资本运作☆ ◇688217 睿昂基因 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-30│ 18.42│ 1.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-28│ 32.16│ 896.74万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海弘盛厚德私募投│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海工融科创私募基│ 516.30│ ---│ 17.21│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│肿瘤精准诊断试剂产│ 2.61亿│ 0.00│ 5528.15万│ 100.51│ 468.87万│ ---│
│业化项目-试剂产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│肿瘤精准诊断试剂产│ 2.34亿│ 333.04万│ 4924.09万│ 82.07│ ---│ ---│
│业化项目-试剂研发 │ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销网络升级建│ 1.72亿│ 0.00│ 4179.20万│ 104.48│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 4167.81万│ 104.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海辉昱生物医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │何俊彦 │
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│关联关系 │过去12个月曾担任公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊钧 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │肖悦 │
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│关联关系 │公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊慧、高尚先 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊钧 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊慧 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │徐敏萱 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊慧、高尚先 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海万格生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
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2025-10-29│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果
，本着谨慎性原则，对2025年7月1日至2025年9月30日公司及子公司相关信用及资产进行了减
值测试并计提了相应的减值准备。2025年第三季度公司拟计提各类信用及资产减值准备共计3,
244,068.70元。
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所
为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构，此事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：15家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为人民币100万元（不含税），其中，财务报告审计费用为人民币6
5万元（不含税），内部控制审计费用为人民币35万元（不含税）。上期审计收费100万元（不
含税），其中财务报告审计费用65万元（不含税），内控审计收费35万元（不含税）。本期审
计费用总额与上一期审计费用总额相同。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士根据2025年公司实际业务情况和市场情况
等与中汇会计师事务签署相关服务协议等事项。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-10│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成了法定代表人变更的
工商手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关内容公告如下：
一、关于变更公司法定代表人的情况
公司于2025年9月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会
董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举代理董事长高尚先先生担任公司第三
届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘任代理总经理高尚先先生为公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董
事长为公司的法定代表人，公司法定代表人应相应变更为高尚先先生。
二、变更后的工商登记信息情况
本次变更后公司的工商登记信息如下：
1、公司名称：上海睿昂基因科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310120590029056K
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：高尚先
5、注册资本：5,585.5896万元
6、成立日期：2012年2月17日
7、地址：上海市奉贤区金海公路6055号3幢
8、经营范围：生物科技、医药科技、医疗设备科技、仪器仪表科技领域内的技术咨询、
技术开发、自有技术转让、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；
实验室设备、化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物品除外）、医药中间体（除药品）、
试剂盒（除医疗器械）的批发、进出口，并提供相关配套服务；试剂盒（除医疗器械）的制造
、销售公司自产产品（限分支机构经营）；医疗器械经营（详见许可证）。
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2025-09-09│其他事项
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2025年9月8日，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第五次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的
议案》，选举代理董事长高尚先先生担任公司第三届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘
任代理总经理高尚先先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。
公司董事会于近日收到熊慧女士提交的书面辞职报告。熊慧女士因个人原因申请辞去公司
董事长、董事、总经理及核心技术人员的职务，辞职后将在公司担任其他职务，同时，熊慧女
士仍为公司实际控制人之一，将遵守相关法律法规的规定及其本人所作的相关承诺。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司
及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度公司拟计提
各类信用及资产减值准备共计4,334,819.36元。
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2025-08-29│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配拟以上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司合并报表中未分配利润为人民币140339334.45元，母公司报表
中未分配利润余额为13318594.60元（以上数据未经审计）。为推动全体股东共同分享公司经
营发展成果，增强投资者获得感，切实保障广大投资者的合法权益，在确保公司持续稳健运营
并实现长远发展的基础上，综合考量公司所处的发展阶段、实际经营状况以及未来发展规划等
要素，公司拟实施2025年半年度分红。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2025年6月30日，公司总股本55855896股，扣
减公司回购专用证券账户中股份669621股后,拟参与分派的股份为55186275股，公司以此为基
数计算拟派发现金红利9381666.75元（含税），占2025年半年度归属于母公司所有者的净利润
（未经审计）的比例为263.95%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股
东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年3月10日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年3月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事袁学伟先生作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年3月11日至2022年3月20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。20
22年3月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。
4、2022年3月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。
5、2022年3月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2022-012）。
6、2022年3月31日，公司于上海证券交易所网
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