资本运作☆ ◇688175 高凌信息 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内生安全通信系统升│ 1.94亿│ 1987.66万│ 3988.07万│ 22.16│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态环境监测及数据│ 1.50亿│ 1222.20万│ 2001.29万│ 15.39│ ---│ ---│
│应用升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通信网络信息安全与│ 3.20亿│ 3011.41万│ 4648.90万│ 15.48│ ---│ ---│
│大数据运营产品升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内生安全拟态防御基│ 2.85亿│ 972.59万│ 2335.87万│ 8.65│ ---│ ---│
│础平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内生安全云和数据中│ 2.52亿│ 754.87万│ 2366.25万│ 10.29│ ---│ ---│
│心研制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计负责人
周泽德先生的书面辞职报告，周泽德先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职
后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限章程》（以下简
称《公司章程》）等相关规定，周泽德先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司
董事会对周泽德先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作正常开展，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司第
三届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任韩丽女士（简历附后）为公司内部审计负责人，
负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。
韩丽女士简历：
韩丽女士，出生于1986年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学会计
专业，硕士学历，中级会计职称。2011年5月至2013年3月，任珠海华润银行客户经理；2013年
5月至2013年12月，任平安银行客户经理；2014年10月至2019年12月，任珠海市香洲区发展改
革和统计局统计员；2020年10月至2021年6月，任水发兴业能源（珠海）有限公司计划发展部
项目分析专员，2023年8月至2023年10月，任珠海中立财财税服务有限公司会计事务部客户经
理兼部门经理；2023年12月至2024年4月，任北京师大合创科技平台运营集团有限公司珠海分
公司会计。
韩丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
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2024-04-24│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备
的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值
及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2023
年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日公司及子公司
相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度公司计提各类信用及资产
减值准备共计4851320.97元。
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明
公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票
据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2023年度坏账准
备共计514.79万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，
根据测试结果，2023年度转回各项存货跌价准备29.66万元。
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2024-04-24│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进
董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程
》等相关规定，经董事会推荐、提名委员会审核任职资格，并征得被提名人同意，提名武泽东
先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董
事会非独立董事的议案》，同意武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大
会审议。
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2024-04-24│其他事项
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2024年4月22日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”、“公司”）
召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,
019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司202
2年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会
计师事务所对珠海高凌信息科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家
。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、纪律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为高凌信息提供审计服务；近三年签署过古
井贡酒、兆日科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：倪至豪，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2021年开始为高凌信息提供审计服务；近三年
签署过优利德、高凌信息等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：贾春苗，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为高凌信息提供审计服务；近三年
签署过高凌信息等上市公司审计报告。
项目质量复核人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过正帆科技、贝斯美、高凌信息
等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师倪至豪、签字注册会计师贾春苗、项目质量复核人王
辉达近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收
费。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度财务审计具体工作量、市场价格水
平等因素，确定2024年度审计费用及签署相关服务协议。2023年度容诚会计师事务所对公司审
计费用为人民币80万元（不含税）。2024年度审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则
协商确定，年度审计费用不高于人民币80万元（不含税）。
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2024-04-24│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年董事薪酬方案的
议案》《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年监事薪酬方案的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《
珠海高凌信息科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结
合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司薪酬与考
核委员会审核，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事的薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领
取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴
公司独立董事2024年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。
2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考
核后领取薪酬。
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2024-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2元（含税），以资本公积金向全体股东每10
股转增4股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照每股
分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。
并另行公告具体调整情况。
公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次
会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为46051725.15元，截至2023年1
2月31日，公司可供分配利润为218765502.29元。经公司董事会、监事会审议，公司2023年度
拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数分配利润、以资本公积金转增
股本,具体方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。以目前总股本92906379股
测算，合计拟派发现金红利人民币18581275.80元（含税），占公司2023年度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润比例为40.35%。
2、拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本92906379股测算，
转增37162551股，转增后公司总股本增加至130068930股（公司转增后的总股本，以中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的
股份总额因回购股份等原因发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应
调整分红（转增）总额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为929063股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为929063股。
本次股票上市流通日期为2024年3月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月25日出具的《关于同意珠海高凌信息科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23226595股，并
于2022年3月15日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为92906379股，其中有限
售条件流通股75130662股，无限售条件流通股17775717股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的929063股战略配售限售股，占公司总股本1%
，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，股东数量为1名。现限售期即将届
满，将于2024年3月15日起上市流通。
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2024-02-21│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳科
微融发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳科微”）持有公司股份3245248股，
占公司总股本的3.49%；厦门鑫九投资管理有限公司－金起航贰号（厦门）投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“金起航”，股东厦门鑫九投资管理有限公司－金起航贰号<厦门>投资合
伙企业<有限合伙>已于2023年7月10日更名为：厦门鑫九投资管理有限公司－盐城金起航贰号
企业管理合伙企业<有限合伙>）持有公司股份695410股，占公司总股本的0.75%。
减持计划的实施结果情况
2023年8月15日，公司披露了《珠海高凌信息科技股份有限公司特定股东减持股份计划公
告》（公告编号：2023-030）。因股东资金需求，公司股东深圳科微拟通过集中竞价、大宗交
易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过1858000股，占公司总股本比例不超过2
.00%；公司股东金起航拟通过集中竞价的方式减持所持公司股份，减持股份数量不超过695410
股，占公司总股本比例不超过0.75%，自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行
。
近日，公司收到股东深圳科微、金起航发来的《关于股份减持计划进展的告知函》。截至
2024年2月20日,本次减持计划时间区间届满，深圳科微通过集中竞价减持公司股份956035股，
占公司总股本的1.029%，持股比例由3.493%变更为2.464%；金起航通过集中竞价减持公司股份
426097股，占公司总股本的0.459%，持股比例由0.749%变更为0.290%。本次减持计划实施完毕
。
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2024-01-30│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开第三届董事
会第九次会议、于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘2023
年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容请见公司2023年5月26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于公司续聘2023年度审计机构的公告（
公告编号：2023-021）。
公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更高凌信息公司签字注册会计师的说明函》，
现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注
册会计师为：陈链武（项目合伙人）、倪至豪，因工作调整原因，将签字注册会计师更换为张
莉萍（项目合伙人）、倪至豪、贾春苗。
二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
张莉萍女士，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开
始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过古井贡酒、兆日科技等上市公司审计报告。
贾春苗女士，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开
始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过高凌信息等上
市公司审计报告。
2、诚信和独立性情况
本次变更的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表和内
部控制审计工作产生影响。
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2024-01-04│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员郭义伟先生于近日因
个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，郭义伟先生不再担任公司及子
公司任何职务。
郭义伟先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正常进行，郭义伟先生的
离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员郭义伟先生近日因个人原因辞去其在公司及子公司所任职务，并已办理
完成相关离职手续及工作交接。离职后，郭义伟先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及
董事会对郭义伟先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
郭义伟先生：出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，2018年2月至今
就职于公司，曾任子公司河南信大网御科技有限公司、南京高凌技术有限公司副总经理，并被
认定为公司核心技术人员。
郭义伟先生通过珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10万股，
辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及其作为核心技术
人员在公司首发上市时做出的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
郭义伟先生在职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作，其负责的工作已完成交
接，郭义伟先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。郭义伟先生在任职期
间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、
知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与郭义伟先生签署的《劳动合同书》《保密及竞业禁止协议书》，双方对保密内
容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定。郭义伟先生对其知悉的公司商业秘密负有
保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现郭义伟先生有违反保密协议和竞业限制事项的情况。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，郭义伟先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整，现有研发团队
及核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研
发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，
持续提升公司研发创新能力。
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2023-11-07│其他事项
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本次上市流通的限售股数量为1390820股，占珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称
“公司”、“高凌信息”）股本总数的1.50%，限售期为自公司股票上市之日起20个月。
本次上市流通日期为2023年11月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月25日出具的《关于同意珠海高凌信息科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23226595股，并
于2022年3月15日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为92906379股，其中有限
售条件流通股75130662股，无限售条件流通股17775717股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起
20个月。本次上市流通的限售股数量为1390820股，占公司总股本的1.50%，股东数量为1名。
现限售期即将届满，将于2023年11月15日起上市流通。
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2023-10-28│银行授信
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司章程》等
相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司向
银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，提高资金使用效率，综合考虑资金安排，公司
拟向银行申请不超过71000万元的综合授信额度，其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分
行申请不超过23000万元的综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请不
超过15000万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过18000万元的综
合授信额度、向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过15000万元的综合授信额度。授信
种类包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、保理、担保、贷款承诺等。本次
申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起1年，在授信期限内，授信额度可循环使用
。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，授权公司法定代表人或其指定的授权
代理人签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议或其他法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
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2023-10-28│其他事项
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2023年10月27日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事
项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,辞任后仍担任公司
副董事长、董事会秘书。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》等规定，公司董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生（主
任委员）、梁枫先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
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2023-07-01│其他事项
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