资本运作☆ ◇688182 灿勤科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-05│ 10.50│ 9.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建灿勤科技园项目│ 8.19亿│ 2.42亿│ 7.05亿│ 86.16│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建5G通信用陶瓷介│ 1.56亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.00│ 933.96万│ ---│
│质滤波器项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、公司整体经营情况与财务状况
本报告期，公司实现营业总收入72373.37万元，同比增长76.14%；实现归属于母公司所有
者的净利润12012.23万元，同比增长107.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润8296.33万元，同比增长148.12%。
报告期末，公司总资产为280913.54万元，较报告期初增长9.42%；归属于母公司的所有者
权益为227334.71万元，较报告期初增长4.25%。公司报告期末的财务状况良好。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司持续开发新产品、新品类，积极开拓新市场与客户资源，推动了公
司业务量与营收规模的稳步增长。
（2）报告期内，公司通过降本增效，持续提高公司核心竞争力，同时本期产品结构的变
化也带动了主要产品毛利率的提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、本报告期，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润以
及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长76.14%、133.01%、133.41%
、107.84%、148.12%，主要原因是：公司持续开发新产品、拓展新市场，带来业务量和营业收
入的提升；本期产品结构的变化带动了主要产品毛利率的提升，带来营业利润、净利润等指标
的提升。
2、2025年度基本每股收益同比增长114.29%，主要系报告期内公司净利润较上年同期增长
，导致基本每股收益较上年同期增长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
业绩预计：同比上升
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入67300.00万元至75600.00万元，
与上年同期相比，将增长26210.34万元至34510.34万元，同比增长63.79%至83.99%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为10700.00万元至12600.00万元，
与上年同期相比，将增长4920.57万元至6820.57万元，同比增长85.14%至118.01%。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7500.00万元
至8600.00万元，与上年同期相比，将增长4156.38万元至5256.38万元，同比增长124.31%至15
7.21%。
二、上年同期业绩情况
1、2024年年度营业收入：41089.66万元。
2、2024年年度利润总额：6035.66万元。
3、2024年年度归属于母公司所有者的净利润：5779.43万元。
4、2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3343.62万元。
5、2024年年度基本每股收益：0.14元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月3日、2025年4月28日
召开了第二届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信中联”）为公司2025年度审计机构。
公司于2026年1月23日收到立信中联出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体
情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
立信中联作为公司聘任的2025年度财务报告的审计机构，原指派王涵作为签字会计师为公
司提供审计服务。鉴于立信中联内部工作调整，现委派张宇旭接替王涵作为签字会计师，继续
完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为唐健、
张宇旭。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
张宇旭先生，项目经理，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务
，2025年12月开始在立信中联会计师事务所工作。张宇旭先生近三年参与过多家上市公司审计
工作。
张宇旭先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机
构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分，无不良诚信记录。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财
务报表审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.375元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告》（未经审
计，下同），公司2025年前三季度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为人民币862355
79.15元；截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为528235490.15元。根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相
关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况
和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务
发展的前提下，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利
润分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元（含税），
截至2025年9月30日，公司总股本400000000股，以此计算合计拟派发现金红利15000000元（含
税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案的现金分红数
额占2025年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为17.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，保障及提高公司盈利能力，公司拟结合自
身经营情况择机开展期货、期权套期保值业务，充分利用期货、期权市场套期保值的避险机制
，提高抵御市场价格波动风险的能力，保障主营业务稳步发展。
本次开展商品期货、期权套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货、
期权品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。
（二）交易金额
公司开展商品期货、期权套期保值业务预计动用的保证金及权利金额度不超过人民币1.8
亿元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿
元。该额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行
交易的相关金额）不应超过已审议额度。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施
上述套期保值业务相关事宜，并按照公司相关规定及流程进行操作及管理。
（三）资金来源
公司开展商品期货、期权套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展商品期货、期权套期保值业务，交易工具仅限在境内期货、期权交易所上市的标
准化期货、期权合约，交易品种仅限与生产经营密切相关的产品，主要包括但不限于黄金、白
银等品种，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。
（五）交易期限
本次开展商品期货、期权套期保值业务的期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过
之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年12月30日分别召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金
开展商品期货、期权套期保值业务，预计动用的保证金及权利金额度不超过人民币1.8亿元，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元，额度使用期限为自公司股东会审议
通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日14点00分
召开地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币90000万元（包含本数）的部分闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或
存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理
财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度
及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施和管理。
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，
保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为
公司股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
额度不超过人民币90000万元（包含本数），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
本次投资金额来源均为公司自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟使用不超过人民币90000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或存款类产品，
包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益
凭证及国债逆回购品种等。
（五）投资期限
本次自有资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
2025年12月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司
及子公司使用额度不超过人民币90000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理
。该议案无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月3日、2025年4月28日
召开了第二届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信中联”）为公司2025年度审计机构。
公司于2025年11月26日收到立信中联出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将
具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
立信中联作为公司聘任的2025年度财务报告的审计机构，原指派冯海淼作为签字会计师为
公司提供审计服务。鉴于立信中联内部工作调整，现委派王涵接替冯海淼作为签字会计师，继
续完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为唐健
、王涵。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
王涵女士，高级经理，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，
2025年开始在立信中联会计师事务所工作。王涵女士近三年参与过多家上市公司审计工作。
本人最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行
政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分，无不良诚信记录。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财
务报表审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月6日
（二）股东会召开的地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月6日14点00分
召开地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室（五）网络投票的系统、起
止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年11月6日至2025年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规
定，为保证江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025
年8月26日召开职工代表大会并作出决议，同意选举陈晨女士为公司第三届董事会职工代表董
事，陈晨女士由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。任期自公司
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》并设置职工
董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈晨女士简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格
，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|