资本运作☆ ◇688180 君实生物 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-12│ 9.20│ 1121.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-02│ 55.50│ 44.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-15│ 9.20│ 1574.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-16│ 55.50│ 1497.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-15│ 9.20│ 1697.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-15│ 53.95│ 37.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-15│ 55.50│ 4048.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 55.50│ 1.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Coherus Bio Scienc│ 32644.00│ ---│ ---│ 2472.05│ ---│ 人民币│
│es │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠每健康（天津）股│ 7000.00│ ---│ 3.22│ ---│ -423.09│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│海南景盛一期私募股│ 5600.00│ ---│ 17.55│ ---│ 1708.06│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽丰川景睿股权投│ 2400.00│ ---│ 96.00│ ---│ -9.71│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│医药基金 │ ---│ ---│ ---│ 18886.95│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新药研发项目 │ 34.64亿│ 3.45亿│ 7.31亿│ 21.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发项目 │ 12.00亿│ -1.57万│ 12.17亿│ 101.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 4022.09万│ 15.80亿│ 87.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发项目 │ 36.71亿│ 3.45亿│ 7.31亿│ 21.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海君实生物科技总│ 2.98亿│ 7868.94万│ 2.23亿│ 79.51│ ---│ ---│
│部及研发基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ 408.32万│ 3088.32万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│君实生物科技产业化│ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│临港项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 8.00亿│ 0.00│ 8.25亿│ 103.06│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │冯辉、Allink Biotherapeutics, Inc.、Allink Biotherapeutics Co., Limited │
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│关联关系 │公司前非执行董事、公司前非执行董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海安领科生物医药有限公司（以下简称“参股公司”）为上海君实生物医药科技股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）的参股公司，为境外融资和业务发展需要，参股公司的现有股东│
│ │拟将其持有的参股公司股权平移至AllinkBiotherapeutics,Inc.（以下简称“开曼公司”）│
│ │，并以开曼公司作为未来的融资主体。为配合参股公司完成上述股权重组，公司拟与参股公│
│ │司及参股公司现有股东签订《重组框架协议》（以下简称“重组协议”或“本协议”），并│
│ │按照重组协议的约定进行一系列重组（以下简称“本次重组”）。 │
│ │ 公司持有的参股公司股权将同比例平移至开曼公司，本次重组涉及公司的程序主要包括│
│ │：AllinkBiotherapeuticsCo.,Limited（安領科生物醫藥有限公司，以下简称“香港公司”│
│ │）将以人民币3059.78万元的对价收购公司（或公司控制的主体）持有的参股公司9.45%股权│
│ │；开曼公司将向公司（或公司控制的主体）发行认股权证（以下简称“君实Warrant”）， │
│ │香港公司在收到君实Warrant行权通知后支付股权转让对价，公司（或公司控制的主体）将 │
│ │收到的股权转让对价实际缴付至开曼公司作为认购开曼公司股权的行权对价。 │
│ │ 本次重组构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次重组实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次重组已经公司第四届董事会独立非执行董事专门会议2024年第一次会议、第四届董│
│ │事会第二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ （一）本次重组事项尚需商委、发改委以及外汇管理部门等政府部门审批通过后方可完│
│ │成实施，能否通过政府部门审批尚存在一定的不确定性。 │
│ │ （二）本次重组事项需其他方股东配合，如其他方股东未能及时完成相关事项，可能存│
│ │在本次重组无法顺利推进或无法实施的风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2023年9月，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了对外投资暨关联交易事项， │
│ │公司、公司全资子公司上海君实生物工程有限公司（以下简称“君实工程”）、公司全资子│
│ │公司苏州君盟生物医药科技有限公司（以下简称“苏州君盟”）与参股公司及冯辉签署《合│
│ │资协议》，详情参见公司于2023年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） │
│ │的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临│
│ │2023-059）。截至本公告披露日，公司持有参股公司9.45%股权。 │
│ │ 为境外融资和业务发展需要，参股公司现有股东拟签订重组协议，将各自持有的参股公│
│ │司股权平移至开曼公司，并以开曼公司作为未来的融资主体。公司持有的参股公司股权将同│
│ │比例平移至开曼公司，本次重组过程涉及公司的程序主要包括： │
│ │ （一）香港公司将以人民币3059.78万元的对价收购公司（或公司控制的主体）持有的 │
│ │参股公司的全部9.45%股权； │
│ │ （二）开曼公司向公司（或公司控制的主体）发行君实Warrant，约定公司（或公司控 │
│ │制的主体）在办理完毕ODI手续后，有权以君实Warrant中列明的行权价格认购开曼公司的普│
│ │通股； │
│ │ （三）香港公司在收到君实Warrant行权通知后向公司（或公司控制的主体）支付股权 │
│ │转让对价，公司（或公司控制的主体）将收到的股权转让对价实际缴付至开曼公司作为认购│
│ │开曼公司股权的行权对价。 │
│ │ 冯辉先生为香港公司、开曼公司实际控制人，并曾担任公司非执行董事，截至本公告披│
│ │露日，其解任公司非执行董事未满十二个月，因此，冯辉先生为公司关联自然人，香港公司│
│ │、开曼公司为公司关联法人，本次重组构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 冯辉先生为香港公司、开曼公司实际控制人，并曾担任公司非执行董事，截至本公告披│
│ │露日，其解任公司非执行董事未满十二个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │等相关规定，冯辉先生为公司关联自然人，香港公司、开曼公司为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1、冯辉，男，中国国籍，1976年11月出生，2023年6月至今，担任上海安领科生物医药│
│ │有限公司法定代表人；2023年8月至2024年6月，担任公司非执行董事；2015年3月至2023年8│
│ │月，担任公司执行董事；2014年1月至2023年8月，担任公司全资子公司TopAllianceBioscie│
│ │ncesInc.首席运营官；2016年6月至2023年8月，担任君实工程执行董事兼任法定代表人；20│
│ │17年8月至2023年8月，担任苏州君盟执行董事兼任总经理。截至本公告披露日，冯辉直接持│
│ │有公司13180000股A股股份。 │
│ │ 2、Allink Biotherapeutics, Inc. │
│ │ （1）公司性质：exempted company │
│ │ （2）董事代表：HUIFENG（冯辉）、KEHUAFAN（范科华）、LILI（李理）、LINGQUANDE│
│ │NG（邓灵泉）、JIANGTAOYU（于江涛） │
│ │ （3）授权股本：500000000股普通股 │
│ │ （4）成立时间：2024年7月15日 │
│ │ 3、Allink Biotherapeutics Co., Limited │
│ │ （1）公司性质：有限公司 │
│ │ （2）董事代表：HUIFENG（冯辉） │
│ │ （3）发行股数：1股普通股 │
│ │ （4）成立时间：2024年8月12日 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │上海君实西海生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司上海君实西海生物│
│ │科技有限公司（以下简称“君实西海”）进行减资，将君实西海的注册资本由人民币10000 │
│ │万元减至人民币200万元，君实西海的另一股东嘉晨西海（杭州）生物技术有限公司（以下 │
│ │简称“嘉晨西海”）按同比例减资（以下简称“本次减资”）。减资完成后，公司及嘉晨西│
│ │海对君实西海的持股比例不变，各自持有其50%的股权。 │
│ │ 鉴于公司董事长熊俊、董事张卓兵分别担任君实西海董事长、董事，本次减资构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 本次减资实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次减资已经公司第四届董事会独立非执行董事专门会议2024年第一次会议、第四届董│
│ │事会第二次会议审议通过，关联董事熊俊、张卓兵回避表决。本次减资事项未达到公司最近│
│ │一期经审计总资产或市值的1%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、本次减资概况 │
│ │ 根据公司和嘉晨西海经营发展需要，为优化资源配置，提高资金使用效率，经双方友好│
│ │协商，公司拟对参股公司君实西海进行减资，将君实西海的注册资本由人民币10000万元减 │
│ │至人民币200万元，减少注册资本共人民币9800万元，其中，公司的认缴出资额由人民币500│
│ │0万元变更为人民币100万元，嘉晨西海的认缴出资额由人民币5000万元变更为人民币100万 │
│ │元。减资完成后，公司及嘉晨西海对君实西海的持股比例不变，各自持有其50%的股权。 │
│ │ 本次减资已经公司第四届董事会独立非执行董事专门会议2024年第一次会议、第四届董│
│ │事会第二次会议审议通过，关联董事熊俊、张卓兵回避表决。截至本次减资事项，过去12个│
│ │月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一│
│ │期经审计总资产或市值的1%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、减资标的及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司董事长熊俊、执行董事张卓兵分别担任君实西海董事长、董事，根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，君实西海为公司关联方，故本次减资构成关联│
│ │交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海君实生│苏州君奥 │ 16.00亿│人民币 │2022-07-13│2037-08-03│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海君实生│苏州君实工│ 7.40亿│人民币 │2022-08-22│2029-09-01│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│程 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海君实生│君实工程 │ 5.00亿│人民币 │2021-07-30│2028-07-28│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海君实生│苏州君盟 │ 4.80亿│人民币 │2022-06-29│2030-05-12│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海君实生│君实工程 │ 3.00亿│人民币 │2024-03-22│2026-03-19│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海君实生│苏州君奥 │ 1.05亿│人民币 │2024-04-30│2027-04-29│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海君实生│君实工程 │ 5200.00万│人民币 │2024-09-25│2030-09-25│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海君实生│君实工程 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-11│2025-09-14│连带责任│否 │未知 │
│物医药科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-09│其他事项
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近日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理
局核准签发的《受理通知书》，特瑞普利单抗（商品名：拓益，产品代号：JS001）联合荣昌
生物制药（烟台）股份有限公司自主研发的抗体偶联药物维迪西妥单抗用于HER2表达的（HER2
表达定义为HER2免疫组织化学检查结果为1+、2+或3+）局部晚期或转移性尿路上皮癌患者的新
适应症上市申请获得受理。由于药品的研发周期长、审批环节多，容易受到一些不确定性因素
的影响，本次新适应症上市申请能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：特瑞普利单抗注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理号：CXSS2500079、CXSS2500080
申请人：上海君实生物医药科技股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、药品的其他相关情况
尿路上皮癌是全球十大常见恶性肿瘤之一，在我国的发病率和死亡率呈逐年上升趋势。根
据国家癌症中心最新数据，2022年我国尿路上皮癌新发病例数9.29万例，死亡超4万例，严重
威胁着患者生命健康，存在巨大尚未被满足的临床需求。
2021年，特瑞普利单抗获批用于晚期尿路上皮癌的二线及以上治疗，是我国首个获批的晚
期尿路上皮癌非选择性人群适应症的免疫治疗药物。过去5年间，PD-(L)1单抗与新型抗体偶联
药物的出现，正在不断重塑晚期尿路上皮癌的治疗格局。与传统化疗相比，新型疗法在生存获
益和耐受性方面均展现出显著优势，使患者的治疗选择更加多元化和精准化。
本次新适应症的上市申请主要基于RC48-C016研究（NCT05302284），该研究是一项多中心
、随机、开放、阳性药对照的Ⅲ期临床研究，旨在比较特瑞普利单抗联合维迪西妥单抗对比吉
西他滨联合顺铂/卡铂在既往未接受系统抗肿瘤治疗的HER2（人表体生长因子受体-2）表达的
局部晚期或转移性尿路上皮癌患者中的有效性和安全性。该研究由北京大学肿瘤医院郭军教授
和中国医学科学院肿瘤医院周爱萍教授担任主要研究者，在全国74家临床中心开展。
2025年5月，RC48-C016研究的主要研究终点无进展生存期（以下简称“PFS”，基于独立
影像评估）和总生存期（以下简称“OS”）均达到方案预设的优效边界。研究结果表明，相较
于吉西他滨联合顺铂/卡铂，特瑞普利单抗联合维迪西妥单抗一线治疗HER2表达的局部晚期或
转移性尿路上皮癌可显著延长患者的PFS和OS。特瑞普利单抗安全性数据与既往研究相似，未
发现新的安全性信号。本研究的详细数据将在重要国际学术会议上公布。
特瑞普利单抗注射液是中国首个批准上市的以PD-1为靶点的国产单抗药物，曾荣膺国家专
利领域最高奖项“中国专利金奖”，至今已在全球（包括中国、美国、欧洲及东南亚等地）开
展了覆盖超过15个适应症的40多项由公司发起的临床研究。正在进行或已完成的关键注册临床
研究在多个瘤种范围内评估特瑞普利单抗的安全性及疗效。截至本公告披露日，特瑞普利单抗
的12项适应症已于中国内地获批。2020年12月，特瑞普利单抗注射液首次通过国家医保谈判，
目前已有10项获批适应症纳入国家医保目录，是国家医保目录中唯一用于黑色素瘤、非小细胞
肺癌围手术期、肾癌和三阴性乳腺癌治疗的抗PD-1单抗。2024年10月，特瑞普利单抗用于复发
/转移性鼻咽癌治疗的适应症在中国香港获批。在国际化布局方面，截至本公告披露日，特瑞
普利单抗已在美国、欧盟、印度、英国、约旦、澳大利亚、新加坡等国家和地区获得批准上市
，并在全球多个国家和地区接受上市审评。
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2025-06-28│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1845200股。
本次股票上市流通总数为1845200股。占公司总股本比例为0.18%，限售期为自行权之日起
三年。
本次股票上市流通日期为2025年7月7日。
一、本次上市流通的限售股类型
本次上市流通的限售股为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年股权激励方案第三个行权期行权形成，本次上市流通的限售股股份数量为1845200股，占截
至本公告披露日公司总股本的0.18%，限售期为自行权之日起三年，涉及限售股股东187名。该
部分限售股将于2025年7月7日起上市流通。
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2025-06-21│其他事项
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上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月13日披露了《
上海君实生物医药科技股份有限公司关于根据一般授权配售新H股的公告》（公告编号：临202
5-034，以下简称“配售公告”），内容有关本公司配售41000000股新H股（以下简称“配售事
项”）。除文义另有所指外，本公告所用所有词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。
一、完成配售事项
董事会欣然宣布，配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成（包括香港联交所批准配
售股份上市及买卖），配售事项已于2025年6月20日完成（以下简称“配售完成”）。
经独家配售代理通知，已根据配售协议中的条件及条款按每股H股25.35港元的配售价格向
符合条件的承配人成功配售合计41000000股H股配售股份，约占本次配售完成后公司全部已发
行H股股份的15.75%及公司全部已发行股份的3.99%。
经本公司董事会合理查询后所知、所悉及所信，承配人均为独立专业投资者、机构投资者
及╱或其他投资者，独立于本公司及其关连人士，且与彼等并无关连。
且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。
本次配售的募集资金总额约为10.39亿港元，募集资金净额（经扣除佣金及估计开支后）
约为10.26亿港元。
本公司拟将配售募集资金净额的70%用于创新药研发，包括PD-1/VEGF双特异性抗体（代号
JS207）、EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物（代号JS212）、PD-1/IL-2双功能性抗体融合蛋白
（代号JS213）及其他在研管线的开发；并将募集资金净额的30%用于补充营运资金等一般企业
用途。
有关配售事项其他详情，请参阅配售公告。
二、配售事项完成后的股本变动
由于发行配售股份，本公司已发行股份总数由985689871股股份增加至1026689871股股份
。于配售完成后，已发行H股总数由219295700股H股增加至260295700股H股，而本公司A股数量
维持不变，仍为766394171股A股。
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2025-06-13│其他事项
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董事会欣然宣布，于2025年6月12日（交易时段后），本公司与独家配售代理订立配售协
议，据此，本公司同意委任独家配售代理，以及独家配售代理同意作为本公司的代理尽最大努
力促使至少六名承配人按配售价格每股H股25.35港元（不包括香港联交所交易费及证监会交易
征费）以及根据配售协议所载条款并在其条件规限下认购配售股份。配售协议的主要条款载列
如下：
一、配售协议
日期：2025年6月12日
订约方：（1）本公司；及
（2）独家配售代理。
据董事经作出一切合理查询后所
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