资本运作☆ ◇688171 纬德信息 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-18│ 28.68│ 5.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南德道行远投资合│ 2000.00│ ---│ 28.57│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京玻色量子科技有│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京双洲科技有限公│ ---│ ---│ 50.10│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能安全产品│ 2.02亿│ 4465.50万│ 1.35亿│ 67.15│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全研发中心建│ 7191.32万│ 966.16万│ 3094.31万│ 43.03│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 6697.47万│ 1473.18万│ 3352.86万│ 50.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.10万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门海晟融创信息技术有限公司37% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京双洲科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门吉宏科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京双洲科技有限公司（│
│ │以下简称“双洲科技”）正在筹划以现金方式收购厦门海晟融创信息技术有限公司（以下简│
│ │称“海晟融创”或“标的公司”）51%股权。 │
│ │ 近日，公司、双洲科技与标的公司及其股东厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“吉│
│ │宏股份”）、厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本利支点”）、陈│
│ │浩签订了《股权投资意向协议》，双洲科技与吉宏股份、本利支点分别签订了《意向金协议│
│ │》，公司控股子公司双洲科技拟以现金向吉宏股份、本利支点、陈浩分别购买其持有的标的│
│ │公司37%股权、11.01%股权、2.99%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门海晟融创信息技术有限公司11.0│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │北京双洲科技有限公司 │
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│卖方 │厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京双洲科技有限公司（以│
│ │下简称"双洲科技"）正在筹划以现金方式收购厦门海晟融创信息技术有限公司（以下简称" │
│ │海晟融创"或"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 近日，公司、双洲科技与标的公司及其股东厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"吉 │
│ │宏股份"）、厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"本利支点"）、陈浩 │
│ │签订了《股权投资意向协议》，双洲科技与吉宏股份、本利支点分别签订了《意向金协议》│
│ │，公司控股子公司双洲科技拟以现金向吉宏股份、本利支点、陈浩分别购买其持有的标的公│
│ │司37%股权、11.01%股权、2.99%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门海晟融创信息技术有限公司2.99│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京双洲科技有限公司 │
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│卖方 │陈浩 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京双洲科技有限公司（以│
│ │下简称"双洲科技"）正在筹划以现金方式收购厦门海晟融创信息技术有限公司（以下简称" │
│ │海晟融创"或"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 近日，公司、双洲科技与标的公司及其股东厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"吉 │
│ │宏股份"）、厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"本利支点"）、陈浩 │
│ │签订了《股权投资意向协议》，双洲科技与吉宏股份、本利支点分别签订了《意向金协议》│
│ │，公司控股子公司双洲科技拟以现金向吉宏股份、本利支点、陈浩分别购买其持有的标的公│
│ │司37%股权、11.01%股权、2.99%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │交易金额(元)│2465.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京双洲科技有限公司8.6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │周剑君 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2465万元向周剑君购买│
│ │其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）│
│ │8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公│
│ │司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
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│关联方 │周剑君 │
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│关联关系 │公司控股子公司董事、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2,465万元向周剑君购 │
│ │买其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”│
│ │）8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。│
│ │公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会以及第三│
│ │届董事会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，公司在过去12个月内与周剑君发生3次关联交易，累计发生金额2│
│ │,965万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元”；公 │
│ │司在过去12个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 受宏观经济、行业政策、市场环境变化等方面的因素影响，双洲科技未来经营情况存在│
│ │一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司双洲科技的管理和控制，加强协同│
│ │效应，以增强持续发展能力，公司近日与双洲科技及其股东周剑君签署《股权转让协议》，│
│ │使用自有资金2,465万元向周剑君购买其持有的双洲科技8.6%股权。本次交易完成后，公司 │
│ │直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收│
│ │购而发生变化。 │
│ │ 本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股│
│ │权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技20%股权所对应的表决权 │
│ │、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委│
│ │托协议生效之日起36个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司│
│ │根据实质重于形式原则认定其为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于购买控股 │
│ │子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，本次议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东│
│ │会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易在提交董事会审议前已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董│
│ │事会审计委员会全票审议通过，并于2026年1月16日经公司第三届董事会第四次会议全票审 │
│ │议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，公司在过去12个月内与周剑君发生3次关联交 │
│ │ 易，累计发生金额2,965万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， │
│ │且超过3000万元”；公司在过去12个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的│
│ │关联交易 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股│
│ │权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技20%股权所对应的表决权 │
│ │、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委│
│ │托协议生效之日起36个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司│
│ │根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及│
│ │已审议披露的关联交易外，周剑君与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存│
│ │在其他可能造成公司对其利益倾斜的关系。经公开查询，周剑君不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标，该议案尚需
提交公司股东会审议。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了同意的核查意见。
公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行
了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的
异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2025-023）。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关
事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全
部事宜。
4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-026）。
5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对限
制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会以
及审计委员会审议通过。公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了相关公告。
三、本次调整公司业绩考核指标的原因
根据公司战略规划以及业务发展需要，公司于2025年实施了投资并购，2026年以来亦持续
通过投资新设子公司、并购等方式扩大企业规模，将直接导致公司合并报表营业收入出现外延
式增长。而本次激励对象均为母公司核心经营管理团队及销售、技术骨干，其经营业绩贡献主
要体现为母公司原有业务体系的内生发展，投资并购带来的新增营业收入并非激励对象核心职
责与主观努力成果。若仍以合并报表口径及原考核基数作为业绩评价依据，将无法客观、公允
地反映激励对象的实际经营业绩，亦难以实现激励与贡献对等的初衷。
为更精准衡量激励对象的履职成效，确保业绩考核指标与激励对象履职范围、实际贡献高
度匹配，公司对本次激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，更充分调动激励对象的积极性
，有效发挥激励作用。
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2026-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬德信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基
于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值
损失的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展上
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，2025年度，公司切实履行并持续评估“提质增效
重回报”行动方案的具体举措，积极开展、落实各项经营管理工作，深化主营业务布局、强化
技术创新驱动、持续提升公司经营质量、运营效率、公司治理及投资者关系管理水平。为巩固
2025年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量
发展，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司主要从事工业物联网信息安全产品和数字化解决方案的研发、生产、销售及技术服务
，凭借提升客户粘性及强化业务服务能力两大抓手，专注于业务开拓、产品研发和高质量交付
，稳扎和深挖主营业务基本盘，夯实经营根基。报告期内，公司牢牢把握新型电力系统建设的
政策红利，加大营销渠道建设力度，加强建设全国范围销售服务网点，巩固覆盖南方电网、国
家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系。同时，公司努力从多方面、多层次横向
拓宽市场边界和纵向延伸场景应用深度。报告期内，公司完成对北京双洲科技有限公司（以下
简称“双洲科技”）的并购，顺利切入特种行业、党政领域信息安全及数字化市场，丰富信息
安全产品矩阵，拓展特种行业信息安全服务场景。2025年公司实现营业收入13933.79万元，同
比增长41.55%；实现归属于母公司所有者的净利润1189.77万元，同比增长2.82%；实现归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润811.11万元，同比增长27.98%。公司整体经营稳中
有进、业务结构持续优化，并购协同与新业务拓展成效逐步显现，为高质量发展奠定坚实基础
。
2026年度，公司将聚焦“三新一替”，即新市场开拓、新应用拓展、新产品研发，紧抓国
产替代机遇，持续优化产品结构、客户结构与业务布局。一方面，继续聚焦电网、政务、特种
行业等核心重点市场，依托现有客户资源叠加优势，发挥公司大客户和重点产品销售团队的作
用，全力拓展标杆客户和核心大客户；另一方面，深度挖掘教育、交通、农业等其他行业的潜
在需求，聚力打造行业标杆应用案例，以示范效应带动规模化业务拓展。在努力促进内生发展
的同时，公司将围绕主营业务和产业链条，稳步推进产业投资与并购，积极寻求符合公司战略
布局的外延增长机会，加强产业协同与融合，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的
增长。
二、强化技术创新驱动，培育新质生产力
公司始终坚持研发驱动发展，紧跟国家战略及客户需求，持续加大核心技术攻关力度，围
绕加密通信系列产品国产化适配、抗量子密码算法、智慧配网规划设计、特种行业信息安全国
产化适配与应用等关键领域进行重点研发攻克。公司全年研发投入1585.38万元，同比增长66.
16%，占营业收入比例达11.38%。在核心技术方面，公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入
兼容性、国产化软硬件全栈适配等多项关键技术领域取得突破；控股子公司双洲科技聚焦特种
行业、党政领域信息安全需求，在软件系统高性能、高并发、高可靠等方面取得积极进展。
在产品体系建设方面，公司研发投入围绕工业物联网设备和数字化解决方案两大板块，朝
着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化、电力计量加密技术、新型电网转型等方向发
力，并积极探索AI模型行业落地应用方案，重点挖掘“AI+电网”、“AI+教育”等多元化应用
场景。在前沿技术方面，公司前瞻性布局量子科技赛道，与北京玻色量子科技有限公司达成战
略合作并完成对其战略投资，积极探索量子技术在电力、特种行业等领域的落地应用。
2026年度，公司以实际应用为导向，在夯实原有核心技术优势的同时，将持续加大在AI算
法、量子科技领域的技术研发及基础设施投入，推动AI技术与现有产品体系深度融合，加快推
出以AI为核心的创新产品，推动AI大模型与业务场景深度落地；继续深化布局量子领域，通过
“技术合作+产业联盟+资本投资+实体运营”的多维布局，积极探索量子技术产业化应用路径
，努力打通量子科技产学研用全链路，抢占前沿技术发展先机。此外，公司秉持长期主义的发
展理念，继续以提升公司核心竞争力为出发点，持续跟踪全球前沿技术发展动态，建立“技术
洞察-业务需求-场景验证”的闭环机制，精准定位技术赋能业务的突破口，通过技术迭代激活
传统业务场景。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司
及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额
度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合
同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日
）起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使
用。该议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利0.45元(含税)，每10股转增4股，不
送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬
德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份
余额）发生变动的，拟按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为11897651.54元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润139022514.65元。经董事会
决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告日，公司总股本8
3773400股，扣减回购专用证券账户的股数1080000股，以此计算合计拟派发现金红利3721203
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