资本运作☆ ◇688172 燕东微 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光电融合基金 │ ---│ ---│ 42.55│ ---│ -51.87│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于成套国产装备的│ 30.00亿│ ---│ 19.50亿│ 64.99│ ---│ ---│
│特色工艺12英寸集成│ │ │ │ │ │ │
│电路生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.57亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已经连续5年为公司提供
审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据证监会、财务部、国务院国资委
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），同时综合考虑公
司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟将2024年度审计机构变更为北京大华国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）。公司已就变更会计师事务所事宜与大
华进行了沟通，大华对本次变更事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数52人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42181.
74万元，证券业务收入为33046.25万元，审计2023年度上市公司客户家数59家。
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次
、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执业期间）。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
现金管理金额：单日最高余额不超过20亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚
动使用；
现金管理产品类型：为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）结构性存款等
保本型理财产品；
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；
履行审议程序：2024年4月26日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
一、拟使用自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营和主营业务发展、有
效控制风险的前提下，利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的
短期（不超过一年）结构性存款等保本型理财产品，增加公司收益。
（二）现金管理额度管理
公司及所属子公司累计购买保本型理财产品额度不超过人民币20亿元（含本数），在该额
度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用部分自有资金投资的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一
年）结构性存款等保本型理财产品，投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司自有资金。
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2024-04-27│其他事项
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北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司
发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切
实履行社会责任，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，持续优化经营规范治理和积
极回报投资者，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，树立良好的资本市场形象。主要
措施如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司以“成为卓越的集成电路制造和系统方案提供商”为愿景，初步完成晶圆产线布局，
坚持MorethanMoore和特色工艺融合发展方向，走IDM+Foundry的发展路线。经过三十余年的发
展与积累，形成了具有自身特色的集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的IDM运营模式，
同时，公司注重特色工艺开发，可灵活快速支持企业持续完善产品性能、拓展产品功能、提升
产品竞争力。公司产品门类较多，主要面向AIoT、新能源、汽车电子、通讯、超高清显示、特
种应用六大领域。2023年公司实现营业收入212690.37万元，利润总额45551.79万元，归属于
母公司所有者的净利润45229.25万元。自上市以来，公司深耕主业，全面开展精益化管理基础
建设，促进扩大信息化应用能力范围，持续加强生产科研保障基础，整合提升营销策划执行能
力。2024年公司将持续统筹推进各项任务进展，不断提升经营质量，具体情况如下：
（一）加快新建产能爬坡速度
公司为实现新建产能的快速投入和高效运营，制定详实的产能爬坡计划、开展人员培训与
招聘工作、确保供应链安全稳定、引入自动化和智能化技术、加强跨部门协作与沟通、持续提
高生产效率、建立激励机制与政策以及灵活应对市场变化等措施，实现新建产能的快速投入和
高效运行。这将有助于提高企业的竞争力和市场地位，推动企业的可持续发展。
1.制定详实的产能爬坡计划
在考虑设备调试、人员培训、原材料供应、市场需求等基础上，制定切实可行的量产爬坡
计划，进一步明确各个阶段的任务和目标及责任人。
2.确保供应链安全稳定
与供应商建立稳定的合作关系，确保新建产能所需的原材料、零部件和辅助材料能够及时
供应，对关键供应商进行早期评估和审核，以降低供应链风险。
3.提升生产自动化智能化
在新建产能的设计和建设阶段，引入先进的自动化和智能化技术，提高生产效率和产品质
量，使用智能监控和数据分析工具，实时跟踪生产情况，及时发现问题并调整生产策略。
4.制订专项激励方案
设立针对新建产能爬坡的专项激励方案，如奖励制度、职级晋升、职称评价等，以激发员
工的积极性和创造力，对在爬坡过程中表现突出的员工和团队进行激励和表彰。
（二）提高产能利用率
公司6英寸生产线设计产能为6.5万片/月，8英寸生产线设计产能为5万片/月，12英寸生产
线设计产能为4万片/月。公司将从生产流程、人员技能、设备维护、市场需求等多个方面协同
配合，以提高产能利用率：
1.优化业务流程
通过改进生产工艺、减少生产环节、提高生产效率等方式，优化生产流程。充分深化应用
各类生产管理系统，进一步提升生产流程的自动化和智能化水平，提高生产效率和产品质量；
2.提升人员技能
加强员工培训和教育，提高员工的专业技能和综合素质。通过定期技术培训、岗位轮换、
绩效考核等方式，激发员工的积极性和创造力，提高员工的工作效率和产品质量；
3.加强设备预防性维护
通过定期的设备检修、保养，加强设备的预防性维护，降低设备故障发生的频率，确保设
备处于良好的运行状态，进一步提高设备利用率；
4.优化产品结构
根据市场需求，优化资源配置，进一步开发高附加值产品，不断提高产能利用率及固定资
产使用效率。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合并报表期末未
分配利润为1490274634.01元。经公司第二届董事会第二次会议决议，公司2023年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股
东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至目前，公司总股本1199104111股，以此计算，合
计拟派发现金红利4796.42万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归
属于上市公司股东净利润的比例为10.6%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交东大会审议。
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2024-02-29│其他事项
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北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《
中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京燕
东微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年2月27日召开职工代表大会，同意选
举李孟佳女士、侯少茹女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期
一致。
本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举
产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
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2023-12-15│其他事项
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公司于2023年12月14日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举北京
燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，同意选举张劲松先生为公司第一届董
事会董事长。任期至第一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张劲松先生，公
司将尽快办理工商变更登记等事宜。
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2023-12-08│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为49,410,095股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为284,272,851股。
本次股票上市流通总数为333,682,946股。
本次股票上市流通日期为2023年12月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京燕东微电子股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2575号），同意公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票，公司于2022年12月16日在上海证券交易所科创板上市，公
司首次公开发行股票完成后，股份总数为1,199,104,111股，其中有限售条件流通股1,079,459
,311股，无限售流通股为119,644,800股，具体详见公司2022年12月13日在上海证券交易所网
站披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
公司首次公开发行网下配售的6,261,132股已于2023年6月16日起上市流通。本次上市流通的限
售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售限售股份，锁定期为自公司首次公开发
行股票上市之日起12个月。其中，战略配售限售股份数量为49,410,095股，对应限售股股东数
量为4名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为284,272,851股，对应限售股
股东数量为4名。本次上市流通的限售股股东共计8名，限售股数量共计333,682,946股，占公
司股本总数的27.83%，具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）上披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计333,682,946股，现锁定期即将届满，将于2
023年12月18日起上市流通。
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2023-09-20│对外担保
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被担保人：四川广义微电子股份有限公司（以下简称“广义微电子”）为北京燕东微电子
股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）控股子公司。
2023年度广义微电子拟申请资金借款，公司拟为其提供担保，新增担保总额不超过人民币
9000万元。截至公告披露日，公司为广义微电子提供的担保余额为13096万元。
为了降低公司担保风险，广义微电子拟使用目前自有部分厂房、土地及设备为燕东微提供
反担保。
公司无逾期对外担保的情况。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求，保障广义微电子业务顺利开展，
结合广义微电子2023年经营计划，2023年度广义微电子拟申请资金借款，公司拟为其提供担保
，新增担保总额不超过人民币9000万元。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费等内
容，由公司与广义微电子在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为
准。
（二）2023年9月19日，公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年
度新增对外担保预计额度的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大
会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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