资本运作☆ ◇688169 石头科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-11│ 271.12│ 43.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-17│ 52.18│ 645.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-17│ 52.18│ 82.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-17│ 35.77│ 567.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-17│ 35.77│ 15.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-17│ 23.53│ 253.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-17│ 23.53│ 2.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-17│ 24.64│ 494.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-17│ 22.61│ 230.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 80.07│ 2005.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-17│ 13.61│ 361.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-17│ 12.81│ 166.49万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡金石为开创业投│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -56.78│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宁波梅山保税港区石│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ 6.98│ 人民币│
│禾子股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京奇绩创坛一期创│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 190.83│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京襄宁创业投资合│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 62.30│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金丰博润（厦门）股│ 826.52│ ---│ 41.00│ ---│ -20.43│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代扫地机器人项│ 7.50亿│ 0.00│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│自建制造中心项目 │ 2.32亿│ 6705.39万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商用清洁机器人产品│ 2.80亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石头智连数据平台开│ 1.40亿│ 0.00│ 7300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.32亿│ 12.40万│ 1.27亿│ 96.77│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务与品牌建设│ ---│ 2.04亿│ 22.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能机器人创新平台│ ---│ 3.29亿│ 6.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自建制造中心项目 │ ---│ 6705.39万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳洛克创│深圳洛克创│ 100.00万│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │否 │
│新科技有限│新科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司分公司│公司分公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员工 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-01│价格调整
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司2023年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格由80.07元/股调整为56.43元/股，授予数量由10
6.3525万股调整为148.8935万股。具体情况如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年6月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公
司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见
。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年6月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头
世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的
委托，独立董事黄益建先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的本激励计划
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2023年6月5日至2023年6月15日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
23年6月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股
份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
（四）2023年6月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前6个月买卖公
司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年6月22日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-07-01│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司于2025年6月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
现将相关事项公告如下：
（一）作废原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
鉴于本激励计划授予的12名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属
的69,610股限制性股票不得归属，由公司作废。
2、因激励对象2024年个人绩效考核未达到个人层面绩效考核要求，导致当期拟归属的限
制性股票不得归属
鉴于本激励计划授予的2名激励对象2024年个人绩效考核结果未达到个人层面绩效考核要
求，其当期拟归属的4,706股限制性股票全部不得归属，由公司作废。
（二）作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计74,316股，并由公司作废。
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2025-07-01│其他事项
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1、本次拟归属股票数量：324892股。
2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对
象授予不超过54.2615万股限制性股票，占《北京石头世纪科技股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公布日公司股本总额9369.1616万股的0
.58%。公司2022年年度权益分派、2023年年度权益分派及2024年年度权益分派实施后，授予数
量调整为148.8935万股。
3、授予价格：166.04元/股。公司2022年年度权益分派、2023年半年度权益分派、2023年
年度权益分派及2024年年度权益分派实施后，授予价格调整为56.43元/股。
4、激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为不超过206人，包括公司公告本激励计
划时在公司（含子公司，下同）任职的管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员。
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2025-06-28│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月27日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交
所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本
次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“
香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更
新和变动，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。鉴于本次发行上市的认购对象仅限
于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，
但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提
供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107489/documents/sehk25062700663_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107489/documents/sehk25062700664.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、
购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行上市尚
需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案、香港证监会、香港联交
所及其他有关监管机构的批准、核准或备案），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施
，该事项仍存在不确定性。
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2025-06-07│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）北京石头世纪
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第三届董事会第七次会议及第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意
公司聘请安永香港为公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的审计机构。现将具体情况
公告如下：
（一）基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港为众
多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永
香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样
是独立的法律实体。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）
注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查。最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2025-06-07│其他事项
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北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于增补董事的议
案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，公司董事会成员拟由6名增加至8名
，其中非独立董事及独立董事均由3名增至4名。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，
经公司董事长昌敬先生提名，董事会提名委员会事前审查通过，公司于2025年6月6日召开第三
届董事会第七次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名全刚先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简
历详见附件）；同意提名陈帆城先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件），公司结合所处行业特点、
经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为24万元人民币/年。
独立董事候选人陈帆城先生虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但承诺
参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审
议。
附件一：非独立董事候选人的简历
全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2000年3月至2003年8月在北京首信股份有限公司任职，2003年9月至2005年5月在华立通信
股份有限公司任职，2005年5月至2013年8月在诺基亚（中国）投资有限公司任职，2013年9月
至2016年2月在微软（中国）有限公司任职。2016年3月加入公司，现任公司副总经理。
截至目前，全刚先生直接持有本公司股份24773股；与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-06-07│其他事项
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股东大会召开日期：2025年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月23日14点30分
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月23日
至2025年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-05-30│其他事项
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每股分红金额：每股派发现金红利1.07元（含税）调整为每股派发现金红利1.06964元（
含税）；
资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，拟转增股本
的数量由73882354股调整至73907541股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最
终登记结果为准）；
本次调整原因：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分
配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，2022年限制性股票激励计划第三个归
属期归属完成，新增股份129969股，并于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由184723148股增加至184853117股。另外
，自2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为67000股，截至本公告披露
日，“北京石头世纪科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票84264股。鉴于
回购股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份84
264股后，公司实际参与权益分派的股本总数为184768853股。公司按照维持分配总额不变、转
增比例不变的原则，对2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案每股现金分红金额及资本
公积转增股本总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2025年4月2日、2025年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第四次会议和2024年年度股东会，会议分别审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及资
本公积转增股本方案的议案》，公司2024年年度利润分配方案如下：
1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向
全体股东每股派发现金红利1.07元（含税）。截至2025年4月2日，公司总股本184723148股，
扣除目前回购专户的股份余额17264股后参与分配股数共184705884股，以此计算合计拟派发现
金红利197635295.88元（含税），2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回
购金额27539668.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计22517
4964.33元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例11.39%。其中，以现金为对价，采用集
中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并
注销金额合计197635295.88元，占本年度归属于公司股东净利润的比例10.00%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月2日，公司总股本为1847
23148股，扣除目前回购专户的股份余额17264股后参与转增股数共184705884股，合计转增738
82354股，转增后公司总股本增加至258605502股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司通过回购专用账户所持有公司的股份17264股（截至2025年4月2日），不参与本次利
润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对每股现金分红金额及转
增股本总额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。
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2025-05-29│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为129,969股。
本次股票上市流通总数为129,969股。
本次股票上市流通日期为2025年6月3日。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了2022年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励计划的其他相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世
纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征
集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。
3、2022年4月22日至2022年5月1日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北
京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公
司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名
单进行了审核并出具了核查意见。
7、2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
8、2025年5月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司20
22年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制
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