资本运作☆ ◇688189 南新制药 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-16│ 34.94│ 11.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 66000.00│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：债务工具│ │ │ │ │ │ │
│投资-理财产品本金 │ │ │ │ │ │ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 255.72│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：债务工具│ │ │ │ │ │ │
│投资-理财产品应收 │ │ │ │ │ │ │
│利息 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“NX-2016”等5个项│ ---│ ---│ 787.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新药研发 │ 4.10亿│ 2982.31万│ 2.12亿│ 51.64│ ---│ ---│
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│营销渠道网络升级建│ 1.20亿│ ---│ 97.50万│ 0.81│ ---│ 2026-12-31│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补流 │ ---│ ---│ 4.17亿│ 91.11│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上市标的品种“多种微量元素注射液│标的类型 │固定资产、无形资产 │
│ │（Ⅰ）”、“多种微量元素注射液（│ │ │
│ │Ⅱ）”和在研标的品种“多种微量元│ │ │
│ │素注射液（Ⅲ）”，以及与标的品种│ │ │
│ │相关的研发和生产技术资料、商标、│ │ │
│ │专利、客户资料（市场渠道）、批文│ │ │
│ │等资产完整的所有权及知识产权 │ │ │
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│买方 │湖南南新制药股份有限公司 │
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│卖方 │合肥市未来药物开发有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 2025年8月26日，公司与未来医药签署了《收购意向协议》。公司拟以现金不超过4.8亿│
│ │元收购未来医药持有的标的资产组，包括已上市标的品种“多种微量元素注射液（Ⅰ）”、│
│ │“多种微量元素注射液（Ⅱ）”和在研标的品种“多种微量元素注射液（Ⅲ）”，以及与标│
│ │的品种相关的研发和生产技术资料、商标、专利、客户资料（市场渠道）、批文等资产完整│
│ │的所有权及知识产权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州霆霖投资咨询有限公司 124.33万 0.89 62.17 2020-12-31
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合计 124.33万 0.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南南新制│广州南新制│ 6000.00万│人民币 │2024-11-29│2025-09-28│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南南新制│广州南新制│ 5900.00万│人民币 │2024-11-14│2025-11-13│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司生产经营活动正常。截至2025年12月31日，公司总资产80954.40万元，比
上年同期减少33.78%；归属于母公司的所有者权益78320.24万元，比上年同期减少16.38%；归
属于母公司所有者的每股净资产2.8542元，比上年同期减少16.38%。报告期内，公司实现营业
收入14192.76万元，比上年同期减少46.09%；实现营业利润-13250.69万元，实现利润总额-13
267.37万元，实现归属于母公司所有者的净利润-13724.83万元。
报告期内，受国内医药行业集中采购等政策深入推进、同类竞品不断上市等因素影响，市
场竞争加剧，加之2025年前三季度国内流感较少，导致公司营业收入和毛利率均有所下降。报
告期内，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对各类资
产计提资产减值损失及信用减值损失等。报告期内，为持续保持公司的核心竞争力，公司仍保
持较高强度的研发投入。
基于以上因素，公司经营业绩发生亏损，但亏损幅度较上年大幅减少。
报告期内，公司持续推进各项降本增效措施，严格控制费用成本支出，全年实现销售费用
、管理费用等均较上年同期明显下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比变动幅度超过30%，其主要原因如下：受国
内医药行业集中采购等政策深入推进、同类竞品不断上市等因素影响，市场竞争加剧，公司核
心产品价格下调，加之2025年前三季度国内流感较少，导致公司营业收入和毛利率下降明显；
报告期内公司结合实际经营情况对相关资产的预期回报情况进行评估，继续计提资产减值损失
及信用减值损失，但同比上年大幅减少。上述因素导致公司营业利润、利润总额、归属于母公
司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权
平均净资产收益率虽然仍为负数，但同比上年呈现大幅好转趋势。
报告期内，公司提前和按期偿还了银行贷款和部分往来款项，期末有息负债和应收应付款
项等较期初大幅减少，资产负债率进一步降低，导致期末总资产较期初减少。
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2026-02-12│股权转让
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其子公司持有的部分应收账款（以
下简称“标的资产”）以公开挂牌的形式在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南
联交所”）进行转让。本次公开挂牌转让价格以评估值为参考依据，最终交易金额以实际成交
价格为准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公开挂牌转让部分应收账款事项已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议
、第二届董事会第二十二次会议审议通过。由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联
交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南南新制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东会审
议。
本次拟公开挂牌转让部分应收账款，需履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在不确
定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，进一步降低应收账款管理成本，提高资产运营质量，提升资产流动
性及保障资金安全，公司拟通过公开挂牌方式转让子公司部分应收账款，截至评估基准日2025
年9月30日，本次拟转让的应收账款账面余额合计48978.40万元，已计提坏账准备45979.45万
元，账面价值2998.95万元。
本次资产转让能够推动公司实现更好经营发展，有利于维护公司及全体股东的合法权益。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚未签署交易协议，无法判断是否构成关联交
易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议
程序。
（二）公司审议本次交易相关议案的表决情况
公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于拟公开挂牌转让部分应收账款的议案》，同意本次应收账款转让事项。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东会审议，尚需履行公开
挂牌程序，如后续构成关联交易，按照关联交易履行相关审批程序。
本次拟转让的子公司部分应收账款以评估价值作为挂牌价，最终交易价格以实际成交价为
准。公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责实施相关工作，包括但不限于
办理在湖南联交所公开挂牌转让手续、挂牌价格调整、与交易对方进行具体洽谈并签署相关协
议、终止挂牌等相关工作。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。
二、交易对方情况介绍
公司拟在湖南联交所以公开挂牌转让的方式转让标的资产，目前尚未确定交易对手方。待
交易对手方确认后，公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规
定，及时履行信息披露义务。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月11日
（二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313
会议室
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年
年度实现营业收入12000.00万元到15000.00万元，与上年同期相比，将减少11328.48万元到14
328.48万元，同比减少43.03%到54.42%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的
收入后的营业收入为11990.00万元到14990.00万元。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所
有者的净利润为-16000.00万元到-12000.00万元。与上年同期相比，亏损减少19690.36万元到
亏损减少23690.36万元，同比亏损减少55.17%到亏损减少66.38%。
3、预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-16500.00万元到
-12500.00万元。与上年同期相比，亏损减少19353.10万元到亏损减少23353.10万元，同比亏
损减少53.98%到亏损减少65.14%。
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2026-01-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月11日10点00分
召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月11日至2026年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-27│其他事项
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大股东持有的基本情况本次减持股份计划实施前，湖南南新制药股份有限公司（以下简称
“南新制药”或“公司”）股东广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州乾
元”）持有公司股份43120000股，占公司总股本的15.71%，其中22000000股为公司首次公开发
行前取得的股份，已于2021年3月26日上市流通；8800000股为公司2021年度实施资本公积金转
增股本取得的股份，已于2022年7月25日上市流通；12320000股为公司2022年度实施资本公积
金转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月25日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-041），公司
股东广州乾元拟计划自2025年10月27日至2026年1月26日，通过集中竞价交易和大宗交易方式
减持其所持有的公司股份，合计减持股份数量不超过8232000股，不超过公司总股本的3.00%。
公司于2026年1月26日收到股东广州乾元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公
司函》，截至本公告披露日，广州乾元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。
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2026-01-27│其他事项
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一、关于独立董事离任的情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈云樵先生因个人原因申请辞
去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会
委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。具体内容详见公司于2026年1月5日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001
）。
二、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事会提名委员会
对独立董事候选人罗智雄先生的任职资格进行了审核，认为罗智雄先生符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件
，不存在中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职
责的任职条件、专业背景及工作经验，同意罗智雄先生作为公司第二届董事会独立董事候选人
并提交公司董事会审议。
公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第
二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗智雄先生（简历详见附件）为公司第二届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。罗智雄
先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。该议案尚
需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、关于董事会部分专门委员会成员调整的情况
公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第
二届董事会部分专门委员会委员的议案》，经公司股东会审议通过罗智雄先生担任公司独立董
事的议案后，罗智雄先生将同时担任第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会
委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，上述任期均为自公司股东会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止；其他董事会专门委员会的委员及召集人保持不变。
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2026-01-05│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事沈云樵
先生的书面辞职报告，沈云樵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审
计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后沈云樵
先生将不再担任公司任何职务。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张
世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日10点00分
召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-11│其他事项
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1、湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭程先生提交的
书面辞职报告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会提名委员会委员职务。
辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。
2、公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作调整原因申请
辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公司任何职务。
3、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司
第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
4、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
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2025-10-01│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0132025024号）。因公司
涉嫌年报信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管
要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-05-31│股权回购
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一、回购股份的基本情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以
不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集
中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回
购价格不超过人民币9.53元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年5月30日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份142114股，占公司总股本274
400000股的比例为0.05%，回购成交的最高价为7.11元/股，最低价为7.02元/股，支付的资金
总额为人民币1003764.13元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-05-24│其他事项
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湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金4070.45万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额（46558.18万元）的8.74%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额
将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的
资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4070.45万
元用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于2020年2月25日出具的《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次公开发行人民币普通股3500万股，发行价格为34.94元/股，募集资金总额为人民
币122290.00万元，扣除发行费用合计人民币8761.77万元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币113528.23万元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位，由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次
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