资本运作☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通市交大未来小苗│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海紫竹小苗朗锐创│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│乐创技术 │ 230.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总线激光切割系统智│ 3.14亿│ 0.00│ 2.00亿│ 63.73│ ---│ 2022-12-31│
│能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超快激光精密微纳加│ 2.03亿│ 3492.19万│ 1.27亿│ 62.43│ ---│ ---│
│工系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备健康云及MES系 │ 1.97亿│ 684.33万│ 3987.88万│ 20.25│ ---│ ---│
│统数据平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8262.00万│ 0.00│ 4997.88万│ 60.49│ ---│ 2022-12-31│
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│市场营销网络强化项│ 3869.00万│ 0.00│ 2350.51万│ 60.75│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目节余资金永│ ---│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.47亿│ 0.00│ 3.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能切割头扩产项目│ 2.18亿│ 482.91万│ 1840.63万│ 8.43│ ---│ 2024-12-31│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│智能焊接机器人及控│ 1.07亿│ 9500.00│ 811.62万│ 7.60│ ---│ 2024-12-31│
│制系统产业化项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│超高精密驱控一体研│ 1.04亿│ 25.26万│ 460.20万│ 4.42│ ---│ 2024-12-31│
│发项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 3.78亿│ 6122.77万│ 9442.13万│ 25.51│ ---│ 2024-12-31│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能焊接机器人及控│ 3.00亿│ 3340.25万│ 3417.78万│ 11.62│ ---│ 2024-12-31│
│制系统产业化项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超高精密驱控一体研│ 3.00亿│ 5556.03万│ 5808.32万│ 19.75│ ---│ 2024-12-31│
│发项目2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│其他事项
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（一）本次归属股票的上市流通日：2024年4月9日
（二）本次归属股票的上市流通数量：41.787万股
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制本次限制性股票归属股票事项
中不含公司董事、高级管理人员。
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2024-03-20│其他事项
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分配及转增比例：每10股派发现金红利25.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10股转增4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币1600672127.83元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金
转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利25.1元（含税）。本次派发现金红利总额将以
实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2023年12月31日公司总股本14
6334064股计算，拟派发现金红利总额为人民币367298500.64元（含税），占公司2023年度合
并报表归属于母公司股东净利润的50.39%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2023年12月31日公司总股本14
6334064股计算，合计转增58533626股，转增后公司总股本增加至204867690股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发
生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公
告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根
据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方
可实施。
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2024-03-20│其他事项
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限制性股票拟归属数量：20580股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）首次授予数量（调整后）：授予的限制性股票总量为140万股（调整后），占本次激
励计划公告时公司股本总额（调整后）14000万股的1.00%。其中，首次授予124.46万股（调整
后），占本次激励计划公布时公司股本总额（调整后）的0.8890%，首次授予占本次授予权益
总额（调整后）88.90%；预留授予（调整后）为15.54万股，占本次激励计划公告时公司股本
总额（调整后）的0.111%，预留部分（调整后）占本次授予权益总额（调整后）的11.10%。
（3）授予价格（调整后）：20.59元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股20.59元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
注释1：（调整后）的含义：公告日为止，公司已召开股东大会通过了2019年度、2020年
度利润分配方案、2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案和2022年度利润分配方案，并
已完成权益分派实施工作，根据本次激励计划的有关规定，对本次激励计划授予数量及授予价
格（含预留授予）已进行了调整，因此本公告中预留授予数量（调整后）、授予数量（调整后
）、授予后限制性股票剩余数量（调整后），授予价格（调整后）、归属后剩余有效数量（股
）（调整后）、本次激励计划授予权益总额（调整后）均为到本公告日为止经调整后的结果。
（4）授予人数：首次授予48人，预留授予13人。
（5）具体的归属安排如下：
首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
根据激励对象司龄及岗位职级不同，将激励对象分为三类：第一类激励对象为同时满足一
定岗位职级并在公司连续任职3年以上的员工，合计35人；第二类激励对象为在公司连续任职5
年以上但不满足一定岗位职级的员工，合计8人；第三类激励对象为满足一定岗位职级但在公
司任职3年以下员工，合计5人。
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2024-03-20│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》和《2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：
30名激励对象的考核评级为B+，个人层面归属比例为90%,该30名激励对象第一个归属期可归属
限制性股票数量为13.5135万股，不能归属的1.5015万股作废失效；64名激励对象的考核评级
为B，个人层面归属比例为70%,该64名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为23.3205
万股，不能归属的9.9945万股作废失效；3名激励对象的考核评级为C，个人层面归属比例为30
%,该3名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为0.4950万股，不能归属的1.1550万股
作废失效。本次不符合归属条件的首次授予激励对象共1名，该激励对象截至本公告日已离职
，不具备激励对象资格，不符合归属条件，其已获授但尚未归属总计0.6万股限制性股票不得
归属应由公司作废。本次共有不能归属且作废失效的股票共计13.2510万股。
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2024-03-20│其他事项
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限制性股票拟归属数量：39.7290万股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为210万股，占本次激励计划公告时公司股本总额
14593.2691万股的1.44%。其中，首次授予175.20万股，占本次激励计划公布时公司股本总额
的1.20%，首次授予占本次授予权益总额83.43%；预留授予为34.80万股，占本次激励计划公告
时公司股本总额的0.24%，预留部分占本次授予权益总额的16.57%。
（3）授予价格（调整后）：67.45元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股67.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：首次授予102人，预留授予20人。
（5）具体的归属安排如下：
首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计102人，均为公司业务骨干、技术骨干及董事
会认为需要激励的其他人员。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2024-03-20│股权回购
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开的第二届董
事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于作废公司2019年限制性
股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如
下：
一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2019年12月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司201
9年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：20
19-009）。
2019年12月9日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2019-010）。
（2）2019年12月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金鉴中先生作为征集人
就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东
征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-012）。
（3）2019年12月10日至2019年12月20日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公
告编号：2019-013）。
（4）2019年12月26日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司20
19年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）。
（5）2019年12月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2019-014）。
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2023-12-06│价格调整
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1、调整事由
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年年度利润分配方案以总股本146292610
股为基数，每股派发现金红利1.13元（含税），合计派发现金红利165310649.30元，根据《限
制性股票激励计划》的有关内容，对限制性股票的授予价格进行相应调整。
2、调整方法
根据《限制性股票激励计划》，授予价格调整公式为：P＝P0-V。其中：P0为调整前的授
予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
根据公式计算可得，授予价格（含预留授予）调整后应为20.59元/股。
根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划授予价格调整无需再次提交股
东大会审议。
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2023-12-06│其他事项
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限制性股票拟归属数量：41454股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）预留授予数量（调整后1）：授予的限制性股票总量为15.54万股（调整后1），占本
次激励计划公告时公司股本总额14593.2691万股的0.1065%，占本次激励计划授予权益总额（
调整后1）的11.10%。
（3）授予价格（调整后1）：20.59元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股20.59元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
注释1：（调整后1）的含义：公告日为止，公司已召开股东大会通过了2019年度、2020年
度利润分配方案、2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案和2022年度利润分配方案，并
已完成权益分派实施工作，根据本次激励计划的有关规定，对本次激励计划授予数量及授予价
格（含预留授予）已进行了调整，因此本公告中预留授予数量（调整后1）、授予数量（调整
后1）、授予后限制性股票剩余数量（调整后1），授予价格（调整后1）、归属后剩余有效数
量（股）（调整后1）、本次激励计划授予权益总额（调整后1）均为到本公告日为止经调整后
的结果。
（4）预留授予人数：13人。
（5）具体的归属安排如下：
本次激励计划预留授予部分的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
根据激励对象司龄及岗位职级不同，将激励对象分为三类：第一类激励对象为同时满足一
定岗位职级并到本次激励计划公告日为止在公司已连续任职3年以上的员工，合计12人；第二
类激励对象为到本次激励计划公告日为止在公司连续任职5年以上但不满足一定岗位职级的员
工，合计0人；第三类激励对象为满足一定岗位职级但到本次激励计划公告日为止在公司任职3
年以下员工，合计1人。
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2023-12-06│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》和《2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：
13名激励对象2022年个人绩效考核评估结果为“B+”，本期个人层面归属比例为90%，公司董
事会决定作废其本次不得归属的限制性股票共计4606股。
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2023-11-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。立信2022年度业务收入（经审计）46.14亿
元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
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2023-11-01│价格调整
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开第二届董事
会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票
激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规
定，对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项说明如下
：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-0
65）。
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2022-064）。
2、2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人就2
022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2022-066）。
3、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况的说明》（公告编号：2022-070）。
4、2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2022-072）。
5、2022年11月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2022-071）。
6、2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情况
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会议决议
公告》（公告编号：2023-002）。
2023年1月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
7、2023年10月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司
监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的具体情况
1、调整事由
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度利润分配方案以总股本146292610.00
股为基数，每股派发现金红利1.13元（含税），合计派发现金红利165310649.30元（含税），
根据《2022年限制性股票激励计划》的有关内容，对限制性股票授予价格进行相应调整。
2、调整方法
根据《2022年限制性股票激励计划》，分别对授予数量及授予价格做如下调整：
根据《2022年限制性股票激励计划》，授予价格调整公式为：P＝P0-V。其中：P0为调整
前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算可得，授予价格（含预留授予）调整后应为67.45元/股。根据公司2022年第
二次临时股东大会的授权，本次激励计划授予价格调整无需再次提交股东大会审议。
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2023-11-01│其他事项
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预留部分限制性股票授予日：2023年10月31日
预留部分限制性股票授予数量：34.80万股，占目前公司股本总额146292610股的0.2379%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）《上海柏楚电子科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本
激励计划”）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东
大会授权，公司于2023年10月31日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四
次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2023年10月31日为预留部分授予日，以67.45元/股
的授予价格向20名激励对象授予34.80万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会
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