资本运作☆ ◇688210 统联精密 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-16│ 42.76│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-08│ 7.88│ 1140.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.88│ 225.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.38│ 22.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-08│ 7.38│ 1032.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 7.38│ 204.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 7.38│ 21.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-08│ 7.23│ 815.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-09│ 7.23│ 46.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-09│ 7.23│ 468.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-11│ 10.35│ 149.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-28│ 7.23│ 6.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-28│ 7.23│ 286.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-03-02│ 100.00│ 5.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市高新投统联智│ 2295.00│ ---│ 51.00│ ---│ -18.58│ 人民币│
│造私募股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津陆石海河鲲宇创│ 1800.00│ ---│ 6.52│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都陆石星辰创业投│ 1000.00│ ---│ 6.54│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市深担颠覆性技│ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴坚智股权投资合│ 900.00│ ---│ 36.73│ ---│ 601.67│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南长沙MIM产品（ │ 6.46亿│ 7903.32万│ 4.96亿│ 99.03│ ---│ 2026-06-30│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型智能终端零组件│ 4.65亿│ 397.44万│ 725.59万│ 1.59│ ---│ ---│
│（轻质材料）智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南长沙MIM产品（ │ 5.01亿│ 7903.32万│ 4.96亿│ 99.03│ ---│ 2026-06-30│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛海研发中心建设项│ 1.22亿│ 1507.92万│ 9700.71万│ 79.77│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.11亿│ 1.11亿│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛海研发中心建设项│ 1.02亿│ 1507.92万│ 9700.71万│ 79.77│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.57│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邓钊、天津清研陆石投资管理有限公司、天津陆石航盛创业投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：天津陆石启程海河创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以最终核准的名称│
│ │为准，以下简称“陆石启程”、“合伙企业”或“本基金”） │
│ │ 本次投资概述：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有│
│ │资金人民币1200.00万元认缴天津清研陆石投资管理有限公司（以下简称“陆石投资”）投 │
│ │资设立的陆石启程，拟出资金额占基金认缴出资额的2.40%（基金尚处于募集阶段，基金总 │
│ │认缴出资额及公司持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准）。 │
│ │ 关联交易情况说明：陆石投资为陆石启程的普通合伙人、管理人，公司董事邓钊先生担│
│ │任陆石投资执行董事、总经理。本次陆石启程认购方包含邓钊先生，以及陆石投资管理的天│
│ │津陆石航盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“陆石航盛”）。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）相关规定，邓钊先生为公司关联自然人，│
│ │陆石投资、陆石航盛为公司关联法人。 │
│ │ 本次交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、合作投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）合作投资的基本情况 │
│ │ 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式，搭建多元化渠道，把握相关行业创│
│ │新应用领域的投资机会。公司拟与关联方邓钊先生、陆石航盛、陆石投资，以及非关联方天│
│ │津天开九安海河海棠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、京津冀（天津）科技成果转化基│
│ │金有限公司等其他方共同投资设立陆石启程。陆石启程拟认缴出资总额为人民币50000.00万│
│ │元，重点投资高成长性科技企业，聚焦于航空航天装备、人工智能、智能网联汽车、集成电│
│ │路等战略新兴产业及重点发展的高新技术产业。公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴人民│
│ │币1200.00万元，拟认缴金额占基金认缴出资额的2.40%，具体情况以最终签署的《天津陆石│
│ │启程海河创业投资中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称《合伙协议》）为准。 │
│ │ 二）董事会审议情况 │
│ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事一致表│
│ │决通过后提交董事会审议。公司于2026年7月7日召开了第三届董事会第二次会议，以8票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事邓钊先生回避表决。根据《上市规则》等相关规定，本次交易事项在董事会审│
│ │批权限范围内，无需提交公司股东会审议。后续陆石启程尚需履行基金备案程序。 │
│ │ （三）关联交易情况说明 │
│ │ 陆石投资为陆石启程的普通合伙人、管理人，公司董事邓钊先生担任陆石投资执行董事│
│ │、总经理。本次陆石启程认购方包含邓钊先生，以及陆石投资管理的陆石航盛。根据《上市│
│ │规则》相关规定，邓钊先生为公司关联自然人，陆石投资、陆石航盛为公司关联法人。本次│
│ │交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联│
│ │人之间交易标的类别相关的关联交易未超过3000.00万元，本事项无需提交公司股东会审议 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
方龙喜 80.00万 0.71 13.12 2022-09-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 80.00万 0.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│惠州市谷矿│ 1873.80万│人民币 │2021-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │未知 │
│统联精密制│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市中小│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│一般担保│是 │否 │
│统联精密制│企业融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│造股份有限│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联精密制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联智能制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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履行的审议程序深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务
的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，拟使用资金总额
度不超过5,000.00万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为300.00万
美元或等值外币。额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金
可以循环滚动使用。
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保
值业务额度的议案》，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度，增加后公司外汇套期保
值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000.00万美元或等值外币，预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000.00万美元或等值外币。额度期限自公司股东会审
议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司
股东会审议。
特别风险提示
公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的，不进
行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效
控制相关风险，有序开展外汇套期保值业务。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率及利
率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司出口业务要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，
公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，
与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。
（二）交易金额
公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，增加后公司外汇套期保值业务预计任一交易
日持有的最高合约价值不超过10,000.00万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过2,000.00万美元或等值外币，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇
套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度，在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，即美元、欧元等。公司与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质
的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉
期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、
利率期权）及其他外汇衍生产品业务。
（五）交易期限
公司及子公司外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会提请股东会授权公司
管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司
股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保
值业务额度的议案》，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度，增加后公司及子公司外
汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000.00万美元或等值外币，预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000.00万美元或等值外币。额度期限自公司
股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。本事项尚需
提交公司股东会审议。
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2026-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市泛海统联精密制
造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议
通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，负责
公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入26371
9.56万元，证券期货业务收入139069.64万元。容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年
年报审计业务，审计收费总额57550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（
北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（
含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责
任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份
”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判
决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，
容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
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2026-08-28│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号
——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2026
年6月30日的财务状况和2026年上半年的经营成果，经公司及下属子公司对截至2026年6月30日
合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨
慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2026年
半年度公司计提各类信用及资产减值损失共计18188005.62元。
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-08-11│其他事项
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本次限制性股票归属数量为128.4314万股。
归属股份来源：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场
回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户
登记确认书》，公司已完成《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年限制性股票激励计
划》第二个归属期股份过户登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024
），根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡鸿高先生作为征集人就2024年第一次临时股东
大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月24日至2024年6月3日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6
月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股
份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公
告》（公告编号：2024-027）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-026
）。
4、2024年6月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2024年
限制性股票的议案》，调整了授予激励对象名单，并认为《激励计划》规定的授予条件已经成
就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年7月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票
激励计划授予价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了
核查并发表了核查意见。
7、2026年7月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期的归属名单进行了核
查并发表了核查意见。
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2026-07-08│对外投资
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投资标的名称：天津陆石启程海河创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以最终核准的名
称为准，以下简称“陆石启程”、“合伙企业”或“本基金”）
本次投资概述：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资
金人民币1200.00万元认缴天津清研陆石投资管理有限公司（以下简称“陆石投资”）投资设
立的陆石启程，拟出资金额占基金认缴出资额的2.40%（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出
资额及公司持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准）。
关联交易情况说明：陆石投资为陆石启程的普通合伙人、管理人，公司董事邓钊先生担任
陆石投资执行董事、总经理。本次陆石启程认购方包含邓钊先生，以及陆石投资管理的天津陆
石航盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“陆石航盛”）。根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）相关规定，邓钊先生为公司关联自然人，陆石投资
、陆石航盛为公司关联法人。
本次交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、合作投资暨关联交易概述
（一）合作投资的基本情况
为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式，搭建多元化渠道，把握相关行业创新
应用领域的投资机会。公司拟与关联方邓钊先生、陆石航盛、陆石投资，以及非关联方天津天
开九安海河海棠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、京津冀（天津）科技成果转化基金有限
公司等其他方共同投资设立陆石启程。陆石启程拟认缴出资总额为人民币50000.00万元，重点
投资高成长性科技企业，聚焦于航空航天装备、人工智能、智能网联汽车、集成电路等战略新
兴产业及重点发展的高新技术产业。公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴人民币1200.00万
元，拟认缴金额占基金认缴出资额的2.40%，具体情况以最终签署的《天津陆石启程海河创业
投资中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称《合伙协议》）为准。
二）董事会审议情况
本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事一致表决
通过后提交董事会审议。公司于2026年7月7日召开了第三届董事会第二次会议，以8票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，关
联董事邓钊先生回避表决。根据《上市规则》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东会审议。后续陆石启程尚需履行基金备案程序。
（三）关联交易情况说明
陆石投资为陆石启程的普通合伙人、管理人，公司董事邓钊先生担任陆石投资执行董事、
总经理。本次陆石启程认购方包含邓钊先生，以及陆石投资管理的陆石航盛。根据《上市规则
》相关规定，邓钊先生为公司关联自然人，陆石投资、陆石航盛为公司关联法人。本次交易属
于公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人
之间交易标的类别相关的关联交易未超过3000.00万元，本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-07-08│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开了第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案
》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》、“本激励
计划”）的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024
），根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡鸿高先生作为征集人就2024年第一次临时股东
大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月24日至2024年6月3日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6
月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海统联精密制造股
份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公
告》（公告编号：2024-027）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-026
）。
4、2024年6月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年6月11日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2024年
限制性股票的议案》，调整了授予激励对象名单，并认为《激励计划》规定的授予条件已经成
就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年7月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票
激励计划授予价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了
核查并发表了核查意见。
7、2026年7月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期的归属名单进行了核
查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的《审计报告》（容
诚审字[2026]518Z1039号）：公司2025年经审计营业收入为856,756,996.59元，相比于公司20
23年经审计营业收入增长率为52.52%，公司层面归属比例达95.50%。公司本激励计划第二个归
属期未达到100%归属，公司将对不符合归属条件的6.2858万股限制性股票进行作废处理。
根据公司《激励计划》的个人绩效考核要求，由于本激励计划7名激励对象2025年个人绩
效考核结果为“B”，本期个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.
7164万股；7名激励对象2025年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为50%，作
废处理其本期不得归属的限制性股票3.2778万股；2名激励对象2025年个人绩效考核结果为“D
”，本期个人层面归属比例为0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票1.0028万股；3名激
励对象因离职或个人原因已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，公司将根据《激励计划
》的相关规定，对激励对象已授予但不符合激励条件的2.80万股限制性股票进行作废处理。
综上，公司合计作废限制性股票的数量为14.0828万股。
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2026-07-08│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属数量：128.4314万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股和/或公司从二级市场回购的股份
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开了第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计
划”）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为
符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
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2026-07-01│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“统联转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“统联转债”的信
用等级为“AA-”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资
信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（
以下简称“统联转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“统联转债”的信用等级
为“AA-”，评级机构为联合资信，评级日期为2025年12月3日。
评级机构联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年
6月30日出具了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券202
6年跟踪评级报告》（联合〔2026〕5437号），评级结果如下：联合资信维持公司主体信用等
级为“AA-”，维持评级展望为“稳定”，维持“统联转债”信用等级为“AA-”。
本次跟踪评级报告具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站本公司及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券2026年跟踪评级报告》。
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2026-05-22│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近期开展董事会换届工作
。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）及相关规定，公司董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会
、职工大会或者其他民主方式选举产生。
公司于2026年5月20日召开2026年第一次职工代表大会，同意选举陈宏亮先生（简历详见
附件）为公司第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与
公司股东会选举的其他八名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
在公司职工代表大会审议上述选举事项前，公司董事会提名委员会对陈宏亮先生的任职资
格进行了核查，陈宏亮先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《
公司章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陈宏亮先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学英语及通信工程
专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司高级项目经理、广东本邦电器有限公司销售总监、东
莞当纳利印刷有限公司客户经理。历任公司项目总监、监事会主席（职工代表监事）。现任职
工代表董事。
截至本公告披露日，陈宏亮先生未直接持有公司股份，通过深圳市泛海统联科技企业（有
限合伙）间接持有公司股份356533股，占公司总股本的0.22%。
其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
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2026-05-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为801681股。
本次股票上市流通总数为801681股。
本次股票上市流通日期为2026年5月26日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成了《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《2022年限制性
股票激励计划》）首次授予部分第三个归属期（第三批次）、预留授予部分第三个归属期（第
二批次）、以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下
简称《2024年限制性股票激励计划》）第一个归属期（第二批次）的股份登记工作。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号
——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025
年12月31日的财务状况和2025年第四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2025年12月
31日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本
着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计20
25年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计14,540,466.51元。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号
——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2026
年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2026年3月31
日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着
谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2026
年第一季度公司计提各类信用及资产减值损失共计5793323.94元
其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反
映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
7日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理2026
年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。具体情况如下：
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的
种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法
律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会
按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得公司向特
定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股。深圳市泛海统联
精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2025
年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》及《未来三年（2025-2027年）股
东分红回报规划》，结合公司目前经营发展情况和新项目需要投入的资金需求，为保持公司稳
健发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论决定，公司2025年度拟不进行
现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-4,731,525.17元。截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为108,284,989.27元
。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同
上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以现金为对价，采用集中
竞价交易方式回购公司股份226.8519万股，回购金额共计4,803.66万元（不含印花税、交易佣
金等交易费用）。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》及
《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，结合公司目前经营发展情况和新项目需要
投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨
论决定，公司2025年度拟不进行现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司
高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章
程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（以
下简称《薪酬与考核管理制度》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司2026年董
事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及公司《薪酬与考核管理制度》等
相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、所属行业及经营规模等实际情况，制定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
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2026-03-06│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“统联转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2026〕54号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐
人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简
称为“统联转债”，债券代码为“118066”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为57600.00万元，向发行人在股权登记日（2026年2
月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上
海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发
售的方式进行。本次发行认购不足57600.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年3月2日（T日）结束。
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2026-03-04│其他事项
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根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
》，发行人深圳市泛海统联精密制造股份有限公司及本次向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2026年3月3日（T+1日）主持了深圳市泛海统联
精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“统联转债”）网上发行
中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结
果经上海市东方公证处公证。
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2026-03-03│其他事项
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一、总体情况
统联转债本次发行57600.00万元，发行价格为100元/张（1000元/手），共计5760000张（
576000手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年3月2日（T日）。
二、发行结果
根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》，本次统联转债发行总额为57600.00万元，向股权登记日2026年2月27日
（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的统联
转债总计为366975000.00元（366975手），约占本次发行总量的63.71%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的统联转债为209025000.00元（2090
25手），约占本次发行总量的36.29%，网上中签率为0.00234065%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8972926户，有效申购数
量为8930197130手，即8930197130000.00元，配号总数为8930197130个，起讫号码为10000000
0000-108930197129。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年3月3日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2026
年3月4日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中
签号只能购买1手（即1000元）统联转债。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内，公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况：
报告期内，公司实现营业收入85682.18万元，较上年同期增长5.25%；归属于母公司所有者的
净利润-464.99万元，较上年同期下降106.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为-824.32万元，较上年同期下降111.51%。
2、财务状况：报告期末，公司总资产为257296.86万元，较上年同期增长17.98%；归属于
母公司的所有者权益为129080.08万元，较上年同期增长1.03%；归属于母公司所有者的每股净
资产为7.97元，与上年持平。
3、影响经营业绩的主要因素：报告期内，为了顺应人工智能技术发展带来的行业以及市
场变化，满足公司战略核心目标客户（包括新拓展客户）精密零部件轻量化、性能迭代升级以
及成本优化的需求，公司一方面在新型轻质材料的应用及相关先进制造工艺等方面加大投入，
夯实技术护城河；另一方面，也为后续潜在的业务需求释放进行了前瞻性的产能（包括场地及
设备）布局以及运营准备，为公司迈向新的发展阶段奠定基础。由于前述投入与客户需求的释
放存在时间上的差异，相关投入在报告期内无法被有效摊薄，导致公司经营业绩出现阶段性波
动。
2025年是公司新产品、新业务投入与布局的关键之年。未来，随着相关需求逐步转化为订
单、新增产能规模效应持续释放，公司整体盈利能力将逐步提升与改善。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等指标变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司毛利率同比下降，主要系公司部分新增设备产能投入前置于客户实际
业务需求的释放，相关固定费用在报告期内无法被有效摊薄，叠加部分业务尚处于全流程自制
化推进过程中，盈利能力阶段性承压所致
2、报告期内，公司管理费用同比增加约2400.00万元，主要系公司为了满足新业务拓展的
需要，提前进行了场地以及人员准备，运营管理相关投入有所增加所致；
3、报告期内，公司研发投入同比增加约1000.00万元，主要系公司加大对钛合金等新材料
以及半固态压铸、3D打印等新技术、新工艺的投入所致；4、报告期内公司汇兑损失同比增加
约1700.00万元，主要系美元汇率波动影响所致。
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2026-02-26│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“发行人”）向不特定
对象发行57600.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债
券”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕54号文同意注册。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年2月27日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“
上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年2月26日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。
为便于投资者了解统联精密本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年2月27日（周五）10:00－11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-02-26│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第228号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）
》（上证发〔2025〕47号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承
销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海
证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订
）》（上证发〔2025〕42号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“统联转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年2月27日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或
“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http:/
/www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计公司2025年年度实现营业收入84000.00万元到86000.00万元，归属于母公司所有者的净利
润为-360.00万元至-540.00万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-650.0
0万元至-975.00万元。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
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2025-12-31│银行授信
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公
司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有
授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书
面通知为准，根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提
交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度的情况概述
随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司的日常生产经营与业务发展需求，进一
步拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合
授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额
度协议或下达明确书面通知为准，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进
口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种，该额度可循环使用，公司及子公司可共享上述授信
额度。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内
将视公司及子公司经营过程中资金实际收支情况及经营需要合理确定。公司及子公司2026年度
综合授信额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
上述综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或者董事长指定的授权代理
人根据实际需要，就具体申请授信事项作出决定并签署相关法律文件，同时授权公司财务部门
具体实施。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日15点00分
召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-12-20│其他事项
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履行的审议程序深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月19日分别召开了第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会
议、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
》。本事项无需提交公司股东会审议。特别风险提示
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的，不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利交易。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关
风险，有序开展外汇套期保值业务。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率及利率波动风
险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值
业务，拟使用资金总额度不超过5000.00万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）为300.00万美元或等值外币。额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述
额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：（一
）交易目的
公司及子公司出口业务要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，
公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，
与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过5000.00万美元或等值外币，开展期限
内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述
总额度，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为300.00万美元或等值外币。
（三）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，即美元、欧元等。公司与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质
的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉
期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、
利率期权）及其他外汇衍生产品业务。
（五）交易期限
公司外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇
套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自董事会审议通过之日起12
个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月19日分别召开了第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审
计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇
套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，本事项无
需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
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2025-12-20│委托理财
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公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000.00万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、投资期限不超过
12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。上述事
项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司
经营资金需求的前提下，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报
。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险
较低、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：
选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议
等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度授权范围内资金可以循环
滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月19日分别召开了第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审
计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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