资本运作☆ ◇688219 会通股份 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-04│ 8.29│ 3.28亿│
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│可转债 │ 2022-12-06│ 100.00│ 8.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│会通特种材料科技有│ 3350.00│ ---│ 67.00│ ---│ -85.28│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨高性能复│ ---│ 3684.41万│ 2.85亿│ 47.52│ ---│ ---│
│合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.20亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-28 │
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│关联方 │美的创业投资管理有限公司、广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示: │
│ │ （一）为更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发│
│ │展方向，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公司产品向未来产业等下游│
│ │市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。会通新材料股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）拟参投美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“美智二期”），合伙企业认缴出资总额为33452万元，公司作为有限合伙人以 │
│ │自有资金出资人民币2000万元。 │
│ │ （二）美智二期普通合伙人为美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资本”），│
│ │有限合伙人分别为广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美的美善”）│
│ │、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创母基金”）、佛山│
│ │市顺德区悦城邦投资有限公司（以下简称“悦城邦”）、邓伟其、伊之密股份有限公司（以│
│ │下简称“伊之密”）、广州开发区科创母基金管理有限公司（以下简称“开发区科创母公司│
│ │”）及公司。其中美的资本及美的美善与公司系公司关联方，本次投资构成与关联方共同投│
│ │资的关联交易。 │
│ │ （三）本次与专业投资机构共同对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ （四）本次对外投资事项已经公司第三届独立董事2025年第二次专门会议、第三届董事│
│ │会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，投资协议已在相关会议审议通过后签│
│ │订。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。 │
│ │ （五）相关风险提示：1、美智二期尚需经过备案等程序，存在一定的不确定性；2、由│
│ │于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资│
│ │标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项│
│ │目不能实现预期收益、投资款发生亏损等风险。 │
│ │ 一、本次投资暨关联交易概述 │
│ │ 2025年6月27日，公司与美的资本、美的美善、科创母基金、悦城邦、伊之密、邓伟其 │
│ │、开发区科创母公司共同签订《美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议│
│ │》，旨在更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方│
│ │向。此次投资，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公司产品向未来产业│
│ │等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。本次与│
│ │专业投资者共同投资不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）实际控│
│ │制人何享健先生之女，美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共│
│ │同投资构成关联交易。 │
│ │ 在过去12个月内，公司未与美的资本、美的美善发生过任何交易。 │
│ │ 本次对外投资事项已经公司第三届独立董事2025年第二次专门会议、第三届董事会第十│
│ │一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，投资协议已在相关会议审议通过后签订。本│
│ │次对外投资事项无需提交股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。 │
│ │ 二、关联方及其基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，美的资本及美的美│
│ │善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共同投资构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 美的创业投资管理有限公司 │
│ │ 1、企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 2、法定代表人：江鹏 │
│ │ 3、注册资本：5000万人民币 │
│ │ 4、成立日期：2018年6月12日 │
│ │ 5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道6号美的总部大楼B区29楼a区 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国 │
│ │证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资│
│ │管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）│
│ │。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 2、执行事务合伙人：美的创业投资管理有限公司 │
│ │ 3、注册资本：31025万人民币 │
│ │ 4、成立日期：2023年7月26日 │
│ │ 5、主要经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区美的大道6号美的总部大楼B区1│
│ │9楼1901（住所申报） │
│ │ 6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭 │
│ │营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │第八元素环境技术有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │第八元素环境技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人亲属及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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合肥朗润资产管理有限公司 5000.00万 10.89 57.34 2022-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 10.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│会通新材料│安徽会通新│ 8.54亿│人民币 │2023-12-25│2032-04-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 4.00亿│人民币 │2023-03-28│2025-11-06│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 3.00亿│人民币 │2024-05-21│2025-03-25│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 3.00亿│人民币 │2024-01-17│2025-04-25│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 2.00亿│人民币 │2024-05-23│2025-09-22│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 2.00亿│人民币 │2024-04-24│2025-06-25│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.70亿│人民币 │2024-06-26│2024-12-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.50亿│人民币 │2024-12-05│2025-06-10│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.50亿│人民币 │2024-06-27│2025-09-27│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.00亿│人民币 │2024-01-18│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 1.00亿│人民币 │2024-03-11│2025-04-11│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东圆融新│重庆会通科│ 1.00亿│人民币 │2024-06-07│2027-07-23│连带责任│否 │未知 │
│材料有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│重庆会通科│ 1.00亿│人民币 │2024-06-07│2027-07-23│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│重庆会通科│ 1.00亿│人民币 │2024-07-26│2025-09-10│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│安庆会通新│ 8000.00万│人民币 │2024-09-23│2025-03-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 8000.00万│人民币 │2024-09-09│2025-03-09│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 7000.00万│人民币 │2024-01-08│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│安庆会通新│ 6000.00万│人民币 │2024-09-29│2025-03-29│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│安庆会通新│ 6000.00万│人民币 │2024-01-29│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│安庆会通新│ 5000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-10-14│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│安庆会通新│ 5000.00万│人民币 │2024-01-05│2025-05-06│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│重庆会通科│ 5000.00万│人民币 │2024-10-11│2025-04-11│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│广东圆融新│ 5000.00万│人民币 │2024-01-08│2024-07-08│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│会通新材料│重庆会通科│ 2000.00万│人民币 │2024-01-24│2025-06-25│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-26│其他事项
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重要内容提示：
赎回数量：1360000元（13600张）
赎回兑付总金额：1368608.80元（含当期利息）
赎回款发放日：2025年7月25日
可转债摘牌日：2025年7月25日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的满足情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年6月13日至2025年7月3日
连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“会通转债”当期转股价格的130%。根
据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的约定，已触发“会通转债”的赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2025年7月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“会通
转债”的议案》，决定行使“会通转债”的提前赎回权，对
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