资本运作☆ ◇688161 威高骨科 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-21│ 36.22│ 13.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东威高新生医疗器│ 103000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨科植入产品扩产项│ 10.62亿│ 57.90万│ 1.38亿│ 17.70│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3.80亿│ 1733.52万│ 1.79亿│ 47.20│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4783.64万│ 0.00│ 4783.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 3.01亿│ 1733.52万│ 1.79亿│ 47.20│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 5.18亿│ 0.00│ 4783.64万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │常州鼎元机械有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁&采购用电 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购&劳务&服务&能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │常州鼎元机械有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁&采购用电 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购&劳务&服务&能源 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况：山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与信金顺致私募基金管理（北京）有限公司、平湖鼎晟实业有限公司、平湖市鑫翼东湖创业
投资有限公司、浙江嘉创盛宇资产管理有限公司共同投资设立嘉兴信威创盈股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）（以市场监督管理机关最终核准登记为准）。合伙企
业的认缴出资总额为3亿元，合伙企业的投资目标主要为医疗健康产业相关领域的处于成长期
、成熟期的企业/项目，与公司主营业务具有相关性。
投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司作为有限合伙人，认缴出资6000万元，占合
伙企业认缴出资总额的20%。
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资
已经公司董事会批准，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示
1、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功
募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
2、本次交易后续尚需履行工商登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度存在不确定
性，公司将及时披露进展情况。
3、公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收
益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强
与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，
严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。
4、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险
、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
（一）合作的基本概况
公司拟与平湖鼎晟实业有限公司、平湖市鑫翼东湖创业投资有限公司、浙江嘉创盛宇资产
管理有限公司及私募基金管理人信金顺致私募基金管理（北京）有限公司签署合伙协议，以自
有资金与该等主体共同投资设立合伙企业。合伙企业的认缴出资总额为3亿元，其中公司作为
有限合伙人，认缴出资6000万元，占合伙企业认缴出资总额的20%。合伙企业的投资目标主要
为医疗健康产业相关领域的处于成长期、成熟期的企业/项目。合伙企业的经营期限为七年，
自首次交割日起算。合伙企业自首次交割日起的前四年为合伙企业的“投资期”；此后为合伙
企业的“退出期”。
本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
（二）审议程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与私募基金
合作投资的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展、审计工
作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所
的相关情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，其对变更事项无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤
会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
首席合伙人：唐恋炯
执业证书颁发单位及序号：中华人民共和国财政部，证书编号：310000122执业文号：财
会函（2012）40号
2、人员信息
2024年度末合伙人数量：204人
2024年度末注册会计师人数：1169人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：270人
3、业务规模
2024年收入总额（经审计）：38.93亿元
2024年审计业务收入（经审计）：33.52亿元
2024年证券业务收入（经审计）：6.60亿元
2024年上市公司审计客户家数：61家
上市公司审计客户主要行业：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息
技术服务业、金融业、房地产业。本所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
2024年上市公司审计收费：1.97亿元
4、投资者保护能力
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元，职
业保险购买符合相关规定。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无
需承担民事责任。
5、诚信记录
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自律监管措施1次。
17名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次。4名从业人员受到行政监管措
施各1次，5名从业人员受到自律监管措施各1次；1名2021年已离职的前员工，因个人行为于20
22年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述
事项并不影响德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
项目合伙人陆京泽先生，自1997年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近
三年签署或复核上市公司审计报告共4份。陆京泽先生自2025年开始为公司提供审计专业服务
。
（2）拟签字注册会计师
项目签字注册会计师陈丙福先生，自2007年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈丙福先
生近三年签署或复核的上市公司审计报告共2份。陈丙福先生自2025年开始为公司提供审计专
业服务。
（3）拟任项目质量控制复核人
项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会
计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备
相应专业胜任能力。徐振先生将自2025年开始为审计项目提供质量控制复核。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限公司
章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，山东威高骨科材料股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孔建
明先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
孔建明先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第三届
董事会职工代表董事，不再担任非职工代表董事，公司第三届董事会构成人员不变。本次选举
完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未
超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第三届董事会职工代表董事简历孔建明：男，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕
士，中共党员。2001年至今历任威高股份哈尔滨办事处业务员、重庆办事处主任、华东区经理
、威高新生公司总经理；2023年3月至今任威高骨科副总经理，2024年4月至今任威高骨科董事
。
截至本公告披露前，孔建明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔建明先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《证券法
》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-08-28│其他事项
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进
一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定2025年中期分红方案
，具体内容如下：
一、中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
二、中期分红的金额上限
以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为
基数，向全体股东派发现金分红总额不超过公司2025年半年度合并归属于上市公司股东净利润
的30%。
三、中期分红的具体方案
公司2025年半年度合并归属于上市公司股东净利润为141,957,058.61元，累计未分配净利
润为2,190,103,574.82元，2025年半年度产生的经营活动现金流量净额为186,207,847.40元，
可以满足公司正常经营和持续发展的需求，满足股东大会批准的半年度中期分红的前提条件。
截至目前，公司总股本为400,000,000股，扣减公司回购专用证券账户股份数2,713,876股后，
剩余股本数为397,286,124股。公司拟以前述剩余股本数为基数，向全体股东（不含公司回购
专户回购股份）每10股派发现金红利1.00元（含税），向股东派发现金分红总额为39,728,612
.40元，约占2025年度半年度合并归属于公司股东净利润的27.99%，不超过授权上限。本次分
红不进行资本公积转增股本，不送红股。
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2025-08-28│对外投资
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山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）的全资子公司山东
威高海星医疗器械有限公司（以下简称“威高海星”）拟与上海瓴健远影企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“瓴健远影”）和上海穹仪医疗科技有限公司（以下简称“穹仪医疗”
）共同投资设立山东威影智能医疗科技有限公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准，以
下简称“合资公司”），注册资本5000万元人民币，其中威高海星以自有资金出资2450万元人
民币，占合资公司注册资本的比例为49%。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。风险提示：合资公司尚未设立，
相关业务尚未开展。如果协议所述的出资先决条件未得到满足，存在合资公司无法运营的风险
。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等
方面不确定因素的影响，存在业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有
不确定性。
公司将密切关注对合资公司业务事项后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临
的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
基于公司整体战略发展和实际经营需求，为进一步优化公司资源配置，完善产业布局，提
高公司竞争优势，公司全资子公司威高海星拟与瓴健远影和穹仪医疗共同投资设立山东威影智
能医疗科技有限公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），注
册资本5000万元人民币，其中威高海星以自有资金出资2450万元人民币，占合资公司注册资本
的比例为49%。公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司董事会授权公司经
营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
合资公司的成立将推动公司在骨科疾病精准诊断和规划领域的布局，带动公司产品销售增
长，提高公司品牌影响力。本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情况。
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2025-08-28│委托理财
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