资本运作☆ ◇688162 巨一科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴颀诺股权投资合│ 5000.00│ ---│ 5.88│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车新一代电│ 6.74亿│ 2039.10万│ 4.63亿│ 75.89│ ---│ ---│
│驱动系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│汽车智能装备产业化│ 2.60亿│ 128.66万│ 8661.50万│ 57.30│ ---│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用工业智能装备产│ 1.54亿│ ---│ 1330.53万│ 12.97│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 2.81亿│ 391.55万│ 1660.79万│ 10.88│ ---│ ---│
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│信息化系统建设与升│ 1.34亿│ 454.70万│ 4515.72万│ 64.31│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 5.00亿│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.10亿│人民币 │2023-08-14│2024-08-13│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-13│2024-09-13│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.00亿│人民币 │2023-10-29│2024-10-28│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-07│2025-03-07│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 5000.00万│人民币 │2023-03-24│2024-11-20│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│上海一巨 │ 500.00万│人民币 │2023-07-21│2024-06-26│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽巨一科│上海一巨 │ 500.00万│人民币 │2023-11-30│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│股权冻结
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截至本公告披露日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）控
股股东、实际控制人刘蕾女士、林巨广先生（以下简称“控股股东”）被冻结股份数量分别为
21139755股、6300000股，占公司总股本比例15.41%、4.59%。请投资者注意投资风险。近日，
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公司控股股东所持有的部
分股份被冻结。
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2024-12-28│对外担保
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1.被担保人名称：安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司合肥巨
一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）、全资子公司巨一系统有限责任公司（以下简
称“德国巨一”）、全资子公司巨一科技美国股份有限公司（以下简称“美国巨一”）、全资
子公司一巨自动化装备（上海）有限公司（以下简称“上海一巨”）；
2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司合计提供担保不超过
人民币151000万元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保不超过人民币120000万元（含
本数），为德国巨一提供担保不超过人民币10000万元（含本数）,为美国巨一提供担保不超过
人民币20000万元（含本数），为上海一巨提供担保不超过人民币1000万元（含本数）。巨一
动力拟为公司提供担保不超过人民币40000万元（含本数）。
截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额合计为人民币209000万元（含本次
担保），巨一动力为公司提供的担保余额为50000万元（含本次担保）。
3.本次担保是否有反担保：无
4.对外担保逾期的累计金额：无
5.本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司与全资子公司业务发展的需求，提高融资效率，公司与全资子公司拟互相提供
担保。公司拟为全资子公司合计提供担保不超过人民币151000万元（含本数）。其中：公司为
巨一动力提供担保不超过人民币120000万元（含本数），为德国巨一提供担保不超过人民币10
000万元（含本数）,为美国巨一提供担保不超过人民币20000万元（含本数），为上海一巨提
供担保不超过人民币1000万元（含本数）。巨一动力拟为公司提供担保不超过人民币40000万
元（含本数）。
上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，担保额度的授权期限自本次董
事会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对包括但不限于上述全
资子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的全资子公司）的实际业务发展需求，在授权
的担保总额度内调剂使用。
（二）内部决策程序
公司于2024年12月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，分
别审议通过了《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保
授权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-12-28│银行授信
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1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不
超过人民币650000万元的综合授信额度。
2.本次公司及子公司申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司于2024年12月27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司20
25年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司及子公司2025年度生产经营需要，公司及子公司于2025年度拟向银行等金融机构
申请不超过人民币650000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述
授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及
子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理
确定。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可
循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。
为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请公司股东大会
授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及授权有效期内，办
理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关协议
和文件。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-11-20│其他事项
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现金分红总额：本次利润分配拟派发现金红利总额由29917092.48元（含税）调整为29894
085.98元（含税）；
调整原因：2024年11月18日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销
了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部
分第一个解除限售期未解除限售股份10.4575万股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总
股本将由137303350股变更为137198775股。在实施权益分派股权登记日前，公司因股权激励未
解除限售股份回购注销导致总股本发生了变动，公司拟维持2024年前三季度利润分配预案中的
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配预案
公司于2024年10月24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，
于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润
分配预案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年9月3
0日，公司总股本137303350股，扣减回购专用证券账户中股份总数1316566股，以此计算合计
拟派发现金红利29917092.48元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本
。
如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2024年10月26日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告
》（公告编号：2024-049）。
二、调整后利润分配预案
2024年11月18日，公司回购注销了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予
部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期未解除限售股份10.4575万股，本次
限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由137303350股变更为137198775股。具体内容详见
公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性
股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限
售期未解除限售股份回购注销的实施公告》（公告编号：2024-057）。
依据上述总股本变动情况，根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年
前三季度利润分配预案的议案》，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润（实施权益分派股权登记日
的具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（
含税）。截至本公告披露日，公司总股本为137198775股，扣减回购专用证券账户中股份总数1
316566股，本次实际参与分配的股本数为135882209股，以此计算合计拟派发现金红利总额调
整为29894085.98元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
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2024-11-14│股权回购
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回购注销原因：
1、根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第
二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面可解除限售比例为70%，需回购注
销本期不得解除限售的限制性股票合计1.8825万股。
2、根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，首次授予激励对象中有6名激励对象因个人原因离职，已不具备激
励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票7万股；首次授予部分4名激励
对象2023年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面可解除限售比例为0%，需回购注销上述
人员本期不得解除限售的限制性股票合计1.575万股。
本次需回购注销的限制性股票数量合计10.4575万股。
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2024-11-02│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为13,860,000股。
本次股票上市流通总数为13,860,000股。
本次股票上市流通日期为2024年11月11日（因2024年11月10日为非交易日，故顺延至下一
交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]3018号），安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）3,425.00万股，并于2021年11月10日起在上海证券交易
所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为102,750,000股，首次公开发行A股后总
股本为137,000,000股，其中有限售条件流通股110,761,911股，占本公司发行后总股本的80.8
5%，无限售条件流通股26,238,089股，占本公司发行后总股本的19.15%。具体情况详见公司于
2021年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东数量为8名，对应限
售股数量合计13,860,000股，占公司当前股本总数的10.09%。本次解除限售并申请上市流通的
限售股股东8名，限售期为自公司股票上市之日起36个月。现限售期即将届满，该部分限售股
将于2024年11月11日起上市流通（因2024年11月10日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
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2024-10-26│其他事项
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1、每股分配比例：每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转
增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度报告（未经审计）
，公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为-20,037,893.37元。截至2024年9
月30日，公司母公司报表累计可供分配利润为326,834,953.89元。
经公司董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股
本137,303,350股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,316,566股，以此计算合计拟派发现金
红利29,917,092.48元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年10月24日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年前三季
度利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《公司章程》等的有关规定，预案综合考虑了公司未来发展的资金需求及回报股东
等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。
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2024-10-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第
三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年9月30日的资产进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司2024年第三季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为7,941.34万元。
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2024-09-21│委托理财
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安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开的第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理
额度的议案》。为提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在原2023年12月28日
召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过的使用最高额度不超过
人民币50000万元（含本数）基础上，增加至使用最高额度不超过人民币100000万元（含本数
）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单及理财产
品等）。使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟增加闲
置自有资金现金管理额度，进一步增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，实现股东利
益最大化。
（二）投资金额
公司在原2023年12月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议已审
议通过的使用最高额度不超过人民币50000万元（含本数）基础上，增加至使用最高额度不超
过人民币100000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董
事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金
（四）投资方式
1、投资产品额度及期限
本次增加自有资金现金管理额度后，公司拟使用最高不超过人民币100000万元（含本数）
的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之
日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好
、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定
存款、大额存单及理财产品等）。
3、实施方式
公司董事会授权公司经营管理层在授权额度及使用期限内行使投资决策权、签署相关文件
等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业
务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财经管理部负责组织实施。
4、信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律要求，及时履行信息披露
义务。
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2024-08-31│其他事项
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公司2022年限制性股票激励计划本次可解除限售的限制性股票共计43925股。其中，首次
授予第一类限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计8人，可解除限售
的限制性股票数量共计29925股；预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期符合解除限售
条件的激励对象2人，可解除限售的第一类限制性股票数量共计14000股。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）于2024年8月29日召开
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或“
本激励计划”）第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计
8名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票29925股。预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件已成就，共计2名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票1
4000股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年4月22日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划发表了独立意
见。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2
022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）2022年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事王桂香女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
（三）2022年4月26日至2022年5月6日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职
务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异
议。公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽巨一科技
股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2022-027）。
（四）2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
安徽巨一科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2022-034）。
（五）2022年5月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
（六）2022年7月8日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会、监事会
同意将2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票授予价格（含预留授
予）由19.16元/股调整为18.86元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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2024-08-31│其他事项
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交易目的、交易品种、交易场所：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营
业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，安徽巨一科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟选择具有合法资质的、信用级别高的商业银行等金融机构开展外汇套
期保值业务，包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品业务或上述产品
的组合。
交易金额：公司（包括全资及控股子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务资金额度不
超过10000万美元或等值外币，额度在审批有效期内可循环滚动使用，但开展期限内任一时点
的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述已审议额度
。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过上述已审议额度的10%。额度有效期为
自公司董事会审议通过之日起12个月。
已履行的审批程序：本次外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第
二届监事会第十三次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，无需提交公司股东大
会审议。
风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不进行单纯以营利为目的的投机和
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