资本运作☆ ◇688193 仁度生物 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精准诊断试剂和智能│ 4.55亿│ 1481.09万│ 8150.46万│ 17.91│ ---│ ---│
│设备产业化研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2.46亿│ 1676.42万│ 6220.55万│ 25.34│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │江苏江南农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向江苏江南农村│
│ │商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品（│
│ │包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人│
│ │民币5000万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日│
│ │起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 │
│ │ 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通│
│ │过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定│
│ │存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5000│
│ │万元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买│
│ │理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有│
│ │关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有│
│ │效。在授权期限内，理财额度可循环使用。 │
│ │ 公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江│
│ │苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 │
│ │则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司未向江南农商行购买理财产品，也未向其他关│
│ │联人购买理财产品。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江│
│ │苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 │
│ │则》的相关规定，江南农商行为公司关联方。 │
│ │ 除此以外，公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的│
│ │其它关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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CENTRAL CHIEF LIMITED 249.77万 6.24 100.00 2022-11-07
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合计 249.77万 6.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-11-07 │质押股数(万股) │249.77 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.24 │
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│股东名称 │CENTRAL CHIEF LIMITED │
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│质押方 │安泰商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司近日接到股东CCF通知，获悉其所持有公司的股份被质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和
地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员的议案》《关于审议监事薪
酬的议案》，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为7.2万元/年（税前），因履职
需要产生的所有费用由公司承担。
2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。
3、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司
承担。
（二）监事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相
关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津
贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日
生效，董事和监事薪酬（津贴）须提交股东大会审议通过方可生效。
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2024-04-30│其他事项
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每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减上海仁度生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案尚需股东大会审议通过。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事
会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议
案》，具体情况如下：
一、利润分配方案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润8259
296.58元，截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币109585010.34元。公
司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股
本40000000股，扣除回购专用证券账户中股份数804169股后的股本39195831股为基数，以此计
算合计拟派发现金红利7839166.20元（含税）本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股
东的净利润比例为94.91%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
无需董事会、股东大会重新审议本方案。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-23│委托理财
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事
会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公
司正常经营及资金安全的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司（包括公司下属全资子
公司，下同）2024年拟使用总额度不超过人民币3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额
存单、结构性存款、收益凭证等），产品期限不超过12个月，该决议自董事会决议通过之日起
12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长决定购
买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办
理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）投资产品的目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开
展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲
置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保
障公司股东的利益。
（二）投资产品的范围
公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款
、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从
事以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买相关理财产品，产品期
限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会决议通
过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长决定购买理财产品相关事宜、签署或授权财务负责
人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务
。
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2024-03-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为500000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为500000股。
本次股票上市流通日期为2024年4月1日（因2024年3月30日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月15日出具的《关于同意上海仁度生物科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股1000.0000万股，并于2022年3月30日在上海证券交易所科创板上市，发行完
成后总股本为4000.0000万股，其中有限售条件流通股31818377股，占总股本比例为79.55%；
无限售条件流通股为8181623股，占总股本比例为20.45%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售股份，涉及战略配售限售股股东1
名，为公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“
中金公司”）的全资子公司中国中金财富证券有限公司，限售股数量为500000股，占公司股本
总数的1.25%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，该
部分限售股将于2024年4月1日起上市流通（因2024年3月30日为非交易日，故顺延至下一交易
日）。
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2024-02-23│其他事项
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见
公司于2024年2月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005
）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司第二届董事会第三次会议决议前一个交易日（2024年2月8日）登记在册的前十大股东和前十
大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告。
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2024-02-23│股权回购
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2024年2月22日，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易
方式首次回购公司股份26463股，占公司总股本40000000股的比例为0.0662%，回购成交的最高
价为30.00元/股，最低价为29.28元/股，支付的资金总额为人民币790345.29元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币50
00万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于
实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币53.31元/股(含)，回购期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
具体详见公司分别于2024年2月19日、2024年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
》（公告编号：2024-007）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月22日，公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份26463股，占公司总股本40000000股的
比例为0.0662%，回购成交的最高价为30.00元/股，最低价为29.28元/股，支付的资金总额为
人民币790345.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险
。
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2024-02-19│股权回购
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（一）回购股份的目的
践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前
景的信心，经公司董事长、实际控制人居金良先生提议，公司董事会决议同意公司通过集中竞
价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未
能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分的股份将依法予以注销。
（二）回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的期限
1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。公司董事
会将授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、公司不得在下述期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）本次回购的价格
公司本次回购股份的价格拟不超过53.31元/股（含），未超过董事会通过本次回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购
实施期间，综合二级市场股票价格确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配
股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易
所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购用途为实施股
权激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民
币5000万元（含）。以公司目前总股本40000000股为基础，按回购资金总额上限5000万元、回
购股份价格上限53.31元/股进行测算，预计回购股份数量约为93.79万股，约占公司目前总股
本的比例为2.34%；按回购资金总额下限2500万元、回购股份价格上限53.31元/股进行测算，
预计回购股份数量约为46.90万股，约占公司目前总股本的比例为1.17%。
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2024-02-07│股权回购
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到公司董事长、
实际控制人居金良先生提交的《关于提议上海仁度生物科技股份有限公司回购公司股份的函》
。提议主要内容如下：
一、提议人提议回购股份的原因和目的
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展
前景的信心，公司董事长、实际控制人居金良先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部
分股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权
益等其他具体用途。
二、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以
及用于维护公司价值及股东权益，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内；
5、回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民
币5,000万元（含）；
6、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；
7、回购资金来源：公司自有资金。
三、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人居金良先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
四、提议人在回购期间的增减持计划
提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按
照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2023-09-21│其他事项
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上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第一届董事
会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于注销公司2020年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权的
17名激励对象合计共有可行权的49700份股票期权未在公司确定的集中办理行权手续的行权窗
口期内行权，公司将根据《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）
》（以下简称“《期权激励计划》”）的规定对前述股票期权予以注销。现将有关事项说明如
下：
一、本次期权激励计划的决策程序及相关信息披露
2020年11月12日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于<上海仁度生物科
技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于上海仁度生物科技股份有
限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于制定<上海仁度生物科技股份有
限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下合称“激励计划相关议案
”）及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案
》，公司独立董事对激励计划相关议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第二次
会议，审议通过激励计划相关议案。
2020年11月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案及《
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。
2020年11月30日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股
票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第
三次会议，审议通过前述议案。
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司2020
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监
事会第十二次会议，审议通过前述议案。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2023-009）、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》（公告编号：2023-010）。
2023年9月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日
，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过前述议案。
二、本次期权激励计划第一个行权期行权结果
1、授予日：2020年11月30日
2、可行权数量：49700份
3、可行权人数：17人
4、行权价格：人民币38元/股
5、股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、行权方式：批量行权
7、实际行权情况：截至公司2020年股票期权激励计划第一个行权期公司确定的行权窗口
期届满，17名激励对象合计有49700份股票期权未行权。
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2023-09-21│其他事项
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股权激励权益授予日：2023年9月20日
股权激励权益授予数量：78.264万股
股权激励方式：第二类限制性股票
一、权益授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年7月31日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司
2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于
2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2023年8月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025），根据公司其他
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