资本运作☆ ◇688222 成都先导 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-01│ 20.52│ 7.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Mission BioCapital│ 2308.45│ ---│ 2.01│ ---│ 384.08│ 人民币│
│ V │ │ │ │ │ │ │
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│杭州磐霖旭康创业投│ 500.00│ ---│ 1.00│ ---│ 16.83│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都怀格国生创业投│ 500.00│ ---│ 1.21│ ---│ 52.22│ 人民币│
│资合伙人企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│元生科创天使创业投│ 350.00│ ---│ 1.67│ ---│ -0.83│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴康沃拓杰创业投│ 210.00│ ---│ 1.83│ ---│ -4.02│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│摩熵智能 │ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新分子设计、构建与│ 4.98亿│ 8229.67万│ 2.62亿│ 52.67│ ---│ ---│
│应用平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 9047.31万│ ---│ ---│ ---│
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│新药研发中心建设项│ 1.62亿│ 5190.33万│ 8566.54万│ 52.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│2400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都先衍生物技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都先导药物开发股份有限公司 │
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│卖方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│交易概述 │成都先导、公司关联自然人曹家铭、公司关联法人拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公│
│ │司（以下简称"华博器械"）分别以2400万元、350万元、300万元向先衍生物进行增资，属于│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联方共同投资，构成关联交易；同时，│
│ │成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）向关联方成都先衍生物技│
│ │术有限公司（以下简称"先衍生物"）增资2400万元亦构成《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》规定的关联交易。 │
│ │ 本次对参股公司先衍生物增资事项，各方已完成签约流程，公司已向先衍生物以银行转│
│ │账方式全额支付投资款2,400万元。先衍生物增资事项已于近日在市场监督管理部门完成相 │
│ │关变更和备案登记，并取得了换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都先衍生物技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │曹家铭 │
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│卖方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│交易概述 │成都先导、公司关联自然人曹家铭、公司关联法人拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公│
│ │司（以下简称"华博器械"）分别以2400万元、350万元、300万元向先衍生物进行增资，属于│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联方共同投资，构成关联交易；同时，│
│ │成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）向关联方成都先衍生物技│
│ │术有限公司（以下简称"先衍生物"）增资2400万元亦构成《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》规定的关联交易。 │
│ │ 本次对参股公司先衍生物增资事项，各方已完成签约流程，公司已向先衍生物以银行转│
│ │账方式全额支付投资款2,400万元。先衍生物增资事项已于近日在市场监督管理部门完成相 │
│ │关变更和备案登记，并取得了换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都先衍生物技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│交易概述 │成都先导、公司关联自然人曹家铭、公司关联法人拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公│
│ │司（以下简称"华博器械"）分别以2400万元、350万元、300万元向先衍生物进行增资，属于│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联方共同投资，构成关联交易；同时，│
│ │成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）向关联方成都先衍生物技│
│ │术有限公司（以下简称"先衍生物"）增资2400万元亦构成《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》规定的关联交易。 │
│ │ 本次对参股公司先衍生物增资事项，各方已完成签约流程，公司已向先衍生物以银行转│
│ │账方式全额支付投资款2,400万元。先衍生物增资事项已于近日在市场监督管理部门完成相 │
│ │关变更和备案登记，并取得了换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-11 │
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│关联方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长之女担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）参股公司成都先衍生│
│ │物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）拟进行A+轮融资3,000万元，对应新增注册资本9│
│ │57,854元。公司基于自身战略发展考虑，拟放弃本次先衍生物增资扩股的优先认购权，增资│
│ │扩股完成后，成都先导持有先衍生物的股权比例由21.40%下降至20.55%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立│
│ │董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项，本次交│
│ │易无需提交公司股东会批准。 │
│ │ 风险提示：先衍生物融资事项尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关│
│ │事项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后先衍生物将按规定程序完成在市场监督管│
│ │理部门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 先衍生物为成都先导的参股公司，注册资本22,987,947元，因业务发展需要，本次拟进│
│ │行A+轮融资3,000万元，新增注册资本957,854元。本次交易前成都先导持有先衍生物21.40%│
│ │的股权，基于公司战略发展考虑拟放弃本次先衍生物增资的优先认购权。先衍生物A+轮融资│
│ │由厦门高特佳瑞鹭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门高特佳”）作为投资方│
│ │，其余先衍生物原股东拟放弃本次对先衍生物增资扩股的优先认购权（以实际增资情况为准│
│ │），厦门高特佳非公司关联方。 │
│ │ 公司本次放弃先衍生物增资优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。至本次关联交易为止（不含本次│
│ │），除已经股东会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与先衍生物发生的日常关联交易│
│ │金额未超过董事会审议通过的日常关联交易金额，未达到3,000万元且占公司最近一期经审 │
│ │计总资产或市值1%以上。过去12个月内，公司对先衍生物增资人民币2,400万元构成关联交 │
│ │易，该关联交易已获得公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事│
│ │会第五次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。本次放弃增资优先认购权暨关联交易已│
│ │经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东会审议。独│
│ │立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司副董事长陆恺先生之女陆阳女士现任先衍生物董事职务，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，先衍生物为公司关联人 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、关联人信息 │
│ │ （1）企业名称：成都先衍生物技术有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 法定代表人（董事）：万金桥 │
│ │ 注册资本：2298.7947万元 │
│ │ 成立日期：2022年7月13日 │
│ │ 住所：成都天府国际生物城（双流区慧谷东一路8号6栋）经营范围：一般项目：技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体│
│ │干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │曹家铭、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”） │
│ │ 投资金额：人民币2400万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 至本公告披露日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”│
│ │）过去12个月与同一关联人先衍生物进行的日常关联交易金额为1287.44万元，未超过董事 │
│ │会审议的日常关联交易金额；与本次交易累计已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 公司过去12个月与关联方曹家铭、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简│
│ │称“华博器械”）均未发生关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立│
│ │董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项。本次关│
│ │联交易事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次对参股企业先衍生物增资，各方均在履行内部签约流程，尚未完成实际签署，待各│
│ │自内部决策完毕后，再行签订增资协议。协议内容以最终签订为准。 │
│ │ 本次增资事项尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最│
│ │终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，增资完成后，未来经营管理过程中可能面│
│ │临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险│
│ │、管理风险等。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 先衍生物作为公司孵化和参股的子公司，已经建立起包括新颖的小核酸修饰技术、肝外│
│ │递送技术和单分子双靶点调节技术在内的创新技术体系，并聚焦慢病治疗领域，布局针对高│
│ │血压、高血脂、高体脂等疾病的小核酸新药管线。目前，其针对AGT靶点的超长效降压药物L│
│ │DR2402已经进入Ⅱ期临床研究并完成首例受试者给药；用于治疗肥胖的小核酸新药LDR2515 │
│ │注射液（INHBE靶点）的临床试验申请（IND）已于近日获得中国国家药品监督管理局药品审│
│ │评中心（CDE）默示许可。先衍生物为成都先导的参股公司暨关联方，注册资本1724.0819万│
│ │元，出于自身发展融资不超过15000万元（含）。本次交易前成都先导持有先衍生物23.20% │
│ │的股权，本次公司拟按照投前估值4.5亿元人民币，以2400万元认购其新增注册资本，交易 │
│ │后持有先衍生物股权比例将根据最终融资金额及新增注册资本确定。 │
│ │ 先衍生物本次融资领投方为成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“道远国生”），其他投资方中，曹家铭、华博器械为公司关联方。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略│
│ │与可持续发展委员会第二次会议、第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事陆恺先生已│
│ │回避表决。本次关联交易事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 成都先导、公司关联自然人曹家铭、公司关联法人华博器械分别以2400万元、350万元 │
│ │、300万元向先衍生物进行增资，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关 │
│ │联方共同投资，构成关联交易；同时，公司向关联方先衍生物增资2400万元亦构成《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易。本次与关联人共同投资暨关联交易未构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与曹家铭、华博器械未发│
│ │生关联交易；至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与先衍生物发生的日常关│
│ │联交易金额未超过董事会审议通过的日常关联交易金额，未达到3000万元且占公司最近一期│
│ │经审计净资产绝对值5%以上。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长的子女任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长的子女任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长的子女任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │成都先衍生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长的子女任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都先导药│Vernalis │ 1420.11万│人民币 │2025-07-02│2028-03-28│连带责任│否 │未知 │
│物开发股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）参股公司成都先衍
生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）拟进行A+轮融资3,000万元，对应新增注册资本9
57,854元。公司基于自身战略发展考虑，拟放弃本次先衍生物增资扩股的优先认购权，增资扩
股完成后，成都先导持有先衍生物的股权比例由21.40%下降至20.55%。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不存在重大法律障碍
本次交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董
事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项，本次交易无
需提交公司股东会批准。
风险提示：先衍生物融资事项尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关事
项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后先衍生物将按规定程序完成在市场监督管理部
门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次关联交易概述
先衍生物为成都先导的参股公司，注册资本22,987,947元，因业务发展需要，本次拟进行
A+轮融资3,000万元，新增注册资本957,854元。本次交易前成都先导持有先衍生物21.40%的股
权，基于公司战略发展考虑拟放弃本次先衍生物增资的优先认购权。先衍生物A+轮融资由厦门
高特佳瑞鹭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门高特佳”）作为投资方，其余先
衍生物原股东拟放弃本次对先衍生物增资扩股的优先认购权（以实际增资情况为准），厦门高
特佳非公司关联方。
公司本次放弃先衍生物增资优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。至本次关联交易为止（不含本次），
除已经股东会审议通过的关联交易外，过去12个月公司与先衍生物发生的日常关联交易金额未
超过董事会审议通过的日常关联交易金额，未达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产
或市值1%以上。过去12个月内，公司对先衍生物增资人民币2,400万元构成关联交易，该关联
交易已获得公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会第五次会议
、2026年第一次临时股东会审议通过。本次放弃增资优先认购权暨关联交易已经公司第三届董
事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东会审议。独立董事专门会议对
本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
公司副董事长陆恺先生之女陆阳女士现任先衍生物董事职务，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，先衍生物为公司关联人
（二）关联人情况说明
1、关联人信息
（1）企业名称：成都先衍生物技术有限公司
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人（董事）：万金桥
注册资本：2298.7947万元
成立日期：2022年7月13日
住所：成都天府国际生物城（双流区慧谷东一路8号6栋）经营范围：一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
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2026-06-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药
物开发股份有限公司二楼大会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JINLI（李进）先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书耿世伟、首席财务官刘红哿列席会议。
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2026-06-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月24日11点00分
召开地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限
公司二楼大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-04│其他事项
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成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日召开第三届
董事会第二次会议、于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟申
请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币4亿元的科技创新债券
，基础品种为短期融资券，发行期限为1年。具体详见公司于2025年10月30日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《成都先导药物开发股份有限公司关于拟申请注册发行银行间
债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。为进一步匹配公司中长期资金安排，优化债务期
限结构，提高本次融资工具与公司科技创新发展、战略投资及经营资金需求的适配性，并结合
银行间债券市场产品特点、科技创新债券发行要求及公司实际情况，公司拟对本次债务融资工
具发行方案中的部分事项进行变更，具体内容如下：
(一)发行品种及规模
变更前：本次债务融资工具注册发行额度不超过人民币4亿元，为科技创新债券，基础品
种为短期融资券。
变更后：本次债务融资工具注册发行额度不超过人民币4亿元，为科技创新债券，基础品
种为中期票据。
(二)发行期限
变更前：本次短期融资券发行期限为1年。
变更后：本次中期票据发行期限为1年以上，具体期限根据公司资金需求、市场情况及发
行文件约定确定。
除上述内容外，原发行方案中的其他事项不变。
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2026-06-04│其他事项
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成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关
规定，结合公司实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司2026年度董事薪酬方案
（一）独立董事薪酬为每人15万元（含税）/年，按月平均发放；
（二）在公司兼任经营管理职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入以及其
他根据公司实际情况发放的补贴、专项奖金等组成。
基本薪酬按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；绩效薪酬与公司目
标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（三）未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
（四）董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关
规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药
物开发股份有限公司二楼大会议室
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2026-05-08│其他事项
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重要内容提示：
本次减持计划的股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称“华博器械”
）、深圳市钧天投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳钧天”）有关于减持意向的承诺：
（1）减持方式：减持成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”
）股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式
、大宗交易方式、协议转让方式等；
（2）减持价格：所持股票在锁定期满两年后减持的，减持价格符合相关法律法规规定。
本次减持股东的持股基本情况
截至本公告披露日，公司股东华博器械持有公司股份41770579股，占公司总股本的10.42%
；公司股东深圳钧天持有公司股份10067751股，占公司总股本的2.51%。
减持计划的主要内容
华博器械拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份不超过4000000股，拟减持
股份占公司总股本的比例约为1%，自减持计划发布之日起15个交易日之后的3个月内（2026年5
月29日至2026年8月28日）实施，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总
数的1%。
深圳钧天拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计10067751股
，拟减持股份占公司总股本的比例约为2.51%，自减持计划发布之日起3个交易日之后的3个月
内（2026年5月13日至2026年8月12日）实施。
深圳钧天已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股
份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投
资基金股东的减持规定。截至公司首次公开发行上市日，深圳钧天投资期限在48个月以上但不
满60个月，因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，经过
主管机构审批，任意连续30个自然日内通过集中竞价减持的股份总数不超过公司股份总数的1%
，任意连续30个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-04-29│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币7亿元。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。
现金管理期限：自第三届董事会第六次会议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
（一）现金管理目的
在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资
金，增加公司收益。
（二）现金管理品种
安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括
但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（三）资金来源
公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。
（四）现金管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第三
届董事会第六次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。
（五）授权事项
公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署
合同及协议等。
二、对公司的影响
公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进
行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合
理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“德勤华永”）
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续
聘德勤华永作为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东会
审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，
注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施一
次，受到自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监
管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项
并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任2026年项目合伙人胡媛媛女士，自1997年加入德勤并开始从事上市公司审计等与资本
市场相关的专业服务工作，2000年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛
媛女士自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
拟任2026年项目签字注册会计师李杏雨女士，自2018年加入德勤华永并开始从事上市公司
审计等与资本市场相关的专业服务工作，2021年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执
业会员。
拟任2026年质量控制复核人陆京泽先生，自1997年加入德勤并开始从事上市公司审计等与
资本市场相关的专业服务工作，2001年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。
陆京泽先生自2025年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告
。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司部分海外业务采用美元结算，目前持有一定规模的美元资产，以美元存款为主。受美
元汇率波动影响，汇兑损益对公司业绩存在一定程度的影响。为降低汇率大幅波动对公司经营
业绩的不利影响，在不改变公司美元资产整体配置、不过度影响资金流动性的前提下，公司拟
开展与基础业务密切相关的外汇衍生品交易。
本次拟开展的交易以套期保值和汇率风险管理为目的，重点针对公司已持有的美元资产及
未来真实外汇收支需求，对部分外汇风险敞口进行管理。公司拟使用的衍生品工具与需管理的
外汇风险敞口在币种、方向、规模及期限上原则上保持匹配，具备风险对冲的经济关系。
公司将根据实际市场情况、风险敞口和内部风控要求审慎选择具体产品，不开展脱离真实
业务背景的方向性交易。
（二）交易金额
公司预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过2000万美元，预计动用的交
易保证金和权利金上限不超过200万美元。上述额度包含保证金、授信占用以及为应急措施预
留的保证金额度等，相关额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（四）交易方式
公司拟开展的业务为场外外汇衍生品交易，交易对手方为经监管机构批准、具有外汇衍生
品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。
拟开展的具体品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合、外汇互换、外汇掉期
、差额交割类外汇衍生产品及其他相关业务或组合。
公司拟选择的产品总体以结构清晰、风险可识别、与公司风险承受能力相匹配的工具为主
，并严格控制参与比例、期限及潜在追加保证金风险。
（五）交易期限
本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的额度和期限内，董
事会授权公司管理层及相关人员在权限范围内负责具体业务方案的审批、签署相关法律文件并
组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，全票通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易
》及《成都先导药物开发股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的相关规定，结合公司本
次预计动用的交易保证金和权利金上限、预计任一交易日持有的最高合约价值及本次交易以套
期保值为目的等情况，本事项未达到提交股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，成都先导药物开
发股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币318318418.01元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2026年4月27
日，公司总股本400680000股，以此计算合计拟派发现金红利52088400.00元（含税）。本年度
公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为47.57%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市
钧天投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳钧天”）持有公司股份10067751股，占公司总股
本的2.51%。上述股份为公司IPO前取得股份，该部分股份于2021年4月16日起解禁上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站披露《关于股东减持股份计划公告》（公告
编号：2026-001）：深圳钧天拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计
10067751股，拟减持股份占公司总股本的比例约为2.51%，自减持计划发布之日起3个交易日之
后的3个月内（2026年1月22日至2026年4月21日）实施。深圳钧天已获得中国证券投资基金业
协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公
司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投资基金股东的减持规定。截至公司首次公
开发行上市日，深圳钧天投资期限在48个月以上但不满60个月，因此根据《上海证券交易所上
市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，经过主管机构审批，任意连续30个自然日内通
过集中竞价减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续30个自然日内通过大宗交易减
持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2026年4月21日收到股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天基于自身情况及市场情
况等因素，未在本次减持计划期间内实施减持。深圳钧天仍持有公司股份10067751股，占公司
总股本比例为2.51%。
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2026-03-03│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药
物开发股份有限公司二楼大会议室
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入52557.18万元，同比增长23.09%；实现归属于母公司所有者
的净利润11401.66万元，同比增长122.01%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润11659.15万元，同比增长102.99%。报告期末，公司总资产195592.58万元，同比增长11
.35%；归属于母公司的所有者权益为149214.79万元，同比增长7.11%。
报告期内，影响公司经营业绩的因素主要系：
1、主营业务影响
2025年公司通过与全球合作伙伴建立长期稳定的深度协作，商业项目按计划推进。
（1）核心业务板块保持稳健增长：DEL（包括DEL库的设计、合成和筛选及拓展应用）作
为公司的基石业务报告期内保持了稳步增长，且该业务保持了较高的毛利率，带来了利润的整
体提升；与此同时，英国子公司进一步巩固了FBDD/SBDD平台（基于分子片段与三维结构信息
的药物发现技术）的稳步发展，主要业务板块收入实现稳步增长的同时，DEL和FBDD/SBDD客户
项目取得阶段性进展，均实现对应项目里程碑收入。
（2）新技术业务板块方面的商业转化逐步显现：OBT板块（基于寡核苷酸的药物研发平台
）在持续拓展传统核苷单体合成业务的同时，报告期内借助递送分子相关服务，实现了小核酸
一站式项目的商业转化，报告期内收入同比增长显著；报告期内公司自主设计并搭建的自动化
高通量化学合成平台高效运转，带动了ChemSer（基于小分子化学合成、平行合成等相关服务
）收入的同比增长。
公司主营业务收入稳健增长及毛利率同步提升带来了本期利润增加。
2、非经营性损益的影响
2025年公司公允价值变动损失同比减少，主要系交易性金融负债公允价值变动影响减少所
致。
（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润为12567.42万元，同比增长99.58%；利润总额为12590.64万元，
同比增长100.62%；归属于母公司所有者的净利润为11401.66万元，同比增长122.01%；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11659.15万元，同比增长102.99%；基本每股收
益为0.28元，同比增长115.38%，主要原因系：
（1）报告期内，主营业务收入稳健增长及毛利率同步提升。
（2）报告期内，交易性金融负债公允价值变动损失同比减少。
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-11│增资
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投资标的名称：成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）
投资金额：人民币2400万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
至本公告披露日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）
过去12个月与同一关联人先衍生物进行的日常关联交易金额为1287.44万元，未超过董事会审
议的日常关联交易金额；与本次交易累计已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
公司过去12个月与关联方曹家铭、拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称
“华博器械”）均未发生关联交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董
事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项。本次关联交
易事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对参股企业先衍生物增资，各方均在履行内部签约流程，尚未完成实际签署，待各自
内部决策完毕后，再行签订增资协议。协议内容以最终签订为准。
本次增资事项尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终
通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，增资完成后，未来经营管理过程中可能面临宏
观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理
风险等。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
先衍生物作为公司孵化和参股的子公司，已经建立起包括新颖的小核酸修饰技术、肝外递
送技术和单分子双靶点调节技术在内的创新技术体系，并聚焦慢病治疗领域，布局针对高血压
、高血脂、高体脂等疾病的小核酸新药管线。目前，其针对AGT靶点的超长效降压药物LDR2402
已经进入Ⅱ期临床研究并完成首例受试者给药；用于治疗肥胖的小核酸新药LDR2515注射液（I
NHBE靶点）的临床试验申请（IND）已于近日获得中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE
）默示许可。先衍生物为成都先导的参股公司暨关联方，注册资本1724.0819万元，出于自身
发展融资不超过15000万元（含）。本次交易前成都先导持有先衍生物23.20%的股权，本次公
司拟按照投前估值4.5亿元人民币，以2400万元认购其新增注册资本，交易后持有先衍生物股
权比例将根据最终融资金额及新增注册资本确定。
先衍生物本次融资领投方为成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“道远国生”），其他投资方中，曹家铭、华博器械为公司关联方。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略与
可持续发展委员会第二次会议、第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事陆恺先生已回避
表决。本次关联交易事项达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
成都先导、公司关联自然人曹家铭、公司关联法人华博器械分别以2400万元、350万元、3
00万元向先衍生物进行增资，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联方共
同投资，构成关联交易；同时，公司向关联方先衍生物增资2400万元亦构成《上海证券交易所
科创板股票上市规则》规定的关联交易。本次与关联人共同投资暨关联交易未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与曹家铭、华博器械未发生
关联交易；至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与先衍生物发生的日常关联交
易金额未超过董事会审议通过的日常关联交易金额，未达到3000万元且占公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上。
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2026-01-31│其他事项
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已披露增持计划情况
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）于2025年5月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于宁波
聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-018）
。为积极响应中国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司股票的号召，且基
于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控
制人JINLI(李进)先生之一致行动人宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称
“聚智先导”）拟自2025年5月23日起12个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等上
海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币2500万元（含）
且不高于人民币5000万元（含）。本次增持计划不设置增持股票价格区间，资金来源为其自有
资金及兴业银行股份有限公司成都分行提供的专项贷款（以下简称“本次增持计划”）。
增持计划的实施结果
2026年1月30日，公司收到控股股东、实际控制人JINLI（李进）先生之一致行动人聚智先
导关于增持公司股份结果的告知函，自2025年10月13日首次增持起至2026年1月30日，聚智先
导通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份945594股，约占本公告
披露日公司总股本的0.24%，累计增持金额为2509.84万元人民币（不含交易费用），已达到本
次计划增持金额的下限，未超过上限，本次增持计划实施完毕。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,400.00万元到12,700.00万元，与上年同期相比
，将增加5,264.29万元到7,564.29万元，同比增加102.50%到147.29%。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,600.00万
元到12,900.00万元，与上年同期相比，将增加4,856.28万元到7,156.28万元，同比增加84.55
%到124.59%。
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2026-01-17│其他事项
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本次减持计划的股东深圳市钧天投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳钧天”）有关于
减持意向的承诺：
（1）减持方式：减持成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”
）股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式
、大宗交易方式、协议转让方式等；
（2）减持价格：所持股票在锁定期满两年后减持的，减持价格符合相关法律法规规定。
本次减持股东的持股基本情况
截至本公告披露日，公司股东深圳钧天持有公司股份10067751股，占公司总股本的2.51%
。
减持计划的主要内容
深圳钧天拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计10067751股，拟
减持股份占公司总股本的比例约为2.51%，自减持计划发布之日起3个交易日之后的3个月内（2
026年1月22日至2026年4月21日）实施。
深圳钧天已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股
份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投
资基金股东的减持规定。截至公司首次公开发行上市日，深圳钧天投资期限在48个月以上但不
满60个月，因此根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，经过
主管机构审批，任意连续30个自然日内通过集中竞价减持的股份总数不超过公司股份总数的1%
，任意连续30个自然日内通过大宗交易减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
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2025-12-27│其他事项
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成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日召开第二届
董事会第二十三次会议、于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员
工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2
025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司本次员工持股计划的实施进展
情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共
计107人，最终认购份额为1444.3242万份，缴纳认购资金总额为1444.3242万元，认购份额对
应股份数量为123.87万股，股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。
2025年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885046212）中所持有的123.87万股公司股票已于20
25年12月25日非交易过户至“成都先导药物开发股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账
户（证券账户号码：B887666369），过户价格为11.66元/股。截至本公告披露日，本次员工持
股计划证券账户持有公司股份123.87万股，占公司总股本的比例为0.31%。
根据《成都先导药物开发股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股
计划的存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员
工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起算满12个月、24个月，每期解锁比例分别为50%、50%，各期具体解锁比例和
数量根据公司层面业绩考核的完成情况和持有人年度绩效考核结果综合计算确定。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-20│增资
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投资标的：摩熵智能技术（成都）有限公司（以下简称“摩熵智能”或“目标公司”或“
标的公司”）；
投资金额：本次对外投资由成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“
公司”）合并报表范围内的成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉
创先导基金”）作为投资主体使用自有资金4000万元向目标公司进行增资，认购其新增注册资
本624.4898万元。本次增资完成后，蓉创先导基金将取得目标公司51%股权，成为目标公司控
股股东。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联
交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会战略与可持续发展委
员会第一次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
本次交易无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易存在业绩承诺未能实现风险、商誉减值风险、外部环境变化风险、后续内部整合
及管理风险、其他风险等，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。具体风
险事项详见“七、对外投资的风险提示”。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
成都先导参与设立的蓉创先导基金将以自有资金进行增资的方式投资摩熵智能4000万元。
蓉创先导基金中，成都先导作为有限合伙人，出资比例为40%，根据基金合伙协议及其附属协
议，该基金纳入成都先导的合并报表范围。蓉创先导基金具体情况详见公司于2024年08月29日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都先导药物开发股份有限公司与专业投
资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-032）。增资完成后，蓉创先导基金
将取得目标公司51%的股权，目标公司将纳入成都先导合并报表范围。
（二）对外投资的决策与审批程序。公司于2025年12月18日召开第三届董事会第三次会议
，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据《上市规则》等法律法规及《公司章程》规
定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）投资标的概况
本次投资标的为摩熵智能，其围绕生命科学数据底层建设、人工智能（“AI”）模型开发
、医药咨询服务等模块开展综合服务。摩熵智能旗下有摩熵数科（成都）医药科技有限公司（
以下简称“摩熵成都”）、碳氢数科（成都）信息技术有限公司（以下简称“碳氢成都”）、
摩熵数科（重庆）信息技术有限公司（以下简称“摩熵重庆”）3家子公司。其中，摩熵成都
成立于2020年，是摩熵体系核心平台公司，专注于生命科学领域数据服务与AI解决方案的高科
技企业。公司业务涵盖生物学、化学、药学、医学四大核心领域，服务全面覆盖投资、立项、
研发、注册、生产、销售及医疗等生命科学产业全链条，摩熵成都已取得高新技术企业和省级
“专精特新”企业等多项资质认证。摩熵重庆、碳氢成都承载数据采集运营、模型开发等分子
业务条线。
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2025-11-25│其他事项
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本次减持计划实施前股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东拉萨经
济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称“华博器械”）持有公司股份44770579股，占
公司总股本的11.17%。上述股份为公司IPO前取得股份，该部分股份于2021年4月16日起解禁上
市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站披露《关于股东减持股份计划公告》（公告编
号：2025-029）：
华博器械拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份不超过3000000股，拟减持
股份占公司总股本的比例约为0.75%，自减持计划发布之日起15个交易日之后的3个月内（2025
年8月26日至2025年11月25日）实施，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股
份总数的1%。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药
物开发股份有限公司二楼大会议室
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
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2025-10-30│其他事项
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为满足成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）战略发展资
金需求，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司
法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，
结合公司实际情况和银行间债券市场现状，成都先导于2025年10月28日召开第三届董事会第二
次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民
币4亿元的科技创新债券。具体如下：
一、发行方案主要内容
（一）发行品种及规模：本次债务融资工具注册发行额度不超过4亿元，为科技创新债券
，基础品种为短期融资券。
（二）发行期限：本次短期融资券发行期限为1年。
（三）票面金额和发行价格：债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
（四）发行利率：本次票面利率采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定。
（五）发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内
分期发行。
（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
。
（七）其他相关费用：本次发行涉及聘请法律顾问机构、会计师事务所、信用评级机构等
中介机构而产生的相关费用。
（八）募集资金用途：本次科技创新债券募集资金拟用于公司及其下属子公司的并购、偿
还公司及其下属子公司的金融机构借款以及补充生产经营活动所需营运资金，具体资金用途以
交易商协会批复要求为准。
（九）发行方式：发行本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中
配售的方式在银行间市场公开发行。
（十）承销方式：主承销商以余额包销方式承销。
（十一）偿债保障措施：公司将按照短期融资券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和
融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付
息的义务。
（十二）决议有效期：本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续
有效。
二、本次注册发行的授权事项
为合规、高效、有序完成本次发行工作，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，董
事会提请公司股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次发行科技创新债券注册及后续
发行的有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款，包
括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、担
保方式、回售条件、偿债保障措施、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；
（二）聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报
事宜；
（三）签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于注册、发行申请文件、募集
说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
（四）办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手
续、发行及交易流通等事项的有关手续；
（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公
司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事
项进行相应修订、调整；
（六）办理与本次发行有关的其他事项。
（七）上述授权的有效期自股东会通过之日起，在公司科技创新债券注册及存续有效期内
持续有效。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-16│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月15日
限制性股票授予数量：105.22万股
股权激励方式：第二类限制性股票
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的第三届董
事会第一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。《成都先导药物开发股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司2025年第一次临
时股东大会授权，公司董事会确定2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的授予日为2025年9月15日，以13.99元/股的授予价格向符合授予条件的102名激励对象授予限
制性股票105.22万股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对本次激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年8月28日至2025年9月6日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到员工对拟激励对象的异
议。2025年9月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都先导药物开
发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）及《成都先导药物开发股份有限公司监
事会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告
编号：2025-041）。
3、2025年9月15日，公司召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-046）。
4、2025年9月15日，公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员
会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（三）本次限制性股票的授予情况
1、授予日：2025年9月15日
2、授予数量：105.22万股
4、授予价格：13.99元/股
5、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票
6、本次激励计划的时间安排：
（1）有效期
本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属
或作废失效之日止，最长不超过36个月。
（2）归属安排
本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件
后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，且不得在下列期间归
属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前5日内；③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之
日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间
。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更，适用变
更后的相关规定。
本次激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
7、本次授予激励对象名单及授予情况：
（2）本次授予激励对象包括公司实际控制人JINLI，除前述人员外，不包括公司实际控制
人的配偶、父母、子女、公司其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母
、子女，亦不包括公司独立董事。
（3）上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（4）本次授予激励对象还包括其他1名外籍员工。
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2025-09-16│其他事项
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一、成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）2025年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件和《成都先导药物开发股份有限公司章程》的规定制定。
二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等
强制员工参加本员工持股计划的情形。
三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、监事、高级管
理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股计划的人数不超过125人，
其中董事、监事、高级管理人员不超过7人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过1444.3242万元，以“份”作为认购单位，每
份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为1444.3242万份，最终募集资金总额以实际募资总
额为准。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
五、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。本员工
持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专
用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划受让的股份总数不超过123.87万股，占公司当
前股本总额40068.00万股的0.31%。本员工持股计划具体受让股份数量根据参加对象实际出资
缴款情况确定。
六、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过
公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本
总额的1%。员工持股计划所持有的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得
的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
七、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为11.66元/股，本员工持股计划草案公告前
20个交易日公司股票交易均价的50%。
八、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且最后
一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分两期解锁，解锁时点分
别为自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标
的股票比例分别为50%、50%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考
核结果确定。本员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满前，对员工持股计划
进行展期，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，
员工持股计划的存续期可以延长。
九、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。本计划成立管理委员会，代表持有人行
使股东权利，并对员工持股计划进行日常管理。
十、公司实施本员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通
过本员工持股计划后，公司将发出召开股东会的通知，提请股东会审议，本员工持股计划经公
司股东会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
十一、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会
计准则、税务制度规定执行，员工因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费（如有）由员工
个人自行承担。
十二、本员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
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2025-09-16│其他事项
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成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的第三届董
事会第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据
《成都先导药物开发股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2025年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象人数、激励对象名单及激励对象获
授限制性股票数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对本次激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到员工对拟激励对象的异议。2025
年9月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都先导药物开发股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）及《成都先导药物开发股份有限公司监事会关于
公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：20
25-041）。
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2025年9月16日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于2025年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-046）。
《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-09-16│其他事项
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成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）于2025年8月26日
启动董事会换届选举工作，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议
案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司
于2025年9月5日召开职工代表大会，经民主讨论、表决通过，选举瞿庆喜先生为公司第三届董
事会职工代表董事（简历附后），并于2025年9月9日至2025年9月14日完成公司内部公示。本
次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。本次职工代表大会选举产生的职
工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第三届董事
会，任期与第三届董事会任期一致。
瞿庆喜先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》中有关董事任职资格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次换届选举完成后，公司
第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
瞿庆喜先生简历
瞿庆喜先生，男，1982年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。瞿
庆喜先生于2009年7月毕业于中国科学院成都生物研究所，获得硕士学位。瞿庆喜先生自2009
年7月至2012年7月任职于成都睿智化学研究有限公司，担任高级研发员职务；自2012年7月至
今任职于成都先导，现担任安环及物流总监职务。
瞿庆喜先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；瞿
庆喜先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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