资本运作☆ ◇688208 道通科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-02-04│ 24.36│ 10.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-15│ 26.50│ 2508.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-21│ 26.40│ 405.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-08│ 100.00│ 12.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-14│ 26.40│ 2031.15万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平阳钛瑞投资管理合│ 1500.00│ ---│ 4.02│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│道通科技西安西北总│ 5.56亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│部基地及研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│道通科技研发中心建│ 9.00亿│ 7438.39万│ 6.21亿│ 68.97│ ---│ ---│
│设暨新一代智能维修│ │ │ │ │ │ │
│及新能源综合解决方│ │ │ │ │ │ │
│案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4.49亿│ 345.75万│ 4.69亿│ ---│ ---│ ---│
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│新能源汽车充电基础│ 1.28亿│ 1.21亿│ 1.21亿│ 94.59│ ---│ ---│
│设施研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.80亿│ 121.59万│ 3.63亿│ 100.34│ ---│ ---│
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│道通科技西安研发中│ ---│ 0.00│ 2.41亿│ 111.96│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│道通科技新能源产品│ ---│ 0.00│ 2.14亿│ 100.21│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车充电基础│ ---│ 1.21亿│ 1.21亿│ 94.59│ ---│ ---│
│设施研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车智能诊断云服务│ 9390.98万│ 0.00│ 9776.47万│ 104.10│ ---│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│1451.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市塞防科技有限公司9%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市道通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）拟向深圳市道合通瞭信│
│ │息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称“道合通瞭”）、农颖斌女士和舒细麟│
│ │先生分别转让公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）9%、1%│
│ │、1%，合计11%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交易的转让价款│
│ │依据评估结果及双方共同协商确定，合计为1773.75万元人民币，全部以现金方式支付。 │
│ │ 甲方：深圳市道通科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2：农颖斌 │
│ │ 乙方3：舒细麟 │
│ │ 丙方（标的公司）：深圳市塞防科技有限公司 │
│ │ 1.塞防科技于2020年4月8日在深圳市设立，注册资金为人民币12000万元，其中，甲方 │
│ │持有塞防科技46%股权，出资均已实缴。 │
│ │ 2.甲方同意按本协议的条款和条件将其持有的塞防科技11%的股权转让给乙方，乙方同 │
│ │意按本协议的条款和条件受让该股权。 │
│ │ 现各方根据《公司法》和《民法典》的规定，在平等自愿、诚实信用基础上，经友好协│
│ │商，就股权转让事宜达成协议如下： │
│ │ 第一条转让数量及价格 │
│ │ 1.1甲方同意按本协议的条款和条件，将其合法持有的塞防科技11%的股权及全部附带权│
│ │利、义务等全部转让给乙方，乙方同意受让。 │
│ │ 1.2各方一致同意并确认，甲方所持塞防科技11%的股权具体按如下比例和价格进行转让│
│ │： │
│ │ 1.2.1甲方将其所持有的塞防科技9%的股权以人民币1451.25万元的价格转让给乙方1。 │
│ │ 1.2.2甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以人民币161.25万元的价格转让给乙方2。 │
│ │ 1.2.3甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以人民币161.25万元的价格转让给乙方3。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│161.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市塞防科技有限公司1%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农颖斌 │
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│卖方 │深圳市道通科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）拟向深圳市道合通瞭信│
│ │息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称“道合通瞭”）、农颖斌女士和舒细麟│
│ │先生分别转让公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）9%、1%│
│ │、1%，合计11%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交易的转让价款│
│ │依据评估结果及双方共同协商确定，合计为1773.75万元人民币，全部以现金方式支付。 │
│ │ 甲方：深圳市道通科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2：农颖斌 │
│ │ 乙方3：舒细麟 │
│ │ 丙方（标的公司）：深圳市塞防科技有限公司 │
│ │ 1.塞防科技于2020年4月8日在深圳市设立，注册资金为人民币12000万元，其中，甲方 │
│ │持有塞防科技46%股权，出资均已实缴。 │
│ │ 2.甲方同意按本协议的条款和条件将其持有的塞防科技11%的股权转让给乙方，乙方同 │
│ │意按本协议的条款和条件受让该股权。 │
│ │ 现各方根据《公司法》和《民法典》的规定，在平等自愿、诚实信用基础上，经友好协│
│ │商，就股权转让事宜达成协议如下： │
│ │ 第一条转让数量及价格 │
│ │ 1.1甲方同意按本协议的条款和条件，将其合法持有的塞防科技11%的股权及全部附带权│
│ │利、义务等全部转让给乙方，乙方同意受让。 │
│ │ 1.2各方一致同意并确认，甲方所持塞防科技11%的股权具体按如下比例和价格进行转让│
│ │： │
│ │ 1.2.1甲方将其所持有的塞防科技9%的股权以人民币1451.25万元的价格转让给乙方1。 │
│ │ 1.2.2甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以人民币161.25万元的价格转让给乙方2。 │
│ │ 1.2.3甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以人民币161.25万元的价格转让给乙方3。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│161.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市塞防科技有限公司1%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │舒细麟 │
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│卖方 │深圳市道通科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）拟向深圳市道合通瞭信│
│ │息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称“道合通瞭”）、农颖斌女士和舒细麟│
│ │先生分别转让公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）9%、1%│
│ │、1%，合计11%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交易的转让价款│
│ │依据评估结果及双方共同协商确定，合计为1773.75万元人民币，全部以现金方式支付。 │
│ │ 甲方：深圳市道通科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2：农颖斌 │
│ │ 乙方3：舒细麟 │
│ │ 丙方（标的公司）：深圳市塞防科技有限公司 │
│ │ 1.塞防科技于2020年4月8日在深圳市设立，注册资金为人民币12000万元，其中，甲方 │
│ │持有塞防科技46%股权，出资均已实缴。 │
│ │ 2.甲方同意按本协议的条款和条件将其持有的塞防科技11%的股权转让给乙方，乙方同 │
│ │意按本协议的条款和条件受让该股权。 │
│ │ 现各方根据《公司法》和《民法典》的规定，在平等自愿、诚实信用基础上，经友好协│
│ │商，就股权转让事宜达成协议如下： │
│ │ 第一条转让数量及价格 │
│ │ 1.1甲方同意按本协议的条款和条件，将其合法持有的塞防科技11%的股权及全部附带权│
│ │利、义务等全部转让给乙方，乙方同意受让。 │
│ │ 1.2各方一致同意并确认，甲方所持塞防科技11%的股权具体按如下比例和价格进行转让│
│ │： │
│ │ 1.2.1甲方将其所持有的塞防科技9%的股权以人民币1451.25万元的价格转让给乙方1。 │
│ │ 1.2.2甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以人民币161.25万元的价格转让给乙方2。 │
│ │ 1.2.3甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以人民币161.25万元的价格转让给乙方3。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市道通智能航空技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市塞防科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市道通智能航空技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市塞防科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市道通智能航空技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市道通智能航空技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市道通智能航空技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市塞防科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市道通智能航空技术股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其财产份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）拟向深圳市道合通瞭信│
│ │息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称“道合通瞭”）、农颖斌女士和舒细麟│
│ │先生分别转让公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）9%、1%│
│ │、1%，合计11%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交易的转让价款│
│ │依据评估结果及双方共同协商确定，合计为1773.75万元人民币，全部以现金方式支付。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次│
│ │会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，支持公司战略实现和长期可持续发展，公│
│ │司拟向道合通瞭、农颖斌女士和舒细麟先生分别转让公司所持塞防科技9%、1%、1%，合计11│
│ │%的股权。本次交易完成后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%。 │
│ │ 本次交易的受让方包括公司董事及高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项│
│ │外，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最│
│ │近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，于2025年3月28日召│
│ │开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让参股公│
│ │司部分股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 二、关联人/交易对方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人李红京先生持有道合通瞭的部分财产份额，农颖斌女士系公│
│ │司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 1、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙） │
│ │
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