资本运作☆ ◇688169 石头科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡金石为开创业投│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -56.78│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宁波梅山保税港区石│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 6.98│ 人民币│
│禾子股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京奇绩创坛一期创│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 190.83│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京襄宁创业投资合│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 62.30│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金丰博润（厦门）股│ 826.52│ ---│ 41.00│ ---│ -20.43│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代扫地机器人项│ 7.50亿│ 0.00│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自建制造中心项目 │ 2.32亿│ 6705.39万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│商用清洁机器人产品│ 2.80亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石头智连数据平台开│ 1.40亿│ 0.00│ 7300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.32亿│ 12.40万│ 1.27亿│ 96.77│ ---│ ---│
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│营销服务与品牌建设│ ---│ 2.04亿│ 22.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能机器人创新平台│ ---│ 3.29亿│ 6.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自建制造中心项目 │ ---│ 6705.39万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳洛克创│深圳洛克创│ 100.00万│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│新科技有限│新科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司分公司│公司分公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员工 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-09│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，并于2025年4月4日披露了《北京石头世纪科技股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用5000万元（含）至1000
0万元（含）自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币373.74元/股（含），
用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2025年4月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、首次回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年4月8日，公司通过集中竞价
交易方式首次回购股份20000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0108%，成交的最高价为
182.78元/股，最低价为179.88元/股，已支付的总金额为人民币3623155.28元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-04-04│对外担保
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被担保人名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）员工，
不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。
本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过人民币100万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。
本次提供担保事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议
，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，公
司全资子公司深圳洛克创新拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100
万元，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理
层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，
公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。具
体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石
头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。
为加强公司人才队伍建设及满足员工需要，提升员工对公司的归属感和忠诚度，公司拟调
整前期担保期限，本次调整后公司为员工租房提供担保的期限为深圳洛克创新员工在签署公租
房合同项下应履行义务期限届满之日起三年，其他担保相关内容保持不变。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议并通过
了《关于变更员工租房的担保期限的议案》，董事会表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃
权。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
法律、法规的相关规定，本次公司担保预计事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司全资子公司深圳洛克创新拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工不包括公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，
根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关体审核符合入住条件后确定。
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2025-04-04│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月25日14点30分
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月25日至2025年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-04│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补1名独立董事
。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会事前对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年4月2
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马
黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
独立董事候选人马黎珺女士已取得上市公司独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立
董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
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2025-04-04│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品
、资产管理计划等）
投资金额：不超过人民币70亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金
已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2
日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司选择中、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展及公司运
营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但
不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金均为暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资额度及期限
在保证不影响日常经营的前提下，公司计划使用额度不超过人民币70亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自2025年4月2日起至2026年4月1日。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）将不超过投资额度。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经
营所需的流动资金。
（七）实施方式
公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2025年4月2日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币70亿元
暂时闲置的自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东会审议。
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2025-04-04│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本
年度A股每股派发现金红利1.07元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4股
。
本次利润分配方案及资本公积转增股本方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变、转增
比例不变的原则，对每股现金分红金额及转增股本总额进行相应调整，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，审议通
过之后方可实施。
公司现金分红方案不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科
创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
一、利润分配方案及资本公积转增股本方案内容
（一）利润分配方案及资本公积转增股本方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币4655272071元，2024年度公司实现归属于公司股东的净利润为人民
币1976563235元（合并报表）。
经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司2024年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次
利润分配方案及资本公积转增股本方案如下：
1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向
全体股东每股派发现金红利1.07元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本184723148股，
扣除目前回购专户的股份余额17264股后参与分配股数共184705884股，以此计算合计拟派发现
金红利197635295.88元（含税），2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回
购金额27539668.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计22517
4964.33元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例11.39%。其中，以现金为对价，采用集
中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并
注销金额合计197635295.88元，占本年度归属于公司股东净利润的比例10.00%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月2日，公司总股本为1847
23148股，扣除目前回购专户的股份余额17264股后参与转增股数共184705884股，合计转增738
82354股，转增后公司总股本增加至258605502股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司通过回购专用账户所持有公司的股份17264股（截至2025年4月2日），不参与本次利
润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转
增股本总额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。同时，提请
股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案及资本公积转增股本方案，并授权董事会根
据实施结果适时变更注册资本、修订《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记等手续。
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2025-03-27│对外担保
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被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京石头启
迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”）（包括且不限于子公司的分公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为全资子公司石头启迪提供担保额度预计不
超过人民币1000万元（该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公
司）之间进行调剂使用）；截至本公告披露日，已实际为石头启迪提供的担保余额为人民币0
元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否经股东会审议：本事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第
三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司子公司业务发展需要，保证
公司业务顺利开展，公司预计为全资子公司石头启迪提供担保额度不超过人民币1000万元，该
担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用，
具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际
担保金额不超过本次审议的担保额度。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内
办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务
负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次
担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：北京石头启迪科技有限公司
2、法定代表人：吴奇
3、注册资本：36500万元
4、成立日期：2019/4/29
5、注册地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼11层1101
6、统一社会信用代码：91110114MA01JU3N0Q
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件
开发；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬
件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销
售；电子产品销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-01-11│对外担保
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被担保人：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Roborock（
HK）Limited（以下简称“石头香港”）、孙公司RoborockTechnologyCo.（以下简称“石头美
国”）、孙公司RoborockGermanyGmbH（以下简称“石头德国”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、
孙公司石头德国分别提供担保额度预计不超过1000万美元、500万美元、500万欧元；截至本公
告披露日，已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币0元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否经股东会审议：本事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年1月10日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司子公司日常经营和业务发展
资金需要，保证公司业务顺利开展，公司预计为全资子公司石头香港、孙公司石头美国、孙公
司石头德国分别提供额度不超过1000万美元、500万美元、500万欧元的担保，具体担保金额、
担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过
本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，
同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体
组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公
司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不
超过本次授予的担保额度。
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2025-01-11│其他事项
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为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“石头科技”
）及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过4.5亿美元（含）的外汇套期保值业务
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为4.5亿美元（含）。资金来源为自有资金，不
涉及募集资金。自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使
用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额
）不超过前述总额度。
本事项已经公司2025年1月10日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，本事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、汇率波动风险、履约风险等风险，敬请投资者注
意投资风险。
（一）交易目的
为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司
的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎
、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过
4.5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在
上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外
汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过4.5亿美元。
（三）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集
资金。
（四）交易方式
公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批
准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。公司开展外汇套期保值业务的交
易品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币
互换等产品及上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不
限于美元、欧元等。
（五）交易期限
本次外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度
及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该事项决策权并签署
相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年1月10日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
开展套期保值业务。本事项尚需提交股东会审议。
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2025-01-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年1月27日
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