但尚未行权的共计6.3万份股票期权进行注销。
二、根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》之“第八章股票期权的授予与行权条
件”之“二、股票期权的行权条件”的相关规定，鉴于2023年公司层面业绩考核未达标，行权
条件未成就，公司拟注销本次激励计划授予第一个行权期所对应的全部股票期权54.21万份。
综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计60.51万份。具体内容详见公
司于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-027）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述共计60.51万份股票期权的注销业
务已于2024年6月24日办理完毕。
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2024-05-30│其他事项
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股票期权预留授予登记完成日：2024年5月28日
股票期权预留授予登记数量：42.00万份
股票期权预留授予登记人数：16人
根据上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授
权，公司于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通
过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司
股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规
定，公司已完成2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予登记工作。
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2024-04-30│其他事项
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股权激励预留授予日：2024年4月29日
股权激励预留授予数量：42万份
股权激励方式：股票期权
上海步科自动化股份有限公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据上海步科自动
化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年4月2
8日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2023年股
票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，确定股票期权的预留授予日为2024年4
月29日，现将有关事项说明如下。
一、预留股票期权授予情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等
。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
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2024-04-30│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行
权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意公司本次注销合计60.51万份股票期权。
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权注销
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定
，因公司本激励计划授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计6.3万份股票期权进
行注销。本次注销后，公司授予激励对象人数由28人减少至27人，股票期权授予登记数量由18
7万份减少至180.7万份。
2、因公司层面业绩考核目标未成就导致本激励计划第一个行权期股票期权注销
（1）行权条件的说明
本激励计划首次授予股票期权的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考
核一次。
（2）未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2024〕3-56号”上海步科自动
化股份有限公司2023年度审计报告，公司2023年业绩完成情况：2023年，公司实现营业收入50
648.03万元，较上年同期下降6.09%；归属于上市公司股东的净利润6068.34万元，较上年同期
下降33.36%。2023年因本激励计划导致的以权益结算的股份支付确认的费用为217.74万元，剔
除本激励计划股份支付费用影响后，2023年度公司营业收入较上年同期下降6.09%；归属于上
市公司股东的净利润较上年同期下降31.04%。未达到本激励计划第一个行权期公司业绩考核目
标，行权条件未成就，因此公司拟注销本激励计划授予第一个行权期所对应的全部股票期权54
.21万份。
3、合计注销数量
综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计60.51万份。
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2024-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。
投资金额：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超
过人民币4.5亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2024年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：公司现金管理将选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风
险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运
用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预
期的风险。
（一）现金管理的目的
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制
风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度
公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币4.5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金
管理。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
该投资额度。
（三）进行现金管理的产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较
好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发
行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存单、收益凭证、债券基金、
货币市场基金、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等理财产品。
（四）资金来源
本次现金管理资金来源为公司及全资子公司的暂时闲置自有资金。
（五）投资额度及期限
投资期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月之内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事
宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确理财产品金额、期间、选择
产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2024-04-18│其他事项
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海步科自动化股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，海通证券指
定郑乾国、秦国亮为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，负责保荐及持续
督导工作，持续督导期至2023年12月31日（届满时有尚未完结的保荐工作的，保荐机构将继续
完成）。
海通证券作为公司2023年向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》及有关文件规定，指定陈辉、秦国亮担任该项目的保
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