资本运作☆ ◇688217 睿昂基因 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海弘盛厚德私募投│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海工融科创私募基│ 900.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│肿瘤精准诊断试剂产│ 2.61亿│ 0.00│ 5528.15万│ 100.51│ 508.77万│ ---│
│业化项目-试剂产业 │ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│肿瘤精准诊断试剂产│ 2.34亿│ 89.05万│ 4269.84万│ 71.16│ ---│ ---│
│业化项目-试剂研发 │ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销网络升级建│ 1.72亿│ 1691.64万│ 4179.20万│ 104.48│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 214.22万│ 4167.82万│ 104.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │高尚先、李云航、孙彦波、张成俐 │
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│关联关系 │公司董事、监事会主席、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）拟与关联方高尚先、│
│ │李云航、孙彦波、张成俐（以下简称“上述关联方”）分别签订《公共租赁住房先租后售合│
│ │同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房│
│ │屋，作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为10│
│ │1.98平方米，租赁期10年，上述4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年租 │
│ │赁期房屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为870.22万元）。本次交易 │
│ │未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易经已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大│
│ │会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与高尚先、李云航、孙彦波、张成俐分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。│
│ │上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房屋，作│
│ │为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平│
│ │方米，租赁期10年，上述关联方的4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年 │
│ │租赁期房屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为 870.22 万元）。 │
│ │ 由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定│
│ │代表人；孙彦波为公司董事；李云航为监事会主席、职工代表监事；张成俐为公司副总经理│
│ │。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐│
│ │与公司构成关联关系。因此本次与上述关联方签订的先租后售合同构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，本次关联交易无须提交股东大 │
│ │会审议 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定│
│ │代表人；孙彦波为公司董事；李云航为公司的监事会主席、职工代表监事、张成俐为公司副│
│ │总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、│
│ │张成俐与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先│
│ │、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。 │
│ │ 除本次公司向高尚先、孙彦波、李云航、张成俐提供房屋先租后售外，公司与高尚先、│
│ │孙彦波、李云航、张成俐不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系（经公司董│
│ │事会或股东大会审议的关联交易除外）。高尚先、孙彦波、李云航、张成俐资信状况良好，│
│ │不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │熊钧 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │熊慧 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │上海辉昱生物医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事在该公司担任董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │徐敏萱 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │熊慧、高尚先 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │杭州云医购供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │杭州云医购供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │上海万格生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事徐敏在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │熊钧 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │熊慧 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │徐敏萱 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │熊慧、高尚先 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万格生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事徐敏在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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一、计提及转回减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司2024年7月1日至2024年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对2024年7月1
日至2024年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。
2024年下半年度公司拟计提各类信用减值损失、资产减值损失及转回资产减值准备共计1631.6
5万元。
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2025-01-11│资产租赁
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）拟与关联方高尚先
、李云航、孙彦波、张成俐（以下简称“上述关联方”）分别签订《公共租赁住房先租后售合
同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房屋
，作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98
平方米，租赁期10年，上述4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年租赁期房
屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为870.22万元）。本次交易未构成重
大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次关联交易经已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会
审议
一、关联交易概述
公司拟与高尚先、李云航、孙彦波、张成俐分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。上
述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房屋，作为居
住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平方米，
租赁期10年，上述关联方的4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年租赁期房
屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为 870.22 万元）。
由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代
表人；孙彦波为公司董事；李云航为监事会主席、职工代表监事；张成俐为公司副总经理。根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司
构成关联关系。因此本次与上述关联方签订的先租后售合同构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之
间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，本次关联交易无须提交股东大会审
议
二、关联人基本情况
（一）关联人的基本情况
（二）关联关系说明
由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代
表人；孙彦波为公司董事；李云航为公司的监事会主席、职工代表监事、张成俐为公司副总经
理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐
与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波
、李云航、张成俐与公司构成关联关系。
除本次公司向高尚先、孙彦波、李云航、张成俐提供房屋先租后售外，公司与高尚先、孙
彦波、李云航、张成俐不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系（经公司董事会
或股东大会审议的关联交易除外）。高尚先、孙彦波、李云航、张成俐资信状况良好，不存在
被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。
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2025-01-11│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第二届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事回避表决，现将
相关情况公告如下：
依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内部相关
制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发
挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前8万元人民币/年调整为每人税前12万元
人民币/年。该津贴标准为税前金额，按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公
司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执
行。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于
提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。本事
项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-01-11│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，需按程序
进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名非职工代表监事由
公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经参会职工代表民主讨论、表决，审议通过了
《关于职工代表监事换届选举的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生（简历附后）为公司
第三届监事会职工代表监事。
李云航先生、黄静先生作为职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的一名
非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关于担任上市公
司职工代表监事的任职资格和条件的规定。
1、李云航
李云航先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2013年8月至2016年2月担任上海源奇生物医药科技有限公司研发人员。2016年2月至2023
年1月担任公司的注册部主管；2019年2月至今担任公司的监事会主席兼职工代表监事；2023年
2月至今担任公司的临床注册部经理。
截至本公告披露日，李云航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄静先生
黄静先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年6月至2021
年7月，历任上海源奇生物医药科技有限公司技术支持、注册工程师，2021年8月至今，任上海
睿昂云泰生物医药科技有限公司注册工程师。
2024年3月至今任公司监事。
截至本公告披露日，黄静先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-12-14│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第二届董事
会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于部分募投项目延
期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“肿
瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，本次
延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变募投项目
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