资本运作☆ ◇688166 博瑞医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州鸿博创业投资合│ 8100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 32.26│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│BRIGHT INNOVATIVE │ 7351.91│ ---│ 95.39│ ---│ -160.01│ 人民币│
│LP │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鸿博二期投资合│ 5000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -17.35│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│苏州朗煜园丰创业投│ 4400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -228.41│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳弘晖天使创新投│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -31.78│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│海南启申一号医药创│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -69.90│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞吸入剂及其他化│ 4.57亿│ 3944.39万│ 4.61亿│ 100.97│ ---│ ---│
│学药品制剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│和生物医药研发中心│ │ │ │ │ │ │
│新建项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞生物医药（苏州│ 5000.00万│ 1506.27万│ 2977.03万│ 59.54│ ---│ ---│
│）股份有限公司吸入│ │ │ │ │ │ │
│剂及其他化学药品制│ │ │ │ │ │ │
│剂生产基地和生物医│ │ │ │ │ │ │
│药研发中心新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞吸入剂及其他化│ 4.57亿│ 3944.39万│ 4.61亿│ 100.97│ ---│ ---│
│学药品制剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│和生物医药研发中心│ │ │ │ │ │ │
│新建项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博瑞生物医药（苏州│ 1.59亿│ 1506.27万│ 2977.03万│ 59.54│ ---│ ---│
│）股份有限公司吸入│ │ │ │ │ │ │
│剂及其他化学药品制│ │ │ │ │ │ │
│剂生产基地和生物医│ │ │ │ │ │ │
│药研发中心新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│泰兴原料药和制剂生│ 3.60亿│ 0.00│ 3.73亿│ 103.77│ 9372.49万│ ---│
│产基地（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外高端制剂药品生│ 8043.26万│ 0.00│ 8263.07万│ 102.73│ 47.75万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6118.51万│ 0.00│ 5566.53万│ 90.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6118.51万│ 0.00│ 5566.53万│ 90.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发项目 │ 7562.92万│ 7562.92万│ 7562.92万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发项目 │ 0.00│ 7562.92万│ 7562.92万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药制剂和原料生│ 0.00│ 2405.20万│ 2405.20万│ 72.88│ ---│ ---│
│产基地建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药制剂和原料生│ 3300.00万│ 2405.20万│ 2405.20万│ 72.88│ ---│ ---│
│产基地建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾特美（苏州）医药科技有限公司3.│标的类型 │股权 │
│ │1192%股权 │ │ │
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│买方 │苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │艾特美（苏州）医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）控股子公司艾特│
│ │美（苏州）医药科技有限公司（以下简称“艾特美”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5,000万元，持有艾特美比例由0变为3.1192%， │
│ │苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5,000万元，持有艾特美比 │
│ │例由0变为3.1192%，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）拟投资人民币300万元， │
│ │持有艾特美比例由0变为0.1871%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾特美（苏州）医药科技有限公司3.│标的类型 │股权 │
│ │1192%股权 │ │ │
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│买方 │苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │艾特美（苏州）医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）控股子公司艾特│
│ │美（苏州）医药科技有限公司（以下简称“艾特美”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5,000万元，持有艾特美比例由0变为3.1192%， │
│ │苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5,000万元，持有艾特美比 │
│ │例由0变为3.1192%，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）拟投资人民币300万元， │
│ │持有艾特美比例由0变为0.1871%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾特美（苏州）医药科技有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │1871%股权 │ │ │
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│买方 │苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │艾特美（苏州）医药科技有限公司 │
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│交易概述 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）控股子公司艾特│
│ │美（苏州）医药科技有限公司（以下简称“艾特美”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5,000万元，持有艾特美比例由0变为3.1192%， │
│ │苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5,000万元，持有艾特美比 │
│ │例由0变为3.1192%，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）拟投资人民币300万元， │
│ │持有艾特美比例由0变为0.1871%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其委员会委员的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │拟投资基金名称：南京弘晖维泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘晖维泰│
│ │创投基金”、“合伙企业”或“本合伙企业”） │
│ │ 基金投资方向，与上市公司主营业务相关性：弘晖维泰创投基金主要投资于医药器械领│
│ │域的早期项目，重点关注生命科学领域最前沿的技术创新和转化。本次投资有利于公司在早│
│ │期创新药械领域和生命科学前沿领域成果转化的布局，与公司的产品研发管线有潜在协同效│
│ │应。 │
│ │ 拟投资金额：弘晖维泰创投基金拟定募集资金规模为人民币30000万元，博瑞生物医药 │
│ │（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）拟作为有限合伙人出资人民币│
│ │2000万元，认缴出资比例为6.70%。 │
│ │ 关联关系说明：南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为弘晖维泰创投基金的普│
│ │通合伙人，监事会主席何幸先生担任南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）投资决策│
│ │委员会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，何幸│
│ │先生为公司的关联自然人，根据实质重于形式原则认定由何幸先生担任投资决策委员会委员│
│ │的南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人。本次交易为与关联方共│
│ │同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。董│
│ │事会授权公司管理层办理签署相关股东协议等具体事宜。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、公司本次作为有限合伙人向弘晖维泰创投基金出资人民币2000万元，认缴出资比例 │
│ │为6.70%，持有弘晖维泰创投基金份额比例较低，且基于有限合伙人身份，公司将不参与基 │
│ │金管理决策，公司无法完全控制该基金投资的风险。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方 │
│ │式以各方最终签署的正式协议为准；基金目前处于筹划设立阶段，尚需按规定程序办理工商│
│ │登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。 │
│ │ 3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低收益的 │
│ │承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理│
│ │等多种因素的影响，可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能自投资标的及时有效退出│
│ │的风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行业的投资机│
│ │会，公司拟与南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、南京江北新区高质量发展产业│
│ │投资基金（有限合伙）、南京生物医药谷建设发展有限公司（“南京药谷”）、南京扬子国│
│ │资投资集团有限责任公司、南京北联创业投资有限公司、南京江北新区新城科技创业有限公│
│ │司、南京高新创业投资有限公司、上海鑫欣生物科技有限公司、维亚宗晨生物科技（杭州）│
│ │有限公司、江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司共同投资设立弘晖维泰创投基金。弘晖│
│ │维泰创投基金拟定的认缴出资总额为人民币30000万元，公司拟作为有限合伙人出资人民币2│
│ │000万元，持有弘晖维泰创投基金6.70%的合伙份额。 │
│ │ 公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ 南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为弘晖维泰创投基金的普通合伙人，监事│
│ │会主席何幸先生担任南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，何幸先生为公司的关│
│ │联自然人，根据实质重于形式原则认定由何幸先生担任投资决策委员会委员的南京瑞弘熠鑫│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人。本次交易为与关联方共同投资，构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为弘晖维泰创投基金的普通合伙人，监事│
│ │会主席何幸先生担任南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，何幸先生为公司的关│
│ │联自然人，根据实质重于形式原则认定由何幸先生担任投资决策委员会委员的南京瑞弘熠鑫│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │
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│关联方 │苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任决策委员会委员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）控股子公司艾特│
│ │美（苏州）医药科技有限公司（以下简称“艾特美”）拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币5000万元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业│
│ │（有限合伙）拟投资人民币5000万元，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）拟投资│
│ │人民币300万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本轮投资前，由博瑞医药对艾特美 │
│ │实施债转股。结合债转股安排及本轮投资完成后，公司持有艾特美的股权比例由57.3600%变│
│ │更为55.0044%，艾特美仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。│
│ │董事会授权公司管理层办理签署相关股东协议等具体事宜。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司药械组合平台发展，满足艾特美吸入制剂等药械组合产品的研发、产业化资│
│ │金需求，艾特美拟进行增资扩股。本轮增资共计10300万元，其中苏州鸿博二期投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“鸿博二期”）拟以人民币5000万元的价款认购艾特美人民币72│
│ │.1397万元的新增注册资本，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 │
│ │“东吴基金”）拟以人民币5000万元的价款认购艾特美人民币72.1397万元的新增注册资本 │
│ │，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泷韬合智”）拟以人民币300 │
│ │万元的价款认购艾特美4.3284万元的新增注册资本。本轮投资前，由博瑞医药对艾特美实施│
│ │债转股安排，以人民币5000万元的债权作为对价认购艾特美72.1397万元的新增注册资本。 │
│ │债转股安排及本轮投资完成后，公司持有艾特美的股权比例由57.3600%变更为55.0044%，艾│
│ │特美仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为│
│ │公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。│
│ │本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为│
│ │公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。│
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、公司名称：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │袁建栋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象袁建栋先生发│
│ │行A股股票（以下简称“本次发行”），发行股票数量不超过22163120股（含本数），募集 │
│ │资金总额不超过人民币50000.00万元（含本数）。 │
│ │ 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾 │
│ │数作舍去处理。 │
│ │ 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核和报经中国证监会履行发│
│ │行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司于2024年5月6日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年│
│ │度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的│
│ │议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。本次发行的│
│ │认购对象为袁建栋先生，发行的股票数量不超过22163120股（含本数），不超过本次发行前│
│ │公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准，募集资 │
│ │金总额不超过人民币50000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于│
│ │补充流动资金和偿还银行贷款。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为袁建栋先生，其为公司控股股东、实际控制人之│
│ │一。袁建栋先生符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公│
│ │司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 袁建栋先生的具体情况如下： │
│ │ 1970年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年北京大学 │
│ │化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。1998年至2001年任美国EnzoBiochemI│
│ │nc.公司高级研究员。2001年至今任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2010年至今任 │
│ │博瑞制药（苏州）有限公司执行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011年至今任重│
│ │庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015年至2023年任苏州新海生物科技股份有限公司董事。│
│ │2020年至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020年至2021年担任博│
│ │瑞医药（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020年至今任艾特美（苏州）医药科技有限公│
│ │司执行董事。2020年至2023年任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021年至今任赣江│
│ │新区博瑞创新医药有限公司董事长兼总经理。2021年至今任苏州博圣医药科技有限公司董事│
│ │长。2021年至今任博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司董事长、总经理。2023年至今任│
│ │博瑞新创（苏州）药物研发有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理。 │
│ │ 三、关联交易标的 │
│ │ 本次交易标的为公司发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 │
│ │。 │
│ │ 四、关联交易定价及原则 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公│
│ │告日。本次发行新股价格为22.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均│
│ │价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ │
│ │定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、│
│ │除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。 │
│ │ 五、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 2024年5月6日，袁建栋与公司签订了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象│
│ │发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），主要内容如下： │
│ │ （一）签订主体 │
│ │ 甲方/发行人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
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