资本运作☆ ◇688212 澳华内镜 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-04│ 22.50│ 6.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-15│ 22.31│ 1372.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-21│ 22.31│ 174.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-15│ 22.31│ 1236.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 22.01│ 171.68万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医用内窥镜生产基地│ ---│ 7736.63万│ 3.24亿│ 86.43│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1150.00万│ ---│ 1150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未计划投入募投项│ 767.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 1.03亿│ 102.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ ---│ ---│ 4618.40万│ 102.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │杭州富阳冯氏金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东持有其99%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州康锐医疗设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东参股并担任监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │上海宾得澳华医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │谢天宇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │顾康 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州富阳冯氏金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东持有其99%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │杭州康锐医疗设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东参股并担任监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │上海宾得澳华医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │杭州富阳冯氏金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东持有其99%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │杭州康锐医疗设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东参股并担任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海宾得澳华医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海澳华内│无锡祺久 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-17│2028-12-25│连带责任│否 │未知 │
│镜股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│税项等政策变动
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对公司涉税事
项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计人民币1,217.30万元。截至本公告披露日，上述税
款及滞纳金已缴纳完毕。本次补缴税款事宜不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款
及滞纳金1,217.30万元将计入2026年度当期损益，对2026年度归属于上市公司股东净利润的具
体影响以公司2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司日常生产经营活动的正常开展，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2026-06-30│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第二届董事会第
十九次会议及第二届监事会第十八次会议、于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“2025年员工持股计划”、“本
持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年5月21日、2025年6月7日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《2025年员工持股计划》的规定，本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回
购的股份。2025年6月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，确认“上海澳华内镜股份有限公司回购专用证券账户”（B887022329）所持有的14
99250股公司股票已于2025年6月26日非交易过户至“上海澳华内镜股份有限公司－2025年员工
持股计划”证券账户（B887377164），过户价格为40.02元/股。具体内容详见公司于2025年6
月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于20
25年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-050）。
二、本期员工持股计划的锁定期安排
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36个月，标的股
票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2025
年6月28日）起计算。锁定期满后，一次性解锁本持股计划相应标的股票。故本员工持股计划
锁定期已于2026年6月27日届满，其所持有的1499250股标的股票全部解锁。
三、本期员工持股计划锁定期届满的后续安排
本持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的
标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资
产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关
规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及上交所规定的其他期间。
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2026-06-02│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入公司新建总部大楼，为便于
投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将变更具体情况公告如下：
除主要办公地址变更外，公司投资者联系电话、投资者联系邮箱、公司网址等其他联系方
式均保持不变。董事会秘书及证券事务代表联系地址同步变更，敬请广大投资者留意，具体联
系信息如下：
办公及联系地址：上海市闵行区瓶北路351号澳华内镜总部大厦
投资者联系电话：021-54303731
投资者邮箱：ir@aohua.com
公司网址：www.aohua.com
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区瓶北路351号澳华内镜总部大厦1楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾小舟先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议
。
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2026-05-08│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的上消化道电子内窥镜手术控
制系统于近日获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心同意，进入国家药品监督管理局医
疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序，现将相关情况公告如下：
一、产品基本信息
申报产品名称：上消化道电子内窥镜手术控制系统
申请人：上海澳华内镜股份有限公司
产品管理类别：第三类
二、产品情况介绍
上消化道电子内窥镜手术控制系统由医师利用主从操控系统对内窥镜设备及配套微创手术
器械进行控制，用于消化内科或肝胆外科经十二指肠镜胆道手术操作。系统通过主控平台形成
闭环控制，实现精准操控，并借助力反馈机制保障手术安全，是该领域的重要技术突破，处于
全球领先水平。该产品主要创新优势如下：
1、创新性的通过机械手段替代人手进行ERCP手术操作，实现远程操控。通过减少医护人
员在手术过程中的X射线暴露时间，有效降低辐射对健康的潜在危害。
2、可有效缩短医师的学习周期，帮助其快速熟练掌握系统操作。同时通过自动化和智能
化手段，降低操作医生慢性疲劳损伤，有效减轻医生工作负荷，提升整体手术效率与临床接诊
能力。
3、标准化操作一方面手术全程可追溯，提升患者治疗安全性，另一方面能够有效减轻手
术操作对医师个人高阶技术的依赖，助力各级医疗机构及医师独立规范开展ERCP手术，带动整
体区域医疗服务水平均衡提升。
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2026-04-30│对外担保
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”、“澳华内镜”）及全资子公司北京双翼
麒电子有限公司（以下简称“北京双翼麒”）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称“
无锡祺久”）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称“澳华常州”）拟向银行等金
融机构申请不超过人民币70000万元的综合授信额度。公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡
祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的融资、履约等业务提供总额不超过人民币5000万元的
担保额度。该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。
（一）担保的基本情况
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司北京双翼麒、无锡
祺久及澳华常州拟向银行等金融机构申请不超过人民币70000万元的综合授信额度。公司拟为
全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的融资、履约等业务提供
总额不超过人民币5000万元的担保额度。该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂并循环使
用。
上述综合授信额度拟用于办理：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、保理、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等。以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，最终融资金额以公司及全资子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生的金额
为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久及澳华常州就上述综合
授信额度内的融资提供不超过人民币5000万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等
，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。公司董事会授权公司经营管理层根据公司
实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请
授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司董事会审议通过
之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可，全体委员同意本议案，并同意将本议案提交
董事会审议。公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及
子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，上述申请授信及担保事项在公司董事会权限范围之内，
无需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，现将有关事项说明如下：
（一）激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的、双方协
商解除协议的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限
制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司本次激励计划中有6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的9.10万股限制性股票不得归属并由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若
各归属期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划归属的
限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
鉴于2023年激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，因此作废所有激励对象
（不含上述已离职的6人）已授予但尚未归属的限制性股票合计137.85万股。
综上，本次合计作废2023年激励计划146.95万股限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需
提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”
）
本事项尚需提交上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1
507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元
，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询
（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的
损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提
起上诉。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过澳华内镜（688212
）、正帆科技（688596）、贝斯美（300796）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦啸，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计
业务，2015年开始在容诚所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过太和水（60
5081）、恒立液压（601100）、澳华内镜
（688212）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周梦婷，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚所执业，2025年开始为上海澳华内镜股份有限公司提供审计服务。
项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2013年开始在容诚所执业；近三年复核过天顺风能
（002531）、卫宁健康（300253）、澳华内镜（688212）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王辉达、签字注册会计师周梦婷、项目质量复核人欧维义近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师秦
啸近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年收
到行政监督管理措施1次（警示函）。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成
果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，本
着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长
期资产等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准
备。2025年度公司计提信用及资产减值准备共计3,820.83万元。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利
润为人民币11451916.17元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币103249098.19元。经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内的主要经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业收入77353.71万元，同比增长3.20%；实现归属于母公司所有者
的净利润1146.19万元，同比减少45.45%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润-711.48万元，同比略有下降。
报告期末，公司总资产201142.64万元，较报告期期初增长15.03%；归属于母公司的所有
者权益131282.82万元，较报告期期初减少3.90%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司海外市场准入及业务拓展成效显著，海外销售额实现较快增长，此外新一
代旗舰机型AQ400成功上市，进一步贡献业绩增量，多因素共振下，公司整体收入较上年同期
实现小幅稳步增长；同时，报告期内，公司产品销售结构发生阶段性变化，导致综合毛利率出
现下滑，另一方面，公司为夯实长期竞争力，持续加大市场营销体系建设、品牌影响力提升、
产品迭代打磨及新技术研发的投入力度，销售费用、管理费用、研发费用仍保持较高投入，导
致业绩表现出现收入增长但利润下滑的情况。
（二）有关项目增减变动幅度达到30%以上的原因说明
报告期内，营业利润较上年同期下降83.51%，利润总额较上年同期下降98.34%，归属于母
公司所有者的净利润较上年同期下降45.45%，基本每股收益较上年同期下降43.75%，主要系业
务收入增长有限，产品销售结构发生阶段性变化，综合毛利率有所下滑，且上年同期财务数据
比较基数较小，导致本期内相关比例波动较大。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、预计2025年度实现营业收入为76,431万元到77,439万元，与上年同期相比，将增加1,4
76.05万元到2,484.05万元，同比上升1.97%到3.31%；
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为805万元到1,158万元，与上年同期
相比，将减少943.22万元到1,296.22万元，同比下降44.89%到61.69%；
3、本报告期，预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,05
3万元到-700万元。
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2026-01-09│其他事项
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控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的基本情况本次减持计划实施前，顾康、顾小
舟及其控制的上海小洲光电科技有限公司（以下简称“小洲光电”）合计持有上海澳华内镜股
份有限公司（以下简称“公司”）40569960股，占公司总股本的30.13%。其中，小洲光电持有
公司股份1879260股，占公司总股本的1.40%；顾康持有公司股份16950200股，占公司总股本的
12.59%；顾小舟持有公司股份21740500股，占公司总股本的16.14%。
上述股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2024年11月15日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《控股股东、实
际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2025-067）。公司控股股东、实际控制人之一、董
事、总经理顾小舟先生计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持不超过2600000股
，合计减持比例不超过公司总股本的1.93%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过1346600
股，即不超过公司总股本的1.00%，自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内进行；通过
大宗交易方式减持不超过1253400股，即不超过公司总股本的0.93%，自减持计划披露之日起15
个交易日后的3个月内进行。
近日，公司收到股东顾康、顾小舟及其控制的小洲光电出具的告知函。截至2026年1月7日
，顾小舟先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1346600股，占公司总股本的1.00%；通
过大宗交易方式累计减持公司股份1253400股，占公司总股本的0.93%。本次减持计划已实施完
毕。
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2025-12-24│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第二届董事会第十
七次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通
过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚事务所”）为公司2025年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体
内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号:2025-022）。
近日，公司收到容诚事务所送达的《关于变更上海澳华内镜股份有限公司签字注册会计师
的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更的基本情况
容诚事务所为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会
计师吴伶俐女士因工作调整，现委派周梦婷女士接替吴伶俐女士作为公司2025年度财务报表和
内部控制审计报告的签字注册会计师。
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2025-12-13│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开2025年第四次临
时股东大会，根据修订后的《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大
会选举产生。
公司于2025年12月12日召开2025年第二次职工代表大会，同意选举陈鹏先生为公司第三届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。
附件：职工代表董事简历
陈鹏，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，获硕士学
位。2009年9月至2011年7月，任北京大学工学院科研项目工程师；2011年8月至2015年1月，任
公司技术开发部经理、质量部经理。
2015年1月至2025年12月，任公司副总经理。2024年11月至2025年12月，任公司董事。202
5年12月至今，任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，陈鹏先生直接持有公司股份3.13万股，通过上海小洲光电科技有限公
司间接持有公司股份约18.79万股。陈鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督
管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
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2025-11-01│其他事项
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控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的基本情况
截至本公告披露日，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”、“澳华内镜”）控
股股东、实际控制人顾康、顾小舟及一致行动人上海小洲光电科技有限公司（以下简称“小洲
光电”）合计持有公司40569960股，占公司总股本的30.13%。其中，小洲光电持有公司股份18
79260股，占公司总股本的1.40%；顾康持有公司股份16950200股，占公司总股本的12.59%；顾
小舟持有公司股份21740500股，占公司总股本的16.14%。上述股份来源均为公司首次公开发行
前取得的股份，且已于2024年11月15日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理顾小舟先生计划通过集中竞价交易方式、
大宗交易方式合计减持不超过2600000股，合计减持比例不超过公司总股本的1.93%。其中，通
过集中竞价交易方式减持不超过1346600股，即不超过公司总股本的1.00%，自本公告披露之日
起15个交易日后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过1253400股，即不超过公司总股
本的0.93%，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
在上述减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本除权、除息事项的，上述股东可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
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2025-08-29│其他事项
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超募资金永久补充流动资金额度：本次拟使用人民币575.00万元的超募资金永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例为29.98%。
承诺事项：公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求
，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务
资助；每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款金额将不超过超募
资金总额的30%。
保荐机构中信证券股份有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同
意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575.00万
元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次公开发行方
式向社会公众发行人民币普通股3334万股，发行价格为22.50元/股，募集资金总额为人民币75
015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9097.20万元后，实际募集资金净额为
人民币65917.80万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于2021年11月10日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15787号）。募集资金
到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详
见2021年11月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货
和长期资产等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减
值准备。2025年半年度公司计提信用及资产减值准备共计1532.45万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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