资本运作☆ ◇688219 会通股份 更新日期:2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-04│ 8.29│ 3.28亿│
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│可转债 │ 2022-12-06│ 100.00│ 8.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│会通特种材料科技有│ 3350.00│ ---│ 67.00│ ---│ -85.28│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨高性能复│ ---│ 3684.41万│ 2.85亿│ 47.52│ ---│ ---│
│合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.20亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-08-06 │转让比例(%) │7.84 │
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│交易金额(元)│2.24亿 │转让价格(元)│6.22 │
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│转让股数(股)│3600.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │合肥朗润资产管理有限公司 │
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│受让方 │筱璘 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-06 │交易金额(元)│2.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │会通新材料股份有限公司36000000股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股 │ │ │
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│买方 │筱璘 │
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│卖方 │合肥朗润资产管理有限公司 │
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│交易概述 │会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上的股东合肥朗润资产管理有限公│
│ │司(以下简称“朗润资产”)于2024年7月1日与其自然人股东筱璘先生签署了《股份转让协│
│ │议》,朗润资产拟将其持有的36000000股无限售流通股以6.22元/股的价格转让给筱璘先生 │
│ │,转让股份占公司总股本的比例为7.84%。 │
│ │ (一)协议主体 │
│ │ 甲方(转让方):合肥朗润资产管理有限公司 │
│ │ 乙方(受让方):筱璘 │
│ │ (二)转让股份数量及转让价格 │
│ │ 甲方同意向乙方转让其持有的公司36000000股股份(以下简称“标的股份”;标的股份│
│ │为无限售条件流通股,且不包含甲方已质押的公司股份),乙方同意受让标的股份(以下简│
│ │称“本次股份转让”)。 │
│ │ 标的股份的转让价格按照不低于本协议签署之日公司股票的大宗交易价格范围下限确定│
│ │为每股6.22元,以此计算,股份转让款确定为223920000元。 │
│ │ 公司于2024年8月5日收到朗润资产的通知,朗润资产、筱璘先生协议转让事项已取得中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为2024年8月2日,过户│
│ │数量为36,000,000股,股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让的过户登记手续已办理│
│ │完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-28 │
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│关联方 │美的创业投资管理有限公司、广东美的美善科技投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示: │
│ │ (一)为更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索,探寻产业发│
│ │展方向,公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,以推动公司产品向未来产业等下游│
│ │市场开拓,同时实现管理资本的长期稳定增值,实现公司和股东收益最大化。会通新材料股│
│ │份有限公司(以下简称“公司”)拟参投美智二期(广东)创业投资合伙企业(有限合伙)│
│ │(以下简称“美智二期”),合伙企业认缴出资总额为33452万元,公司作为有限合伙人以 │
│ │自有资金出资人民币2000万元。 │
│ │ (二)美智二期普通合伙人为美的创业投资管理有限公司(以下简称“美的资本”),│
│ │有限合伙人分别为广东美的美善科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“美的美善”)│
│ │、广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“科创母基金”)、佛山│
│ │市顺德区悦城邦投资有限公司(以下简称“悦城邦”)、邓伟其、伊之密股份有限公司(以│
│ │下简称“伊之密”)、广州开发区科创母基金管理有限公司(以下简称“开发区科创母公司│
│ │”)及公司。其中美的资本及美的美善与公司系公司关联方,本次投资构成与关联方共同投│
│ │资的关联交易。 │
│ │ (三)本次与专业投资机构共同对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。 │
│ │ (四)本次对外投资事项已经公司第三届独立董事2025年第二次专门会议、第三届董事│
│ │会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,投资协议已在相关会议审议通过后签│
│ │订。本次对外投资事项无需提交股东大会审议,保荐机构发表了核查意见。 │
│ │ (五)相关风险提示:1、美智二期尚需经过备案等程序,存在一定的不确定性;2、由│
│ │于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资│
│ │标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项│
│ │目不能实现预期收益、投资款发生亏损等风险。 │
│ │ 一、本次投资暨关联交易概述 │
│ │ 2025年6月27日,公司与美的资本、美的美善、科创母基金、悦城邦、伊之密、邓伟其 │
│ │、开发区科创母公司共同签订《美智二期(广东)创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议│
│ │》,旨在更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索,探寻产业发展方│
│ │向。此次投资,公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,以推动公司产品向未来产业│
│ │等下游市场开拓,同时实现管理资本的长期稳定增值,实现公司和股东收益最大化。本次与│
│ │专业投资者共同投资不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)实际控│
│ │制人何享健先生之女,美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业,故本次与专业机构共│
│ │同投资构成关联交易。 │
│ │ 在过去12个月内,公司未与美的资本、美的美善发生过任何交易。 │
│ │ 本次对外投资事项已经公司第三届独立董事2025年第二次专门会议、第三届董事会第十│
│ │一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,投资协议已在相关会议审议通过后签订。本│
│ │次对外投资事项无需提交股东大会审议,保荐机构发表了核查意见。 │
│ │ 二、关联方及其基本情况 │
│ │ (一)关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女,美的资本及美的美│
│ │善均为美的集团控制的企业,故本次与专业机构共同投资构成关联交易。 │
│ │ (二)关联方基本情况 │
│ │ 美的创业投资管理有限公司 │
│ │ 1、企业性质:其他有限责任公司 │
│ │ 2、法定代表人:江鹏 │
│ │ 3、注册资本:5000万人民币 │
│ │ 4、成立日期:2018年6月12日 │
│ │ 5、注册地址:佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道6号美的总部大楼B区29楼a区 │
│ │ 6、经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国 │
│ │证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资│
│ │管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)│
│ │。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 广东美的美善科技投资合伙企业(有限合伙) │
│ │ 1、企业性质:有限合伙企业 │
│ │ 2、执行事务合伙人:美的创业投资管理有限公司 │
│ │ 3、注册资本:31025万人民币 │
│ │ 4、成立日期:2023年7月26日 │
│ │ 5、主要经营场所:广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区美的大道6号美的总部大楼B区1│
│ │9楼1901(住所申报) │
│ │ 6、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭 │
│ │营业执照依法自主开展经营活动) │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │第八元素环境技术有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │第八元素环境技术有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-31 │
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│关联方 │吴江 │
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│关联关系 │公司离任董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示: │
│ │ 会通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)的控股子公司安徽会通│
│ │新能源科技有限公司(以下简称“会通新能源”)拟进行增资扩股(以下简称“本次增资”│
│ │),在过去十二个月内与公司存在关联关系情形的自然人吴江先生拟出资金额为525万元, │
│ │公司放弃会通新能源本次增资的优先增资权。 │
│ │ 本次增资完成后,公司对会通新能源的控股比例由71.14%变更为69.42%,会通新能源仍│
│ │为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 本事项已经公司第三届董事会2024年第六次独立董事专门会议、第三届董事会第七次会│
│ │议及第三届监事会第六次会议审议通过,本事项无需提交公司股东大会进行审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组,交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 基于公司发展战略规划,会通新能源拟进行增资扩股,其中吴江先生拟以525万元进行 │
│ │增资,公司放弃会通新能源本次增资的优先增资权。本次增资完成后,公司对会通新能源的│
│ │持股比例由71.14%变更为69.42%,会通新能源仍为公司的控股子公司,本次增资不影响公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 增资方吴江先生系公司第二届董事会董事会秘书(2024年2月离任),根据《上海证券 │
│ │交易所科创板股票上市规则》,吴江先生过去十二个月内与公司存在关联关系情形,应视同│
│ │为公司关联自然人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别│
│ │相关的关联交易金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。上│
│ │述关联交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)关联关系说明 │
│ │ 吴江先生系公司第二届董事会董事会秘书。公司于2024年2月7日完成第二届董事会换届│
│ │选举工作,截至本公告披露日,吴江先生离任董事会秘书未超过十二个月。根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的相关规定,在交易发生之日前12个月内,具有有关情形之一│
│ │的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的关联方。 │
│ │ 因此,截至本公告披露日,吴江先生仍视同为公司关联自然人,本次公司放弃对控股子│
│ │公司增资扩股事项的优先增资权构成关联交易。 │
│ │ (二)关联人情况说明 │
│ │ 吴江先生,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 │
│ │ 2010年5月至2017年10月,任合肥会通新材料有限公司财务部长;2017年11月至2019年7│
│ │月,任公司董事、财务总监、董事会秘书;2019年7月至2022年11月,任公司董事;2017年1│
│ │1月至2024年2月,任公司董事会秘书;2023年6月至今,任会通新能源总经理。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ (一)交易标的名称和类别 │
│ │ 本次关联交易的标的为会通新能源股权,交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》规定的放弃对控股子公司股权的优先增资权。 │
│ │ (二)交易标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称:安徽会通新能源科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:91340208MA8QMDJNX0 │
│ │ 3、企业类型:其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册资本:35140万人民币 │
│ │ 5、注册日期:2023年6月30日 │
│ │ 6、法定代表人:李健益 │
│ │ 7、住所:安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖新城南区商业1栋1326号 │
│ │ 8、经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化 │
│ │学品);新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电池零配件生产;电池零配│
│ │件销售;合成材料销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;专用设备制造(│
│ │不含许可类专业设备制造);货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法│
│ │律法规非禁止或限制的项目)。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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合肥朗润资产管理有限公司 5000.00万 10.89 57.34 2022-01-07
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合计 5000.00万 10.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│会通新材料│安徽会通新│ 8.54亿│人民币 │2023-12-25│2032-04-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│会通新材料│广东圆融新│ 4.00亿│人民币 │2023-03-28│2025-11-06│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │
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