资本运作☆ ◇688175 高凌信息 更新日期：2025-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-04│ 51.68│ 11.10亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内生安全通信系统升│ 1.94亿│ 1614.41万│ 5602.47万│ 31.12│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态环境监测及数据│ 8080.00万│ 1396.26万│ 3397.54万│ 42.05│ ---│ ---│
│应用升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通信网络信息安全与│ 3.20亿│ 2985.79万│ 7634.69万│ 25.43│ ---│ ---│
│大数据运营产品升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态环境监测及数据│ 1.50亿│ 1396.26万│ 3397.54万│ 42.05│ ---│ ---│
│应用升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内生安全拟态防御基│ 2.85亿│ 525.47万│ 2861.34万│ 10.60│ ---│ ---│
│础平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内生安全云和数据中│ 2.52亿│ 1273.19万│ 3639.44万│ 15.82│ ---│ ---│
│心研制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海欣诺通信技术股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、珠海高凌信息科技股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海高凌信息科技股份有限公司、谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）、财通创新投资有限公司、林武辉、张鹏、上海临│
│ │松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海荟垣企业发展合伙企业（有限合伙│
│ │）等17名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）、财通创新投资有限公司、林武辉、张鹏、上海临松工业互联网创业投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、上海荟垣企业发展合伙企业（有限合伙）等17名交易对方、珠海高凌信息│
│ │科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │珠海高凌信息科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向谢虎、李琳、上海怡福企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企│
│ │业咨询合伙企业（有限合伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）、财通创新投资有│
│ │限公司、林武辉、张鹏、上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海荟│
│ │垣企业发展合伙企业（有限合伙）、阮瑛华、尹必祥、上海元藩投资有限公司、蔡仲华、谢│
│ │明、上海松藩汇企业管理中心（有限合伙）17名交易对方购买上海欣诺通信技术股份有限公│
│ │司100%股权。 │
│ │ 2025年6月2日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议│
│ │，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜，授权期限自本次董│
│ │事会决议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)为积极响应上海证券交易所《关于开
展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动
公司优化经营、规范运作并积极回报投资者。公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况和
内部控制等方面因素，基于对未来发展前景的信心，制定了2025年度“提质增效重回报”行动
方案，本方案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体如下:
一、聚焦公司主营业务，以科技创新推动稳健经营
公司五个募投项目的规划内容涵盖了公司产品、技术、业务的核心方向，已阶段性输出了
科研成果，并陆续获得市场应用突破。2025年公司继续以募投项目为核心、以市场需求作为重
点开展科技创新工作，结合并购等资本手段的加持，持续加强对行业痛点问题的综合解决能力
建设。
2025年公司的科技创新聚焦四大业务方向：一是面向信支部队方向，将军事通信能力从固
网延伸到移网、从有线拓展到无线，以便更好地保障野战场景下的宽带通信能力并能在极限条
件下提供保底通信能力。同时面向网空部队方向开展网络信号侦察业务的突破探索；二是面向
工信部、公安部、电信运营商等单位，将电信网的语音和数据分析能力拓展到互联网、移动互
联网等全网域，为行业主管部门提供全网域信息获取能力和数据治理能力。随着人工智能（AI
）和大数据分析技术的进步，特别是大型语言模型和其他AI技术的应用日益广泛，为反诈行业
带来了新的机遇与挑战。反诈行业已经从单一技术防御向综合解决方案转型；三是面向生态环
境部，继续开展噪声自动监测市场销售攻坚，支撑各地噪声监测达标率提升、拓展声学技术应
用等工作，以持续提升老百姓的宁静体验；四是要与业内知名团队充分协同，针对数字生态系
统底层驱动范式转型的新态势，探索以“结构决定安全”的内生安全理论赋能网络弹性的工作
机理，为赋能具备网络弹性的新一代关键基础设施提供早期实践支撑。
2025年公司的关键经营指标预期总体向好，不考虑因并购导致的报表合并因素，公司设定
的新增销售额、收入额、利润指标情况均较2024年有一定比例的增长。
二、推动前沿成果落地转化，加快发展新质生产力
2024年11月20日，《网络弹性法案》在欧盟官方公报上正式公布。自法案生效之日起21个
月后（即2026年8月左右），所有数字产品制造商将需承担报告主动利用的漏洞和相关事件的
义务。36个月后（即2027年8月左右），进入欧盟市场的数字产品必须满足网络弹性方面的强
制要求，并具备设计和默认情况下的网络安全。拟态防御技术以结构创新为基础，将其植入数
字产品内部，使产品在遇到网络安全威胁或者部件失效威胁等各种不确定扰动条件下，能够保
持服务能力连续、性能稳定，这与网络弹性工程的要求高度契合，从设计端增强了产品的网络
弹性能力。这也是拟态防御技术的未来价值所在。
拟态防御技术经过7年的探索，子公司信大网御核心团队对该技术的价值以及工程化环节
的难度均认知颇深。2025年集团公司将以拟态防御技术在“工程化实现技术突破”以及“拟态
防御价值呈现”为核心目标开展科研攻关工作，以解决“针对网络后门和漏洞攻击进行防范的
卡脖子问题”和“助力具备数据要素产品进入欧盟而需解决的网络弹性”问题为方向，公司积
极与NDSC、嵩山实验室、紫金山实验室等友邻单位协同已有的产业成果来推动自身的突破。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
1、由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标
，作废处理首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计36.12万股；
2、由于2名首次授予部分激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其
已获授但尚未归属的限制性股票14万股（不含第二个归属期因公司层面业绩考核未达标已作废
的限制性股票10.5万股）；本次合计作废处理的限制性股票数量为50.12万股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年3月31日资产和经营状况，公司按照《企
业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值
准备。
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
公司及下属子公司对截至2025年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营
成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，
对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。同时,结合子公司河南信大网御科技有限公司（
以下简称“信大网御”）的亏损情况和未来盈利预期,减少确认递延所得税资产。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事
会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年董事薪酬方
案的议案》《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年监事薪酬方案
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股
份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗
位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬方案尚需股东大会审议批准。具体如下：
一、本方案适用对象
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事的薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领
取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴
公司独立董事2025年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。
2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不领取监事津贴。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改
选的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代
扣代缴个人所得税。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，珠海高凌信息科
技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十
二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司普通
股股东的净利润为-52275711.10元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为291015264.
58元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。以目前总股本129317000股测
算，合计拟派发现金红利人民币12931700.00元（含税）,2024年度公司不进行资本公积转增股
本，不送红股。
公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的
股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为15540000股。
本次股票上市流通总数为15540000股。
本次股票上市流通日期为2025年3月17日（因2025年3月15日及2025年3月16日为非交易日
，故顺延至下一交易日）。
珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“资晓投资”）和珠海横琴新区
曲成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“曲成投资”）为珠海高凌信息科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“高凌信息”）员工持股平台，因触发承诺履行条件,承诺涉及的董事
、监事、高级管理人员及部分间接股东通过员工持股平台间接持有本次上市流通的限售股份94
0.8万股将会自行遵守承诺，延长锁定期至2025年9月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月25日出具的《关
于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
1号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）股票23226595股，并于2022年3月15日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股
本为92906379股，其中有限售条件流通股75130662股，无限售条件流通股17775717股。本次上
市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份
，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，涉及限售股股东数量为2名，限售
数量总计15540000股，占公司总股本的12.0170%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2025
年3月17日（因2025年3月15日及2025年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流
通。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南
京高凌技术有限公司（以下简称“南京高凌”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办
理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等。具体
内容详见公司2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全
资子公司的公告》（公告编号：2024-068）。
近日，公司收到了江宁开发区政府服务中心出具的《登记通知书》，南京高凌已完成注销
登记手续。
本次注销完成后，南京高凌不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表产生重
大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容请见公司2024
年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2024年度审计机
构的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更高凌信息科技股份有限公司签字注册会计师
的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注
册会计师为倪至豪、贾春苗，因贾春苗工作调整，将签字注册会计师更换为张莉萍、倪至豪。
项目合伙人、项目质量控制复核人员无变化。
二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上
市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为高凌信息提供审计服务
；近三年签署过古井贡酒、兆日科技等上市公司审计报告。
本次变更的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海汉
虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（已更名为珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企
业（有限合伙），以下简称“汉虎纳兰德”）持有公司股份5028500股，占当时公司总股本（1
30068930股）的3.8660%；珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高灵投资”）持
有公司股份1820000股，占当时公司总股本（130068930股）的1.3993%；中资融信汉虎股权投
资基金管理（广州）有限公司－珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“汉虎华金”）持有公司股份700股，占当时公司总股本（130068930股）的0.0005%。汉虎纳
兰德、高灵投资与汉虎华金三者为一致行动人，合计持有公司股份6849200股，占当时公司总
股本（130068930股）的5.2658%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转增股本取得的
股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年9月14日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-055）。公司
股东汉虎纳兰德拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超
过3727809股，占公司总股本比例不超过2.8660%。减持自减持计划公告披露之日起15个交易日
后的3个月内进行。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不
超过公司股份总数的1.0000%；以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的
总数不超过公司股份总数的1.8660%。
公司于2025年1月15日收到汉虎纳兰德发来的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。
截至2025年1月15日，本次减持计划的减持时间区间已届满，汉虎纳兰德在减持计划期间内减
持公司股票2563744股，占当前公司总股本（129317000股）的1.9825%。其中以集中竞价交易
累计减持公司股票1300689股，实际减持期间为2024年10月17日至2024年10月28日，占公司当
时总股本（130068930股）的1.0000%；通过大宗交易累计减持公司1263055股，实际减持期间
为2024年10月25日至2025年1月14日，占公司当前总股本（129317000股）的0.9767%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员王文重先生于近日因
个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，王文重先生不再担任公司及子
公司任何职务。
王文重先生与公司签有《劳动合同书》《保密及竞业禁止协议书》，其任职期间参与研究
并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠
纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
截至本公告披露日，王文重先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正常
进行，王文重先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质
性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员王文重先生近日因个人原因辞去其在公司及子公司所任职务，并已办理
完成相关离职手续及工作交接。离职后，王文重先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及
董事会对王文重先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
王文重先生：出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2014年7月至今
就职于公司，任网络内容安全业务高级解决方案专家，并被认定为公司核心技术人员。
王文重先生通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14万股，
辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及其作为核心技术
人员在公司首发上市时做出的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
王文重先生在职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作，其负责的工作已完成交
接，王文重先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。王文重先生在任职期
间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、
知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与王文重先生签署的《劳动合同书》《保密及竞业禁止协议书》等相关文件中，
双方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定。
王文重先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现王文重先生有违反保密协议和竞业限制事项的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会
第十九次会议，于2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司
股份，所回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币1000万元
（含），不超过人民币1500万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.35元/股（含），回
购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的3个月内。
具体内容详见公司分别于2024年9月7日和2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-051）及《
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。
二、回购实施情况
（一）2024年10月15日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年10月16日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公
告》（公告编号：2024-064）。
（二）截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公
司股份751930股，占公司目前总股本（130068930股）的0.5781%，最高成交价格为19.22元/股
，最低成交价格为14.33元/股，回购均价为18.26元/股，支付的资金总额为人民币13730680.2
8元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额均符合相关法律法规的规定以
及股东大会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异
，公司已按披露的回购方案完成回购。
（四）公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司日常经营活动、财务状况等产生
重大影响。本次回购的股份依法注销并减少注册资本不会导致公司控制权的变化，回购后公司
的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年9月7日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：20
24-051）。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员
均不存在买卖公司股票的情形。
四、股份注销安排
公司已根据相关规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，详见公
司于2024年9月24日披露的《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号
：2024-058）。至今公示期已满四十五日，期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册
资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式
购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
|