资本运作☆ ◇688227 品高股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│品高汇智 │ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│晨晖滨海 │ 1000.00│ ---│ 3.46│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息技术创新云平台│ 8092.00万│ 908.25万│ 4096.09万│ 50.62│ ---│ ---│
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│专属信息化云服务平│ 1.47亿│ 4516.51万│ 9253.77万│ 63.07│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│品高大厦建设 │ 2.82亿│ 7.33万│ 2.47亿│ 87.76│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 118.60万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 3.48亿│ 430.00万│ 1.04亿│ 29.98│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市品高│广州晟忻 │ 8000.00万│人民币 │2024-02-04│2037-02-04│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│广州擎云 │ 1600.00万│人民币 │2023-07-21│2028-06-01│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│广州擎云 │ 1400.00万│人民币 │2024-06-27│2025-06-26│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2023-12-07│2027-05-19│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2024-03-26│2028-03-25│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入为45000万元到55000万元，与上年
同期（法定披露数据）相比，变动值在-9626.43万元到373.57万元之间，同期变动-17.62%到0
.68%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比
，将扩大亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-7000万元到-5500万元。
3、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-7800万元到-6300万元。
二、上年同期业绩情况
上年同期公司实现营业收入为54626.43万元，归属于母公司所有者的净利润为-1068.04万
元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2259.92万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，受行业景气度下行、整体市场需求放缓等因素影响，导致营业收入同比
基本持平或略微下降。
（二）归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润
下降，主要因为报告期内，客户端资金紧张，公司项目回款较慢，导致计提应收账款信用减值
损失增加。
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2024-12-31│重要合同
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2024年12月30日收
到实际控制人黄海、周静、刘忻和周静配偶邹志锦出具的《一致行动人协议之补充协议》。鉴
于各方于2020年4月21日签署的《一致行动人协议》将于2024年12月30日届满，基于公司未来
的发展需要和各方的共同利益，保证公司经营的连续性和稳定性，黄海、周静、刘忻和邹志锦
签署了《一致行动人协议之补充协议》，具体情况如下：
一、本次续签《一致行动人协议之补充协议》的背景情况
2020年4月21日，黄海、周静、刘忻和邹志锦签订了《一致行动人协议》，承诺自协议签
署之日起至品高股份首次公开发行股票并上市之日起36个月内，就四人在品高股份董事会、股
东大会中采取一致行动，共同控制品高股份进行了相关约定，约定四方系一致行动人关系，在
行使《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》所规定的如提名权、
提案权和表决权等权利和履行义务时，在公司董事会和股东大会会议中保持一致行动。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3592号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2826.3819万股，并于2021年12月30日在上海证券
交易所科创板上市，即《一致行动人协议》有效期将于2024年12月30日届满。
在《一致行动人协议》的有效期内，上述股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，
未发生违反《一致行动人协议》的情形。
截至本公告披露日，黄海先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司31%股权，
间接持有公司约14639531股；周静女士持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司30%股
权，间接持有公司约14167288股；刘忻先生持有公司控股股东北京市尚高企业管理有限公司30
%股权，间接持有公司约14167288股；邹志锦先生直接持有公司1734200股，占公司总股本的1.
53%。
二、本次续签《一致行动人协议之补充协议》的主要内容
第一条各方同意，《一致行动协议》有效期延长36个月，即各方履行一致行动义务的期限
延长至2027年12月30日。
第二条除各方直接或间接持有公司股份数额变化及各方履行一致行动义务的期限外，《一
致行动协议》其他条款内容不变。本补充协议为《一致行动协议》的补充和修订，构成《一致
行动协议》不可分割的组成部分，与《一致行动协议》具有同等法律效力。
第三条本补充协议没有约定的事项，按《一致行动协议》执行；《一致行动协议》与本补
充协议约定不一致的事项，以本补充协议为准。
第四条本补充协议经各方签署之日起生效。
第五条本补充协议一式五份，各方各持一份，公司留存一份，每份均具备同等法律效力。
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2024-12-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为935133股。
本次股票上市流通总数为935133股。
本次股票上市流通日期为2024年12月30日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月11日出具的《关于同意广州市品高软件股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2826.3819万股，并于
2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为11305.5275万股，其中有
限售条件流通股8819.5164万股，无限售条件流通股2486.0111万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公司首次公开发
行股票上市之日起36个月，股东数量为1名，限售股数量为935133股。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为935133股，占公司总股本的0.83%，该部分限
售股将于2024年12月30日起上市流通。
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2024-12-14│委托理财
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2024年12月13日召
开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响日
常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币10000万元自有资金进行现金管理
，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，
提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授
权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实
施。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求
和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）审批程序
2024年12月13日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议
通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（三）投资品种
公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲
置自有资金用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理
财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资额度及期限
自董事会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币10000万元自有
资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
（五）实施方式
公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。
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2024-12-14│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“品高股份”）第三届监事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州市
品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年12月
13日召开了职工代表大会，选举徐巍女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分
之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东
代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大
会选举产生第四届监事会股东代表监事之日起三年。
徐巍女士简历
徐巍女士，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东博雅专修学院，大专学
历，计算机应用专业。2013年至今，就职于品高股份，现任市场部总经理助理，自2015年12月
28日起，担任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，徐巍女士未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约
0.113%的股份。徐巍女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。徐巍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受
过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符
合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
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2024-11-30│战略合作
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履约的重大风险及不确定性
（一）本协议为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江原科
技（广州）有限公司（以下简称“江原科技”或“乙方”）开展战略合作而订立的框架性协议
，合作内容、合作机制等事项的具体实施尚存在不确定性，具体合作事项以正式签订合作协议
（合同）为准。
（二）本次合作是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势
及市场行情的变化等因素均存在一定的不确定性，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预
测因素或不可抗力的影响，可能会导致协议无法如期或全面履行。
（三）本次合作的具体开展有赖于各方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定
性，对公司各年业绩产生的影响尚存在不确定性。
对上市公司的影响
（一）对公司业绩的影响
本次签订的协议为战略合作协议，除一级代理商及境外产品独家代理商涉及采购义务，其
他条款不涉及具体项目合作的权利义务，对公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根据具体
项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响尚存在不确定性。若后续项目合作顺利，
将有利于双方将携手在国产算力领域及人工智能软件生态领域展开深度战略合作，为公司未来
发展带来积极影响。
（二）对公司经营的影响
本次签订的协议为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议，确立了双方战略
合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深度战略合作奠定了基础，有利于充分发挥各自优
势，实现专业互补、优势融合，促进实现双方未来在云服务、大数据、算子优化以及一体机等
关键软硬件的开发与整合，共同构建国产算力芯片的统一计算架构基础库，推动特定行业和区
域在人工智能算力领域的软硬件生态国产化替代，大力推广人工智能应用落地，实现人工智能
技术全面自主可控和产业升级，最终实现互惠共赢。本次合作是公司进一步完善和提升云计算
产业发展布局的重要举措，符合公司总体发展战略要求。本协议不会对公司经营的独立性产生
影响，不存在因履行协议而对协议对方产生依赖的可能性，亦不存在损害公司股东、尤其是中
小股东利益的情形。
一、合作协议签订的基本情况
公司与江原科技于近日签订了《战略合作协议》，双方同意在国产算力领域展开深度战略
合作，实现战略共赢。
（一）协议对方的基本情况
1、公司名称：江原科技（广州）有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、成立日期：2022年11月11日
5、注册资本：125.086万元
6、法定代表人：李瑛
7、注册地址：广州市海珠区新港东路2429号301室（仅限办公）
8、经营范围：
集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集
成电路芯片及产品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机
器人的研发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机
软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务
9、与公司之间的关系：江原科技系公司参股公司，公司持有其1.7544%股权。除参股及正
常业务往来外，江原科技与公司在财务、资产、人员等方面不存在关系，与公司不存在关联关
系。
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2024-10-31│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事
会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调
整内部投资结构的议案》，同意对“信息技术创新云平台”项目延期及调整其内部投资结构。
公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公
开发行人民币普通股(A股)2826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1048
305046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103830504.67元，余额为人民币944474542.04元，
另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27318994.96元，实际募集资金净额为人民币91715
5547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字
[2021]45924号验资报告。
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2024-10-31│其他事项
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为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月30日
的财务状况与2024年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对2024年前三季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对
可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。
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2024-08-24│其他事项
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广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第三届董事
会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目内部
投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整。公司保荐机构民生证券股
份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公
开发行人民币普通股(A股)2826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1048
305046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103830504.67元，余额为人民币944474542.04元，
另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27318994.96元，实际募集资金净额为人民币91715
5547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字
[2021]45924号验资报告。
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2024-08-24│其他事项
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为真实反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相
关规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测
试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内
的2024年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值
等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为4678
441.54元。
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2024-05-21│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年5月20日
限制性股票首次授予数量：510.00万股，占公司当前股本总额的4.51%
股权激励方式：第二类限制性股票广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）《
2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划
”）规定的公司2024年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东
大会的授权，公司于2024年5月20日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年5月20日为
首次授予日，以9.00元/股的首次授予价格向78名激励对象授予510.00万股限制性股票。
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2024-05-10│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京市尚高企业管理有限公司
2.提案程序说明公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有41.77%股份
的股东北京市尚高企业管理有限公司，在2024年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
有关规定，现予以公告。
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2024-05-07│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于维护公司价值及股东权益所必须
，回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格拟不
超过人民币25元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内
。具体内容详见公司分别于2024年2月6日和2024年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《广州市品高软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公
司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《广州市品高软件股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）
二、回购实施情况
（一）2024年2月8日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月9日披露了首次回购股份情
况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。
（二）截至2024年5月6日，公司完成回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式累计回购股份1881048股，占公司总股本113055275股的比例为1.66%。回购成交的最高价
为14.96元/股，最低价为9.34元/股，支付的资金总额为人民币22680822.70元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公
司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-04-30│对外担保
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被担保人名称：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州擎云
计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”）、安徽品高数字科技有限公司（以下简称“安
徽品高”）和广东师大维智信息科技有限公司（以下简称“师大维智”）。
本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为广州擎云提供担保总额不超过人民币
3,000万元，已实际为其提供担保余额为人民币1,600万元；预计为安徽品高提供担保总额不超
过人民币1,000万元，已实际为其提供担保余额为人民币0元；预计为师大维智提供担保总额不
超过人民币1,000万元，已实际为其提供担保余额为人民币1,000万元。
本次担保无反担保。
本次担保尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为广州擎云担保额不超过人
民币3,000万元；为安徽品高担保额不超过人民币1,000万元；为师大维智担保额不超过人民币
1,000万元。自2023年度股东大会至2024年度股东大会期间签订合同有效。
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2024-04-30│其他事项
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