资本运作☆ ◇688171 纬德信息 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-18│ 28.68│ 5.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京双洲科技有限公│ 2465.00│ ---│ 8.60│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南德道行远投资合│ 2000.00│ ---│ 28.57│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能安全产品│ 2.02亿│ 1849.81万│ 1.54亿│ 76.33│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息安全研发中心建│ 7191.32万│ 382.04万│ 3476.35万│ 48.34│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 6697.47万│ 315.26万│ 3668.12万│ 54.77│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.10万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门海晟融创信息技术有限公司37% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京双洲科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门吉宏科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京双洲科技有限公司（│
│ │以下简称“双洲科技”）正在筹划以现金方式收购厦门海晟融创信息技术有限公司（以下简│
│ │称“海晟融创”或“标的公司”）51%股权。 │
│ │ 近日，公司、双洲科技与标的公司及其股东厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“吉│
│ │宏股份”）、厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本利支点”）、陈│
│ │浩签订了《股权投资意向协议》，双洲科技与吉宏股份、本利支点分别签订了《意向金协议│
│ │》，公司控股子公司双洲科技拟以现金向吉宏股份、本利支点、陈浩分别购买其持有的标的│
│ │公司37%股权、11.01%股权、2.99%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门海晟融创信息技术有限公司11.0│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │北京双洲科技有限公司 │
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│卖方 │厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京双洲科技有限公司（以│
│ │下简称"双洲科技"）正在筹划以现金方式收购厦门海晟融创信息技术有限公司（以下简称" │
│ │海晟融创"或"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 近日，公司、双洲科技与标的公司及其股东厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"吉 │
│ │宏股份"）、厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"本利支点"）、陈浩 │
│ │签订了《股权投资意向协议》，双洲科技与吉宏股份、本利支点分别签订了《意向金协议》│
│ │，公司控股子公司双洲科技拟以现金向吉宏股份、本利支点、陈浩分别购买其持有的标的公│
│ │司37%股权、11.01%股权、2.99%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门海晟融创信息技术有限公司2.99│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京双洲科技有限公司 │
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│卖方 │陈浩 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京双洲科技有限公司（以│
│ │下简称"双洲科技"）正在筹划以现金方式收购厦门海晟融创信息技术有限公司（以下简称" │
│ │海晟融创"或"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 近日，公司、双洲科技与标的公司及其股东厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"吉 │
│ │宏股份"）、厦门本利支点企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"本利支点"）、陈浩 │
│ │签订了《股权投资意向协议》，双洲科技与吉宏股份、本利支点分别签订了《意向金协议》│
│ │，公司控股子公司双洲科技拟以现金向吉宏股份、本利支点、陈浩分别购买其持有的标的公│
│ │司37%股权、11.01%股权、2.99%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │交易金额(元)│2465.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京双洲科技有限公司8.6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │周剑君 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2465万元向周剑君购买│
│ │其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）│
│ │8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公│
│ │司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
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│关联方 │周剑君 │
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│关联关系 │公司控股子公司董事、经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2,465万元向周剑君购 │
│ │买其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”│
│ │）8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。│
│ │公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会以及第三│
│ │届董事会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，公司在过去12个月内与周剑君发生3次关联交易，累计发生金额2│
│ │,965万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元”；公 │
│ │司在过去12个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 受宏观经济、行业政策、市场环境变化等方面的因素影响，双洲科技未来经营情况存在│
│ │一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司双洲科技的管理和控制，加强协同│
│ │效应，以增强持续发展能力，公司近日与双洲科技及其股东周剑君签署《股权转让协议》，│
│ │使用自有资金2,465万元向周剑君购买其持有的双洲科技8.6%股权。本次交易完成后，公司 │
│ │直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收│
│ │购而发生变化。 │
│ │ 本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股│
│ │权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技20%股权所对应的表决权 │
│ │、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委│
│ │托协议生效之日起36个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司│
│ │根据实质重于形式原则认定其为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于购买控股 │
│ │子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，本次议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东│
│ │会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易在提交董事会审议前已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董│
│ │事会审计委员会全票审议通过，并于2026年1月16日经公司第三届董事会第四次会议全票审 │
│ │议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，公司在过去12个月内与周剑君发生3次关联交 │
│ │ 易，累计发生金额2,965万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， │
│ │且超过3000万元”；公司在过去12个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的│
│ │关联交易 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股│
│ │权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技20%股权所对应的表决权 │
│ │、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委│
│ │托协议生效之日起36个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司│
│ │根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及│
│ │已审议披露的关联交易外，周剑君与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存│
│ │在其他可能造成公司对其利益倾斜的关系。经公开查询，周剑君不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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股票期权授予登记完成日：2026年9月10日
股票期权授予登记数量：77万份
股票期权授予登记人数：14人根据广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年8月10日召开第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2026年8月10日为授予日，向符合条
件的14名激励对象授予股票期权77万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已完成2026年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作。
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2026-08-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬德信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果
，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产
减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-08-20│股权质押
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟质押直接持有的控股子公司北京
双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）58.70%的股权为公司向银行申请不超过人民币1.
2亿元的并购贷款提供担保。
一、情况概述
公司于2026年8月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于质押控股子公司
股权向银行申请并购贷款的议案》。根据公司经营资金需求，公司拟质押直接持有的控股子公
司双洲科技58.70%的股权为公司向银行申请不超过人民币1.2亿元的并购贷款提供担保，用于
支付股权交易对价及相关税费或置换先行使用自有资金支付的双洲科技股权交易价款及相关税
费。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款
合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议为准。
为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长及其授权人士具体办理本次并购贷款及相关
事宜并签署相关合同或协议。
本次质押上述股权向银行申请并购贷款的事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《广东纬德信息科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司拟质押直接持有的控股子公司双洲科技58.70%的股权为公司向银行申请不超过人民币
1.2亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权交易对价及相关税费或置换先行使用自有资金支
付的双洲科技股权交易价款及相关税费。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款
期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权
数额等以具体签署的担保协议为准。
四、对公司的影响
公司本次质押股权向银行申请并购贷款的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流
状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，符合公司整体资金使用
计划及长远发展规划。目前，公司经营状况稳定，具备良好的偿债能力。本次申请并购贷款及
质押股权事项不会对公司带来重大财务风险，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦
不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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2026-08-13│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2025年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的股份登记工作。现将相关情况公告如
下：
一、本次限制性股票归属已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会对本次激励计划发表了核查意见。
公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行
了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的
异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2025-023）。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公
司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-026）。
5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，于2026年5月21日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
，同意公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司分
别于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告。
7、公司于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告。
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2026-08-11│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月10日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科联东路39号公司总部大楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书翟炜先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-08-11│其他事项
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股票期权授予日：2026年8月10日
股票期权授予数量：77万份，占公司股本总额11,685.08万股的0.66%
股权激励方式：股票期权根据《广东纬德信息科技股份有限公司2026年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的规定，本激励计划的
授予条件已经成就，根据广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次
临时股东会的授权，公司于2026年8月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2026年8月10日为授予日，向符合条件的14名激励
对象授予股票期权77万份，行权价格为32元/份。
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2026-08-06│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月29日、2026年5月
21日召开第三届董事会第五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修
订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，于2026年7月8日、2026年7月24日召开第三届
董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2026年4月30日、2026年7月9日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）、《关于变更注册地址及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-028）。
近日，公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由广州市市场监督管理局
换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：广东纬德信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：914401015937304542
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：尹健
注册资本：壹亿壹仟陆佰捌拾伍万零柒佰陆拾元（人民币）
成立日期：2012年04月24日
住所：广州市黄埔区科联东路39号
经营范围：信息系统集成服务；信息电子技术服务；计算机信息安全产品设计；计算机信
息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务
；集成电路设计；数据处理和存储服务；数字动漫制作；电子、通信与自动控制技术研究、开
发；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；商品批发贸易(许可审批类商
品除外)。
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2026-08-04│其他事项
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因经营发展需要，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成新
办公地址的搬迁。为更好地开展投资者关系管理工作，便于与投资者进行沟通交流，现将公司
办公地址变更的具体情况公告如下：
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同时变更。除上述变更
内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱、传真等其他联系方式均保持不变，具体信息如下：
办公地址：广州市黄埔区科联东路39号
邮政编码：511363
公司网址：www.weide-gd.com
投资者联系电话：020-82006651
投资者联系邮箱：investor@weide-gd.com
传真：020-32033001
以上变更自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意以上信息变更，由此带来的不便，
敬请谅解。
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2026-07-25│价格调整
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案
》，同意公司将2025年限制性股票激励计划股票授予价格由9.87元/股调整为7.05元/股，授予
数量由108万股调整为150.6384万股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会对本次激励计划发表了同意的核查意见。公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行
了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的
异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2025-023）。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公
司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-026）。
5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，于2026年5月21日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
，同意公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司分
别于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告。
7、公司于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
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2026-07-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：6.6950万股（调整后）
归属股票来源：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的
公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：150.6384万股（调整后）
（3）授予价格：7.05元/股（调整后）
（4）授予人数：15人
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2026-07-25│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》。根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本次激励计划”）的相关规定，因激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标或未完全达
标，第一个归属期已获授尚未归属的部分限制性股票取消归属，并作废失效。现将有关事项说
明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会对本次激励计划发表了核查意见。
公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行
了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的
异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2025-023）。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公
司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-026）。
5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，于2026年5月21日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
，同意公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司分
别于2026年4月30日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告。
7、公司于2026年7月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况
根据《激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对
象2025年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，因此公司将作废部分已授予尚未归属的限
制性股票，具体情况如下：
鉴于3名激励对象2025年度个人绩效考核结果为C（个人层面归属比例为80%），其余12名
激励对象个人绩效考核结果为D（个人层面归属比例为0%），其已获授予但尚未归属的第一个
归属期的部分或全部限制性股票应当取消归属，并作废失效，作废数量为68.6242万股。
根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票
事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响
公司核心团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。
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2026-07-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-25│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月24日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
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2026-07-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为保持审计工作的连续
性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年7月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务
所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026
年度财务报告和内部控制审计机构。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、公司董事会秘书翟炜先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标，该议案尚需
提交公司股东会审议。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了同意的核查意见。
公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行
了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的
异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2025-023）。
3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关
事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全
部事宜。
4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-026）。
5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对限
制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会以
及审计委员会审议通过。公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了相关公告。
三、本次调整公司业绩考核指标的原因
根据公司战略规划以及业务发展需要，公司于2025年实施了投资并购，2026年以来亦持续
通过投资新设子公司、并购等方式扩大企业规模，将直接导致公司合并报表营业收入出现外延
式增长。而本次激励对象均为母公司核心经营管理团队及销售、技术骨干，其经营业绩贡献主
要体现为母公司原有业务体系的内生发展，投资并购带来的新增营业收入并非激励对象核心职
责与主观努力成果。若仍以合并报表口径及原考核基数作为业绩评价依据，将无法客观、公允
地反映激励对象的实际经营业绩，亦难以实现激励与贡献对等的初衷。
为更精准衡量激励对象的履职成效，确保业绩考核指标与激励对象履职范围、实际贡献高
度匹配，公司对本次激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，更充分调动激励对象的积极性
，有效发挥激励作用。
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2026-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬德信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基
于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值
损失的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展上
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，2025年度，公司切实履行并持续评估“提质增效
重回报”行动方案的具体举措，积极开展、落实各项经营管理工作，深化主营业务布局、强化
技术创新驱动、持续提升公司经营质量、运营效率、公司治理及投资者关系管理水平。为巩固
2025年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量
发展，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司主要从事工业物联网信息安全产品和数字化解决方案的研发、生产、销售及技术服务
，凭借提升客户粘性及强化业务服务能力两大抓手，专注于业务开拓、产品研发和高质量交付
，稳扎和深挖主营业务基本盘，夯实经营根基。报告期内，公司牢牢把握新型电力系统建设的
政策红利，加大营销渠道建设力度，加强建设全国范围销售服务网点，巩固覆盖南方电网、国
家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系。同时，公司努力从多方面、多层次横向
拓宽市场边界和纵向延伸场景应用深度。报告期内，公司完成对北京双洲科技有限公司（以下
简称“双洲科技”）的并购，顺利切入特种行业、党政领域信息安全及数字化市场，丰富信息
安全产品矩阵，拓展特种行业信息安全服务场景。2025年公司实现营业收入13933.79万元，同
比增长41.55%；实现归属于母公司所有者的净利润1189.77万元，同比增长2.82%；实现归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润811.11万元，同比增长27.98%。公司整体经营稳中
有进、业务结构持续优化，并购协同与新业务拓展成效逐步显现，为高质量发展奠定坚实基础
。
2026年度，公司将聚焦“三新一替”，即新市场开拓、新应用拓展、新产品研发，紧抓国
产替代机遇，持续优化产品结构、客户结构与业务布局。一方面，继续聚焦电网、政务、特种
行业等核心重点市场，依托现有客户资源叠加优势，发挥公司大客户和重点产品销售团队的作
用，全力拓展标杆客户和核心大客户；另一方面，深度挖掘教育、交通、农业等其他行业的潜
在需求，聚力打造行业标杆应用案例，以示范效应带动规模化业务拓展。在努力促进内生发展
的同时，公司将围绕主营业务和产业链条，稳步推进产业投资与并购，积极寻求符合公司战略
布局的外延增长机会，加强产业协同与融合，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的
增长。
二、强化技术创新驱动，培育新质生产力
公司始终坚持研发驱动发展，紧跟国家战略及客户需求，持续加大核心技术攻关力度，围
绕加密通信系列产品国产化适配、抗量子密码算法、智慧配网规划设计、特种行业信息安全国
产化适配与应用等关键领域进行重点研发攻克。公司全年研发投入1585.38万元，同比增长66.
16%，占营业收入比例达11.38%。在核心技术方面，公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入
兼容性、国产化软硬件全栈适配等多项关键技术领域取得突破；控股子公司双洲科技聚焦特种
行业、党政领域信息安全需求，在软件系统高性能、高并发、高可靠等方面取得积极进展。
在产品体系建设方面，公司研发投入围绕工业物联网设备和数字化解决方案两大板块，朝
着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化、电力计量加密技术、新型电网转型等方向发
力，并积极探索AI模型行业落地应用方案，重点挖掘“AI+电网”、“AI+教育”等多元化应用
场景。在前沿技术方面，公司前瞻性布局量子科技赛道，与北京玻色量子科技有限公司达成战
略合作并完成对其战略投资，积极探索量子技术在电力、特种行业等领域的落地应用。
2026年度，公司以实际应用为导向，在夯实原有核心技术优势的同时，将持续加大在AI算
法、量子科技领域的技术研发及基础设施投入，推动AI技术与现有产品体系深度融合，加快推
出以AI为核心的创新产品，推动AI大模型与业务场景深度落地；继续深化布局量子领域，通过
“技术合作+产业联盟+资本投资+实体运营”的多维布局，积极探索量子技术产业化应用路径
，努力打通量子科技产学研用全链路，抢占前沿技术发展先机。此外，公司秉持长期主义的发
展理念，继续以提升公司核心竞争力为出发点，持续跟踪全球前沿技术发展动态，建立“技术
洞察-业务需求-场景验证”的闭环机制，精准定位技术赋能业务的突破口，通过技术迭代激活
传统业务场景。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司
及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额
度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合
同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日
）起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使
用。该议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利0.45元(含税)，每10股转增4股，不
送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬
德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份
余额）发生变动的，拟按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为11897651.54元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润139022514.65元。经董事会
决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告日，公司总股本8
3773400股，扣减回购专用证券账户的股数1080000股，以此计算合计拟派发现金红利3721203
元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。20
25年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额3893.48元（
不含手续费、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计3725096.48元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例31.31%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购
股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计372
1203元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.28%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本83773400
股，扣减回购专用证券账户的股数1080000股，以此计算合计转增33077360股，转增金额未超
过2025年末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至116850760股（具体以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1080000股，不享有参与利
润分配和资本公积金转增股本的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公
司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大
资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟按照“现金分红总额、转增股本总额固定不
变”的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际经营情况以及所处行业、地区的薪
酬水平等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象和适用期限
适用对象：公司2026年度在任的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日-12月31日
二、薪酬标准
1、独立董事津贴为8万元/年/人（税前）。
2、董事长以及在公司担任具体职务的非独立董事（以下统称“内部董事”）、高级管理
人员，根据其在公司所担任的岗位以及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。
3、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴，不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核。
三、薪酬发放
1、独立董事津贴按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司内部董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度
绩效薪酬构成，其中，月度绩效薪酬依据月度个人绩效考核结果，与基本薪酬一同按月发放；
年度绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，原则上在年度报告披露和绩效
评价后支付。
3、中长期激励收入按照激励方案执行。
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2026-03-17│股权转让
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拟参与纬德信息首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为魏秀君、广
州纬腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纬腾合伙”）。
出让方拟转让股份的总数为4,163,538股，占纬德信息总股本的比例为4.97%。其中，魏秀
君拟转让股份数量为3,350,936股，占纬德信息总股本的比例为4.00%；纬腾合伙拟转让股份数
量为812,602股，占纬德信息总股本的比例为0.97%。
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司实现营业收入13911.98万元，同比增长41.33%；实现归属于母公司所有者
的净利润1222.50万元，同比增长5.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润878.12万元，同比增长38.56%。
报告期内，公司业绩变动的主要原因系：公司完成并购北京双洲科技有限公司（以下简称
“双洲科技”），双洲科技自2025年6月纳入公司合并报表范围，致营业收入和利润增加；202
5年，公司收到的政府补助较2024年有所减少，在归属于母公司所有者的净利润变动较小的情
况下，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2024年有所增加。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
2025年度，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润增幅超30%，主要原因系：公司完成并购双洲科技，双洲科技自2025年6月纳入公司
合并报表范围，致营业收入、营业利润、利润总额有较大幅度增长；公司2025年收到的政府补
助较2024年有所减少，在归属于母公司所有者的净利润变动较小的情况下，归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润较2024年有所增加。
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2026-01-17│收购兼并
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金2,465万元向周剑君
购买其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”
）8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公
司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组
本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会以及第三届
董事会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，公司在过去12个月内与周剑君发生3次关联交易，累计发生金额2,9
65万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元”；公司在
过去12个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联交易
受宏观经济、行业政策、市场环境变化等方面的因素影响，双洲科技未来经营情况存在一
定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司双洲科技的管理和控制，加强协同效
应，以增强持续发展能力，公司近日与双洲科技及其股东周剑君签署《股权转让协议》，使用
自有资金2,465万元向周剑君购买其持有的双洲科技8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持
有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生
变化。
本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股权
；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技20%股权所对应的表决权、提
名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委托协议
生效之日起36个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司根据实质
重于形式原则认定其为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年1月16日召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于购买控股子
公司部分少数股权暨关联交易的议案》，本次议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东会审议
标准，无需提交公司股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易在提交董事会审议前已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事
会审计委员会全票审议通过，并于2026年1月16日经公司第三届董事会第四次会议全票审议通
过。本次交易无需提交公司股东会审议。
（四）至本次关联交易为止，公司在过去12个月内与周剑君发生3次关联交
易，累计发生金额2,965万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且
超过3000万元”；公司在过去12个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联
交易
二、交易对方（含关联人）情况介绍
本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股权
；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技20%股权所对应的表决权、提
名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委托协议
生效之日起36个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司根据实质
重于形式原则认定其为公司关联方。截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及已审议披露
的关联交易外，周剑君与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能造
成公司对其利益倾斜的关系。经公开查询，周剑君不属于失信被执行人。
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2026-01-01│其他事项
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本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实
施造成实质性不利影响。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意
见，该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2
094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600656712元，扣除发行费用人
民币80055834.44元，实际募集资金净额为人民币520600877.56元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-1
0号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及
不可预期因素的影响，在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情
况下，决定对“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”以
及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。
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2025-12-27│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事
会第十七次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务
所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025
年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0
45）。上述议案于2025年10月10日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师和确定项目质量控制复核人的函》
，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派卢玲玉女
士和陈桂珊女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的
签字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派陈玉慧女士接替陈桂珊女士作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为卢玲玉女士和陈玉慧女士。
同时，天健确认公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告项
目质量控制复核人为滕培彬先生。
二、相关人员的基本信息
签字注册会计师：陈玉慧，2018年成为中国注册会计师，自2018年开始从事上市公司审计
，自2018年开始在天健执业。近三年签署了1家上市公司审计报告。陈玉慧不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。项目质量控制复核人：滕培彬，2009年成为中国注册
会计师，自2009年开始从事上市公司审计，自2009年开始在天健执业。近三年签署或复核了17
家上市公司审计报告。滕培彬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的
情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2025-11-01│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第三届董事
会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翟炜先生为公司董
事会秘书。由于翟炜先生获聘时尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂
由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053
）。
翟炜先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取
得了董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。翟炜先
生自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长尹健先生不再代行董
事会秘书职责。
翟炜先生的联系方式如下：
联系电话：020-82006651
传真号码：020-32033001
电子邮箱：investor@weide-gd.com
联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房
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2025-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬德信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资
产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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