资本运作☆ ◇688171 纬德信息 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│济南德道行远投资合│ 2000.00│ ---│ 28.57│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│四川纬德数字技术有│ 495.00│ ---│ 31.94│ ---│ -155.07│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东红珊瑚数字科技│ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代智能安全产品│ 2.02亿│ 1262.65万│ 7305.23万│ 36.24│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全研发中心建│ 7191.32万│ 229.45万│ 1805.02万│ 25.10│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 6697.47万│ 239.05万│ 1706.81万│ 25.48│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.10万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北京国信蓝盾科技有限公司47.25%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划以现金 │
│ │方式收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成 │
│ │后，本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 近日，公司与标的公司及其股东秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙│
│ │企业（有限合伙）签署了《股权投资意向协议》，公司拟以现金方式通过股权受让及增资方│
│ │式收购标的公司51%股权。股权受让及增资的比例及交易价格由各方另行协商并签署正式收 │
│ │购协议确定。本次交易完成后，本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作，交易│
│ │各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，并严格按照相关规定履行了信息披露义务。鉴│
│ │于本次重大资产重组筹划以来外部市场环境变化等原因，交易各方未能就本次交易事项达成│
│ │一致，也未协商延期，现阶段继续推进本次交易的条件尚未完全成熟。经公司审慎研究，并│
│ │根据《股权投资意向协议》有关协议终止的约定，在本协议期限届满之日，本次重大资产重│
│ │组事项自动终止。 │
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北京国信蓝盾科技有限公司7.12%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京国信蓝盾科技有限公司 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成后， │
│ │本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 《股权投资意向协议》主要内容 │
│ │ 甲方（“收购方”）：广东纬德信息科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（“出售方”）：秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 丙方（“标的公司”）：北京国信蓝盾科技有限公司 │
│ │ 本次股权收购方案分为股权受让及增资两部分，其中，甲方拟通过支付现金的方式收购│
│ │乙方目前所持有的丙方47.25%股权，受让后再以现金方式向丙方进行增资并通过增资方式取│
│ │得标的公司7.12%，上述受让及增资均完成后，甲方将合计持有标的公司51%股权。前述股权│
│ │受让及增资的比例均为初步意向，相互之间的比例可以由各方另行协商进行调整并以最终正│
│ │式签署的股权投资合同为准，但应确保甲方通过受让及增资方式取得标的公司的股权比例合│
│ │计不低于51%。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作，交易│
│ │各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，并严格按照相关规定履行了信息披露义务。鉴│
│ │于本次重大资产重组筹划以来外部市场环境变化等原因，交易各方未能就本次交易事项达成│
│ │一致，也未协商延期，现阶段继续推进本次交易的条件尚未完全成熟。经公司审慎研究，并│
│ │根据《股权投资意向协议》有关协议终止的约定，在本协议期限届满之日，本次重大资产重│
│ │组事项自动终止。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-22│股权回购
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一、回购股份的基本情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第二届董事
会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币19.0
5元/股（含），回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含），
回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后12个月内。具体内容详见公司于2024年10月
22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2024-048）。
公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资
金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内
容未发生变化。公司收到中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区
分行”）出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币
2100万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款
期限不超过12个月（含）。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。截至本
公告披露日，公司已经与建行开发区分行签署《股票回购增持贷款合同》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年11月21日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份15.91万股，占公司总股本的比例为0
.1899%，回购成交的最高价为18.97元/股，最低价为18.62元/股，支付的资金总额为人民币29
97976.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
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2024-11-12│股权回购
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本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自
筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次股份回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完
毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
一、本次回购股份的基本情况及进展情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第二届董事
会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币19.0
5元/股（含），回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含），
回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后12个月内。具体内容详见公司于2024年10月
22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2024-048）。
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。
二、本次调整回购股份资金来源的具体情况
近日，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷
款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和
主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。公司积极响应国家支持、提振资本
市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发
展前景、财务状况及未来盈利能力的情况下，公司决定将回购资金来源由“公司自有资金”调
整为“公司自筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发
生变化。
公司已经与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）
就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到建行开发区分行出具的《股票回购专项贷款
承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币2100万元（含）的股票回购专项贷款
，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期限不超过12个月（含）。具体事宜
将以后续实际签署的相关合同为准。
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2024-10-01│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2024年9月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了该项议案。
2、2024年9月30日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体监事出席会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了该项议案。
3、根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将
于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-044）。
上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股
份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护
广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因
素，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股
份用于员工持股计划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工
的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一
起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定、健康、可持续发展。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
1、回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案后12个月内。回购实施期间，公司
股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时
披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购
期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定
终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购
方案之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股
份回购实施结果暨股份变动公告后3年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变
动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策
作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份金额：不低于人民币2000万元，不超过人民币3000万元。
回购股份数量：以公司目前总股本8377.34万股为基础，按照本次回购金额下限人民币200
0万元，回购价格上限19.05元/股进行测算，本次回购数量约为104.99万股，回购股份约占公
司总股本的1.25%。按照本次回购金额上限人民币3000万元，回购价格上限19.05元/股进行测
算，本次回购数量约为157.48万股，回购股份约占公司总股本的1.88%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购
股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币19.05元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会提请股东大会授权公司
管理层在回购实施期间，综合考虑公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
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2024-07-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为保持审计工作的连续
性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年7月17日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东
大会审议。
投资者保护能力
2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理
措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处
罚，共涉及50人。
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
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2024-07-18│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开了第二届董
事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》以及《关于调
整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战略委员会
委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由单
独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于
2024年7月17日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非
独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过。
附件：
非独立董事候选人简历
周世勇先生，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至202
0年5月，先后任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、
财务负责人、董事；2016年11月至2019年3月，任名鞋库网络科技有限公司董事；2016年8月至
2020年4月，任THEBESTOFYOUSPORTS,S.A董事；2017年2月至2023年6月，任厦门万里石股份有
限公司监事；2018年6月至今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019年4月至
2019年9月，任大连天神娱乐股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年12月，任中能电气股
份有限公司董事；2020年10月至2020年12月，任上海世好食品有限公司副总经理、董事会秘书
；2020年10月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任山东丰
元化学股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任上海创米数联智能科技发展股份有限公司
副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事；2021
年12月至今，任上海创钲信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
周世勇先生未持有公司股份。周世勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2024-04-26│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董
事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2024年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董
事职务报酬。
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务
报酬。
未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级
管理人员2024年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划
及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
三、其他说明
1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效
考核方案的计发结果为准。
2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。
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2024-04-26│委托理财
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于2024年4月25日
召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂
时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性
高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增
加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不
超过股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使
现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求
和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）审批程序
2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低
风险、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为。
（四）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公
司正常经营。
（五）投资额度及期限
自股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自
有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
（六）实施方式
公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
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2024-04-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的资
产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象相关资产计提相应的减值准备。经测算
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