资本运作☆ ◇688195 腾景科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-16│ 13.60│ 3.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│OPTOWIDE TECHNOLOG│ 1434.48│ ---│ 100.00│ ---│ -25.70│ 人民币│
│IES (THAILAND)CO.,│ │ │ │ │ │ │
│ LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GOUMAX TECHNOLOGY,│ 1153.54│ ---│ 51.13│ ---│ 124.00│ 人民币│
│INC. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光电子关键与核心元│ 2.79亿│ ---│ 2.75亿│ 98.72│ 2092.35万│ ---│
│器件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于永久 │ 3160.00万│ ---│ 3160.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于回购 │ 1034.62万│ ---│ 1034.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6109.70万│ ---│ 6109.70万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金-用于研发 │ 1072.88万│ 796.13万│ 796.13万│ 74.20│ ---│ ---│
│中心建设项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳市迅特通信技术股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、腾景科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │腾景科技股份有限公司、深圳启真投资有限公司、深圳市日日新投资有限公司、深圳央金投│
│ │资有限公司、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城雅盈│
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城群创投资管理合伙企业（有限合伙）等12名股东 │
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│卖方 │深圳启真投资有限公司、深圳市日日新投资有限公司、深圳央金投资有限公司、国投（宁波│
│ │）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城雅盈投资管理合伙企业（有限│
│ │合伙）、共青城群创投资管理合伙企业（有限合伙）等12名股东、腾景科技股份有限公司 │
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│交易概述 │腾景科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳启真投资有限公司、深圳市│
│ │日日新投资有限公司、深圳央金投资有限公司、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）、共青城雅盈投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城群创投资管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳│
│ │市前海鹏晨盈通投资企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、深圳市信福汇六号投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、郑波、李怡宁共12名股东购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%│
│ │股权并募集配套资金。 │
│ │ 2025年8月6日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，│
│ │审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案│
│ │》。同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。截至本公告披露日，│
│ │公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行│
│ │了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次发行股份购买资产事项│
│ │的不确定性风险。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入58554.31万元。实现归属于母公司所有者的净利润7059.4
0万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6725.16万元。
报告期末，公司总资产151760.45万元；归属于母公司的所有者权益98800.39万元；归属
于母公司所有者的每股净资产7.64元。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）营业收入方面
报告期内，公司依托完善的精密光学与先进光电技术产品矩阵、行业头部客户资源优势，
营业收入实现快速增长：①光通信领域，受益于AI算力需求的爆发式增长，高速光模块无源元
组件、OCS光交换机大尺寸纯钒酸钇晶体产品量产规模持续提升，北美控股子公司光测试仪器
业务亦实现稳步增长；②新兴应用领域中的半导体设备方面，重点攻克高精度光学模组生产与
测试的关键工艺，本年度订单交付量大幅提升；③工业激光领域，叠加下游行业需求回暖，公
司聚焦的高激光损伤阈值元器件业务实现稳步增长。
（2）净利润方面
报告期内，公司产品毛利率和净利润保持稳定，费用增长主要在人才激励、技术创新、战
略布局等前瞻性投入：①健全长效激励机制，强化核心团队凝聚力和创造力，公司实施了2025
年员工持股计划并新增股份支付金额约845万元；②公司持续加强技术创新，研发投入约6952
万元，同比增长约47%，重点布局AI算力高速光互联、AR近眼显示等领域，相关分、子公司亦
对应产生运营费用。
3、未来经营展望
展望2026年，公司继续夯实核心竞争力，深化高速光模块、CPO、OCS等多种光互联形态的
精密光学元组件业务布局，加速扩产项目落地，带动光通信领域业务持续攀升。
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2026-02-12│对外担保
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（一）授信的基本情况
为满足腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内的子公司（包
括但不仅限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”）
生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司及子公司拟向银行或
其他金融机构申请预计不超过人民币20亿元（或等值外币，含本数）的综合授信额度，授信品
种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票及商业承兑
汇票、开立信用证、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷、资产池
等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该授信额
度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生
额为准。2026年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配。授信额度在
有效期内可循环使用。
（二）担保的基本情况
在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控
的前提下，2026年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过10亿元人民币（或等值外币，
含本数）的担保额度（不含过往已发生且仍在担保期内的担保合同金额），担保范围包括但不
限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联
人无偿担保，担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额
担保及适用法律法规项下的其他担保形式。担保额度在有效期内可循环使用。前述担保额度为
最高担保额度，担保额度的有效期为自本次审议2026年度担保额度预计事项的股东会审议通过
之日起至审议新的担保额度预计事项的董事会或股东会审议通过之日止，在上述有效期内，担
保额度可循环使用。具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。已审议通过并签署相
关担保合同，对应债务未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。
本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权
益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
（三）内部决策程序
本次申请综合授信及担保额度预计事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需
提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信及担保额度内
决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。
（五）担保额度调剂情况
上表为2026年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于
被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。为了不影响上述公司日常经营，在
不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司
（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保
额度内互相调剂使用。
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2026-02-12│其他事项
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为满足腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，降低财务费用，
为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《腾景科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司经营实际和银行间债券市场现状，公司
于2026年2月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券
市场非金融企业债务融资工具的议案》，董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元的非金融企业债务融资工具，
具体情况如下：（一）发行品种
债务融资工具发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融
资工具、科技创新债券及其他监管机构许可发行的债务融资工具。首次拟申请注册产品品种为
短期融资券，具体为科技创新债券。
（二）发行规模
发行规模不超过人民币10亿元，具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根
据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
首次拟申请注册不超过人民币1亿元，具体以交易商协会最终批复为准。
（三）发行期限
发行期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
具体期限公司与主承销商根据发行时市场情况确定。
首次拟申请发行债券期限不超过1年（含1年）。
（四）发行方式
非金融企业债务融资工具将根据监管政策和市场情况选择合适的品种，一次或多次申请注
册，并在获准注册的有效期内一次性或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会或董事
会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（五）发行时间
公司将根据实际经营情况在交易商协会注册有效期内择机发行，具体发行时间视市场情况
和有关审批进展决定。
（六）发行利率
根据发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。
（七）其他相关费用
发行涉及聘请承销商、法律顾问机构、会计师事务所、信用评级机构等中介机构和开立账
户而产生的相关费用。
（八）募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求，用于研发投入、偿还有息债务、补充流动资金和
/或项目股权投资、收购兼并等符合法律法规规定的用途。具体以交易商协会批复为准。
（九）发行对象
发行拟面向全国银行间债券市场的合格机构投资者公开发行（国家法律法规禁止的购买者
除外）。
三、发行的审批程序
公司于2026年2月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请注册发行银
行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体
发行方案需报交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按
照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-07│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东福建龙耀投资有限公司（以下简称“龙耀投资”）直接持有腾
景科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2460236股，占公司总股本的比例为1.9020%。
上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。
减持计划的实施结果情况
2025年12月27日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-062），股东
龙耀投资计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2460236股，即不超过公司总股本的1
.9020%，减持期间为2026年1月5日至2026年4月4日。近日，公司收到龙耀投资出具的《关于股
份减持情况的告知函》，截至本公告披露日，其已减持公司股份2460236股，占公司总股本的1
.9020%。本次减持计划已完成。
公司以持续迭代的光学核心技术平台为基础，在AI算力高速光模块元组件、OCS光交换机
元组件等业务均取得积极进展。基于行业高景气成长趋势、对公司长期价值的认可和发展信心
，受让方实施了本次交易，并且在受让后6个月内，不会减持其所受让的股份。
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2025-12-27│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东福建龙耀投资有限公司（以下简称“龙耀投资”）直接持有腾
景科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2460236股，占公司总股本的比例为1.9020%。
龙耀投资是公司IPO前引进的财务投资者，上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。
该股东目前持股比例5%以下，本次披露减持公告主要是履行其在首次公开发行股票招股说
明书中所作出的关于股份减持的信息披露承诺。
减持计划的主要内容
该股东为履行IPO股份减持的自愿性承诺，减少频繁披露对市场可能造成的干扰，本次拟
采取大宗交易的方式减持其持有的公司股份，合计减持数量不超过2460236股（占公司总股本
的比例不超过1.9020%），减持期间为自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内。本次减
持大宗交易的受让方在受让后6个月内，不得减持其所受让的股份。
若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事
项的，则减持股份数量将做相应调整。
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2025-12-10│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，股东福建华兴创业投资有限公司直接持有腾景科技股份有限公司（
以下简称“公司”“腾景科技”）股份2540349股，占公司总股本比例为1.9639%。上述股份来
源于公司首次公开发行前持有的股份。
减持计划的实施结果情况
2025年12月4日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-060），股东
福建华兴创业投资有限公司计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2540349股，即不
超过公司总股本的1.9639%，减持期间为2025年12月9日至2026年3月8日。
近日，公司收到福建华兴创业投资有限公司出具的《关于股份减持情况的告知函》，截至
本公告披露日，其已减持公司股份2540349股，占公司总股本的1.9639%。本次减持计划已完成
。
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2025-12-02│其他事项
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一、会议召开情况
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年10月24日召
开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司
实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年
8月30日、2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划的实施进展情况公告
如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计
45人（含预留份额），认购资金已全部实缴到位，最终缴纳的认购资金总额为23726443.04元
，认购份额对应股份数量为678674股（含预留份额），股份来源为公司回购专用证券账户已回
购的公司A股普通股股票。
2025年12月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886438519）所持有的678674股公司股票已
于2025年11月28日非交易过户至“腾景科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户（
证券账户号码：B887773116），过户价格为34.96元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划
证券账户持有公司股份数量为678674股，占公司当前总股本的比例为0.52%。
根据《腾景科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续
期不超过24个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公
积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-23│购销商品或劳务
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重要提示：订单类型：销售订单订单总金额：人民币8760.60万元（不含税）订单生效条
件：收到客户采购订单并确认生效订单履行期限：按照订单约定履行对上市公司当期业绩的影
响：本次交易属于腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥众波功能材料
有限公司（以下简称“合肥众波”）签订日常经营销售订单行为。若订单顺利实施，预计将会
对公司经营业绩有积极影响。公司将根据具体订单的相关规定以及公司收入确认原则在相应的
会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
订单履行中的重大风险及重大不确定性：订单双方均具有良好的履约能力，但在订单履行
期间，可能存在订单变更、中止、终止或不可抗力等风险，导致订单无法如期或全面履行。公
司将持续跟进订单执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
一、审议程序情况
合肥众波于近日收到某客户关于YVO4（钒酸钇晶体）产品的单笔采购订单，总金额为人民
币8760.60万元（不含税）。
本订单为公司日常经营性订单，公司已履行了签署本订单的内部审批程序。根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《腾景科技股份有限公司章程》等规定，该事项无需提交公
司董事会、股东会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律法规，并基于订单的保密要求和公司的保密管理制度，
本次交易中客户名称、产品规格型号以及数量、单价等信息涉及商业秘密，按照规则披露将导
致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司在履行信息豁免披露的内部程
序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
（一）订单标的情况
订单标的为YVO4（钒酸钇晶体）产品。
（二）订单对方当事人情况
1、某客户。公司已履行信息豁免披露的内部程序，对订单对方当事人的有关信息进行了
豁免披露。某客户具有良好的信用，且具备良好的履约能力。
2、关联关系说明：公司与订单对方当事人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
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2025-09-30│银行授信
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腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，本事项需提交
公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、原审批的申请授信额度情况
公司于2025年2月19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度向金
融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为满足日常生产经营与业务发展
需求，自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起，至下一年年度董事会召开之日止向金融
机构申请不超过人民币5.4亿元（含5.4亿元）或等值外币的综合授信额度。具体内容详见公司
于2025年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机
构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。
二、本次增加申请授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营发展的需要，公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司在
原有2025年度申请不超过人民币5.4亿元（含5.4亿元）或等值外币的综合授信额度的基础上，
增加公司及子公司向金融机构申请不超过人民币2.6亿元（含2.6亿元）或等值外币的综合授信
额度。本次新增授信额度后，总综合授信额度不超过8亿元（含8亿元）或等值外币。
上述综合授信额度内，公司及子公司可根据需要进行分配使用。授信业务品种包括但不限
于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、
融资租赁等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度
不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
新增授信额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至下一年年度股东大
会召开之日止，原有的授信额度有效期也相应调整，为自第二届董事会第十九次会议审议通过
之日起，至下一年年度股东大会召开之日止，授权期限内授信额度可循环滚动使用。
为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在授权期限和
额度内办理上述授信额度申请事宜，包括洽谈、签署相关协议、办理相关手续等。
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2025-09-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）控股子公司合肥众波
功能材料有限公司（以下简称“合肥众波”）日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为合肥
众波向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额度不超过人民币16000万元（含本数）
。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押
担保、最高额担保等）等内容以届时签订的担保合同为准。本次担保无需提供反担保。被担保
对象合肥众波为公司控股子公司，该公司的生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，
担保风险总体可控。公司对该公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数
股东未按持股比例提供担保。
上述担保事项的授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
（二）内部决策程序
2025年9月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-09-30│其他事项
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腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，需按程序进行董事
会换届选举工作。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。根据修订
后的《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由7
名董事组成，其中职工董事1名。职工董事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产
生。
公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决
策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工董事的
议案》，同意选举廖建洪先生为公司第三届董事会职工董事，简历详见附件。
廖建洪先生作为职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工董事
共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事
会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议
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