资本运作☆ ◇688192 迪哲医药 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-01│ 52.58│ 19.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-15│ 1.26│ 527.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-16│ 1.26│ 375.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-16│ 1.26│ 124.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 9.61│ 3411.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-18│ 1.26│ 497.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-16│ 9.61│ 1917.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-16│ 9.61│ 1705.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-04-01│ 43.00│ 17.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-12│ 9.61│ 766.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-12│ 9.61│ 461.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-16│ 9.61│ 129.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-16│ 9.61│ 1194.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-16│ 9.61│ 759.75万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 10.42亿│ 4176.72万│ 4176.72万│ 4.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 14.83亿│ 1524.88万│ 11.78亿│ 77.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 2.03亿│ ---│ 1.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际标准创新药产业│ 6.07亿│ 2.34亿│ 2.34亿│ 38.51│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 99.95│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿斯利康投资（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其与公司股东同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿斯利康投资（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其与公司股东同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │质押股数(万股) │277.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.91 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张小林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │277.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日张小林质押了277.162万股给华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司近日接到股东张小林博士通知，获悉其所持有本公司的部分股份已经办理解除质押│
│ │手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迪哲（江苏│迪哲（上海│ 1350.00万│人民币 │2024-11-06│2027-11-06│连带责任│否 │未知 │
│）医药股份│）医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为991073股。
本次股票上市流通总数为991073股。
本次股票上市流通日期为2026年2月24日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3494号），迪哲（江苏）医药股
份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40000100股，并
于2021年12月10日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为400000100股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前实施上市后行权的2020年员工股份期权计划
第二个行权期第二次行权限售股，其限售期为行权之日起36个月；该部分行权新增股份已于20
23年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，行权后公司总股本增至4
08151370股。本次上市流通的限售股数量为991073股，股东数量为105名。本次申请上市流通
的限售股占截至本公告发布之日公司总股本比例为0.21%，将于2026年2月24日起上市流通。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为614375股。
本次股票上市流通总数为614375股。
本次股票上市流通日期为2026年2月2日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激
励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）首次授予的第二类激励对象第二个归属期部分归
属、预留授予的激励对象第一个归属期部分归属的股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月23日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交
所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了
本次发行并上市的申请资料。
该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108125/documents/sehk26012301156_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108125/documents/sehk26012301157.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2831073股。
本次股票上市流通总数为2831073股。
本次股票上市流通日期为2026年1月19日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激
励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）首次授予的第一类激励对象第三个归属期第一次
归属以及首次授予的第二类激励对象第二个归属期部分归属、预留授予的激励对象第一个归属
期部分归属的股份登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1.2022年11月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超
过公司总股本1%的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。具体内容详见公司于
2022年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《迪哲（江苏）医药股份
有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号2022-42。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本1
%的议案》及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案
》，监事会出具了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。具体内容详
见公司于2022年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《迪哲（江苏）
医药股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号2022-43。
2．2022年12月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公
司总股本1%的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号20
22-51。
3．2022年12月15日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。独立董事
就《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》发表独立意见，认为授
予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月16日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于向2022年限制
性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号2022-52。
4．2023年12月11日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，独立董
事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上披露《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划的
激励对象授予预留限制性股票的公告》，公告编号2023-70。
5.2023年12月17日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》。独立董事
就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）上披露《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授
予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》，公告编号2023-77。
6.2024年12月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制
性股票激励计划首次授予部分的归属条件成就的议案》。独立董事通过独立董事专门会议就该
议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）上披露《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予
部分的归属条件成就的公告》，公告编号2024-52。
7.2025年12月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制
性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件的议案》。薪酬与考核委员
会审议通过了该议案。独立董事通过独立董事专门会议就该议案发表了同意的意见。具体内容
详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《迪哲（江苏）
医药股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归
属条件的公告》，公告编号2025-63。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入80000万元左右，比上年同期增加440
10万元左右，同比增加122.28%左右。
2.预计公司2025年度研发费用为86000万元左右，比上年同期增加13631万元左右，同比增
加18.84%左右。
3.预计2025年度归属于母公司所有者的净亏损77000万元左右，比上年同期减少亏损7596
万元左右，同比亏损减少8.98%左右。
4.预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损85000万元左右，比
上年同期减少亏损4889万元左右，同比亏损减少5.44%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.营业收入：35990.06万元
2.研发费用：72368.74万元
3.利润总额：-93965.13万元。归属于母公司所有者的净亏损：84595.63万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损：89889.00万元。
4.每股收益：-2.04元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
的情况：
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，部分董事因时差和工作原因未能列席本次会议；
2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席了本次会议；
3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》审议结
果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》审议结果
：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4.00议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
4.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
4.03议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
4.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
审议结果：通过
表决情况：
4.06议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
4.07议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
4.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
4.09议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并
上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于就本次H股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则
（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及
委任在香港接受文件送达授权人士议案》审议结果：通过表决情况：
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月9日14点30分
召开地点：无锡市新吴区新阳路50号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
。具体情况如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事王学恭先生因个人工作原因，提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同
时辞去其董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员以及战略委员
会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药
：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-65）。
王学恭先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会主任委员以及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展
发挥了重要作用。公司董事会对王学恭先生任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢
！
二、变更独立董事情况
为保障公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第二
次会议进行任职
|