资本运作☆ ◇688207 格灵深瞳 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│人工智能算法平台升│ 3.45亿│ 3061.34万│ 1.16亿│ 33.78│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人工智能创新应用研│ 1.55亿│ 2159.57万│ 9703.55万│ 62.50│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系升级建│ 2.00亿│ 1037.64万│ 7259.80万│ 36.30│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.02亿│ 100.62│ ---│ ---│
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│超募资金用于永久补│ ---│ 1.04亿│ 3.05亿│ 151.60│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金用于其他与│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│主营业务相关的业务│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│1032.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市国科亿道科技有限公司4.9751│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京亿科定承咨询服务中心（有限合伙） │
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│交易概述 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）拟以增资及收购股│
│ │权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“标的公司”或“国科亿道”）部分│
│ │股权，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持 │
│ │有的标的公司股权，同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的│
│ │控制（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 转让方：北京亿科定承咨询服务中心（有限合伙） │
│ │ 受让方：格灵深瞳 │
│ │ 标的公司：国科亿道 │
│ │ 2、本次股权转让方案 │
│ │ （1）经本协议转让方及受让方协商并一致同意，以中联资产评估集团有限公司出具的 │
│ │《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司拟投资深圳市国科亿道科技有限公司涉及其股东全部│
│ │权益市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第3849号）中标的公司的评估价│
│ │值为基础，并考虑张强等4名标的公司自然人股东后续待向标的公司支付的合计4460.66万元│
│ │（人民币：肆仟肆佰陆拾万陆仟陆佰元整）投资款，由双方协商，以标的公司20760万元为 │
│ │整体股权价值来确定本次股权转让对价。 │
│ │ （2）转让方同意将其持有的标的公司4.9751%股权（对应注册资本180万元，已全部实 │
│ │缴到位，以下简称“标的股权”）转让给受让方，转让对价为1032.8352万元；受让方同意 │
│ │以上述对价受让标的股权。 │
│ │ 深圳市国科亿道科技有限公司于近日完成了增资及股权转让相关的工商变更登记手续. │
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市国科亿道科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市国科亿道科技有限公司 │
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│交易概述 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"收购方"）拟以增资及收购股权的│
│ │方式取得深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称"标的公司"或"国科亿道"）部分股权，其│
│ │中拟以5000万元对标的公司进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有的标的 │
│ │公司股权，同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的控制（以│
│ │下简称"本次交易"）。 │
│ │ 深圳市国科亿道科技有限公司于近日完成了增资及股权转让相关的工商变更登记手续。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │北京国科环宇科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控制公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │陈振宇 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │北京国科环宇科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控制公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │陈振宇 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-08│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为10013520股。
本次股票上市流通总数为10013520股。
本次股票上市流通日期为2025年3月17日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月11日出具的《关于同意北京格灵深瞳信息技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票46245205股，
并于2022年3月17日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为184980819股，其中有
限售条件流通股142434121股，占公司股本总数的77.00%，无限售条件流通股42546698股，占
公司股本总数的23.00%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股（包含因公司实施2022年年度权益
分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股的限售股），限售股股东数量为2名，限售期为
自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股股东对应的股份数量为10013520股，占公司股本
总数的3.8666%。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为10013520股，现限售期即将届满，将于2025年3
月17日起上市流通。
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2025-01-24│其他事项
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一、补选非职工代表监事情况
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补
选王雨濛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
二、监事会主席选举情况
公司于2025年1月23日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届
监事会监事会主席的议案》，同意选举王雨濛先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
王雨濛先生简历详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025
-006）。
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2025-01-18│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现营业收入10500万元至13500万元，与
上年同期（法定披露数据，下同）相比，下降48.53%至59.97%。
2、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2490
0万元至-16700万元，与上年同期相比，亏损增加84.87%至175.65%。
3、经公司财务部门初步测算，预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-26
200万元到-17600万元，与上年同期相比，亏损增加80.95%至169.37%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）营业收入：26228.58万元。
（二）利润总额：-9037.12万元。归属于母公司所有者的净利润：-9033.32万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9726.47万元。
（三）每股收益：-0.35元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响。
2024年度，公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导
致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度开始交付，并且公司于四季度
实现营业收入的同比增长，但全年收入较上年相比仍有所下降，进而使得公司业绩出现亏损。
（二）非经营性损益的影响。
2024年度，非经常性损益对净利润的影响主要为结构性存款所产生的投资收益。
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2025-01-17│其他事项
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北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第二届
董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，且该议案经公司2024年8月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意
继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司2024年度
的审计机构，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编
号：2024-020）。近日，公司收到容诚事务所送达的《关于变更北京格灵深瞳信息技术股份有
限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次签字会计师的变更情况
容诚事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会
计师孟甜甜工作调整，容诚事务所将签字注册会计师由郑纪安、李平、孟甜甜更换为郑纪安、
李平。
郑纪安、李平的基本信息详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（
公告编号：2024-020）。
二、签字注册会计师的独立性和诚信情况
郑纪安、李平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2025-01-07│其他事项
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鉴于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事会主席
吴春梅女士因个人原因已申请辞去监事职务，详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于监事会主席、职工代表
监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2025-002）。
为保证公司监事会正常运作，公司于2025年1月6日召开第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名王雨濛先生为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），自公司股东大会审议通过之日起就任，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
附件：王雨濛先生简历
王雨濛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2010年毕业于长安大学，获得学士学位；2013年毕业于西安电子科技大学，获得硕士学位
。2016年至2020年，担任北京格灵深瞳信息技术有限公司算法工程师；2020年至2023年，担任
北京旷视科技有限公司高级算法工程师；2023年加入公司，目前担任算法研究院算法交付组负
责人。
截至本公告披露日，王雨濛先生未持有公司股票。王雨濛先生与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规
定的不得担任公司监事的情形。
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2024-11-26│收购兼并
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北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）拟以增资及收购
股权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“标的公司”或“国科亿道”）部分
股权，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有
的标的公司股权，同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的控制
（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司23.4194%的股权，成为其第一大股东，并通过
一致行动关系取得标的公司54.6792%的表决权，成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公
司的控股子公司。
本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易的实施不存在重大法律障碍，尚需办理工商变更登记程序。
相关风险提示：
1、商誉减值风险
本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，本次交易属于非同一控制下企业合并
，公司资产负债表预计将产生2600万元-3100万元商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交
易形成的商誉不做摊销处理，但需进行减值测试。
如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来
的当期损益造成不利影响。
2、整合效果和协同效应不及预期风险
本次交易完成后，标的公司将纳入公司的统一管理。公司将通过委派董事、财务负责人等
方式参与标的公司的日常经营管理，但同时为保证标的公司的稳定运营，标的公司原有高级管
理人员和核心技术人员将保持稳定。公司与标的公司之间经营管理体系是否能够平稳对接，技
术业务方面是否能够有效协同整合以及整合效果是否能达到预期存在一定的不确定性。如果双
方未能有效对接整合，无法产生预期的整合协同效应，将会对上市公司的生产经营和业绩产生
不利影响。
3、标的公司自身经营风险
（1）特定客户依赖风险
标的公司主要客户均处于军工领域，具有客户集中的特征。2023年和2024年1-9月，标的
公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为88.71%和97.73%，客户集中度高，对大客户
存在一定的依赖。如果未来标的公司与现有客户合作关系发生不利变化或下游客户需求变化，
将导致标的公司业绩出现大幅下滑。
（2）收入波动风险
标的公司产品作为下游客户产品的配套产品，受到行业对下游客户产品需求的影响较大。
如果未来行业需求出现下降，或者下游客户对标的公司产品的需求在不同年度出现波动，则标
的公司将存在收入大幅波动的风险。
（3）应收账款减值及回收风险
截至2024年9月末，标的公司应收账款余额为5111.23万元，其中一年以内应收账款余额35
36.86万元，占应收账款余额的比例为69.20%。标的公司应收账款金额较大，未来如下游客户
经营情况发生变化或标的公司与下游客户合作关系发生变化，则可能导致标的公司应收账款出
现减值和无法回收风险。
（4）存货减值风险
标的公司主要根据客户订单进行采购备货，但下游客户为保证最终产品交付会向公司提前
下达备货通知单，公司需结合产品交期和原材料市场情况进行提前备货。如果未来下游客户正
式合同审批流程较长导致无法及时签订合同或者下游客户的产品需求波动，标的公司存货可能
出现减值风险。
（5）核心元器件市场价格波动风险
标的公司目前主要以国产化芯片为核心，开发主板及平板电脑、笔记本电脑等终端计算设
备，暂不存在供应受限风险。但如果上游核心元器件价格出现波动，且公司无法将价格波动传
递给下游客户，则标的公司经营业绩可能受到不利影响。
4、标的公司注册资本实缴的风险
2024年9月，张强等四名自然人股东以货币形式合计出资4460.66万元认缴标的公司新增注
册资本1086万元。截至本公告披露日，该等4460.66万元投资款尚未实缴到位，四名自然人股
东将在五年内分批次实缴到位。如该等注册资本无法实缴到位，则标的公司可能面临部分注册
资本无法实缴的风险，影响标的公司的偿债能力及持续经营能力。
一、本次交易概述
（一）交易的基本情况
公司拟以增资及收购股权的方式取得国科亿道的部分股权，其中拟以5000万元对标的公司
进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权，资金来源均为自有
资金；同时，公司与标的公司现有股东中的张强、徐勇军、卢坤、刘晓伟、深圳市国意致远管
理咨询合伙企业（有限合伙）五方股东签署《一致行动协议》，以实现对标的公司的控制。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司23.4194%的股权，成为其第一大股东，并通过
一致行动关系取得标的公司54.6792%的表决权，成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公
司的控股子公司。
（二）交易的决策与审批程序
公司于2024年11月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购深圳市国科
亿道科技有限公司部分股权并增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。本次交易不存在
重大法律障碍，尚需标的公司完成增资及股权转让对应的工商变更程序。
（三）本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：北京亿科定承咨询服务中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：拉萨国科嘉和投资管理有限公司
出资额：1001万人民币
成立日期：2020年10月16日
注册地址：北京市海淀区永丰路9号院3号楼A座2层中段062号
主要办公地点：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座1803
经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；下期出资时间为2040年09月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-10-26│重要合同
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北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“投资方”）拟以增资、收购
深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“标的公司”或“国科亿道”）股权以及表决权委托
或一致行动等方式取得标的公司控制权（以下简称“本次交易”）。公司于2024年10月25日与
标的公司及标的公司经营层代表张强签署了《股权投资意向协议》。本次交易完成后，公司对
标的公司持股比例或持有表决权比例不低于51%，实现对标的公司的控制。公司所持标的公司
股权和表决权的具体比例和数量，将根据尽职调查结果，以各方协商确定的正式投资协议中的
约定为准。
本次交易预计不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况
，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及
时履行相应的决策程序和信息披露义务。
本次签署的《股权投资意向协议》系各方建立合作关系的初步意向，是各方进一步洽谈的
基础，本次交易的具体方案将由相关各方根据审计及评估结果进一步协商谈判，且正式的协议
签署尚需要履行必要的决策程序，故公司本次筹划的投资事项尚存在不确定性。本次交易涉及
的项目受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多种因素影响，公司对标的公司日常经营、业
务整合协同发展能否顺利实施以及效果能否达到预期均存在一定的不确定性。敬请投资者注意
投资风险。
本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实施完成增资及收购股权事项之前
，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
一、本次交易概述
公司于2024年10月25日与标的公司及标的公司经营层代表张强签署了《股权投资意向协议
》。公司拟对标的公司增资，并以现金收购标的公司现有股东愿意出售的部分存量股权，使公
司对标的公司的持股比例不少于51%，资金来源均为自有资金；如增资及股权收购交易完成后
，公司对标的公司的持股比例少于51%的，则由标的公司的经营团队股东与公司签署表决权委
托或一致行动协议，确保公司对标的公司的表决权比例不少于51%，实现公司对标的公司的控
制。公司所持标的公司股权和表决权的具体比例和数量，将根据尽职调查结果，以各方协商确
定的正式投资协议中的约定为准。
公司本次签
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