资本运作☆ ◇688210 统联精密 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-16│ 42.76│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-08│ 7.88│ 1140.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.88│ 225.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 7.38│ 22.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-08│ 7.38│ 1032.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 7.38│ 204.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市高新投统联智│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -95.89│ 人民币│
│造私募股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│天津陆石海河鲲宇创│ 1800.00│ ---│ 6.52│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都陆石星辰创业投│ 1000.00│ ---│ 6.54│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南长沙MIM产品（ │ 6.46亿│ 7713.73万│ 2.54亿│ 48.67│ ---│ 2025-12-31│
│电子产品零部件）生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛海研发中心建设项│ 1.02亿│ 439.43万│ 5370.65万│ 52.68│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-21 │
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│关联方 │杨虎、王小林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市泛海统联精│
│ │密模具有限公司（以下简称“精密模具”）、深圳市泛海统联智能制造有限公司（以下简称│
│ │“智能制造”）为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司│
│ │（以下简称“高新投小额贷款”）申请融资授信额度。其中，精密模具以其名下有权处分的│
│ │一项专利作为质押担保，向高新投小额贷款申请2000.00万元融资授信额度；智能制造拟向 │
│ │高新投小额贷款申请1500.00万元融资授信额度。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简 │
│ │称“高新投融资担保”）为公司子公司申请上述总计不超过人民币3500万元的授信额度提供│
│ │连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士对高新投融资│
│ │担保为公司子公司上述融资提供的担保进行反担保，具体以最终签署的保证合同为准。上述│
│ │融资授信额度均用于公司子公司日常业务运营，期限为360天。 │
│ │ 公司第二届董事会第十四次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025│
│ │年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构│
│ │申请总额不超过人民币12.00亿元的综合授信额度（包括已有授信展期）。目前，本次申请 │
│ │的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，│
│ │公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司的关联方，本次反担保事项│
│ │构成关联交易，但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，本公司董事会及全体董事保证│
│ │本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性│
│ │和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和财务│
│ │资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 就上述关联交易事项，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，认为：杨虎先│
│ │生及王小林女士无偿为公司本次融资业务向第三方担保机构提供反担保，构成关联交易，但│
│ │属于上市公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。上述事项│
│ │有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定│
│ │的要求，不存在损害公司和投资者利益的情形。 │
│ │ 因此，保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申请授信额度│
│ │总计不超过人民币3500万元事项提供反担保。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │深圳市典誉精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-21 │
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│关联方 │杨虎、王小林 │
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│关联关系 │公司控股股东及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道，同时降低│
│ │融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限│
│ │公司（以下简称"高新投小额贷款"）新增申请2000.00万元融资授信额度，用于公司日常业 │
│ │务运营，期限为360天。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为 │
│ │公司申请上述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王│
│ │小林对高新投融资担保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 │
│ │ 2024年6月，公司已以名下有权处分的一项专利作为质押担保，向高新投小额贷款申请 │
│ │了3000.00万元的融资授信额度。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站│
│ │（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于以知识产权质押│
│ │方式向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-036）。公司第二届董事会第六次会议│
│ │及2023年年度股东大会审议通过了《关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的议案》，│
│ │同意公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度增加至12.00亿元。目前，公司 │
│ │本次申请的授信额度仍在前述总授信额度内，无需另行履行审议程序。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，│
│ │公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司的关联方，本次反担保事项│
│ │构成关联交易，但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，上市公司单方面获得利益的交│
│ │易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式│
│ │审议和披露。 │
│ │ 就上述关联交易事项，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见：杨虎先生及王│
│ │小林女士无偿为公司本次融资业务向第三方担保机构提供反担保，构成关联交易，但属于上│
│ │市公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。上述事项有利于│
│ │满足公司发展需要和日常经营资金需求，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定的要求│
│ │，不存在损害公司和投资者利益的情形。 │
│ │ 因此，保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申请授信额度│
│ │总计不超过人民币2000万元事项提供反担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
方龙喜 80.00万 0.71 13.12 2022-09-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 80.00万 0.71
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市泛海│惠州市谷矿│ 1873.80万│人民币 │2021-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │未知 │
│统联精密制│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市中小│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│一般担保│是 │否 │
│统联精密制│企业融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│造股份有限│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联精密制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市泛海│深圳市力合│ 800.00万│人民币 │2021-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │否 │
│统联智能制│金融控股股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│造有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-17│其他事项
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（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转
换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币59500万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授
权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会
授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权
人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司
债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司
债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息
日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年
付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请
转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
3、到期还本付息方式
公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
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2025-07-17│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）
、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规及规范性文件的要求，为
保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下：一、本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对2025年度经营情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进
行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关
注。
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年6月末实施完毕，且分别假设所有可转债持有人于2026年12月31
日全部未转股（即转股率为0%）或于2026年12月31日全部完成转股（即转股率为100%）。该完
成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺
，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时
间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为59500万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实
际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定
；
4、假设本次发行的转股价格为公司第二届董事会第十八次会议召开日（即2025年07月16
日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高
者，即24.07元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不
构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在发
行前根据市场状况确定；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
6、暂不考虑2025年、2026年利润分配因素的影响；
7、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本160241309股为基础，仅考虑本次
发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其
他因素导致股本发生的变化；
8、公司2024年度归属于母公司股东净利润为7463.31万元、扣除非经常性损益后归属于母
公司净利润为7160.03万元，假设公司2025年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利
润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）较上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度下降10%。
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；上述假设分析并不构成公司的
盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
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2025-07-17│其他事项
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深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强回报股东意识
，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司制
定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（
以下简称“规划”），具体内容如下：
一、制定规划考虑的主要因素
公司分红回报规划是在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本
、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所
处阶段、经营发展资金需求、外部融资环境等情况而制订的。
二、制定规划的基本原则
本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，充分重视对投资者的回
报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综合考虑公司资金
需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政策规划，建立持续、稳定、科学的回报机
制。
三、规划的具体方案
（一）利润分配的原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司分配的利润应重视投资者的合理投资回
报，兼顾公司的可持续发展和未来业务发展战略的实际需要，公司董事会、监事会和股东大会
对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
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2025-07-17│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属数量：184.1473万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性股票激
励计划》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）的规定和2021年年度股东大会的授权，
同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，现将有关事
项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激
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