资本运作☆ ◇688207 格灵深瞳 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市国科亿道科技│ 6032.84│ ---│ 23.42│ ---│ -13.22│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省力鼎璟鲤股权│ 2500.00│ ---│ 6.64│ ---│ -15.89│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│人工智能算法平台升│ 3.45亿│ 3439.37万│ 1.20亿│ 112.71│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多模态大模型技术与│ 3.68亿│ 1828.54万│ 1828.54万│ 4.96│ ---│ ---│
│应用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5833.80万│ 5833.80万│ 5833.80万│ 100.00│ ---│ ---│
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│人工智能创新应用研│ 1.55亿│ 2312.46万│ 9856.44万│ 104.26│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系升级建│ 2.00亿│ 1391.81万│ 7613.97万│ 105.58│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多模态大模型技术与│ ---│ 1828.54万│ 1828.54万│ 4.96│ ---│ ---│
│应用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.02亿│ 100.62│ ---│ ---│
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│超募资金用于永久补│ ---│ 1.46亿│ 3.47亿│ 86.25│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项余额部│ ---│ 5833.80万│ 5833.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│分永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金用于其他与│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│主营业务相关的业务│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│1032.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市国科亿道科技有限公司4.9751│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京亿科定承咨询服务中心（有限合伙） │
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│交易概述 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）拟以增资及收购股│
│ │权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“标的公司”或“国科亿道”）部分│
│ │股权，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持 │
│ │有的标的公司股权，同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的│
│ │控制（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 转让方：北京亿科定承咨询服务中心（有限合伙） │
│ │ 受让方：格灵深瞳 │
│ │ 标的公司：国科亿道 │
│ │ 2、本次股权转让方案 │
│ │ （1）经本协议转让方及受让方协商并一致同意，以中联资产评估集团有限公司出具的 │
│ │《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司拟投资深圳市国科亿道科技有限公司涉及其股东全部│
│ │权益市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第3849号）中标的公司的评估价│
│ │值为基础，并考虑张强等4名标的公司自然人股东后续待向标的公司支付的合计4460.66万元│
│ │（人民币：肆仟肆佰陆拾万陆仟陆佰元整）投资款，由双方协商，以标的公司20760万元为 │
│ │整体股权价值来确定本次股权转让对价。 │
│ │ （2）转让方同意将其持有的标的公司4.9751%股权（对应注册资本180万元，已全部实 │
│ │缴到位，以下简称“标的股权”）转让给受让方，转让对价为1032.8352万元；受让方同意 │
│ │以上述对价受让标的股权。 │
│ │ 深圳市国科亿道科技有限公司于近日完成了增资及股权转让相关的工商变更登记手续. │
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市国科亿道科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市国科亿道科技有限公司 │
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│交易概述 │北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"收购方"）拟以增资及收购股权的│
│ │方式取得深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称"标的公司"或"国科亿道"）部分股权，其│
│ │中拟以5000万元对标的公司进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有的标的 │
│ │公司股权，同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的控制（以│
│ │下简称"本次交易"）。 │
│ │ 深圳市国科亿道科技有限公司于近日完成了增资及股权转让相关的工商变更登记手续。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │北京国科环宇科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控制公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │陈振宇 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │北京国科环宇科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控制公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │陈振宇 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资
者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理，增强投资者回报、提
升投资获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，北京格灵深瞳信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）结合经营发展情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
具体行动方案如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司以“让AI造福人类，让世界更安全更宜居更健康”为愿景，专注于将先进的计算机视
觉、多模态大模型、大数据分析和机器人等技术与应用场景深度融合，提供面向智慧金融、城
市管理、智慧教育、工业检测等领域的认知智能产品及解决方案；通过收购深圳市国科亿道科
技有限公司（以下简称“国科亿道”），公司获取了向特种领域提供以国产化芯片为核心的终
端计算设备的能力，将开拓特种领域智能化业务。公司人工智能产品主要包括灵感多模态大模
型、AI开发平台、智源边缘计算平台、灵犀数据智能平台及深瞳行业应用平台等；通过控股国
科亿道，公司获取了面向特种领域提供以国产化芯片为核心的终端计算设备的能力，提供的产
品形态包括主板以及信创类、加固类平板电脑、笔记本电脑等，产品已在行业内批量供货。
（一）业务领域拓展与深化
1、在智慧金融领域，公司将继续深度服务现有客户，并持续对相关产品进行迭代升级，
增加AI智能体、反诈应用等产品功能。同时，公司也将于2025年积极开拓金融领域市场，目前
已在部分新增银行客户中开展POC（概念验证）或试点工作，全力扩大在智慧金融领域的业务
版图。
2、在城市管理领域，公司将布局重点省份，深化与终端客户的交流沟通，充分理解应用
需求并快速实现产品迭代，以增强产品综合竞争力。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（
以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东
的净利润为-211596823.40元（合并报表），母公司报表中累计未分配利润为-275190329.44元
。经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司2024年度拟不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大
会审议。
2024年度，以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4038.00万元（
不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值，因此不
触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
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2025-04-23│其他事项
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一、交易概述
2024年7月30日，北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“格灵深瞳
”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司租赁办公场地的议案》，
同意公司及全资子公司瞳门科技（北京）有限公司（以下简称：“瞳门科技”）、格灵深瞳（
北京）科技发展有限公司（以下简称“格灵科技”）向北京中关村东升科技园有限责任公司租
赁北京市海淀区东升科技园北街6号院10号楼地上8、9、10层作为办公场所，租期为自2024年8
月1日起至2028年6月30日，租金总额约为5888.54万元（含税，不含水电费、物业管理费等其
他费用），具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于公司及子公司租赁办公场地的公告》（公告编号
：2024-019）。
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2025-03-08│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为10013520股。
本次股票上市流通总数为10013520股。
本次股票上市流通日期为2025年3月17日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月11日出具的《关于同意北京格灵深瞳信息技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票46245205股，
并于2022年3月17日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为184980819股，其中有
限售条件流通股142434121股，占公司股本总数的77.00%，无限售条件流通股42546698股，占
公司股本总数的23.00%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股（包含因公司实施2022年年度权益
分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股的限售股），限售股股东数量为2名，限售期为
自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股股东对应的股份数量为10013520股，占公司股本
总数的3.8666%。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为10013520股，现限售期即将届满，将于2025年3
月17日起上市流通。
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2025-01-24│其他事项
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一、补选非职工代表监事情况
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补
选王雨濛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
二、监事会主席选举情况
公司于2025年1月23日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届
监事会监事会主席的议案》，同意选举王雨濛先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
王雨濛先生简历详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025
-006）。
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2025-01-18│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现营业收入10500万元至13500万元，与
上年同期（法定披露数据，下同）相比，下降48.53%至59.97%。
2、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2490
0万元至-16700万元，与上年同期相比，亏损增加84.87%至175.65%。
3、经公司财务部门初步测算，预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-26
200万元到-17600万元，与上年同期相比，亏损增加80.95%至169.37%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）营业收入：26228.58万元。
（二）利润总额：-9037.12万元。归属于母公司所有者的净利润：-9033.32万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9726.47万元。
（三）每股收益：-0.35元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响。
2024年度，公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导
致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度开始交付，并且公司于四季度
实现营业收入的同比增长，但全年收入较上年相比仍有所下降，进而使得公司业绩出现亏损。
（二）非经营性损益的影响。
2024年度，非经常性损益对净利润的影响主要为结构性存款所产生的投资收益。
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2025-01-17│其他事项
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北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第二届
董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，且该议案经公司2024年8月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意
继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司2024年度
的审计机构，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编
号：2024-020）。近日，公司收到容诚事务所送达的《关于变更北京格灵深瞳信息技术股份有
限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次签字会计师的变更情况
容诚事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会
计师孟甜甜工作调整，容诚事务所将签字注册会计师由郑纪安、李平、孟甜甜更换为郑纪安、
李平。
郑纪安、李平的基本信息详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（
公告编号：2024-020）。
二、签字注册会计师的独立性和诚信情况
郑纪安、李平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2025-01-07│其他事项
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鉴于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事会主席
吴春梅女士因个人原因已申请辞去监事职务，详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于监事会主席、职工代表
监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2025-002）。
为保证公司监事会正常运作，公司于2025年1月6日召开第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名王雨濛先生为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），自公司股东大会审议通过之日起就任，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
附件：王雨濛先生简历
王雨濛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2010年毕业于长安大学，获得学士学位；2013年毕业于西安电子科技大学，获得硕士学位
。2016年至2020年，担任北京格灵深瞳信息技术有限公司算法工程师；2020年至2023年，担任
北京旷视科技有限公司高级算法工程师；2023年加入公司，目前担任算法研究院算法交付组负
责人。
截至本公告披露日，王雨濛先生未持有公司股票。王雨濛先生与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规
定的不得担任公司监事的情形。
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2024-11-26│收购兼并
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北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）拟以增资及收购
股权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“标的公司”或“国科亿道”）部分
股权，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有
的标的公司股权，同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的控制
（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将直接持有标的公司23.4194%的股权，成为其第一大股东，并通过
一致行动关系取得标的公司54.6792%的表决权，成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公
司的控股子公司。
本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易的实施不存在重大法律障碍，尚需办理工商变更登记程序。
相关风险提示：
1、商誉减值风险
本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，本次交易属于非同一控制下企业合并
，公司资产负债表预计将产生2600万元-3100万元商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交
易形成的商誉不做摊销处理，但需进行减值测试。
如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来
的当期损益造成不利影响。
2、整合效果和协同效应不及预期风险
本次交易完成后，标的公司将纳入公司的统一管理。公司将通过委派董事、财务负责人等
方式参与标的公司的日常经营管理，但同时为保证标的公司的稳定运营，标的公司原有高级管
理人员和核心技术人员将保持稳定。公司与标的公司之间经营管理体系是否能够平稳对接，技
术业务方面是否能够有效协同整合以及整合效果是否能达到预期存在一定
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