资本运作☆ ◇688210 统联精密 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市高新投统联智│ 5100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -46.88│ 人民币│
│造私募股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
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│天津陆石海河鲲宇创│ 900.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都陆石星辰创业投│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南长沙MIM产品（ │ 6.46亿│ 3961.21万│ 2.16亿│ 41.47│ ---│ 2025-12-31│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛海研发中心建设项│ 1.02亿│ 18.44万│ 4949.66万│ 48.56│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-21 │
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│关联方 │杨虎、王小林 │
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│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道，同时降低│
│ │融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限│
│ │公司（以下简称"高新投小额贷款"）新增申请2000.00万元融资授信额度，用于公司日常业 │
│ │务运营，期限为360天。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为 │
│ │公司申请上述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王│
│ │小林对高新投融资担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 │
│ │ 2024年6月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投小额贷款申请 │
│ │了3000.00万元的融资授信额度。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站│
│ │（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于以知识产权质押│
│ │方式向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-036）。公司第二届董事会第六次会议│
│ │及2023年年度股东大会审议通过了《关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的议案》，│
│ │同意公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度增加至12.00亿元。目前，公司 │
│ │本次申请的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，│
│ │公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司的关联方，本次反担保事项│
│ │构成关联交易，但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，上市公司单方面获得利益的交│
│ │易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式│
│ │审议和披露。 │
│ │ 就上述关联交易事项，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见：杨虎先生及王│
│ │小林女士无偿为公司本次融资业务向第三方担保机构提供反担保，构成关联交易，但属于上│
│ │市公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。上述事项有利于│
│ │满足公司发展需要和日常经营资金需求，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定的要求│
│ │，不存在损害公司和投资者利益的情形。 │
│ │ 因此，保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申请授信额度│
│ │总计不超过人民币2000万元事项提供反担保。 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │东莞市典誉精密模具塑胶科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方龙喜 80.00万 0.71 13.12 2022-09-23
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合计 80.00万 0.71
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市泛海│惠州市谷矿│ 1873.80万│人民币 │2021-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │未知 │
│统联精密制│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联智能制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联精密制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市中小│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│一般担保│是 │否 │
│统联精密制│企业融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│造股份有限│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-12│股权回购
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见公司于2024年11月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二
届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-061）、《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司第二届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2024年11月5日）登记在册的前十
大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2024-11-06│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2024年11月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果通过了该项议案。
根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经由
公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增
强投资者对公司的信心。同时，为了完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提
高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公
司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机全部用于员
工持股计划或股权激励，且应在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未
能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行
减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票
如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限
自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购方案可自公司管理层决定
终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之
日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有所变化，
则按照最新要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购的股份将在未
来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三
年内转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让
完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整
，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购资金总额：不低于人民币5000.00万元（含），不超过人民币10000.00万元（含）。
回购股份数量：以公司目前总股本15996.3546万股为基础，按照本次回购金额上限人民币
10000.00万元，回购价格上限30.30元/股进行测算，预计本次回购数量为330.0330万股，回购
股份数量占公司总股本的比例为2.06%。按照本次回购金额下限人民币5000.00万元，回购价格
上限30.30元/股进行测算，预计本次回购数量为165.0166万股，回购股份数量占公司总股本的
比例为1.03%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满
时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股
等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进
行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币30.30元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回
购实施期间，综合二级市场股票价格确定。
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2024-10-31│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号
——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2024
年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2024年9月30
日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着
谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2024
年第三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计12619899.59元。
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2024-10-31│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属数量：30.8881万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的规定和2021年年度股东大会
的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的35名激励对象办理归属相关事宜
，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过300.00万股的限制性股票，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额8000.00万股的3.75%。其中，首次授予限制性股票246.1419万
股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8000.00万股的3.08%，首次授予部分占本次授予权
益总额的82.05%；预留53.8581万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8000.00万股的0.
67%，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
预留部分占本次授予权益总额的17.95%。2021年度、2022年度权益分派实施后，授予数量
调整为588.00万股，其中首次授予482.4382万股，预留授予105.5618万股。
3、授予价格（调整后）：7.38元/股。
4、激励人数：首次授予58人，预留授予36人
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2024-10-31│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的2022年限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称《管理办法》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以
下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，
作废部分已授出但尚未归属的2022年限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为
征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东
征集投票权。
3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022
年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制
造股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。
4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于<2022年限制性
股票激励计划草案>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，并于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联
精密制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2022-033）。
5、2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立
意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监
事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授
予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授
予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》、《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表
了明确同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了
核查意见。
8、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的
归属名单进行了核查并发表了核查意见。
9、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案》，监事会对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了
核查意见。
10、2024年7月9日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的2022年限制性股票的议案》。
11、2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议
案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分第
二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于预留授
予部分2名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为80%，作
废处理其本期不得归属的限制性股票0.1327万股；3名激励对象2023年个人绩效考核评价结果
为“C”，本期个人层面归属比例为50%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.5151万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为0.6478万股。
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2024-09-21│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有深圳市泛
海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）无限售流通股份1584610股
，占公司总股本的0.9906%；广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投
资基金（有限合伙）（以下简称“人才一号基金”）持有公司无限售流通股份11067518股，占
公司总股本的6.9188%；康晓宁持有公司无限售流通股份89725股，占公司总股本的0.0561%；
天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）（以下简称“天津清启陆石”）持有公司无限售流通
股份1979769股，占公司总股本的1.2376%；天津清研陆石投资管理有限公司－天津陆石昱航股
权投资中心（有限合伙）（以下简称“天津陆石昱航”）持有公司无限售流通股份1187861股
，占公司总股本的0.7426%；上述股东所持股份为其在公司IPO之前取得的股份，且已于2022年
12月27日起解除限售并上市流通。
集中竞价减持计划的主要内容
深创投拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过199954股，拟减持股份
数量占公司
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