资本运作☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-29│ 68.58│ 16.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-26│ 33.55│ 999.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 32.26│ 121.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-26│ 21.72│ 720.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-31│ 266.68│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-10│ 21.72│ 91.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 21.72│ 690.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 20.59│ 85.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-11│ 67.45│ 2679.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-27│ 20.59│ 42.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 45.68│ 421.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-11│ 12.20│ 2.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-11│ 45.68│ 2038.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通市交大未来小苗│ 4000.00│ ---│ 16.00│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海紫竹小苗朗鲲创│ 1000.00│ ---│ 15.38│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海紫竹小苗朗锐创│ 947.60│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总线激光切割系统智│ 3.14亿│ 0.00│ 2.08亿│ 66.36│ 1.10亿│ 2022-12-31│
│能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.47亿│ 0.00│ 3.47亿│ ---│ ---│ ---│
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│智能切割头扩产项目│ 3.78亿│ 756.75万│ 1.45亿│ 39.00│ ---│ 2025-12-31│
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│智能焊接机器人及控│ 3.00亿│ 105.22万│ 4594.99万│ 16.00│ ---│ 2025-12-31│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 2.18亿│ 0.00│ 1840.63万│ 8.43│ ---│ 2025-12-31│
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│超快激光精密微纳加│ 2.03亿│ 0.00│ 1.28亿│ 63.13│ ---│ ---│
│工系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备健康云及MES系 │ 1.97亿│ 0.00│ 3987.88万│ 20.25│ ---│ ---│
│统数据平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能焊接机器人及控│ 1.07亿│ 21.12万│ 832.74万│ 7.80│ ---│ 2025-12-31│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超高精密驱控一体研│ 3.00亿│ 3493.49万│ 2.03亿│ 69.00│ ---│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超高精密驱控一体研│ 1.04亿│ 3768.78万│ 4228.98万│ 40.59│ ---│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8262.00万│ 0.00│ 5324.21万│ 64.44│ ---│ 2022-12-31│
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│市场营销网络强化项│ 3869.00万│ 0.00│ 2493.73万│ 64.45│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目节余资金永│ ---│ 1.60亿│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废公司2024年限制性股票激
励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045
）。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
（2）2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就
2024年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2024-043）。
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2025-09-09│其他事项
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限制性股票拟归属数量：33.8688万股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整后）：本次激励计划拟授予的限制性股票数量为153.30万股，其中
首次授予123.06万股，占本次授予权益总额的80.27%；预留部分30.24万股，占本次授予权益
总额的19.73%，实际预留授予29.85万股。
（3）授予价格（调整后）：65.05元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股65.05元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：首次授予24人，预留授予10人。
（5）具体的归属安排如下：
①首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：激励计划首次授予部分涉及的激
励对象共计24人，包含了公司董事、高级管理人员，核心技术人员，公司业务骨干、技术骨干
及董事会认为需要激励的其他人员。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2025-08-26│价格调整
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予数量和授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的
有关规定，对2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量（含预留授予）进行调整。现将
有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）
。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
2、2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就20
24年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情
况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2024-043）。
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2025-08-26│其他事项
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预留部分限制性股票授予日：2025年8月25日
预留部分限制性股票授予数量：29.85万股，占目前公司股本总额288391239股的0.1035%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）《上海柏楚电子科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本
激励计划”）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东
大会授权，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年8月25日为预留部分授予日，以65.05
元/股的授予价格向10名激励对象授予29.85万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下
：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）
。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
分配及转增比例：每10股派发现金红利6.66元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为640116587.06元。截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为1821546931.
68元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元（含税）。本
次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2025
年6月30日公司总股本288391239股计算，拟派发现金红利总额为人民币192068565.17元（含税
），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-05-24│其他事项
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本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
本次调整原因：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
属完成，新增股份538682股，2025年4月22日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由205455060股增加至205993742股。公司
按照维持每股现金分红金额不变以及每股转增比例不变的原则，对2024年度利润分配预案的现
金分红总额及转增股本总额进行相应调整。
公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十一次会议决议，并于2025年5月19日召开2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股
派发现金红利21.60元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。如在2024年年度利
润分配及资本公积金转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转
增）总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容请见公司于2025年4月3日在上海证券交易所
网站披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告》（公告编号：2025-011）。
2025年4月24日，公司披露了《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告
编号：2025-019），公司新增股份538682股。
2025年4月22日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记
手续，公司的总股本由205455060股增加至205993742股。
依据上述总股本变动情况，公司按照每股现金分红金额不变以及每股转增比例不变的原则
，对2024年度利润分配方案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整，拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税
），拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日，公司股本总数为205993742
股，以此计算合计拟派发现金红利总额为444946482.72元（含税），占2024年度合并报表中归
属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.41%（保留两位小数）；同时合计拟转增823974
97股，转增后公司总股本增加至288391239股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记
结果为准，如有尾差，系取整所致。）
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2025-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公
司会议
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2025-04-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为538,682股。
本次股票上市流通总数为538,682股。
本次股票上市流通日期为2025年4月28日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022
-065）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
（2）2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人
就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以
上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
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2025-04-03│价格调整
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会
第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划
授予数量及授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的有关
规定，对2022年限制性股票激励计划授予数量和价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-0
65）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
2、2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人就2
022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
3、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况的说明》（公告编号：2022-070）。
4、2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2022-072）。
5、2022年11月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2022-071）。
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2025-04-03│其他事项
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开的第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作废公司2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022
-065）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
（2）2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人
就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以
上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
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