资本运作☆ ◇688225 亚信安全 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-24│ 30.51│ 11.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海云天使初成创业│ 5000.00│ ---│ 28.09│ ---│ -291.24│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│Weis Fund II │ 322.05│ ---│ 3.77│ ---│ -344.08│ 人民币│
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│东莞市达晨创景股权│ 100.00│ ---│ 0.20│ ---│ -6.48│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云安全运营服务建设│ 3.62亿│ 2515.58万│ 3.21亿│ 101.73│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能联动安全产品建│ 3.03亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及服务体系│ 2.39亿│ ---│ 2.42亿│ 101.25│ ---│ 2024-08-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G云网安全产品建设│ 1.82亿│ 2108.27万│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│零信任架构产品建设│ 1.22亿│ ---│ 1.43亿│ 117.44│ ---│ 2024-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │亚信货云（北京）科技有限公司42.6│标的类型 │股权 │
│ │875%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市民航投资管理有限公司 │
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│卖方 │亚信科技（中国）有限公司 │
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│交易概述 │亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）于2026年2月6日召开第二届董│
│ │事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案》│
│ │，同意公司控股子公司亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"）的全资子公司亚信科│
│ │技（中国）有限公司（以下简称"亚信中国"）将其控股子公司亚信货云（北京）科技有限公│
│ │司（以下简称"亚信货云"）42.6875%股权1元为对价转让给深圳市民航投资管理有限公司（ │
│ │以下简称"深圳民航"），同时深圳民航拟以350万元对亚信货云进行增资，增资后深圳民航 │
│ │持有亚信货云比例由42.6875变为48.30%，亚信中国对上述增资事项放弃优先认购权。 │
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │亚信货云（北京）科技有限公司5.61│标的类型 │股权 │
│ │25%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市民航投资管理有限公司 │
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│卖方 │亚信货云（北京）科技有限公司 │
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│交易概述 │亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）于2026年2月6日召开第二│
│ │届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议│
│ │案》，同意公司控股子公司亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）的全资子公司│
│ │亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）将其控股子公司亚信货云（北京）科│
│ │技有限公司（以下简称“亚信货云”）42.6875%股权1元为对价转让给深圳市民航投资管理 │
│ │有限公司（以下简称“深圳民航”），同时深圳民航拟以350万元对亚信货云进行增资，增 │
│ │资后深圳民航持有亚信货云比例由42.6875变为48.30%，亚信中国对上述增资事项放弃优先 │
│ │认购权。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│9100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京亚信云网安全科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │亚信科技（成都）有限公司 │
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│卖方 │北京亚信云网安全科技有限公司 │
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│交易概述 │亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亚信科技（成都）有限公司（│
│ │以下简称“亚信成都”）拟以自有资金或自筹资金向北京亚信云网安全科技有限公司（以下│
│ │简称“北京云网”或“标的公司”）增资9,100万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │宁夏西云算力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚信科技控股有限公司（以下│
│ │简称“亚信科技”）拟与公司关联方宁夏西云算力科技有限公司（以下简称“西云算力”）│
│ │签订《算力集群服务框架协议》，亚信科技向西云算力采购算力集群服务，协议金额上限为│
│ │3000万元（人民币，下同），协议有效期1年。 │
│ │ 西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会审计委员会第│
│ │二十九次会议、第二届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过，无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 特别风险提示：本采购事项尚处于投资建设阶段，鉴于当前市场竞争加剧，若下游行业│
│ │客户预算收缩、私有化模型落地需求不及预期，相关项目订单拓展、投资回报周期均存在较│
│ │大不确定性，敬请投资者注意风险。 │
│ │ 一、本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司控股子公司亚信科技拟与公司关联方西云算力签订《算力集群服务框架协议》，其│
│ │关联交易类别为接受关联方提供算力集群服务，提供的服务总费用累本公司董事会、全体董│
│ │事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真│
│ │实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 计上限不得超过3000万元，协议有效期1年。 │
│ │ 截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联│
│ │人之间交易标的类别相关的关联交易金额已达到人民币3000万元以上，但未超过公司最近一│
│ │期经审计总资产或市值1%以上，故无需提交股东会审议。 │
│ │ 2026年6月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司拟与关联 │
│ │方签订算力集群服务框架协议的议案》，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人及其他交易方的基本情况 │
│ │ 1、关联交易说明 │
│ │ 西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │宁夏西云算力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚信科技控股有限公司（以下│
│ │简称“亚信科技”）的全资子公司亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）拟│
│ │与公司关联方宁夏西云算力科技有限公司（以下简称“西云算力”）签订《服务器托管服务│
│ │合同》，亚信中国向西云算力采购服务器托管服务，合同金额为4510190元（人民币，含税 │
│ │，下同），合同有效期1年。 │
│ │ 西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会审计委员会第│
│ │二十九次会议、第二届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过，无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司亚信科技的全资子公司亚信中国拟与西云算力签订《服务器托管服务合│
│ │同》，本次关联交易类别为接受关联方提供的机柜空间、稳定电力、高速网络、恒温恒湿环│
│ │境、7×24小时物理安全与基础运维保障服务，本次交易金额为4510190元，合同有效期1年 │
│ │。 │
│ │ 截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或本公司董事│
│ │会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对│
│ │其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3000万元以上，且未│
│ │超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，故本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 2026年6月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司拟与关联 │
│ │方签订服务器托管合同的议案》。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人及其他交易方的基本情况 │
│ │ 1、关联交易说明 │
│ │ 西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │本次交易系亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股企业天津亚信津信咨询合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”）有限合伙人天津科海投资发展有限公司（以│
│ │下简称“科海投资”）、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“智能基金”）向公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”│
│ │）转让其分别所持有的亚信津信合伙份额合计459,000,000元，其中科海投资转让亚信津信 │
│ │合伙份额367,200,000元，价格为409,875,682.19元；智能基金转让亚信津信合伙份额91,80│
│ │0,000元，价格为102,529,282.19元（最终成交金额以实际支付的转让款项为准）。本次合 │
│ │伙份额转让后，科海投资、智能基金将不再持有亚信津信合伙份额，并办理从亚信津信退伙│
│ │。 │
│ │ 智能基金为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，亚信成都受让智能基金所持亚│
│ │信津信合伙份额构成关联交易 │
│ │ 本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持│
│ │续经营产生重大影响 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 风险提示：本次交易实施不存在重大法律障碍，本次合伙份额转让事项仍需交易各方根│
│ │据相关规定，办理工商变更手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相│
│ │关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2024年6月，为收购亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）控股权，公司子 │
│ │公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信成都与科海投资、智能基│
│ │金共同出资设立亚信津信，其中亚信津安出资10万元，亚信成都出资30,000万元，科海投资│
│ │出资48,000万元，智能基金出资12,000万元。并由亚信津安出资1万元、亚信津信出资90,00│
│ │0万元设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”）。2025年7月，亚信津信向│
│ │科海投资回购合伙份额112,800,000元，回购价格为120,254,071.23元；向智能基金回购合 │
│ │伙份额 28,200,000 元，回购价格为 30,082,060.27 元。 │
│ │ 根据公司、亚信津安、亚信成都、科海投资、智能基金及亚信津信签署的《联合投资协│
│ │议》，亚信安全或其指定的控股子公司购买投资人届时持有的全部或部分亚信津信合伙份额│
│ │，回购价格等于下述公式计算所得的金额：P2=M2×(1+6%×T2)（上述公式中，P2表示回购 │
│ │价格，M2表示亚信安全要求购买的亚信津信合伙份额数量对应的出资金额，T2表示自被回购│
│ │的投资人向亚信津信支付完毕出资金额之日起，至亚信安全或其指定的控股子公司支付完毕│
│ │本条款约定的回购价格之日的自然天数除以 365） │
│ │ 2026年5月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让控股企业部分 │
│ │有限合伙人所持合伙份额暨关联交易的议案》。本次交易尚需提交公司股东会审议。同时，│
│ │公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门办理工商变更等事宜及签署相关具体│
│ │文件。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，亚信津信于2025年7月向智能基金回购合伙份额28,│
│ │200,000元，价格为30,082,060.27元，上述交易已经公司第二届董事会第二十一次会议、第│
│ │二届监事会第十八次会议审议通过。除前述交易外，截至本次关联交易事项为止（含本次）│
│ │，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达│
│ │到人民币3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 智能基金为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，因此本交易亚信成都受让智能│
│ │基金所持亚信津信合伙份额构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │上海富数科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │亚信创新技术（南京）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宁夏西云算力科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京信书科技发展有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │亚信远航软件（北京）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京中科视云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │四川能投亚信安全科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │上海富数科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏西云算力科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亚信创新技术（南京）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亚信远航软件（北京）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京信书科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天润融通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科视云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京信书科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏西云算力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天云数据（银川）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海富数科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天润融通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏西云算力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海富数科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川能投亚信安全科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天润融通科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信安全科│天津亚信信│ 9.00亿│人民币 │2025-03-12│2031-10-21│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│宁科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、亚信│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│科技（成都│ │ │ │ │ │ │ │ │
│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│、ASIAINFO│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ INVESTMEN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│T LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信安全科│天津亚信信│ 5.97亿│人民币 │2025-09-05│2034-11-07│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│宁科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、亚信│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│科技（成都│ │ │ │ │ │ │ │ │
│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│、ASIAINFO│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ INVESTMEN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│T LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │ │
│（亚信科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股权） │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│AsiaInfo T│ 3.51亿│人民币 │2022-11-04│2025-09-17│一般担保│是 │未知 │
│中国）有限│echnologie│ │ │ │ │ │ │ │
│公司、亚信│s Limited │ │ │ │ │ │ │ │
│科技（南京│ │ │ │ │ │ │ │ │
│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信安全科│亚信科技（│ 3.50亿│人民币 │2025-12-19│2028-12-18│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│成都）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│AsiaInfo T│ 2.11亿│人民币 │2023-04-18│2025-05-15│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│echnologie│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │s Limited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│AsiaInfo T│ 1.55亿│人民币 │2025-06-26│2026-07-26│一般担保│否 │未知 │
│中国）有限│echnologie│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │s H.K.Limi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ted、AsiaI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │nfo Techno│ │ │ │ │ │ │ │
│ │logies Lim│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ited、Hong│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Kong Asia│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Info Techn│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ologies Li│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mited │ │ │ │ │ │ │ │
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│亚信安全科│亚信科技（│ 1.50亿│人民币 │2024-12-26│2025-10-08│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│成都）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信安全科│亚信科技（│ 1.00亿│人民币 │2025-07-10│2026-07-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│成都）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信安全科│亚信科技（│ 1.00亿│人民币 │2024-06-03│2025-06-02│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│成都）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京国安有│ 7000.00万│人民币 │2023-06-09│2025-05-28│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信安全科│亚信科技（│ 4000.00万│人民币 │2024-11-01│2025-10-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│成都）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京国安有│ 3000.00万│人民币 │2024-01-05│2025-01-04│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 1080.90万│人民币 │2024-09-06│2025-09-05│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 1080.90万│人民币 │2024-09-06│2025-09-05│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京国安有│ 621.00万│人民币 │2023-03-27│2027-11-24│连带责任│否 │未知 │
│南京）有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 560.32万│人民币 │2024-06-18│2025-06-13│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 376.50万│人民币 │2024-06-18│2025-06-13│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 370.41万│人民币 │2024-09-06│2025-09-05│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京亚信兴│ 345.20万│人民币 │2025-12-29│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│中国）有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 324.53万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 250.29万│人民币 │2024-09-11│2025-09-05│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 180.24万│人民币 │2024-09-23│2025-09-05│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京亚信兴│ 100.00万│人民币 │2025-08-21│2027-08-07│连带责任│否 │未知 │
│中国）有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京国安有│ 88.76万│人民币 │2023-06-29│2025-06-14│连带责任│是 │未知 │
│南京）有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│杭州亚信云│ 58.42万│人民币 │2024-06-18│2025-06-13│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京亚信兴│ 40.00万│人民币 │2025-03-06│2027-03-31│连带责任│否 │未知 │
│中国）有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京亚信兴│ 25.60万│人民币 │2025-05-23│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│中国）有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京亚信兴│ 14.87万│人民币 │2024-10-29│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│中国）有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚信科技（│北京亚信兴│ 13.80万│人民币 │2025-08-11│2025-12-31│连带责任│是 │未知 │
│中国）有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚信科技控股有限公司（以
下简称“亚信科技”）的全资子公司亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）的
银行账户本次资金冻结金额为151172303.17元（人民币，下同），占公司最近一期经审计净资
产的8.71%。
本次冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。公司将密切关注相关进展情况，并
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年7月9日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）召开第
二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止2026年员工持股计划的议案》，拟终止20
26年员工持股计划。经公司2026年第一次临时股东会授权，本次终止实施2026年员工持股计划
相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2026年员工持股计划基本情况
公司分别于2026年2月3日、2月27日召开第二届董事会第二十六次会议、2026年第一次临
时股东会，审议通过《关于<亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于
2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚信安全科技股份有限公司
2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划
管理办法》。
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未非交易过户公司股票。
二、终止2026年员工持股计划的原因
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，综合考虑员工持股计划参与
对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考
虑，公司决定终止2026年员工持股计划，与2026年员工持股计划配套的员工持股计划管理办法
等文件一并终止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚信科技控股有限公司（以
下简称“亚信科技”）拟与公司关联方宁夏西云算力科技有限公司（以下简称“西云算力”）
签订《算力集群服务框架协议》，亚信科技向西云算力采购算力集群服务，协议金额上限为30
00万元（人民币，下同），协议有效期1年。
西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会审计委员会第二
十九次会议、第二届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：本采购事项尚处于投资建设阶段，鉴于当前市场竞争加剧，若下游行业客
户预算收缩、私有化模型落地需求不及预期，相关项目订单拓展、投资回报周期均存在较大不
确定性，敬请投资者注意风险。
一、本次关联交易基本情况
公司控股子公司亚信科技拟与公司关联方西云算力签订《算力集群服务框架协议》，其关
联交易类别为接受关联方提供算力集群服务，提供的服务总费用累本公司董事会、全体董事及
相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
计上限不得超过3000万元，协议有效期1年。
截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人
之间交易标的类别相关的关联交易金额已达到人民币3000万元以上，但未超过公司最近一期经
审计总资产或市值1%以上，故无需提交股东会审议。
2026年6月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司拟与关联方
签订算力集群服务框架协议的议案》，无需提交股东会审议。
二、关联人及其他交易方的基本情况
1、关联交易说明
西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚信科技控股有限公司（以
下简称“亚信科技”）的全资子公司亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）拟
与公司关联方宁夏西云算力科技有限公司（以下简称“西云算力”）签订《服务器托管服务合
同》，亚信中国向西云算力采购服务器托管服务，合同金额为4510190元（人民币，含税，下
同），合同有效期1年。
西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会审计委员会第二
十九次会议、第二届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、本次关联交易概述
公司控股子公司亚信科技的全资子公司亚信中国拟与西云算力签订《服务器托管服务合同
》，本次关联交易类别为接受关联方提供的机柜空间、稳定电力、高速网络、恒温恒湿环境、
7×24小时物理安全与基础运维保障服务，本次交易金额为4510190元，合同有效期1年。
截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或本公司董事会
、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3000万元以上，且未超
过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，故本事项无需提交股东会审议。
2026年6月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司拟与关联方
签订服务器托管合同的议案》。本次交易无需提交股东会审议。
二、关联人及其他交易方的基本情况
1、关联交易说明
西云算力为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李
宝先生提交的书面辞职申请，李宝先生因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自
送达董事会之日起生效。李宝先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对李宝先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2026年6月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，同意聘任戴玉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
联系方式如下：
联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层
董事会办公室联系电话：010-57550972
电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司亚信科技（成都）有限公
司（以下简称“亚信成都”）拟与北京万信融智私募基金管理有限公司（以下简称“万信融智
”）、国泰新能源科技有限公司（以下简称“国泰新能源”）、侯星驰共同投资设立“两新融
合（北京）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以市场监督管理机构最终核准的
名称为准，以下简称“合伙企业”）。亚信成都拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1088万
元（人民币，下同），占合伙企业认缴出资额的9.8115%。万信融智作为合伙企业的基金管理
人和普通合伙人、执行事务合伙人。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
公司于2026年6月24日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司与
私募基金合作投资的议案》，董事会授权公司管理层办理与本次交易事项相关的具体事宜，包
括签署有关协议、办理相关手续等。该议案无需提交公司股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次对外投资设立基金事项尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商注册登记，尚需在中
国证券投资基金业协会备案，存在未能通过注册登记或备案的风险，本事项实施过程中尚存在
一定的不确定性；
2、股权投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资的项目可能受到政策法规
、宏观经济、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响，可能存在投资后无法实现预期
收益或本金损失的风险。亚信成都作为有限合伙人，将以认缴出资1088万元为限承担有限责任
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
基于公司战略发展规划，把握相关产业发展机遇，公司全资子公司亚信成都拟与万信融智
、国泰新能源科技有限公司、侯星驰共同投资设立“两新融合（北京）创业投资基金合伙企业
（有限合伙）”（暂定名，以市场监督管理机构最终核准的名称为准）。亚信成都拟作为有限
合伙人以自有资金认缴出资1088万元（人民币，下同），占合伙企业认缴出资额的9.8115%。
万信融智作为合伙企业的基金管理人和普通合伙人、执行事务合伙人。
（二）审议程序
公司于2026年6月24日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司与
私募基金合作投资的议案》，董事会授权公司管理层办理与本次交易事项相关的具体事宜，包
括签署有关协议、办理相关手续等。该议案无需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-06-25│其他事项
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一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭海兰女士作为征
集人就公司2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年4月28日至2024年5月14日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象
有关的任何异议。
4、2024年5月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。
6、2024年5月22日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关
于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。该事项经第二届董事会独立董事2024年第
七次专门会议审议通过，公司监事会进行核实并发表了核查意见。
7、2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，
审议通过《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意取消授予2024年
限制性股票激励计划预留的240.80万股限制性股票。8、2025年5月30日，公司召开第二届董事
会第二十次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计
划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。由于2024年度公司层面业绩指标未达到归属条件，本激励计划第一个归
属期已获授但尚未归属的322.146万股限制性股票全部取消归属并作废处理；由于30名激励对
象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
108.5万股限制性股票作废处理。根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本次作
废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
9、2026年6月24日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制
性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理公司2024年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，前述事项
经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
二、关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的说明
根据《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《亚信安全科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》
”），本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下，首次授予日为
2024年5月22日：
在上述约定期间归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由公司按本
激励计划的规定作废失效。
本次限制性股票的归属条件如下：
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的
审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
三、不符合归属条件限制性股票的处理
1、由于44名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的99.227万股
限制性股票作废处理。
2、由于公司业绩考核未达2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件，根据《
考核管理办法》规定不得归属的限制性股票286.341万股（含44名离职人员尚未归属的本激励
计划第二个归属期的限制性股票）。
综上所述，2024年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票
数量为336.695万股。
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2026-06-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202
会议室
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投
票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
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2026-06-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月24日14点00分
召开地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-16│收购兼并
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本次交易系亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股企业天津亚信津信咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”）有限合伙人天津科海投资发展有限公司（以
下简称“科海投资”）、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“智能基金”）向公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）转
让其分别所持有的亚信津信合伙份额合计459,000,000元，其中科海投资转让亚信津信合伙份
额367,200,000元，价格为409,875,682.19元；智能基金转让亚信津信合伙份额91,800,000元
，价格为102,529,282.19元（最终成交金额以实际支付的转让款项为准）。本次合伙份额转让
后，科海投资、智能基金将不再持有亚信津信合伙份额，并办理从亚信津信退伙。
智能基金为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，亚信成都受让智能基金所持亚信
津信合伙份额构成关联交易
本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续
经营产生重大影响
本次交易不构成重大资产重组
风险提示：本次交易实施不存在重大法律障碍，本次合伙份额转让事项仍需交易各方根据
相关规定，办理工商变更手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规
定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2024年6月，为收购亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）控股权，公司子公
司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信成都与科海投资、智能基金共
同出资设立亚信津信，其中亚信津安出资10万元，亚信成都出资30,000万元，科海投资出资48
,000万元，智能基金出资12,000万元。并由亚信津安出资1万元、亚信津信出资90,000万元设
立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”）。2025年7月，亚信津信向科海投资
回购合伙份额112,800,000元，回购价格为120,254,071.23元；向智能基金回购合伙份额 28,2
00,000 元，回购价格为 30,082,060.27 元。
根据公司、亚信津安、亚信成都、科海投资、智能基金及亚信津信签署的《联合投资协议
》，亚信安全或其指定的控股子公司购买投资人届时持有的全部或部分亚信津信合伙份额，回
购价格等于下述公式计算所得的金额：P2=M2×(1+6%×T2)（上述公式中，P2表示回购价格，M
2表示亚信安全要求购买的亚信津信合伙份额数量对应的出资金额，T2表示自被回购的投资人
向亚信津信支付完毕出资金额之日起，至亚信安全或其指定的控股子公司支付完毕本条款约定
的回购价格之日的自然天数除以 365）
2026年5月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让控股企业部分有
限合伙人所持合伙份额暨关联交易的议案》。本次交易尚需提交公司股东会审议。同时，公司
董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门办理工商变更等事宜及签署相关具体文件。
截至本公告披露日，过去12个月内，亚信津信于2025年7月向智能基金回购合伙份额28,20
0,000元，价格为30,082,060.27元，上述交易已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十八次会议审议通过。除前述交易外，截至本次关联交易事项为止（含本次），过去
12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币
3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
（二）交易对方的基本情况
智能基金为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，因此本交易亚信成都受让智能基
金所持亚信津信合伙份额构成关联交易。
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2026-05-16│对外担保
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一、担保情况概述
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”)的全资子公司亚信科技
（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）拟受让天津科海投资发展有限公司、天津津南海
河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）所持有天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“亚信津信”）的合伙份额合计459000000元，其中受让科海投资持有的亚信津
信合伙份额367200000元，价格为409875682.19元；受让智能基金持有的亚信津信合伙份额918
00000元，价格为102529282.19元（最终成交金额以实际支付的转让款项为准）。
为满足资金需求，公司拟为亚信成都在其向上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行
申请的并购贷款融资提供连带责任保证担保，担保金额为36700万元，担保期限自股东会通过
本事项之日起12个月。同时，将公司所持有的亚信科技控股有限公司股权进行质押担保。
本事项已经公司2026年5月15日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或具体经办部门在股东会核定的
额度内，决定相关事宜并签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
二、被担保人基本情况
截至本公告披露日，亚信成都不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人
。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签
约时间等以实际签署的合同为准，最终实际使用金额不超过公司股东会审议通过的担保金额。
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2026-05-16│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月1日14点00分
召开地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月1日
至2026年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不进行现金
分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司2025年拟不进行利润分配，主要原因为公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为
负、且公司母公司报表中期末可供分配利润为负，综合考虑外部行业环境、公司未来发展等因
素，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年拟不进行利润分配。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板
股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为-445781096.42元（人民币，下同），截至2025年12月31日，公司合并报表期末
未分配利润为-9615963.36元，公司母公司报表中期末可供分配利润为-99826140.68元。经董
事会决议，公司2025年度拟不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会进行审议。公司不会触及《股票上市规则》第12.9
.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《亚信安全科
技技术股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负
、且公司母公司报表中期末可供分配利润为负，综合考虑外部行业环境、公司未来发展等因素
，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年拟不进行现金分红，也不进
行资本公积金转增股本。
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2026-04-11│其他事项
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亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上市公司治
理准则》等法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（非独立董事、独立董事）及高级管理人员
二、适用日期
2026年1月1日至2026年12月31日
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会依据本方案具体组织实施考核对象的绩效考核工作，并对薪
酬制度执行情况履行监督职责。
四、薪酬标准及发放方式
（一）董事薪酬
公司向不在公司兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事、独立董事支付人民币10万
元（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此
之外不再另行发放薪酬。
在公司兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事，根据其在公司担任的具体管理职务
，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司结合2026年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定薪酬方案。
上述在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项
奖励和其他福利组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均
水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月10日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案》。
为更加真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关
规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司根据相关资产的情况，确认计提信用减值损失28
543.91万元，资产减值损失15825.46万元，转回信用减值损失575.13万元，转回资产减值损失
1058.45万元及确认投资公允价值变动损失-13700.92万元。相关情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的方法
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金
融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信
用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票
据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据《企业会计准则第1号--存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值
孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。
2、计提资产减值准备涉及的资产及金额
公司对2025年度出现减值迹象的项目计提减值准备合计44369.37万元，转回以前期间计提
减值准备1633.58万元。
3、计提资产减值准备的说明
本次计提减值准备合计影响公司2025年合并报表利润总额约42735.79万元（合并利润总额
未计算所得税影响），主要系2024年11月完成对亚信科技的并购，2025年首次完整合并其全年
财务数据，公司经营规模增长而导致的应收账款和存货减值准备增加,本期转回减值准备1633.
58万元,主要系本期收回以前年度单项计提坏账的应收款项以及前期存在减值迹象的合同履约
成本因合同金额增加而转回。
二、确认公允价值变动损益的具体情况
根据新金融工具准则的要求，公司在2025年12月31日对其他非流动金融资产的公允价值进
行重新确认。对于金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；公
司持有的未上市股权投资，公司根据被投资公司情况依据账面净资产、近期融资价格及收益法
等估值方式计算公允价值。公司的参股公司上海富数科技有限公司(以下简称“富数科技”)受
其经营管理等影响，无法获取合理的市场评估价值。基于谨慎性原则，公司确认该项金融资产
的公允价值变动损失约1.26亿元。
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2026-04-11│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2026年4月1
0日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票之事宜，授权期限自公司2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开日止。
二、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《公司法》
《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查
和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类和数量
发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行股票数量按
照募集资金总额除以发行价格确定且不超过发行前总股本的30%。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含本数）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个
交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根
据询价结果与主承销商协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或
公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
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2026-04-11│其他事项
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亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资源
配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有
关法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际
经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
公司于2026年4月10日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织
架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会
议室
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、网络安全业务
报告期内，网络安全业务经营未发生重大变化，公司持续聚焦高价值客群，调整优化产品
结构，着力提升核心产品市场份额，同时运营商行业解决方案类业务略有增长。公司本期利润
变动主要受公允价值变动损失和并购借款利息费用增加影响。公司秉持财务审慎性原则，对参
股公司相关权益资产确认公允价值变动损失约1.26亿元；2025年度利息支出较2024年度增加约
3000万元，若剔除上述影响，网络安全业务经营基本保持稳定。
2025年度，公司网络安全业务聚焦长期技术积累与产品创新，持续优化业务结构。尽管受
到外部宏观环境影响，公司仍坚持研发驱动，在“AI+安全”领域强化提升核心能力，产品创
新与结构升级稳步推进。报告期内，核心产品AIXDR、终端安全等产品线呈现良好发展势头。
2、数智业务
报告期内，数智业务收入下滑趋势得到明显控制和改善，净利润下降主要因运营商客户降
本增效带来的压力和非经营性事项影响，其中人员结构优化发生的一次性离职补偿影响约1.75
亿元，该等非经常性事项将不会对数智业务日常运营及长期业务发展造成负面影响。2025年度
，公司数智业务积极应对严峻复杂的外部环境和压力挑战，部分业务和业绩情况已得到提升或
改善，主要包括：传统业务转型求新，积极应对运营商客户降本增效的压力，运营商市场收入
下滑趋势得到控制和改善；持续加大在AI交付等方面的业务拓展和投入力度，打造可持续运营
的AI交付体系，加深与头部公司的紧密合作，订单和收入实现大幅增长，商机储备充足，并加
大前瞻投入；回款状况大幅改善，经营性现金流净额转正。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变动幅度较大，主要系公司于2024年11月完成对亚
信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）的并购，实现了业务规模的快速扩张，2025年
度为首次完整合并其全年利润表相关数据导致2025年利润表数据与2024年相比，变动幅度较大
。2025年公司核心产品线发展势头良好，与亚信科技的协同效应正逐步发挥，推动了营业收入
的显著增长，但受网络安全行业竞争加剧、并购贷款利息增加、信用及资产减值增加、参股公
司公允价值变动损失等多重因素叠加影响，导致在收入规模扩大的同时，整体盈利指标出现下
滑。
面对复杂环境，公司于2025年主动收缩非核心业务并聚焦高毛利自研产品的战略，虽对短
期利润造成影响，但提升了整体业务质量与经营效率，增强了核心产品市场竞争力，为长期高
质量发展筑牢根基。未来公司将继续深化战略协同，提升运营效率，推动网络安全与数智业务
融合发展，实现业绩可持续增长。
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2026-02-07│其他事项
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亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）于2026年2月6日召开第
二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议
案》，同意公司控股子公司亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）的全资子公司亚
信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）将其控股子公司亚信货云（北京）科技有
限公司（以下简称“亚信货云”）42.6875%股权转让给深圳市民航投资管理有限公司（以下简
称“深圳民航”），同时深圳民航拟以350万元对亚信货云进行增资，亚信中国对上述增资事
项放弃优先认购权。本次股权转让和增资完成后，深圳民航、亚信中国将分别持有亚信货云48
.30%、20%股权，亚信货云将不再纳入公司合并报表范围。本议案尚需提交2026年第一次临时
股东会审议。
亚信货云作为亚信中国控股子公司期间，为支持其日常运营，亚信中国为其提供了借款，
在本次股权转让完成后将被动形成对外提供财务资助，其实质系对原合并报表范围内控股子公
司日常经营性借款的延续。截至本公告披露日，亚信中国应收亚信货云借款本金及相应利息尚
未偿还合计1338.93万元，亚信中国与亚信货云就前述借款拟签订《还款协议》，约定了本次
被动形成财务资助的具体安排包括未来还款计划。最终被动形成的财务资助规模以亚信货云股
权转让及增资完成日累计的金额为准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易的实施亦不存在重大法律障碍。
风险提示：本次交易后续还需办理工商变更登记等手续，交易实施存在不确定性。后续相
关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风
险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易基本情况
1、转让子公司部分股权
亚信货云系数智物流解决方案的提供商，主营业务为铁路货运及多式联运大宗物流数据服
务，由于行业政策导向及市场环境变化，导致业务开展及资源整合成效不达预期。根据亚信中
国未来发展战略方向，为进一步聚焦主营业务，优化资产结构，经审慎评估后，公司控股子公
司亚信科技的全资子公司亚信中国拟将其控股子公司亚信货云42.6875%的股权转让给深圳民航
，以实现资源的高效配置与战略聚焦。
2、亚信货云增资
深圳民航拟以350万元对亚信货云进行增资，亚信中国对上述增资事项放弃优先认购权。
本次股权转让和增资完成后，深圳民航、亚信中国将分别持有亚信货云48.30%、20%股权，亚
信货云将不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让和增资前后。
3、被动形成财务资助
在本次交易之前，亚信货云作为亚信中国的控股子公司，亚信中国为支持其日常运营提供
了资金往来。本次交易完成后将导致公司被动形成对合并报表范围以外的企业提供财务资助的
情形，其业务实质为公司对原合并报表范围内控股子公司日常经营性往来的延续。截至本公告
披露日，亚信中国应收亚信货云借款本金及相应利息尚未偿还合计1338.93万元，亚信中国与
亚信货云就前述借款拟签订《还款协议》，约定了本次被动形成财务资助的具体安排包括未来
还款计划。最终被动形成的财务资助规模以亚信货云股权转让及增资完成日累计的金额为准。
如本次交易顺利实施，将有利于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司的持续
经营能力，为公司业务拓展提供资金支持，增强公司可持续发展性。
（二）本次交易的决策与审议程序
根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司于2026年2月6
日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务
资助的议案》，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易的实施亦不存在重大法律障碍。
（一）基本情况
深圳民航不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以
上的其他股东、公司董事及高级管理人员不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《
公司章程》规定的关联关系。
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2026-02-07│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年2月27日
二、增加临时议案的情况说明
1.议案人：亚信信远（南京）企业管理有限公司
2.议案程序说明
公司已于2026年2月4日公告了2026年第一次临时股东会召开通知，单独持有20.24%股份的
股东亚信信远（南京）企业管理有限公司，在2026年2月6日提出临时议案并书面提交公司董事
会（本次股东会召集人）。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告
。
3.临时议案的具体内容
2026年2月6日，公司董事会收到控股股东亚信信远（南京）企业管理有限公司《关于对亚
信安全科技股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提议就2026年2月27
日召开的2026年第一次临时股东会增加临时议案即《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务
资助的议案》。
上述议案已经2026年2月6日第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨被动形成财
务资助的公告》。
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2026-02-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
召开日期时间：2026年2月27日14点00分召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院1
1号楼12层-1201&1202会议室
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。《2026年第一次临时股东会会议资料
》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会
提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf
）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种
股票的第一次投票结果为准。该代理人不必是公司股东。公司不接受电话方式办理登记。拟出
席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2026年2月27日13点30
分前至本次股东会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议
室）办理登记。联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室联系
电话：010-57550972电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com附件：授权委托书
授权委托书
亚信安全科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025
年年度实现营业收入740000万元至800000万元，同比增加380491.77万元至440491.77万元。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相
比，将出现亏损，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-50000万元至-38000万
元，同比减少38959.06万元至50959.06万元。
（3）预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-40000万元
至-29000万元，同比减少27374.34万元至38374.34万元。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、2024年业绩情况和财务状况
（一）营业收入：359508.23万元。
（二）利润总额：40050.77万元。归属于母公司所有者的净利润959.06万元，归属于母公
司所有者扣除非经常性损益的净利润-1625.66万元。
（三）每股收益：0.0248元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司业绩发生较大变动主要系以下因素影响：
（一）网络安全业务
报告期内，网络安全业务经营未发生重大变化，公司持续聚焦高价值客群，调整优化产品
结构，着力提升核心产品市场份额，同时运营商行业解决方案类业务略有增长。公司本期利润
变动主要受非现金性公允价值变动损失和并购借款利息费用增加影响。公司秉持财务审慎性原
则，对参股公司相关权益资产确认公允价值变动损失约1.24亿元；2025年度利息支出较2024年
度增加约3000万元，若剔除上述影响，网络安全业务经营基本保持稳定。
2025年度，公司网络安全业务聚焦长期技术积累与产品创新，持续优化业务结构。尽管受
到外部宏观环境影响，公司仍坚持研发驱动，在“AI+安全”领域强化提升核心能力，产品创
新与结构升级稳步推进。报告期内，核心产品AIXDR、终端安全等产品线呈现良好发展势头。
（二）数智业务
报告期内，数智业务净利润下降主要因运营商客户降本增效带来的压力和非经营性事项影
响，其中人员结构优化发生的一次性离职补偿影响约1.75亿元，该等非经营性事项将不会对数
智业务日常运营及长期业务发展造成负面影响。
2025年度，公司数智业务积极应对严峻复杂的外部环境和压力挑战，部分业务和业绩情况
已得到提升或改善，主要包括：传统业务转型求新，积极应对运营商客户降本增效的压力，运
营商市场收入下滑趋势得到控制和改善；持续加大在AI交付等方面的业务拓展和投入力度，打
造可持续运营的AI交付体系，加深与头部公司的紧密合作，订单和收入实现大幅增长，商机储
备充足，并加大前瞻投入；回款状况大幅改善，经营性现金流净额转正。
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2026-01-05│其他事项
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股东持有的基本情况本次减持计划实施前，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司
”）股东南京安融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京安融”）持有公司股份10
809779股，占公司总股本的2.70%；南京安宸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南
京安宸”）持有公司股份5223120股，占公司总股本的1.31%；天津亚信毅信技术咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“天津毅信”）持有公司股份2228920股，占公司总股本的0.56%；南
京亚信信智企业管理中心（有限合伙）(以下简称“南京信智”)持有公司股份761207股，占公
司总股本的0.19%；南京亚信践信企业管理中心（有限合伙）(以下简称“南京践信”)持有公
司股份146683股，占公司总股本的0.0367%，上述股东合计持有公司股票19169709股，占公司
总股本的4.7967%。上述主体的普通合伙人均为公司董事长何政先生控制的主体，为一致行动
人，股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。其中南京安融、南京安宸、天津毅信所持
股份已于2023年2月9日解除限售并上市流通。南京信智、南京践信所持股份已于2025年2月10
日解除限售并上市流通。
本次权益变动触及1%刻度的情况
2025年12月26日至2025年12月31日，前述5家股东通过集中竞价交易、大宗交易方式合计
减持公司股份5670024股，减持比例为1.42%。上述5家减持主体及其一致行动人合计持有公司
股份比例从本次权益变动前的8.97%减少至7.55%，本次权益变动触及1%刻度。
减持计划的实施结果情况
2025年12月3日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-073），股东
南京安融、南京安宸、天津毅信、南京信智、南京践信拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合
计减持公司股份数量不超过7000000股，即不超过公司总股本的1.75%。其中，通过集中竞价方
式减持公司股份合计不超过4000100股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持
公司股份合计不超过2999900股，即不超过公司总股本的0.75%。减持期限为自公告披露之日起
15个交易日后的3个月内实施。
近日，公司接到股东南京安融、南京安宸、天津毅信、南京信智、南京践信出具的《股份
减持结果告知函》，自2025年12月25日至2025年12月31日，前述5家股东通过集中竞价交易、
大宗交易方式合计减持公司股份6490024股，减持比例为1.62%；其中，通过集中竞价交易方式
减持3999933股，减持比例为1%；通过大宗交易方式减持2490091股，减持比例为0.62%。上述5
家减持主体及其一致行动人合计持有公司股份比例由9.17%减少至7.55%。截至本公告披露日，
本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-31│其他事项
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2025年12月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整核心技术人员的议案》，为进一步提升公司创新能力和
技术水平，加强研发团队实力，基于长期战略发展规划、公司的实际情况以及研发项目和业务
发展的潜在需要等因素，经审慎评估后决定将公司核心技术人员调整为吴湘宁先生、李亚先生
、曹攀先生、王光辉先生，新增认定曹攀先生、王光辉先生为公司核心技术人员。原核心技术
人员唐瑭先生将从公司离职，不再认定为公司核心技术人员，并不在公司担任任何职务。具体
情况如下：
一、新增核心技术人员的具体情况
1、新增认定核心技术人员的简历
曹攀先生，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学软件工
程专业，硕士学历。历任海能达通信股份有限公司产品经理、产品战略规划经理，主导了多款
产品的技术需求定义与迭代路线的战略规划。2022年6月加入公司，历任APT产品市场经理、ND
R产品线副总经理，现任NDR产品线负责人。
曹攀先生深度参与公司核心产品线的技术工作，全面负责NDR产品线的团队组织与研发资
源规划，主导基于先进技术的研发路线制定与关键技术攻关，确保技术落地与产品方向的前瞻
性和竞争力。
王光辉先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学
系统工程专业，硕士学历。2009年起任职于趋势科技南京研发中心，历任资深工程师、项目经
理、研发经理，长期专注终端安全类产品的技术研发与项目统筹工作；2016年8月加入公司，
历任高级威胁取证产品研发负责人、终端安全产品研发部总经理，现任终端零信任产品线服务
端研发经理。
王光辉先生拥有十余年终端安全领域的产品研发与团队管理经验，在终端威胁取证、终端
安全防护、终端EDR等细分技术方向具备深厚的专业积累，任职期间曾主导TrustOne、Immunit
yOne及亚信安全ESM等核心终端安全产品从0到1的全流程研发与落地工作。目前负责TrustOne
、ImmunityOne管理中心的研发工作，助力公司产品在终端安全防护、终端安全一体化建设等
领域持续保持市场竞争力。任职期间，主导申请8项发明专利，相关研发成果均实现规模化应
用落地。
2、持股情况
截至本公告披露日，王光辉先生、曹攀先生未直接或者间接持有公司股份。
3、其他情况
曹攀先生、王光辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情况。
公司已与曹攀先生、王光辉先生分别签署了《保密及不竞争承诺书》。
二、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员唐瑭先生近日将从公司离职并已办理完毕工作交接。离职后，唐瑭先生
将不再担任公司任何职务。
1、基本情况
唐瑭先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学通信与信息
工程学院，硕士学历。2009年起任职于趋势科技（中国）有限公司南京分公司，负责全球多款
安全产品研发工作；2016年4月加入公司，历任EDR产品架构师、威胁情报部门经理，2021年12
月起任亚信安全网络引擎研发部总经理。
2、专利情况
唐瑭先生在公司任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日
，其在公司职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产
权相关的纠纷或潜在纠纷，唐瑭先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
3、持股情况
截至本公告披露日，唐瑭先生未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台间接持有公
司3.8万股股票。唐瑭先生离职后，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。
4、履行保密义务情况
根据公司与唐瑭先生签署的保密条款，唐瑭先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任
何方式向公司内外的任何人披露保密信息。截至本公告披露日，公司未发现唐瑭先生有违反保
密义务的情形。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会
议室
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2025-12-25│仲裁事项
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1、案件所处的仲裁阶段：已受理
2、公司子公司所处的当事人地位：被申请人
3、涉案的金额：已到货款、拒绝采购的合同价款、逾期利息、律师费、保全费、仲裁费
合计101388734.72元。
4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，本次仲裁对公司本
期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以仲裁院的仲裁裁决为准。
一、本次重大仲裁的基本情况
近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚信科技控股有限公
司（以下简称“亚信科技”）的全资子公司亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国
”）收到北京仲裁委员会送达的仲裁通知（（2025）京仲案字第09434号），仲裁申请人提出
要求亚信中国解除合同、支付已到货款、拒绝采购的合同价款、逾期利息、律师费、保全费、
仲裁费合计101388734.72元，具体如下：
（一）仲裁案件各方当事人
申请人：吉林省中启科技有限公司
住所地：长春市南关区民康路1号409室
法定代表人：孙忠新
被申请人：亚信科技（中国）有限公司
住所地：北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼1层101
法定代表人：陈武
（二）仲裁案件及进展情况
公司控股子公司亚信科技的全资子公司亚信中国于近日收到北京仲裁委员会送达的仲裁通
知（（2025）京仲案字第09434号），因《采购合同》纠纷，仲裁人向北京仲裁委员会提交仲
裁申请，北京仲裁委员会决定受理。本案尚未开庭审理。
（三）基本案情及仲裁请求
申请人主张：根据双方于2023年11月22日签署的《采购合同》：
1、请求确认申请人与被申请人签订的编号为Al-CN-亚信科技DNC-20231101762的《采购合
同》于2025年3月19日解除；
2、请求被申请人向申请人支付已到货货款69658382.64元(已到货金额95764355.5元-预付
款26105972.86元)；
3、请求被申请人向申请人赔偿已签约并由最终用户批复，但被申请人拒绝采购的合同价
款17902464.84元；
4、请求被申请人向申请人支付逾期支付到货款的逾期利息，计算方式为:(1)合同解除前
，以已到货货款总额的55%为基数，抵扣预付货款总额的15%后，按照日万分之五的标准，自被
申请人逾期支付之日起计算至合同解除之日(2025年3月19日)止；(2)合同解除后，以已到货货
款总额减去预付款总额后，按照日万分之五的标准，自合同解除之日起至实际给付之日止；暂
计算至2025年9月20日为13702887.23元。
5、请求被申请人向申请人支付律师费120000元、保全费5000元；
6.本案的仲裁费由被申请人承担。
(以上金额暂合计为101388734.72元)
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2025-12-13│其他事项
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交易目的、交易品种及工具、交易场所：为有效规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司亚
信科技控股有限公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）拟于2026年度开
展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务
（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。
交易金额及期限：公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于港币、
美元等，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过5亿元人民
币（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1.25亿元人民币（
或其他等值外币）。资金来源为自有资金。额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日止，
在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
审议程序：公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026
年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：为了更好地应对汇率波动给公司经营带来的不利影响，合理降低财务费用
，公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交
易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、操作性风险、履约风险等，敬请投资者
注意投资风险。
一、交易情况概述
为有效规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司于2025年
12月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度控股子公司开展外汇套期
保值业务的议案》。公司控股子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期
业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外
汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。公司控股子公司境内开展外汇套期保值业务的
交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构，境外开展外汇套期保值业务的交易场所为具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构
。
公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于港币、美元等，授权期限
内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过5亿元人民币（或其他等值外
币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1.25亿元人民币（或其他等值外币）
。资金来源为自有资金。
额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。在此期间，董事会提请股东会授权控股子公司管理层行使相关决策权并签署必要的
法律文件。同时，授权公司控股子公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
二、审议程序
经公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次
会议审议通过《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公
司股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第
二十四次会议审议了《关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员充分行使
权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟为公司全
体董事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。方案基本情况如下：
（一）投保人：亚信安全科技股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同为准）
（四）保费总额：不超过人民币20万元/年（保费受市场及上年度公司出险情况动态调整
，具体以保险合同为准）
（五）保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员及其
他责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及未来责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案尚
需提交公司股东会审议通过后实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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