资本运作☆ ◇688172 燕东微 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光电融合基金 │ ---│ ---│ 34.04│ ---│ -139.16│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于成套国产装备的│ 30.00亿│ 5.58亿│ 30.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
│特色工艺12吋集成电│ │ │ │ │ │ │
│路生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.57亿│ 6929.40万│ 5.88亿│ 77.70│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）拟向特定对象北京电子│
│ │控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）发行A股股票（以下简称“本次发行”），募 │
│ │集资金总金额不超过40.20亿元。燕东微与北京电控签署了《向特定对象发行股票之附条件 │
│ │生效的股份认购协议》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2.本次向特定对象发行A股股票相关事宜尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体 │
│ │的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过以│
│ │及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。本次发行的方案能否获│
│ │得相关的批准、通过或同意以及获得相关批准、通过或同意的时间均存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 本次拟发行的股票数量上限为225083986股，不超过本次发行前公司总股本的30%。北京│
│ │电控拟认购本次发行的全部数量的股票，认购资金不超过40.20亿元。燕东微于2024年12月3│
│ │0日与北京电控签署了《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （二）构成关联交易 │
│ │ 本次发行对象为北京电控。本次发行前，北京电控持有公司420573126股股份，占公司 │
│ │总股本的比例为34.96%，并通过下属单位及通过一致行动人合计控制公司51.03%的股份，为│
│ │公司的控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000633647998H │
│ │ 注册资本：313921万人民币 │
│ │ 法定代表人：张劲松 │
│ │ 成立日期：1997-04-08 │
│ │ 营业期限：1997-04-08至无固定期限 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 │
│ │ 三、关联交易标的 │
│ │ 本次交易标的为本次发行的人民币普通股股票。 │
│ │ 四、关联交易的定价依据 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。本│
│ │次发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价 │
│ │基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转│
│ │增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。 │
│ │ 五、附条件生效的股份认购协议的主要内容 │
│ │ 2024年12月30日，公司与北京电控签署了附条件生效的股份认购协议，主要内容如下：│
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 乙方：北京燕东微电子股份有限公司 │
│ │ （二）股份发行及认购价格 │
│ │ 本次发行的每股发行价格为17.86元人民币/股，不低于定价基准日前20个交易日乙方股│
│ │票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总│
│ │额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于乙方最近一期末经审计的归 │
│ │属于母公司股东的每股净资产值。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：派发现金股利：P1=P0-D； │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）； │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）； │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ （三）股份发行及认购数量 │
│ │ 乙方本次发行的募集资金总额不超过4020000000.00元（“股份认购价款”），具体发 │
│ │行股份数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，计算公式为：本次向特定对象发行股│
│ │票数量=本次募集资金总额÷每股发行价格（不足1股向下调整），具体为225083986股，不 │
│ │超过本次发行前乙方总股本的30%，具体发行数量以中国证监会同意注册的批复为准。 │
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│公告日期 │2024-11-16 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司、天津京东方创新投资有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公│
│ │司等 │
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│关联关系 │控股股东、直接持有公司5%以上股份的企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司（以下简称“燕东科技”）、北京电控集成电│
│ │路制造有限责任公司（以下简称“北电集成”） │
│ │ 投资金额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”）拟向全资子公司燕东│
│ │科技增资40亿元，增资后燕东微持有燕东科技100%的股权；燕东微全资子公司燕东科技拟向│
│ │北电集成出资人民币49.9亿元，增资完成后，燕东科技持有北电集成24.95%的股权。 │
│ │ 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、天津京东│
│ │方创新投资有限公司（以下简称“天津京东方”）、北京亦庄科技有限公司（以下简称“亦│
│ │庄科技”）、北京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中发基金”）、北│
│ │京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）、北京国有资本运营管理有限公司│
│ │（以下简称“北京国管”）、北京国芯聚源科技有限公司（以下简称“国芯聚源”），上述│
│ │对手方均为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议，在北电集成公司股│
│ │东会行使涉及一致行动事项的股东表决权时，天津京东方、亦庄国投、北京国管（合称为“│
│ │一致行动人”）同意按照燕东科技书面通知的表决意见与燕东科技保持一致行动，实现燕东│
│ │科技控制北电集成公司，燕东科技合并北电集成报表。 │
│ │ 本次交易事项尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委│
│ │”）批复同意。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，│
│ │关联董事张劲松、刘锋、淮永进、旷炎军、郑浩、顾振华、范晓宁已回避表决，本交易事项│
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营│
│ │管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存在对外投资收益不│
│ │及预期的风险。 │
│ │ 一、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 公司名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 关联关系：控股股东、实际控制人 │
│ │ （二）天津京东方创新投资有限公司 │
│ │ 公司名称：天津京东方创新投资有限公司 │
│ │ 关联关系：直接持有公司5%以上股份的企业 │
│ │ （三）北京亦庄国际投资发展有限公司 │
│ │ 公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 │
│ │ 关联关系：直接持有公司5%以上股份的企业 │
│ │ （四）北京国有资本运营管理有限公司 │
│ │ 公司名称：北京国有资本运营管理有限公司 │
│ │ 关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业 │
│ │ （五）北京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 公司名称：北京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 关联关系：最近12个月内曾担任控股股东北京电控董事、总经理潘金峰担任投100.00% │
│ │委会成员的企业 │
│ │ （六）北京亦庄科技有限公司 │
│ │ 公司名称：北京亦庄科技有限公司 │
│ │ 关联关系：间接持有公司5%以上股份的组织控制的企业 │
│ │ （七）北京国芯聚源科技有限公司 │
│ │ 关联关系：控股股东北京电控控制的企业 │
│ │ （八）北京电控集成电路制造有限责任公司 │
│ │ 关联关系：控股股东北京电控控制的企业 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │屹唐半导体科技（香港）有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京光电融合产业投资基金（有限合伙） │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任投资委员会委员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他/收取管理费收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京亦庄国际人力资源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司监事配偶担任董事、总经理的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │上海新相微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买长期资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │屹唐半导体科技（香港）有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买长期资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买长期资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │北京电子城城市更新科技发展有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）与北京电子城城市更新科│
│ │技发展有限公司（以下简称：电子城）于2019年9月签订《战略合作协议》（以下简称：原 │
│ │协议），委托电子城运营公司燕东科技园（以下简称：标的），电子城支付公司运营该标的│
│ │相应租金，原协议于2020年5月1日生效。公司与电子城（以下简称：双方）签署原协议后，│
│ │受宏观市场环境影响，房地产市场发生重大变化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断│
│ │上升，由此造成双方协议约定的标的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基础发生重大│
│ │变化。针对以上情况，经与电子城友好协商，拟签订补充协议对原协议内容进行调整。 │
│ │ 本次交易未够成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，│
│ │关联董事张劲松已回避表决，本交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次签署补充协议涉及标的可能面
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