资本运作☆ ◇688196 卓越新能 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-11│ 42.93│ 12.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-03│ 41.72│ 2.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨烃基生物│ 2.94亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│柴油生产线项目（“│ │ │ │ │ │ │
│烃基二线项目”） │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨生物柴油│ 5.61亿│ 3953.60万│ 4.89亿│ 96.32│ 5069.38万│ ---│
│（非粮）及年产5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨天然脂肪醇项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产10万吨生物│ 1.00亿│ ---│ 9545.09万│ 95.45│ 6860.35万│ ---│
│柴油项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 7500.00万│ ---│ 6683.80万│ 89.12│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨烃基生物│ 3.49亿│ 2.47亿│ 4.02亿│ 86.77│ ---│ ---│
│柴油生产线 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关│标的类型 │无形资产 │
│ │资产 │ │ │
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│买方 │龙岩卓越新能生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │龙岩卓越新能源股份有限公司 │
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│交易概述 │龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第五届董事会│
│ │第十四次会议，审议通过《关于将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关资产划转至全资子公│
│ │司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司以2025年10月31日为基准日的账面净值│
│ │，将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关的资产、负债及人员划转至全资子公司龙岩卓越新│
│ │能生物科技有限公司（以下简称“科技子公司”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│龙岩卓越新│厦门卓越 │ 1400.00万│人民币 │2019-04-29│2021-04-28│一般担保│否 │未知 │
│能源股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门卓越生物质能源有限
公司近期对涉税业务开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，厦门卓越生物质能源有限公司对2022-2024年度所得税纳税额进行调整，需补缴
企业所得税3577.58万元，滞纳金1259.09万元，合计4836.67万元。
截至本公告披露日，公司已足额缴纳和调整相应税款及滞纳金。本事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款
及滞纳金将计入2026年公司当期损益，预计将影响公司2026年度归属于上市公司股东的净利润
，最终以公司2026年度经审计的财务报表为准。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩卓越新能源股份有限公
司东宝生物能源分公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事郑祯女士、方柏山先生、郭晓斌先生和职工
董事曾庆平先生通过通讯方式列席本次会议；
2.公司董事会秘书郑学东先生、副总经理连荣潮先生和王高祥先生列席本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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担保对象及基本情况龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）
2026年度对外担保额度预计事项（以下简称“本次担保”或“本次预计担保”）的被担保方为
纳入公司合并报表范围内的下属公司（含全资/控股子公司或孙公司以及预计有效期限内新设
立或纳入合并报表范围的公司，以上统称为“被担保方”或“下属公司”。）被担保方中无公
司关联方。
本次增加担保对象、调整对外担保额度暨延长担保期限情况公司拟在原有10亿元对外担保
额度的基础上，为纳入合并报表范围内的下属公司（含现有的全资/控股子公司、全资/控股孙
公司以及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围的公司），增加对外担保额度10亿元，此
次调整后的对外担保总额合计不超过人民币（或等值外币）20亿元（含子公司之间相互提供的
担保），其中对资产负债率70%以上的下属公司提供担保不超过10亿元，对资产负债率低于70%
的下属公司提供担保不超过10亿元，且任意单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产的10
%。本次预计担保总额决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。本次担保计划中对子公司
的担保无需反担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0。
本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。
(一)前次已审议通过的担保额度预计的情况
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外担保额度
预计的议案》，同意公司及其全资或控股子公司为纳入公司合并报表范围内的资产负债率低于
70%的下属公司的日常经营需要提供担保，担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元
，且任意单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产的10%。预计担保总额期限为自公司第
五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议
约定为准。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-049）。(二)本次增加担保额度及延
长担保期限的情况
为满足公司下属公司的生产经营和业务发展需要，公司拟在原有10亿元对外担保额度的基
础上，为纳入合并报表范围内的下属公司（含现有的全资/控股子公司、全资/控股孙公司以及
预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围的公司），增加对外担保额度10亿元，此次调整后
的对外担保总额合计不超过人民币（或等值外币）20亿元（含子公司之间相互提供的担保），
其中对资产负债率70%以上的下属公司提供担保不超过10亿元，对资产负债率低于70%的下属公
司提供担保不超过10亿元，且任意单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产的10%。担保
形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相
关法律法规规定允许的担保类型）。本次预计担保总额决议有效期自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定
为准。本次担保计划中对子公司的担保无需反担保。
公司董事会提请公司股东会授权管理层在担保额度有效期内确定担保的金额、担保形式、
担保期限等具体担保事项，在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等其他担保
方式相关一切事务，并签署有关合同、协议等各项法律文件。
(三)内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加被担保对
象、调整对外担保额度暨延长担保期限的公告》。本次担保调整事项尚需提交公司股东会审议
。
(五)担保额度调剂情况
公司可以根据实际经营需要对各下属公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公
司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂。
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2026-04-28│银行授信
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》，同意公司向银行申请最
高额度不超过人民币（或等值外币）18.00亿元的融资融信业务，品种包括：流动资金借款；
银行承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现；贸易融资；保理；融资性保函；外汇交易等信
贷业务，担保方式为信用或等额结构性存款/理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自20
26年5月1日起至2027年4月30日止。在有效期内，额度可滚动使用。公司向银行申请融资融信
业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策权与签署相关法
律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。
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2026-04-28│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关
联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市
公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利
润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍
生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规
避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》规定执行，不进
行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品业务概述
1、外汇业务交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上
述各产品组合业务。
2、外币币种：公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
3、资金额度：开展外汇衍生品交易业务的累计交易金额不超过7.00亿美元或其他等值货
币，且不超过公司外币收入金额的100%。
4、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不存在直接或
间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、有效期：自2026年5月1日起至2027年4月30日止。
6、授权事项：董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计
划财务部在上述额度范围内负责业务的具体办理事宜。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作也会存在一定风险：
1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能产生因标的利率、汇率等市场
价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于未及时、充
分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等违约，则公司不能以约定价格
执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：
每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2025年年度利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，龙岩卓越新能源股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为154553518.54元
，母公司报表中期末未分配利润为1129656655.00元。经公司第五届董事会第十五次会议审议
通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本127190795股，以此计算合计拟派发现金红利63595397.50元（含税）。本年度公司
现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.15%。本年度公司不进行资本公积
转增股本，不送红股。
本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2026年中期现金分红规划
公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，可以根据实际情况制定并实
施中期现金分红方案。中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的60%
。
公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议。同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使
用额度不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用
，决议有效期自2026年5月1日起至2027年4月30日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签
署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。
一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述
1．投资目的
为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置自有资金，
在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适时进行现金管理。
2．资金来源及额度
拟计划使用额度不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资
金可滚动使用。
3．决议有效期
自2026年5月1日起至2027年4月30日止。
4．投资品种
为控制风险，投资的品种应为合法金融机构发行的、安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。
5．具体实施方式
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述
额度范围内负责具体办理事宜。
6．关联关系说明
公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日14点0分
召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源
分公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-04-28│其他事项
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为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的董事按其管理岗位对应的薪酬管理办法执行，不再另行领取津贴。
未在公司担任具体职务的董事，其薪酬不在公司领取。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年税前7.20万元。
（3）职工董事
职工董事按其岗位对应的薪酬管理办法执行，不再另行领取津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（四）其他规定
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所
得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
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2026-04-18│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为7,190,795
股。
本次股票上市流通总数为7,190,795股。
本次股票上市流通日期为2026年4月27日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2025年9月29日出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2159号），同意龙岩卓越新能源
股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票（以下简
称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行新增股份7,190,795股已于2025年10月24日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。具体内容详见公司于
2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙岩卓越新能源股份有限
公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-0
46）。
本次上市流通的限售股为公司以简易程序向特定对象发行A股股票限售股，限售期自公司
发行结束之日起6个月，共涉及8名认购对象，对应股票数量为7,190,795股，占公司当前总股
本5.65%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为7,190,795股，限售期即将届满，将于2026
年4月27日起上市流通。
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2026-02-04│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素公司2025年度经营业绩较
上年同期有所增长，主要系本年度公司调整经营策略，产品综合毛利有所提高，及公司天然脂
肪醇生产线投产。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因本报告期内归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长40.95%，主要系公司销售利润上升所致。
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2025-11-26│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第五届董事
会第十四次会议，审议通过《关于将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关资产划转至全资子公
司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司以2025年10月31日为基准日的账面净值，
将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关的资产、负债及人员划转至全资子公司龙岩卓越新能生
物科技有限公司（以下简称“科技子公司”），并将公司首次公开发行股票并上市的部分募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产10万吨烃基生物柴油生产线项目”（以下简称
“烃基一线项目”）和2024年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“年产10万吨烃基生
物柴油项目”（以下简称“烃基二线项目”）实施主体由上市公司变更为科技子公司，“年产
10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”实施主体由上市公司变更为上市公司
和科技子公司。本次事项属于公司合并报表范围内的资产权属调整，不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次实施主体变更不涉及改
变募集资金用途，无需提交公司股东会审议。公司保荐机构华福证券有限责任公司（以下简称
“华福证券”）发表了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、本次划转的具体情况
为优化企业组织架构，提高各业务版块的运营效率，公司拟以2025年10月31日为基准日的
账面净值，将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关的资产、负债及人员划转至科技子公司。
（一）划转双方基本情况
1、资产划出方
1.1母公司
企业名称：龙岩卓越新能源股份有限公司
统一社会信用代码：91350000731877199G
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
成立时间：2001年11月1日
经营范围：一般项目：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源
加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的
领域开展经营活动）。
1.2分公司
企业名称：龙岩卓越新能源股份有限公司美山生物科技分公司（以下简称“科技分公司”
）
统一社会信用代码：91350800MA33RWK58Q
企业类型：股份有限公司分公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路88号
成立时间：2020年4月24日
经营范围：工程和技术研究和试验发展；生物柴油制造（不含危险化学品及易制毒化学品
）；非金属废料和碎屑加工处理；生物基、淀粉基新材料制造；专项化学用品制造（不含易制
毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、资产划入方
企业名称：龙岩卓越新能生物科技有限公司
统一社会信用代码：91350802MAG11JEU9C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：福建省龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路89号
成立时间：2025年10月10日
经营范围：一般项目：生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售
；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术
服务；技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
3、资产划出方与划入方的关系
划出方系上市公司及其分支机构，划入方系上市公司全资控股子公司。
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2025-10-31│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近期对公司涉税业务开展自查，现将
有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司及全资子公司厦门卓越生物质能源有限公司需补缴2020年度企业所得税款、
滞纳金及调整2022-2024年度增值税退税款合计人民币1780.57万元。
截至本公告披露日，公司已足额缴纳和调整相应税款及滞纳金。本事项不涉及行政处罚。
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2025-10-31│对外担保
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被担保方：对外担保额度预计事项（以下简称“本次担保”或“本次预计担保”）的被担
保方为纳入龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）合并报表范围
内的资产负债率低于70%的下属公司，包括厦门卓越生物质能源有限公司（以下简称“厦门卓
越”）、福建致尚生物质材料发展有限公司（以下简称“福建致尚”）、龙岩卓越生物基材料
有限公司（以下简称“卓越生物基”）、ExcellenceNewEnergy(Singapore)Pte.Ltd.（以下简
称“新加坡卓越”）、ExcellenceNewEnergy（Thailand）Co..Ltd.（以下简称“泰国卓越”
）、PtExcellenceNewEnergyIndonesia（以下简称“印尼卓越”）以及担保有效期内新设或投
资的公司，以上统称为“被担保方”。
本次担保金额：本次预计担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元。
累计担保情况：截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司对上述被担保主体提供的
担保实际余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司下属公司的生产经营和业务发展需要，结合公司发展计划，公司及其全资或控
股子公司拟为纳入公司合并报表范围内的资产负债率低于70%的下属公司（包括厦门卓越、福
建致尚、卓越生物基、新加坡卓越、泰国卓越、印尼卓越以及担保有效期内新设或投资的公司
）的日常经营需要提供担保，包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或
多种担保方式相结合等相关法律法规规定允许的担保类型），担保额度合计不超过人民币（或
等值外币）10亿元，且任意单笔担保额不超过最近一期公司经审计净资产的10%。预计担保总
额期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，具体担保期限以实际发生
时签署的担保协议约定为准。
公司可以根据实际经营需要对各下属公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公
司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂。
公司董事会授权董事长根据《龙岩卓越新能源股份有限公司对外担保管理制度》的有关规
定，在担保额度有效期内确定担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事项，在上述担保
额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等其他担保方式相关一切事务，并签署有关合同、
协议等各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外担保额度
预计的议案》。本次担保无需提交股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会战
略委员会的有序运作，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关
于补选董事会战略委员会成员的议案》，同意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战
略委员会委员，与叶活动（召集人）、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2025-10-29│其他事项
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1、发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为7190795股，未超过公司股东大会及董事会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本
次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限
的70%。
3、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年7月1日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，
即36.13元/股（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数
量的程序和规则，确定本次发行价格为41.72元/股。其与发行底价的比率为115.47%。
4、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为299999967.40元，扣除相关发行费用（不含税）6409426.36元后
，实际募集资金净额为293590541.04元。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为8名，符合《
上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规以及发
行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式并以同一价格认购本次发
行的股票。
6、发行股票的限售期
本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新
监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
7、股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
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2025-10-28│其他事项
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根据《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会设一位职工董事。因公司治理结构的调整，曾庆平先生于2025年10月27日辞去
公司第五届董事会股东代表董事职务，辞去上述职务后，曾庆平先生将继续在公司担任其他职
务。
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司
章程》的相关规定，公司于2025年10月27日召开2025年第二次职工代表大会，选举曾庆平先生
（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
曾庆平先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格
和条件。曾庆平先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
附：曾庆平先生简历
曾庆平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。
1987年8月至2003年6月任职于永定啤酒厂；2003年6月至今，担任公司董事、副总经理。
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2025-10-11│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案［（2021）京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就20
11年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：叶敏，2021年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，
2022年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人（拟）：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-08-20│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2025年8月18日收
到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理龙岩卓越新能源股份有限公司科创
板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕95号）。上交所依据相关规
定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项
申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交
所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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