资本运作☆ ◇688217 睿昂基因 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海弘盛厚德私募投│ 1500.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海工融科创私募基│ 516.30│ ---│ 17.21│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│肿瘤精准诊断试剂产│ 2.61亿│ 0.00│ 5528.15万│ 100.51│ 557.23万│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│肿瘤精准诊断试剂研│ 2.34亿│ 410.25万│ 4591.05万│ 76.52│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销网络升级建│ 1.72亿│ 1691.64万│ 4179.20万│ 104.48│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 214.22万│ 4167.81万│ 104.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海辉昱生物医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │何俊彦 │
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│关联关系 │过去12个月曾担任公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊钧 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │肖悦 │
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│关联关系 │公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊慧、高尚先 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊钧 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊慧 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │徐敏萱 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │熊慧、高尚先 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁不动产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上海万格生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │高尚先、李云航、孙彦波、张成俐 │
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│关联关系 │公司董事、监事会主席、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）拟与关联方高尚先、│
│ │李云航、孙彦波、张成俐（以下简称“上述关联方”）分别签订《公共租赁住房先租后售合│
│ │同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房│
│ │屋，作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为10│
│ │1.98平方米，租赁期10年，上述4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年租 │
│ │赁期房屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为870.22万元）。本次交易 │
│ │未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易经已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大│
│ │会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与高尚先、李云航、孙彦波、张成俐分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。│
│ │上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房屋，作│
│ │为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平│
│ │方米，租赁期10年，上述关联方的4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年 │
│ │租赁期房屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为 870.22 万元）。 │
│ │ 由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定│
│ │代表人；孙彦波为公司董事；李云航为监事会主席、职工代表监事；张成俐为公司副总经理│
│ │。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐│
│ │与公司构成关联关系。因此本次与上述关联方签订的先租后售合同构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，本次关联交易无须提交股东大 │
│ │会审议 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定│
│ │代表人；孙彦波为公司董事；李云航为公司的监事会主席、职工代表监事、张成俐为公司副│
│ │总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、│
│ │张成俐与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先│
│ │、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。 │
│ │ 除本次公司向高尚先、孙彦波、李云航、张成俐提供房屋先租后售外，公司与高尚先、│
│ │孙彦波、李云航、张成俐不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系（经公司董│
│ │事会或股东大会审议的关联交易除外）。高尚先、孙彦波、李云航、张成俐资信状况良好，│
│ │不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年3月10日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年3月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事袁学伟先生作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年3月11日至2022年3月20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。20
22年3月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。
4、2022年3月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。
5、2022年3月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2022-012）。
6、2022年3月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的更正报告》
（公告编号：2022-016）。
7、2022年3月28日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立
意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见
。
9、2023年4月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公
司独立董事对前述议案发表了独立意见。
10、2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。
11、2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
公司层面业绩考核未达标，作废处理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
已获授但尚未归属的限制性股票共计332670股。
本次合计作废处理的限制性股票数量为332670股。
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2025-04-18│其他事项
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《上海睿昂基
因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定结合公司实际经营情况、考
核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提
下，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、本方案适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年（税前）。
2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准
与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考
核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效
考核情况领取薪酬。公司预计2025年高级管理人员的薪酬总额不超过2024年高级管理人员的薪
酬总额。
四、其他规定
1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣
代缴个人所得税。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款、协定存款等）。
投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用合计不
超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环
滚动使用。
投资期限：自董事会审议通过之日（2025年4月16日）起12个月内有效。
履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司
监事会就此事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理，但金融市场会受
宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）投资金额
在确保不影响公司及子公司日常资金正常周转所需和资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资
金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源于公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品额度及期限
在不影响公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用合计
不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日（2025年4月16日）起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
2、投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协
定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，根据实际情况行使投资决策权并签署相关
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义
务。
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2025-04-18│银行授信
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上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚
需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过
人民币1亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷
款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定
为准。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司
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