资本运作☆ ◇688171 纬德信息 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│济南德道行远投资合│ 2000.00│ ---│ 28.57│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│四川纬德数字技术有│ 495.00│ ---│ 31.94│ ---│ -234.76│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东红珊瑚数字科技│ 450.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代智能安全产品│ 2.02亿│ 2059.91万│ 6042.58万│ 29.97│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全研发中心建│ 7191.32万│ 849.10万│ 1575.57万│ 21.91│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 6697.47万│ 1079.10万│ 1467.76万│ 21.92│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.10万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京国信蓝盾科技有限公司47.25%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成后， │
│ │本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 《股权投资意向协议》主要内容 │
│ │ 甲方（“收购方”）：广东纬德信息科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（“出售方”）：秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 丙方（“标的公司”）：北京国信蓝盾科技有限公司 │
│ │ 本次股权收购方案分为股权受让及增资两部分，其中，甲方拟通过支付现金的方式收购│
│ │乙方目前所持有的丙方47.25%股权，受让后再以现金方式向丙方进行增资并通过增资方式取│
│ │得标的公司7.12%，上述受让及增资均完成后，甲方将合计持有标的公司51%股权。前述股权│
│ │受让及增资的比例均为初步意向，相互之间的比例可以由各方另行协商进行调整并以最终正│
│ │式签署的股权投资合同为准，但应确保甲方通过受让及增资方式取得标的公司的股权比例合│
│ │计不低于51%。 │
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│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京国信蓝盾科技有限公司7.12%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东纬德信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京国信蓝盾科技有限公司 │
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│交易概述 │广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │收购北京国信蓝盾科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股份。本次交易完成后， │
│ │本公司成为标的公司控股股东。 │
│ │ 《股权投资意向协议》主要内容 │
│ │ 甲方（“收购方”）：广东纬德信息科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（“出售方”）：秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技合伙企业（有│
│ │限合伙） │
│ │ 丙方（“标的公司”）：北京国信蓝盾科技有限公司 │
│ │ 本次股权收购方案分为股权受让及增资两部分，其中，甲方拟通过支付现金的方式收购│
│ │乙方目前所持有的丙方47.25%股权，受让后再以现金方式向丙方进行增资并通过增资方式取│
│ │得标的公司7.12%，上述受让及增资均完成后，甲方将合计持有标的公司51%股权。前述股权│
│ │受让及增资的比例均为初步意向，相互之间的比例可以由各方另行协商进行调整并以最终正│
│ │式签署的股权投资合同为准，但应确保甲方通过受让及增资方式取得标的公司的股权比例合│
│ │计不低于51%。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董
事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2024年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董
事职务报酬。
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务
报酬。
未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级
管理人员2024年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划
及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
三、其他说明
1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效
考核方案的计发结果为准。
2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。
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2024-04-26│委托理财
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于2024年4月25日
召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂
时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性
高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增
加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不
超过股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使
现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求
和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）审批程序
2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低
风险、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为。
（四）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公
司正常经营。
（五）投资额度及期限
自股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自
有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
（六）实施方式
公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
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2024-04-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的资
产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象相关资产计提相应的减值准备。经测算
，2023年度公司计提减值损失5144983.01元。
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2024-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元(含税)，公司不送红股，不进行资本公积转增
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为18003159.33元。截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润137198507.78元。经董事会
决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税)。截至2024年4月25日，公司总
股本83773400股，以此计算合计拟派发现金红利7204512.40元（含税）。本年度公司现金分红
金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的40.02%；不送红股、不以资本公积转增股本
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2024-02-28│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月28日召开第二届
董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司2023年度继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司财务报告审计与内部控制审计机构。具体
内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德
信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更广东纬德信息科技股份有限公司2023年度签字注册
会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
天健作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派禤文欣女士、陈桂
珊女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天健内部工作调整，禤文欣女士不再担任
公司2023年度审计项目签字注册会计师，为确保公司审计工作顺利开展，天健现指派签字注册
会计师卢玲玉女士接替禤文欣女士为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及
内部控制审计的相关工作。
本次变更后，为公司提供2023年度审计服务的签字注册会计师分别为卢玲玉女士、陈桂珊
女士。
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2024-01-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1047170股。本公
司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1047170股。
本次股票上市流通日期为2024年1月29日(原定2024年1月27日为非交易日，顺延至其下一
个交易日)。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（
A股）2094.34万股，发行价格为28.68元/股，公司已于2022年1月27日在上海证券交易所科创
板上市，发行完成后总股本为83773400股，其中有限售条件流通股64713557股，无限售条件流
通股19059843股,具体情况详见公司2022年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日
起24个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名，该部分限售股股东对应的股份数量为10471
70股，占公司股本总数的1.2500%，现锁定期即将届满，将于2024年1月29日起上市流通(原定2
024年1月27日为非交易日，顺延至其下一个交易日)。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化
的情况。
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2024-01-04│其他事项
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增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实
际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自2023年9月13日起6个月内，通过上海证券交易所
系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为
不低于人民币500万元且不超过人民币1000万元。具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《
广东纬德信息科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2023-025）。
增持计划实施结果：截至2024年1月4日尹健先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
方式增持公司股份262773股，占公司总股本的0.31%，增持金额为603.06万元，已超过增持计
划下限金额500万元，本次增持计划已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生。
（二）本次增持计划实施前，尹健先生直接持有公司32424911股，占公司总股本的比例为
38.71%。
二、增持计划的主要内容
本次增持计划的具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《广东纬德信息科技股份有限
公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：20
23-025）。
三、增持计划实施的实施结果
截至2024年1月4日，尹健先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份262773股，占公司总股本的0.31%，增持金额为603.06万元。截至本公告日，尹健先生实
际增持金额已超过增持计划下限金额500万元，本次增持计划实施完毕。本次增持后尹健先生
直接持有公司股份32687684股,占公司总股本的39.02%。
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2023-11-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司2022年度审计费用为人民币50万元（含税），内控审计费用为10万元。审计费用是根
据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前述定价原则与会计
师事务所协商确定2023年度审计费用。
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2023-11-29│其他事项
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广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开了第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同
意公司对首次公开发行募集资金投资项目“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息
安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行变更。公司独
立董事对该项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明
确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
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2023-10-31│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023年9月4日起施行）
有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东纬德信息科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第五次会议审议通
过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不
再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）
、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：调整前：
沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪
调整后：
沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪
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