资本运作☆ ◇688193 仁度生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精准诊断试剂和智能│ 4.55亿│ 1374.18万│ 1.06亿│ 23.29│ ---│ ---│
│设备产业化研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2.46亿│ 2237.66万│ 1.11亿│ 45.20│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │常州瑞鸿医院有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │常州瑞鸿医院有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │常州瑞鸿医院有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席、间接持股5%以上股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │常州瑞鸿医院有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席、间接持股5%以上股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币107872303.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至公告披露日，公司总股
本为40000000股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数1291428股，本次实
际参与分配股份数为38708572股，以此计算合计拟派发现金红利3870857.20元（含税）。
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年半年度
利润分配方案的议案》，已向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计已派发现金
红利3870857.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为7741
714.40元。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1291428股，不参与本次利润分配及资本公
积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准通过后实施。
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2025-03-25│其他事项
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仁度生物”）于近日收到由国家
药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。
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2025-03-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1310826股。
本次股票上市流通总数为1310826股。
本次股票上市流通日期为2025年3月31日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月15日出具的《关于同意上海仁度生物科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股1000.0000万股，并于2022年3月30日在上海证券交易所科创板上市，发行完
成后总股本为4000.0000万股，其中有限售条件流通股3181.8377万股，占总股本比例为79.55%
；无限售条件流通股为8181623股，占总股本比例为20.45%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，该部分限售股由公司股东润聪（
上海）企业管理中心（有限合伙）持有。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计131082
6股，占目前公司股本总数的3.2771%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
，现锁定期即将届满，上述限售股将于2025年3月31日起上市流通（因2025年3月30日为非交易
日，故顺延至下一交易日）。
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2025-01-18│其他事项
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限制性股票拟归属数量：366970股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董事
会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一
个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的规定和公司2023年第一次临时股东大会授权，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容及履行的程序
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：78.264万股。本激励计划授予的限制性股票数量为78.264万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额的1.96%，不设置预留授予。
3、授予价格（调整后）：37.70元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每
股37.70元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
4、激励人数：86人。均为公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理
人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的技术（业务）骨干人员，不包含公司独立董事、
监事。
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2025-01-18│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年6月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）
，本次利润分配以方案实施前的公司总股本40000000股扣除回购专用证券账户中的股份804169
股后的股本数39195831股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）。
公司于2024年10月22日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-050
），本次利润分配以方案实施前的公司总股本40000000股扣除回购专用证券账户中的股份1291
428股后的股本数38708572股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。
鉴于上述权益分派已分别于2024年6月27日、2024年10月30日实施完毕，根据公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关
规定，在激励计划（草案）公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性
股票的授予价格和/或限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整结果
根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予
价格按如下方法进行调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式,本次调整后的授予价格=38.00元/股-0.20元/股-0.10元/股=37.70元/股。
公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的限制性股票授予价格进行
相应调整，经过本次调整后，授予价格由38.00元/股调整为37.70元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计划授予价
格的事项无需提交股东大会审议。
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2025-01-18│其他事项
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董事
会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2023年7月31日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对
公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公
司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）2023年8月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事徐宗宇先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年8月1日至2023年8月10日，公司对本次激励对象的名单在公司内部进行了公
示，公示期共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。
截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。
2023年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-0
28）。
（四）2023年8月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海仁度
生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
股东大会批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023年8月17日，
公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2023-029）。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内
买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。
（五）2023年9月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的议案。公司独立董事对上述事项
发表了同意的独立意见。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。
（六）2025年1月17日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股
票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对前述相关事项进行了核实并出具相关核查
意见。
二、本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2023年限制性股票激励计划授予部分中
5名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的48700股限制性股票全部作废失
效。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为48700股。
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2025-01-18│委托理财
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金
利用效率，同意公司（包括公司下属全资子公司，下同）在确保不影响正常经营及资金安全的
前提下，2025年拟使用总额度不超过人民币4.2亿元闲置自有资金购买理财产品，理财产品对
象包括不限于银行理财产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财
方式，产品期限不超过12个月，该决议自董事会决议通过之日起12个月内有效，在前述额度及
期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或
授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司
财务部负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资产品的目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开
展、日常运营资金周转需要的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金
购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东
的利益。
（二）投资产品的范围
投资品种包括但不限于银行理财产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理
财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日
常经营正常。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币4.2亿元的暂时闲置自有资金购买相关理财产品，产品
期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会决议
通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责
人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务
。
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2024-12-19│股权质押
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东CENTRALCHIEFLIMITED（以下
简称“CCF”）持有公司股份2497691股，占公司总股本的6.24%。
CCF本次解除质押股份数量2497691股，占其持股总数的100.00%。占公司总股本的6.24%。
公司于近日接到股东CCF的通知，获悉其所持有公司的股份办理了解除质押手续。
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2024-08-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需股东大会审议通过
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事
会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公
司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度，立信为671家客户提供审计服务，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审
计客户51家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-08-30│其他事项
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每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减上海仁度生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案无需股东大会审议通过。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事
会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案
的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案的内容
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润为4330811.17元，截至2024年6月30日
，公司期末母公司可供分配利润为人民币111716513.90元。
上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年8月29日，公司总股
本40000000股，扣除回购专用证券账户中股份数1291428股后的股本38708572股为基数，以此
计算合计拟派发现金红利3870857.20元（含税），本次公司现金分红占本报告期归属于上市公
司股东的净利润比例为89.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
无需董事会、股东大会重新审议本方案。
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2024-08-20│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币50
00万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于
实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币53.31元/股(含)，回购期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
具体详见公司分别于2024年2月19日、2024年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
》（公告编号：2024-007）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月22日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月23日披露了首次回购股份
情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式
首次回购股份的公告》（公告编号：2024-008）。
（二）截至2024年8月16日，公司本次回购计划已实施完毕，已实际回购公司股份1291428
股，占公司总股本40000000股的比例为3.2286%，回购最高价格30.55元/股，回购最低价格24.
44元/股，回购均价27.60元/股，使用资金总额35648734.79元（不包含交易佣金等交易费用）
。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营和盈利能力和未来发展
产生重大影响，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位
，公司股权分布情况仍符合上市条件。
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2024-07-15│其他事项
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仁度生物”）于2024年7月12日
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对上海仁度生物科技股份有限公司
及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2024〕137号，以下简称“《处分决定》”），上交
所对仁度生物及公司董事长居金良先生、总经理于明辉女士、时任财务总监兼董事会秘书蔡廷
江先生给予通报批评的处分。
公司已将《处分决定》转交上述各相关当事人，《处分决定》具体内容如下：“当事人：
上海仁度生物科技股份有限公司，A股证券简称：仁度生物，A股证券代码：688193；
居金良，上海仁度生物科技股份有限公司时任董事长；
于明辉，上海仁度生物科技股份有限公司时任总经理；
蔡廷江，上海仁度生物科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2024年1月31日，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称公司）披露《2023
年年度业绩预告》，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润
）为230万元到340万元。2024年2月28日，公司披露《2023年年度业绩快报公告》，预计2023
年度实现营业利润为7.51万元，利润总额为-60.46万元，归母净利润为318.22万元，基本每股
收益为0.08元，加权平均净资产收益率为0.33%。
2024年4月20日，公司披露《2023年年度业绩快报暨业绩预告更正公告》，更正后预计202
3年度实现营业利润为544.22万元，利润总额为476.25万元，归母净利润为825.93万元，基本
每股收益为0.21元，加权平均净资产收益率为0.86%。更正原因主要为政府补助的会计处理，
公司将计入当期损益的政府补助中，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经常性损益，其余计入当期损益
的政府补助认定为非经常性损益。2024年4月30日，公司披露《2023年年度报告》显示，公司2
023年度实现营业利润为544.22万元，利润总额为476.25万元，归母净利润为825.93万元，基
本每股收益为0.21元，加权平均净资产收益率为0.86%。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公
司理应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。但公司业绩
预告、业绩快报披露不准确，影响了投资者的合理预期。其中，业绩预告归母净利润差异幅度
为142.92%；业绩快报营业利润、利润总额、归母净利润、基本每股收益、加权平均净资产收
益率预告值与实际数据之间的差异幅度均超过100%。同时，公司迟至2024年4月20日才披露业
绩快报与业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。公司上述行为违反了《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第5.1.2条、第5.1.4条、第6.2.6
条等有关规定。
责任人方面，时任董事长居金良作为公司主要负责人、信息披露第一责任人，时任总经理
于明辉作为公司日常经营管理的具体负责人，时任财务总监兼董事会秘书蔡廷江作为公司
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