资本运作☆ ◇688161 威高骨科 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-21│ 36.22│ 13.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴信威创盈股权投│ 0.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨科植入产品扩产项│ 10.62亿│ 163.00万│ 1.39亿│ 17.84│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.93亿│ 3427.55万│ 1.96亿│ 66.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4783.64万│ ---│ 4783.64万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3.01亿│ 3427.55万│ 1.96亿│ 66.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 5.18亿│ ---│ 4783.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.03│ ---│ ---│
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│收购杰思拜尔股权并│ 8646.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杰思拜尔股权并│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│增资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-12 │交易金额(元)│6646.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │苏州杰思拜尔医疗科技有限公司371.│标的类型 │股权 │
│ │6087万元出资额 │ │ │
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│买方 │山东威高骨科材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海康弘健康投资管理有限公司、苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）、苏│
│ │州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）、陈一兵、胡善云、杜敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）拟变更“研发中心建│
│ │设项目”（拟投入金额37,962.55万元）中未使用的部分募集资金8,646万元，用于收购苏州│
│ │杰思拜尔医疗科技有限公司（以下简称“杰思拜尔”或“标的公司”）部分股权并对杰思拜│
│ │尔增资，交易完成后，公司持有杰思拜尔55%股权，并将其纳入合并报表范围；“研发中心 │
│ │建设项目”剩余募集资金将继续用于该募投项目建设。 │
│ │ 公司拟变更“研发中心建设项目”（拟投入金额37,962.55万元）中未使用的部分募集 │
│ │资金8,646万元，用于收购杰思拜尔部分股权并对杰思拜尔增资。其中，公司以合计6,646万│
│ │元的价格购买珠海康弘健康投资管理有限公司、苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有│
│ │限合伙）、苏州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）、陈一兵、胡善云及杜敏持有的杰│
│ │思拜尔371.6087万元出资额；在前述股权转让的同时，公司合计出资2,000万元认购杰思拜 │
│ │尔94.0781万元新增注册资本。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州杰思拜尔医疗科技有限公司94.0│标的类型 │股权 │
│ │781万元新增注册资本 │ │ │
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│买方 │山东威高骨科材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州杰思拜尔医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）拟变更“研发中心建│
│ │设项目”（拟投入金额37,962.55万元）中未使用的部分募集资金8,646万元，用于收购苏州│
│ │杰思拜尔医疗科技有限公司（以下简称“杰思拜尔”或“标的公司”）部分股权并对杰思拜│
│ │尔增资，交易完成后，公司持有杰思拜尔55%股权，并将其纳入合并报表范围；“研发中心 │
│ │建设项目”剩余募集资金将继续用于该募投项目建设。 │
│ │ 公司拟变更“研发中心建设项目”（拟投入金额37,962.55万元）中未使用的部分募集 │
│ │资金8,646万元，用于收购杰思拜尔部分股权并对杰思拜尔增资。其中，公司以合计6,646万│
│ │元的价格购买珠海康弘健康投资管理有限公司、苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有│
│ │限合伙）、苏州道彤淳辉创业投资合伙企业（有限合伙）、陈一兵、胡善云及杜敏持有的杰│
│ │思拜尔371.6087万元出资额；在前述股权转让的同时，公司合计出资2,000万元认购杰思拜 │
│ │尔94.0781万元新增注册资本。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海水兰庭企业管理有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁&采购用电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购&劳务&服务&能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海水兰庭企业管理有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁&采购用电 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购&劳务&服务&能源 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈
敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易基本情况
公司于2022年12月12日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会
议，并于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权收购暨
关联交易的议案》，同意公司以自有资金103,000.00万元收购新生医疗现有股东持有的新生医
疗100%的股权。2023年1月11日，新生医疗完成相关工商变更登记手续，新生医疗成为公司的
全资子公司，纳入公司合并报表范围。
二、收购资产业绩承诺情况
1.业绩承诺
新生医疗在业绩承诺期内（即2022年度、2023年度、2024年度、2025年度，下同）每年实
现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的税后净利润均不低于以下承诺数（以下简称“
承诺净利润数”，业绩承诺期内各年度的承诺净利润数合计称“承诺净利润累计数”）。
2.业绩补偿
如果实际净利润累计数低于承诺净利润累计数，则视为原有股东未完成业绩承诺，原有股
东应以现金方式对公司进行补偿，原有股东应向公司支付金额的计算公式如下：应补偿金额=
（承诺净利润累计数－实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×转让价款。各方确认，应补
偿金额不超过转让价款。
如果实际净利润累计数低于承诺净利润累计数，则按照约定延后支付的转让价款（如有）
及第五期转让价款暂不支付，该等转让价款应先与应补偿金额互相进行抵扣，抵扣后仍有剩余
的，公司再继续向威海威高生物科技有限公司、威海威高富森医用材料有限公司、威海威高医
疗影像科技有限公司、威海威高齐全医疗设备有限公司支付剩余部分。为免疑义，按照前述约
定抵扣后，威海威高生物科技有限公司、威海威高富森医用材料有限公司、威海威高医疗影像
科技有限公司、威海威高齐全医疗设备有限公司不再需要就抵扣部分继续向公司支付应补偿金
额，公司亦不需要就抵扣部分继续向威海威高生物科技有限公司、威海威高富森医用材料有限
公司、威海威高医疗影像科技有限公司、威海威高齐全医疗设备有限公司支付延后支付的转让
价款（如有）及第五期转让价款。
如出现需由原有股东按照约定支付应补偿金额的，则原有股东按照其各自因本次收购所获
得的转让价款占原有股东合计因本次收购所获得的转让价款总和的比例分别承担补偿义务、支
付对应的应补偿金额，且原有股东就补偿义务承担连带责任。
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2026-03-28│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计
要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员
会审核，公司于2026年3月26日召开了第四届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2
026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案
的议案》。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.40元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东威高骨科材料股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为268643514.62元，截至2025年12
月31日，母公司期末可供分配利润为1734611214.63元。经公司第四届董事会第二次会议审议
通过，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本4000
00000股，以扣除公司回购专用账户的股份2713876股后的股本397286124股为基数，以此计算
拟派发现金红利合计95348669.76元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利
润的35.49%。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月16日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室
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2026-03-17│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相关规定，公司第四届董事
会由九名董事组成，其中一名职工代表董事将由职工代表大会选举产生。
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了职工代表
大会，经与会职工代表审议，同意选举孔建明先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
孔建明先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司营业收入153919.23万元，较上年同期增长5.95%；实现归属于母公司所有
者的净利润26663.92万元，较上年同期增长19.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润25218.28万元，同比增长19.59%。
报告期内，公司实施2025年限制性股票激励计划，产生股份支付费用约2900万元，剔除股
份支付费用影响，归属于母公司所有者的净利润约29564万元，同比增长约32.13%；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约28118万元，同比增长约33.34%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产506999.15万元，较本报告期初增长2.46%；归属于母公司的所有者
权益414357.79万元，较本报告期初增长4.81%；归属于母公司所有者的每股净资产10.36元，
较本报告期初增长4.81%。
3、影响经营业绩的主要原因
报告期内，骨科带量采购总体执行平稳，国产头部品牌市场份额持续提升。
销售方面，公司积极进行销售模式和销售组织结构的调整，打造以专业科室为核心维度的
事业部利润中心制，推动营销架构优化升级，激发销售组织活力；进一步细分产品线，通过销
售事业部细分管理，提高销售队伍的专业能力和聚焦度，更精准的进行临床服务和市场学术引
领；通过聚焦关键术式的多产线协同销售，核心重点医院业务增量明显，同时加大下沉市场的
开发以及创新产品的推广，整体手术量持续增长，带来收入和销量的持续增长。
研发方面，公司保持持续稳定的研发投入，在骨科生物材料、智能化设备、微创化耗材等
方面加大投入，带动新一代骨科产品的创新发展；同时，持续推进骨科耗材原材料的国产化及
研发工艺改进，逐步实现提质降本。
生产运营方面，公司持续加强数字化建设，进行运营系统平台的搭建，大幅提高了供应链
效率；通过精细化管理，持续降本增效，带来公司净利润的快速增长。
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2026-02-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月16日14点50分
召开地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月16日至2026年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）拟变更“研发中心
建设项目”（拟投入金额37962.55万元）中未使用的部分募集资金8646万元，用于收购苏州杰
思拜尔医疗科技有限公司（以下简称“杰思拜尔”或“标的公司”）部分股权并对杰思拜尔增
资，交易完成后，公司持有杰思拜尔55%股权，并将其纳入合并报表范围；“研发中心建设项
目”剩余募集资金将继续用于该募投项目建设。
公司拟使用募集资金收购杰思拜尔股权并对杰思拜尔增资事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司变更部分募投项目暨收购杰思拜尔股权并对其增资事项经股东会审议批准后，授权公
司管理层全权办理与本次募投项目变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更
登记等相关事项。
本次变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
风险提示
1、投资风险
新项目在实施过程中可能会受到产业政策变化、技术趋势变化、市场环境变化等因素的影
响，会使项目进度与预测出现差异，最终可能导致项目无法按时完成，经济收益不达预期的风
险。
2、技术风险
杰思拜尔的在研产品需要进一步的资金投入和研发创新，新一代产品的生产工艺还需要持
续完善，存在研发、工艺进度不及预期，新一代产品更新不及时的风险。
3、业务整合及协同效应不达预期的风险
完成该交易后，公司将对杰思拜尔的研发业务管理体系、供应链体系、骨科微创产品、人
才队伍建设以及生产升级改造等方面进行全面的梳理和规划，逐步融合，提高公司整体产品质
量和技术实力，增强整体竞争优势。如收购后双方的组织结构、业务模式、企业文化、战略目
标、市场定位等方面存在较大差异，无法有效地融合，将导致业务整合难度增加，无法实现预
期的协同效应。
4、商誉减值风险
因本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，合并成本大于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
如果杰思拜尔因研发进展不及预期、行业竞争加剧、宏观经济下行等因素导致经营及盈利
状况未达预期，则存在商誉减值的风险，将对公司未来的当期损益造成不利影响。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具
证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合”“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41414200股，每股面值人民币1.00元
，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金人民币150002.23万元。扣除与发行有关的费
用人民币11773.74万元后，募集资金净额为人民币138228.49万元。上述募集资金到位情况经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392
号）。
公司本次拟变更“研发中心建设项目”中部分未使用募集资金8646万元用于收购杰思拜尔
部分股权并对其增资，占募集资金净额的比例为6.25%。本次交易完成后，公司将持有杰思拜
尔55%股权并将其纳入合并报表范围，本次交易不构成关联交易。
本次募投项目变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审
议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）“研发中心建设项目”计划投资和实际投资情况
公司原“研发中心建设项目”于2019年左右立项并进行规划建设，项目规划形成的时间较
早。公司上市后，研发中心项目覆盖的脊柱类、创伤类、关节类及运动医学类产品均陆续纳入
集采范围，对行业及公司的业务拓展、研发规划产生一定冲击。为积极应对集采等行业政策及
骨科行业产品研发方向变化，公司已经完成上海及武汉实施地点的新增，该项目目前重点推进
骨科微创产品、有源产品、3D打印、颅颌面修补等高附加值产线的技术突破和产品创新，持续
围绕新术式、新材料、再生康复、智能辅助、3D打印技术等领域重新进行优质项目和产品的拓
展和布局。
（二）“研发中心建设项目”变更方案
公司本次拟变更“研发中心建设项目”中尚未使用的部分募集资金用于收购杰思拜尔部分
股权并对其增资，交易完成后，公司将持有杰思拜尔55%股权。同时，因该募投项目投资总额
发生变更，公司拟根据募投项目后续实际建设投资需要同步对募投项目的内部投资结构进行调
整。本次募投项目变更方案及内部投资结构调整情况具体如下：
1、“研发中心建设项目”拟变更情况
公司拟变更“研发中心建设项目”（拟投入金额37962.55万元）中未使用的部分募集资金
8646万元，用于收购杰思拜尔部分股权并对杰思拜尔增资。其中，公司以6646万元的价格购买
原股东持有杰思拜尔371.6087万元的出资额，另出资2000万元认购杰思拜尔94.0781万元新增
注册资本。收购并增资完成后，公司将持有杰思拜尔55%股权，杰思拜尔将成为公司控股子公
司。
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2025-12-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点50分
召开地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-20│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于11月19日收到公司董事、
总经理卢均强先生递交的书面辞职申请。因工作调整原因，卢均强先生不再担任公司第三届董
事会董事、总经理职务，由副总经理李进取先生代行总经理职责，直至董事会选聘新任总经理
。卢均强先生将继续在公司控股股东、实际控制人控制的企业内任职。
根据《中华人民共和国公司法》《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，卢均强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导
致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，卢均强先生通过威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）持有公司0.10
%的股份。卢均强先生辞去公司董事和高管职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等规定及其所作的相关承诺。
公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事的选举及总经理的选聘等相关工作。
卢均强先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远
发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对卢均强先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香
江街26号）
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2025-10-31│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况：山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与信金顺致私募基金管理（北京）有限公司、平湖鼎晟实业有限公司、平湖市鑫翼东湖创业
投资有限公司、浙江嘉创盛宇资产管理有限公司共同投资设立嘉兴信威创盈股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）（以市场监督管理机关最终核准登记为准）。合伙企
业的认缴出资总额为3亿元，合伙企业的投资目标主要为医疗健康产业相关领域的处于成长期
、成熟期的企业/项目，与公司主营业务具有相关性。
投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司作为有限合伙人，认缴出资6000万元，占合
伙企业认缴出资总额的20%。
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资
已经公司董事会批准，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示
1、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功
募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
2、本次交易后续尚需履行工商登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在不确定
性，公司将及时披露进展情况。
3、公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收
益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强
与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，
严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。
4、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险
、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
（一）合作的基本概况
公司拟与平湖鼎晟实业有限公司、平湖市鑫翼东湖创业投资有限公司、浙江嘉创盛宇资产
管理有限公司及私募基金管理人信金顺致私募基金管理（北京）有限公司签署合伙协议，以自
有资金与该等主体共同投资设立合伙企业。合伙企业的认缴出资总额为3亿元，其中公司作为
有限合伙人，认缴出资6000万元，占合伙企业认缴出资总额的20%。合伙企业的投资目标主要
为医疗健康产业相关领域的处于成长期、成熟期的企业/项目。合伙企业的经营期限为七年，
自首次交割日起算。合伙企业自首次交割日起的前四年为合伙企业的“投资期”；此后为合伙
企业的“退出期”。
本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
（二）审议程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与私募基金
合作投资的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展、审计工
作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所
的相关情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，其对变更事项无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤
会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
首席合伙人：唐恋炯
执业证书颁发单位及序号：中华人民共和国财政部，证书编号：310000122执业文号：财
会函（2012）40号
2、人员信息
2024年度末合伙人数量：204人
2024年度末注册会计师人数：1169人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：270人
3、业务规模
2024年收入总额（经审计）：38.93亿元
2024年审计业务收入（经审计）：33.52亿元
2024年证券业务收入（经审计）：6.60亿元
2024年上市公司审计客户家数：61家
上市公司审计客户主要行业：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息
技术服务业、金融业、房地产业。本所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
2024年上市公司审计收费：1.97亿元
4、投资者保护能力
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元，职
业保险购买符合相关规定。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无
需承担民事责任。
5、诚信记录
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自律监管措施1次。
17名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次。4名从业人员受到行政监管措
施各1次，5名从业人员受到自律监管措施各1次；1名2021年已离职的前员工，因个人行为于20
22年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述
事项并不影响德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
项目合伙人陆京泽先生，自1997年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近
三年签署或复核上市公司审计报告共4份。陆京泽先生自2025年开始为公司提供审计专业服务
。
（2）拟签字注册会计师
项目签字注册会计师陈丙福先生，自2007年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈丙福先
生近三年签署或复核的上市公司审计报告共2份。陈丙福先生自2025年开始为公司提供审计专
业服务。
（3）拟任项目质量控制复核人
项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会
计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备
相应专业胜任能力。徐振先生将自2025年开始为审计项目提供质量控制复核。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限公司
章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，山东威高骨科材料股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孔建
明先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
孔建明先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第三届
董事会职工代表董事，不再担任非职工代表董事，公司第三届董事会构成人员不变。本次选举
完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未
超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第三届董事会职工代表董事简历孔建明：男，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕
士，中共党员。2001年至今历任威高股份哈尔滨办事处业务员、重庆办事处主任、华东区经理
、威高新生公司总经理；2023年3月至今任威高骨科副总经理，2024年4月至今任威高骨科董事
。
截至本公告披露前，孔建明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔建明先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《证券法
》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-08-28│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进
一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定2025年中期分红方案
，具体内容如下：
一、中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
二、中期分红的金额上限
以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为
基数，向全体股东派发现金分红总额不超过公司2025年半年度合并归属于上市公司股东净利润
的30%。
三、中期分红的具体方案
公司2025年半年度合并归属于上市公司股东净利润为141,957,058.61元，累计未分配净利
润为2,190,103,574.82元，2025年半年度产生的经营活动现金流量净额为186,207,847.40元，
可以满足公司正常经营和持续发展的需求，满足股东大会批准的半年度中期分红的前提条件。
截至目前，公司总股本为400,000,000股，扣减公司回购专用证券账户股份数2,713,876股后，
剩余股本数为397,286,124股。公司拟以前述剩余股本数为基数，向全体股东（不含公司回购
专户回购股份）每10股派发现金红利1.00元（含税），向股东派发现金分红总额为39,728,612
.40元，约占2025年度半年度合并归属于公司股东净利润的27.99%，不超过授权上限。本次分
红不进行资本公积转增股本，不送红股。
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2025-08-28│对外投资
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）的全资子公司山东
威高海星医疗器械有限公司（以下简称“威高海星”）拟与上海瓴健远影企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“瓴健远影”）和上海穹仪医疗科技有限公司（以下简称“穹仪医疗”
）共同投资设立山东威影智能医疗科技有限公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准，以
下简称“合资公司”），注册资本5000万元人民币，其中威高海星以自有资金出资2450万元人
民币，占合资公司注册资本的比例为49%。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。风险提示：合资公司尚未设立，
相关业务尚未开展。如果协议所述的出资先决条件未得到满足，存在合资公司无法运营的风险
。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等
方面不确定因素的影响，存在业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有
不确定性。
公司将密切关注对合资公司业务事项后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临
的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
基于公司整体战略发展和实际经营需求，为进一步优化公司资源配置，完善产业布局，提
高公司竞争优势，公司全资子公司威高海星拟与瓴健远影和穹仪医疗共同投资设立山东威影智
能医疗科技有限公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），注
册资本5000万元人民币，其中威高海星以自有资金出资2450万元人民币，占合资公司注册资本
的比例为49%。公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司董事会授权公司经
营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
合资公司的成立将推动公司在骨科疾病精准诊断和规划领域的布局，带动公司产品销售增
长，提高公司品牌影响力。本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情况。
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2025-08-28│委托理财
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事
会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币23亿元的
部分闲置自有资金进行现金管理，通过银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构购买安
全性高、流动性好的、有保本约定的投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收
益凭证、银行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理
产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自公司第三届董事会第十
五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项无需提
交股东大会审议，具体情况公告如下：
（一）投资目的
在确保公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，对闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金通过银行、证券公司等具有
合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资理财产品（包括但不
限于保本型理财产品、保本型收益凭证、银行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度及期限
本次公司拟使用不超过人民币23亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限自公司第三
届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
公司董事会拟授权公司董事长和管理层在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署
相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
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2025-08-28│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意对研发中心建设项目达到预定可使用状态的期限延期至2026年12月。保荐机构华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本议
案无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具
证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票4,141.42万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金
人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人
民币138,228.49万元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报
告》（大华验字[2021]000392号）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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