资本运作☆ ◇688190 云路股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-16│ 46.63│ 12.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳云路先进材料技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 70.74│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能超薄纳米晶带│ 1.80亿│ 248.83万│ 8029.21万│ 99.96│ ---│ 2025-01-27│
│材及其器件产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源领域用高性能│ 2881.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│软磁粉末建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源领域用高端软│ 9011.80万│ 3466.33万│ 3466.33万│ 38.46│ ---│ ---│
│磁材料及器件生产线│ │ │ │ │ │ │
│一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高品质合金粉末制品│ 2.00亿│ 610.59万│ 1.08亿│ 98.63│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│万吨级新一代高性能│ 3000.00万│ ---│ 186.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│高可靠非晶合金闭口│ │ │ │ │ │ │
│立体卷产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品及技术研发投入│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 99.98│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源领域用高性能│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│软磁粉末建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源领域用高端软│ ---│ 3466.33万│ 3466.33万│ 38.46│ ---│ ---│
│磁材料及器件生产线│ │ │ │ │ │ │
│一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余待用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 4.92亿│ ---│ 1.85亿│ 37.63│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │青岛云路新能源科技有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司董事控制及担任董事的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │青岛云路聚能电气有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司董事及其亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛云路新能源科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制及担任董事的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │合肥云路聚能电气有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事及其亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-20│其他事项
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青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李晓雨先生
的书面辞任报告，李晓雨先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长、总经理及法定代表人
职务，辞任后，李晓雨先生继续担任公司董事、首席战略官。
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意由雷日赣先生代行董事长、法定代表人
职责，曾远华先生代行总经理职责，公司将根据相关法律法规和《青岛云路先进材料技术股份
有限公司章程》的规定，尽快完成相关岗位的选举、聘任等工作。
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2026-03-31│其他事项
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一、制定本规划的原则
本规划在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分配规定的
基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-31│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、积极响应上海证券交易
所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念
，切实维护青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）及全体
股东利益，结合公司战略规划、经营实际及已披露公开信息，特制定本行动方案。
2025年度，公司持续推进“提质增效重回报”相关工作，在聚焦先进软磁材料主业、强化
科技创新、完善法人治理、践行绿色发展、提升信息披露质量和投资者回报水平等方面取得了
积极成效。2026年，公司将坚持“聚焦主业、创新驱动、治理强基、绿色发展、共享价值”的
总体思路，围绕提升经营质量、增强核心竞争力、优化回报机制、稳定市场预期等重点方向，
持续推进高质量发展和投资价值提升。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制
度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，青岛云路先
进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2026年度董事的薪酬方案，并于2026年
3月30日召开的第三届董事会第十次会议进行审议，公司全体董事作为利益相关方，在审议本
事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、方案适用对象：公司董事
二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放标准
（一）在公司任职董事，按照其担任职务领取薪酬；
（二）未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬；
（三）独立董事津贴8万元/年（税前）。
四、其他规定
（一）公司董事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放
；
（二）董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司2025年度实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润为人民
币294389731.94元，母公司报表中归属于上市公司股东净利润为人民币293690916.03元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2026年3月30日，公司总股
本12000万股，以此计算合计拟派发现金红利7200.00万元（含税）。2025年度，公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利）总额16800.00万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例57.07%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元
，现金分红和回购金额合计16800.00万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.07%
。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购
并注销）金额为0.00元，现金分红和回购并注销金额合计16800.00万元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例57.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入188959.09万元，较上年同期减少0.56%；实现净利润29194.
06万元，较上年同期减少19.13%；实现扣除非经常性损益的净利润27866.98万元，较上年同期
减少18.98%。
报告期末，公司总资产342818.40万元，较报告期初增长9.13%；归属于母公司的所有者权
益262543.81万元，较报告期初增长4.80%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司持续深耕核心业务，面对全球宏观经济形势及行业市场竞争加剧等多重因
素影响，公司积极采取多项应对举措，全力巩固并稳定市场份额，主营产品销量均实现同比提
升，但受产品毛利率下滑影响，本期营业利润较上年同期有所下降。
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2026-02-28│其他事项
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青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电
子邮箱进行变更
变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。除上述变更外，
公司办公地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。
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2026-02-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人；
2、公司董事会秘书石岩及公司高级管理人员列席了本次股东会。
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2026-02-09│其他事项
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青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露了《关于公司董事长
兼总经理被留置的公告》（公告编号：2025-031），公司董事长兼总经理李晓雨先生被实施留
置。近日，公司得知相关部门已解除对李晓雨先生的留置措施，目前李晓雨先生已能正常履行
公司法定代表人、董事长、总经理的职责，参与公司日常生产经营工作。公司副董事长雷日赣
先生将不再代为履行公司董事长的职责，董事、副总经理庞靖将不再代为履行法定代表人、总
经理的职责。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-24│银行授信
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青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体公告如下：
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币165000万元的授
信额度，全资控股子公司深圳云路先进技术有限公司（以下简称“子公司”）拟申请不超过人
民币3000万元的授信额度，授信期限为股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额
度可循环使用，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理
确定。
为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度内办理
上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议等相关文件，并由财务部负责具体实施。
本议案尚需提交股东会审议。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月9日14点30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
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2025-12-23│其他事项
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青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分制度的议
案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，需增设1名职工代表
董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月22日在公司会议室召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三
届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玲女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王玲女士的简历详见本
公告附件。
王玲女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
附：简历
王玲女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任青
岛云路新能源科技有限公司科技工程师，公司科技工程师，公司知识产权科长，公司科技管理
部副部长，人力资源部高级经理、职工代表监事。现任公司科研管理部高级经理。
截至公告日，王玲女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董
事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的任职条件。
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2025-12-18│其他事项
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已披露增持计划情况
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日披露了《关
于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-032）。公司董事兼
副总经理庞靖先生，副总经理曾远华先生，副总经理李庆华先生，副总经理、财务总监兼董事
会秘书石岩女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，拟
自2025年6月18日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许
的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。本次各增持主体拟增持金额不
低于人民币100万元（含）且不超过300万元（含），各主体合计拟增持金额不低于人民币400
万元（含）且不超过1200万元（含）。
增持计划的实施结果
截至本公告披露日，上述增持主体以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式累计增持股份40656股，占公司总股本的0.0339%，累计增持金额人民币404.55万元，本
次增持计划实施完毕。
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2025-12-06│其他事项
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为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于
2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关
于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名
侯剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名解志勇先生为第三届董事会独立董事
候选人（简历见附件），并同意提交公司2025年度第三次临时股东大会审议。任期自公司2025
年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
附件
侯剑锋先生简历：
侯剑锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级
工程师。历任中国航天科工信息技术研究院副处长，中航工业发动机公司高级业务经理，中国
航空发动机集团有限公司高级业务经理。现任中国航发资产管理有限公司资产运营部一级业务
经理。
截至本公告披露日，侯剑锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任
公司董事的情形。
解志勇先生简历：
解志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任
山东省泰安团市委秘书干事、泰安市委组织部秘书干事、肥城市石横镇党政办公室秘书干事。
现任中国政法大学比较法学院院长，二级教授。截至本公告披露日，解志勇先生未持有公司股
份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-12-06│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司将合理使用闲置自
有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高闲置自有资金收益，增加股东回报。
（二）投资金额
在不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟使用额度不超过人民币90000万元（含）的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超
过人民币90000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，满
足保本要求的现金管理产品，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自
第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权总经理通过总经理办
公会在有效期及资金额度
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