chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 
品高股份(688227)重大事项股权投资
 

查询个股重大事项(输入股票代码):

资本运作☆ ◇688227 品高股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2021-12-21│ 37.09│ 9.17亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │品高汇智 │ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ -24.48│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │晨晖滨海 │ 1000.00│ ---│ 3.46│ ---│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息技术创新云平台│ ---│ 1789.48万│ 4977.32万│ 61.51│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金永久补充流│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.76│ ---│ ---│ │动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │尚未确定具体用途 │ 1.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │专属信息化云服务平│ ---│ 5561.79万│ 1.03亿│ 70.19│ ---│ ---│ │台 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │品高大厦建设 │ ---│ 178.01万│ 2.49亿│ 88.37│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ 108.41万│ 5989.81万│ 99.83│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州市品高│广州晟忻 │ 1.86亿│人民币 │2024-01-18│2037-01-25│一般担保│否 │未知 │ │软件股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州市品高│广州晟忻 │ 8000.00万│人民币 │2024-01-18│2037-01-25│连带责任│否 │未知 │ │软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州市品高│广州擎云 │ 1600.00万│人民币 │2023-07-21│2027-07-21│连带责任│否 │未知 │ │软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州市品高│广州擎云 │ 1400.00万│人民币 │2024-06-27│2028-06-26│连带责任│否 │未知 │ │软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2024-10-24│2025-11-05│连带责任│否 │未知 │ │软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2024-03-26│2028-03-25│连带责任│否 │未知 │ │软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人名称:广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州擎云 计算机科技有限公司(以下简称“广州擎云”)、安徽品高数字科技有限公司(以下简称“安 徽品高”)、广东师大维智信息科技有限公司(以下简称“师大维智”)和中科(株洲)感知科 技有限公司(以下简称“中科感知”)。 本次担保金额及已实际提供的担保金额:公司预计为广州擎云提供担保总额不超过人民币 3000万元,已实际为其提供担保余额为人民币3000万元;预计为安徽品高提供担保总额不超过 人民币1000万元,已实际为其提供担保余额为人民币0元;预计为师大维智提供担保总额不超 过人民币1000万元,已实际为其提供担保余额为人民币1000万元;预计为中科感知提供担保总 额不超过人民币500万元,已实际为其提供担保余额为人民币0万元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 基于生产经营和业务发展需要,在风险可控的前提下,公司拟为广州擎云担保额不超过人 民币3000万元;为安徽品高担保额不超过人民币1000万元;为师大维智担保额不超过人民币10 00万元,为中科感知提供担保总额不超过人民币500万元。上述担保预计额度有效期为自2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州品高软件股份有限(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事会第二次 会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,该议 案尚需提交2024年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《 注册管理办法》”)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限 为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容: 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论 证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 二、本次小额快速融资方案 1、发行股票的种类、数量和面值向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投 资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作 为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据 股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式 认购。 3、定价方式或者价格区间 (1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日 公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个 交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);若公司股票在该20个交易日 内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对 调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 (2)在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息 、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。 4、限售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起6个 月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票 自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市 公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本 次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。 5、募集资金金额与用途 公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的 比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合下列规定: (1)应当投资于科技创新领域的业务; (2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (3)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司; (4)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重 大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 6、本次发行前的滚存未分配利润安排本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公 司新老股东按发行后的持股比例共享。 7、上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票预留授予日:2025年4月25日 限制性股票预留授予数量:40.00万股,占公司当前股本总额的0.35% 股权激励方式:第二类限制性股票广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)《 2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划 ”)规定的公司2024年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就,根据公司2023年年度股东 大会的授权,公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 ,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意以2025年4月25日为预留 授予日,以19.94元/股的预留授予价格向3名激励对象授予40.00万股限制性股票。 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司<2 024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。 同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案 》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年4月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-027),根据公司其他独立董事的委托,独 立董事刘澎先生作为征集人,就公司2023年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体 股东征集委托投票权。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划” )及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,首次授予第三个归属期的公司 层面业绩考核要求如下: 根据公司经审计的2024年度财务报告,公司2024年营业收入52000.78万元,较2021年营业 收入47100.38万元未能实现增长80%以上;公司2024年利润总额-7557.24万元(已剔除股份支 付费用),较2021年利润总额5723.82万元未能实现增长100%以上。公司未满足本激励计划公 司层面业绩考核要求。 综上,公司2024年未达到本激励计划设定的首次授予第三个归属期公司层面业绩考核条件 ,首次授予部分对应归属比例20%的65.8973万股限制性股票应由公司作废失效。根据公司2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议 。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。 根据公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划” )及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,首次授予第一个归属期的公司 层面业绩考核要求如下: 根据公司经审计的2024年度财务报告,公司2024年营业收入52000.78万元,较2023年营业 收入54626.43万元未能实现增长;公司2024年利润总额-7557.24万元(已剔除股份支付费用) ,较2022年利润总额4715.59万元(已剔除股份支付费用)未能实现增长。公司未满足本激励计 划公司层面业绩考核要求。 综上,公司2024年未达到本激励计划设定的首次授予第一个归属期公司层面业绩考核条件 ,首次授予部分对应归属比例40%为204.00万股的限制性股票应由公司作废失效。根据公司202 3年年度股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,深度践行以“投资者为 本”的发展理念,坚决维护公司全体股东利益,促进公司实现高质量和可持续发展。公司深刻 认识到,提高上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司发展的应有 之义,是上市公司对投资者的应尽之责。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和关于开展科创板上市公司“ 提质增效重回报”专项动的倡议推动“提质增效重回报”行动取得实效,公司采取如下举措: 一、聚焦主营业务,重点发展端侧人工智能业务,构建国产算力生态公司是国内专业的云 计算及行业信息化服务提供商,面向轨交、政府、电信、军工等行业客户提供从IaaS基础设施 层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。随着全行业数 智化深化发展,以及不断创新演进的云计算、人工智能技术,公司正在从传统的云计算及大数 据为主的产品体系逐步向“云-边-端”协同与国产化智算软硬一体融合发展迈进。 2024年,受行业景气度下行、整体市场需求放缓等因素影响,公司2024年度营业收入同比 持平或略微下降,2024年归属于上市公司股东的净利润均为亏损。公司管理层认为,公司的主 营业务仍处于大型政企客户信创改造、数字化转型、智能边端改造、算力调度服务等高需求领 域,而且公司的全栈产品具有技术能力和行业影响力,2025年公司将继续加强成本控制、提高 运营效率,同时进一步布局端侧人工智能,构建国产算力生态,以支撑公司未来可持续、健康 发展。 2025年,公司将重点开展以下工作: 1、聚焦主营业务,围绕头部客户做好服务。公司定位于企业私有云全栈产品和服务,尤 其是关键特定行业积累了较长时间的行业经验和数据资源,这些特质构成公司的竞争优势。公 司将会与头部客户合作,支持客户推出行业数字云、行业智能云一体化方案。 2、布局人工智能,为私有云客户引入大模型训练/推理能力。根据客户需求公司正在组建 算力集群调度运营能力,融合纳管国内外主流GPU/TPU等加速硬件,提供私有云、行业云客户 算力基座和服务运营能力。同时,公司开发了集成优化各种大模型框架、深度学习框架、向量 数据库以及相关工具的软件平台,支持私有化客户多种大模型训练任务。目前,公司已推出品 高AI大模型融合平台BingoAIStack、品高智能算力调度平台BingoAIInfra等AI相关产品,旨在 帮助企业轻松构建适合自身业务的垂直领域大模型应用和实现GPU资源的统一调度、按需切割 和灵活分配,确保AI计算任务在不同负载下都能得到高效支持。 3、重点发展端侧人工智能业务,结合硬件、进一步提升装备边端轻量化微云技术优势, 强化边端推理能力。边端产品智能化是行业趋势,公司在品高边缘云产品中加入推理引擎能力 支撑,优化模型压缩和加速技术,实现模型部署和运行。公司并将边端轻量装备云复制推广到 特种行业、制造行业企业等场景,将实现端侧AI云+端侧特种芯片的软硬件一体化方案,并实 现落地交付。 4、构建国产算力生态,公司以技术赋能已投资的芯片企业,深度合作形成技术融合。公 司投资的芯片企业包含国产推理芯片、通感算一体芯片和UWB超宽带感知芯片,通过联合打造 国产算子库,优化推理底层算子、与高校共建大模型优化与通感算芯片技术联合研发中心等方 式赋能被投芯片企业,逐步构建品高国产算力生态,随着AI浪潮的高速发展,公司看好未来国 产智算领域的广阔发展空间。 5、赋能合作伙伴,围绕数字化转型和全栈集成需求,提升全栈云底座能力。 公司将进一步融合数据平台、应用支撑平台和聆客协同平台的一体化整合和私有化运维运 营能力,实现完整的数字化转型云底座。同时,公司将云数据湖平台升级为数据资源管理的底 座产品,并开放融合了AI引擎的品高低代码开发平台和行业模板市场给合作伙伴,赋能合作伙 伴在品高云上敏捷开放行业应用软件。 科技的每一次更迭,都是对未来版图的勇敢探索。公司从行业信息化到云计算与大数据双 轮驱动,再到“云-边-端”协同和国产化智算软硬一体融合发展。 未来,公司将继续坚持自主研发核心产品的技术创新模式,积极布局国产算力芯片领域, 推动促进云计算、大数据、算子优化以及一体机等关键领域软硬件的开发与整合,与各生态合 作伙伴共同推动特种行业人工智能领域的软硬件生态国产化替代,大力推广人工智能应用落地 ,实现人工智能技术全自主可控与产业升级。 同时进一步优化公司人员结构,打造高效人才队伍,为企业的可持续发展和竞争优势奠定 基础,推动公司持续保持并进一步扩大核心竞争力。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的审计机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际 ”)。 该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (一)机构信息 1、基本信息 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格, 获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1 2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业 、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户22家 。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购 买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止,下同) ,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监 管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次 、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 超募资金永久补充流动资金额度:拟使用人民币10438万元的超募资金进行永久补充流动 资金,占超募资金总额的比例为30%。 公司承诺:每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30 %;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充 流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”或“品高股份”)于2025年4月25日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10438万元的超募资金进行永久补充流 动资金,补流资金占超募资金总额的比例为30%。保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意 的专项核查意见,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求,为真实反映广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公 司”)截至2024年12月31日的财务状况及经营情况,公司于2024年末对公司的应收账款、固定 资产、长期股权投资、无形资产、存货及商誉等进行了全面清查,在清查的基础上,对应收账 款回收的可能性、各类存货的可变现净值及商誉的可回收金额等事项进行了充分的分析和评估 后,公司基于谨慎性原则,拟对以下资产计提减值准备。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为:不进行现金 分红,不送红股,不以资本公积转增股本。公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会 第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。 本年度拟不进行利润分配,主要原因为2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负, 不符合《广州市品高软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润分配 条件。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科 创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2024年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-6,405.52万元,2024年末母公司可供分配利润为人民币14, 560.96万元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法 规的有关规定,并结合《公司章程》第一百八十三条第(五)项之“1.现金分配的条件和比例 ”规定,公司实施现金分红的条件为:在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分 配利润为正数的情况下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负,公司不具备《公司章程》 规定的现金分红条件,同时结合公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需 要,更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2025年经营计划和资金需求,经公 司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议决议,拟定2024年度利润分配方案为: 不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本,本次利润分配方案尚需提交2024年年度 股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)股东广州市煦 昇企业管理咨询企业(有限合伙)(以下简称“广州煦昇”)持有公司股份4276458股,占公 司股份总数的3.78%。上述股份为广州煦昇于公司首次公开发行并上市前取得的股份,且已于2 022年12月30日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025年2月26日,公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划 公告》(公告编号:2025-002),广州煦昇因自身资金需求,计划自2025年3月3日至2025年6 月2日期间,拟通过大宗交易方式减持不超过2138229股的公司股份,减持比例不超过公司股份 总数的1.89%。 2025年3月20日,公司收到了广州煦昇出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持结果的 告知函》,截至2025年3月20日,广州煦昇通过大宗交易方式已累计减持公司股份113.00万股 ,占公司总股本的1.00%。结合当前市场环境及自身经营发展资金安排等因素,基于对公司未 来发展前景的信心和对公司价值的认可,广州煦昇决定提前终止本次减持计划。 ──────┬─────────────────────────

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486