资本运作☆ ◇688219 会通股份 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-04│ 8.29│ 3.28亿│
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│可转债 │ 2022-12-06│ 100.00│ 8.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美智二期（广东）创│ 600.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨高性能复│ ---│ 3238.32万│ 3.18亿│ 52.92│ ---│ ---│
│合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.20亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1035.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │意大利 OMIKRON S.R.L35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │圆融新材料（香港）有限公司 │
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│卖方 │MICCA 22 S.R.L │
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│交易概述 │会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资孙公司圆融新材料（香港）有限│
│ │公司（以下简称“香港圆融”）与MICCA22S.R.L（以下简称“MICCA22”，持有目标公司50%│
│ │股权）、INVESTARS.R.L（以下简称“INVESTAR”，持有目标公司50%股权）签署《股权转让│
│ │协议》，分别以不超过1035万欧元受让MICCA22S.R.L与INVESTARS.R.L各自持有的OMIKRON的│
│ │35%股权，转让价款金额为2070万欧元及有关利息。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1035.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │意大利 OMIKRON S.R.L35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │圆融新材料（香港）有限公司 │
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│卖方 │INVESTAR S.R.L │
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│交易概述 │会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资孙公司圆融新材料（香港）有限│
│ │公司（以下简称“香港圆融”）与MICCA22S.R.L（以下简称“MICCA22”，持有目标公司50%│
│ │股权）、INVESTARS.R.L（以下简称“INVESTAR”，持有目标公司50%股权）签署《股权转让│
│ │协议》，分别以不超过1035万欧元受让MICCA22S.R.L与INVESTARS.R.L各自持有的OMIKRON的│
│ │35%股权，转让价款金额为2070万欧元及有关利息。同时，根据《股权转让协议》中业绩奖 │
│ │励条款（具体条款详见本公告“五、交易协议的主要内容”），合并计算业绩奖励后，本次│
│ │投资金额合计不超过2500万欧元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │OMIKRON S.R.L │
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│关联关系 │公司具有重要影响的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │第八元素环境技术有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人的子女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东圆融新材料有限公司（以│
│ │下简称“广东圆融”）拟开展工厂立体库改造项目，公司子公司拟向关联方库卡机器人（广│
│ │东）有限公司（以下简称“广东库卡”）采购立体库改造项目相关设备，交易金额为529.20│
│ │万元（不含税）。 │
│ │ 上述交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为推进子公司广东圆融工厂数智化建设，广东圆融拟向关联方广东库卡采购立体库改造│
│ │项目相关设备，交易金额为529.20万元（不含税）。 │
│ │ 广东库卡系公司关联方美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）控制的公司，│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不涉│
│ │及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障│
│ │碍。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况公司于2026年3月31日召 │
│ │开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议了│
│ │《关于关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司第三届董事会第二十二次会│
│ │议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，库卡机器人（广东│
│ │）有限公司为美的集团控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，│
│ │为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │第八元素环境技术有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │第八元素环境技术有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-27 │
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│关联方 │美的创业投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │（一）美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美智二期”）合伙人│
│ │拟调整出资额并引入新合伙人，本次调整后美智二期总投资额为49000万元。 │
│ │ （二）本次增资12548万元，其中，美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本 │
│ │”）增资325万元，广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善” │
│ │）增资3766万元、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母│
│ │基金”）增资2457万元、佛山市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）增资60│
│ │00万元、邓伟其减资1000万元、新增合伙人李伟文出资额1000万元，伊之密股份有限公司（│
│ │以下简称“伊之密”）、广州开发区科创母基金管理有限公司（以下简称“开发区科创母公│
│ │司”）及公司的出资额度不变。公司拟放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （三）本次调整后，美智二期普通合伙人仍为美的资本，有限合伙人调整为美的美善、│
│ │科创母基金、悦城邦、邓伟其、伊之密、开发区科创母公司、李伟文及公司。其中美的资本│
│ │及美的美善与公司系公司关联方，本次事项构成与关联方共同投资及放弃优先认购权的关联│
│ │交易。 │
│ │ （四）本次放弃美智二期的增资的优先认购权事项已经公司第三届独立董事2025年第四│
│ │次专门会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，投资协议│
│ │已在相关会议审议通过后签订。本次对外投资放弃优先认购权的事项无需提交股东大会审议│
│ │，保荐机构发表了核查意见。 │
│ │ （五）相关风险提示： │
│ │ 1、本次合伙企业合伙人拟调整出资额并引入新合伙人尚需经过备案等程序，存在一定 │
│ │的不确定性； │
│ │ 2、由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业 │
│ │周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，│
│ │导致投资项目不能实现预期收益、投资款发生亏损等风险。一、关联交易概述 │
│ │ 2025年6月27日，公司与美的资本、美的美善、科创母基金、悦城邦、伊之密、邓伟其 │
│ │、开发区科创母公司共同签订《美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议│
│ │》，具体内容请参考公司于2025年6月28日披露的《会通新材料股份有限公司关于参与认购 │
│ │私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。 │
│ │ 近日，美智二期合伙人拟调整出资额并引入新合伙人，本次增资12548万元。其中，美 │
│ │的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本”）增资325万元，广东美的美善科技投资 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善”）增资3766万元、广州科技成果产业化引导│
│ │基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”）增资2457万元、佛山市顺德区悦城│
│ │邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）增资6000万元、邓伟其减资1000万元、新增合伙人│
│ │李伟文出资额1000万元，伊之密股份有限公司（以下简称“伊之密”）、广州开发区科创母│
│ │基金管理有限公司（以下简称“开发区科创母公司”）及公司出资额度不变。本次调整后，│
│ │美智二期总投资额为49000万元。 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）实际控│
│ │制人何享健先生之女，美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共│
│ │同投资构成关联交易。 │
│ │ 在过去12个月，除关于美智二期的共同对外投资外，公司未与美的资本、美的美善发生│
│ │过任何形式的交易。 │
│ │ 本次放弃美智二期增资的优先认购权事项已经公司第三届独立董事2025年第四次专门会│
│ │议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议 │
│ │ 通过，投资协议已在相关会议审议通过后签订。本次对外投资放弃优先认购权的事项无│
│ │需提交股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，美的资本及美的美│
│ │善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共同投资及放弃优先认购权构成关联交易。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│会通新材料│安徽会通新│ 8.54亿│人民币 │2023-12-25│2032-04-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│广东圆融新│ 4.00亿│人民币 │2025-01-08│2027-06-20│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 3.00亿│人民币 │2025-08-21│2026-02-27│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 3.00亿│人民币 │2025-01-20│2026-06-30│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 2.10亿│人民币 │2025-09-15│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 2.00亿│人民币 │2025-11-21│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 2.00亿│人民币 │2025-06-20│2026-06-24│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│重庆会通科│ 2.00亿│人民币 │2025-06-18│2026-06-18│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.70亿│人民币 │2025-09-15│2026-04-17│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.50亿│人民币 │2025-09-02│2026-09-02│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.50亿│人民币 │2025-01-16│2026-01-15│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.50亿│人民币 │2025-01-21│2027-06-30│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.30亿│人民币 │2025-04-30│2026-03-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.00亿│人民币 │2025-03-14│2026-03-13│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│安庆会通新│ 1.00亿│人民币 │2025-05-09│2026-06-11│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东圆融新│重庆会通科│ 1.00亿│人民币 │2024-06-07│2027-06-06│连带责任│否 │未知 │
│材料有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│重庆会通科│ 1.00亿│人民币 │2024-06-07│2027-06-06│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│重庆会通科│ 1.00亿│人民币 │2025-01-13│2026-09-23│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 1.00亿│人民币 │2025-02-26│2026-03-25│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 8400.00万│人民币 │2025-03-11│2026-04-11│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 8000.00万│人民币 │2025-02-21│2026-05-25│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│广东圆融新│ 8000.00万│人民币 │2025-01-10│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 6000.00万│人民币 │2025-01-03│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 6000.00万│人民币 │2025-05-14│2026-05-11│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 5000.00万│人民币 │2025-01-10│2026-02-15│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安庆会通新│ 5000.00万│人民币 │2025-01-17│2026-10-15│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│重庆会通科│ 5000.00万│人民币 │2025-04-25│2026-05-20│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│重庆会通科│ 5000.00万│人民币 │2025-02-18│2026-04-11│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│会通特种材│ 3350.00万│人民币 │2025-09-29│2026-06-05│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│安徽会通新│ 2000.00万│人民币 │2025-03-27│2026-06-04│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│重庆会通科│ 2000.00万│人民币 │2025-06-26│2026-06-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│股权质押
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东合肥朗润资产管理有限公
司（以下简称“朗润资产”）直接持有公司股份50,849,734股（不含通过转融通出借供证券公
司开展科创板做市交易业务的353,000股公司股份），占公司总股本比例为9.25%。朗润资产本
次解除质押股份50,000,000股，占公司总股本比例为9.10%，本次解除质押后，朗润资产累计
质押公司股份为0股。
公司持股5%以上股东朗润资产及其一致行动人筱璘先生共计持有公司股份86,849,734股（
不含通过转融通出借供证券公司开展科创板做市交易业务的353,000股公司股份），占公司总
股本的15.80%；本次解除质押完成后，公司持股5%以上股东朗润资产及其一致行动人筱璘先生
累计质押股份为0股。
一、本次股份解除质押情况
公司于2026年7月22日收到持股5%以上股东朗润资产的通知，获悉其所持有公司的股份办
理了解除质押手续。
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2026-07-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月1日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议
室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
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2026-07-02│股权回购
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一、通知债权人的原因
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月12日召开第三届董事会
第二十五次会议、2026年7月1日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销20
24年员工持股计划部分股份的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核部分成
就，公司同意对未能解锁的股份966600股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2026年6月1
3日和2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会通新材料股份有
限公司关于回购注销公司2024年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公
告》（公告编号：2026-034）和《会通新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
》（公告编号：2026-039）。
截至公司2026年第二次临时股东会股权登记日2026年6月24日，公司股本总额为549600000
股，本次回购注销完成后，公司股本总额将由549600000股减至548633400股，公司注册资本也
相应由549600000元减少为548633400元，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的信息
由于公司本次回购注销2024年员工持股计划未解锁股份将导致注册资本减少，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司
通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司证券部进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00，
双休日及法定节假日除外）
2、申报地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
3、联系部门：公司证券部
4、邮政编码：231202
5、联系电话：0551-65771661
6、联系邮箱：investor@orinko.com.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“
申报债权”字样。
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2026-06-26│股权回购
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体详见公
司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-033）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司2026年第二次临时股东会股权登记日（即2026年6月24日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-06-13│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2026年6月9日，公司董事长、总经理李健益女士向公司董事会提议回购公司股份，提
议的内容为以公司自有资金和/或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《会通新材料股份有限公司关于公司董事长、
总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2026-031）。
2、2026年6月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以8票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果通过了该项议案。该议案已经公司第三届董事会2026年第五次独立董事专门会
议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《会通新材料股份有限公司第三届董
事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-032）。
3、根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司将
召开2026年第二次临时股东会审议本次回购股份方案。具体内容详见公司于2026年6月13日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
上述审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务发
展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司拟以自有资金和/或自筹资金（包
括但不限于股票回购贷款）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股
）股票，用于实施股权激励/员工持股计划或注销并减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
1、回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案后12个月内。回购实施期间，公司股
票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披
露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购
期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定
终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回购股份用途：本次回
购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划或注销并减少注册资本。其中，拟用于股
权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销减少注册资本的股份
数量不高于实际回购总量的50%。
回购股份金额：不低于人民币5000万元（含本数），不超过人民币10000万元（含本数）
。
回购股份数量：以公司董事会审议回购方案前一日公司总股本549600000股为基础，按照
本次回购金额下限人民币5000万元，回购价格上限15元/股进行测算，本次回购数量为333.33
万股，回购股份约占公司总股本的0.61%。按照本次回购金额上限人民币10000万元，回购价格
上限15元/股进行测算，本次回购数量为666.66万股，回购股份约占公司总股本的1.21%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利
等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进
行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过
本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购的价格将在回购实施期内
结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利等除权除息事
项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款），其中股票
回购专项贷款资金公司已取得由兴业银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺函》，具体
贷款事宜将以双方最终签署的贷款合同为准。
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2026-06-13│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
1、公司于2024年3月26日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<会通新材料股份有
限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于202
4年3月27日和2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的10740000股公司股票已于2024年6月13日非交易过户至“会通新材料股份有限公
司－2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为4.26元/股。具体内容详见公司于2024年6月
15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2024年
员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。
3、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为2024-2026年三
个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有
人。根据公司2024年年度报告及天健会计师事务所出具的天健审〔2025〕6522号《审计报告》
，公司2024年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，本期合计解锁股数为4296000股
。具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会
通新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（
公告编号：2025-025）。
截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有公司股份6444000股，占公司
总股本的比例为1.17%。
二、本期员工持股计划的锁定期安排
根据《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的
相关规定，本次持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的
股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别
为40%、30%、30%。
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满12个
月，解锁股份数为本持股计划所持标的股票总数的40%；第二批解锁时点：为自公司公告最后
一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本持股计划所持标的股
票总数的30%；第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日
起算满36个月，解锁股份数为本持股计划所持标的股票总数的30%。根据上述锁定期及解锁安
排，本员工持股计划第二个锁定期将于2026年6月14日届满，可解锁比例为本次员工持股计划
总数的30%。
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2026-06-13│股权回购
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月9日收到公司董事长、
总经理李健益女士《关于提议会通新材料股份有限公司回购公司股份的函》。李健益女士提议
公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长、总经理李健益女士
2、提议时间：2026年6月9日
3、是否有提案权：是
二、提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长、总经理李健益女士基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为
增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，并结合公司经营情况、主营业务发展前景
、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，向公司董事会提议以自有资金和/或自筹资金
通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励/
员工持股计划或注销并减少注册资本。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划或注销并
减少注册资本，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：不超过人民币15.00元/股（含）；
5、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人
民币10,000万元（含）；
6、回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）；
7、回购实施期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
上述具体内容以股东会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人李健益女士在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人李健益女士在回购期间暂无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、
法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-28│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月27日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议
室
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：何倩嫦女士
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了召开2025年年度股东会的通知。持有25.58
%公司股份的股东何倩嫦女士，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人现按照《上市公司股东会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年5月14日收到公司董事孙刚伟先生的书面辞职报告。孙刚伟先生因个
人原因申请辞去公司董事职务，其辞任董事职务后仍在公司就职。2026年5月14日，公司董事
会收到公司股东何倩嫦女士发来的《关于提议增加会通新材料股份有限公司2025年年度股东会
临时提案的函》，何倩嫦女士提议选举周海先生担任公司第三届董事会非独立董事。
截至该函出具日，何倩嫦女士持有公司股份比例为25.58%。根据《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，何倩嫦女士具
备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。
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2026-05-15│其他事项
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、核心技术人
员孙刚伟先生的书面辞职报告。孙刚伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，公司不再认定
孙刚伟先生为核心技术人员。辞任董事后，孙刚伟先生仍在公司就职。孙刚伟先生将继续任职
至改选董事就任之日。
公司董事会于2026年5月14日收到公司股东何倩嫦女士《关于提议增加会通新材料股份有
限公司2025年年度股东会临时提案的函》，公司控股股东、实际控制人何倩嫦女士提议选举周
海先生担任公司第三届董事会非独立董事，并提议将前述事项作为临时提案《关于选举非独立
董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
2026年5月14日，公司召开第三届董事会提名委员会2026年第二次会议、第三届董事会第
二十四次会议，审议了《关于选举非独立董事的议案》，同意周海先生作为公司第三届董事会
非独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。
公司对核心技术人员进行调整，孙刚伟先生不再担任公司核心技术人员。
结合魏子芳先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等因素，
公司新增认定其为公司核心技术人员。
一、选举非独立董事的情况
（一）董事辞任的基本情况
公司董事会于近日收到公司董事、核心技术人员孙刚伟先生的辞职报告，孙刚伟先生因个
人原因辞去公司董事职务。辞任董事后，孙刚伟先生仍在公司就职。
孙刚伟先生辞任董事职务将导致公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事超过公司董事总数的二分之一，故其辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后
方可生效。在新任非独立董事就任前，孙刚伟先生仍继续履行其作为非独立董事的相关职责。
截至本公告披露日，孙刚伟先生直接持有公司股票5832股，辞职后将继续遵守《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对上市公司董事、核
心技术人员股份转让的有关规定。
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司及子公司实际经营需要和资金
安排，公司拟于2026年为广东圆融新材料有限公司（以下简称“广东圆融”）、安庆会通新材
料有限公司（以下简称“安庆会通”）、安徽会通新能源科技有限公司（以下简称“会通新能
源”）、重庆会通科技有限公司（以下简称“重庆会通”）、会通特种材料科技有限公司（以
下简称“会通特材”）、会通创源环保科技（安徽）有限公司（以下简称“会通环保”）、会
通新材料国际有限公司（以下简称“会通国际”）向银行申请综合授信额度时为其提供合计不
超过人民币663000万元（或等值外币）的担保额度，具体担保方式与期限根据届时签订的担保
合同为准。公司子公司于公司2025年年度股东会通过之日至公司2026年年度股东会召开之日期
间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任保证担保。同时，授
权董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银
行、担保金额、担保期间及担保方式等。
本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权
益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会通新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构及内控审计机
构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交
公司股东会审议，具体情况公告如下：（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、泰铢、港币等外币进行结算，因此当汇率出
现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司
及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度为：任一交易日持有的最高合约价
值不超过50000万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超
过9700万元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业
务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产
品组合业务。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、泰铢、港
币等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2027年4月28日。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层或管理层指定人员具
体实施相关事宜。公司前期于2025年11月17日经第三届董事会第十七次会议审议通过的外汇套
期保值业务额度不再执行。
二、审议程序
公司分别于2026年4月28日、2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会
议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司及控股子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项无需提交
公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发
现金红利1.50元（含税）。公司本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数）为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现净利润为人民币1945
24834.96元，其中归属于上市公司股东净利润为人民币194783295.94元，2025年年末母公司可
供股东分配的利润为人民币146340710.46元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《科创板股票上市规则》及《会
通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，根据公司目前总体
经营情况及公司所处的发展阶段，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（
扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次利润分配不以资本公积
金转增股本，不送红股。
2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享
有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至公告
披露日，公司总股本549600000股，扣除公司回购专用证券账户持有股数4249952股后为545350
048股，以此计算合计拟派发现金红利81802507.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股
东净利润的42.00%。
3、本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50381128.94元，占20
25年度归属于上市公司股东净利润的25.87%。其中，采用集中竞价方式回购股份注销的金额82
94216.06元，现金分红和回购注销的金额合计90096723.26元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例为46.25%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份数发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《会通新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司实际经
营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利
益相平衡的设计要求下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-02│购销商品或劳务
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东圆融新材料有限公司（
以下简称“广东圆融”）拟开展工厂立体库改造项目，公司子公司拟向关联方库卡机器人（广
东）有限公司（以下简称“广东库卡”）采购立体库改造项目相关设备，交易金额为529.20万
元（不含税）。
上述交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为推进子公司广东圆融工厂数智化建设，广东圆融拟向关联方广东库卡采购立体库改造项
目相关设备，交易金额为529.20万元（不含税）。
广东库卡系公司关联方美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）控制的公司，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不涉及《
上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况公司于2026年3月31日召开
第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议了《关
于关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司第三届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，库卡机器人（广东）
有限公司为美的集团控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，为公
司关联法人。
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2026-03-07│其他事项
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开公司第三届董事会
第二十次会议、2026年2月4日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉及公司治理制度的议案》，同意公司变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记等事宜。具体内容详见公司分别于2026年1月20日、2026年2月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理
制度暨授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）、《会通新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。
近日，公司已完成关于上述事项的工商变更登记及相关备案手续，并取得了由合肥市高新
区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：会通新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91340100677597662Y
注册资本：伍亿肆仟玖佰陆拾万圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2008年07月31日
法定代表人：李健益
住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备
租赁、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入647731.67万元，同比增长6.40%；实现净利润20777.92万元
，同比增长3.80%；实现归属于母公司所有者的净利润20568.44万元，同比增长5.99%；实现归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18132.10万元，同比增长6.86%。
报告期内，公司持续加大海内外市场开拓力度，推进上游产业链延伸布局，实现全价值链
降本增效；同时，公司持续优化产品结构，高端工程材料等品类实现快速增长，共同推动公司
营业收入与利润稳步增长。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期末，公司归属于母公司的所有者权益同比增长39.43%，主要原因系公司可转换债
券转股增加所有者权益所致。
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月4日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议
室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；非独立董事候选人列席会议。
2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况本次股份减持计划实施前，会通新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称“同安基金”）持有公司
29468690股，占当时公司总股本的5.36%，上述股份为公司首次公开发行前取得股份，已于202
2年10月31日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月25日披露了《会通新材料股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：2025-080），同安基金因自身资金需求，拟通过集中竞价的方式减持公司股
份不超过5496000股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的1%。该次减持计划自前述公告
披露之日起15个交易日后的3个月内实施。
公司于2026年1月23日收到同安基金《安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）关于减
持结果情况的告知函》，同安基金于2025年12月16日至2026年1月22日合计减持公司股份54888
90股，占公司总股本的0.9987%，并于2026年1月22日提前完成本次减持，本次减持完成后，同
安基金持有公司股份23979800股，占公司总股本的4.3631%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：减持计划提前结束
（三）是否提前终止减持计划√是□否
公司于2026年1月23日收到同安基金《安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）关于减
持结果情况的告知函》，同安基金于2025年12月16日至2026年1月22日合计减持公司股份54888
90股，占公司总股本的0.9987%，并于2026年1月22日提前完成本次减持，本次减持完成后，同
安基金持有公司股份23979800股，占公司总股本的4.3631%。
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2026-01-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月4日14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室（五）网络投
票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日
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2026-01-20│其他事项
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开的第三届董事会第
二十次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案
》，现就相关情况公告如下：
一、选举非独立董事的情况
公司于2026年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举非独立董
事的议案》，经公司董事会提名，拟选举张华生先生（简历请详见附件）担任公司第三届董事
会非独立董事，其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。该事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。
（一）高级管理人员辞任情况
因工作调整，杨勇光先生申请辞去公司财务总监职务，本次调整后，杨勇光先生将继续担
任公司董事及副总经理职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，
杨勇光先生直接持有公司股票913112股。杨勇光先生担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董
事会对杨勇光先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》和《会通新材
料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，杨勇光先生的财务总监《
辞任报告》自送达董事会之日起生效。杨勇光先生所负责的工作已妥善交接，其财务总监辞任
不会影响公司经营正常运行。
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2025-12-24│收购兼并
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交易主要内容本次投资标的名称为：意大利OMIKRONS.R.L（以下简称“OMIKRON”或“目
标公司”）
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资孙公司圆融新材料（香港）有
限公司（以下简称“香港圆融”）与MICCA22S.R.L（以下简称“MICCA22”，持有目标公司50%
股权）、INVESTARS.R.L（以下简称“INVESTAR”，持有目标公司50%股权）签署《股权转让协
议》，分别以不超过1035万欧元受让MICCA22S.R.L与INVESTARS.R.L各自持有的OMIKRON的35%
股权，转让价款金额为2070万欧元及有关利息。同时，根据《股权转让协议》中业绩奖励条款
（具体条款详见本公告“五、交易协议的主要内容”），合并计算业绩奖励后，本次投资金额
合计不超过2500万欧元。
公司与MICCA22与INVESTAR已就后续OMIKRON股东会、董事会、法定审计委员会的席位与职
权达成相关安排（具体内容详见本公告“六、目标公司后续管理及剩余股权收购的主要安排”
），本次投资完成后，公司对OMIKRON不构成控制，OMIKRON将成为公司联营企业。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为贯彻“全球化”的发展战略，打造“多基地、小规模、LocalForLocal”的海外布局，
公司拟通过全资孙公司香港圆融与MICCA22S.R.L、INVESTARS.R.L签署《股权转让协议》，分
别以不超过1035万欧元受让MICCA22S.R.L与INVESTARS.R.L各自持有的OMIKRON35%股权，转让
价款金额为2070万欧元及有关利息。同时，根据《股权转让协议》中业绩奖励条款（具体条款
详见本公告“五、交易协议的主要内容”），合并计算业绩奖励款后，本次投资金额合计不超
过2500万欧元。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月23日，公司第三届董事会第十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决
结果，审议通过了《关于对外投资的议案》，并授权公司董事会及相关部门在法律、法规等相
关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件等相关全部事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交
股东会审议。本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审
批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，与相关部门进行沟通
协作，完成所需的审批、备案及登记工作。
五、交易协议的主要内容
卖方：MICCA22S.R.L、INVESTARS.R.L
创始人：AlbertoBorio,GiancarloRizzi
买方：AldexAdvancedPlastics(HongKong)Co.,Limited（香港圆融）
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2025-11-25│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东安庆市同安产业
招商投资基金（有限合伙）（以下简称“同安基金”）持有公司29468690股，占公司当前总股
本的5.36%，上述股份为公司首次公开发行前取得股份，已于2022年10月31日上市流通。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，同安基金拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过5496000股，合计减
持股份比例不超过当前公司总股本的1.00%。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内实施。
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2025-11-20│股权回购
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为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情
况，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中的股份共83
7553股，占注销前公司总股本550437553股的比例为0.1522%。本次注销完成后，公司总股本由
550437553股变更为549600000股，注册资本将由人民币55043.7553万元减少至人民币54960.00
00万元。
回购股份注销日：2025年11月18日
一、回购审批情况和回购方案内容
公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三
次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册
资本或用于转换公司可转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含），
不超过人民币10000万元（含），回购价格为不超过人民币10元/股（含），回购期限为自公司
股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
因公司实施2024年年度权益分派，根据《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书》约定，自2025年6月26日起，公司回购股份价格上限由不超过
人民币10.00元/股（含）调整为不超过人民币9.85元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月19日和2025年6月19日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2024-058）、《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）和《会通新材料股份有限公司关于20
24年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。
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2025-11-18│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、泰铢、港币等外币进行结算，因此当汇率出
现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司
及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度为：任一交易日持有的最高合约价
值不超过35000万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超
过9700万元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业
务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产
品组合业务。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、泰铢、港
币等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内，在上述额
度及期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司管理层或
管理层指定人员具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年11月17日召开第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于制定外汇套期保值制度并开展外汇套期保值业务的议案》，制
订了《会通新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，同意公司及控股子公司根据实
际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的
核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第三届董事会审计
委员会2025年第七次会议、第三届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司
债券募投项目（以下简称“募投项目”）“年产30万吨高性能复合材料项目”达到预定可使用
状态的日期延长至2027年12月31日。
本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实
施造成实质性影响。独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确
的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共
计发行8300000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集
资金人民币83000万元，扣除不含税的发行费用人民币1053.82万元后，募集资金净额为人民币
81946.18万元。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验
〔2022〕704号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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2025-11-18│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三
次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册
资本或用于转换公司可转债。
公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元
（含），回购价格为不超过人民币10元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次
回购方案之日起12个月内。
因公司实施2024年年度权益分派，根据《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书》约定，自2025年6月26日起，公司回购股份价格上限由不超过
人民币10.00元/股（含）调整为不超过人民币9.85元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月19日和2025年6月19日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2024-058）、《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）和《会通新材料股份有限公司关于20
24年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。
二、回购实施情况
（一）2024年11月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份70000股，占公司总股本的比例为0.0152%，具体内容详见公司于2024年11月21日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易
方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-067）。
（二）截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际累
计回购股份5087505股，占公司总股本的0.9243%，回购成交的最高价为10.00元/股、最低价为
9.06元/股，使用资金总额为人民币50381128.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公
司本次股份回购已达到回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完
毕。
（三）在本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。股份回购
方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。
本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不
会导致公司控制权发生变化，回购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上
市地位。
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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