资本运作☆ ◇688227 品高股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息技术创新云平台│ 8092.00万│ 874.16万│ 2307.87万│ 28.52│ ---│ ---│
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│专属信息化云服务平│ 1.47亿│ 762.79万│ 2614.08万│ 17.82│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│品高大厦建设 │ 2.82亿│ 1776.03万│ 2.25亿│ 79.97│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 1131.06万│ 5881.40万│ 98.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 3.48亿│ 2000.00万│ 2000.00万│ 5.75│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市品高│广州擎云 │ 1600.00万│人民币 │2022-08-16│2026-08-15│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│广州擎云 │ 850.00万│人民币 │2019-04-02│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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广州品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：不进行现金
分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次
会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本年度拟不进行利润分配，主要原因为2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，
不符合《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配条件的
相关规定。
一、利润分配方案内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-1068.04万元，2023年末母公司可供分配利润为人民币18800.80万元
。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百七十
七条第（二）项之“2.现金分红条件及比例”规定，公司实施现金分红的条件为：在公司当年
盈利、累计未分配利润为正数，保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投
资计划或重大现金支出安排，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告的条件下，公司应当采取现金方式分配股利。
鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，公司不具备现金分红条件，同时考虑
公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东
的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，经公司第三届董事会第十四次会议及
第三届监事会第十二次会议决议，拟定2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股
，不以资本公积转增股本，本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求，为真实反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公
司”）截至2023年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2023年末对公司的应收账款、固定
资产、长期股权投资、无形资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能
性、各类存货的可变现净值等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以
下资产计提减值准备。
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2024-03-12│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第
十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过47000万元（含本数）的超募资金及部分
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年2月6日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-004）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
近日，公司在海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部开立了募集资金理财产品专
用结算账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规
定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时
闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监督指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序
，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所
需资金及募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集
资金投资项目实施及公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。公司对超募资
金及部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金利用效率，获取一定的理财收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2024-02-09│股权回购
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重要内容提示：
2024年2月8日，广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份632754股，占公司总股本113055275股的比例
为0.56%，回购成交的最高价为11.19元/股，最低价为9.34元/股，支付的资金总额为人民币64
11860.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于维护公司价值及股东权益所必须
，回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格拟不
超过人民币25元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内
。具体内容详见公司分别于2024年2月6日和2024年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《广州市品高软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公
司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《广州市品高软件股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月8日，公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份632754股，占公司总股本113055275股
的比例为0.56%，回购成交的最高价为11.19元/股，最低价为9.34元/股，支付的资金总额为人
民币6411860.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
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2024-02-06│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称“师大维智”）为
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不超过人民币500万
元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为师大维智担保金额为500万元人民币（不
含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保已经第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司师大维智提
供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。
（二）2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构民生证券股份有限
公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。根据《上海
证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外
担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
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2024-02-06│股权回购
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、大股东及董监高人员将积极
采取措施切实“提质增效重回报”，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，广州市品高软
件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如
下：
回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。
回购股份的资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。
回购期限：
1、自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；
2、回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票
复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
回购价格或价格区间：不超过人民币25元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过
回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他持股
5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持
计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法
顺利实施或只能部分实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购拟维护公司价值及股东权益的股份，将在披露回购结果暨股份变动公告十二
个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若
公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、“提质增效重回报”行动方案
为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未
来发展前景的信心及价值认可，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心
竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要措施如下
：
（一）回购公司股份
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情
况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发
展，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经
发行的人民币普通股（A股）股票，将全部回购股份用于维护公司价值及股东权益所必须，该
用途下回购的股份未来拟出售。
（二）专注公司主业，持续提升核心竞争力
公司作为国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，以自主研发的基础产品为支撑，立
足于“行业+云”的发展战略，为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务，包括基础设
施、应用交付、数据治理及IT运营管理的规划设计、定制开发、实施及运维等，推动客户实现
具备快速需求响应和业务创新能力的数字化、网络化及智能化转型。公司面向政府、公安、军
工、轨交、金融、教育等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软
件层的全栈企业级云平台和信息化服务。经过多年的发展，公司赢得了一定的市场占有率和品
牌知名度。公司持续聚焦于主营业务，将现有的技术储备与业务布局相结合，顺应下游趋势，
紧跟客户需求，进一步提升公司的技术实力，壮大研发人员队伍，增强交付完整解决方案的能
力，夯实私有云行业核心竞争力，进而有效提升公司的经营业绩与技术实力。
（三）重视对投资者的合理投资回报
公司高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定《未来三年股东回报规划》。公司严格
执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市后持续分红，近年现金分红比例均超过归属于
上市公司股东净利润的30%。
公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。长期来看，随着
公司在激光领域布局逐步完善，公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持
续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
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2024-02-06│委托理财
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2024年2月5日召开
第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响日常
经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币20,000万元自有资金进行现金管理，
用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，提
高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内
，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权
额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施
。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求
和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）审批程序
2024年2月5日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通
过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。（三）投资品种
公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲
置自有资金用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理
财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资额度及期限
自董事会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币20,000万元自有
资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
（五）实施方式
公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。
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2024-01-27│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开公司第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过65000万元（含本数）的超募资金及部
分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年2月15日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-003）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
近日，公司在浙商银行广州分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规
定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时
闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监督指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序
，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所
需资金及募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集
资金投资项目实施及公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。公司对超募资
金及部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金利用效率，获取一定的理财收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2023-12-30│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1130553股。广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）确认，上市流通数量等于
该限售期的全部战略配售股份数量。该部分限售股份对应的股东数量为1名，占公司股本总数
的1%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。
本次股票上市流通总数为1130553股。
本次股票上市流通日期为2024年1月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月11日出具的《关于同意广州市品高软件股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3592号），公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票28263819股，并于2021年12月30日在上海证券交易所科创板
上市，发行完成后总股本为113055275股，其中有限售条件流通股88195164股，无限售条件流
通股24860111股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及的限售股股东数量为1
名，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。该部分限售股股东对应的股份数
量为1130553股，占公司股本总数的1%，现锁定期即将届满，将于2024年1月9日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售的限售股，自公司首次公开发行股
票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2023-12-19│对外担保
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被担保人名称及关联关系：广州晟忻科技有限公司（以下简称“广州晟忻”）为广州市品
高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广州晟忻提供不超过人民币8000万
元的连带责任担保，同时以公司持有广州晟忻100%的股权作为前述银行授信的质押担保。截至
本公告披露日，公司实际为广州晟忻担保金额为0万元人民币（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保已经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州晟忻提
供总额不超过人民币8000万元的连带责任担保，同时以公司持有广州晟忻100%的股权作为前述
银行授信的质押担保。
（二）2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保并质押全资子公司股权的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《
公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：广州晟忻科技有限公司
2、成立时间：2019年8月8日
3、注册地址：广州市天河区软件路11号503室B区43号（仅限办公）
4、法定代表人：黄海
5、注册资本：28157万人民币
6、经营范围：科技信息咨询服务；信息电子技术服务；房屋租赁；信息系统集成服务；
软件测试服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；技术进出口；软件批
发；软件服务；物业管理。
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2023-12-05│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会
秘书汤茜女士的辞职报告，汤茜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后汤茜女士仍
将继续担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，汤
茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对汤茜女士担任董事会秘书期
间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，公
司于2023年12月4日召开第三届董事会第十一次会议。经审议，董事会同意聘任李淼淼先生（
简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
李淼淼先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候
选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜
任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规
和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。截至本公告披露日，李淼淼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。
董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下：
联系地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋
联系电话：025-83649147
邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net
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2023-10-28│对外担保
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被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称“师大维智”）为
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不超过人民币500万
元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为师大维智担保金额为0万元人民币（不含
本次担保）。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司师大维智提
供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。
（二）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易
所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度
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