资本运作☆ ◇688169 石头科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-02-11│ 271.12│ 43.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-17│ 52.18│ 645.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-17│ 52.18│ 82.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-17│ 35.77│ 567.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-17│ 35.77│ 15.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-17│ 23.53│ 253.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-17│ 23.53│ 2.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-17│ 24.64│ 494.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-17│ 22.61│ 230.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 80.07│ 2005.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-17│ 13.61│ 361.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-17│ 12.81│ 166.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-21│ 56.43│ 1833.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-08│ 103.05│ 214.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-17│ 8.39│ 129.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-21│ 55.90│ 1620.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-08│ 102.52│ 170.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡金石为开创业投│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.12│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京奇绩创坛一期创│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波梅山保税港区石│ 1095.24│ ---│ 100.00│ ---│ -0.84│ 人民币│
│禾子股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京襄宁创业投资合│ 988.92│ ---│ 99.00│ ---│ 428.82│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金丰博润（厦门）股│ 848.48│ ---│ 42.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州襄丰创业投资合│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商用清洁机器人产品│ 2.80亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代扫地机器人项│ 7.50亿│ 0.00│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石头智连数据平台开│ 1.40亿│ 0.00│ 7300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务与品牌建设│ ---│ 0.00│ 22.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自建制造中心项目 │ ---│ 0.00│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能机器人创新平台│ ---│ 0.00│ 6.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.32亿│ 11.45万│ 1.27亿│ 96.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能扫地机器│ ---│ 1.74亿│ 2.89亿│ 78.42│ ---│ ---│
│人智能交互及深度清│ │ │ │ │ │ │
│洁技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京石头创新科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京石头世纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京石头创新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：北京石头创新科技有限公司（以下简称“石头创新”）、惠州石头智造科技│
│ │有限公司（以下简称“惠州石头”）、北京石头启迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”│
│ │）和Roborock(HK) Limited（以下简称“石头香港”）。 │
│ │ 增资金额：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全│
│ │资子公司石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港各增资10000万元人民币、3500万元人 │
│ │民币、5000万元人民币和6555.27万美元，分别用于公司募集资金投资项目（以下简称“募 │
│ │投项目”）“智能机器人创新平台项目”“石头智连数据平台开发项目”和“营销服务与品│
│ │牌建设项目”的实施。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳洛克时代科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京石头世纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳洛克时代科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟新增全资子公司深圳洛克时代│
│ │科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限│
│ │公司作为“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”（以下简称“智能扫│
│ │地机器人募投项目”）的实施主体之一，并新增相应实施地点。 │
│ │ 本次拟延期智能扫地机器人募投项目，由原计划延期至2027年4月。 │
│ │ 公司使用募集资金拟对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限│
│ │公司、惠州石头智造科技有限公司分别增资4000万元、10000万元、2000万元，不足资金由 │
│ │公司的自有资金补充。本次增资完成后，深圳洛克时代科技有限公司将以其收到的增资款项│
│ │向其下属子公司深圳洛克创新科技有限公司进行增资4000万元，以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京石头创新科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京石头世纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京石头创新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟新增全资子公司深圳洛克时代│
│ │科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限│
│ │公司作为“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”（以下简称“智能扫│
│ │地机器人募投项目”）的实施主体之一，并新增相应实施地点。 │
│ │ 本次拟延期智能扫地机器人募投项目，由原计划延期至2027年4月。 │
│ │ 公司使用募集资金拟对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限│
│ │公司、惠州石头智造科技有限公司分别增资4000万元、10000万元、2000万元，不足资金由 │
│ │公司的自有资金补充。本次增资完成后，深圳洛克时代科技有限公司将以其收到的增资款项│
│ │向其下属子公司深圳洛克创新科技有限公司进行增资4000万元，以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │惠州石头智造科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京石头世纪科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │惠州石头智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟新增全资子公司深圳洛克时代│
│ │科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限│
│ │公司作为“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”（以下简称“智能扫│
│ │地机器人募投项目”）的实施主体之一，并新增相应实施地点。 │
│ │ 本次拟延期智能扫地机器人募投项目，由原计划延期至2027年4月。 │
│ │ 公司使用募集资金拟对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限│
│ │公司、惠州石头智造科技有限公司分别增资4000万元、10000万元、2000万元，不足资金由 │
│ │公司的自有资金补充。本次增资完成后，深圳洛克时代科技有限公司将以其收到的增资款项│
│ │向其下属子公司深圳洛克创新科技有限公司进行增资4000万元，以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳洛克创新科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳洛克时代科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳洛克创新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟新增全资子公司深圳洛克时代│
│ │科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限│
│ │公司作为“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”（以下简称“智能扫│
│ │地机器人募投项目”）的实施主体之一，并新增相应实施地点。 │
│ │ 本次拟延期智能扫地机器人募投项目，由原计划延期至2027年4月。 │
│ │ 公司使用募集资金拟对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限│
│ │公司、惠州石头智造科技有限公司分别增资4000万元、10000万元、2000万元，不足资金由 │
│ │公司的自有资金补充。本次增资完成后，深圳洛克时代科技有限公司将以其收到的增资款项│
│ │向其下属子公司深圳洛克创新科技有限公司进行增资4000万元，以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京石头世│Roborock │ 20.70亿│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │未知 │
│纪科技股份│（HK）Limi│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ted 、Robo│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rock Techn│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ology Co. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │、Roborock│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Germany G│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mbH、惠州 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │石头智造科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │及合并报表│ │ │ │ │ │ │ │
│ │范围内的全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │包括新增或│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新设子公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京石头世│北京石头启│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │未知 │
│纪科技股份│迪科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司及公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合并报表范│ │ │ │ │ │ │ │
│ │围内全资子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司（包括│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新增或新设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京石头世│北京石头世│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纪科技股份│纪科技股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司及│有限公司及│ │ │ │ │ │ │ │
│全资子公司│全资子公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员工 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳洛克创│深圳洛克创│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新科技有限│新科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司分公司│公司分公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员工 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为16658股。
本次股票上市流通总数为16658股。
本次股票上市流通日期为2026年9月10日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年7月2日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事
会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《北京石头世
纪科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况
进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年7月9日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2024
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对归属名
单进行了审核并出具了核查意见。
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股
票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见
，对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
（一）本激励计划第二个归属期的可归属具体情况如下：
2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工；
3、上表中“调整后获授的限制性股票数量”和“调整后本次归属限制性股票数量”不包
括因离职导致不符合归属条件的11名激励对象所获授的第二类限制性股票。公司2023年年度权
益分派方案、2024年年度权益分派方案和2025年年度权益分派方案已分别于2024年8月8日、20
25年6月24日和2026年7月22日实施完毕，上述表格中的数量均为资本公积转增股本后的股份数
量；
4、以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加
之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）第二个归属期归属股票来源
公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
（三）第二个归属期归属人数
本批次实际归属的激励对象人数为18人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为支持员工租赁公租房，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子
公司预计为公司及全资子公司员工提供担保额度不超过人民币600万元，该担保额度可在公司
及公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）员工之间进行调剂使用，具体担
保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金
额不超过本次审议的担保额度。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年9月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子
公司为员工租房提供担保额度预计的议案》。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保
额度内办理具体事宜，公司授权各全资子公司同时作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合
同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司及全资子公司拟为签订正式劳动合同的公司及全资子公司员工提供担保，前述员工不
包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，
根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经相关主体审核符合入住条件后确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2026年9月1日
限制性股票授予数量：89.2600万股，约占目前公司股本总额25955.1118万股的0.3439%
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京石头世纪科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的北京石头世纪科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“石头科技”）本次激励计划限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第
一次临时股东会的授权，公司于2026年9月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年9月1
日为授予日，以56.32元/股的授予价格向87名激励对象授予89.2600万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年8月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于<公司2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
2、2026年8月17日至2026年8月26日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象
有关的任何异议。2026年8月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
北京石头世纪科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年9月1日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月买卖公
司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2026年9月2日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年9月1日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司202
6年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-09-02│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月1日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
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2026-08-25│价格调整
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的授予价格由103.05元/股调整为102.52元/股。
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2026-08-25│其他事项
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1、本次拟归属股票数量：16658股。
2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励
计划”）拟向激励对象授予不超过5.3968万股限制性股票，占《北京石头世纪科技股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公布日公司股本总额
13157.9270万股的0.04%。公司2023年年度权益分派和2024年年度权益分派实施后，授予数量
调整为10.5777万股。
3、授予价格：208.15元/股。公司2023年年度权益分派、2024年年度权益分派和2025年年
度权益分派实施后，授予价格调整为102.52元/股。
4、激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为不超过29人，包括公司公告《激励计
划》时在公司（含子公司，下同）任职的管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员，不包括公
司董事、高级管理人员、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2026-08-25│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年6月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于<
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》，公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或
“本次激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年6月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石
头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事
的委托，独立董事黄益建先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励
计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024年6月21日至2024年6月30日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议
。2024年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技
股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
（四）2024年7月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《北京石头世纪科技股份有限公司
2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公告前6个月买卖公司
股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年7月9日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年7月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次
会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2025年8月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2
024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计
划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，并对归
属名单进行了审核并出具了核查意见。
（七）2026年8月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个
归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，并对归属名单进
行了审核并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）作废原因
鉴于本激励计划授予的5名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属
的12483股限制性股票不得归属，由公司作废。
（二）作废数量
以上情形不得归属的限制性股票共计12483股，由公司作废。
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2026-08-25│其他事项
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一、2026年半年度计提减值准备情况概述
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资
产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2026年
6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可
能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备，2026年半年度公司计提各类信用减值损
失及资产减值损失（包含信用减值损失转回）共计人民币154,959,876元，其中计提资产减值
损失156,350,473元，转回信用减值损失1,390,597元。
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2026-08-15│股权回购
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一、回购股份的基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第三届董事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并
于2026年8月14日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的回购报告书》。公司拟使用1500万元（含）至3000万元（含）自有资金以集中竞价方式
回购股份，回购价格不超过人民币154.95元/股（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励
，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年8月1
4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、首次回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年8月14日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份30501股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0118%，成交的最高价
为108.64元/股，最低价为106.40元/股，已支付的总金额为人民币3268320.36元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2026-08-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月1日14点30分
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月1日至2026年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-01│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为289894股。
本次股票上市流通总数为289894股。
本次股票上市流通日期为2026年8月6日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了2023年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况
公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2023年6月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公
司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年6月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头
世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的
委托，独立董事黄益建先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的本激励计划
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2023年6月5日至2023年6月15日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
23年6月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股
份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
（四）2023年6月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《北京石头世纪科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现
利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年6月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年8月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《
关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进
行了审核并出具了核查意见。
（七）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2
023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计
划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，对归属
名单进行了审核并出具了核查意见。
（八）2026年7月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公
司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个
归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，对归属名单进行
了审核并出具了核查意见。
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2026-07-24│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：（一）作废原因
鉴于本激励计划授予的24名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属
的79405股限制性股票不得归属。
（二）作废数量
以上情形不得归属的限制性股票共计79405股，并由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废本激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
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2026-07-24│其他事项
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重要内容提示：
1、本次拟归属股票数量：289894股。
2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对
象授予不超过54.2615万股限制性股票，占《北京石头世纪科技股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公布日公司股本总额9369.1616万股的0
.58%。公司2022年年度权益分派、2023年年度权益分派及2024年年度权益分派实施后，授予数
量调整为148.8935万股。
3、授予价格：166.04元/股。公司2022年年度权益分派、2023年半年度权益分派、2023年
年度权益分派、2024年年度权益分派及2025年年度权益分派实施后，授予价格调整为55.90元/
股。
4、激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为不超过206人，包括公司公告本激励计
划时在公司（含子公司，下同）任职的管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员。
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2026-07-24│价格调整
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的授予价格由56.43元/股调整为55.90元/股。通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同
日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。在公示期内，
公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月16日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。通过了《关于<公司2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前6个月买卖公司股
票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年6月22日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2023年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。事会第十五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。监事会第二十七次会议，审议通
过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2023
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出
具了核查意见。《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关
于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员
会对此发表了同意意见，对归属名单进行了审核并出具了核查意见。了《关于调整公司2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期符
合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，对归属名单进行了审核并
出具了核查意见。2026年7月16日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》：以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体
股东每股派发现金红利0.5267元（含税，保留小数点后4位），不进行资本公积转增股本，不
送红股。截至该公告披露日，公司总股本为259261224股，扣除回购专用证券账户中的股份数3
243119股，本次实际参与分配的股本数256018105股，派发现金红利总额为134844735.90元。2
026年7月22日，公司已完成2025年年度权益分派。根据《管理办法》《上市规则》《激励计划
》等相关规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予
价格进行相应的调整。根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。根据以上公式，2025年年度权益分派实施后，本激励计划调
整后的授予价格=56.43-0.5267=55.90元/股。综上，本激励计划限制性股票授予价格由56.43
元/股调整为55.90元/股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次对本激励计划授
予价格的调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的
有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。经审核，董事会薪酬
与考核委员会认为：“公司2025年年度权益分派方案已经股东会审议通过并实施，公司董事会
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合
法合规，符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本《激励计划》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由56.4
3元/股调整为55.90元/股。”
律师认为：
“（一）截至本法律意见书出具之日，公司调整本激励计划授予价格、第三个归属期归属
条件成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；
就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；
”
《北京市通商律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
授予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》。
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2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师事务所名称：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.
84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入
总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技
术服务业、采矿业等，其中与本公司同行业上市公司审计客户92家。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师张毅强先生，于1999年成为注册会计师，2000年开始从事上
市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复
核4家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括医药制造业、专用设备制造业、居民服务
业及电气机械和器材制造业等。
签字注册会计师王芳女士于2021年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024
年开始在安永华明执业并为公司提供审计服务，近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计报
告。
项目质量控制复核人章晓亮先生于2007年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计
，2014年开始在安永华明执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核7家境内上
市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括土木工程建筑业、房地产业、医药制造业、黑色
金属冶炼和压延加工业、批发业及电气机械和器材制造业等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师张毅强先生，近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协
会等自律组织的纪律处分。曾于2023年4月受到深圳证券交易所出具监管函的自律监管措施一
次。根据相关法律法规的规定，该自律监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
签字注册会计师王芳女士和项目质量控制复核人章晓亮先生，近三年未因执业行为受到刑
事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，或受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审
计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股
东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定2026年度相
关审计费用。
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2026-07-03│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第三届董事会
第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于
2026年6月2日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》。公司拟使用30000万元（含）至40000万元（含）自有资金以集中竞价方式回
购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过179.86元/股，回购期限自公司董事
会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年6月2日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
价交易方式已累计回购股份301.3028万股，已回购股份占公司总股本的比例为
1.1622%，回购最高价格114.98元/股，回购最低价格为89.63元/股，回购均价99.57元/股
，使用资金总额30000.5991万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件
，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2026年6月2日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》。经核查，自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日，
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人不存在直接买卖公司股票
的行为。
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2026-07-01│其他事项
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现金分红总额：由136350135.10元（含税）调整为134844735.90元（含税）。
本次调整原因：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分
配方案披露之日起至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期归属完成，
新增股份154856股，并于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕新增股份的登记手续，公司的总股本由259106368股增加至259261224股。此外，在2025年年
度利润分配方案披露后，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份
数量为3013028股，公司回购专用证券账户股份数量由截至2026年4月21日的230091股变更为32
43119股。鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份32431
19股后，公司实际参与利润分配的股本总数为256018105股。公司按照维持每股分配比例不变
的原则，对2025年年度利润分配方案分配总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2026年4月21日、2026年5月26日召开了第三届董事会第十五次会议和2025年年
度股东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，公司2025年年度利润分配方
案如下：
1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全
体股东每股派发现金红利0.5267元（含税）。截至2026年4月21日，公司总股本259106368股（
公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系
取整所致），扣除回购专户的股份余额230091股后参与分配股数共258876277股，以此计算合
计拟派发现金红利136350135.10元（含税），2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额73865248.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金
额合计21021.54万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.42%。其中，以现金
为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现
金分红和回购并注销金额合计136350135.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
10.00%。
2、公司通过回购专用账户所持有公司的股份230091股（截至2026年4月21日），不参与本
次利润分配。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
北京石头世纪科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》。
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2026-06-03│股权回购
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一、回购股份的基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第三届董事会
第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于
2026年6月2日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》。公司拟使用30000万元（含）至40000万元（含）自有资金以集中竞价方式回
购股份，回购价格不超过人民币179.86元/股（含），用于维护公司价值及股东权益，回购期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年6月2日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、首次回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年6月2日，公司通过集中竞价
交易方式首次回购股份113700股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0439%，成交的最高价
为106.56元/股，最低价为103.84元/股，已支付的总金额为人民币11999927.93元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2026-05-30│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为154,856股。
本次股票上市流通总数为154,856股。
本次股票上市流通日期为2026年6月4日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了2022年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第四个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励计划的其他相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世
纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征
集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。
3、2022年4月22日至2022年5月1日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北
京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公
司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名
单进行了审核并出具了核查意见。
7、2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
8、2025年5月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司20
22年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
9、2026年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届董事会薪酬与考核委员
会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了
审核并出具了核查意见。
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月26日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
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2026-05-20│其他事项
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1、本次拟归属股票数量：154856股。
2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司向激励
对象定向发行公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过24.8284万股限制性股票，占授予时公
司股本总额6680.6310万股的0.3716%。2021年度权益分派及2022年度权益、2023年年度权益分
派、2024年年度权益分派实施后，授予数量调整为95.3809万股。
3、授予价格：50.00元/股。2021年度权益分派、2022年度权益分派、2023年半年度权益
分派、2023年年度权益分派、2024年年度权益分派实施后，授予价格调整为8.39元/股。
4、激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为不超过479人，包括公司公告本激励计
划时在本公司任职的管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员。
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2026-05-20│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事
会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于调整公司20
22年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”）的有关规定，对2022年限制性股票的授予价格由12.81元/股调整为8.39元/股，授予数量
由68.1292万股调整为95.3809万股。
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2026-05-20│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事
会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励计划的其他相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世
纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征
集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。
3、2022年4月22日至2022年5月1日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北
京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公
司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名
单进行了审核并出具了核查意见。
7、2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
8、2025年5月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司20
22年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
9、2026年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届董事会薪酬与考核委员
会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了
审核并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）作废原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废鉴于公司2022年限制
性股票激励计划授予的53名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的29877
股限制性股票不得归属，由公司作废。
2、因激励对象2025年个人绩效考核未达到规定标准，导致当期拟归属的限制性股票不得
归属。
鉴于4名激励对象2025年个人绩效考核结果未达到规定标准，其当期拟归属的1625股限制
性股票全部不得归属，由公司作废。
（二）作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计31502股，并由公司作废。
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2026-04-29│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）于近日收到中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）出具的《关于更换保荐代表人的函
》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，委派保
荐代表人曹文伟先生、陈宇涛先生负责公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐及持续督
导工作，持续督导期至2023年12月31日。因上述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，根据
相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。
陈宇涛先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导
工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人徐文清先生（简历见附件
）接替陈宇涛先生继续履行后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。本次保荐代表人更换
后，负责公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐代表人为曹文伟先生、徐文清
先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止
。
公司董事会对陈宇涛先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间所做的工
作表示衷心感谢！
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2026-04-23│其他事项
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为进一步完善和规范公司研发体系，持续提升北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称
“公司”）创新能力和技术水平，结合行业技术发展变化，根据公司战略发展规划、业务定位
及经营策略，综合考虑公司实际情况，经管理层研究，现对公司核心技术人员进行调整，新增
公司副总经理乌尔奇先生为公司核心技术人员，原核心技术人员谢濠键先生将不再认定为核心
技术人员。
截至本公告披露日，公司的研发工作均正常进行，公司仍将持续专注研发体系建设。本次
关于核心技术人员的调整不会对公司的生产经营、业务发展、技术研发等方面产生重大不利影
响。
（一）调整核心技术人员的情况
基于公司当前所处的发展阶段及经营需要，结合核心技术人员岗位职责变化，公司原核心
技术人员谢濠键先生不再被认定为核心技术人员。
1、原核心技术人员的具体情况
谢濠键，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月至2014年9月就职于
微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014年10月加入公司，2021年11月至2025年6月任
公司监事会主席、职工代表监事。
截至2026年4月21日，谢濠键先生未直接持有公司股份。谢濠键先生辞任核心技术人员后
，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司首次公开发行股票时
所作的相关承诺。
谢濠键先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司或子公司所有
，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司或子公
司知识产权的完整性。
3、保密协议情况
谢濠键先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》，其中对公司核心技术和知识产权保
护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。
截至本公告披露日，公司未发现谢濠键先生有违反上述相关协议的情形。
（二）新增核心技术人员情况
乌尔奇先生自2015年加入公司以来，长期负责公司核心技术研发，在智能清洁机器人算法
研发、多模态感知融合、AI应用及场景化产品落地等方面具备深厚技术积累，现负责MIA实验
室前沿技术研发、核心算法迭代及跨部门技术管理工作，符合公司核心技术人员认定标准，公
司新增认定乌尔奇先生为核心技术人员，本次调整后可以使其更聚焦于公司技术突破及创新研
发工作。其简历如下：乌尔奇，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2007年7月至2013年9月在微软（中国）有限公司任职；2013年9月至2015年5月在安谋咨询
（上海）有限公司任职。2015年6月加入公司，现任公司副总经理。
截至2026年4月21日，乌尔奇先生持有公司股份15260股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
况。
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2026-04-23│其他事项
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一、2025年度计提减值准备情况概述
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—资产
减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发
生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备，2025年度公司计提各类信用减值损失及资产
减值损失共计人民币171165943元。
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2026-04-23│对外担保
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担保对象及基本情况单位:万元币种：人民币
累计担保情况
（一）担保的基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为支持全资子公司
的经营发展和业务增长，便于向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方
）申请综合授信或用于公司日常经营需要，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供合计不
超过人民币20.70亿元的担保。
2、以上担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进
行调剂使用；
3、具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，
最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
4、本次预计额度已涵盖公司第三届董事会第十二次会议审议通过的为全资子公司提供20.
3亿元的担保额度。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授
权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担
保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》。经公
司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，董事会同意聘任石睿女士为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、董事会秘书离任的基本情况
公司董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。
孙佳女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，孙佳女士仍在公司担任董事、
CIO，分管公司信息战略规划与实施、财务、法务投资等工作。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每股派
发现金红利0.5267元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份
数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
公司现金分红方案不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币5231178968元，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
人民币1363322277元（合并报表）。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司2025年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全
体股东每股派发现金红利0.5267元（含税）。截至2026年4月21日，公司总股本259106368股（
公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系
取整所致），扣除目前回购专户的股份余额230091股后参与分配股数共258876277股，以此计
算合计拟派发现金红利136350135.10元（含税），2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式
已实施的股份回购金额73865248.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回
购金额合计21021.54万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.42%。其中，以
现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元
，现金分红和回购并注销金额合计136350135.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例为10.00%。
2、公司通过回购专用账户所持有公司的股份230091股（截至2026年4月21日），不参与本
次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会具
体执行上述利润分配方案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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