资本运作☆ ◇688212 澳华内镜 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-04│ 22.50│ 6.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-15│ 22.31│ 1372.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-21│ 22.31│ 174.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-15│ 22.31│ 1236.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 22.01│ 171.68万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医用内窥镜生产基地│ ---│ 7736.63万│ 3.24亿│ 86.43│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1150.00万│ ---│ 1150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未计划投入募投项│ 767.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ ---│ 1.03亿│ 102.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ ---│ ---│ 4618.40万│ 102.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │杭州富阳冯氏金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东持有其99%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州康锐医疗设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东参股并担任监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │上海宾得澳华医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │谢天宇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │顾康 │
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│关联关系 │公司离任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │杭州富阳冯氏金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东持有其99%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │杭州康锐医疗设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东参股并担任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │上海宾得澳华医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │杭州富阳冯氏金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东持有其99%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │杭州康锐医疗设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东参股并担任监事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海宾得澳华医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海澳华内│无锡祺久 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-17│2028-12-25│连带责任│否 │未知 │
│镜股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的上消化道电子内窥镜手术控
制系统于近日获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心同意，进入国家药品监督管理局医
疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序，现将相关情况公告如下：
一、产品基本信息
申报产品名称：上消化道电子内窥镜手术控制系统
申请人：上海澳华内镜股份有限公司
产品管理类别：第三类
二、产品情况介绍
上消化道电子内窥镜手术控制系统由医师利用主从操控系统对内窥镜设备及配套微创手术
器械进行控制，用于消化内科或肝胆外科经十二指肠镜胆道手术操作。系统通过主控平台形成
闭环控制，实现精准操控，并借助力反馈机制保障手术安全，是该领域的重要技术突破，处于
全球领先水平。该产品主要创新优势如下：
1、创新性的通过机械手段替代人手进行ERCP手术操作，实现远程操控。通过减少医护人
员在手术过程中的X射线暴露时间，有效降低辐射对健康的潜在危害。
2、可有效缩短医师的学习周期，帮助其快速熟练掌握系统操作。同时通过自动化和智能
化手段，降低操作医生慢性疲劳损伤，有效减轻医生工作负荷，提升整体手术效率与临床接诊
能力。
3、标准化操作一方面手术全程可追溯，提升患者治疗安全性，另一方面能够有效减轻手
术操作对医师个人高阶技术的依赖，助力各级医疗机构及医师独立规范开展ERCP手术，带动整
体区域医疗服务水平均衡提升。
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2026-04-30│对外担保
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”、“澳华内镜”）及全资子公司北京双翼
麒电子有限公司（以下简称“北京双翼麒”）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称“
无锡祺久”）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称“澳华常州”）拟向银行等金
融机构申请不超过人民币70000万元的综合授信额度。公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡
祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的融资、履约等业务提供总额不超过人民币5000万元的
担保额度。该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。
（一）担保的基本情况
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司北京双翼麒、无锡
祺久及澳华常州拟向银行等金融机构申请不超过人民币70000万元的综合授信额度。公司拟为
全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的融资、履约等业务提供
总额不超过人民币5000万元的担保额度。该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂并循环使
用。
上述综合授信额度拟用于办理：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、保理、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等。以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，最终融资金额以公司及全资子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生的金额
为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久及澳华常州就上述综合
授信额度内的融资提供不超过人民币5000万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等
，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。公司董事会授权公司经营管理层根据公司
实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请
授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司董事会审议通过
之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可，全体委员同意本议案，并同意将本议案提交
董事会审议。公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及
子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，上述申请授信及担保事项在公司董事会权限范围之内，
无需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，现将有关事项说明如下：
（一）激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的、双方协
商解除协议的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限
制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司本次激励计划中有6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的9.10万股限制性股票不得归属并由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若
各归属期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划归属的
限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
鉴于2023年激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，因此作废所有激励对象
（不含上述已离职的6人）已授予但尚未归属的限制性股票合计137.85万股。
综上，本次合计作废2023年激励计划146.95万股限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需
提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”
）
本事项尚需提交上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1
507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元
，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询
（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的
损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提
起上诉。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过澳华内镜（688212
）、正帆科技（688596）、贝斯美（300796）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦啸，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计
业务，2015年开始在容诚所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过太和水（60
5081）、恒立液压（601100）、澳华内镜
（688212）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周梦婷，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚所执业，2025年开始为上海澳华内镜股份有限公司提供审计服务。
项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2013年开始在容诚所执业；近三年复核过天顺风能
（002531）、卫宁健康（300253）、澳华内镜（688212）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王辉达、签字注册会计师周梦婷、项目质量复核人欧维义近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师秦
啸近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年收
到行政监督管理措施1次（警示函）。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成
果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，本
着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长
期资产等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准
备。2025年度公司计提信用及资产减值准备共计3,820.83万元。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利
润为人民币11451916.17元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币103249098.19元。经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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