资本运作☆ ◇688179 阿拉丁 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海源叶生物科技有│ 18091.23│ ---│ 51.00│ ---│ 609.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高纯度科研试剂研发│ 1.04亿│ 1201.88万│ 6630.16万│ 63.75│ ---│ ---│
│中心建设及配套项目│ │ │ │ │ │ │
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│高纯度科研试剂研发│ 1.48亿│ 1039.63万│ 1.34亿│ 90.75│ ---│ ---│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│云电商平台及营销服│ 1.06亿│ 1753.35万│ 9661.84万│ 91.34│ ---│ ---│
│务中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│张江生物试剂研发实│ 7000.00万│ 185.36万│ 2095.41万│ 29.93│ ---│ ---│
│验室项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高纯度科研试剂生产│ 1.23亿│ 81.06万│ 724.53万│ 6.48│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.84亿│ 102.41│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 9000.00万│ ---│ 8827.22万│ 100.76│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-25 │交易金额(元)│88.89万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │neoLab Migge GmbH10.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海阿拉丁生化科技股份有限公司 │
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│卖方 │neoLab Migge GmbH │
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│交易概述 │上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）拟使用自有资金以88│
│ │8,900.00欧元（约合人民币682.31万元）对neoLab Migge GmbH（以下简称“标的公司”或 │
│ │“neoLab”）进行增资，其中6,420.00欧元认缴标的公司注册资本，882,480.00欧元计入资│
│ │本公积（以下简称“本次交易”）。增资完成后，公司将持有标的公司股权由0变为10.00% │
│ │。 │
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│公告日期 │2024-10-17 │交易金额(元)│2.85万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │UNA 589.Equity Management GmbH10│标的类型 │股权 │
│ │0.00%股权 │ │ │
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│买方 │Aladdin Technology Limited │
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│卖方 │UNA Management GmbH │
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│交易概述 │上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）之全资孙公司Aladdi│
│ │nTechnologyLimited（以下简称“阿拉丁爱尔兰”）拟使用自有资金，以28500欧元收购股 │
│ │东UNAManagementGmbH持有的UNA589.EquityManagementGmbH（以下简称“标的公司”）100.│
│ │00%股权，标的公司注册资本25000欧元。（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露日，│
│ │标的公司尚未开展实际业务。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海源叶生物科技有限公司30.60%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海阿拉丁生化科技股份有限公司 │
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│卖方 │崔媛媛 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）与上海源叶生物│
│ │科技有限公司（以下简称“源叶生物”或“标的公司”）协商一致，就公司购买源叶生物51│
│ │.00%股权事宜于2024年3月18日签署《股权转让协议》，公司拟使用银行贷款和其他自筹资 │
│ │金，以人民币180912300元（大写：人民币壹亿捌仟零玖拾壹万贰仟叁佰元整）收购上海源 │
│ │叶生物科技有限公司51.00%股权。其中，标的公司股东崔媛媛转让30.60%的股权，对价为10│
│ │8547380元；股东谭小勇转让20.40%的股权，对价为72364920元。具体内容详见公司于2024 │
│ │年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限 │
│ │公司关于公司收购股权的公告》（公告编号：2024-009）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 近日，源叶生物已完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│7236.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海源叶生物科技有限公司20.40%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海阿拉丁生化科技股份有限公司 │
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│卖方 │谭小勇 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）与上海源叶生物│
│ │科技有限公司（以下简称“源叶生物”或“标的公司”）协商一致，就公司购买源叶生物51│
│ │.00%股权事宜于2024年3月18日签署《股权转让协议》，公司拟使用银行贷款和其他自筹资 │
│ │金，以人民币180912300元（大写：人民币壹亿捌仟零玖拾壹万贰仟叁佰元整）收购上海源 │
│ │叶生物科技有限公司51.00%股权。其中，标的公司股东崔媛媛转让30.60%的股权，对价为10│
│ │8547380元；股东谭小勇转让20.40%的股权，对价为72364920元。具体内容详见公司于2024 │
│ │年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限 │
│ │公司关于公司收购股权的公告》（公告编号：2024-009）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 近日，源叶生物已完成工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │武汉瑾萱生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │谭小勇 │
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│关联关系 │控股子公司股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │作为承租方向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │上海贝吉斯生物科技中心 │
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│关联关系 │控股子公司源叶生物的股东亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品，提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │上海贝吉斯生物科技中心 │
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│关联关系 │控股子公司源叶生物的股东亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │北京源叶生物科技有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司的股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │武汉瑾萱生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年1月23日
3.股东大会股权登记日
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2025-01-10│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄遵顺先生自2019年2
月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此黄遵顺先生任期届满后
将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。在公
司股东大会选举产生新任独立董事前，黄遵顺先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委
员会委员的相关职责。截至本公告日，黄遵顺先生未持有公司股票。黄遵顺先生确认与公司董
事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。黄遵顺先生在
担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司董事会对黄遵顺先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司第四届董事会独立董事情况
鉴于黄遵顺先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根
据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董
事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年1月9日召开第四届董事会第三十二次
会议，同意选举马如适先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2025年第一次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
截至本公告披露日，马如适先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形
，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人马如适先生具有丰富的会计专业知识和经验，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。马如适先
生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，其任职资格和独立性已经上海
证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
如候选人马如适先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述
独立董事候选人担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后公司第四届
董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1）董事会战略委员会：徐久振、赵新安、吕顺辉，并由徐久振担任召集人；
（2）董事会提名委员会：吕顺辉、孙佳、王坤，并由吕顺辉担任召集人；
（3）董事会审计委员会：马如适、吕顺辉、金立印，并由马如适担任召集人；
（4）董事会薪酬与考核委员会：孙佳、马如适、顾玮彧，并由孙佳担任召集人；
董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，马如适先生任职生效前提为《
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。
附件：
一、第四届董事会独立董事候选人简历
马如适先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，
高级会计师。2013年6月至2014年6月，任山东佳农国际贸易有限公司销售员、现金出纳；2014
年7月至2017年11月，任佳农食品（上海）有限公司现金出纳、应收会计；2017年12月至2022
年2月，任佳农食品控股（集团）股份有限公司预算绩效财务经理、预算绩效财务经理兼出口
及新业务板块财务负责人、水果事业部财务负责人；2022年3月至今，任佳农食品控股（集团
）股份有限公司财务总监。
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2025-01-07│战略合作
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上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿拉丁”）与广东菲鹏生物有
限公司（以下简称“菲鹏生物”）于2025年1月3日签署《原料试剂孵化项目交易框架协议》，
通过原料、试剂及解决方案定制化开发及资产、技术许可及服务转让等一系列交易，双方有意
将共同新发起设立的项目公司孵化成为具备原料和试剂及解决方案供应、原料和试剂生产及自
主研发能力的公司。
投资标的名称：公司名称待定，以最终市场监督管理机关登记的名称为准（以下简称“合
资公司”或“项目公司”）。
投资金额：合资公司注册资本为人民币600万元，其中公司拟出资306万元，占合资公司注
册资本总额的51%。
本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次对外投资设立合资公司尚需市场监督管理部门核准。
本次战略合作是公司扩大生物试剂产品线的重要实践，新设合资公司可能受产品开发速度
不及预期、市场竞争格局恶化等多方面因素的影响，项目实施进度、效果以及能否达到公司预
计的最终商业目的存在不确定性。
一、对外投资概述
上海阿拉丁生化科技股份有限公司系从事科研试剂研发、生产及销售的公司，广东菲鹏生
物有限公司系从事体外诊断试剂原料研发、生产及销售的公司，双方有意通过共同设立公司进
行原料、试剂及解决方案定制化开发及供应、资产转让、技术许可及服务转让等一系列交易，
逐步将共同新发起设立的项目公司孵化成为具备原料和试剂及解决方案供应、原料和试剂生产
及自主研发能力的公司。新设立的公司，将研发、生产适合科研方向和符合科研客户需要的所
有免疫类、分子类原料试剂、全自动化学发光设备及配套耗材产品。
合资公司注册资本人民币600万元，阿拉丁认缴注册资金人民币306万元，菲鹏生物认缴注
册资金人民币294万元；阿拉丁持有合资公司51%的股权，菲鹏生物持有合资公司49%的股权。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
等相关规定，本次对外投资在总经理办公会审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、合作方的基本情况
(一)基本信息
1、公司名称：广东菲鹏生物有限公司
2、统一社会信用代码：91441900090133869B
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：崔鹏
5、住所：广东省东莞市松山湖园区花莲街5号
6、注册资本：3500万人民币
7、成立日期：2013-12-25
8、经营范围：生物制品（不含药品）的研发、生产和销售；医疗器械、体外诊断试剂（
第一类、第二类、第三类）生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，以未
来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
一、2024年前三季度利润分配方案内容
鉴于公司目前经营情况良好，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展并保证公司
正常生产经营业务发展的前提下，公司拟进行2024年前三季度利润分配。根据公司《2024年第
三季度报告》（未经审计），公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
72569235.76元。经董事会决议，本次2024年前三季度利润分配案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。因公司处于可转换公司债券的转股期，
截至2024年12月20日，公司总股本277385321股，扣除公司回购专用账户中的股份1302040股后
剩余总股本为276083281股，以此计算合计拟派发现金红利27608328.10元（含税）。占公司20
24年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2024-12-27│其他事项
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限制性股票授予日：2024年12月26日
限制性股票授予数量：160.00万股
股权激励方式：第二类限制性股票上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”
）《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》
”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股
东大会的授权，公司于2024年12月25日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九
次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年12月26日为授予
日，以9.00元/股的授予价格向38名激励对象授予160.00万股限制性股票。
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2024-12-13│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年12月23日
3.股东大会股权登记日
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2024-12-10│其他事项
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回售期：2024年11月29日至2024年12月5日
回售有效申报数量：70张
回售金额：7059.50元（含当期利息）
回售资金发放日：2024年12月10日上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
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