资本运作☆ ◇688173 希荻微 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 1299.51万│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 1208.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 462.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 549.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ ---│ 447.46万│
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│首发融资 │ 2022-01-11│ 33.57│ 12.21亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-26│ 16.00│ 3396.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-22│ ---│ 106.57万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-22│ ---│ 216.99万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-22│ 14.38│ 14.71万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.38│ 455.67万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-06│ 10.66│ 395.84万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 14.38│ 546.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 10.66│ 159.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│DB HiTek Co Ltd │ 10816.25│ ---│ ---│ 8944.27│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能消费电子和通│ 1.67亿│ 2784.78万│ 1.98亿│ 95.93│ ---│ ---│
│信设备电源管理芯片│ │ │ │ │ │ │
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.80亿│ 3.69亿│ 97.12│ ---│ ---│
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│回购公司股份 │ ---│ ---│ 4220.22万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新一代汽车及工业电│ 8531.56万│ 466.68万│ 7086.04万│ 83.06│ ---│ ---│
│源管理芯片研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部基地及前沿技术│ 2.39亿│ 3797.30万│ 7480.81万│ 37.37│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │22.86 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│9379.05万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-23 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Halo Microelectronics (Hong Kong│标的类型 │股权 │
│ │) Co., Limited │ │ │
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│买方 │希荻微电子集团股份有限公司 │
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│卖方 │Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Limited │
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│交易概述 │增资标的名称：HaloMicroelectronics(HongKong)Co.,Limited（以下简称“香港希荻微” │
│ │） │
│ │ 资金额：3000万美元 │
│ │ 本次增资不构成希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易和重大资│
│ │产重组 │
│ │ 本次增资尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门对境外投资事项 │
│ │ 的备案或审批，以及在香港变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性│
│ │。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施顺利推进本次增资事项。本│
│ │次增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着海外政策变化、运营管理│
│ │及投资收益不达预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 公司于2022年12月通过全资子公司香港希荻微与韩国上市公司DongwoonAnatechCo.,Ltd│
│ │.达成合作，开拓了音圈马达驱动芯片产品线，即智能视觉感知业务。自2023年第二季度起 │
│ │，公司以自有品牌全面布局智能视觉感知业务。2024年，公司围绕智能视觉感知业务现有产│
│ │品搭建了供应链、技术团队，全力推动该业务从贸易模式向自产模式转换。同时，公司为该│
│ │业务组建了研发团队，根据市场需求开展下一代产品的预研。2024年第四季度开始，公司音│
│ │圈马达驱动芯片产品线部分产品已由贸易模式转换为自主委外生产模式。同时，2024年8月 │
│ │，公司通过境外二级全资子公司HaloMicroelectronicsInternationalCorporation以210053│
│ │77046韩元收购了ZinitixCo.,Ltd.，（以下简称“Zinitix”），Zinitix成为公司的控股子│
│ │公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 如上所述，由于香港希荻微及公司境外子公司业务规模不断扩大，其现有资金已无法满│
│ │足业务持续发展的资金需求，为有效推动公司开展智能视觉感知业务，同时为满足香港希荻│
│ │微及公司其他境外子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金3000万美元（折合人民币约21│
│ │597.30万元，具体以实时汇率为准）向香港希荻微进行增资（以下简称“本次增资”）。本│
│ │次增资完成后，公司对香港希荻微投资总额将由90001300美元增加至120001300美元，公司 │
│ │对香港希荻微的持股比例不变，公司仍持有香港希荻微100%股权。公司董事会授权公司管理│
│ │层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市诚芯微科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股份、希荻微电子集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │希荻微电子集团股份有限公司、曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）、希荻微电子集团股份有限公司 │
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│交易概述 │希荻微电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、深圳市│
│ │链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │购买其合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发│
│ │行股份募集配套资金，交易价格31,000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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本次行权数量
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”或“2024年股票期权激励计划”）首次授予部分第一个行权期可
行权数量为171.6125万份，实际可行权期限为2025年5月22日至2026年3月27日（行权日须为交
易日）。2025年第四季度累计行权并完成股份登记数量为380226股，占本次可行权总量的22.1
6%。截至2025年12月31日，累计行权并完成登记数量为707339股，占本次可行权总量的41.22%
。
2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为54.90万份，实际可行
权期限为2025年8月6日至2026年7月24日（行权日须为交易日）。
2025年第四季度累计行权并完成股份登记数量为149570股，占本次可行权总量的27.24%。
截至2025年12月31日，累计行权并完成登记数量为520900股，占本次可行权总量的94.88%。
本次行权股票上市流通时间
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个
交易日（T+2日）上市交易。
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2026-01-01│收购兼并
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希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）拟以现金方式收购曹建
林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“链智创芯”）、深
圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智创芯”）合计持有的深圳市诚
芯微科技股份有限公司（以下简称“诚芯微”或“标的公司”）100%的股份（以下简称“本次
交易”或“本次收购”）。根据银信资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的评估
报告，诚芯微股东全部权益价值评估值为31200.00万元（指人民币，下同）；参考评估值并经
双方协商确定，本次交易价格确定为31000.00万元。
本次交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，本次交易未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，本次交易无需提交股东会审议
批准。
风险提示
1、现金筹措不到位的风险
公司将通过自有资金及/或自筹资金支付本次交易所需价款，由于所需资金量较大，若公
司无法筹足现金收购所需资金，可能导致交易进度不及预期或者公司需要承担相应责任的风险
。
2、标的公司业绩实现不达预期的风险
公司与本次交易的业绩承诺方就业绩承诺、业绩补偿事项进行了约定，交易对方同意对业
绩承诺期内（即2025年度、2026年度、2027年度）标的公司实现的业绩进行承诺。未来，若出
现宏观经济波动、市场需求及竞争格局变化等情况，标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不
确定性。
3、业务整合以及协同效应不达预期的风险
由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在标的公司成为公司
的子公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期
均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划
部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，降低收购风险。
4、其他风险
本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次交
易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步实现公司的战略发展，拓宽公司技术与产品布局，加速扩张产品品类和下游应用
领域，增强公司持续经营能力与市场竞争力，公司于2025年12月31日与曹建林、曹松林、链智
创芯、汇智创芯（以下合称“交易对方”）签署了《股份转让协议》，拟以31000.00万元价格
受让交易对方合计持有的诚芯微100%股份（对应标的公司注册资本3026.25万元）。本次交易
完成后，诚芯微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字（2025）第N00072号），本
次交易对诚芯微采用收益法和市场法进行评估，最终选用收益法结论作为最终评估结论。截至
评估基准日2025年6月30日，标的公司股东全部权益的价值为11491.91万元，诚芯微所有者权
益评估值为31200.00万元，增值率为171.50%。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月31日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以现金收
购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的议案》。（三）交易生效尚需履行的审批及其他
程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的
规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易无需征得
债权人同意或其他第三方同意。
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2026-01-01│其他事项
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2025年12月31日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》及其它相关议案，董事会同意
公司撤回发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“诚芯微”或“
标的公司”）100%股份并募集配套资金事项，向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请
撤回相关申请文件，同步调整收购方案，以现金方式收购诚芯微100%股份。具体情况如下：
一、原筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况
公司拟发行股份及支付现金购买诚芯微100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”
）。本次重组构成重大资产重组，不构成关联交易，亦不构成重组上市。
二、原筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的主要历程
在本次重组相关工作的开展中，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，
聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，组织各方积极推进本次
重组的相关工作，及时履行信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行
了充分提示。本次重组主要进程如下：
1、根据上交所的相关规定，经公司申请，公司证券自2024年11月5日开市起开始停牌。具
体内容详见公司于2024年11月5日和2024年11月12日在上交所网站发布的《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-083）、《关于筹划发行股份及支付
现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2024-085）。
2、2024年11月15日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等
与本次重组有关的议案，具体内容详见公司于2024年11月18日发布的相关公告。公司同时披露
了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复
牌的公告》（公告编号：2024-090），经向上交所申请，公司股票于2024年11月18日开市起复
牌。
3、2024年12月18日、2025年1月17日、2025年2月25日和2025年3月18日，公司在上交所网
站分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》（公告编号：2024-0
93、2025-002、2025-008、2025-016）。
4、2025年3月31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘
要的议案》等与本次重组相关的各项议案，具体内容详见公司于2025年4月1日发布的相关公告
。
5、2025年4月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过本次重组相关的议案，
并于2025年4月28日收到上交所出具的《关于受理希荻微电子集团股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕10号），具体内容详见公
司于2025年4月29日发布的相关公告。
6、2025年5月13日，公司收到上交所出具的《关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕12
号）（以下简称《审核问询函》）。
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2025-12-06│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东重庆唯纯企
业管理咨询有限公司（以下简称“重庆唯纯”）持有公司股份29846925股，占公司总股本的7.
24%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部解除限售。
减持计划的主要内容
公司于2025年12月5日收到重庆唯纯出具的《关于希荻微电子集团股份有限公司股份减持
计划的告知函》，重庆唯纯对公司前景持续看好，为满足自身资金需求，拟通过集中竞价、大
宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过12369421股，占公司总股本的比例合计不
超过3.00%，减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内，其中以集中竞价方式减持不超过
4123140股，占公司总股本的比例合计不超过1.00%；以大宗交易方式减持不超过8246281股，
占公司总股本的比例合计不超过2.00%。减持价格按照市场价格确定，若公司在上述减持计划
实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上
述减持计划将作相应调整。
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2025-11-20│其他事项
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本次行权股票数量：822,927股，占本次行权前公司总股本的比例为0.20%。
本次行权股票上市流通时间：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流
通时间为2028年11月19日。
希荻微电子集团股份有限公司（曾用名“广东希荻微电子股份有限公司”，以下简称“公
司”或“希荻微”）于2024年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司202
1年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司现已完成2021年股票期权激
励计划第二个行权期的第二次期权行权。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2020年10月，在公司整体变更为股份有限公司之前，广东希荻微电子有限公司（以下简称
“希荻有限”）召开董事会、股东会，审议通过《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草
案）》等与该激励计划相关的议案，并同意希荻有限与员工签订《期权授予协议》。
2021年，鉴于希荻有限已完成股份制改造，所授予员工的期权数量单位由注册资本额转变
为股数，员工所持有的期权所对应的股权比例不变，公司沿用《广东希荻微电子有限公司期权
激励计划（草案）》的内容制定并实施了《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“《2021年股票期权激励计划》”），公司与员工签署《股票期权授予协
议》，合计向103名激励对象授予3,556.28万份股票期权，有效期为10年。自公司首次授予202
1年股票期权激励计划下激励对象期权之日起计算。
2021年2月8日，公司召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于20
21年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东希荻微电子股份有限公
司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相
关事宜的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案，同意公司实施2021年股票期权激励
计划。2022年2月9日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司及93名激励对象符合《2021
年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见。北京市金杜（广州）律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司于2022年2
月11日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2022-005）和《广东希荻微电子股份有限公司关于2021年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-006）。
2022年3月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电
子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》（公
告编号：2022-011）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为
38人，行权股票数量为1,480,270股。
2022年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电
子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》（公
告编号：2022-046）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为
38人，行权股票数量为3,044,935股。
2022年9月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电
子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》（公
告编号：2022-064）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为
18人，行权股票数量为771,809股。
2022年11月29日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会
议，并于2022年12月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2021年
股票期权激励计划股票期权行权期的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的第一个行权期
予以调整，即将股票期权第一个行权期的届满时间延长一年，并据此将第二期行权期开始时间
往后递延一年，第二期行权期结束时间保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；
公司保荐机构出具了相关核查意见；北京金诚同达（上海）律师事务所出具了相关法律意见书
。上述内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月16日披露的《广东希荻微电子股份有
限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期的公告》（公告编号：2022-071
）和《广东希荻微电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022
-075）。2023年2月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻
微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》
（公告编号：2023-011）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对
象为19人，行权股票数量为1,720,843股。
2024年1月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《希荻微电子集
团股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》（公
告编号：2024-002）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权的激励对象为
12人，行权股票数量为1,411,166股。
2024年1月26日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过
了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期
权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，上述议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
2024年9月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《希荻微电子集团
股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》（公告
编号：2024-069）。希荻微2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为4
人，行权股票数量为558,371股。
（二）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
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2025-10-31│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）
》《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年第三期限制性股票激励计
划（草案）》《2022年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废
限制性股票具体情况如下：
（一）2022年限制性股票激励计划作废情况
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