资本运作☆ ◇688171 纬德信息 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-18│ 28.68│ 5.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│济南德道行远投资合│ 2000.00│ ---│ 28.57│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│四川纬德数字技术有│ 495.00│ ---│ 31.94│ ---│ -202.90│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东红珊瑚数字科技│ 0.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代智能安全产品│ 2.02亿│ 3029.84万│ 9072.42万│ 45.00│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全研发中心建│ 7191.32万│ 552.58万│ 2128.15万│ 29.59│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 6697.47万│ 411.92万│ 1879.68万│ 28.07│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.10万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京双洲科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京双洲科技有限公司 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金向北京双洲科技有限公司（│
│ │以下简称“双洲科技”或“标的公司”）进行增资。本次增资完成后，公司将取得标的公司│
│ │50.10%股权，成为标的公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北京国信蓝盾科技有限公司47.25%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划以现金 │
│ │方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成 │
│ │后，本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 近日，公司与标的公司及其股东秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙│
│ │企业（有限合伙）签署了《股权投资意向协议》，公司拟以现金方式通过股权受让及增资方│
│ │式收购标的公司51%股权。股权受让及增资的比例及交易价格由各方另行协商并签署正式收 │
│ │购协议确定。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作，交易│
│ │各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，并严格按照相关规定履行了信息披露义务。鉴│
│ │于本次重大资产重组筹划以来外部市场环境变化等原因，交易各方未能就本次交易事项达成│
│ │一致，也未协商延期，现阶段继续推进本次交易的条件尚未完全成熟。经公司审慎研究，并│
│ │根据《股权投资意向协议》有关协议终止的约定，在本协议期限届满之日，本次重大资产重│
│ │组事项自动终止。 │
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北京国信蓝盾科技有限公司7.12%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京国信蓝盾科技有限公司 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成后， │
│ │本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 《股权投资意向协议》主要内容 │
│ │ 甲方（“收购方”）：广东纬德信息科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（“出售方”）：秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 丙方（“标的公司”）：北京国信蓝盾科技有限公司 │
│ │ 本次股权收购方案分为股权受让及增资两部分，其中，甲方拟通过支付现金的方式收购│
│ │乙方目前所持有的丙方47.25%股权，受让后再以现金方式向丙方进行增资并通过增资方式取│
│ │得标的公司7.12%，上述受让及增资均完成后，甲方将合计持有标的公司51%股权。前述股权│
│ │受让及增资的比例均为初步意向，相互之间的比例可以由各方另行协商进行调整并以最终正│
│ │式签署的股权投资合同为准，但应确保甲方通过受让及增资方式取得标的公司的股权比例合│
│ │计不低于51%。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作，交易│
│ │各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，并严格按照相关规定履行了信息披露义务。鉴│
│ │于本次重大资产重组筹划以来外部市场环境变化等原因，交易各方未能就本次交易事项达成│
│ │一致，也未协商延期，现阶段继续推进本次交易的条件尚未完全成熟。经公司审慎研究，并│
│ │根据《股权投资意向协议》有关协议终止的约定，在本协议期限届满之日，本次重大资产重│
│ │组事项自动终止。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理
念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司拟
开展2025年度“提质增效重回报”专项行动，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治
理和回报投资者，公司特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体行动方案如下
：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，致力于为工业企业提供自主可控
、安全可靠的信息安全产品和服务，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和
销售以及提供相关信息技术服务。在国家不断提高对工业行业信息安全重视程度的背景下，经
过多年发展和积累，公司已成为电力配电网信息安全领域的技术创新厂商。
2024年度，公司聚焦电力配电网信息安全领域，坚持以自主可控、技术创新为导向，以市
场洞察、产品研发、客户服务为立足点，在市场、研发、人才等多方面整体布局，不断攻克关
键核心技术，强化研发创新能力，保持行业核心竞争力。公司全年实现营业收入9843.78万元
，同比下降18.03%；实现归属于母公司所有者的净利润1157.13万元，同比下降35.73%。公司
业绩下滑的主要原因系：公司技术服务类业务收入大幅减少85.07%，且智能安全设备和信息安
全云平台业务销售未达预期，导致公司总体毛利额减少；2、受央行存款利率下调影响，公司
现金管理类产品收益同比减少。
2025年度，公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，
不断提高经营管理水平，提升公司核心竞争力，促进高质量可持续发展。
公司将不断丰富产品矩阵，加快产品升级迭代，提高产品竞争力；加大营销渠道建设力度
，加强建设全国范围销售服务网点，积极拓展销售渠道，构建覆盖南方电网、国家电网及主要
电力设备提供商的营销及销售服务体系；在继续深耕电力配电网行业信息安全领域的同时，公
司积极拓展其他行业领域的业务，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的增长。
二、重视研发投入，培育新质生产力
公司紧密围绕主营业务，高度重视技术创新与研发投入，致力于提升产品竞争力。公司全
年研发投入达到954.14万元，占营业收入的9.69%，研发人员30名，占总人数29.13%。公司建
立了完善的研发体系，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果。截至2024年底，公司
拥有专利37项（其中发明专利17项），已登记的软件著作权70项。
2025年度，公司紧跟市场及客户需求，聚焦资源，聚力关键核心技术的突破及关键产品的
研发，推动建设以客户需求为导向的新产品开发模式，摸准市场脉搏，将研发资源向市场需求
量更大、前景更为明朗的产品及服务倾斜，进行精准研发和创新。同时，积极探索实现人工智
能、大数据、云计算、物联网等新一代技术与行业需求的深度融合，助力发展新质生产力，推
动公司高质量发展。
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2025-04-30│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到
预定可使用状态日期进行调整。
本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实
施造成实质性不利影响。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意
见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“
公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集
资金总额为人民币600656712元，扣除发行费用人民币80055834.44元，实际募集资金净额为人
民币520600877.56元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月2
4日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
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2025-04-30│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事
会第十四次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人
员2025年度薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第十四次会议审议了《关于公司监事20
25年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现
将具体内容公告如下：
一、方案适用对象和适用期限
适用对象：公司2025年度在任的董事、监事、高级管理人员
适用期限：2025年1月1日-12月31日
二、董事薪酬标准
（一）独立董事津贴标准
独立董事津贴为8万元/年/人（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取
董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
三、监事薪酬标准
在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取监事津
贴。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。
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2025-04-30│委托理财
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
大会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大
会审议。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司
及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额
度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以
内)、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股
票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
（四）实施方式
公司授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品
种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬德信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基
于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度，公司确认的
资产减值损失和信用减值损失共计5,095,210.49元。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.42元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬德信息科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份
余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润
为11571327.43元。截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润140408190.07元。经董事会
决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。截至本公告日，公司总股本8377
3400股，扣减回购专用证券账户的股数1080000股，以此计算合计拟派发现金红利3473122.80
元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。20
24年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额20315715.80
元（不含手续费、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计23788838.60元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例205.58%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价
方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金
额合计3473122.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.01%。
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1080000股，不参与本次利
润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公
司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大
资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月29日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利
润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。
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2025-04-29│增资
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投资标的名称、投资金额：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自
有和/或自筹资金14,360万元向北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司
”）进行增资，认购其新增注册资本1,171.3333万元。本次增资完成后，公司将取得标的公司
50.10%股权，成为标的公司控股股东。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
本次投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通
过，根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资符合公司持续拓展国内市场、实现业务多元化发展的发展战略，但存在业务
整合以及协同效应不达预期风险、业绩不及预期风险和商誉减值风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、对外投资概述
基于战略规划考虑与业务发展需要，近日公司已经与双洲科技及其股东周剑君、章翔凌、
叶军、姚述源签署《增资协议》，公司使用自有和/或自筹资金14,360万元向双洲科技进行增
资，认购其新增注册资本1,171.3333万元（以下简称“本次投资”）。本次投资完成后，公司
将取得标的公司50.10%股权，成为标的公司控股股东。
本次投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通
过。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次投资事项的具体实施及日常事务管理并签署
相关文件。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍。
二、本次交易对方的基本情况
1、周剑君，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43040219781
1******，住所：福建省泉州市丰泽区******。
2、章翔凌，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：11010519630
9******，住所：北京市朝阳区******。
3、叶军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430104197604*
*****，住所：湖南省郴州市苏仙区******。
4、姚述源，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43051119751
0******，住所：湖南省邵阳市双清区******。截至本公告披露日，上述交易对方未被列入失
信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
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2025-04-10│重要合同
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金向北京双洲科技有限公司
（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）进行增资。本次增资完成后，公司将取得标的公司
50.10%股权，成为标的公司控股股东。
本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
本次签订的《股权投资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性约定，旨在
表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体交易方案以各方签订的正式协议为准；各方需要根据
尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订正式协议，相关事项存在不确定性。
如签订正式协议，还需按照法律法规的要求履行相应的审议决策程序，存在未能通过决策
、审批程序等的风险。
如取得标的公司控股权，对公司的业绩影响也存在不确定性，可能存在公司与标的公司在
企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预期的风险。
本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信
息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
一、本次交易情况概述
近日，公司与标的公司及其股东周剑君、章翔凌、叶军、姚述源签订了《股权投资意向协
议》,公司拟以现金向标的公司进行增资。本次增资完成后，公司将取得标的公司50.10%股权
，成为标的公司控股股东。标的公司的投前整体估值约为1.5亿元，具体估值结果根据最终评
估报告确定，本次交易价格等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。
本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。本次签订的《意向协议》仅为意向性约定，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结
果，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，本次交易能否达成尚存在不确定性。
二、交易对方基本情况
1、周剑君，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43040219781
1******，住所：福建省泉州市丰泽区******。
2、章翔凌，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：11010519630
9******，住所：北京市朝阳区******。
3、叶军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430104197604*
*****，住所：湖南省郴州市苏仙区******。
4、姚述源，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43051119751
0******，住所：湖南省邵阳市双清区******。
上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
三、《股权投资意向协议》主要内容
甲方（“投资方”）：广东纬德信息科技股份有限公司
乙方（“原股东”）：周剑君、章翔凌、叶军、姚述源
丙方（“标的公司”）：北京双洲科技有限公司
（一）交易方案
本次交易系甲方通过增资方式控股丙方，甲方拟以现金方式向丙方进行增资，上述增资完
成后，甲方将持有标的公司50.10%的股权。前述股权增资的比例为初步意向，可通过乙方向甲
方让渡股东投票表决权等方式调整，但应确保甲方取得标的公司的股东投票表决权的比例合计
不低于50.10%。
本次增资的价格以甲方聘请的、已完成证券服务业务备案的评估机构以标的公司2024年12
月31日为评估基准日（以下简称“基准日”）出具的并经监管部门认可的评估报告结果为依据
并由各方协商确定，各方同意甲方按照本协议的条款和条件向丙方进行增资。
上述交易价款支付安排及标的股权过户安排，将由各方另行协商并以最终签署的正式股权
投资合同为准。
（二）过渡期安排
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