资本运作☆ ◇688210 统联精密 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-16│ 42.76│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-08│ 7.88│ 1140.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.88│ 225.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.38│ 22.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-08│ 7.38│ 1032.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 7.38│ 204.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 7.38│ 21.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-08│ 7.23│ 815.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-09│ 7.23│ 46.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-28│ 7.23│ 286.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-03-02│ 100.00│ 5.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市高新投统联智│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -41.15│ 人民币│
│造私募股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津陆石海河鲲宇创│ 1800.00│ ---│ 6.52│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都陆石星辰创业投│ 1000.00│ ---│ 6.54│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南长沙MIM产品（ │ 6.46亿│ 9610.29万│ 3.50亿│ 69.75│ ---│ 2025-12-31│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南长沙MIM产品（ │ 5.01亿│ 9610.29万│ 3.50亿│ 69.75│ ---│ 2025-12-31│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛海研发中心建设项│ 1.22亿│ 606.23万│ 5976.89万│ 49.15│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛海研发中心建设项│ 1.02亿│ 606.23万│ 5976.89万│ 49.15│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │
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│关联方 │杨虎、王小林 │
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│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市泛海统联精│
│ │密模具有限公司（以下简称“精密模具”）、深圳市泛海统联智能制造有限公司（以下简称│
│ │“智能制造”）为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司│
│ │（以下简称“高新投小额贷款”）申请融资授信额度。其中，精密模具以其名下有权处分的│
│ │一项专利作为质押担保，向高新投小额贷款申请2000.00万元融资授信额度；智能制造拟向 │
│ │高新投小额贷款申请1500.00万元融资授信额度。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简 │
│ │称“高新投融资担保”）为公司子公司申请上述总计不超过人民币3500万元的授信额度提供│
│ │连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士对高新投融资│
│ │担保为公司子公司上述融资提供的担保进行反担保，具体以最终签署的保证合同为准。上述│
│ │融资授信额度均用于公司子公司日常业务运营，期限为360天。 │
│ │ 公司第二届董事会第十四次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025│
│ │年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构│
│ │申请总额不超过人民币12.00亿元的综合授信额度（包括已有授信展期）。目前，本次申请 │
│ │的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，│
│ │公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司的关联方，本次反担保事项│
│ │构成关联交易，但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，本公司董事会及全体董事保证│
│ │本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性│
│ │和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和财务│
│ │资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 就上述关联交易事项，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，认为：杨虎先│
│ │生及王小林女士无偿为公司本次融资业务向第三方担保机构提供反担保，构成关联交易，但│
│ │属于上市公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。上述事项│
│ │有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定│
│ │的要求，不存在损害公司和投资者利益的情形。 │
│ │ 因此，保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申请授信额度│
│ │总计不超过人民币3500万元事项提供反担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方龙喜 80.00万 0.71 13.12 2022-09-23
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合计 80.00万 0.71
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市泛海│惠州市谷矿│ 1873.80万│人民币 │2021-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │未知 │
│统联精密制│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市中小│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│一般担保│是 │否 │
│统联精密制│企业融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│造股份有限│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联精密制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联智能制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内，公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况：
报告期内，公司实现营业收入85682.18万元，较上年同期增长5.25%；归属于母公司所有者的
净利润-464.99万元，较上年同期下降106.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为-824.32万元，较上年同期下降111.51%。
2、财务状况：报告期末，公司总资产为257296.86万元，较上年同期增长17.98%；归属于
母公司的所有者权益为129080.08万元，较上年同期增长1.03%；归属于母公司所有者的每股净
资产为7.97元，与上年持平。
3、影响经营业绩的主要因素：报告期内，为了顺应人工智能技术发展带来的行业以及市
场变化，满足公司战略核心目标客户（包括新拓展客户）精密零部件轻量化、性能迭代升级以
及成本优化的需求，公司一方面在新型轻质材料的应用及相关先进制造工艺等方面加大投入，
夯实技术护城河；另一方面，也为后续潜在的业务需求释放进行了前瞻性的产能（包括场地及
设备）布局以及运营准备，为公司迈向新的发展阶段奠定基础。由于前述投入与客户需求的释
放存在时间上的差异，相关投入在报告期内无法被有效摊薄，导致公司经营业绩出现阶段性波
动。
2025年是公司新产品、新业务投入与布局的关键之年。未来，随着相关需求逐步转化为订
单、新增产能规模效应持续释放，公司整体盈利能力将逐步提升与改善。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等指标变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司毛利率同比下降，主要系公司部分新增设备产能投入前置于客户实际
业务需求的释放，相关固定费用在报告期内无法被有效摊薄，叠加部分业务尚处于全流程自制
化推进过程中，盈利能力阶段性承压所致
2、报告期内，公司管理费用同比增加约2400.00万元，主要系公司为了满足新业务拓展的
需要，提前进行了场地以及人员准备，运营管理相关投入有所增加所致；
3、报告期内，公司研发投入同比增加约1000.00万元，主要系公司加大对钛合金等新材料
以及半固态压铸、3D打印等新技术、新工艺的投入所致；4、报告期内公司汇兑损失同比增加
约1700.00万元，主要系美元汇率波动影响所致。
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2026-02-26│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“发行人”）向不特定
对象发行57600.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债
券”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕54号文同意注册。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年2月27日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“
上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年2月26日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。
为便于投资者了解统联精密本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年2月27日（周五）10:00－11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-02-26│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第228号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）
》（上证发〔2025〕47号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承
销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海
证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订
）》（上证发〔2025〕42号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“统联转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年2月27日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或
“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http:/
/www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计公司2025年年度实现营业收入84000.00万元到86000.00万元，归属于母公司所有者的净利
润为-360.00万元至-540.00万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-650.0
0万元至-975.00万元。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
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2025-12-31│银行授信
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公
司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有
授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书
面通知为准，根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提
交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度的情况概述
随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司的日常生产经营与业务发展需求，进一
步拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合
授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额
度协议或下达明确书面通知为准，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进
口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种，该额度可循环使用，公司及子公司可共享上述授信
额度。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内
将视公司及子公司经营过程中资金实际收支情况及经营需要合理确定。公司及子公司2026年度
综合授信额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
上述综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或者董事长指定的授权代理
人根据实际需要，就具体申请授信事项作出决定并签署相关法律文件，同时授权公司财务部门
具体实施。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日15点00分
召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-12-20│其他事项
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履行的审议程序深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月19日分别召开了第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会
议、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
》。本事项无需提交公司股东会审议。特别风险提示
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的，不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利交易。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关
风险，有序开展外汇套期保值业务。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率及利率波动风
险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值
业务，拟使用资金总额度不超过5000.00万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）为300.00万美元或等值外币。额度期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述
额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：（一
）交易目的
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