资本运作☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-29│ 68.58│ 16.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-26│ 33.55│ 999.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 32.26│ 121.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-26│ 21.72│ 720.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-31│ 266.68│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-10│ 21.72│ 91.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 21.72│ 690.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 20.59│ 85.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-11│ 67.45│ 2679.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-27│ 20.59│ 42.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 45.68│ 421.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-11│ 12.20│ 2.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-11│ 45.68│ 2038.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通市交大未来小苗│ 2000.00│ ---│ 19.23│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海紫竹小苗朗锐创│ 978.74│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总线激光切割系统智│ 3.14亿│ 826.15万│ 2.08亿│ 66.36│ 1.65亿│ ---│
│能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.47亿│ 0.00│ 3.47亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 3.78亿│ 4282.46万│ 1.37亿│ 37.08│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能焊接机器人及控│ 3.00亿│ 1071.99万│ 4489.77万│ 15.26│ ---│ 2025-12-31│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 2.18亿│ 0.00│ 1840.63万│ 8.43│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超快激光精密微纳加│ 2.03亿│ 142.63万│ 1.28亿│ 63.13│ ---│ ---│
│工系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备健康云及MES系 │ 1.97亿│ ---│ 3987.88万│ 20.25│ ---│ ---│
│统数据平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能焊接机器人及控│ 1.07亿│ 0.00│ 811.62万│ 7.60│ ---│ 2025-12-31│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超高精密驱控一体研│ 3.00亿│ 1.10亿│ 1.68亿│ 57.03│ ---│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超高精密驱控一体研│ 1.04亿│ 0.00│ 460.20万│ 4.42│ ---│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8262.00万│ 326.33万│ 5324.21万│ 64.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销网络强化项│ 3869.00万│ 143.22万│ 2493.73万│ 64.45│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余资金永│ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公
司会议
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为538,682股。
本次股票上市流通总数为538,682股。
本次股票上市流通日期为2025年4月28日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022
-065）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
（2）2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人
就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以
上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会
第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划
授予数量及授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的有关
规定，对2022年限制性股票激励计划授予数量和价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项
说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-0
65）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
2、2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人就2
022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
3、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况的说明》（公告编号：2022-070）。
4、2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2022-072）。
5、2022年11月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2022-071）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开的第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作废公司2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022
-065）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
（2）2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人
就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以
上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：53.8682万股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为210万股，占本次激励计划公告时公司股本总额
14593.2691万股的1.44%。其中，首次授予175.20万股，占本次激励计划公布时公司股本总额
的1.20%，首次授予占本次授予权益总额83.43%；预留授予为34.80万股，占本次激励计划公告
时公司股本总额的0.24%，预留部分占本次授予权益总额的16.57%。
（3）授予价格（调整后）：45.68元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股45.68元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：首次授予102人，预留授予20人。
（5）具体的归属安排如下：
①首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计102人，均为公司业务骨干、技术骨干及董事
会认为需要激励的其他人员。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配及转增比例：每10股派发现金红利21.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10股转增4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.
9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币1770047308.35元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金
转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税）。本次派发现金红利总额将以
实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2024年12月31日公司已在中国
证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本205452708股计算，拟派发现金红利总额为人民
币443777849.28元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.27%。本
年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额591292893.62元；本年度以现金为对价
，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计5912928
93.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的66.99%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2024年12月31日公司已在中国
证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本205452708股计算，合计转增82181084股，转增
后公司总股本增加至287633792股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发
生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公
告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根
据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方
可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2352股。
本次股票上市流通总数为2352股。
本次股票上市流通日期为2025年1月14日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2019年12月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司201
9年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议
决议公告》（公告编号：2019-009）。
2019年12月9日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2019-010）。
（2）2019年12月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金鉴中先生作为征集人
就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东
征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-012）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了统一上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在海内外的品牌形象，进
一步强化“BOCHU”的品牌辨识度，公司于近日新增公司网址和投资者关系电子邮箱，公司两
个网址内容一致。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）于2024年12月23日
召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制
性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公
司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年限制性股票激励计划》”或“本次激励
计划”）的有关规定，对2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格（含预留授予）进行
调整。
现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2019年12月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司201
9年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：20
19-009）。
2019年12月9日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2019-010）。
（2）2019年12月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金鉴中先生作为征集人
就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东
征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-012）。
（3）2019年12月10日至2019年12月20日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公
告编号：2019-013）。
（4）2019年12月26日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司20
19年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）。
（5）2019年12月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2019-014）。
（6）2020年2月26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情
况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决
议公告》（公告编号：2020-004）。
2020年2月26日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第七次
会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第三届董
事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于作废公司2019年限制性股票激励
计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2019年12月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司201
9年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：20
19-009）。
2019年12月9日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2019-010）。
（2）2019年12月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金鉴中先生作为征集人
就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东
征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-012）。
（3）2019年12月10日至2019年12月20日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公
告编号：2019-013）。
|