资本运作☆ ◇688202 美迪西 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-25│ 41.50│ 5.79亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-15│ 87.89│ 699.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-15│ 87.89│ 30.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-14│ 61.80│ 620.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-27│ 78.80│ 9.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-13│ 43.86│ 698.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门济世乐美股权投│ 900.00│ ---│ 30.00│ ---│ 22.64│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州杏泽兴涌新兴医│ 900.00│ ---│ 30.00│ ---│ -79.23│ 人民币│
│疗产业投资基金管理│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│广发信德岚湖二期（│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ -5.51│ 人民币│
│苏州）健康产业创业│ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市倚锋云鼎创业│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.03│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│杭州勤智健原创业投│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ -4.44│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│美迪西北上海生物医│ 15.70亿│ 2189.52万│ 1.27亿│ 30.89│ ---│ ---│
│药研发创新产业基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物发现和药学研究│ 1.90亿│ 1329.74万│ 6605.42万│ 37.32│ ---│ ---│
│及申报平台的实验室│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.00亿│ 1.64亿│ 3.98亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈国伟、陈震豪、陈勇建 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人子女、5%以上股东子女 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │关联交易概述：依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，优化公司产│
│ │业布局，拓展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验动物资源的供应，上海美迪西│
│ │生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美迪西普亚医药科技（上海）│
│ │有限公司（以下简称"美迪西普亚"），以受让公司关联方陈国伟及其他投资人所持普莱（福│
│ │建）生物有限责任公司（以下简称"普莱生物"）23%股权的方式投资普莱生物。本次关联交 │
│ │易事项涉及金额2190.60万元。 │
│ │ 本次交易为关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上│
│ │市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会│
│ │第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。关联董事对于该项议案进行了回避表决，│
│ │其余非关联董事、监事一致审议通过了该项议案。本次交易事项在董事会决策权限内，无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 本次投资涉及的交易协议在实际履行过程中存在因投资条件变化等而导致协议修改、取│
│ │消的风险。 │
│ │ 本次投资的普莱生物所从事的实验动物生产业务尚处于早期建设投入阶段，在后续经营│
│ │管理过程中可能面临行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定│
│ │的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将加强与各方的沟通，及时│
│ │了解、关注普莱生物的运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，确保本次投资顺利│
│ │实施，积极防范和应对上述风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，优化公司产业布局，拓│
│ │展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验动物资源的供应，公司拟通过全资子公司│
│ │美迪西普亚，以受让公司关联方陈国伟及其他投资人股权的方式投资普莱生物。本次对外投│
│ │资协议尚未签署，最终普莱生物股东构成、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署│
│ │的正式协议为准。 │
│ │ 普莱生物注册资本为10000万元，实缴出资额为3360万元，美迪西普亚受让普莱生物23%│
│ │股权对应注册资本为2300万元，对应实缴出资额为772.80万元。交易各方协商一致，本次关│
│ │联交易定价参考评估报告确定，其中，美迪西普亚以603.31万元受让陈国伟16.00%股权（对│
│ │应注册资本1600.00万元，其中实缴出资702.80万元），以42.92万元受让张翔5.00%股权（ │
│ │对应注册资本500.00万元，其中实缴出资50.00万元），以17.17万元受让阮维雄2.00%股权 │
│ │（对应注册资本200.00万元，其中实缴出资20.00万元），实缴出资（772.80万元）对应转 │
│ │让价款合计663.40万元，剩余尚未实缴出资部分（1527.20万元）转让价款为0元，未实缴出│
│ │资部分后续由美迪西普亚按照公司章程及投资协议的规定以1元/注册资本缴足。 │
│ │ 陈国伟为公司实际控制人陈金章的子女、董事陈国铠的兄弟；陈震豪为公司5%以上股东│
│ │陈建煌的子女；陈勇建为公司5%以上股东陈春来的子女、董事陈勇航的兄弟。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》的规定，陈国伟、陈震豪和陈勇建为公司关联方，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次对外投资事项之外，过去12个月内公司不存在与上述关联人│
│ │或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特│
│ │别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会│
│ │第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。关联董事对于该项议案进行了回避表决，│
│ │其余非关联董事、监事一致审议通过了该项议案。 │
│ │ 本次关联交易事项涉及金额2190.60万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则 │
│ │》《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 陈国伟为公司实际控制人陈金章的子女、董事陈国铠的兄弟；陈震豪为公司5%以上股东│
│ │陈建煌的子女；陈勇建为公司5%以上股东陈春来的子女、董事陈勇航的兄弟。根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》的规定，陈国伟、陈震豪和陈勇建为公司关联方。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1、关联人信息 │
│ │ 陈国伟先生，中国国籍，任仁品控股有限责任公司执行董事。 │
│ │ 陈震豪先生，中国国籍，任普莱（福建）生物有限责任公司经理。 │
│ │ 陈勇建先生，中国国籍，任海南波影医疗科技有限公司董事、总经理。 │
│ │ 经查询，截至本公告披露日，以上关联自然人均不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、关联人与上市公司之间存在其他关系的说明 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次对外投资事项之外，公司与陈国伟、陈震豪、陈勇建之间不│
│ │存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │广州科恩泰生物医药科技有限公司 │
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│关联关系 │独立董事直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │维申医药（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │独立董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │韦恩生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任未满12个月的董事亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州科恩泰生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │独立董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │维申医药（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │独立董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │韦恩生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任未满12个月的董事亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
林长青 345.00万 2.56 63.03 2023-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 345.00万 2.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-19 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.27 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林长青 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-17 │质押截止日 │2024-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月17日林长青质押了100.0万股给广发银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-07-01 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │25.58 │质押占总股本(%) │1.15 │
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│股东名称 │林长青 │
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│质押方 │江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2023-06-28 │质押截止日 │2026-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月28日林长青质押了140.0万股给江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州 │
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-23│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月27日、2025年
1月13日召开第三届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在
未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。
其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并
减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。公司本次回购资金总额不低于人民币500
0万元（含），不超过人民币10000万元（含），本次回购股份价格不超过人民币54元/股（含
），回购股份期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
具体内容详见公司分别于2024年12月28日、2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-062）、《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购公司股份情况公告如下：2025年4月22日，公司通过集
中竞价交易方式首次回购股份158194股，已回购股份占公司总股本的比例为0.12%，最高成交
价为28.35元/股，最低成交价为27.89元/股，成交总金额为4456442.14元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。
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2025-04-22│对外投资
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关联交易概述：依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，优化公司
产业布局，拓展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验动物资源的供应，上海美迪西
生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司美迪西普亚医药科技（上海）
有限公司（以下简称“美迪西普亚”），以受让公司关联方陈国伟及其他投资人所持普莱（福
建）生物有限责任公司（以下简称“普莱生物”）23%股权的方式投资普莱生物。本次关联交
易事项涉及金额2190.60万元。
本次交易为关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市
公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第
三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。关联董事对于该项议案进行了回避表决，其余
非关联董事、监事一致审议通过了该项议案。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议。
风险提示：
本次投资涉及的交易协议在实际履行过程中存在因投资条件变化等而导致协议修改、取消
的风险。
本次投资的普莱生物所从事的实验动物生产业务尚处于早期建设投入阶段，在后续经营管
理过程中可能面临行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不
确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将加强与各方的沟通，及时了解、
关注普莱生物的运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，确保本次投资顺利实施，积
极防范和应对上述风险。
一、关联交易概述
依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，优化公司产业布局，拓展
产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验动物资源的供应，公司拟通过全资子公司美迪
西普亚，以受让公司关联方陈国伟及其他投资人股权的方式投资普莱生物。本次对外投资协议
尚未签署，最终普莱生物股东构成、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协
议为准。
普莱生物注册资本为10000万元，实缴出资额为3360万元，美迪西普亚受让普莱生物23%股
权对应注册资本为2300万元，对应实缴出资额为772.80万元。交易各方协商一致，本次关联交
易定价参考评估报告确定，其中，美迪西普亚以603.31万元受让陈国伟16.00%股权（对应注册
资本1600.00万元，其中实缴出资702.80万元），以42.92万元受让张翔5.00%股权（对应注册
资本500.00万元，其中实缴出资50.00万元），以17.17万元受让阮维雄2.00%股权（对应注册
资本200.00万元，其中实缴出资20.00万元），实缴出资（772.80万元）对应转让价款合计663
.40万元，剩余尚未实缴出资部分（1527.20万元）转让价款为0元，未实缴出资部分后续由美
迪西普亚按照公司章程及投资协议的规定以1元/注册资本缴足。
陈国伟为公司实际控制人陈金章的子女、董事陈国铠的兄弟；陈震豪为公司5%以上股东陈
建煌的子女；陈勇建为公司5%以上股东陈春来的子女、董事陈勇航的兄弟。根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的规定，陈国伟、陈震豪和陈勇建为公司关联方，本次交易构成关
联交易。
截至本公告披露日，除本次对外投资事项之外，过去12个月内公司不存在与上述关联人或
与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别
规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第
三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。关联董事对于该项议案进行了回避表决，其余
非关联董事、监事一致审议通过了该项议案。
本次关联交易事项涉及金额2190.60万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。
（一）关联关系说明
陈国伟为公司实际控制人陈金章的子女、董事陈国铠的兄弟；陈震豪为公司5%以上股东陈
建煌的子女；陈勇建为公司5%以上股东陈春来的子女、董事陈勇航的兄弟。根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的规定，陈国伟、陈震豪和陈勇建为公司关联方。
（二）关联方情况说明
1、关联人信息
陈国伟先生，中国国籍，任仁品控股有限责任公司执行董事。
陈震豪先生，中国国籍，任普莱（福建）生物有限责任公司经理。
陈勇建先生，中国国籍，任海
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