资本运作☆ ◇688173 希荻微 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 1299.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 1208.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 462.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 549.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 447.46万│
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│首发融资 │ 2022-01-11│ 33.57│ 12.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-26│ 16.00│ 3396.34万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-22│ ---│ 106.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-22│ ---│ 216.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-22│ 14.38│ 14.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.38│ 455.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-06│ 10.66│ 395.84万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 14.38│ 546.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 10.66│ 159.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│DB HiTek Co Ltd │ 10816.25│ ---│ ---│ 8944.27│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能消费电子和通│ 1.67亿│ 2784.78万│ 1.98亿│ 95.93│ ---│ ---│
│信设备电源管理芯片│ │ │ │ │ │ │
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.80亿│ 3.69亿│ 97.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ ---│ 4220.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新一代汽车及工业电│ 8531.56万│ 466.68万│ 7086.04万│ 83.06│ ---│ ---│
│源管理芯片研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部基地及前沿技术│ 2.39亿│ 3797.30万│ 7480.81万│ 37.37│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │22.86 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│9379.05万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市诚芯微科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股份 │ │ │
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│买方 │希荻微电子集团股份有限公司 │
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│卖方 │曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用6,040.00万元超募资金收购曹建林│
│ │、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“诚芯微”或“标│
│ │的公司”）100%的股份项目所涉部分交易价款，使用自有资金和/或自筹资金支付剩余股权 │
│ │转让价款24,960.00万元。 │
│ │ 根据银信资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的评估报告，诚芯微股东全 │
│ │部权益价值评估值为31,200.00万元；参考评估值并经交易各方协商确定，本次交易价格确 │
│ │定为31,000.00万元。 │
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│公告日期 │2025-05-23 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Halo Microelectronics (Hong Kong│标的类型 │股权 │
│ │) Co., Limited │ │ │
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│买方 │希荻微电子集团股份有限公司 │
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│卖方 │Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Limited │
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│交易概述 │增资标的名称：HaloMicroelectronics(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港希荻微” │
│ │） │
│ │ 资金额：3000万美元 │
│ │ 本次增资不构成希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易和重大资│
│ │产重组 │
│ │ 本次增资尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门对境外投资事项 │
│ │ 的备案或审批，以及在香港变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性│
│ │。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施顺利推进本次增资事项。本│
│ │次增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着海外政策变化、运营管理│
│ │及投资收益不达预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 公司于2022年12月通过全资子公司香港希荻微与韩国上市公司DongwoonAnatechCo.,Ltd│
│ │.达成合作，开拓了音圈马达驱动芯片产品线，即智能视觉感知业务。自2023年第二季度起 │
│ │，公司以自有品牌全面布局智能视觉感知业务。2024年，公司围绕智能视觉感知业务现有产│
│ │品搭建了供应链、技术团队，全力推动该业务从贸易模式向自产模式转换。同时，公司为该│
│ │业务组建了研发团队，根据市场需求开展下一代产品的预研。2024年第四季度开始，公司音│
│ │圈马达驱动芯片产品线部分产品已由贸易模式转换为自主委外生产模式。同时，2024年8月 │
│ │，公司通过境外二级全资子公司HaloMicroelectronicsInternationalCorporation以210053│
│ │77046韩元收购了ZinitixCo.,Ltd.，（以下简称“Zinitix”），Zinitix成为公司的控股子│
│ │公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 如上所述，由于香港希荻微及公司境外子公司业务规模不断扩大，其现有资金已无法满│
│ │足业务持续发展的资金需求，为有效推动公司开展智能视觉感知业务，同时为满足香港希荻│
│ │微及公司其他境外子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金3000万美元（折合人民币约21│
│ │597.30万元，具体以实时汇率为准）向香港希荻微进行增资（以下简称“本次增资”）。本│
│ │次增资完成后，公司对香港希荻微投资总额将由90001300美元增加至120001300美元，公司 │
│ │对香港希荻微的持股比例不变，公司仍持有香港希荻微100%股权。公司董事会授权公司管理│
│ │层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市诚芯微科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股份、希荻微电子集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │希荻微电子集团股份有限公司、曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）、希荻微电子集团股份有限公司 │
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│交易概述 │希荻微电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、深圳市│
│ │链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │购买其合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发│
│ │行股份募集配套资金，交易价格31,000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1720843股。
本次股票上市流通总数为1720843股。
本次股票上市流通日期为2026年2月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年12月14日下发《关于同意
广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票4001万股，并于2022年1月21日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为40001
万股，其中有限售条件流通股368899235股，无限售条件流通股31110765股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前制定上市后实施的2021年股票期权激励计划
第一个行权期第四次行权（以下简称“本次期权行权”）限售股，限售期为自行权日起三年。
本次上市流通的限售股股东数量为19名，对应的限售股数量共计1720843股（本次期权行权后
公司总股本增至407027857股），占截至2026年1月30日公司总股本412717140股的0.42%。现限
售期即将届满，该部分限售股将于2026年2月10日起上市流通。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,20
0.00万元到-14,700.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将减少人民币14,359.7
3万元到18,859.73万元，同比减亏49%到65%；
2.预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-10,600.00万元到-1
5,100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将减少人民币14,920.48万元到19,42
0.48万元，同比减亏50%到65%。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
超募资金使用金额：6040.00万元人民币。
超募资金使用用途：支付希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式
收购深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“诚芯微”或“标的公司”）100%的股份项目
所涉部分交易价款。
超募资金使用的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议通过。
公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用6040.00万元超募资金支付公司以现金方式
收购诚芯微100%的股份项目所涉部分交易价款。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月9日09点00分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座
（A8）305-308单元
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-24│其他事项
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希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第二届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的
议案》，同意公司对总部基地及前沿技术研发项目进行延期并对该项目的部分闲置场地暂时对
外出租。该议案尚需公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日出具的《关于同意广东希荻微电子股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股40010000股，每股发行价格为人民币33.57元，募集资金总额为134313.57万元
；扣除发行费用共计12172.72万元后，募集资金净额为122140.85万元，上述资金已全部到位
，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年1月17日出具了普华永道中
天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报
告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2026-01-17│其他事项
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董高持有的基本情况截至本公告披露日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事、副总经理、核心技术人员范俊先生持有公司股份10049225股，占公司总股本的2.44
%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部解除限售。
减持计划的主要内容
公司于2026年1月16日收到范俊先生出具的《关于希荻微电子集团股份有限公司股份减持
计划的告知函》，范俊先生对公司前景持续看好，为满足自身资金需求，拟通过集中竞价方式
减持其持有的公司股份数量合计不超过2512306股，占公司总股本的比例合计不超过0.61%，减
持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内。减持价格按照市场价格确定，若公司在上述减
持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的
，则上述减持计划将作相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
董高过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
1.因公司2024年股票期权激励计划实施自主行权，上表的计划减持比例以2026年1月9日的
公司总股本412426996股计算；
2.若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整；
3.预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
。
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2026-01-15│其他事项
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希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第二届董事会
第二十六次会议，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审
计机构。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《希荻微电子集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-078）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更希荻微电子集团股份有限公司签字注册会计师的函
》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次签字会计师变更情况
立信作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派李新航、潘家恒作为公司
2025年度财务报表审计报告和2025年度内部控制审计报告的签字注册会计师。由于潘家恒个人
工作变动，立信现委派陈立君接替潘家恒作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更
后，签字项目合伙人为李新航，签字注册会计师为陈立君，项目质量控制复核人为滕海军。
二、本次变更签字会计师的基本情况
1.基本情况
签字注册会计师：陈立君，2003年成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，20
13年起开始在立信执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告，自2026年起开始为公司提
供审计服务。
2.诚信记录
签字注册会计师陈立君最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券
监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3.独立性
签字注册会计师陈立君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及
内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-06│其他事项
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本次行权数量
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”或“2024年股票期权激励计划”）首次授予部分第一个行权期可
行权数量为171.6125万份，实际可行权期限为2025年5月22日至2026年3月27日（行权日须为交
易日）。2025年第四季度累计行权并完成股份登记数量为380226股，占本次可行权总量的22.1
6%。截至2025年12月31日，累计行权并完成登记数量为707339股，占本次可行权总量的41.22%
。
2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为54.90万份，实际可行
权期限为2025年8月6日至2026年7月24日（行权日须为交易日）。
2025年第四季度累计行权并完成股份登记数量为149570股，占本次可行权总量的27.24%。
截至2025年12月31日，累计行权并完成登记数量为520900股，占本次可行权总量的94.88%。
本次行权股票上市流通时间
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个
交易日（T+2日）上市交易。
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2026-01-01│收购兼并
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希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）拟以现金方式收购曹建
林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“链智创芯”）、深
圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智创芯”）合计持有的深圳市诚
芯微科技股份有限公司（以下简称“诚芯微”或“标的公司”）100%的股份（以下简称“本次
交易”或“本次收购”）。根据银信资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的评估
报告，诚芯微股东全部权益价值评估值为31200.00万元（指人民币，下同）；参考评估值并经
双方协商确定，本次交易价格确定为31000.00万元。
本次交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，本次交易未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，本次交易无需提交股东会审议
批准。
风险提示
1、现金筹措不到位的风险
公司将通过自有资金及/或自筹资金支付本次交易所需价款，由于所需资金量较大，若公
司无法筹足现金收购所需资金，可能导致交易进度不及预期或者公司需要承担相应责任的风险
。
2、标的公司业绩实现不达预期的风险
公司与本次交易的业绩承诺方就业绩承诺、业绩补偿事项进行了约定，交易对方同意对业
绩承诺期内（即2025年度、2026年度、2027年度）标的公司实现的业绩进行承诺。未来，若出
现宏观经济波动、市场需求及竞争格局变化等情况，标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不
确定性。
3、业务整合以及协同效应不达预期的风险
由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在标的公司成为公司
的子公司后，公司对标的公司
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