资本运作☆ ◇688198 佰仁医疗 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│佰仁医疗二期建设项│ 3.22亿│ 5002.99万│ 3.12亿│ 96.82│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ ---│ 5347.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-12│对外投资
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交易内容：北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰仁医疗”）根据发
展战略规划，拟参与竞拍以挂牌方式取得昌平新城东区（南邵组团）1201街区CP00-1201-0036
地块的国有建设用地使用权，并在取得上述国有土地使用权后投资建设“佰仁医疗-艾佰瑞产
业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。该土地用途为M1一类工业用地，
土地面积约为19286.592平方米。公司拟使用不超过人民币6000.00万元购买该土地使用权（土
地具体位置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为准）。
投资金额：“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”分期建设，本次投资为项目一期，投资金
额不超过人民币2.5亿元（含土地出让金）。项目二期将根据一期建设情况、公司业务发展情
况以及其他外部因素综合判断，另行决策并按照规定进行信息披露，最终投资金额以项目建设
实际投入为准。
资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司将根据实际资金情况
对项目的实施进度进行合理规划调整。
风险提示
1、公司本次投资项目事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方
式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许
可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生
变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推
进项目投资建设实施工作。
3、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行
业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资
计划及收益不达预期的风险。
4、本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场
开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。
（一）本次投资项目基本情况
公司根据发展战略规划，拟参与竞拍以挂牌方式受让位于昌平新城东区（南邵组团）1201
街区CP00-1201-0036地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准），并在取得上述国有
土地使用权后投资建设“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案
名称为准）。上述项目分期建设，本次投资为项目一期，投资金额不超过人民币2.5亿元（含
土地出让金）。项目二期将根据一期建设情况、公司业务发展情况以及其他外部因素综合判断
，另行决策并按照规定进行信息披露，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
（二）决策与审批程序
公司于2025年2月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于拟购买土地
使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司本次购买土地使用权并投资建设“佰仁医疗
-艾佰瑞产业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）；上述项目分期建设，
本次投资为项目一期，投资金额不超过人民币2.5亿元（含上述土地出让金），资金来源包括
但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关治理制度的规定，本次购买土地使用权并
投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会同意授权公司管
理层具体负责本次购买土地使用权及投资建设项目相关事宜。
（三）其他说明
本次购买土地使用权并投资建设项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易尚需向政府有关主管部门申请办理项目备案或
审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。
二、拟购买土地使用权基本情况
根据《京规自挂（昌）工业[2025]001号》，公司拟竞拍的国有土地使用权基本情况如下
：
1、土地位置：CP00-1201-0036地块
2、土地用途：M1一类工业用地
3、土地面积：19286.592平方米
4、建筑控制规模：38573.184平方米
5、挂牌起始价：5523.6799万元人民币
6、竞买保证金：1110万元人民币
7、土地使用年限：20年
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同
》载明的内容为准。
公司本次竞拍土地使用权的出让方为北京市规划和自然资源委员会昌平分局，与公司及公
司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。
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2025-01-04│其他事项
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近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的首个全患群（Al
l-comer）介入肺动脉瓣及输送系统获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心同意，进入
创新医疗器械特别审查程序。现将具体情况公告如下：
一、基本信息
申报产品名称：介入肺动脉瓣及输送系统
受理号：CQTS2400369
产品管理类别：第三类
审查决定：同意按照《创新医疗器械特别审查程序》进行审查。
二、产品情况介绍
公司介入肺动脉瓣及输送系统专用于复杂先天性心脏病经外科右室流出道修复与重建术后
，需要经导管人工生物肺动脉瓣置换的患者。该产品是公司进入创新医疗器械特别审查程序的
第三款介入瓣产品，也是肺动脉瓣膜患者全生命周期管理系列产品的重要组成部分。作为“十
三五”国家重点研发计划的重点专项，该产品的骨架结构按照正常成年人右室流出道解剖形态
仿生设计，依脉动状态下瓣膜力学支撑的特点加工制造，采用公司独特的瓣叶交界与支架连接
工艺，实现了与外科牛心包瓣完全相同的瓣叶启闭模式，以满足年龄偏轻的患者对术后更好的
血流动力学性能和耐久性要求，特别是为后续的瓣中瓣治疗提供符合生理的锚定结构。该产品
的生物瓣叶采用公司外科生物瓣的瓣叶材料，使其具备了上市二十余年大组随访数据证实的抗
钙化性能和确定的耐久性，特别适合年纪偏轻的复杂先心术后患者，据此属于业内首创。
此外，全患群（All-comer）是该产品另一最重要的特征。由于需要接受经导管介入肺动
脉瓣置换的患者绝大多数是幼儿或少年时因复杂先心做过手术重建右室流出道的患者，而早年
的手术多以自体心包修复右室流出道，以致成人后主肺动脉呈现多样不规则形态，为此过往的
同类经导管肺动脉瓣产品只能用于解剖形态与产品结构相近的少数患者，多数患者因其主肺动
脉形态复杂难以匹配产品无法实施有效锚定。公司该产品的设计独特之处是利用术前影像分析
确定经胸的进入点，先经胸重塑主肺动脉，随后经导管介入该产品，可满足任何主肺动脉畸形
患者均可实施经导管介入肺动脉瓣治疗的需求—全患群（All-comer）。
根据《2022年中国心血管外科手术和体外循环数据白皮书》，2022年中国心血管外科手术
中，先天性心脏病手术例数为69672例，占所有心血管外科手术比例为26.5%。根据文献统计，
对于先天性心脏病手术，约23%为复杂先心手术，需要进行右室流出道及肺动脉瓣重建。如前
述，该部分患者在经过一期或二期矫治术后，需进行肺动脉瓣置换接续治疗时，普遍面临解剖
结构复杂的难题，为肺动脉瓣的植入和锚定带来难以预测的困难，甚至于大部分解剖构型无法
通过经导管方式进行植入并锚定。目前多款自膨胀瓣膜的临床选择经验表明，仅约20%~40%符
合解剖学适应证要求，且患者年纪偏轻，对植入生物瓣膜的耐久性要求更高。
公司介入肺动脉瓣及输送系统采用经胸介入方式，入路短，能够根据主肺动脉的血管走形
，经胸先行主肺动脉塑型处理再植入瓣膜，保证瓣膜植入后的同轴性，实现瓣膜更好的锚定，
具有适用范围广、创伤小、手术风险低、操控性出色的优点。为提高瓣膜的耐久性，基于公司
20余年来成熟的外科牛心包瓣的处理技术，实现有效抗钙化，并采用特有的瓣叶交界与支架连
接结构实现了与外科瓣相同的瓣叶开启关闭模式，具备出色的血流动力学性能，全方位提高瓣
膜的耐久性。以上创新使得该产品具有“全患群、更耐久、未来接续治疗”的显著优势，期待
该产品的上市造福更多成人复杂先心患者。
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2024-11-29│其他事项
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近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的眼科生物补片产品注
册申请获国家药品监督管理局正式受理。受理信息如下：申请事项：境内医疗器械注册申请
项目名称：眼科生物补片
受理号：CQZ2402174
该产品是用于后巩膜加固术（PosteriorScleralReinforcement，PSR）以防治病理性近视
（PathologicMyopia）必不可少的植用材料。据最新数据，我国患病理性近视的患者已超过10
00万人，这些患者不可逆的视觉损害终身进展，已经成为国内居民致盲的首位病因。按2017年
、2018年、2023年和2024年高度近视防控的专家共识和防控指南，实施PSR是这些患者防盲止
盲唯一可采取的有效方法。据2021年欧洲眼科学会（ESO）更新发布的指南，病理性近视已经
成为全球不可逆视觉损害和致盲的最常见原因，且PSR是目前唯一可控制病情进展的有效方法
。
PSR自上个世纪七十年代问世至今，其术中采用的植入材料主要为同种巩膜或阔筋膜、硬
脑膜等人体自身组织材料，由于来源有限，制约了该手术的推广，特别是不同来源的组织材料
性能各异，很大程度上使PSR术后难以获得长期稳定的治疗效果。为此，公司基于动物源性植
入组织材料化学改性基础研究的不断探索和长期临床应用实践的积累，在成功研制了心外科生
物补片、胸外科生物补片、神经外科生物补片、生物疝补片和血管生物补片的基础上，研制并
提交注册这款眼科生物补片，有望终结PSR存续半个多世纪一直没有商用植入材料的历史。
该产品以黄牛的心包组织为原材料，通过独特的化学改性工艺，赋予该产品的抗张强度可
使人体眼球后巩膜视盘部组织样本3%和7%应变下的切线模量分别大于4.5MPa和9.3MPa，以阻止
眼球轴向变形，同时满足植入后的组织可周向延伸以适配眼球整体变形的要求。特别是，其粘
弹性有助于眼底神经元功能恢复，在后巩膜局部的生物相容性不仅能够满足患者术后短期的后
巩膜组织重构要求，还能满足长期组织重塑的需求，最终帮助患者获得一个新的加厚的自身后
巩膜，只有这样方可助力PSR获得远期理想的治疗效果，以切实解决中国病理性近视的治疗难
题，给广大患者带来福音。
因该产品能否通过注册审批取得注册证具有一定的不确定性，公司无法预测其对公司未来
业绩的影响。公司将根据审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者予以关注并注
意投资风险。
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2024-11-20│其他事项
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近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的心包膜（ePTFE）注
册申请获国家药品监督管理局正式受理，受理信息如下：申请事项：境内III类医疗器械注册
申请
项目名称：心包膜
受理号：CQZ2402086
该产品为经特殊工艺加工制造的膨体聚四氟乙烯（ePTFE）膜，用于心脏外科手术中心包
膜的修复或重建。人体的心脏表面有一层薄膜包裹着整个心脏，这层薄膜被称为心包或心包膜
，对心脏表面组织，特别是冠脉血管具有保护作用。每当需要心外手术时，都不可避免地损伤
和失去原有的心包膜，以致术后导致心脏表面裸露与胸骨组织粘连，使得再行开胸手术时面临
出血等严重并发症的风险，导致手术难度增加，特别是小儿复杂先心病患者，很多需要再次开
胸。因此，开心手术常规需要植用心包膜（ePTFE）修复或重建破损心包以保护心脏。目前国
内市场所用的心包膜均为外企垄断，长期以来依赖进口，预期该产品的注册和上市将结束心外
ePTFE植入材料全部进口的历史。
公司于2023年4月收购天穹创新（SkylandInnovations,Inc.），其创始人和原股东在ePTF
E领域有数十年的积累，基于天穹创新的研发基础，公司进一步开发出对标外企的心包膜、心
血管补片以及人工血管等ePTFE系列植入器械和植入材料，有望解决国内ePTFE植介入器械和材
料长期被进口垄断的卡脖子问题，实现国产自主可控。该产品可与公司现有先心板块产品形成
有效互补，为国内广大心外患者提供更好的治疗产品。
因该产品能否通过注册审批取得注册证具有一定的不确定性，公司无法预测其对公司未来
业绩的影响。公司将根据审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者予以关注并注
意投资风险。
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2024-10-29│其他事项
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近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京艾佰瑞生物
技术有限公司（以下简称“艾佰瑞”）研制的胶原纤维填充剂-I注册申请获国家药品监督管理
局正式受理，受理信息如下：
申请事项：境内III类医疗器械注册申请
项目名称：胶原纤维填充剂-I
受理号：CQZ2401926
该产品为可注射用天然交联的完整I型胶原蛋白纤维(CollagenFibrils&Fibers)，作为细
胞外间质的骨架成分，主要用于衰老或各类原因所致的皮下I型胶原蛋白纤维降解而流失的组
织基质填充。I型胶原蛋白作为人体组织最常见的蛋白，约占人体总蛋白的25%~35%，主要分布
在皮肤、肌腱、血管和骨骼等，其特有的三螺旋结构组装成纤维状，有序的排列组建构成组织
的骨架，赋予组织质地和粘弹性以及形态保持。皮肤中的I型胶原蛋白纤维束是皮肤质地和粘
弹性的支架，构成了人体表皮的弹力网，其降解增加与生理性合成补充减少是导致皮肤衰老的
主要原因之一，将其注射至皮肤真皮层后，作为其生理性合成减低的补充，可通过促进皮下组
织基质的代谢，重构组织骨架，改善因其降解而产生的褶皱，重现原有的组织弹性和光泽。
I型胶原蛋白分子特征结构是由两条α1(I)链和一条α2(I)链组成三条α肽链有序缠绕的
三股螺旋结构。这种结构对于胶原蛋白在细胞外间质中实现细胞与细胞之间相互作用和作为组
织骨架所提供的微环境，对促进组织修复再生至关重要。同时，稳定的三股螺旋结构基础上自
发组装成有序的纤维状超分子结构可赋予更好的组织质地与粘弹性的保有，从而达到使组织修
复和再生的平衡。该产品专有的超纯提取工艺和精准切除动物源胶原分子两端的前肽，从一级
结构上实现人源化，并获得全长胶原蛋白分子，确保了其三螺旋结构的完整性，高纯度的全长
胶原蛋白分子是自发组装成胶原纤维前提，可实现定向纤维再造是这款产品在结构和品质上不
同于以往同类注射用胶原蛋白的显著特征。
在本次注册受理的胶原纤维填充剂-I工艺基础上，公司沿用牛心包组织骨架胶原定量交联
的核心技术，成功研制出胶原纤维填充剂-Ⅱ和Ⅲ型。前者（II型）是针对经多次皮下填充难
以平衡组织胶原纤维降解的皮肤，通过人工辅助交联形成的一种抗降解胶原纤维填充剂，主要
用于平皱；后者（Ⅲ型）则通过核糖交联实现体内本身存有的核糖分子于体外交联后再填充于
皮下,抗降解的同时促进自身胶原的交联。
Ⅱ和Ⅲ型两款产品分别于2024年的1月和5月完成临床试验全部受试者入组，初步获得的临
床试验结果验证了产品设计的有效和安全，待完成全部1年随访后陆续提交注册申报。
该产品的核心技术源于公司在胶原蛋白领域多年的技术积累，由研发中心-分子生物学及
生物化学实验室立项,最初基于公司分体式介入瓣锚定支架、主动脉根部扩大补片等产品研发
需要，超纯全长胶原蛋白用于覆膜涂层和各类补片载药媒介以实现植介入组织材料的功能化用
途。公司一直以来秉承以市场需求为导向,大力构建和不断夯实动物源植介入材料的原研平台
，近两年多来的持续投入，建设了一流的硬件设施，培养和打造高水平的研发团队，为推进产
品升级设立了一批研发项目，胶原纤维填充剂的研发为首批研究成果。随着系列注射用胶原蛋
白纤维填充剂的陆续上市，公司持续发力横向做宽的组织治疗理念，并整合相关新技术纵向做
深瓣膜介入治疗的数字化及智能化，使公司加速成为新质生产力的典范。
因该产品能否通过注册审批取得注册证具有一定的不确定性，公司无法预测其对公司未来
业绩的影响。公司将根据审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者予以关注并注
意投资风险。
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2024-08-24│其他事项
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近日，经国家药品监督管理局审查，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）具有自主知识产权的全球首个结构和工艺实现与外科生物瓣相同启闭模式的球囊扩张式经导
管主动脉瓣产品（国械注准20243131529）获准注册。依据已向国家药品监督管理局提交的注
册申请资料，对比以往国内已经注册上市的同类产品，该产品具有颠覆性的技术创新。
对于人工生物瓣（包括外科生物瓣和经导管介入生物瓣），瓣膜的耐久性和抗钙化性能是
业界最为关注、研究最多的两个关键性能。目前外科牛心包生物瓣有大组长期临床应用数据10
-15年使用寿命，被公认为是生物瓣耐久性的金标准。除瓣叶组织抗钙化改性技术外，其瓣叶
交界固定在非管状单丝的弹性支架上使瓣叶启闭的应力最小是获得耐久性的关键。公司这款经
导管主动脉瓣，通过其专利技术-“瓣叶交界与网管支架连接”的缝制工艺，首次实现了在激
光雕刻的六边形网格结构的管状支架上固定生物瓣叶，克服了介入生物瓣支架无弹性下实现与
外科生物瓣一样的瓣叶开启关闭模式的难题。按照ISO5840相关要求进行了体外流体力学和加
速疲劳对比测试，证实了这款使用同样瓣叶材料的产品具有与已上市多年的外科生物瓣相同的
瓣叶启闭同步性和最小瓣叶交界及支撑应力，显示与外科生物瓣一致的体内存续寿命。
同时，这款经导管主动脉瓣结构的可扩张设计也是此前同类产品所不具备的。正像公司已
注册上市的限位可扩外科生物瓣一样，该产品是一款唯一可扩张的介入主动脉瓣，这无疑使TA
VR-in-TAVR可介入更大一号的瓣中瓣，即多一次ViV成为可能。无论是其与外科生物瓣一样的
耐久性，还是可扩满足多一次的再介入治疗，都将成为结构性心脏病及经导管主动脉瓣领域具
有里程碑意义的升级，也为广大国内瓣膜病患者获得更好生活质量和更久生命周期带来福音。
此外，该产品释放与锚定采用球囊扩张方式，创新点还包括：①生物瓣装载通过球囊内的
阻挡部件直接压卧在球囊上，使瓣膜的输送与释放操控性好，定位精准；②瓣膜支架相同夹角
的网格结构设计，使其压握和球扩展开瓣膜中心点保持不变，瓣膜可按定位展开；③瓣叶形态
、瓣架尺寸与外科生物瓣一致，每2mm一个规格，便于适配选择；④最大规格瓣膜支架流入端
裙衬高度为10.5mm，可防止阻挡冠脉开口；⑤配有长、短两款瓣膜输送器，可满足少数经股路
入有困难患者的选择。
我国人口基数大，随着人均寿命的延长，主动脉瓣退行性病变的患者逐年增多。
据统计，目前各种原因导致的主动脉瓣狭窄患者超过400万。随着介入瓣在国内的推广以
及治疗患者趋于低龄化，对具有更高抗钙化性和耐久性的球扩式介入牛心包瓣的需求随之不断
上升。基于公司18年外科手术植入牛心包生物瓣的成功经验，期待该产品与外科植入牛心包瓣
具有同样卓越的耐久性。
该产品上市后实际销售情况受市场推广效果、医疗诊治水平、医保支持力度等影响，具有
不确定性，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2024-07-27│其他事项
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近日，经国家药品监督管理局审查，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“佰仁医疗”）心脏瓣膜生物补片（国械注准20243131335）获准注册，是国内同品种首个
专用于各瓣位心脏瓣膜瓣叶修复、主动脉瓣叶成形和重建的产品，填补了国内空白，现将有关
情况公告如下：
心脏瓣膜生物补片产品源自本公司现有外科生物瓣的瓣叶片材，即外科牛心包瓣的瓣叶部
件，其化学改性处理及抗钙化和耐疲劳性能特征完全相同，由于佰仁外科生物瓣产品已历经二
十余年的生产实践和多家中心大组长期临床随访数据验证，使这款心脏瓣膜生物补片为近年来
越来越多开展的心脏瓣膜成形和重建提供优质耐久的瓣叶材料。
中国人口基数大，存在大量主动脉瓣二瓣畸形的年轻患者等，其中很多需要进行外科瓣叶
修复的治疗，这些青少年、中青年患者，基于瓣膜病全生命周期管理治疗理念，他们术后有几
十年的人生时长，以往植用人工心脏瓣膜不是最佳选择。以往因没有专用于这类患者瓣叶修复
与重建的瓣叶材料，医生只好选用自体心包或其它补片类材料，这些替代材料存在术后会发生
过早衰败的风险。为此，该产品注册前曾与国内少数几位擅长瓣叶修复和重建的资深专家进行
长达十余年的临床研究合作，公开发表的大组十余年询证医学数据证实了用心脏瓣膜生物补片
可获得远比人工瓣膜更好的生活质量和耐久性，同时也为以后的接续治疗创造更好的介入治疗
条件。心脏瓣膜生物补片的上市进一步为50岁或以下的瓣膜病患者，如果有条件行瓣叶修复和
重建，应作为患者的首选，而不再全都是机械瓣置换。该产品是公司瓣膜病全生命周期管理布
局必备的瓣膜修复类产品，将为广大瓣叶畸形或损伤的中青年瓣膜病患者带来福音。
该产品上市后的实际销售情况受市场推广效果影响，具有不确定性，目前尚无法预测该产
品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2024-07-24│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为815908股。
本次股票上市流通总数为815908股。
本次股票上市流通日期为2024年7月26日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2024年7月22日完成了2020
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第四个归属期、预留授予部
分第二个归属期的股份登记工作。
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2024-07-06│其他事项
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一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
刘峰先生提交的书面辞职报告。刘峰先生因工作职责变化原因申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，刘峰先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。刘峰先生辞去公司上述职务后，将继续在公司担任董事长助理，在
投融资、对外合作、日常运营等方面协助董事长开展工作。
截至本公告日，刘峰先生直接持有公司股份408813股。刘峰先生将继续遵守《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
刘峰先生在担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了
重要作用，公司及董事会向刘峰先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的重要贡献表示
衷心感谢！
二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明
公司于2024年7月5日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任官
小舟女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第三届董事会第四次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会2024
年第一次会议审议通过。
官小舟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责
所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定
的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市昌平区科技园东区华昌路2号
电话：010-60735931
传真：010-89700424
邮箱：bjbalance@balancemed.cn
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2024-06-14│其他事项
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重要内容提示：
本次限制性股票拟归属数量：9.4307万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
2020-2025年是公司快速发展的重要机遇期，人才是公司发展的保障，特别是核心员工的
总体稳定对实现公司业务发展目标至关重要。为提高核心员工的工作积极性，加强其与公司利
益一致性，公司实施了本激励计划。公司上市前通过员工持股平台增资入股的方式进行股权激
励，上市后于2020年通过限制性股票的方式进行股权激励。目前公司已进行股权激励的员工持
股数量占公司总股本的比例为10.21%，覆盖公司管理层、关键岗位和重要岗位。本次归属是根
据预留授予后激励对象2022年绩效考核情况予以确定，可归属激励对象实际归属的限制性股票
占其已授予的预留部分限制性股票比例为
24.0407%，后续每期归属均将根据公司当期业绩完成情况和激励对象绩效考核情况确定。
一、本激励计划的批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划的主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”）授予的限制性股票总量为284.1220万股，占本激励计划公告时公
司股本总额9600万股的2.96%。其中，首次授予限制性股票254.1220万股，占本激励计划草案
公告日公司股本总额的2.65%，首次授予部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的89.44%；
预留30.0000万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.31%，预留部分占本激励计划拟
授予限制性股票总数的10.56%。
（3）授予价格（调整后）：15.91元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股15.91元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予73人，预留授予52人。
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2024-06-14│价格调整
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公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度利润
分配方案的议案》，以公司总股本136579240股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）
，共计派发现金红利109263392.00元。公司于2024年5月21日披露了《2023年年度权益分派实
施公告》，股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日。
鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在本激励计划
公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
授予价格的调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述公式计算得出，本激励计划的授予价格由16.71元/股调整为15.91元/股。
本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。
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2024-06-14│其他事项
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