资本运作☆ ◇688210 统联精密 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市高新投统联智│ 5100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -46.88│ 人民币│
│造私募股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
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│天津陆石海河鲲宇创│ 900.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都陆石星辰创业投│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南长沙MIM产品（ │ 6.46亿│ 3961.21万│ 2.16亿│ 41.47│ ---│ 2025-12-31│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛海研发中心建设项│ 1.02亿│ 18.44万│ 4949.66万│ 48.56│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │
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│关联方 │杨虎、王小林 │
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│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道，同时降低│
│ │融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限│
│ │公司（以下简称"高新投小额贷款"）新增申请2000.00万元融资授信额度，用于公司日常业 │
│ │务运营，期限为360天。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为 │
│ │公司申请上述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王│
│ │小林对高新投融资担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 │
│ │ 2024年6月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投小额贷款申请 │
│ │了3000.00万元的融资授信额度。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站│
│ │（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于以知识产权质押│
│ │方式向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-036）。公司第二届董事会第六次会议│
│ │及2023年年度股东大会审议通过了《关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的议案》，│
│ │同意公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度增加至12.00亿元。目前，公司 │
│ │本次申请的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，│
│ │公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司的关联方，本次反担保事项│
│ │构成关联交易，但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，上市公司单方面获得利益的交│
│ │易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式│
│ │审议和披露。 │
│ │ 就上述关联交易事项，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见：杨虎先生及王│
│ │小林女士无偿为公司本次融资业务向第三方担保机构提供反担保，构成关联交易，但属于上│
│ │市公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。上述事项有利于│
│ │满足公司发展需要和日常经营资金需求，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定的要求│
│ │，不存在损害公司和投资者利益的情形。 │
│ │ 因此，保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申请授信额度│
│ │总计不超过人民币2000万元事项提供反担保。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方龙喜 80.00万 0.71 13.12 2022-09-23
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合计 80.00万 0.71
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市泛海│惠州市谷矿│ 1873.80万│人民币 │2021-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │未知 │
│统联精密制│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联智能制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联精密制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市中小│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│一般担保│是 │否 │
│统联精密制│企业融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│造股份有限│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│股权回购
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一、回购股份的基本情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金（包括中国建设银行股份有限公司深圳市
分行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股票，回购
的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过30.30元/股（含），
回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购期限为自
董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年11月6日、202
4年11月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2024-064）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：2024年12月30日，公司以集
中竞价交易方式首次回购股份2.2929万股，占公司总股本的比例为0.0143%，回购成交的最高
价为20.80元/股，最低价为20.71元/股，支付的资金总额为人民币47.60万元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2024-12-21│委托理财
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日分别召开
了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000.00万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产
品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资
期限不超过12个月的理财产品。
（三）资金来源、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
（四）实施方式
授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的
专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事
项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）、《对外投资管理制度》的要求及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-12-21│对外担保
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第
二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
，同意公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12.00亿元的综合授
信额度（包括已有授信展期），以及公司为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下
简称“湖南泛海”）申请综合授信额度提供总额不超过人民币2.00亿元的担保。
被担保人名称：湖南泛海统联精密制造有限公司
公司拟为全资子公司湖南泛海提供总额不超过人民币2.00亿元的担保。
截至本公告披露日，不包含本次担保，对全资子公司湖南泛海提供的担保余额为0元。公
司未发生对外担保逾期的情况。
本次担保不涉及反担保。
本公告所涉议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
公司于2024年12月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度申
请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总
额不超过人民币12.00亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），以及公司为全资子公司湖
南泛海申请综合授信额度提供总额不超过人民币2.00亿元的担保。具体情况如下。
一、申请授信额度及提供担保的情况概述
（一）申请授信额度的情况概述
随着公司发展规模不断扩大，为更好地支持生产经营与业务发展需求，进一步拓宽融资渠
道，优化融资结构，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12.00
亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、
信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种，该额度可循环使用，公司及子公司可共
享上述授信额度。
公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批并下发的授信额
度为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额
度内将视公司经营过程中资金实际收支情况及经营需要合理确定。
（二）提供担保的情况概述
公司拟为全资子公司湖南泛海申请综合授信额度提供总额不超过人民币2.00亿元的担保。
上述担保额度不等于公司为全资子公司提供实际担保金额，具体担保金额、担保方式、担保期
限以最终签署的相关担保合同为准。
公司及子公司2025年度综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度自公司2024年第二
次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述综合授信及担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长或者董事长指定的
授权代理人根据实际需要，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，同
时授权公司财务部门具体实施。
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2024-12-21│其他事项
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为降低外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，深圳市泛海统联精密制
造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，拟使用资金额度不
超过5000.00万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为300.00万美元
或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度有效期为自公司董事会审议通
过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期业
务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率
期权）及其他外汇衍生产品业务。
公司于2024年12月20日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际
业务发展情况开展外汇套期保值业务，拟使用资金总额度不超过5000.00万美元或等值外币，
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为300.00万美元或等值外币。额度期限为自董事会
审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。
本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的
，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系
，有效控制相关风险，有序开展外汇套期保值业务。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇
率及利率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性
鉴于公司出口业务要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司
及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，与经
监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合理。
根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
二、本次拟开展的外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期业
务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率
期权）及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模和资金来源
公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。
结合公司外币收支预测，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过5000.00万美
元或等值外币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易
的相关金额）不超过前述总额度。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为300.00万美元或等值外币。
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇
套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自董事会审议通过之日起12
个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）流动性安排
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的，与收付款时
间相匹配，不会对公司的流动性造成重大影响。
（五）业务流程
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》规定的流程开展外汇套期保值业务。
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2024-12-14│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际会计师事务所”）
变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为确保深圳市泛海统联精密制造股份
有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，根据
中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘管理
制度》的规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任容诚会计师事务所担任公司20
24年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计
师事务所事项与天职国际会计师事务所、容诚会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知
悉本事项且对本次变更无异议。
公司于2024年12月13日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十三次
会议，分别审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
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2024-12-14│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为277763股。
本次股票上市流通总数为277763股。
本次股票上市流通日期为2024年12月18日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票”）预留授予部分第二个归属期第一批次（
以下简称“本次限制性股票归属”）的股份登记工作。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司独立董事关于公司2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为
征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东
征集投票权
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