资本运作☆ ◇688218 江苏北人 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中科创星 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 577.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中联通合 │ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州顺融 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 161.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金华玉颉 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 31.17│ 人民币│
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│集萃科技 │ 200.00│ ---│ 20.00│ ---│ -32.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Hong Kong Beiren T│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│echnology Limited │ │ │ │ │ │ │
│（香港北人） │ │ │ │ │ │ │
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│Beiren Smart Manuf│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│acturing Solutions│ │ │ │ │ │ │
│,S.de R.L.de C.V. │ │ │ │ │ │ │
│（墨西哥北人） │ │ │ │ │ │ │
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│沈阳北人同创智能装│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏北人新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏北人绿色能源科│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东恒晢智造新能源│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州中联通合新能源│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│开发投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│江苏北人能源管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常熟能储一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│台州能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│兰溪能盈新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│温州能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金华能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宿迁能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│台州能盈二号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常熟能储二号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常熟能储三号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│徐州能盈一号新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│舟山生利能盈科技有│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州圣北新能源科技│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发、智能化生产线│ 2.92亿│ 0.00│ 1.87亿│ 63.98│ 7326.73万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金投向 │ 7121.57万│ 2455.63万│ 7674.72万│ 107.77│ 70.76万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-28 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏北人新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏北人智能制造科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏北人新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │本次增资公司名称：江苏北人新能源科技有限公司（简称“北人新能源”）和江苏北人能源│
│ │管理有限公司（简称“北人能源管理”）。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资7500万元人民币│
│ │；拟以自有资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资8000万元人民币，合计增资1550│
│ │0万元人民币。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 北人新能源、北人能源管理均为江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）│
│ │的全资子公司，为满足北人新能源、北人能源管理的资金需求，增强其资本实力，完善公司│
│ │整体战略布局，公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资7500万元人民币；拟以自有│
│ │资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资8000万元人民币，合计增资15500万元人民 │
│ │币。具体情况如下： │
│ │ 1、拟对北人新能源增资7500万元人民币，本次增资完成后，北人新能源注册资本将由2│
│ │500万元人民币增加至10000万元人民币，公司仍持有北人新能源100%股权。 │
│ │ 2、拟对北人能源管理增资8000.00万元人民币，本次增资完成后，北人能源管理注册资│
│ │本将由2000.00万元人民币增加至10000万元人民币，公司仍持有北人能源管理100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-28 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏北人能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏北人智能制造科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏北人能源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次增资公司名称：江苏北人新能源科技有限公司（简称“北人新能源”）和江苏北人能源│
│ │管理有限公司（简称“北人能源管理”）。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资7500万元人民币│
│ │；拟以自有资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资8000万元人民币，合计增资1550│
│ │0万元人民币。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 北人新能源、北人能源管理均为江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）│
│ │的全资子公司，为满足北人新能源、北人能源管理的资金需求，增强其资本实力，完善公司│
│ │整体战略布局，公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资7500万元人民币；拟以自有│
│ │资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资8000万元人民币，合计增资15500万元人民 │
│ │币。具体情况如下： │
│ │ 1、拟对北人新能源增资7500万元人民币，本次增资完成后，北人新能源注册资本将由2│
│ │500万元人民币增加至10000万元人民币，公司仍持有北人新能源100%股权。 │
│ │ 2、拟对北人能源管理增资8000.00万元人民币，本次增资完成后，北人能源管理注册资│
│ │本将由2000.00万元人民币增加至10000万元人民币，公司仍持有北人能源管理100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州生利新能能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │苏州生利新能能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │朱振友 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：苏州生利新能能源科技有限公司（简称“生利新能”或“目标公司”） │
│ │ 投资概况：江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”或“江苏北人”）将以│
│ │自有资金和/或自筹资金认购生利新能增资，投资金额为人民币1180万元，认缴生利新能新 │
│ │增注册资本357.15万元。本次增资完成后，公司将持有生利新能20%的股权。 │
│ │ 本次关联交易情况介绍：公司实际控制人、董事长兼总经理朱振友先生持有生利新能30│
│ │%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次认购 │
│ │生利新能增资，属于与公司关联方共同对外投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、经营业绩风险：生利新能在实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求 │
│ │变化、市场开拓进度、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的经营业绩│
│ │风险。 │
│ │ 2、资产减值风险：生利新能目前仍处于发展初期，可能受到多方面因素的影响，导致 │
│ │未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能存在不及预期或资产减值的风险│
│ │。 │
│ │ 3、协同经营不及预期的风险：对于公司开展的工商业储能业务，生利新能主要负责开 │
│ │拓用户渠道、销售储能产品以及运营相关储能资产，属于公司工商业储能业务一体化的商业│
│ │模式中的重要合作环节之一，但生利新能尚不属于公司合并报表范围内的企业，而该商业模│
│ │式相对较长，需要相互协同，彼此促进，存在一定的协同经营不及预期的风险。 │
│ │ 4、政策风险：工商业侧储能现阶段主要盈利模式为通过电价的峰谷价差，削峰填谷， │
│ │为客户节约用电成本，分享收益。生利的营收来自于为客户节约用电成本的收益分成。如相│
│ │关省份的电价政策调整对储能收益造成不利影响，可能导致生利新能经营不及预期。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展战略，公司战略布局储能业务，并重点拓│
│ │展工商业储能领域，形成了“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产│
│ │运营”一体化的商业模式。为快速切入工商业侧储能市场，快速完成商业模式闭环，公司与│
│ │在工商业侧储能领域具有丰富经验的生利新能深度绑定合作，由生利新能负责开拓用户渠道│
│ │、销售储能产品以及对相关储能资产进行运营，目前合作顺畅，进展情况良好，为进一步巩│
│ │固合作关系，稳定商业模式，公司将以自有和/或自筹资金1180万元人民币，认购生利新能 │
│ │新增的20%股权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司2024年2月2│
│ │3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，至本次关联交易为止，过去12个月内公 │
│ │司与同一关联人发生的关联交易金额累计达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%，但未│
│ │超过3000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方及相关情况说明 │
│ │ 朱振友先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为公司关联方│
│ │。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司本次增资入股生利新能事宜将│
│ │形成公司与关联方共同对外投资，构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-05-20 │
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│关联方 │朱振友、林涛、上海华京同嵘科技有限公司、上海大如科技有限公司、上海北友嵘华科技合│
│ │伙企业（有限合伙）、上海北澄嵘京科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、公司高管控制及参与投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │对外投资暨开展新业务情况介绍：江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）拟│
│ │开展新能源领域的电化学储能业务，公司全资子公司江苏北人新能源科技有限公司（简称“│
│ │北人新能源”），拟以自有资金1800万元人民币参与设立江苏北人绿色能源科技有限公司（│
│ │暂定名，最终名称以工商注册登记为准，简称“北人绿能”），投资完成后北人新能源持有│
│ │北人绿能60%股权，公司将北人绿能纳入合并报表范围。北人绿能拟开展工商业侧储能系统 │
│ │的研发、生产与销售，储能PACK产品的研发、生产与销售，储能全自动产线的研发、设计。│
│ │ 根据新业务的发展需要，公司全资子公司江苏北人能源管理有限公司（简称“北人能源│
│ │管理”）将开展工商业侧储能资产持有和运营业务。 │
│ │ 通过上述业务布局，公司将依托多年来在智能制造非标生产线领域积累的客户资源、技│
│ │术和经验，向标准化储能产品领域拓展，实现“储能智能生产线、储能PACK产品、储能系统│
│ │、储能资产持有、储能资产运营”全链条打通，形成“产品设计—产线研发—供应链—规模│
│ │化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式。 │
│ │ 本次关联交易情况介绍：本次北人新能源拟与关联方：公司控股股东、实际控制人、公│
│ │司董事长兼总经理朱振友先生及朱振友先生控制的主体上海华京同嵘科技有限公司（简称“│
│ │华京同嵘”）；与公司副董事长、副总经理林涛先生及林涛先生控制的主体上海大如科技有│
│ │限公司（简称“上海大如”）；朱振友先生和林涛先生分别投资参与的与新业务相关的核心│
│ │员工持股平台上海北友嵘华科技合伙企业（有限合伙）（简称“北友嵘华”）和上海北澄嵘│
│ │京科技合伙企业（有限合伙）（简称“北澄嵘京”），共同对外投资设立北人绿能。 │
│ │ 因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板│
│ │上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立北人绿能不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立北人绿能已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关│
│ │联董事已回避表决，该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、市场开拓风险：新业务经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞 │
│ │争等不确定因素的影响，新业务产品和服务、商业模式等能否获得市场认可，运营合作方的│
│ │运营能力、合资合作方的市场能力等存在不确定性，具有市场开拓不达预期的风险。 │
│ │ 2、技术迭代风险：随着储能行业的发展及技术的迭代，未来技术发展路线可能发生变 │
│ │化。若未来公司不能及时升级新产品、新技术、新工艺，或不能持续维持技术研发领先性，│
│ │可能出现因技术迭代滞后，导致公司产品及服务出现不能满足市场需求的风险。 │
│ │ 3、资金风险：储能资产的持有、储能电芯的采购对资金需求较大，这对公司体系内的 │
│ │资金流动性有较高要求，公司将统筹资金管理，保持储能资产与公司发展情况动态匹配，合│
│ │理确定支付方式、支付安排等，控制资金风险。同时，公司将灵活拓展不同的商业模式，积│
│ │极与相关主体合作，在控制资金风险的情况下，拓展市场规模。 │
│ │ 4、经营业绩风险：新业务的开展可能存在短期内不能完全打开市场，短期给公司新增 │
│ │收入不及预期的风险，而前期因固定资产投资、开拓市场会发生一定的成本费用，进而短期│
│ │影响公司经营业绩。 │
│ │ 5、人才风险：新业务所属行业的高端人才较为紧缺，目前公司现已储备了所需的研发 │
│ │、工艺、市场和管理方面专业人才，但后续仍需持续引进优秀人才，存在人才不能及时到位│
│ │的风险。后续公司将加大对具有相关专业背景或从业经验核心人才的社会招聘力度，强化激│
│ │励机制，以满足对人才的需求。 │
│ │ 6、资产减值风险：根据规划，公司全资子公司北人能源管理将持有一定规模的储能资 │
│ │产，根据《会计准则》的有关规定，相关资产需按期进行资产减值测试，存在因资产减值影│
│ │响公司业绩的风险。 │
│ │ 7、其他风险：北人绿能的注册设立，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准， │
│ │能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在不确定性。 │
│ │ 一、关于北人新能源与关联方共同投资设立控股公司的概述 │
│ │ 为充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验，发掘公司第二增长曲线，推动公司│
│ │整体发展战略，同时分散新业务开展的风险，公司全资子公司北人新能源拟与公司控股股东│
│ │、实际控制人、公司董事长兼总经理朱振友先生及朱振友先生控制的华京同嵘；与公司副董│
│ │事长、副总经理林涛先生及林涛先生控制的上海大如；与朱振友先生和林涛先生分别投资参│
│ │与的与新业务相关的核心员工持股平台北友嵘华和北澄嵘京，共同对外投资设立北人绿能，│
│ │北人绿能注册资本为3000万元人民币，其中北人新能源拟出资1800万元人民币，占总股本的│
│ │60%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司2023年5月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，至本次 │
│ │关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易
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