资本运作☆ ◇688227 品高股份 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-21│ 37.09│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州番禺品高汇智创│ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ -3.30│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│晨晖滨海（天津）信│ 1000.00│ ---│ 2.20│ ---│ 16.21│ 人民币│
│息创业投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息技术创新云平台│ ---│ 1440.53万│ 6417.85万│ 79.31│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ 3.04亿│ ---│ 3.04亿│ 99.84│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定具体用途 │ 4355.55万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│专属信息化云服务平│ ---│ 2124.42万│ 1.24亿│ 84.67│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│品高大厦建设 │ ---│ 677.14万│ 2.56亿│ 90.77│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5989.81万│ 99.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-20 │转让比例(%) │12.00 │
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│交易金额(元)│4.99亿 │转让价格(元)│36.82 │
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│转让股数(股)│1356.66万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │北京市尚高企业管理有限公司 │
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│受让方 │厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市品高软件股份有限公司751817│标的类型 │股权 │
│ │6股 │ │ │
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│买方 │厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京市尚高企业管理有限公司 │
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│交易概述 │广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京市尚高企业管理有限公司（│
│ │以下简称"北京尚高"或"转让方"）与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"江原聚芯"或"受让方1"）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）（以下简 │
│ │称"江原创芯"或"受让方2"）（以下合称"受让方"）分别签署了《厦门江原聚芯信息咨询合 │
│ │伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股│
│ │份转让协议》和《厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限│
│ │公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》，上述股份转让协议合计简称为《│
│ │股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售流通股13566633股，占│
│ │上市公司总股数的12%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年11月20日，北京尚高与江原聚芯、江原创芯分别签署了《股份转让协议》，拟通│
│ │过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股向江原聚芯转让7518176股（2767966│
│ │85.792元），向江原创芯转让6048457股（222686041.369元），合计13566633股。本次协议│
│ │转让的转让价格为36.817元/股，对应交易价款总价为499482727.16元。本次协议转让不触 │
│ │及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核，并于2026年1月19日取得中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026│
│ │年1月16日，过户数量为13,566,633股（占公司股份总数的12%），股份性质为无限售流通股│
│ │，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│2.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市品高软件股份有限公司604845│标的类型 │股权 │
│ │7股 │ │ │
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│买方 │厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京市尚高企业管理有限公司 │
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│交易概述 │广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京市尚高企业管理有限公司（│
│ │以下简称"北京尚高"或"转让方"）与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"江原聚芯"或"受让方1"）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）（以下简 │
│ │称"江原创芯"或"受让方2"）（以下合称"受让方"）分别签署了《厦门江原聚芯信息咨询合 │
│ │伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股│
│ │份转让协议》和《厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限│
│ │公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》，上述股份转让协议合计简称为《│
│ │股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售流通股13566633股，占│
│ │上市公司总股数的12%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年11月20日，北京尚高与江原聚芯、江原创芯分别签署了《股份转让协议》，拟通│
│ │过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股向江原聚芯转让7518176股（2767966│
│ │85.792元），向江原创芯转让6048457股（222686041.369元），合计13566633股。本次协议│
│ │转让的转让价格为36.817元/股，对应交易价款总价为499482727.16元。本次协议转让不触 │
│ │及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核，并于2026年1月19日取得中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026│
│ │年1月16日，过户数量为13,566,633股（占公司股份总数的12%），股份性质为无限售流通股│
│ │，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │公司控股股东和实际控制人及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │本次授信额度：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向银行申│
│ │请授信总额不超过人民币4.6亿元。 审议情况：公司第四届董事会第八次会议审议通过 │
│ │了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本议案可免予按照关联交易的方式审议，基于│
│ │谨慎性原则，关联董事回避表决。 一、申请授信基本情况 公司于2026年4月22日召 │
│ │开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接│
│ │受关联方担保的议案》，基于生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民│
│ │币4.6亿元的银行综合授信额度，本次申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日 │
│ │起12个月，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。│
│ │具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无需收取任何担保费│
│ │用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本│
│ │事项可免予按照关联交易的方式履行审议程序和披露义务。 董事会授权董事长全权代表│
│ │公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、│
│ │合同、协议等文件），授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。 二、对公司的影响│
│ │ 公司此次申请综合授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正│
│ │常经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规规定及《公司章程》相违背的情况。2026年│
│ │度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项公平、合理，未损害公司及股东的利益│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │深圳江原科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳江原科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │深圳江原科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易背景：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月与深圳江 │
│ │原科技有限公司（以下简称“江原科技”）签订了《增资协议》并成为江原科技的股东，截│
│ │至本公告披露日，公司持有江原科技1.4024%的股权。 │
│ │ 公司于2024年11月30日披露了《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》（公告编号：│
│ │2024-052），公司与江原科技确立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深│
│ │度战略合作奠定了基础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双│
│ │方未来在云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国产│
│ │算力芯片的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的软硬件生态国│
│ │产化替代，大力推广人工智能应用落地，实现人工智能技术全面自主可控和产业升级，最终│
│ │实现互惠共赢。双方在2025年7月联合发布了“品原AI一体机”系列产品。 │
│ │ 本次交易简要内容：公司于2025年11月20日与江原科技及其实际控制人李瑛、控股股东│
│ │江原联芯企业管理（厦门）有限公司（以下合称“创始人”）签署了《投资框架协议》，公│
│ │司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4亿元 │
│ │，最终增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认│
│ │购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准（以下简称“本次交易”或“本次增资”）│
│ │。 │
│ │ 鉴于江原科技的实际控制人李瑛控制的厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）于2025年11月20日分别与公司控股股东北京市│
│ │尚高企业管理有限公司（以下简称“北京尚高”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转│
│ │让方式受让北京尚高持有的公司股份合计13566633股，占公司总股本的12%。根据《公司章 │
│ │程》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上述股份转让完成后，李瑛将│
│ │间接持有公司5%以上股份，为公司的关联方，因此本次交易构成关联方共同投资。本次交易│
│ │事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币│
│ │4亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元；在江原│
│ │科技现有注册资本人民币162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原科技的注册资本将│
│ │增至人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预计合计持有江│
│ │原科技15.4182%股权。 │
│ │ 本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方│
│ │根据估值结果协商确定本次增资的最终价格。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有│
│ │股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为│
│ │准。 │
│ │ 江原科技的实际控制人李瑛通过厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江│
│ │原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）拟持有上市公司股份13566633股，占公司总股本的12│
│ │%。因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、江原科技情况 │
│ │ 江原科技于2022年11月成立，紧密围绕国家算力自主可控战略需求，专注全国产AI芯片│
│ │研发，与本土先进工艺制造厂商协作，完成全流程国产自主先进工艺芯片成功量产交付，实│
│ │现了先进自主设计、工艺制造、封装的本土化全流程。 │
│ │ 江原科技基本信息如下： │
│ │ 1、公司名称：深圳江原科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG │
│ │ 3、法定代表人：李瑛 │
│ │ 4、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 5、成立日期：2022年11月11日 │
│ │ 6、注册资本：162.1702万元 │
│ │ 三、投资框架协议主要内容 │
│ │ 公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资│
│ │框架协议的议案》。因本次投资还可能涉及其他投资方，最终增资协议以相关各方最终确定│
│ │和签署的协议为准。本次签署的框架协议主要内容如下： │
│ │ （一）投资方案 │
│ │ 1、投资安排 │
│ │ 公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币│
│ │4亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元（以下称│
│ │“新增注册资本”）；在江原科技现有注册资本162.1702万元的基础上，本次增资完成后，│
│ │江原科技注册资本将增至人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股│
│ │权，预计合计持有江原科技15.4182%股权。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股│
│ │东行使江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。 │
│ │ 2、定价依据 │
│ │ 本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方│
│ │根据估值结果协商确定本次增资的最终价格。 │
│ │ （二）交易的前提条件 │
│ │ 各方同意，本次增资应以下列各条件皆已全部满足为前提： │
│ │ （a）公司董事会、股东会批准本次增资； │
│ │ （b）江原科技董事会、股东会批准本次增资； │
│ │ （c）江原科技其他股东放弃本次增资的优先认购权； │
│ │ （d）江原科技现行有效的股东协议或相关文件要求的其他可能涉及的批准或同意（如 │
│ │有）； │
│ │ （e）交易文件均由相关各方正式签署且生效。其中，江原科技应促使现有股东及本轮 │
│ │其他投资人签署完整的投资协议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市品高│广州晟忻 │ 1.86亿│人民币 │2024-01-18│2037-01-25│一般担保│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│广州晟忻 │ 8000.00万│人民币 │2024-01-18│2037-01-25│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│广州擎云 │ 1600.00万│人民币 │2023-07-21│2027-07-21│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│广州擎云 │ 1400.00万│人民币 │2024-06-27│2028-06-26│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2025-11-06│2026-11-14│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2025-03-24│2028-03-24│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2024-10-24│2025-11-05│连带责任│是 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-24│连带责任│是 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计：
（1）2026年半年度实现营业收入16,800万元到20,000万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，将增加289.20万元到3,489.20万元。
（2）2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为260万元到600万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，将增加1,840.77万元到2,180.77万元，且实现扭亏为盈。
（3）2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为30万元到370万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,936.24万元到2,276.24万元。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
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2026-04-23│银行授信
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本次授信额度：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向银行
申请授信总额不超过人民币4.6亿元。
审议情况：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规
定，本议案可免予按照关联交易的方式审议，基于谨慎性原则，关联董事回避表决。
一、申请授信基本情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向
银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于生产经营和业务发展需要，公司拟向
银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授信额度，本次申请综合授信额度的有效期为
自董事会审议通过之日起12个月，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信
事宜提供无偿担保。具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无
需收取任何担保费用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
的相关规定，本事项可免予按照关联交易的方式履行审议程序和披露义务。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自董事会审议通过之日起12个
月。
二、对公司的影响
公司此次申请综合授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常
经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规规定及《公司章程》相违背的情况。2026年度向
银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项公平、合理，未损害公司及股东的利益。
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2026-04-23│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见
。
2、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事刘澎先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
3、2024年5月5日至2024年5月14日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的
异议。2024年5月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2
024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2
024-033）。
4、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司及其摘要的
议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。2024年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-038
）。
5、2024年5月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见；监事会对首次授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了相应的法
律意见。
7、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了相应的法律意见。
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2026-04-23│其他事项
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超募资金永久补充流动资金额度：公司拟使用人民币4355.55万元的超募资金永久补充流
动资金，占超募资金总额的比例为12.52%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%
；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流
动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2026年4月22日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用人民币4355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额
的比例为12.52%。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了
明确无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将相
关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）282
6.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104830.50万元，扣除发行费用13114.
95万元后，募集资金净额为91715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实
收股本的验资报告》。
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管
理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细
情况请参见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
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2026-04-23│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议
了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议
案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关关联董事回避表决，议案直接提交公司2025年年度股
东会审议。现将公司2026年度董事、高管薪酬有关方案公告如下：
一、董事薪酬方案
（一）适用范围
公司2026年度任期内的董事。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、独立董事津贴
独立董事：2026年独立董事津贴标准为10万元（含税）/年。独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬
在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。非独立董事薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上
不低于百分之五十。
3、其他事项
（1）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计
算并予以发放。
（3）薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
（四）审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关
于2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则全体委员回避表决，该议案直接提交公司
董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的
议案》，全体董事作为关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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广州品高软件股份有限(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第四届董事会第八次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案
尚需提交2025年年度股东会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求，为真实反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公
司”）截至2025年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2025年末对公司的应收账款、固定
资产、长期股权投资、无形资产、存货及商誉等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账
款回收的可能性、各类存货的可变现净值及商誉的可回收金额等事项进行了充分的分析和评估
后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际
”）。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度，下同），天职国际不存在因执业
行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计，2015年开始从事挂牌公司审计,2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告3家。近三年签署挂牌公司
审计报告5家，近三年复核挂牌公司审计报告2家。
签字注册会计师2：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，202
1年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年签署挂牌公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：苏菊荣，2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司
审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共计80万元（其中：财务报告审计费用65万元；内部控制审计费用15万
元）。2026年度审计收费定价原则与前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双
方协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
广州品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不进行现金
分红，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会
审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
本年度拟不进行利润分配，主要原因为公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为负，不符合《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定的利润分配条件。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润为-5251.55万元，2025年末母公司可供分配利润为人民币1226
1.82万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，并结合《公司章程》第一百八
十四条第（五）项之“1.现金分配的条件和比例”规定，公司实施现金分红的条件为：如无重
大投资计划或重大现金支出事项发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分
配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，公司不具备《公司章程》
规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需
要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，经公
司第四届董事会第八次会议决议，拟定2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股
，不以资本公积转增股本，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州擎云
计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”）、安徽品高数字科技有限公司（以下简称“安
徽品高”）、广东师大维智信息科技有限公司（以下简称“师大维智”）和中科(株洲)感知科
技有限公司（以下简称“中科感知”）。
本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为广州擎云提供担保总额不超过人民币
3000万元，已实际为其提供担保余额为人民币3000万元；预计为安徽品高提供担保总额不超过
人民币1000万元，已实际为其提供担保余额为人民币0元；预计为师大维智提供担保总额不超
过人民币1000万元，已实际为其提供担保余额为人民币1000万元；预计为中科感知提供担保总
额不超过人民币500万元，已实际为其提供担保余额为人民币0万元。
本次担保无反担保。
本次担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度对子
公司提供担保额度预计的议案》，基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司
拟为子公司提供总额不超过人民币5500万元的担保，其中为子公司广州擎云计算机科技有限公
司担保额度不超过人民币3000万元；为安徽品高数字科技有限公司担保额度不超过人民币1000
万元；为广东师大维智信息科技有限公司担保额度不超过人民币1000万元；为中科（株洲）感
知科技有限公司担保额度不超过人民币500万元。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述担保额度自2025年年度股东会审议通过
之日起12个月内有效。
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为公司根据子公司向银行等金融机构申请综合授信确定的2026年度预计担保
额度，尚未签订相关担保协议，如2026年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项，公司将
按照相关法律法规及《公司章程》的规定另行履行审议程序和信息披露义务。
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限
于在此额度内予以确认实际担保数额（具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准）、签署
担保相关文件等，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月8日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
（四）公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生现场出席，董事周
静女士、董事武扬先生、独立董事陈翩女士、独立董事刘澎先生通讯出席。
2、总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列
席。
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2026-03-24│其他事项
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一、独立董事补选情况
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议对
独立董事候选人范冰冰先生的任职资格进行审查，全体独立董事一致同意将独立董事候选人提
交公司董事会审议。公司于2026年3月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名范冰冰先生为公司第四届董事会独立董事（简
历详见附件），任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
范冰冰先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。同
时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会
审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
二、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，若范冰冰先生
经公司股东会同意聘任为独立董事，公司董事会同意选举范冰冰先生为公司第四届董事会独立
董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期均自公司2026年第二次临时股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组
成情况如下：
1、审计委员会：陈翩女士（主任委员）、范冰冰先生、刘忻先生。
2、薪酬与考核委员会：范冰冰先生（主任委员）、陈翩女士、刘忻先生。
上述调整以公司股东会同意聘任范冰冰先生为独立董事为前提，以上委员任期均与公司第
四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行
。
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2026-03-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的
规定，公司已于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并
修订<公司章程>的议案》。
根据《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司
设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2026年3月20日召开了职
工代表大会并做出决议，选举武扬先生为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
武扬先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《
公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。
武扬先生担任职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月8日15点30分
召开地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
（二）股东会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、独立董事陈翩女
士现场出席，董事周静女士、董事武扬先生、独立董事刘澎先生通讯出席。
2、总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列
席。
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2026-02-28│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入49220.77万元，同比下降5.35%；实现归属于母公司所有者
的净利润-5190.35万元，同比减亏18.97%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润-6291.56万元，同比减亏12.48%。
报告期末，公司总资产189998.89万元，较上年同期下降4.35%；归属于母公司的所有者权
益126858.15万元，较上年同期下降4.45%。
2025年度影响公司经营业绩的主要原因如下：
1、报告期内母公司亏损收窄，主要得益于：（1）公司加强客户回款管理使得回款增加，
信用减值损失同比下降；（2）公司持续强化降本增效措施，期间费用同比下降。
2、报告期内受部分子公司业务调整影响，子公司的亏损有所扩大，在一定程度上拖累了
合并报表层面归母净利润。
综合以上因素，公司合并报表层面归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所好转。
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2026-02-14│其他事项
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公司保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确
无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公
开发行人民币普通股(A股)2826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1048
305046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103830504.67元，余额为人民币944474542.04元，
另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27318994.96元，实际募集资金净额为人民币91715
5547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字
[2021]45924号验资报告。
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2026-02-14│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司独立董事刘
澎先生的书面辞职报告。刘澎先生自2020年2月起担任公司独立董事，截至目前已连续担任公
司独立董事满六年，即将任期届满离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘
澎先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委
员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告
披露日，刘澎先生未持有公司股份。
鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律法规以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，刘澎先生辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之
日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，刘澎先生仍
将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责
。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。
刘澎先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥
了积极的作用。公司董事会对刘澎先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢
！
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月2日15点30分
召开地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-20│股权转让
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京市尚高企业管理有限公
司（以下简称“北京尚高”或“转让方”）与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“江原聚芯”或“受让方1”）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）
（以下简称“江原创芯”或“受让方2”）（以下合称“受让方”）分别签署了《厦门江原聚
芯信息咨询合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有
限公司之股份转让协议》和《厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业
管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》，上述股份转让协议合计简
称为《股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的公司无限售流通股13566633股，占
公司总股数的12%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。
本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核，并于2026年1月19日取得中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1
月16日，过户数量为13566633股（占公司股份总数的12%），股份性质为无限售流通股。
本次股份转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；同
时，基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，受让方在本次股份协议转让过户
完成之日起12个月内不减持其所受让的股份。
本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不触及要约收购，不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
一、协议转让前期基本情况
2025年11月20日，北京尚高与江原聚芯、江原创芯分别签署了《股份转让协议》，拟通过
协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股向江原聚芯转让7518176股，向江原创芯
转让6048457股，合计13566633股。本次协议转让的转让价格为36.817元/股，对应交易价款总
价为499482727.16元。具体内容详见公司于2025年11月21日披露于上海证券交易所官网（www.
sse.com.cn）的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：20
25-043）。
二、协议转让完成股份过户登记
本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核，并于2026年1月19日取得中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年1
月16日，过户数量为13566633股（占公司股份总数的12%），股份性质为无限售流通股，本次
股份协议转让过户登记手续已办理完毕。
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2025-11-21│重要合同
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本次交易背景：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月与深圳
江原科技有限公司（以下简称“江原科技”）签订了《增资协议》并成为江原科技的股东，截
至本公告披露日，公司持有江原科技1.4024%的股权。
公司于2024年11月30日披露了《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》（公告编号：20
24-052），公司与江原科技确立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深度战
略合作奠定了基础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双方未来
在云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国产算力芯片
的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的软硬件生态国产化替代，
大力推广人工智能应用落地，实现人工智能技术全面自主可控和产业升级，最终实现互惠共赢
。双方在2025年7月联合发布了“品原AI一体机”系列产品。
本次交易简要内容：公司于2025年11月20日与江原科技及其实际控制人李瑛、控股股东江
原联芯企业管理（厦门）有限公司（以下合称“创始人”）签署了《投资框架协议》，公司拟
按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4亿元，最终
增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况
以及相关各方签署的增资协议约定为准（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
鉴于江原科技的实际控制人李瑛控制的厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦
门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）于2025年11月20日分别与公司控股股东北京市尚高
企业管理有限公司（以下简称“北京尚高”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式
受让北京尚高持有的公司股份合计13566633股，占公司总股本的12%。根据《公司章程》与《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上述股份转让完成后，李瑛将间接持有公
司5%以上股份，为公司的关联方，因此本次交易构成关联方共同投资。本次交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4
亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元；在江原科
技现有注册资本人民币162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原科技的注册资本将增至
人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预计合计持有江原科技
15.4182%股权。
本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方根
据估值结果协商确定本次增资的最终价格。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股东
行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。
江原科技的实际控制人李瑛通过厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江原
创芯技术开发合伙企业（有限合伙）拟持有上市公司股份13566633股，占公司总股本的12%。
因此，本次对外投资事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、江原科技情况
江原科技于2022年11月成立，紧密围绕国家算力自主可控战略需求，专注全国产AI芯片研
发，与本土先进工艺制造厂商协作，完成全流程国产自主先进工艺芯片成功量产交付，实现了
先进自主设计、工艺制造、封装的本土化全流程。
江原科技基本信息如下：
1、公司名称：深圳江原科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG
3、法定代表人：李瑛
4、企业类型：有限责任公司
5、成立日期：2022年11月11日
6、注册资本：162.1702万元
三、投资框架协议主要内容
公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框
架协议的议案》。因本次投资还可能涉及其他投资方，最终增资协议以相关各方最终确定和签
署的协议为准。本次签署的框架协议主要内容如下：
（一）投资方案
1、投资安排
公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4
亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元（以下称“
新增注册资本”）；在江原科技现有注册资本162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原
科技注册资本将增至人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预
计合计持有江原科技15.4182%股权。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使江
原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。
2、定价依据
本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方根
据估值结果协商确定本次增资的最终价格。
（二）交易的前提条件
各方同意，本次增资应以下列各条件皆已全部满足为前提：
（a）公司董事会、股东会批准本次增资；
（b）江原科技董事会、股东会批准本次增资；
（c）江原科技其他股东放弃本次增资的优先认购权；
（d）江原科技现行有效的股东协议或相关文件要求的其他可能涉及的批准或同意（如有
）；
（e）交易文件均由相关各方正式签署且生效。其中，江原科技应促使现有股东及本轮其
他投资人签署完整的投资协议。
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2025-11-21│股权转让
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京市尚高企业管理有限公
司（以下简称“北京尚高”或“转让方”）与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“江原聚芯”或“受让方1”）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）
（以下简称“江原创芯”或“受让方2”）（以下合称“受让方”）分别签署了《厦门江原聚
芯信息咨询合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有
限公司之股份转让协议》和《厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业
管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》，上述股份转让协议合计简
称为《股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售流通股13566633股
，占上市公司总股数的12%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。
本次股份转让江原聚芯的资金来源于自有资金，江原创芯的资金来源于自有和自筹资金。
本次股份转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受
让方在股份受让后12个月内不减持其所受让的股份。
本次股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。
本次交易不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司
治理结构及未来持续经营产生重大影响。
本次权益变动事项尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司
上海分公司（以下简称“结算公司”）办理股份过户登记手续以及完成相关法律法规要求可能
涉及的其他批准，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性
分析、谨慎决策、注意投资风险。
一、协议转让暨本次权益变动概述
（一）本次协议转让的基本情况
2025年11月20日，北京尚高与江原聚芯、江原创芯分别签署了《股份转让协议》，拟通过
协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股向江原聚芯转让7518176股，向江原创芯
转让6048457股，合计13566633股。本次协议转让的转让价格为36.817元/股，对应交易价款总
价为499482727.16元。本次协议转让不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生
变化。
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2025-11-21│其他事项
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一、原总经理职务调整情况
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理黄海先
生的辞职报告，黄海先生因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与
发展方向，进一步优化公司治理结构、提升决策效率，故申请辞去公司总经理职务。黄海先生
对辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。辞任后，
黄海先生仍继续担任公司董事长开展相关工作，将进一步集中精力在公司战略发展、人才培养
及治理优化等关键工作中，持续推动公司的长远发展和市场竞争力的提升。
黄海先生辞职后仍系公司实际控制人之一。黄海先生将继续严格遵守《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规并严格履行已作
出的各项公开承诺。
作为公司最主要的创始人，黄海先生担任总经理期间，带领公司以“云数基座平台”为核
心战略，聚焦“垂直领域人工智能+国产算力生态”双轮驱动，立志成为“垂直领域的全栈自
主可控解决方案领先者”。黄海先生勤勉尽责、恪尽职守，风雨二十余载，以坚强的毅力、创
新的思维、敏锐的洞察力及卓越的领导力，带领公司发展壮大，为公司的成功创立及快速发展
做出了杰出的贡献。为此，公司董事会向黄海先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！
二、独立董事专门会议审核情况
公司召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，对公司总经理候选人的提名、任职资格
等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：李淼淼先生具有丰富的业务经验积累，具备相
应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规
定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。独立董事专门会议同意聘任李淼淼
先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。
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2025-11-18│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为48958494股。
本次股票上市流通总数为48958494股。
本次股票上市流通日期为2025年11月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月11日出具的《关于同意广州市品高软件股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2826.3819万股，并于
2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为11305.5275万股，其中有
限售条件流通股8819.5164万股，无限售条件流通股2486.0111万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公司首次公开发
行股票上市之日起36个月，股东数量为2名，限售股数量为48958494股。因触发延长股份锁定
期承诺的履行条件，相关股东的股份锁定期延长6个月至2025年6月30日，具体内容详见公司20
22年1月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人及一
致行动人、实际控制人的近亲属承诺延长限售股锁定期的公告》（公告编号：2022-005）。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为48958494股，占公司总股本的43.30%，该部分
限售股将于2025年11月20日起上市流通。
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2025-10-28│其他事项
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为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日
的财务状况与2025年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对2025年前三季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对
可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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