资本运作☆ ◇688165 埃夫特 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-03│ 6.35│ 7.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽埃特智能装备有│ 1250.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代智能高性能工│ ---│ 8585.10万│ 3.21亿│ 92.75│ ---│ ---│
│业机器人研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机器人核心部件性能│ ---│ 854.48万│ 1.04亿│ 57.98│ ---│ ---│
│提升与产能建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│机器人云平台研发和│ ---│ 700.96万│ 1.22亿│ 60.90│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│埃夫特机器人超级工│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│厂暨全球总部项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│5037.96万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │GMEAerospace Indústria de Mater│标的类型 │股权 │
│ │ial Composto S.A.22%股权 │ │ │
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│买方 │Spectre S.r.l. │
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│卖方 │EFORT W.F.C. Holding S.p.A. │
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│交易概述 │交易简要内容：埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EFORTW.F│
│ │.C.HoldingS.p.A.（以下简称“WFC”）拟将其持有的GMEAerospaceIndústriadeMaterialC│
│ │ompostoS.A（.以下简称“GME”）22%股权作价600万欧元（折合人民币5037.96万元，按照 │
│ │欧元对人民币汇率8.3966计算）出售给Spectre S.r.l.（以下简称“Spectre”,注册地：意│
│ │大利）。同时，Spectre拟以此前向GME提供的股东贷款1000万欧元对GME定向增资。本次交 │
│ │易完成后，WFC持有GME的股权比例将由48.99%下降为19.76%。 │
│ │ 近日，Spectre已将此前向GME提供的股东贷款1000万欧元完成对GME的增资，同时，GME│
│ │已按巴西当地法律法规完成了股权登记变更，本次交易事项已完成交割。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │交易金额(元)│488.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │15项软件著作权 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │启智（芜湖）智能机器人有限公司 │
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│卖方 │安徽共创工业机器人创新中心有限公司 │
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│交易概述 │埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）控股孙公司启智（芜湖）│
│ │智能机器人有限公司（以下简称“启智机器人”）为推动通用智能机器人底座研发项目，完│
│ │善通用智能机器人底座知识产权，拟向安徽共创工业机器人创新中心有限公司（以下简称“│
│ │共创中心”）以自有资金人民币488.85万元的价格收购其拥有的15项软件著作权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-10 │
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│关联方 │Spectre S.r.l. │
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│关联关系 │公司监事亲属实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EFORTW.F│
│ │.C.HoldingS.p.A.（以下简称“WFC”）拟将其持有的GMEAerospaceIndústriadeMaterialC│
│ │ompostoS.A（.以下简称“GME”）22%股权作价600万欧元（折合人民币5037.96万元，按照 │
│ │欧元对人民币汇率8.3966计算）出售给SpectreS.r.l.（以下简称“Spectre”）。同时，Sp│
│ │ectre拟以此前向GME提供的股东贷款1000万欧元对GME定向增资。本次交易完成后，WFC持有│
│ │GME的股权比例将由48.99%下降为19.76%。 │
│ │ 本次股权转让交易受让方Spectre的实际控制人ErminioCeresa是公司监事FabrizioCere│
│ │sa的父亲，监事FabrizioCeresa是公司持股低于5%的少数股东PhindaHoldingS.A.（以下简 │
│ │称“Phinda”）提名的股东监事。故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经2025年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第三十四次会议、第│
│ │三届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与关联人Spectre及 │
│ │与Spectre受同一主体控制的其他关联方发生的关联交易或与不同关联人就出售资产相关的 │
│ │关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 本次交易仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体发展战略和经营计划，为进一步聚焦资源，降低综合运营成本，减少亏损│
│ │业务单元，优化公司资产结构，公司于2025年7月9日召开2025年第三次独立董事专门会议、│
│ │第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公│
│ │司WFC拟出售其参股公司GME部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司WFC持有的G│
│ │ME22%股权作价600万欧元出售给Spectre。 │
│ │ 根据上海立信资产评估有限公司以2025年3月31日为评估基准日出具的资产评估报告（ │
│ │信资评报字（2025）第2A0008号），GME在评估基准日的股东全部权益价值市场价值为2710 │
│ │万欧元。 │
│ │ 经与交易方Spectre友好协商，GME全部权益价值作价拟为2730万欧元，交易22%股权对 │
│ │价为600万欧元。同时，Spectre拟向GME定向增资，通过将Spectre此前向GME提供的股东贷 │
│ │款1000万欧元转为股权的方式完成实缴。本次交易完成后，WFC持有GME的股权比例将由48.9│
│ │9%下降为19.76%。本次交易前WFC为支持GME日常经营提供的股东借款余额384.32万欧元，GM│
│ │E应在交割日后一年内向WFC一次或分次偿还。 │
│ │ 董事会同意公司全资子公司WFC以不低于出售股权份额的评估值为对价出售GME22%股权 │
│ │并提请股东大会审议本次出售股权暨关联交易事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》等有关规定，本次股权转让交易受让方Spectre的实际控制人ErminioCeresa是公司监│
│ │事FabrizioCeresa的父亲，监事FabrizioCeresa是公司持股低于5%的股东Phinda提名的股东│
│ │监事。因此本次事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与关联人Spectre及 │
│ │与Spectre受同一主体控制的其他关联方发生的关联交易或与不同关联人就出售资产相关的 │
│ │关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ Spectre为公司监事FabrizioCeresa之父ErminioCeresa实际控制的公司，监事Fabrizio│
│ │Ceresa是公司持股低于5%的股东Phinda提名的股东监事。Phinda系CERESA家族设立的家族信│
│ │托。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次股权转让交易构成关联│
│ │交易。ErminioCeresa长期从事汽车工业自动化生产线焊装及输送集成业务，故本次股权转 │
│ │让交易具有商业合理性。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海鸠兹实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │C.F.Real Estate Sp.z o.o. │
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│关联关系 │本公司股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │安徽埃特智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │Robox S.p.A. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │奇瑞控股集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │芜湖机器人产业发展集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长的公司及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │安徽工布智造工业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │安徽埃特智能装备有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供关联人劳务│
│ │ │ │的交易情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. │
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│关联关系 │公司关联方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │股东借款对象：GMEAerospaceIndústriadeMaterialCompostoS.A.（以下简称“GME”）， │
│ │埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司EFORTW.F.C.HoldingS.p.│
│ │A.（以下简称“WFC”）持有49%股份的参股公司 │
│ │ 股东借款金额授权：不超过500万欧元（约4,110万元人民币） │
│ │ 股东借款期限：自协议签订起不超过12个月 │
│ │ 资金使用费：不低于中国人民银行公布的一年期借款市场报价利率（LPR）且与其他股 │
│ │东股东借款同等条件，按日计息，到期一次性归还本金和利息 │
│ │ 本次授权境外子公司向其参股公司按股权比例提供短期股东借款构成关联交易，不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障│
│ │碍。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股│
│ │东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 交易风险提示：GME为公司境外全资子公司WFC参股子公司，且GME的其他股东方将按照 │
│ │股份占比提供同等条件不低于等比例股东借款，公司将在提供股东借款期间，继续密切关注│
│ │GME生产经营的变化情况及现金流的管理，加强风险控制，确保公司资金安全。本次事项整 │
│ │体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。│
│ │ 一、股东借款暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）关联交易背景 │
│ │ 2023年，公司全资子公司WFC将其持有的GME51%股权出售给SpectreS.r.l.（以下简称“│
│ │Spectre”），并签订《股权转让协议》。 │
│ │ 具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的│
│ │《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。 │
│ │ GME作为公司控股孙公司期间，WFC为GME提供日常经营性借款，在出售股权后、借款合 │
│ │同到期前WFC对GME原财务资助进行延期，各方股东按股份占比提供等比例股东借款，WFC向G│
│ │ME的借款余额为384.32万欧元。截至公告日，该项借款未到期。 │
│ │ 具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的│
│ │《埃夫特关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的公告》（公 │
│ │告编号：2023-063）。 │
│ │ 同时，根据公司与Spectre签订的《股权转让协议》约定：本次控股权转让后GME经营主│
│ │体仍然存续，未来如GME经营需要股东借款，双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披 │
│ │露程序后，股东方将按照股份占比继续提供总额不低于500万欧元且不超过1000万欧元的股 │
│ │东借款。 │
│ │ 2024年8月，根据以上股东协议条款，WFC向GME提供短期股东借款147万欧元，截止本公│
│ │告日，该等贷款已归还。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.s│
│ │se.com.cn）披露的《埃夫特关于境外子公司向其参股公司按股权比例提供短期股东借款暨 │
│ │关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 │
│ │ （二）关联交易主要内容 │
│ │ 2025年，GME公司因经营需要，维持相关在手项目的推进，特向各股东方申请短期股东 │
│ │借款。经与GME的各股东方协商一致，根据《股权转让协议》约定，为了支持GME可持续经营│
│ │发展，满足其业务发展需求，公司拟授权WFC在不影响自身正常生产经营活动的情况下，根 │
│ │据GME不时经营管理需要，在其他各方股东按股权比例等比例提供股东借款的前提下，以自 │
│ │有资金向GME提供最高不超过500万欧元（约4110万元人民币）的股东借款，各方股东借款期│
│ │限均为自协议签订日起12个月内归还，股东借款利率不低于中国人民银行公布的一年期借款│
│ │市场报价利率（LPR），按日计息，到期一次性归还本金和利息。 │
│ │ GME是公司的参股公司，是由Spectre控制的公司，Spectre为公司监事FabrizioCeresa │
│ │之父ErminioCeresa实际控制的公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 │
│ │规定，本次短期股东借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股│
│ │东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 截至本公告披露日为止（不含本次关联交易），过去12个月内公司与关联方GME及受GME│
│ │同一主体控制的其他关联方发生的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审│
│ │计总资产或市值1%以上。 │
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