资本运作☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-29│ 68.58│ 16.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-26│ 33.55│ 999.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 32.26│ 121.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-26│ 21.72│ 720.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-31│ 266.68│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-10│ 21.72│ 91.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 21.72│ 690.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 20.59│ 85.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-11│ 67.45│ 2679.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-27│ 20.59│ 42.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 45.68│ 421.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-11│ 12.20│ 2.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-11│ 45.68│ 2038.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-08│ 65.05│ 2203.17万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-31│ 30.43│ 358.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-12│ 30.43│ 2544.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通市交大未来小苗│ 3773.30│ ---│ 16.00│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海紫竹小苗朗鲲创│ 1000.00│ ---│ 6.67│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海紫竹小苗朗锐创│ 873.93│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总线激光切割系统智│ 3.14亿│ ---│ 2.08亿│ 66.36│ 1.85亿│ ---│
│能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.47亿│ ---│ 3.47亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 3.78亿│ 1213.95万│ 1.49亿│ 40.36│ ---│ ---│
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│智能焊接机器人及控│ 3.00亿│ 155.21万│ 4644.98万│ 15.79│ ---│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能切割头扩产项目│ 2.18亿│ ---│ 1840.63万│ 8.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超快激光精密微纳加│ 2.03亿│ ---│ 1.28亿│ 63.13│ ---│ ---│
│工系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备健康云及MES系 │ 1.97亿│ ---│ 3987.88万│ 20.25│ ---│ ---│
│统数据平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能焊接机器人及控│ 1.07亿│ 21.12万│ 832.74万│ 7.80│ ---│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超高精密驱控一体研│ 3.00亿│ 5348.08万│ 2.21亿│ 75.21│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8262.00万│ ---│ 5324.21万│ 64.44│ ---│ ---│
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│超高精密驱控一体研│ 1.04亿│ 5802.54万│ 6262.74万│ 60.10│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销网络强化项│ 3869.00万│ ---│ 2493.73万│ 64.45│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目节余资金永│ ---│ 1.60亿│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合
和配置资源，明确职责划分，完善法人治理结构，调动管理层积极性，根据有关法律法规及《
上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行了调整。
公司于2026年7月15日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《上海柏楚电子
科技股份有限公司关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公
司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调
整属于公司内部管理机构优化调整，不涉及公司主营业务、股权结构及核心经营团队的重大变
动，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调
整后的公司组织架构图详见附件。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公
司会议室
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2026-06-10│其他事项
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重要内容提示：
本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
本次调整原因：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属完成，新增股份9538
89股，2026年5月11日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登
记手续，变更后公司的总股本由288729927股增加至289683816股。公司按照维持每股现金分红
金额不变以及每股转增比例不变的原则，对2025年年度利润分配预案的现金分红总额及转增股
本总额进行相应调整。
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议、2026年6月5日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利19.28元
（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。如在2025年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发
生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公
告具体调整情况。具体内容请见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告》（公告编号：2026-006）。
2026年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公
告》（公告编号：2026-012），公司新增股份953889股。2026年5月11日已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由288729927股增加
至289683816股。
依据上述总股本变动情况，公司按照每股现金分红金额不变以及每股转增比例不变的原则
，对2025年年度利润分配方案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整。截至本公告披露
日，公司股本总数为289683816股，以此计算合计拟派发现金红利总额为558510397.25元（含
税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.20%（保留两位
小数）；同时合计拟转增115873527股，转增后公司总股本增加至405557343股。（具体以中国
证券登记结算有限责任公司届时登记结果为准，如有尾差，系取整所致。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2026-05-26│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月5日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：唐晔
2.提案程序说明公司已于2026年5月16日公告了股东会召开通知，单独持有18.47%股份的
股东唐晔，在2026年5月25日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
股东会召集人（董事会）于2026年5月25日收到公司股东唐晔先生书面提交的《关于提请
增加2025年年度股东会临时提案的函》。第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分
募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》，唐晔先生提议将《关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资
金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月5日
召开的2025年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的《上海柏楚电子
科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资
和向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-014）。
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2026-05-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-13│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为953,889股。
本次股票上市流通总数为953,889股。
本次股票上市流通日期为2026年5月18日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022
-065）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
（2）2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人
就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以
上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
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2026-04-21│其他事项
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限制性股票拟归属数量：953889股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为210万股，占本次激励计划公告时公司股本总额
14593.2691万股的1.44%。其中，首次授予175.20万股，占本次激励计划公布时公司股本总额
的1.20%，首次授予占本次授予权益总额83.43%；预留授予为34.80万股，占本次激励计划公告
时公司股本总额的0.24%，预留部分占本次授予权益总额的16.57%。
（3）授予价格（调整后）：30.43元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股30.43元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：首次授予102人，预留授予20人。
（5）具体的归属安排如下：
本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后，预留授予的限制性股票自
预留授予之日起12个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必
须为交易日。
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前10日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的
交易或其他重大事项。
①首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计102人，均为公司业务骨干、技术骨干及董事
会认为需要激励的其他人员。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》和《2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：
对于首次授予部分，其中6名激励对象的考核评级为A，个人层面归属比例为100%,该6名激励对
象第三个归属期可归属限制性股票数量为63974股，不能归属的11290股作废失效；29名激励对
象的考核评级为B+，个人层面归属比例为90%，该29名激励对象第三个归属期可归属限制性股
票数量为285484股，不能归属的87700股作废失效；58名激励对象的考核评级为B，个人层面归
属比例为70%，该58名激励对象第三个归属期可归属限制性股票数量为463688股，不能归属的3
15608股作废失效；5名激励对象的考核评级为C，个人层面归属比例为30%,该5名激励对象第三
个归属期可归属限制性股票数量为22991股，不能归属的67169股作废失效；1名激励对象的考
核评级为D，个人层面归属比例为0%,该1名激励对象第三个归属期可归属限制性股票数量为0股
，不能归属的13328股作废失效。本次不能归属且作废失效的股票共计495095股。
对于预留授予部分，预留授予激励对象共19名，本次符合归属条件的预留授予激励对象共
18名，其中6名激励对象的考核评级为B+，个人层面归属比例为90%，该6名激励对象第二个归
属期可归属限制性股票数量为38684股，不能归属的11884股作废失效；12名激励对象的考核评
级为B，个人层面归属比例为70%，该12名激励对象第二个归属期可归属限制性股票数量为7906
8股，不能归属的53820股作废失效。本次不符合归属条件的首次授予激励对象共1名，该激励
对象截至本公告日已离职，不具备激励对象资格，不符合归属条件，其已获授但尚未归属总计
20580股限制性股票不得归属应由公司作废。本次不能归属且作废失效的股票共计86284股。
首次授予部分和预留授予部分合计作废581379股。
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2026-04-21│价格调整
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1、调整事由
经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案以总股本205993742股
为基数，每股派发现金红利2.16元（含税），合计派发现金红利444946482.72元（含税），以
资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增82397497股。
根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配方案的
议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本288729927股为基数，每股派发现金红利0.6
66元（含税），共计派发现金红利192294131.38元。
上述权益分派已实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划》的有关内容，对限制性股
票授予价格和授予数量进行相应调整。
2、调整方法
根据《2022年限制性股票激励计划》，分别对授予数量及授予价格做如下调整：
（1）授予数量的调整
授予数量调整公式为：Q＝Q0×（1＋n），其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量
；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股
或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予数量。
本激励计划原拟授予的限制性股票数量总共为219.00万股，截止本公告日实际授予210.00
万股。首次授予部分第一个归属期实际归属39.7290万股，作废13.2510万股；截至第三届董事
会第十一次会议前，已授予尚未归属的限制性股票总共为157.02万股，其中首次授予部分已授
予尚未归属的限制性股票为122.22万股，预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票为34.80
万股。
公司于2024年5月17日完成2023年年度权益分派实施方案，本次利润分配及转增股本以方
案实施前的公司总股本146751934股为基数，每股派发现金红利2.51元（含税），以资本公积
金向全体股东每股转增0.4股。根据公式计算，本激励计划截至本公告日，已授予尚未归属的
限制性股票的总量由157.0200万股调整为219.8280万股。其中首次授予部分的限制性股票数量
由122.2200万股调整为171.1080万股，预留部分的限制性股票数量由34.80万股调整为48.72万
股。
公司于2025年6月9日完成2024年年度权益分派实施方案，本次利润分配及转增股本以方案
实施前的公司总股本205993742股为基数，每股派发现6
金红利2.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据公式计算，本激
励计划截至本公告日，已授予尚未归属的限制性股票的总量由127.1340万股调整为177.9876万
股。其中首次授予部分的限制性股票数量由95.088万股调整为133.1232万股，预留部分的限制
性股票数量由32.046万股调整为44.8644万股。
（2）授予价格的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
②派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
截止本公告披露前2022年限制性股票激励计划的授予价格P0=45.68元/每股。
以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限
制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-010）。
根据公式计算，公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本实施后，本次激励计划调
整后的授予价格P1＝（P0-V）/（1+n）=31.09元/股。
根据公式计算，公司2025年半年度利润分配方案实施后，本次激励计划调整后的授予价格
P2＝P1-0.666=30.43元/股
注：授予价格本次的计算结果均保留两位小数，向上取整。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划授予价格调整无需再次提交股
东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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分配及转增比例：每10股派发现金红利19.28元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每10股转增4股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股
票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币2047823309.53元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金
转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利19.28元（含税）。本次派发现金红利总额将以
实施权益分派股权登记日总股本为基数计算。若以截至2025年12月31日公司已在中国证券登记
结算有限责任公司完成登记的总股本288729927股计算，拟派发现金红利总额为人民币5566712
99.26元（含税），占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.04%。本年度公司
现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额748965430.64元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的67.32%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2025年12月31日公司已在中国
证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本288729927股计算，合计转增115491971股，转增
后公司总股本增加至404221898股。不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发
生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公
告具体调整情况。
同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据
实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可
实施。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司实现营业收入219575.25万元，较上年同期增长26.52%；实现营业利润124
753.72万元，较上年同期增长20.39%；实现利润总额124672.36万元，较上年同期增长20.35%
；实现归属于母公司所有者的净利润110857.33万元，较上年同期增长25.59%；实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润102466.83万元，较上年同期增长24.82%。
报告期内，公司持续加大技术研发及市场开拓的投入，激光切割控制系统市场认可度稳步
提升，智能机器人业务实现增长，精密微加工业务获得客户认可，新增长引擎初步成型，整体
经营业绩实现稳健增长。同时，公司进一步拓展海外市场，优化产品结构，推进精益化管理提
升经营效率，公司整体盈利能力稳步提升。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科
技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永
久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
无。
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2026-01-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将使用部分闲置
自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币280000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点
投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度，使用期限自公
司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，选择金融机构
推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括中低风险及以上的银行理财产品以及总体
风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的理财产品等）。
公司计划本次投资的产品选择风险范围为：委托理财产品额度不超过280000万元（包含本
数），其中中风险/R3及以上理财产品额度不超过100000万元（包含本数）。不得用于股票投
资。
公司董事会授权公司管理层，在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次公司购买理财产品投资额度的使用期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过
之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币280000万元（包含本数）的暂
时闲置自有资金，适时投资于流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括中低风险及以上的
银行理财产品以及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的理
财产品等），其中中风险及以上产品投资额度不超过100000万元，且不得用于股票投资。此次
审议的使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
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2025-10-22│其他事项
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本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次调整原因：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，新增股份338688股，2025年9月24日已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本
由288391239股增加至288729927股。公司按照维持每股现金分红金额不变的原则，对2025年半
年度利润分配预案的现金分红总额进行相应调整。公司于2025年8月21日召开第三届董事会第
十六次会议决议，并于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司2025年半年度利润分配方案的议案》。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派
发现金红利6.66元（含税）。如在2025年半年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容请见公司于2025年8月22日在上海
证券交易所网站披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公
告》（公告编号：2025-029）。2025年9月26日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-043），公司新增股份
338688股。2025年9月24日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份
的登记手续，公司的总股本由288391239股增加至288729927股。
依据上述总股本变动情况，公司按照每股现金分红金额不变的原则，对2025年半年度利润
分配方案的现金分红总额进行相应调整，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元（含税）。截至本公告披露日，公司股本总
数为288729927股，以此计算合计拟派发现金红利总额为192294131.38元（含税），占2025年
半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.04%（保留两位小数）。（
以中国证券登记结算有限责任公司届时登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
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2025-10-22│其他事项
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）董事会于近日收到
公司董事胡佳女士的书面辞任报告。因公司治理要求，胡佳女士申请辞去董事、董事会薪酬与
考核委员会委员职务。辞去上述职务后，胡佳女士仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，胡佳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人
数，其辞任报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公
司职工通过职工大会民主选举产生。公司于2025年10月20日召开职工大会并做出决议，选举阳
潇女士为公司第三届董事会职工代表董事。
2025年10月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事阳潇女士担任公
司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
公司董事会近日收到公司董事胡佳女士递交的书面辞任报告。胡佳女士为公司董事兼任副
总经理，此次辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后，仍将继续担任公司副总经理职
务。
附件：阳潇女士，1986年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2009年6月毕业于武汉
理工大学华夏学院,获学士学位。2010年3月至2018年6月，任柏楚有限研发部测试主管。2018
年7月至2023年8月任公司研发部测试主管。2018年7月至今，为公司核心技术人员。2023年8月
至今任公司研发项目管理负责人。
截至本公告披露日，阳潇女士持有公司股份168638股，阳潇与公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《
公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
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2025-09-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为338688股。
本次股票上市流通总数为338688股。
本次股票上市流通日期为2025年9月30日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045
）。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
（2）2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就
2024年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2024-043）。
（3）2024年8月14日至2024年8月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明
》（公告编号：2024-050）。
（4）2024年8月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情
况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-052）。
（5）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2024-053）。
（6）2024年9月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
2024年9月6日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会
议决议公告》（公告编号：2024-058）。
（7）2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票
激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。以上情况详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》（公告编号：2025-033）、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的
公告》（公告编号：2025-032）、《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激
励对象名单的核查意见（截至授予日）》、《2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性
股票的激励对象名单（截至授予日）》等相关文件。
（8）2025年9月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的议案》和《关于作废公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表
了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-0
36）《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（
公告编号：2025-037）。
二、本次限制性股票归属的基本情况
注释1：截至公告日，公司已完成2024年半年度利润分配方案和2024年年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的实施，根据本次激励计划的有关规定，对本次激励计划授予价格及数
量（含预留授予）已进行了调整，因此本公告中授予价格及数量（调整后）均为到本公告日为
止经调整后的结果。
1、本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2、归属人数
本次归属的激励对象人数为24人。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师事务所名称：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为42家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：沈重，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：沈洁，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：刘宏宇，2019年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
二、审计收费
公司2024年度财务报告和内控审计服务费用为64.60万元（不含税费），审计收费的定价
原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。20
25年审计费用拟定为64.60万元（其中财务报告审计费用为人民币52.60万元，内部控制审计费
用为人民币12.00万元），实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情
及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
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2025-09-09│其他事项
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废公司2024年限制性股票激
励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045
）。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
（2）2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就
2024年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2024-043）。
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2025-09-09│其他事项
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限制性股票拟归属数量：33.8688万股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整后）：本次激励计划拟授予的限制性股票数量为153.30万股，其中
首次授予123.06万股，占本次授予权益总额的80.27%；预留部分30.24万股，占本次授予权益
总额的19.73%，实际预留授予29.85万股。
（3）授予价格（调整后）：65.05元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股65.05元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：首次授予24人，预留授予10人。
（5）具体的归属安排如下：
①首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：激励计划首次授予部分涉及的激
励对象共计24人，包含了公司董事、高级管理人员，核心技术人员，公司业务骨干、技术骨干
及董事会认为需要激励的其他人员。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2025-08-26│价格调整
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予数量和授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的
有关规定，对2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量（含预留授予）进行调整。现将
有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）
。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
2、2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就20
24年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情
况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2024-043）。
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2025-08-26│其他事项
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预留部分限制性股票授予日：2025年8月25日
预留部分限制性股票授予数量：29.85万股，占目前公司股本总额288391239股的0.1035%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）《上海柏楚电子科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本
激励计划”）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东
大会授权，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年8月25日为预留部分授予日，以65.05
元/股的授予价格向10名激励对象授予29.85万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下
：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）
。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
分配及转增比例：每10股派发现金红利6.66元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为640116587.06元。截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为1821546931.
68元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元（含税）。本
次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2025
年6月30日公司总股本288391239股计算，拟派发现金红利总额为人民币192068565.17元（含税
），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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