资本运作☆ ◇688228 开普云 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-17│ 59.26│ 8.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-13│ 15.37│ 591.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-20│ 15.03│ 48.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新余开普云数字智能│ 2400.00│ ---│ 40.00│ ---│ -2.20│ 人民币│
│投资中心（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大数据服务平台升级│ ---│ 2549.46万│ 1.28亿│ 62.79│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资 │ 2.14亿│ ---│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.22亿│ ---│ 2.47亿│ 111.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网内容服务平台│ ---│ ---│ 1.60亿│ 86.96│ 1349.48万│ 2023-03-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ ---│ 413.69万│ 4931.00万│ 66.84│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目节余资金永久补│ ---│ 6460.55万│ 9760.55万│ ---│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ ---│ 4.62亿│ 105.89│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-25 │转让比例(%) │20.73 │
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│交易金额(元)│7.37亿 │转让价格(元)│52.64 │
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│转让股数(股)│1399.65万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │东莞市政通计算机科技有限公司、汪敏、北京卿晗文化传播有限公司、刘轩山 │
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│受让方 │深圳市晤股峰登半导体合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南宁泰克半导体有限公司30.00%股权│标的类型 │股权 │
│ │、开普云信息科技股份有限公司发行│ │ │
│ │A股股份 │ │ │
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│买方 │开普云信息科技股份有限公司、深圳市金泰克半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市金泰克半导体有限公司、开普云信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │开普云信息科技股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过发行A股股份的方式向深圳市金 │
│ │泰克半导体有限公司（简称“深圳金泰克”）购买其持有的南宁泰克半导体有限公司（简称│
│ │“南宁泰克”）30.00%股权，并募集配套资金。同时，根据《股权收购框架协议》约定，公│
│ │司拟收购南宁泰克的70%股权，交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至 │
│ │南宁泰克，该现金交易为本发行股份购买资产的前提。 │
│ │ 标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评│
│ │估结果为基础，经交易双方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与│
│ │交易对方签署正式发行股份购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组│
│ │报告书中予以披露。 │
│ │ 2026年2月24日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止重大 │
│ │资产重组的议案》，本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董│
│ │事专门会议审议。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本│
│ │次交易事项无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │南宁泰克半导体有限公司70.00%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │开普云信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市金泰克半导体有限公司 │
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│交易概述 │开普云信息科技股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过支付现金的方式向深圳市金泰克│
│ │半导体有限公司（简称“深圳金泰克”）购买其持有的南宁泰克半导体有限公司（简称“南│
│ │宁泰克”）70.00%股权，交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰│
│ │克。 │
│ │ 标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评│
│ │估结果为基础，经交易双方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与│
│ │交易对方签署正式股权收购协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中│
│ │予以披露。 │
│ │ 2026年2月24日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止重大 │
│ │资产重组的议案》，本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董│
│ │事专门会议审议。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本│
│ │次交易事项无需提交公司股东会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│开普云信息│天易数聚 │ 3000.00万│人民币 │2023-10-27│2027-10-27│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开普云信息│天易数聚 │ 2000.00万│人民币 │2025-12-09│2029-12-03│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开普云信息│天易数聚 │ 2000.00万│人民币 │2025-08-14│2029-08-13│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开普云信息│天易数聚 │ 2000.00万│人民币 │2025-06-18│2029-06-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开普云信息│天易数聚 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-23│2028-12-23│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第四届董事会
第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购期限
自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内。公司拟将本次回购的股份全部用于维护
公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币315.00元/股，回购金额不低于人民币5000.00万
元（含），不超过人民币10000.00万元（含），详见公司分别于2026年2月25日、26日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号2026-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2026
-008）。
二、回购实施情况
（一）2026年3月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公
司股份79853股，具体内容详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）截至2026年5月22日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计
回购公司股份454396股，占公司总股本67550760股的比例为0.6727%，回购成交的最高价为127
.30元/股，最低价为99.31元/股，支付的资金总额为人民币50902678.54元（不含印花税、交
易佣金等交易费用）。公司本次股份回购方案实施完毕。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规回购公司股份，符合《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及
公司的回购股份方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露
的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况
和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分
布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室
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2026-04-24│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司外部董事张利
国先生的书面辞职报告。张利国先生因个人职务原因不再适合担任公司董事，因此申请辞职。
张利国先生在公司仅担任董事，未担任其他职务，辞职后，不再担任公司任何职务。根据《中
华人民共和国公司法》等规定，张利国先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，
不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张利国先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。公司董事会对张利国先生在任职期间所做贡
献表示衷心感谢！
附件：董事候选人简历
王军先生具备丰富的科技产业投资经验和基金管理经验。在科技投资方面，王军先生在集
成电路制造、封测、设备和材料等领域中，曾主导投资长江存储、中芯国际、北方华创、中微
公司、沪硅产业等一百余个项目。在基金管理方面，参与国家集成电路产业投资基金设立，由
王军先生管理的超越摩尔基金募资规模达数十亿元。王军先生不存在《公司法》《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不
属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-04-24│其他事项
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近日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司作为有限合伙
人参与设立的产业投资基金——新余开普云数字智能投资中心（有限合伙）（以下简称“产业
投资基金”）决议实施清算。现将有关进展情况公告如下：
一、产业投资基金基本情况
公司于2020年5月20日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司参与设
立产业投资基金的议案》。同意公司使用自有资金与江西云芽企业管理有限公司、深圳长润专
项四期投资企业（有限合伙）、新余市渝越新经济产业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设
立新余开普云数字智能投资中心（有限合伙）。公司为有限合伙人，普通合伙人为江西云芽企
业管理有限公司。2020年8月，产业投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并
取得了《私募投资基金备案证明》。上述具体内容详见公司于2020年5月22日、2020年8月27日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，鉴于基金存续期已届满，根据《新余开普云数字智能投资中心（有限合伙）合伙协
议》（以下简称“《合伙协议》”）相关约定，全体合伙人一致决定基金实施清算。
截至本公告披露日，产业投资基金全体合伙人一致决议清算注销合伙企业。
本次产业投资基金清算事项不会对公司目前的财务状况、经营管理产生重大影响。
二、投资基金的基本信息
基金名称：新余开普云数字智能投资中心（有限合伙）
组织形式：有限合伙企业
执行事务合伙人：江西云芽企业管理有限公司
基金期限：产业投资基金的存续期间为自成立之日起5年
基金规模：基金认缴出资额为20000万元，截至清算基准日，基金实缴出资额为6040万元
。
三、基金清算方案
基金存续期内，累计投资项目3个，包括中科国力（镇江）智能技术有限公司、北京焱融
科技有限公司、上海数腾软件科技股份有限公司，投资金额合计3,550.76万元。基金前述投资
项目全部通过实物分配方式完成退出，合伙企业不再持有被投项目股权。
基金可分配金额为1673.80万元，根据《合伙协议》的约定，并经全体合伙人一致同意，
按照各合伙人实缴出资比例进行分配。
四、对公司的影响
本次基金清算系依据《合伙协议》所作出的安排，不构成关联交易，亦不构成公司的重大
资产重组，不会对公司的财务状况、日常经营活动及公司发展战略产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定和《公司章程》，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司合计使用不超过人民币8亿元的投资额度，资金可以滚动投资，即指在
投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过8亿元。
（三）资金来源
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求前提下的部分暂时闲置自有资
金。
（四）投资方式
经公司董事会审议通过后，同意授权董事长在上述额度和时间范围内决定购买理财产品相
关事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。
公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关
联关系。
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，产品期限不超过12个月，
风险等级为谨慎型、稳健型。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生
品。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第三次会议审议通过使用自有资金购买理财产品相关议案之日起至下
一年度公司董事会或股东会审议批准新额度止。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
相关情况如下：
一、适用范围
公司在任期内的董事和高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管理有
关事务的董事以及兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，其薪酬标准和绩效考核依据专
职岗位薪酬标准或高管薪酬标准执行，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务
数据开展;未在公司担任其他职务的非独立董事参考独立董事津贴领取固定津贴或不领取任何
薪酬。
2.公司独立董事领取固定董事薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3.在公司任职的董事薪酬将综合考虑公司董事履行职责的情况，依照公司整体经营情况和
盈利水平、职位和职责的差异、同行业相关岗位的薪酬水平等指标进行考核。
4.董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的
合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其
担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩
效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。
（三）其他事项
1．上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2．公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）根
据其实际任期计算并予以发放；
3．薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4．公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施；
5．董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行
全额或部分追回；
6．公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
7．上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定
执行。
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2026-04-24│银行授信
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，根据日常经营及业务发
展需要，同意公司及公司控股子公司向金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设
立的非银行金融机构)申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（包括但不限于授信、流动
资金贷款、项目贷款、融资租赁、借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、履约保函、预付
款保函、质量保函、金融供应链等）。最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的额度为
准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际资金需求确定
。
在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调
剂。本事项尚需经过公司2025年年度股东会审议通过。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，同意提请股东会授权董事长或董事长
授权代表在上述授信额度内决定授信事项、签署与授信有关的法律文件，并办理相关手续。授
权期限自股东会审议通过之日起至下一年度有权机构审议批准综合授信事项之日止。
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2026-04-24│其他事项
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一、2025年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的
相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发
生减值的资产计提减值准备。公司2025年度计提各项减值准备合计23,474,924.50元
二、其他说明
本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映本公司的资产价值、财务状况及
经营成果，使本公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，
符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议
。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表中归属于公司股东的净利润为-11001805.84元，母公司报表期末未分配利润166220866.52元
。
经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于
公司2025年度合并报表中归属于公司股东的净利润为负，同时，综合考虑行业发展情况、公司
实际经营情况等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，20
25年度公司拟不进行利润分配。
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2026-03-06│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月11日、2025年12月
30日召开第三届董事会第二十八次临时会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025
年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资
本及注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-078）。
近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了广东省东莞市市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：开普云信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91441900725969484E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：汪敏
注册资本：人民币陆仟柒佰伍拾伍万零柒佰陆拾元
成立日期：2000年04月17日
住所：广东省东莞市石龙镇石龙方正中路16号101室经营范围：电子商务应用、网络工程
、软件及网络系统集成开发；网络技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
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2026-03-03│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2026年2月24日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票，回购期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月
内。公司拟将本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币315.
00元/股，回购金额不低于人民币5000.00万元（含），不超过人民币10000.00万元（含），详
见公司于2026年2月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2026-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号2026-008）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于2026年3月2日通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份79853股，占公司总股本67550760股的
比例为0.12%，回购成交的最高价为127.30元/股，最低价为123.56元/股，支付的资金总额为
人民币10086513.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营情况
报告期内，公司实现营业收入418488397.78元，同比下降32.24%；实现归属于母公司所有
者的净利润-10807146.02元，同比下降152.50%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润-21183371.73元，同比下降339.73%。
2.财务状况
报告期末，总资产1937119746.98元，较报告期初下降1.89%；归属于母公司的所有者权益
1309064804.60元，较报告期初增加0.57%。
3.影响业绩的主要因素
(1)报告期内，公司严格遵循企业会计准则，秉持审慎经营原则，对合并范围内商誉资产
进行全面减值测试并充分计提减值准备，导致当期净利润阶段性承压。剔除该一次性因素影响
后，归属于上市公司股东的净利润为正。
(2)报告期内，公司坚定推进"AI基础设施+智能体+智慧应用"全栈战略布局，适当缩减低
毛利、低周转的部分IT服务业务，聚焦高价值AI赛道，致使收入规模呈现阶段性调整。同期，
公司强化营运资本精细化管理，销售回款效率大幅提升，经营活动现金流净额创历史新高，经
营质量显著改善，为战略转型提供坚实资金保障。
(3)展望未来，公司将加大市场拓展与AI核心技术研发投入，加速人工智能在行业核心应
用场景的产业化渗透。目前已成功推出多款深度赋能实体经济的AI应用产品，技术储备与商业
化能力持续增强，为构建长期增长动能、扩大AI业务规模奠定坚实基础。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1.营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年度下降，主要原因系：
（1）受宏观经济环境波动及公司战略转型主动调整影响，公司适当缩减部分IT业务规模
，致使营业收入及毛利下滑。（2）报告期内现金管理收益同比减少，叠加战略业务结构调整
期的成本费用刚性因素，综合导致公司2025年利润水平出现下滑。（3）扣非净利润下降主要
系归属于母公司所有者的净利润下降所致。
2.加权平均净资产收益率同比上期下降2.45个百分点，主要系报告期内公司归属于母公司
所有者的净利润下降所致。
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2026-02-25│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日披露了《开普云信
息科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及《开普云信息科技股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易预案》，拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以
下简称“深圳金泰克”、“交易对方”）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称“南宁泰
克”、“标的资产”）70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
公司于2026年2月24日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于终止重大资产
重组的议案》，经公司审慎研究，同意终止本次交易，并授权公司管理层全权办理终止本次交
易的相关事宜。现将具体情况公告如下：一、本次交易的基本情况
（一）交易对方
交易对方是深圳金泰克，标的资产是南宁泰克，深圳金泰克系南宁泰克股东，目前持有标
的资产100%股权。
（二）筹划的重大资产重组基本内容
公司拟向交易对方深圳金泰克收购其全部存储产品业务。具体方案为深圳金泰克将其存储
产品业务的经营性资产下沉转移至其全资子公司南宁泰克，公司通过支付现金的方式购买深圳
金泰克持有的南宁泰克70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并
募集配套资金；此外，在完成现金收购南宁泰克70%股权的前提下，公司主要股东汪敏、海南
政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司、刘轩山拟通过协议转让方式将合计13
996530股公司股份（占公司总股本的20.73%）转让给深圳金泰克控股股东李创锋控制的深圳市
晤股峰登半导体合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2025年8月25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云信息科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预
案》《开普云信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相
关公告。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
本次交易期间，公司严格按照相关法律法规要求，积极和有关各方推进本次交易各项工作
。公司聘请了审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的资产进行了必要的尽职调查
、审计和评估等工作，公司就重组方案中涉及的各项事宜与标的公司、交易对方进行了充分的
沟通、协商和论证。
公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹
划重大资产重组事项相关进展公告中对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示，
同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。
本次交易主要过程如下：
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：开普云，证券
代码：688228）自2025年8月11日（星期一）开市起停牌，停牌期间，公司积极组织各方推进
本次交易的相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司分别于2025
年8月9日、2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大
资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-039）、《开普云信息科技股份有限公司关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-044）。
2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次
临时会议，审议通过了《关于<开普云信息科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及
其摘要的议案》《关于<开普云信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经公司申请，公司股票（证券简称
：开普云，证券代码：688228）于2025年8月25日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年8月
25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云信息科技股份有限公司重大资
产购买暨关联交易预案》《开普云信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》《关于披露本次交易相关预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告
编号：2025-049）等相关公告。
2025年9月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：202
5-066）；2025年10月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编
号：2025-067）；2025年11月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（
公告编号：2025-070）；2025年12月20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公
告》（公告编号：2025-080）；2026年1月20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的
进展公告》（公告编号：2026-001）。上述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司于2026年2月24日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于终止重大资产
重组的议案》，同意终止本次交易，并授权公司管理层全权办理终止本次交易的相关事宜。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件的有
关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向投资者充分提示了本次交易事项的
不确定性风险。
三、本次交易终止的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积
极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作，并组织专项团队和中介机构对
标的资产进行了必要的尽职调查、审计和评估等工作。受市场环境变化影响，交易双方未能就
交易核心条款达成一致意见。基于审慎性考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事
会充分审慎研究，充分论证，决定终止本次重大资产重组事项。
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2026-02-25│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年2月24日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司
董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)第二十条以及《公司
章程》第二十六条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
（三）上述董事会审议时间、程序等均符合《回购规则》等相关规定。
（四）截至2026年2月24日，公司股票收盘价格为144.60元/股，存在“连续二十个交易日
内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》第二条第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需
”的情形。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
鉴于公司存在“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”的情形
，为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回
购，本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划
重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回
购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购
的期间。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
1.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-800万元至-1200万元，与上年同
期相比，将出现亏损，将减少2859万元至3259万元，同比下降139%至158%。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1850万元至-
2250万元，与上年同期相比，将减少2734万元至3134万元，同比下降309%至355%。
3.公司基于谨慎性原则，预计对商誉计提减值准备1600万至1800万，剔除前述因素影响后
，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为400万元到1000万元，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-50万元到-650万元。
上年同期业绩情况
2024年年度利润总额：1405.38万元，归属于母公司所有者的净利润：2058.68万元，归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：883.65万元，每股收益：0.31元。
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2025-12-31│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年收购北京天易数聚科技有限
公司（以下简称“天易数聚”）57.159%股权。天易数聚原股东青岛福铭企业管理服务合伙企
业（有限合伙）、新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司
、大都开元投资有限公司以及天易数聚主要核心人员（以下合称“业绩承诺方”）对天易数聚
应收账款回款进行了承诺：天易数聚2023年末应收账款余额于2025年9月30日前收回90.00%以
上。针对该应收账款回款承诺完成情况，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）进行了专项鉴证。
近日，公司收到该专项鉴证报告。根据天健会计师事务所出具的《关于北京天易数聚科技
有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕7-751号），天易数聚公司2023年
末应收账款余额，于2025年9月30日前实际收回比例为77.70%，未达承诺要求，对应未收回余
额7943.73万元，触发相关协议中应收账款差额收购义务的有关条款。现将该应收账款回款承
诺完成情况公告如下：
一、对天易数聚的收购情况
公司于2021年通过受让股权（现金18435万元）和增资（现金5000万元）方式（前述股权
转让和增资合称为“本次交易”），合计以现金23435万元取得天易数聚57.159%的股权。
本次交易不构成重大资产重组，亦不涉及发行股份购买资产。公司于2021年8月5日召开第
二届董事会第十四次临时会议和第二届监事会第十二次临时会议通过了本次交易；于2021年12
月30日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会第十五次临时会议，审议同意签署
与本次交易有关的补充协议；于2023年4月20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议及2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议同意签署与本次交易有关的补充协
议二。具体内容详见公司分别于2021年8月7日、2022年1月4日、2023年4月22日、2023年5月13
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、天易数聚业绩承诺完成情况
根据公司与相关方签署的《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》《盈利补偿协议
》《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》《<盈利补偿协议>之补充协议
》《<盈利补偿协议>之补充协议二》，业绩承诺方承诺：
（一）天易数聚在2021年度、2022年度、2023年度（以下合称“利润保障期”）扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2300万元、3500万元、4400万元（以下称为
“净利润实现数”）；
（二）在利润保障期内，如天易数聚2021年度的净利润实现数小于净利润承诺数的90%，
或2021年度、2022年度的累积净利润实现数小于累积净利润承诺数的90%，或三年利润保障期
累积净利润实现数小于累积净利润承诺数，则业绩承诺方应对公司进行补偿；
（三）利润保障期内天易数聚各年度应收账款周转率分别不低于1.40、1.45、1.45，2023
年末应收账款（未到期的质保金除外）余额回款时间为2025年9月30日。具体内容详见公司于2
023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整北京天易数聚科技
有限公司2023年度业绩承诺方案并签署<盈利补偿协议>之补充协议二的公告》（公告编号：20
23-025）等相关公告。
根据天健会计师事务所历次出具的鉴证报告，天易数聚完成了2021年、2023年净利润承诺
，2022年净利润实现数因2022年度应收账款周转率未达标进行调减，触发该年度净利润补偿义
务，业绩承诺方已向公司履行完成该义务。
三、天易数聚应收账款回款承诺完成情况
根据公司与相关方签署的上述协议，业绩承诺方承诺：天易数聚2023年末应收账款（未到
期的质保金除外）余额为2025年9月30日前收回90.00%以上。
根据天健会计师事务所出具的《关于北京天易数聚科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证
报告》（天健审〔2025〕7-751号），天易数聚公司2023年末应收账款（未到期的质保金除外
）余额，根据承诺需于2025年9月30日前实现不低于90%的收回比例；截至该日，该部分应收账
款实际收回比例为77.70%，未达承诺要求，对应未收回余额7943.73万元，触发上述盈利补偿
协议及其补充协议中应收账款差额收购义务有关条款。
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2025-12-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
4、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所不存在可能影响独立性的情形。
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在可能影响独立性的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司董事会
提请股东大会授权经营管理层根据其2025年度审计（含内部控制评价报告及财务报告内部控制
审计报告）的具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用。
公司2024年度审计费用为80万元（含税），2024年度内控审计费用为15万元（含税）。
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2025-12-12│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司于20
25年12月10日召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，选举严妍女士为公司第四届董事
会职工代表董事。
公司第四届董事会由7名董事组成，职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025
年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第
四届董事会任期一致。职工代表董事简历详见本公告附件。
附件：职工代表董事简历
严妍女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研究生学
历，金融学。历任开普云信息科技股份有限公司政企事业部总经理、副总经理、董事等职务；
现任开普云第三届董事会董事、总经理。兼任北京卿晗文化传播有限公司执行董事、开普数智
科技（广东）有限公司董事、成都文趣星球科技有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟
副理事长、欧美同学会留加分会副会长兼秘书长、北大-开普云“数字化转型”联合实验室主
任、北京市海淀区政协委员、北京市海淀区花园路新联会会长。
严妍女士直接持有公司股份105000股。严妍女士不存在《公司法》《公司章程》及有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等
，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民
法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-31│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为32520股。
本次股票上市流通总数为32520股。
本次股票上市流通日期为2025年11月4日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月
30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成
了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于
公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》等议
案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年8月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《开普云关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委
托，独立董事何谦作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2022年8月27日至2022年9月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次授予激励对象提出的
任何异议。2022年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《开普云关
于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2022-041）。4、2022年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《开
普云关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2022-042）。
5、2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
6、2022年9月13日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议与第二届监事会第十八次
临时会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》，确定首次授予日为2022年9月13日，授予价格为15.81元/股，共向45名激励对象授
予100万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本激励计划设定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了同意首次授予相关事项的意见。
7、2023年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定
预留授予日为2023年4月20日，授予价格为15.81元/股，共向25名激励对象授予25万股限制性
股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日的激励对象名
单进行核实并发表了同意预留授予相关事项的意见。
8、2023年8月22日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独
立董事对该事项发表了独立意见。10、2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议
与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
11、2025年3月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况的议案》。
12、2025年8月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
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2025-09-13│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会
第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，于2025年4月14日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于
公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”）。具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年4月15日在指定信息披露媒体和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，现将本次员工持股计划的实施
进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共
计31人，认购资金已全部实缴到位，最终缴纳的认购资金总额为2707.39万元，认购份额对应
股份数量为93.6164万股，股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。
2025年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的93.6164万股公司股票已于2025年9月10日非
交易过户至“开普云信息科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码
：B887265197），过户价格为28.92元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持
有公司股份93.6164万股，占公司当前总股本的比例为1.3865%。根据《开普云信息科技股份有
限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自
本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别
为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-13│其他事项
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股票期权预留授予登记完成日：2025年9月12日
股票期权预留授予登记数量：30.00万份
股票期权预留授予登记人数：5人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
《开普云信息科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据开普云信
息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年
8月22日召开第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据中
国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了2025年股票期权激励计划预
留授予登记工作，现将有关情况公告如下：一、本激励计划已履行的相关审批程序1、2025年3
月27日，公司召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司<2025年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的
议案》等。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2025-007），按照公司其他独立董事的委托，独
立董事贺强先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的2025年股票期权激励计划相关
议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2025年3月29日至2025年4月7日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年4月9
日，公司披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号:2025-027）。
4、2025年4月9日，公司披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号:2025-028）。
5、2025年4月14日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的
议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在符合
条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
6、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十一
次临时会议，审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的
议案》。董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2025年4月25日为授予日，
向120名激励对象授予120.00万股股票期权，行权价格为57.84元/股。上述相关议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
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2025-08-25│股权转让
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重要内容提示：
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买深圳市金
泰克半导体有限公司（以下简称“深圳金泰克”）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称
“南宁泰克”）70%股权（以下简称“本次现金收购”），深圳金泰克将其存储产品业务的经
营性资产转移至南宁泰克。本次现金交易完成后，公司将取得南宁泰克暨深圳金泰克存储产品
业务全部资产的控股权。同时，公司拟以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%
股权并募集配套资金（以下简称“本次发行股份购买资产”），该交易以本次现金交易完成为
前提。
汪敏、东莞市政通计算机科技有限公司（以下简称“东莞政通”）、北京卿晗文化传播有
限公司（以下简称“北京卿晗”）、刘轩山拟通过协议转让方式分别将其持有的公司4051094
股、6333211股、2781751股及830474股股份转让给深圳市晤股峰登半导体合伙企业（有限合伙
）（以下简称“晤股峰登”）。
本次转让前，晤股峰登未持有公司股份；本次转让后，晤股峰登合计持有公司股份139965
30股，占公司总股本的20.73%。
本次现金收购为本次协议转让的前提条件。
本次协议转让事项不构成上市公司要约收购。
本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权
发生变更。
本次协议转让股份事项需经上海证券交易所进行合规性确认，以及向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司申请办理股份协议转让过户手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动情况概述
公司于2025年8月22日收到控股股东汪敏先生的通知，获悉汪敏先生等与晤股峰登于2025
年8月22日签订了《股份转让协议》，汪敏、东莞政通、北京卿晗、刘轩山拟通过协议转让方
式向晤股峰登转让公司股份合计13996530股，占公司总股本的20.73%，转让价格为52.64元/股
，总转让价款为人民币73677.73万元。
东莞政通、北京卿晗为公司实际控制人汪敏先生控制的员工持股平台，东莞政通、北京卿
晗与汪敏先生为一致行动人。本次协议转让不会触及要约收购义务，不涉及公司控制权变更，
不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2025-08-25│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第三届董事
会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部
分股票的议案》，具体情况如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划基本情况
1、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第七次临时会
议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2、2023年9月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-050），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事贺强作为征集人就2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相
关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2023年9月29日至2023年10月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对首次授予激励对象提出
的任何异议。2023年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2023-051）。
4、2023年10月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-05
2）。
5、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
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2025-08-25│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第三届董事
会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票的议案》，具体情况如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划基本情况
1、2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于
公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》等议
案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《开普云关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委
托，独立董事何谦作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2022年8月28日至2022年9月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次授予激励对象提出的
任何异议。2022年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《开普云关
于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2022-041）。
4、2022年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《开普云关于公
司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
22-042）。
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2025-08-25│其他事项
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重要内容提示：
股票期权预留授予日：2025年8月25日
股票期权预留授予数量：30万股，占目前公司股本总额的0.44%
股权激励方式：股票期权
《开普云信息科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据开普云信
息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年
8月22日召开第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议，审议通
过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司2025年股票期权
激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定本激励计划的预留授予日为2025年8
月25日，现将有关事项说明如下。
一、股票期权授予情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年3月27日，公司召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公
司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励
计划相关事宜的议案》等。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2025-007），按照公司其他独立董事的委托，独
立董事贺强先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的2025年股票期权激励计划相关
议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2025年3月29日至2025年4月7日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年4月9
日，公司披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号:2025-027）。
4、2025年4月9日，公司披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号:2025-028）。
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2025-08-25│价格调整
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会
第二十六次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2025年
股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“激励计划”或“激励计划（草案）”）的相关规定及公司2025年第
一次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年股票期权激励计划行权价格进行了调整。
1、调整事由
公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，本次利润分配方案以分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税），合计派发现金红利总额为999694
3.68元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在激励计划
（草案）公告当日至激励对象完成股票期权行权股份登记前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
2、调整结果
根据《激励计划》等有关规定，行权价格的调整方法如下:
派息：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上原则调整后，本次激励计划的首次授予及预留授予股票期权行权价格为57.84元/
股-0.151元/股=57.689元/股。
除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的
本次激励计划相关内容一致。
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2025-08-25│其他事项
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开公司第三届董
事会第二十六次临时会议审议通过了《关于<开普云信息科技股份有限公司重大资产购买暨关
联交易预案>及其摘要的议案》《关于<开普云信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导
体有限公司（以下简称“深圳金泰克”）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称“南宁泰
克”）70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金（
以下简称“本次交易”）。交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰
克。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不
召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议
本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东大会审议本次交易的相关事项。
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2025-08-16│价格调整
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开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第三届董事
会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股
票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由15
.18元/股调整为15.029元/股。具体情况如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划基本情况
1、2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于
公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》等议
案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年8月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《开普云关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委
托，独立董事何谦作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2022年8月27日至2022年9月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次授予激励对象提出的
任何异议。2022年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《开普云关
于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2022-041）。
4、2022年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《开普云关于公
司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
22-042）。
5、2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
6、2022年9月13日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议与第二届监事会第十八次
临时会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》，确定首次授予日为2022年9月13日，授予价格为15.81元/股，共向45名激励对象授
予100万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本激励计划设定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了同意首次授予相关事项的意见。
7、2023年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定
预留授予日为2023年4月20日，授予价格为15.81元/股，共向25名激励对象授予25万股限制性
股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日的激励对象名
单进行核实并发表了同意预留授予相关事项的意见。
8、2023年8月22日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独
立董事对该事项发表了独立意见。
10、2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
11、2025年8月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
二、本次调整的主要内容
1、调整事由
公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，本次利润分配方案以分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.51元（含税），合计派发现金红利总额为9996943.68元（含税）。鉴于上述利润分配方
案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象获
授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整
。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，
2022年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格（含预留授予）=15.18-1.51/10=15.02
9元/股。
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