资本运作☆ ◇688162 巨一科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-01│ 46.00│ 14.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 18.86│ 655.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-08│ 18.86│ 75.44万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴颀诺股权投资合│ 5000.00│ ---│ 5.88│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车新一代电│ 6.74亿│ 8800.79万│ 5.79亿│ 82.70│ ---│ ---│
│驱动系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车新一代电│ 7.00亿│ 8800.79万│ 5.79亿│ 82.70│ ---│ ---│
│驱动系统产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车智能装备产业化│ 2.60亿│ 430.86万│ 9633.68万│ 63.74│ 618.90万│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通用工业智能装备产│ 1.54亿│ ---│ 1330.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2.81亿│ 358.17万│ 2164.31万│ 14.18│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设与升│ 1.34亿│ 56.13万│ 4695.03万│ 66.86│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 5.00亿│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│5390.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽江淮重型工程机械有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽巨一科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽江淮重型工程机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司安徽江淮重型工程机械有│
│ │限公司（以下简称“江淮重工”）进行同比例增资，增资金额为5390万元。鉴于公司部分董│
│ │事兼任江淮重工董事，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2.本次交易未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 3.本次交易已经公司第二届独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第二十│
│ │二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司参股公司江淮重工的未来发展资金需求，江淮重工全体股东拟以其享有的江淮│
│ │重工本次应分现金股利，对江淮重工进行同比例增资，增资价格为1元/注册资本。增资完成│
│ │后，江淮重工的注册资本由5000万元增加至16000万元。公司拟以享有的江淮重工现金股利5│
│ │390万元，对江淮重工进行增资。增资完成后，公司对江淮重工的出资额由2450万元增加至7│
│ │840万元，持股比例仍为49%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽江淮重型工程机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管及董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司安徽江淮重型工程机械有│
│ │限公司（以下简称“江淮重工”）进行同比例增资，增资金额为5390万元。鉴于公司部分董│
│ │事兼任江淮重工董事，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2.本次交易未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 3.本次交易已经公司第二届独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第二十│
│ │二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司参股公司江淮重工的未来发展资金需求，江淮重工全体股东拟以其享有的江淮│
│ │重工本次应分现金股利，对江淮重工进行同比例增资，增资价格为1元/注册资本。增资完成│
│ │后，江淮重工的注册资本由5000万元增加至16000万元。公司拟以享有的江淮重工现金股利5│
│ │390万元，对江淮重工进行增资。增资完成后，公司对江淮重工的出资额由2450万元增加至7│
│ │840万元，持股比例仍为49%。 │
│ │ 公司实际控制人、董事长、总经理林巨广先生，实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾│
│ │女士，董事、董事会秘书王淑旺先生兼任江淮重工董事。根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》等相关规定，江淮重工为公司的关联方。本次增资行为构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。│
│ │ 2025年8月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次 │
│ │会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，其中关联董事林巨广先生、│
│ │刘蕾女士、王淑旺先生回避了表决。本事项已经第二届独立董事2025年第一次专门会议审议│
│ │通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 截止到本公告披露日，过去12个月内，公司与江淮重工发生的关联交易总额为1849115.│
│ │04元，均为与日常经营相关的关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.50亿│人民币 │2025-04-21│2026-04-20│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.50亿│人民币 │2024-07-30│2025-04-21│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-07│2025-03-07│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-05│2025-11-04│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-15│2025-11-15│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 9600.00万│人民币 │2020-09-16│2025-12-17│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 8000.00万│人民币 │2024-11-14│2025-11-14│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 5000.00万│人民币 │2024-11-28│2025-11-27│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│巨一动力 │ 5000.00万│人民币 │2025-04-18│2027-04-18│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽巨一科│上海一巨 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-24│2026-03-24│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司业务发展的需求，
提高融资效率，公司与全资子公司拟互相提供担保。公司拟为全资子公司合计提供担保不超过
人民币211000万元（含本数）。其中：公司为合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动
力”）提供担保不超过人民币150000万元（含本数），为巨一系统有限责任公司（以下简称“
德国巨一”）提供担保不超过人民币30000万元（含本数）,为巨一科技美国股份有限公司（以
下简称“美国巨一”）提供担保不超过人民币30000万元（含本数），为一巨自动化装备(上海
)有限公司（以下简称“上海一巨”）提供担保不超过人民币1000万元（含本数）。巨一动力
拟为公司提供担保不超过人民币40000万元（含本数）。上述担保额度的担保范围包括但不仅
限于：银行贷款、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融
资、保函、承兑汇票、信用证、贴现、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项
理财计划、债权投资计划、委托债权、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质
）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割、关税保证保险项目、为公
司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。
上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，担保额度的授权期限自本次董
事会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对包括但不限于上述全
资子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的全资子公司）的实际业务发展需求，在授权
的担保总额度内调剂使用。
（二）内部决策程序
2025年12月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与全资子
公司互相提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保
授权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不
超过人民币700000万元的综合授信额度。
2.本次公司及子公司申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司
2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司及子公司2026年度生产经营需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申
请不超过人民币700000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴
现、贸易融资、国内信用证、保函、国际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度
不等于公司及子公司的实际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与
金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循
环使用且单笔融资不再上报董事会或股东会审议。
为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请公司股东会授
权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及授权有效期内，办理
公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关协议和
文件。
本事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月20日14点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月20日至2026年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年第
三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的资产进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司2025年第三季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为4,405.14万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年8月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议
审议通过了《关于注销部分限制性股票的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划第一类限
制性股票首次授予激励对象第三个解除限售期及预留授予激励对象第二个解除限售期已获授但
尚未解锁的98000股第一类限制性股票进行回购注销。
公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，
具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨一
科技关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告》（公告编号：2025-035）。自2025年8
月26日起45天内，公司未接到相关债权人提前清偿或提供担保的申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第三个
解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面可解除限售比例为0%，需回购注销本期
不得解除限售的限制性股票合计98000股。
（二）回购注销的价格
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，在激励对象获授的第一类限
制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制
性股票的回购价格及数量做相应的调整。鉴于公司2021年年度权益分派、2022年年度权益分派
、2024年前三季度权益分派已实施完毕，2022年限制性股票激励计划首次授予及预留部分第一
类限制性股票调整后的回购价格由19.16元/股调整为18.31元/股。
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，激励对象因主动辞职、公司
裁员而离职、合同到期不再续约或因个人过错被公司解聘的，其已获授但尚未解除限售的第一
类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象当期计划解除限售的第一
类限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司按授予价格回购注销，
不可递延至下一年度。
因此本次回购注销的价格为18.31元/股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及首次授予激励对象12名、预留授予激励对象2名，合计拟
回购注销第一类限制性股票98000股；本次回购注销完成后，公司《2022年限制性股票激励计
划（草案）》首次授予及预留授予的第一类限制性股票剩余数量为0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购股份专用账户，并向其申
请办理签署98000股第一类限制性股票的回购过户手续。公司预计本次限制性股票将于2025年1
0月31日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司安徽江淮重型工程机械
有限公司（以下简称“江淮重工”）进行同比例增资，增资金额为5390万元。鉴于公司部分董
事兼任江淮重工董事，本次交易构成关联交易。
2.本次交易未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
3.本次交易已经公司第二届独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第二十二
次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
根据公司参股公司江淮重工的未来发展资金需求，江淮重工全体股东拟以其享有的江淮重
工本次应分现金股利，对江淮重工进行同比例增资，增资价格为1元/注册资本。增资完成后，
江淮重工的注册资本由5000万元增加至16000万元。公司拟以享有的江淮重工现金股利5390万
元，对江淮重工进行增资。增资完成后，公司对江淮重工的出资额由2450万元增加至7840万元
，持股比例仍为49%。
公司实际控制人、董事长、总经理林巨广先生，实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾女
士，董事、董事会秘书王淑旺先生兼任江淮重工董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关规定，江淮重工为公司的关联方。本次增资行为构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
2025年8月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，其中关联董事林巨广先生、刘蕾
女士、王淑旺先生回避了表决。本事项已经第二届独立董事2025年第一次专门会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
截止到本公告披露日，过去12个月内，公司与江淮重工发生的关联交易总额为1849115.04
元，均为与日常经营相关的关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年9月12日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：林巨广先生
2.提案程序说明公司已于2025年8月26日公告了股东会召开通知，单独持有4.59%股份的股
东林巨广先生，在2025年8月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
公司2025年第二次临时股东召集人（董事会）于2025年8月29日收到公司股东林巨广先生
提交的《关于提请安徽巨一科技股份有限公司2025年第二次临时股东会增加临时提案的函》，
提议增加《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案为普通决议议案，为非累积投票
议案。
上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042
）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）于2025年8月22日召开
第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废处理部
分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年4月22日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划发表了独立意
见。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2
022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）2022年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事王桂香女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
（三）2022年4月26日至2022年5月6日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职
务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露了《安徽巨一科技股份有限公司监事会关于公司2022年
|