资本运作☆ ◇688175 高凌信息 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-04│ 51.68│ 11.10亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内生安全通信系统升│ 1.94亿│ 2803.04万│ 8405.52万│ 46.70│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生态环境监测及数据│ 8080.00万│ 1093.99万│ 4491.54万│ 55.59│ ---│ ---│
│应用升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通信网络信息安全与│ 3.20亿│ 1620.56万│ 9255.26万│ 30.82│ ---│ ---│
│大数据运营产品升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生态环境监测及数据│ 1.50亿│ 1093.99万│ 4491.54万│ 55.59│ ---│ ---│
│应用升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内生安全拟态防御基│ 2.85亿│ 436.65万│ 3297.98万│ 12.21│ ---│ ---│
│础平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内生安全云和数据中│ 2.52亿│ 232.91万│ 3872.36万│ 16.84│ ---│ ---│
│心研制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凯睿星通信息科技（南京）股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司89.49%的股份、珠海高凌信息科│ │ │
│ │技股份有限公司发行股份及支付现金│ │ │
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│买方 │珠海高凌信息科技股份有限公司、史焱、李江华、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）交易│
│ │对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │史焱、李江华、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）等交易对方、珠海高凌信息科技股份有│
│ │限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │珠海高凌信息科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向史焱、李江华、绵阳兴│
│ │绵产业发展基金（有限合伙）、芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、镇江星路达│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）、曾云│
│ │兰、芜湖闻名泉升投资管理合伙企业（有限合伙）、无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、南通弘讯卫星股权投资中心（有限合伙）、江苏疌泉美都股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、无锡风调羽顺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海邦明志初创业投资│
│ │中心（有限合伙）、民生证券投资有限公司、上海芮昱创业投资中心（有限合伙）、诸暨闻│
│ │名泉润创业投资合伙企业（有限合伙）、南京信保佳创股权投资合伙企业（有限合伙）、陈│
│ │立志、陈兴兵，共20名交易对方购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%的股份│
│ │，并募集配套资金。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以24
00万元（含）至3000万元（含）自有资金，在上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易方式
以不超过52.36元/股（含）的价格回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），并在未来适
宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购实施期限自董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。
因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过
人民币52.36元/股（含）调整为不超过人民币40.20元/股（含），调整后的回购价格上限已于
2026年6月10日生效。
具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-
025）和《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-034
）。
二、回购实施情况
（一）2026年6月22日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2026年6月23日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2026-039）。
（二）2026年7月30日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式累计回购公司股份1666000股，占公司目前总股本（168112100股）的0.99%，回
购最高价格为25.68元/股，回购最低价格为14.45元/股，回购均价为18.06元/股，支付的资金
总额为人民币30086869.91元（含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额均符合相关法律法规的规定以
及董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案一致，公司已
按披露的回购方案完成回购。
（四）公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司日常经营活动、财务状况及未来
发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，回购后公
司的股权分布情况符合上市公司的条件。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技
股份有限公司会议室
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2026-06-23│股权回购
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一、回购股份的基本情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以24
00万元（含）至3000万元（含）自有资金，在上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易方式
以不超过52.36元/股（含）的价格回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于实施
员工持股计划或股权激励，本次回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
。因公司实施2025年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人
民币52.36元/股（含）调整为不超过人民币40.20元/股（含），调整后的回购价格上限已于20
26年6月10日生效。
具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-
025）和《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-034
）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司回购
股份的进展情况公告如下：
2026年6月22日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份5万
股，占公司总股本（168112100股）的比例为0.03%，最高成交价格为25.10元/股，最低成交价
格为25.10元/股，支付的资金总额为人民币1255000元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
。
上述回购股份进展符合相关法律、法规的规定及公司本次回购股份方案。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月26日15点00分
召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-11│其他事项
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上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会已对徐昕华先生的任职资格进
行了审查，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，且不存
在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会
的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
徐昕华先生简历：
徐昕华先生，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。徐昕华先生
未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。徐昕华先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担
任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案
稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
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2026-05-12│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理
刘广红先生的书面辞职报告，刘广红先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及副总经理职
务。刘广红先生辞任后，不在公司及子公司担任任何职务。
刘广红先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘
广红先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技
股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书姜晓会女士及其他高级管理人员均列席本次会议。
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2026-04-30│股权回购
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容
详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会
第十次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨
回购报告书》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司披露第四届董事会第十次会议决议公告的前一个交易日（即2026
年4月27日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情
况公告。
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2026-04-28│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
根据《珠海高凌信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划
”）的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票共计34.16万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：由于2022年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理首次授予部分第三个归属期已获授但
尚未归属的限制性股票共计34.16万股；
综上所述，2022年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为34.16万股
。
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2026-04-18│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管
理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关
制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制
定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事薪酬方案尚需股东会审议批准。具体
如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税）、以资本公积金向全体股东每10
股转增3股，不送红股。
本次利润分配以珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股
权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施
权益分派股权登记日，如享有利润分配权的股份总数发生变动，公司将按照每股分配（转增）
比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额，并另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润-41912962.59元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258668235.11元。经公司审
计委员会、董事会审议，为维持现金分红稳定性，积极回报投资者，在不影响公司经营发展资
金需求的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基
数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金
红利人民币1元（含税）。以目前总股本129317000股测算，合计拟派发现金红利人民币129317
00元（含税）。
2、拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。以目前总股本129317000股测
算，转增38795100股，转增后公司总股本增加至168112100股（公司转增后的总股本，以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的
股份总数发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）
总额。
同时，提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根
据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理
相关工商登记手续。授权期限:自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办
理完成之日止。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营
成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司2025年度
合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
一、计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式
购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%的股份，同时募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。
2026年3月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国
证券监督管理委员会同意注册，且本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不
召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。
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2026-03-14│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事
会第二次会议，并于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容请见公司2025年8月22日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025
-057）。
公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更珠海高凌信息科技股份有限公司签字注册会
计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派项目合伙人
及签字注册会计师为欧昌献，签字注册会计师为陈文锋、林仰佳；因林仰佳工作调整，将签字
注册会计师变更为欧昌献、陈文锋，项目质量控制复核人员无变化。
二、本次变更后签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上
市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近
三年签署过德赛西威、英集芯、凌玮科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈文锋，2014年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过通宇通讯等上市公司审计报告。
2、诚信和独立性情况
本次变更后的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入22950.76万元，同比降低13.87%；实现归属于母公司所有者
的净利润-4064.16万元，同比减亏22.26%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润-6940.27万元，同比减亏23.03%。
2、财务状况
报告期末，总资产187764.58万元，较期初减少4.56%；归属于母公司的所有者权益172836
.56万元，较期初减少3.12%。
3、影响经营业绩的主要因素
2025年度公司亏损主要系当期营业收入、毛利率水平较2024年度有所下降，主营业务盈利
未能覆盖运营成本。
报告期内，公司多举措强化应收账款催收，长账龄款回收初见成效，信用减值损失计提同
比减少，同时，通过强化费用管理减少了费用开支。此外，2024年度子公司递延所得税资产予
转回情形，在2025年度大幅减少。受前述原因影响，公司2025年度亏损较2024年度收窄。
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2026-02-25│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳科
微融发企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“深圳科微”)持有公司股份654898股，占公
司总股本的0.5064%。
上述股份为基于公司首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股本所得，其中首次公开
发行前取得的股份已解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年11月17日，公司披露了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-071）。
因股东资金需求，公司股东深圳科微拟通过集中竞价交易的方式减持所持公司股份数量不
超过654898股，占公司总股本比例不超过0.5064%；上述减持自减持计划公告披露之日起3个交
易日后的3个月内进行。
公司于2026年2月13日收到股东深圳科微出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
。截至2月13日，股东深圳科微通过集中竞价交易的方式已累计减持公司股份354898股，占公
司总股本的0.2744%。本次减持计划披露的减持时间区间已届满。
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2026-01-31│其他事项
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前述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并取得由横琴粤澳深度合作区商事服务局换发
的《营业执照》。本次变更后，公司控股股东的工商登记信息如下：
公司名称:珠海市明德正泓投资有限公司
统一社会信用代码:914404007292195170
类型:有限责任公司(自然人独资)
成立日期:2001年06月01日
住所:珠海市横琴新区安临路38号1903办公
经营范围:一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员王宪法先生于近日因
个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，王宪法先生不再担任公司及子
公司任何职务。
王宪法先生与公司签有《劳动合同书》《保密及竞业禁止协议书》，其任职期间参与研究
并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠
纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
截至本公告披露日，王宪法先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正常
进行，王宪法先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质
性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员王宪法先生近日因个人原因辞去其在公司所任职务，并已办理完成相关
离职手续及工作交接。离职后，王宪法先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对王宪法先
生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
王宪法先生：出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于信息工程
大学计算机科学与技术专业。2014年6月至2026年1月就职于公司，曾任公司资深技术专家、公
司行业专家，并被认定为公司核心技术人员。王宪法先生通过海南资晓投资合伙企业（有限合
伙）间接持有高凌信息股份10万股，辞任后继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定，以及本人作为核心技术人员在高凌信息首发上市时做出的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
王宪法先生在职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作，其负责的工作已完成交
接，王宪法先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。王宪法先生在任职期
间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、
知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与王宪法先生签署的《劳动合同书》《保密及竞业禁止协议书》等相关文件，双
方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定。王宪法先生对其知悉的公司商
业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现王宪法先生有违反保密协议和竞业限制事项的情况。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，王宪法先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整，现有研发团队
及核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研
发工作，未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，
持续提升公司研发创新能力。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、公司预计2025年度实现营业收入为22,000万元至24,200万元，较上年同期减少2,448万
元至4,648万元，降幅9.19%至17.44%。
2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,300万元至-4,290万元，与
上年同期相比，亏损减少938万元至1,928万元，同比减亏17.94%至36.88%。
3、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,000万
元至-7,800万元，与上年同期相比，亏损减少1,217万元至3,017万元，同比减亏13.50%至33.4
6%。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月12日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技
股份有限公司会议室
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2025-12-27│银行授信
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第四届董
事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《珠海高凌信息科
技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股
东会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为拓宽公司及全资子公司珠海高凌技术有限公司（以下简称“高凌技术”）、河南信大网
御科技有限公司（以下简称“信大网御”）的融资渠道，满足经营发展需要，提高资金使用效
率，综合考虑资金安排，公司拟向银行申请不超过72000万元的综合授信额度，高凌技术拟向
银行申请不超过3000万元的综合授信额度，信大网御拟向银行申请不超过5000万元的综合授信
额度。授信种类包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、
贷款承诺，开立信用证、黄金租赁等。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起
1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为高效、有序办理前述融资业务相关手续，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代
理人，在前述授信额度内结合公司及子公司实际情况、市场利率水平等因素确定办理本次授信
的具体银行及向该银行申请综合授信的具体额度，签署融资业务相关的申请书、合同、协议或
其他法律文件。授权期限自董事会审议通过本议案之日起，至相关事项办理完成之日止。
公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，授信额度不等于公司
实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营
资金的实际需求确定。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月12日15点00分
召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-12│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海清
科和清一号投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“清科和清一号”)持有公司股份737127股，
占公司总股本的0.5700%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转增股本取得的
股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年11月17日，公司披露了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-071）。
减持计划主要内容如下：
因股东资金需求，公司股东清科和清一号拟通过集中竞价交易、大宗交易或两种方式相结
合的方式减持所持公司股份数量不超过737127股，占公司总股本比例不超过0.5700%；上述减
持自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。
公司于近日收到股东清科和清一号出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至
2025年12月10日，股东清科和清一号通过集中竞价交易的方式已累计减持公司股份737127股，
占公司总股本的0.5700%，本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-10│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海汉
虎纳兰德创业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“汉虎纳兰德”)持有公司股份10000
股，占公司总股本的0.00773%；股东新余市高灵管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“
高灵管理”)持有公司股份527000股，占公司总股本的0.40753%；股东珠海汉虎华金股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉虎华金”）持有公司股份700股，占公司总股本的0
.00054%；其中汉虎纳兰德、高灵管理、汉虎华金为一致行动人，合计持有公司股份537700股
，占公司总股本0.41580%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转增股本取得的
股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年11月17日，公司披露了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-071）。
减持计划主要内容如下：
因股东资金需求，公司股东汉虎纳兰德、高灵管理及汉虎华金拟通过集中竞价交易的方式
减持所持公司股份数量合计不超过537700股，占公司总股本比例不超过0.41580%；其中，股东
及其一致行动人连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数
的1%，减持自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。
公司于近日收到股东汉虎纳兰德、高灵管理及汉虎华金出具的《关于股份减持计划实施情
况的告知函》。截至2025年12月8日，股东汉虎纳兰德、高灵管理及汉虎华金减持公司股份数
量合计537700股，占公司总股本比例0.41580%，上述股东本次减持计划均已实施完毕。
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2025-12-05│其他事项
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一、第四届董事会独立董事选举情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何彦
峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2025年12月4日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事
会独立董事的议案》，选举何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董
事，其中何彦峰先生为会计专业人士，上述独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
具体内容及何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生的简历详见公司于2025年11月19日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董
事候选人的公告》（公告编号：2025-072）。
二、董事会各专门委员会委员及召集人调整情况
2025年12月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届
董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等有关规定，调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。
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2025-12-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月4日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技
股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书姜晓会女士及其他高级管理人员均列席本次会议。
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2025-11-25│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东海南资
晓投资合伙企业（有限合伙）（原名：珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙），于2025
年9月更名为海南资晓投资合伙企业（有限合伙），以下简称“资晓投资”)持有公司股份9548
000股，占公司总股本的7.38%。
上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转增股本取得的
股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年8月4日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-054）。减持计
划主要内容如下：
因自身资金需求，公司股东资晓投资拟通过集中竞价交易、大宗交易或两种方式相结合的
方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过800000股，占公司总股本比例不超过0.62%
，减持自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
公司于近日收到股东资晓投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至2025
年11月24日，股东资晓投资通过大宗交易的方式已累计减持663000股，占公司总股本的0.51%
。本次减持计划披露的减持时间区间已届满。
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2025-11-19│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事夏建波
先生、李红滨先生、梁枫先生的书面辞职报告，由于连续担任公司独立董事即将满六年，申请
辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。夏建波先生、李红滨先生、梁枫
先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委
员会中的职责，直至公司股东会选举出新任独立董事之后卸任，卸任后不再担任公司任何职务
。
夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司进行新任第四届董事会独立董事选举工作。通过公司董事会提
名委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，其中何彦峰先生为会计专业人士。新任独立董事在公司2025年
第三次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第四届董事会一致
。
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2025-11-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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