资本运作☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-29│ 68.58│ 16.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-26│ 33.55│ 999.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-10│ 32.26│ 121.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-26│ 21.72│ 720.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-31│ 266.68│ 9.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-10│ 21.72│ 91.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 21.72│ 690.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 20.59│ 85.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-11│ 67.45│ 2679.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-27│ 20.59│ 42.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-31│ 45.68│ 421.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-11│ 12.20│ 2.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-11│ 45.68│ 2038.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-08│ 65.05│ 2203.17万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通市交大未来小苗│ 4000.00│ ---│ 16.00│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海紫竹小苗朗鲲创│ 1000.00│ ---│ 15.38│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海紫竹小苗朗锐创│ 947.60│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总线激光切割系统智│ 3.14亿│ 0.00│ 2.08亿│ 66.36│ 1.10亿│ 2022-12-31│
│能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.47亿│ 0.00│ 3.47亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 3.78亿│ 756.75万│ 1.45亿│ 39.00│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能焊接机器人及控│ 3.00亿│ 105.22万│ 4594.99万│ 16.00│ ---│ 2025-12-31│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能切割头扩产项目│ 2.18亿│ 0.00│ 1840.63万│ 8.43│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超快激光精密微纳加│ 2.03亿│ 0.00│ 1.28亿│ 63.13│ ---│ ---│
│工系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备健康云及MES系 │ 1.97亿│ 0.00│ 3987.88万│ 20.25│ ---│ ---│
│统数据平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能焊接机器人及控│ 1.07亿│ 21.12万│ 832.74万│ 7.80│ ---│ 2025-12-31│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超高精密驱控一体研│ 3.00亿│ 3493.49万│ 2.03亿│ 69.00│ ---│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超高精密驱控一体研│ 1.04亿│ 3768.78万│ 4228.98万│ 40.59│ ---│ 2025-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8262.00万│ 0.00│ 5324.21万│ 64.44│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销网络强化项│ 3869.00万│ 0.00│ 2493.73万│ 64.45│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余资金永│ ---│ 1.60亿│ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为338688股。
本次股票上市流通总数为338688股。
本次股票上市流通日期为2025年9月30日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045
）。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
（2）2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就
2024年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2024-043）。
（3）2024年8月14日至2024年8月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位
在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的
与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明
》（公告编号：2024-050）。
（4）2024年8月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情
况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-052）。
（5）2024年8月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2024-053）。
（6）2024年9月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
2024年9月6日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会
议决议公告》（公告编号：2024-058）。
（7）2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票
激励计划授予预留部分的激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。以上情况详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》（公告编号：2025-033）、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的
公告》（公告编号：2025-032）、《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分的激
励对象名单的核查意见（截至授予日）》、《2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性
股票的激励对象名单（截至授予日）》等相关文件。
（8）2025年9月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的议案》和《关于作废公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表
了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-0
36）《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（
公告编号：2025-037）。
二、本次限制性股票归属的基本情况
注释1：截至公告日，公司已完成2024年半年度利润分配方案和2024年年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的实施，根据本次激励计划的有关规定，对本次激励计划授予价格及数
量（含预留授予）已进行了调整，因此本公告中授予价格及数量（调整后）均为到本公告日为
止经调整后的结果。
1、本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2、归属人数
本次归属的激励对象人数为24人。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师事务所名称：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为42家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：沈重，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：沈洁，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：刘宏宇，2019年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
二、审计收费
公司2024年度财务报告和内控审计服务费用为64.60万元（不含税费），审计收费的定价
原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。20
25年审计费用拟定为64.60万元（其中财务报告审计费用为人民币52.60万元，内部控制审计费
用为人民币12.00万元），实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情
及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
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2025-09-09│其他事项
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废公司2024年限制性股票激
励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚
电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立
董事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045
）。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
（2）2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就
2024年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上
情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2024-043）。
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2025-09-09│其他事项
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限制性股票拟归属数量：33.8688万股
归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方案及履行的程序
1、本次激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整后）：本次激励计划拟授予的限制性股票数量为153.30万股，其中
首次授予123.06万股，占本次授予权益总额的80.27%；预留部分30.24万股，占本次授予权益
总额的19.73%，实际预留授予29.85万股。
（3）授予价格（调整后）：65.05元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股65.05元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）授予人数：首次授予24人，预留授予10人。
（5）具体的归属安排如下：
①首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：激励计划首次授予部分涉及的激
励对象共计24人，包含了公司董事、高级管理人员，核心技术人员，公司业务骨干、技术骨干
及董事会认为需要激励的其他人员。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2025-08-26│价格调整
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上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予数量和授予价格的议案》，同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限
制性股票激励计划》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的
有关规定，对2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量（含预留授予）进行调整。现将
有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）
。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
2、2024年8月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人就20
24年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情
况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2024-043）。
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2025-08-26│其他事项
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预留部分限制性股票授予日：2025年8月25日
预留部分限制性股票授予数量：29.85万股，占目前公司股本总额288391239股的0.1035%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）《上海柏楚电子科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本
激励计划”）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东
大会授权，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年8月25日为预留部分授予日，以65.05
元/股的授予价格向10名激励对象授予29.85万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下
：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事对本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-045）
。
2024年8月14日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《关于<上海柏楚电
子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海柏
楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2024-044）。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
分配及转增比例：每10股派发现金红利6.66元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为640116587.06元。截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为1821546931.
68元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元（含税）。本
次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2025
年6月30日公司总股本288391239股计算，拟派发现金红利总额为人民币192068565.17
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