资本运作☆ ◇688160 步科股份 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-02│ 20.34│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-03│ 68.06│ 4.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 4.65亿│ 41.67万│ 41.67万│ 0.09│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 1.24亿│ 4432.96万│ 1.21亿│ 97.82│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 8567.00万│ 0.00│ 7658.75万│ 89.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务中心建设项│ 2503.70万│ 0.00│ 1822.61万│ 72.80│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产中心升级改造项│ 9215.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造生产基地建│ 0.00│ 4432.96万│ 1.21亿│ 97.82│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6800.00万│ 0.00│ 6856.22万│ 100.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 1.11亿│ ---│ 8232.58万│ 104.74│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都研发及营销中心│ 0.00│ 1304.13万│ 1380.74万│ 67.12│ ---│ ---│
│办公楼（二期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Frank Loebel Engineering │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Frank Loebel Engineering │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 3000.00万│人民币 │2025-06-16│2025-12-16│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 3000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-02-19│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 2800.00万│人民币 │2024-09-24│2025-03-24│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 2500.00万│人民币 │2025-08-28│2026-01-28│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 2400.00万│人民币 │2025-07-29│2026-01-29│连带责任│否 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 2000.00万│人民币 │2025-04-11│2025-10-11│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 1280.00万│人民币 │2025-05-16│2025-11-17│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海步科自│深圳市步科│ 1050.00万│人民币 │2024-12-02│2025-06-01│连带责任│是 │未知 │
│动化股份有│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-26│价格调整
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的
议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年1月16日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等
。上述相关议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年1月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-004），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事韩玲女士作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
3、2025年1月17日至2025年1月26日，公司将激励对象姓名和职务通过公司办公OA系统进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年
1月28日，公司披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》（公告编号：2025-008）。
4、2025年2月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施
本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在符合条件时向激励对象
授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于2025年2月8日披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-010）。
5、2025年2月21日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述相关议案
已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件
已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。具体内容详见公
司于2025年2月22日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于向2025年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。6、2025年8月27日，
公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整20
23年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，同意将2025年股
票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为65.51元/份。以上议案已经董事会薪酬与考
核委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月27日披露于上海证券交易所（www.sse.com
.cn）上的《关于调整2023年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的
议案》（公告编号：2025-057）。7、2026年4月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于注销2023年及2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注
销2025年激励计划合计86,000份股票期权。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月3日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于注销
2023年及2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
8、2026年4月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2025年
股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，鉴于董事会在本激励计划经股东会审议通过后
的12个月内未明确预留部分的授予对象，公司对该预留部分股票期权进行作废失效处理，同意
作废本激励计划预留部分股票期权18.7万份。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过
。具体内容详见公司于2026年4月3日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于作
废2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2026-014）。
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2026-05-26│其他事项
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股票期权拟行权数量：518100份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票上海步科自动化股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于2025年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，根据
公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2025年股票期权激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案及履行程序
1、2025年1月16日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等
。上述相关议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年1月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-004），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事韩玲女士作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
3、2025年1月17日至2025年1月26日，公司将激励对象姓名和职务通过公司办公OA系统进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年
1月28日，公司披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》（公告编号：2025-008）。
4、2025年2月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施
本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在符合条件时向激励对象
授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于2025年2月8日披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-010）。
5、2025年2月21日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。上述相关议案
已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件
已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。具体内容详见公
司于2025年2月22日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于向2025年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。
6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的
议案》，同意将2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格调整为65.51元/份
。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月27日披露
于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于调整2023年及2025年股票期权激励计划首次
及预留授予股票期权行权价格的议案》（公告编号：2025-057）。
7、2026年4月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2023年
及2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销2025年激励计划合计86000
份股票期权。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4
月3日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于注销2023年及2025年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
8、2026年4月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2025年
股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，鉴于董事会在本激励计划经股东会审议通过后
的12个月内未明确预留部分的授予对象，公司对该预留部分股票期权进行作废失效处理，同意
作废本激励计划预留部分股票期权18.7万份。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过
。具体内容详见公司于2026年4月3日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于作
废2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2026-014）。
9、2026年5月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年
股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意将2025年股票期权激励计划首次
授予股票期权行权价格调整为65.21元/份。
以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年5月26日披
露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予股
票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-026）。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月27日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会
议室
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2026-04-16│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于注销2023年及2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。具体情况如下：
一、2023年股票期权激励计划
1、根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动
的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于2023年激励计划首次和预留
授予中3名激励对象离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，公司决定对其
已获授但尚未行权的共计63000份股票期权进行注销。
2、根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》之“第八章股票期权的授予与行权条
件”之“二、股票期权的行权条件”的相关规定，鉴于2025年公司层面业绩考核未达标，行权
条件未成就，公司决定注销2023年激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期所
对应的全部股票期权758300份。综上所述，公司决定注销2023年激励计划已授予但未行权的股
票期权合计821300份。
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2026-04-03│其他事项
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为进一步完善上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健
全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保
障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，切实保障股东投资收益最大化，公
司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件及《公司章程》的相关规定，制定了未来三年
（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”或“分红回报规划”）。
其主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，有利于公司全体股东利益，在综合分析公司实际情况、发
展目标、股东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模
、现金流量状况、发展阶段等情况，建立健全对投资者持续、稳定的分红回报规划与机制，对
公司股利分配做出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展。公司每年应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，
充分考虑对投资者的合理回报，充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事、公众
投资者的意见，确定公司合理的利润分配方案。
三、分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事的意见，按照《公
司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东会审议
通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整
规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经董事会审议通过后提交
股东会审议通过后执行。
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2026-04-03│对外投资
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》，同意公司在成都设立分公司，并授
权公司管理层办理设立上述分公司的各项工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次设立分
支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
拟设立分公司名称：上海步科自动化股份有限公司成都分公司经营场所：四川省成都市
分支机构性质：不具有独立企业法人资格
经营范围：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
分公司负责人：唐雪艳
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
二、授权事项
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规
定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工
商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
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2026-04-03│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司（包括全资子公司，下同）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审
议。
特别风险提示
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但
外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营
业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1000万美元或等值外币，该额度在审批期
限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率
，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要有美元、欧元等，主要通过远
期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等进行。
（五）交易期限及授权事项
本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之
日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司董
事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权
范围内转授权公司财务总监行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项
。
二、审议程序
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公
司股东会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。
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2026-04-03│其他事项
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上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》关于资产计价及减值损失提取的相关规定和要求，为客观、公允地
反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司本着谨慎性原
则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对合并报表范围内截至2025年12月31日需计提减
值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减值准备，2025年度公司共计提各类资产减值
准备1582.26万元。
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2026-04-03│其他事项
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2023年股票期权激励计划本次注销股票期权数量合计821300份
2025年股票期权激励计划本次注销股票期权数量合计86000份
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于注销2023年及2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，同意公司注销2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）合计821300份股票
期权，注销2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励计划”）合计86000份股票期权
。
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