资本运作☆ ◇688211 中科微至 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-14│ 90.20│ 27.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无花果致远1号私募 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ -1.96│ 人民币│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能装备制造中心项│ 2.93亿│ 108.00万│ 7330.63万│ 25.06│ ---│ 2025-10-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 3.74亿│ 12.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│南陵制造基地数字化│ 1.80亿│ ---│ 1.03亿│ 57.39│ ---│ 2023-10-26│
│车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备与人工智能│ 2.26亿│ 3804.94万│ 1.16亿│ 51.54│ ---│ 2025-10-26│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ ---│ 3500.00万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│市场销售及产品服务│ 1.41亿│ 1940.76万│ 3455.81万│ 24.56│ ---│ 2025-10-26│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目结项补充流动资│ ---│ 400.00│ 8274.74万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科学院微电子研究所 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方代垫费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京中科微投资管理有限责任公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科学院微电子研究所 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏嘉年华科技有限公司 │
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│关联关系 │总经理亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科学院微电子研究所 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方代垫费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │北京中科微投资管理有限责任公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏嘉年华科技有限公司 │
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│关联关系 │总经理亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │柯丽 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）拟注销控股子公司中科微│
│ │至动力科技（江苏）有限公司（以下简称“动力科技”）、孙公司安徽中科微至动力科技有│
│ │限公司（以下简称“安徽动力科技”）和孙公司上海至可动力科技有限公司（以下简称“至│
│ │可动力科技”）事项构成关联交易，过去12个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联│
│ │交易。 │
│ │ 注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置，降低管理成本│
│ │。本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《 │
│ │关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同│
│ │日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟│
│ │注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据动力科技、安徽动力科技和至可动力科技的业务发展情况，为进一步聚焦主业，降│
│ │低管理成本，公司拟注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》等有关规定，动力科技为公司与关联人柯丽女士、欧阳庆生先生及苗│
│ │彦辉先生共同投资设立的控股子公司，安徽动力科技、至可动力科技系动力科技的全资子公│
│ │司，公司本次拟注销动力科技公司、安徽动力科技和至可动力科技构成关联交易。本次交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司│
│ │最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 柯丽女士为公司副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，柯丽女士为公司关 │
│ │联自然人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 柯丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，2017年9月至2020年3月任公司市场一部总监│
│ │，2020年3月至今任公司副总经理，2022年11月至今任动力科技总经理。截至本公告披露日 │
│ │，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450000股股票。除上│
│ │述事项外，柯丽女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关│
│ │系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-14│其他事项
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中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科微至”）于2024年4月20日召开
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东
大会，审议通过了《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公
司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有
限公司第二期员工持股计划（草案）》及《中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法》。
2024年8月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认“中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户”（B885343876）所持有的53.04万
股公司股票已非交易过户至“中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划”证券账户（B8
86582245）。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中科微至关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-046）
。
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于<中科微至第二期员工持股计划>预留份额分配的议案》，拟向1名参与对象授
予1.83万股预留份额，预留份额的受让价格为17.00元/股，具体内容详见公司于2025年4月23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于第二期员工持股计划预留
份额分配的公告》（公告编号：2025-015）。
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2025-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》以及公司会计政策
、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨
慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。20
25年第一季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计3453.09万元。
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2025-04-23│其他事项
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中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）于2025年4月21日召开
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新
增实施主体及内部投资结构调整的议案》，同意在募集资金投入总额不变的前提下对募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）“智能装备与人工智能研发中心项目”的实施主体及内部
投资结构进行调整，对募投项目“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体及内部投资
结构进行调整，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。保荐机构中信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）对公司该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
（一）智能装备与人工智能研发中心项目
智能装备与人工智能研发中心项目公司已完成实验室的建设，在智能输送、智能分拣、智
能仓储系统体系的研发均取得了突破。后续，公司将深度聚焦智能物流与智能制造领域中极具
发展潜力的多项核心技术，全力开展深入攻关行动。
根据公司的发展战略和产品线、样线扩充计划，公司拟在中科微至及子公司微至研发、安
徽微至重点围绕智能物流、智能仓储、机场分拣、核心单机设备及部件等关键领域的攻关研发
，并购进相关研发设备，据此扩大研发人员规模与质量。
以满足公司未来战略规划及业务发展需要，提升公司募集资金使用效率和效果，更好地服
务公司研发与产业目标的实现。因公司位于无锡基地的实验室已装修完毕，后续将继续使用此
场地开展研发活动，因此拟根据实际情况预留部分募投项目工程及设备费用。
（二）市场销售及产品服务基地建设项目
市场销售及产品服务基地建设项目由于前期出入境管控的影响和资金出境外汇管制要求，
公司对全球营销网络项目的投入相较于原定计划有所滞后。公司目前已陆续布局海外营销网点
，后续将有计划地加快招聘海外营销人员，合理安排并调度募投项目的资金使用进度，优化调
整该募投项目内部投资结构，减少场地及设备费用和运营及营销推广费的投入，增加海外营销
人员的招聘规模。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）全资子公司安徽中科微
至物流装备制造有限公司（以下简称“安徽微至”）近期与南陵县自然资源和规划局（以下简
称“南陵资源规划局”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3402232022
B00692）的《解除国有建设用地使用权出让合同协议》（以下简称“《解除协议一》”）以及
《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3402232023B00019）的《解除国有建设用地
使用权出让合同协议》（以下简称“《解除协议二》”）以及《国有建设用地使用权出让合同
》（电子监管号：3402232021B00335）的《国有建设用地使用权出让合同补充协议》（以下简
称“《补充协议》”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司总经理办公会审议通过，本次交易无须提交公司董事会、股东大会审议
。
一、本次收回土地使用权情况
近日，根据公司对当前及在建产能的综合评估讨论及调整产能布局的决定，安徽微至与南
陵资源规划局签订了《解除协议一》和《解除协议二》以及《补充协议》。《解除协议一》约
定南陵资源规划局将以退还土地出让金合计828.80万元的方式收回安徽微至洪湖路东侧地块17
802.43m2(约26.70亩)的国有建设用地使用权；《解除协议二》约定南陵资源规划局将以退还
土地出让金合计334.56万元的方式收回安徽微至开发区G202224地块20500.04m2(约30.75亩)的
国有建设用地使用权；《补充协议》约定南陵资源规划局以减少部分国有建设使用权面积[减
少面积68166.67m2（102.25亩）]并退还对应剩余价款合计664.63万元的方式调整G202112工业
用地出让用地面积。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、协议的主要内容
甲方：南陵县自然资源和规划局
乙方：安徽中科微至物流装备制造有限公司
（一）《解除协议一》主要内容：
1、甲乙双方同意自本协议签署之日起解除2022年11月29日签订的《国有建设用地使用权
出让合同》(电子监管号：3402232022B00692)。
2、甲方收回乙方洪湖路东侧地块17802.43m2(约26.70亩)的国有建设用地使用权，并在十
个工作日内撤销乙方的用地批准文件及注销相关证件。
3、根据双方签订的《国有建设用地使用权出让合同》第二十九条约定，受让人因自身原
因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，退还除本合同约定
的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用
权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清
除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。经县政府批准，退还除定金207.2万元
（出让金1036万元的20%）以外的全部国有建设用地使用权出让价款。甲方同意在乙方与县经
济开发区管委会签订交地确认书后，由县财政部门退还乙方所缴纳的剩余土地出让金828.8万
元。
（二）《解除协议二》主要内容：
1、甲乙双方同意自本协议签署之日起解除2023年1月28日签订的《国有建设用地使用权出
让合同》(电子监管号：3402232023B00019)。
2、甲方收回乙方开发区G202224地块20500.04m2(约30.75亩)的国有建设用地使用权，并
在十个工作日内撤销乙方的用地批准文件及注销相关证件。
3、根据双方签订的《国有建设用地使用权出让合同》第三十二条约定，受让人因自身原
因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，退还除本合同约定
的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用
权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清
除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。经县政府批准，退还除定金83.64万元
（出让金418.2万元的20%）以外的全部国有建设用地使用权出让价款。甲方同意在乙方与县经
济开发区管委会签订交地确认书后，由县财政部门退还乙方所缴纳的剩余土地出让金334.56万
元。
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2025-04-23│对外担保
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被担保人：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。
担保金额：公司及全资子公司2025年度预计向银行申请合计不超过人民币20亿元的综合授
信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过5亿元
的担保。截至2024年12月31日，公司为全资子公司提供的担保余额为0亿元，未发生对外担保
逾期的情况。
本次担保无反担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。为
保证公司2025年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负
债结构，2025年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度
（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过5亿元的担保
。有效期自公司2024年年度股东大会决议之日起一年内有效。
综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银
行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及全资子
公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际
需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。
为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计
的担保额度可在公司全资子公司之间进行调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他
资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用担保额度。如在额度有效期间公司新设或新增
全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
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2025-04-23│其他事项
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中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）拟注销控股子公司中科
微至动力科技（江苏）有限公司（以下简称“动力科技”）、孙公司安徽中科微至动力科技有
限公司（以下简称“安徽动力科技”）和孙公司上海至可动力科技有限公司（以下简称“至可
动力科技”）事项构成关联交易，过去12个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联交易
。
注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置，降低管理成本。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关
于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日公
司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控
股子公司、孙公司暨关联交易的议案》。
根据动力科技、安徽动力科技和至可动力科技的业务发展情况，为进一步聚焦主业，降低
管理成本，公司拟注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技。根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关规定，动力科技为公司与关联人柯丽女士、欧阳庆生先生及苗彦辉先
生共同投资设立的控股子公司，安徽动力科技、至可动力科技系动力科技的全资子公司，公司
本次拟注销动力科技公司、安徽动力科技和至可动力科技构成关联交易。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审
计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
柯丽女士为公司副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，柯丽女士为公司关联自
然人，构成关联关系。
（二）关联人基本情况
柯丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，2017年9月至2020年3月任公司市场一部总监，
2020年3月至今任公司副总经理，2022年11月至今任动力科技总经理。截至本公告披露日，柯
丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450000股股票。除上述事项
外，柯丽女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
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2025-04-23│其他事项
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根据公司2023年年度股东大会的授权及《中科微至第二期员
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