资本运作☆ ◇688196 卓越新能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨生物柴油│ 5.61亿│ 1.17亿│ 4.50亿│ 80.17│ 4191.75万│ ---│
│（非粮）及年产5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨天然脂肪醇项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新增年产10万吨生物│ 1.00亿│ 56.09万│ 9545.09万│ 95.45│ 4138.73万│ ---│
│柴油项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 7500.00万│ ---│ 6683.80万│ 89.12│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产10万吨烃基生物│ 3.49亿│ 5446.31万│ 1.55亿│ 44.47│ ---│ ---│
│柴油生产线 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Excellence New Energy (Singapore│标的类型 │股权 │
│ │) Pte.Ltd. │ │ │
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│买方 │龙岩卓越新能源股份有限公司 │
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│卖方 │Excellence New Energy (Singapore) Pte.Ltd. │
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│交易概述 │龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）计划对新加坡全资子公│
│ │司Excellence New Energy (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“新加坡卓越”）增资2000万│
│ │美元，用于在新加坡开展生物柴油项目的建设。新加坡卓越目前已通过招投标方式，中标购│
│ │得一家从事生物燃料生产企业物业（土地、厂房、综合楼及相关设备设施）的使用权。公司│
│ │将在现有装置基础上，通过工艺装备优化提升等改扩建，形成年产20万吨生物柴油规模，预│
│ │计在2025年一季度先行完成首期年产10万吨生物柴油工程并投入生产运营。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│龙岩卓越新│厦门卓越 │ 1400.00万│人民币 │2019-04-29│2021-04-28│一般担保│否 │未知 │
│能源股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│银行授信
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事
会第八次会议，审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》，同意公司向银行申请最高
额度不超过人民币（或等值外币）5.00亿元的融资融信业务，品种包括：流动资金借款；银行
承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现；贸易融资；保理；融资性保函；外汇交易等信贷业
务，担保方式为信用或等额结构性存款/理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自2025年
5月1日起至2026年4月30日止。在有效期内，额度可滚动使用。
公司向银行申请融资融信业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策权与签署相关法
律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。
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2025-04-19│其他事项
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每股分配比例：
每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年年度利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，龙岩卓越新能源股份
有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为149018836.41元
，母公司期末未分配利润为1037119422.32元。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公
司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本120000000股，以此计算合计拟派发现金红利60000000.00元（含税）。本年度公司现金分红
金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.26%。本年度公司不进行资本公积转增股本
，不送红股。
本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时提请股东大会授权公司董事会
具体执行上述利润分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2025年中期现金分红规划
公司董事会提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下，可以根据实际情况制定并
实施中期现金分红方案。中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的60
%。
公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的事项尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事
会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用
额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决
议有效期自2025年5月1日起至2026年4月30日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相
关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。
一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述
1．投资目的
为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置自有资金，
在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适时进行现金管理。
2．资金来源及额度
拟计划使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金
可滚动使用。
3．决议有效期
自2025年5月1日起至2026年4月30日止。
4．投资品种
为控制风险，投资的品种应为合法金融机构发行的、安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述
额度范围内负责具体办理事宜。
6．关联关系说明
公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2025-04-19│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事
会第八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易
，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市
公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利
润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍
生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规
避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》规定执行，不进
行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品业务概述
1、外汇业务交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上
述各产品组合业务。
2、外币币种：公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
3、资金额度：开展外汇衍生品交易业务的累计交易金额不超过5.00亿美元或其他等值货
币，且不超过公司外币收入金额的100%。
4、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不存在直接或
间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、有效期：自2025年5月1日起至2026年4月30日止。
6、授权事项：董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计
划财务部在上述额度范围内负责业务的具体办理事宜。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作也会存在一定风险：
1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能产生因标的利率、汇率等市场
价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于未及时、充
分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等违约，则公司不能以约定价格
执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
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2025-04-19│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“卓越新能”）于2025年4月17日召
开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司
2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于向特定对象发行股票的基本情况
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》，同意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，
授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容
详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-011）。
二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况
鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期即将届
满，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，特此提请授权期限延长至20
25年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。
在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票事
项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终止后，决定再次实施以简易程
序向特定对象发行股票的事项。
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2025-04-15│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）募集资金投资项目之
“年产5万吨天然脂肪醇项目”于近日投产。现将相关情况公告如下：
公司“年产5万吨天然脂肪醇项目”（以下简称“项目”）已完成装置联动调试和投料试
产工作，于近日正式投产，产品的各项技术指标符合国家标准。
天然脂肪醇作为生物基表面活性剂主要原料之一，可广泛应用于洗涤剂、化妆品、医药等
领域。公司采用先进的脂肪酸甲酯加氢工艺技术制备天然脂肪醇，拓展公司生物柴油在生物基
化学品领域的应用，实现了国产替代。随着项目的投产，将有效增强公司“生物质能化一体化
”产业链的协同效应，预计将对公司的经营业绩产生积极影响。公司计划根据产线运行情况和
市场需求择机扩大产能。
项目在生产经营过程中有可能面临市场变化等各种因素的影响，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2025-01-16│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）财务部门初步测算
：
（1）预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润15000.00万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7138.92万元左右，同比增加90.81%左
右。
（2）预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润14000.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3194.44万元左右，
同比增加29.56%左右。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2023年度归属于母公司所有者的净利润：7861.08万元。归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润：10805.56万元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司2024年度经营业绩较上年同期有所增长，主要系第四季度国际市场生物柴油价格环比
回升，公司原料采购成本控制合理。
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2024-12-26│其他事项
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一、收到资源综合利用产品增值税退税款的基本情况
根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（公告2021年第40号
）的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）销售自产的资源综合利用产品
可享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。公司于近日收到所属期为2024年5月的增值税退
税款28,786,732.42元。该笔款项已达到公司2023年度经审计净利润的36.62%，公司根据相关
披露规则予以披露。
二、对公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述款项的类型属于与收益
相关，已计入相应期间损益。上述数据未经审计，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的
影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
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2024-12-06│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股
票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年
度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件。鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（
以下简称“本次发行”）的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发
行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发
行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东大会审议。
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2024-12-06│其他事项
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公司为明确对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对
公司经营和利润分配进行监督，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况及发展需要，公司制定了《龙岩卓越新能源股份有限公司未来
三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展
目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银
行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度
性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，充分听取股
东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、监事的意见，确定合理的利润分配方案，
并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-12-06│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月5日召开
了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特
定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2024-12-06│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章
以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的相关要求，致力于完善公司治理结构，建立健全
内部控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票
，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施的情形。
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2024-10-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至20
23年12月31日累计责任赔偿限额10亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平
安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中
和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容
诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失，在1%范围内（金额约2038万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：叶敏，2021年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，
2022年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人（拟）：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年
报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范
围，按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所决定2024年度审计费用（包括财务报告
审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
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2024-09-12│税项等政策变动
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一、收到资源综合利用产品增值税退税款的基本情况
根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（公告2021年第40号
）的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）销售自产的资源综合利用产品
可享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。公司于近日收到所属期为2024年3月、2024年4
月的增值税退税款合计27,108,746.74元。该笔款项已达到公司2023年度经审计净利润的34.48
%，公司根据相关披露规则予以披露。
二、对公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述款项的类型属于与收益
相关，已计入相应期间损益。上述数据未经审计，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的
影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
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2024-07-27│其他事项
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龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于近日获悉，欧盟委
员会公布了对原产于中国的生物柴油产品反倾销调查初裁预披露信息。现将具体情况公告如下
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欧盟委员会于2023年12月20日立案对原产于中国的生物柴油
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