资本运作☆ ◇688165 埃夫特 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽埃特智能装备有│ 1250.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代智能高性能工│ 4.37亿│ 4709.18万│ 2.82亿│ 81.55│ ---│ ---│
│业机器人研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机器人核心部件性能│ 3.34亿│ 496.50万│ 1.01亿│ 55.99│ ---│ ---│
│提升与产能建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│机器人云平台研发和│ 3.64亿│ 478.92万│ 1.20亿│ 59.79│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1953.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │GME Aerospace Industria de Mater│标的类型 │股权 │
│ │ial Composto S.A.51%股权 │ │ │
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│买方 │Spectre S.r.l. │
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│卖方 │EFORT W.F.C. Holding S.p.A. │
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│交易概述 │交易简要内容：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EFORT W.F.│
│ │C. Holding S.p.A.（以下简称“WFC”）拟将其持有的GME Aerospace Industria de Mater│
│ │ial Composto S.A.（以下简称“GME”）51%股权作价1953万欧元出售给Spectre S.r.l.（ │
│ │以下简称“Spectre”）。若本次股权出售完成，公司全资子公司WFC持有GME的股权比例将 │
│ │由99.99%降至48.99%，GME将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司名称：SpectreS.r.l. │
│ │ 成立时间：2022年12月22日 │
│ │ 注册登记编号：12791070019 │
│ │ 注册资本：10000欧元 │
│ │ 实收资本：10000欧元 │
│ │ 注册地：TORINO (TO) VIA PIETRO GIANNONE 10 CAP10121 │
│ │ 近日，GME已按巴西当地法律法规完成了股权登记变更，本次交易事项已完成交割。Spe│
│ │ctre已根据与WFC签署的附条件生效的《股权转让协议》支付本次股权转让款的55%，共计1,│
│ │074万欧元。本次交易已满足全部先决条件且完成交割。至此，公司不再对GME拥有控制权，│
│ │GME亦不再纳入公司合并范围内。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │股东借款对象：GMEAerospaceIndústriadeMaterialCompostoS.A.（以下简称“GME”） │
│ │ 股东借款金额：147万欧元（约1170万元人民币） │
│ │ 股东借款期限：自协议签订日起至2024年12月31日 │
│ │ 资金使用费：年利率6.07%，按日计息，到期一次性归还本金和利息 │
│ │ 本次境外子公司向其参股公司按股权比例提供短期股东借款构成关联交易，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。│
│ │本次事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 交易风险提示：GME为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子 │
│ │公司EFORTW.F.C.HoldingS.p.A.（以下简称“WFC”）参股子公司，且GME的其他股东方将按│
│ │照股份占比提供同等条件等比例股东借款，公司将在提供股东借款期间，继续密切关注GME │
│ │生产经营的变化情况及现金流的管理，加强风险控制，确保公司资金安全。本次事项整体风│
│ │险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、等比例股东借款暨关联交易情况概述 │
│ │ 2023年12月，公司全资子公司WFC将其持有的GME51%股权出售给 SpectreS.r.l.（以下 │
│ │简称“Spectre”），并签订《股权转让协议》。根据公司与Spectre2 │
│ │ 签订的《股权转让协议》约定：本次控股权转让后GME经营主体仍然续存，未来如GME经│
│ │营需要股东借款，双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披露程序后，股东方将按照股│
│ │份占比继续提供总额不低于500万欧元且不超过1000万欧元的股东借款。 │
│ │ 具体内容详见公司分别于2023年11月29日和2023年12月28日在上海证券交易所网站（ww│
│ │w.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2023-062）、《埃夫特关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易 │
│ │的公告》（公告编号：2023-063）和《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易完成交割│
│ │的进展公告》（公告编号：2023-070）。 │
│ │ GME公司因经营需要，维持相关在手项目的推进，特向各股东方申请短期 股东借款。经│
│ │与GME的各股东方协商一致，为了支持GME可持续经营发展，满足其业务发展需求，WFC在不 │
│ │影响自身正常生产经营活动的情况下，拟以自有资金向GME提供147万欧元（约1170万元人民│
│ │币）的股东借款，其他各方股东按股权比例等比例提供153万欧元（约1220万元人民币）股 │
│ │东借款。各方股东借款期限均为自协议签订日起至2024年12月31日，年利率6.07%，按日计 │
│ │息，到期一次性归还本金和利息。 │
│ │ GME是公司的参股公司，Spectre控制的公司，Spectre为公司监事FabrizioCeresa之父E│
│ │rminioCeresa实际控制的公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，│
│ │本次短期股东借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截至本公告披露日为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与关联方GME与受GME│
│ │同一主体控制的其他关联方发生的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审│
│ │计总资产或市值1%以上。本次短期股东借款属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 项目基本情况 │
│ │ 公司名称：GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. │
│ │ 成立时间：2007年10月2日 │
│ │ 注册登记编号：41208326786 │
│ │ 注册资本：4340.20万巴西雷亚尔 │
│ │ 实收资本：4340.20万巴西雷亚尔 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，GME为公司 │
│ │关联方Spectre控制的公司，因Spectre的实际控制人ErminioCeresa是公司监事FabrizioCer│
│ │esa的父亲，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司境外子公司WFC│
│ │借款给GME后构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-06-14 │
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│关联方 │芜湖科创投资基金有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │启智（芜湖）科技有限公司（以下简称"启智科技"）系埃夫特智能装备股份有限公司（以下│
│ │简称"埃夫特"或"公司"）的控股子公司，公司持有启智科技51%股权。 │
│ │ 公司于近日收到控股子公司启智科技股东芜湖风险投资基金有限公司（以下简称"芜湖 │
│ │风投"）及其间接控股股东芜湖市建设投资有限公司（以下简称"芜湖建投"）共同出具的《 │
│ │关于变更启智科技出资主体的函》，为尽快履行出资义务，芜湖建投拟将启智科技49%的股 │
│ │权（对应人民币2940万元出资额）的出资主体由芜湖风投变更为芜湖科创投资基金有限公司│
│ │（以下简称"科创基金"），且科创基金为芜湖建投全资孙公司。公司拟放弃上述芜湖风投转│
│ │让启智科技49%股权的优先购买权，公司持有启智科技的股权比例不变。 │
│ │ 本次受让方为科创基金。鉴于科创基金为芜湖建投全资孙公司，芜湖建投是埃夫特的间│
│ │接控股股东，且公司董事伍运飞先生担任科创基金法定代表人、执行董事，公司董事曾潼明│
│ │先生担任科创基金监事，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》等规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议、第三│
│ │届监事会第十九次会议审议通过，关联董事、监事对于该事项进行了回避表决，其余董事、│
│ │监事一致审议通过了该项议案。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 公司于2024年4月26日召开了2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次 │
│ │会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的│
│ │议案》，公司与芜湖风投共同投资人民币6000万元建立合资公司启智科技，开展通用智能机│
│ │器人底座相关研发工作，提升机器人智能化水平和场景适应性。其中公司以自有资金认缴出│
│ │资人民币3060万元，占启智科技注册资本的51%；芜湖风投认缴出资人民币2940万元，占启 │
│ │智科技注册资本的49%。截至目前，公司实缴出资人民币0元，芜湖风投实缴出资人民币0元 │
│ │。芜湖风投为公司间接控股股东芜湖建投的全资子公司。 │
│ │ 近日，公司收到控股子公司启智科技股东芜湖风投及其间接控股股东芜湖建投共同出具│
│ │的《关于变更启智科技出资主体的函》，为尽快履行出资义务，芜湖建投拟将启智科技49% │
│ │的股权（对应人民币2940万元出资额）的出资主体由芜湖风投变更为科创基金。 │
│ │ 公司拟放弃上述芜湖风投转让启智科技49%股权的优先购买权。 │
│ │ 公司于2024年6月13日召开了2024年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三 │
│ │次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于控股子公司关联方股东变更出│
│ │资方的议案》，同意公司放弃本次控股子公司股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公│
│ │司持有启智科技的股权比例不变，启智科技仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。│
│ │ 本次交易对方为科创基金。鉴于科创基金为芜湖建投全资孙公司，芜湖建投是埃夫特的│
│ │间接控股股东，且公司董事伍运飞先生担任科创基金法定代表人、执行董事，公司董事曾潼│
│ │明先生担任科创基金监事，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值│
│ │1%以上，因此该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，│
│ │不构成重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │芜湖风险投资基金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │本次交易概述：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）拟与公司│
│ │关联方芜湖风险投资基金有限公司（以下简称“芜湖风投”）共同出资人民币6000万元设立│
│ │合资公司启智（芜湖）机器人有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准，以下简│
│ │称“启智机器人”或“合资公司”）。其中公司以自有资金出资人民币3060万元，占启智机│
│ │器人注册资本的51%；芜湖风投出资人民币2940万，占启智机器人注册资本的49%。 │
│ │ 本次交易对方为芜湖风投。鉴于芜湖风投为芜湖远大创业投资有限公司（以下简称“远│
│ │大创投”）的全资子公司，远大创投是埃夫特的间接控股股东，且公司董事伍运飞先生担任│
│ │芜湖风投法定代表人、执行董事，公司监事曹灿灿女士担任芜湖风投财务负责人，本次交易│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 对公司当年业绩的影响：本次拟投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司现有业务│
│ │的正常开展，预计对公司2024年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。 │
│ │ 本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、│
│ │第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，关联董事、监事对于该│
│ │事项进行了回避表决，其余董事、监事一致审议通过了该项议案。本次交易事项在董事会决│
│ │策权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次拟对外投资的合资公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场 │
│ │监督管理部门审批后方可实施，具有不确定性。 │
│ │ 2、本次拟新设立的合资公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场 │
│ │变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管│
│ │理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了加快智能机器人场景落地，埃夫特拟开展通用智能机器人底座相关研发工作，提升│
│ │机器人智能化水平和场景适应性。为此埃夫特拟与芜湖风投共同投资6000万元建立合资公司│
│ │启智机器人。其中公司以自有资金出资人民币3060万元，占启智机器人注册资本的51%；芜 │
│ │湖风投出资人民币2940万元，占启智机器人注册资本的49%。 │
│ │ 本次交易对方为芜湖风投。鉴于芜湖风投为远大创投全资子公司，远大创投是埃夫特的│
│ │间接控股股东，且公司董事伍运飞先生担任芜湖风投法定代表人、执行董事，公司监事曹灿│
│ │灿女士担任芜湖风投财务负责人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值│
│ │1%以上，因此该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，│
│ │不构成重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │GEC Empreendimentos Imobiliarios Ltda. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │C.F.Real Estate Sp.z o.o. │
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│关联关系 │本公司股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │GEMPE Administradora de Bens Imóveis Próprios Eireli │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │安徽埃特智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │芜湖华衍水务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │芜湖机器人产业发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │奇瑞控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │Robox S.p.A. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽埃特智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
│ │ │ │的交易情况
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