资本运作☆ ◇688186 广大特材 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-01-21│ 17.16│ 6.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-28│ 26.56│ 12.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-13│ 100.00│ 15.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特殊合金材料扩建项│ 3.00亿│ 4764.36万│ 2.18亿│ 72.60│ 759.82万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏茂海上风电高端装│ 12.00亿│ 100.00万│ 6.61亿│ 70.53│ 7144.75万│ ---│
│备研发制造一期项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料研发中心项目│ 6000.00万│ ---│ 5505.42万│ 91.76│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 4953.76万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │转让比例(%) │0.85 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│230.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│张家港广大│鑫盛精密 │ 12.00亿│人民币 │2022-01-24│2032-01-24│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│广大鑫宏 │ 3.00亿│人民币 │2023-08-30│2029-08-30│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 1.53亿│人民币 │2025-09-28│2037-09-28│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 1.40亿│人民币 │2025-12-29│2027-11-29│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 1.40亿│人民币 │2024-11-26│2025-11-26│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│宏茂铸钢 │ 1.00亿│人民币 │2025-11-12│2026-11-12│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│宏茂铸钢 │ 1.00亿│人民币 │2025-02-24│2028-02-23│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│宏茂铸钢 │ 6000.00万│人民币 │2024-03-22│2025-03-21│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 5000.00万│人民币 │2024-02-19│2025-01-30│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-10│2027-05-09│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 5000.00万│人民币 │2025-01-13│2026-01-13│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│宏茂铸钢 │ 5000.00万│人民币 │2025-03-14│2026-03-06│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港广大│宏茂重锻 │ 3000.00万│人民币 │2025-03-21│2026-03-06│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港广大│鑫盛精密 │ 3000.00万│人民币 │2025-01-14│2026-01-13│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港广大│宏茂铸钢 │ 1800.00万│人民币 │2024-10-28│2025-07-17│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港广大│宏茂铸钢 │ 1200.00万│人民币 │2024-04-30│2025-04-29│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港广大│鑫盛国贸 │ 1000.00万│人民币 │2024-03-19│2027-03-18│连带责任│是 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-20│2028-03-19│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛精密 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-26│2028-05-25│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港广大│广大钢铁 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-26│2028-05-25│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港广大│鑫盛国贸 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-26│2028-05-25│连带责任│否 │未知 │
│特材股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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重要内容提示：
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员于广文先生于近日因个
人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，于广文先生不再担任公司任何职务。
于广文先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，上述
人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营生产能力产生实质性影响，不会影响公
司现有核心技术及研发项目的工作开展。
公司根据战略发展规划，结合袁明先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发
的参与情况与业务发展贡献等因素，新增认定其为公司核心技术人员。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员于广文先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续
。离职后，于广文先生不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员的具体情况
于广文先生于2015年加入公司，历任公司研发中心齿轮钢项目部负责人、技术部部长、副
总工程师。截至本公告披露日，于广文先生未持有公司股票。
（二）参与研发的项目和专利情况
于广文先生在任职期间主持开发了“聚变超导线圈铠甲用低温高强奥氏体不锈钢锻棒开发
、双相不锈钢开发、苛刻环境下新能源风电行星轮生产工艺开发、行星轮模锻成形技术开发”
等项目。目前，于广文先生未参加公司在研项目，于广文先生的离职不会影响在研项目及核心
技术的推进和实施。
于广文先生在任职期间参与的公司专利、核心技术的研发工作，其作为发明人之一申请的
专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于公司，公司与于广文先生不存在知识产权纠纷或
潜在纠纷的情形，上述人员离职不影响公司专利权属的完整性。
（三）保密协议限制情况
根据公司与于广文先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议书》等相关协议
文件，双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密
义务、违约责任等事项，于广文先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务，
未经公司书面同意，不得以任何形式向其他方披露，不得自行或允许其他方进行使用、处理或
进行任何方式的编辑。截至本公告披露日，公司未发现于广文先生有违反保密协议及竞业限制
协议条款等情形。
二、新增核心技术人员认定的情况
根据公司战略发展规划，公司持续深耕主营业务产业链纵横双向延伸，发挥全产业链优势
和技术优势，持续增强公司产品的市场竞争力。结合袁明先生的知识背景和任职履历，以及对
公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等因素，公司召开总经理办公会，认定袁明先生
为公司核心技术人员。袁明先生的简历及持股情况如下：
袁明先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有多年冶金行业从
业经验，主持进行齿轮钢工艺、特种不锈钢生产工艺和多项关键技术开发工作。2013年7月至2
018年10月，任江苏沙钢集团股份有限公司宏发炼钢一车间精炼工序操作员，2018年10月至今
任公司炼钢工艺工程师、技术研发部副部长、技术研发部部长。
截至本公告发布日，袁明先生未直接或间接持有本公司股份，与公司董事及高级管理人员
均不存在关联关系。
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室
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2026-05-01│其他事项
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张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开2026年第一次
职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过
了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股
计划管理办法>的议案》。
公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《2026年员工持股计划管理办法》符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本
原则，并充分征求了公司员工的意见。《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
经与会职工代表充分讨论，一致同意公司实行2026年员工持股计划。
本议案尚需经公司董事会、股东会审议通过后方可实施。
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2026-05-01│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月12日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：张家港广大投资控股集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月22日公告了股东会召开通知，单独持有15.97%股份的
股东张家港广大投资控股集团有限公司，在2026年4月30日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年4月30日收到持有公司15.97%股份的股东张家港广大投资控股集团有
限公司提交的《关于增加张家港广大特材股份有限公司2025年年度股东会临时提案的告知函》
，提议将《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事
项的议案》作为临时提案提交2025年年度股东会审议。
上述议案已经公司于2026年4月30日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广大特材2026年员工持
股计划（草案）》《广大特材2026年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-025）、
《广大特材2026年员工持股计划管理办法》等相关公告。
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2026-04-30│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第三届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公
司使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20
000万元（含），不超过40000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股
（A股）股票，回购价格不超过人民币39.52元/股（含），用于员工持股计划及/或股权激励，
或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购
方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年6月18日和2025年6月20日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2025-060）、《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告
编号：2025-064）。
二、回购实施情况
（一）2025年7月29日，公司首次实施回购股份。具体内容详见公司于2025年7月30日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2025-084）。
（二）截至2026年4月28日，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份9080000股，占公
司总股本的比例为3.2372%，回购最高价格26.06元/股，回购最低价格20.02元/股，回购均价2
2.03元/股，使用资金总额200044010.81元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购
股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施
完毕。
（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照
披露的回购方案完成回购。
（四）本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导
致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市
地位。
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2026-04-22│其他事项
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1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：孙敏，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公
司审计，2003年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核近三年
签署镇洋发展、松原安全、珀莱雅等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：汪忠林，2023年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
23年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。项目质量复核人员：顾嫣萍，2013年
起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币180万元，其中年度报告审计费用150万元，内部控制审计费用
30万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按
照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。公司董
事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026年度审计报酬。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度
等相关规定，为客观公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原
则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用
及资产减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不送红股
，不进行资本公积转增股本。
本次2025年度利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为205890393.32元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币563411455.80元
。结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维
护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，经公司第三届董事会第二十四次
会议决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额462331453.21元（不
含交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例224.55%。其中，以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额176504524.46元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例85.73%。公司以回购股份及回购股份并注销的方式实现了对投资者的权益回报。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-04│其他事项
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张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会
第十六次会议及第三届监事会第八次会议以及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会，分
别审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构及内控审计机
构。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师、项目质量复核人的
函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的基本情况
天健会计师事务所作为公司聘任的2025年度审计机构，原委派孙涛（项目合伙人）及许念
来作为公司签字注册会计师,吕安吉为公司项目质量复核人。由于事务所内部工作安排调整，
现委派孙敏、汪忠林接替孙涛、许念来作为签字注册会计师，顾嫣萍接替吕安吉作为项目质量
复核人。
本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复
核人分别为孙敏、汪忠林和顾嫣萍。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
本报告期内，公司实现营业总收入492418.62万元，同比增长23.01%；归属于母公司所有
者的净利润21444.05万元，同比增长87.06%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润20105.40万元，同比增长170.32%。
报告期末，公司总资产1263273.87万元，同比增长10.20%；归属于母公司的所有者权益47
2836.39万元，同比增长30.35%；归属于母公司所有者的每股净资产16.86元，同比下降0.41%
。
2、影响经营业绩的主要因素
1）、报告期内，公司下游所属行业需求整体向好，营销部门积极拓展客户订单，公司合
力保交付，营业收入同比实现增长23.01%。
2）、报告期内，公司根据市场变化情况适时优化内部产品结构，积极实施降本增效措施
，使得整体毛利率有所提升，公司盈利能力得以增强。
3）、募投项目效益显现:其中，风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，机加工设备平均利
用率大幅度提升，加工产值给予公司较大贡献，并因产能释放而有效降低单位固定成本，实现
盈利。海上风电铸件项目通过一系列技术改造、产线优化、工艺降本、产品多样化等方式促使
产能利用率大幅度提升，熔炼产线满负荷运转，实现盈利。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入为49.20亿元左右，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加9.17亿元左右，同比增加22.91%左右。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元左右，与上年同期（法定
披露数据）相比，预计增加0.95亿元左右，同比增加82.61%左右。
3、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元左右
，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加1.26亿元左右，同比增加170.27%左右。
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2026-01-30│其他事项
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张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员任政先生于近日因个人
原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，任政先生不再担任公司任何职务。
任政先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷或潜在纠纷的情形，目前公司
的技术研发工作均正常进行，其离职不会影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司
的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。
一、任政先生离职的具体情况
公司核心技术人员任政先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。
（一）核心技术人员具体情况
任政先生于2020年11月加入公司，自加入公司以来，担任公司制造管理C部部长，主要负
责热处理生产工作。2024年2月，其被认定为公司核心技术人员，具体情况详见公司于2024年2
月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司核心技术人员离职暨新增
认定核心技术人员的公告》（公告编号：2024-005）。截至本公告披露日，任政先生未持有公
司股票。
（二）参与研发项目及专利情况
任政先生在任职期间参与公司“提升风电设备零部件钻孔稳定性的研发”、“大型风电齿
圈磨齿工艺的研发”、“提高风电设备大型销轴连接稳定性的研发”、“风电大零件探伤检测
技术的研发”等研发项目。目前，任政先生未参加公司在研项目，其离职不会影响在研项目及
核心技术的推进和实施。
任政先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，其作为发明人之一参与
申请的专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在
纠纷，其离职不影响公司专利权属的完整。
（三）保密协议限制情况
根据公司与任政先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件，双方明确约定了
关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项
，任政先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司
未发现任政先生前往与公司存在竞争关系的企业工作的情形，不存在违反保密协议条款等情形
。
三、公司采取的措施
公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来
核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队
建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。
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2026-01-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（
以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《张家港广大特材股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张家港广大特材股份有限公司（以下简称
“公司”）为完善公司治理结构并保证董事会规范运作，于2026年1月14日召开职工代表大会
并作出决议，选举金秋女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
金秋女士符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关
董事任职资格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次选举完成后，公司第三届董事会成
员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
金秋女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年10月，任职
于张家港市东方宾馆；2005年2月至2005年11月任职于苏州园区锦江饭店；2008年3月至2017年
12月，担任张家港市广大机械锻造有限公司质检部班长、质检部副部长；2018年1月至2025年9
月，担任公司质检部副部长、锻造分厂副厂长、监事；现任公司锻造分厂副厂长、职工代表董
事。截至本公告披露日，金秋女士未持有公司股份。金秋女士与公司实际控制人、持股5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，金秋女士不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2026-01-10│其他事项
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一、2024年员工持股计划基本情况
（一）公司分别于2024年11月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会
议及2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，具体内容详见公司分别于2024年11月25日、2024年12月11日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）2024年12月25日，公司披露了《关于2024年员工持股计划完成股票购买的公告》：
公司2024年员工持股计划已完成标的股票的购买，通过二级市场以集中竞价方式累计买入公司
股票5215318股，占当时公司总股本的2.43%。
前述购买股票的锁定期为自前述公告披露之日起12个月，即2024年12月25日至2025年12月
24日止。具体内容详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于2024年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2024-061）。
二、2024年员工持股计划股票的出售情况
截至本公告披露日，2024年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。本次员工持
股计划严格遵守股票市场交易规则以及中国证监会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得
买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、2024年员工持股计划后续安排
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《2024
年员工持股计划》等相关规定，2024年员工持股计划实施完毕并终止，同时将对相关资产进行
清算和分配等工作。
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2025-10-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度
等相关规定，为客观公允反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原
则，对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用
及资产减值准备。
公司本次计提信用减值损失1716.92万元，计提资产减值损失295.81万元。
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2025-10-18│其他事项
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张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日披露《关于公司重
大事项的公告》（公告编号：2025-116），公司实控人之一暨董事长兼总经理徐卫明被实施留
置措施。
2025年10月17日，公司收到苏州市吴中区监察委员会下发的《解除留置通知书》，苏州市
吴中区监察委员会已解除对徐卫明的留置措施。目前徐卫明能够正常履行公司董事长兼总经理
职责，公司生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com
）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-15│其他事项
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张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到苏州市吴中区监察委员会
下发的《立案通知书》及《留置通知书》，公司实控人之一暨董事长兼总经理徐卫明被实施留
置措施。
公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作均有明确的制度流程保
障，公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事及高级管理人员目前均正常履职。公司及子
公司日常经营情况正常，各项业务稳步推进。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展和结论。公司将密切关注上述事项的后
续进展，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室
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2025-08-26│其他事项
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赎回数量：4464000元（44640张）
赎回兑付总金额：4502650.88元（含当期利息）
赎回款发放日：2025年8月25日
可转债摘牌日：2025年8月25日
（一）赎回条件的满足情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年6月12日至2025年7月1
日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股），自2025年7月2日至
2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.040元/股），自202
5年6月12日至2025年7月14日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%，根据《张家港广大特材股份有限公司向不
特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发
“广大转债”有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2025年7月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“广大
转债”的议案》决定行使“广大转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“广大转债”
。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于提前赎回“广大转债”的公告》（公告编号：2025-073）。
2025年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“广
大转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-077），并于2025年7月24日至2025年8月22日
期间披露了22次关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次可转债赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年8月22日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2025年8月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“广大转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8658元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2024年10月13日至2025年10月12日），票面利率为1.00%。计息天数：自
起息日2024年10月13日至2025年8月25日（算头不算尾）共计316天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658元/张（四舍五入
后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658元/张
4、赎回款发放日：2025年8月25日
5、可转债摘牌日：2025年8月25日
（一）本次可转债赎回结果
截至赎回登记日（2025年8月22日）收市后，“广大转债”余额为人民币4464000元（4464
0张），占可转债发行总额的0.29%；累计共有1545536000元“广大转债”已转换为公司股份，
累计转股数为74249356股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额的34.66%。
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“广大转债”的数量为44640张，赎回兑付总
金额为人民币4502650.88元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月25日。
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2025-07-30│股权回购
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一、回购股份的基本情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第三届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公
司使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20
000万元（含），不超过40000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股
（A股）股票，回购价格不超过人民币39.52元/股，用于员工持股计划及/或股权激励，或用于
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年6月18日和2025年6月20日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告
编号：2025-060）、《关于以第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号
：2025-064）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：2025年7月29日，公司以集
中竞价交易方式首次回购股份275000股，占公司总股本的比例为0.1046%（因公司存在可转债
转股，公司总股本以截至2025年7月28日总股本263024510股为测算依据），回购成交的最高价
为24.95元/股，最低价为24.34元/股，支付的资金总额为人民币6809426.77元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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