资本运作☆ ◇688232 新点软件 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-08│ 48.49│ 38.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于AI、大数据的新│ 2.10亿│ 0.00│ 1.81亿│ 86.39│ ---│ ---│
│点应用开发底座 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8.13亿│ 106.35│ ---│ ---│
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│行业大模型及数据要│ ---│ 3255.71万│ 5937.16万│ 36.54│ ---│ ---│
│素运营平台技术与应│ │ │ │ │ │ │
│用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│下一代智慧招采平台│ 2.30亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.56│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“放管服”智慧一体│ 1.91亿│ 0.00│ 1.76亿│ 92.25│ ---│ ---│
│化平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│跨区域、跨部门政府│ 2.05亿│ 0.00│ 1.84亿│ 90.03│ ---│ ---│
│数字治理大平台研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“聚通用”智慧政府│ 1.80亿│ 0.00│ 1.32亿│ 73.29│ ---│ ---│
│大数据管理平台 │ │ │ │ │ │ │
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│住建监管服务云平台│ 2.05亿│ 0.00│ 2.01亿│ 98.39│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于新技术的智能化│ 2.00亿│ 0.00│ 1.65亿│ 82.59│ ---│ ---│
│设备及应用平台升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新点软件中央研究院│ 5.00亿│ 4245.99万│ 3.21亿│ 64.18│ ---│ ---│
│项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│新点软件区域运营中│ 3.70亿│ 2068.75万│ 2.07亿│ 56.06│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.10亿│ 0.00│ 6.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏国泰国际贸易有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │张家港市国有资产管理中心 │
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│卖方 │江苏省张家港市人民政府 │
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│交易概述 │1、本次无偿划转系江苏省张家港市人民政府拟将持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下 │
│ │简称“国际贸易”）100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民│
│ │政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团│
│ │”）。本次划转后，公司第一大股东保持不变，仍为国际贸易，其持有公司股份数和持股比│
│ │例保持不变。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │江苏张家港农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币19亿元向│
│ │江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）购买投资产品，其中│
│ │13亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限│
│ │于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财│
│ │、信托、逆回购、基金等）；其中6亿元来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、 │
│ │流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司2024年第三│
│ │次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚│
│ │动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关│
│ │合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 │
│ │ 关联关系：张家港农商行系本公司董事季忠明担任董事的企业，根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》的规定，张家港农商行构成本公司的关联法人。 │
│ │ 交易风险：相关理财产品收益水平可能受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金│
│ │面等变化的影响。 │
│ │ 截至本公告日，公司及子公司过去12个月在张家港农商行办理流动资金存款、日常结算│
│ │业务，单日存款余额上限不超过人民币17亿元。 │
│ │ 公司已于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议│
│ │，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事季│
│ │忠明回避了表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司及子公司拟使用不超过人民币19亿元向张家港农商行购买投资产品，其中13亿元来│
│ │自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、│
│ │定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、│
│ │逆回购、基金等）；其中6亿元来自部分暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保 │
│ │本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司2024年第三次临时股东大│
│ │会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。 │
│ │ 张家港农商行系本公司董事季忠明任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》的规定，张家港农商行构成本公司的关联法人，故本公司购买张家港农商行的理财│
│ │产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事季忠明于2022年4月20日起担任张家港农商行的董事。根据《上海证券交易所 │
│ │科创板股票上市规则》的有关规定，公司与张家港农商行存在关联关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 法定代表人：孙伟 │
│ │ 注册资本：216,964.9082万元人民币 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-25│股权回购
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国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的回购
股份8,018,025股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销
并相应减少注册资本”。
本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由330,000,000股减少为321,981,975股
，注册资本将由330,000,000元减少为321,981,975元。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2025年9月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份8,018,025股的
用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资
本”，本事项尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份方案实施情况
2024年2月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工
持股计划，回购价格不超过36元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），
不超过人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年2月20日、2024年2月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
09）、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-0
11）。
2025年2月19日，公司完成本次回购，已实际回购股份8,018,025股，存放于公司回购专用
证券账户中。具体内容详见公司于2025年2月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《新点软件关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013）。
截至本公告披露之日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份8,018,025股存
放于公司回购专用证券账户中。
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2025-09-25│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币5000.00万元（含）。
回购股份资金来源：国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。
回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励及/或员工持股计划
；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用
的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份价格：超过人民币42元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30
个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、回购提议人
、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股票
减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在导致回购
方案无法顺利实施或仅能部分实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回
购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，若公司未
能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分未转让股份将予以注
销的风险；
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过
程中需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
股份。提议的内容为公司以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2025年9月16日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事长提议公司回购股份的提示性公告》（公
告编号：2025-037）。
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强
投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合
在一起，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。
(二)拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
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2025-09-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-16│其他事项
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国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日补缴税款及滞纳金合计2883.93
万元。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
近期公司收到国家税务总局张家港市税务局张家港经济技术开发区税务分局的《税收风险
提示函》，经公司自查和税务部门核实，公司应补缴2022年企业所得税645.23万元，2023年企
业所得税870.48万元，2024年企业所得税851.60万元，需缴纳滞纳金合计516.61万元（截至实
际缴纳日），合计需缴纳2883.93万元。
截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事
项给予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款
及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约28
83.93万元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对
财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大
投资者注意投资风险。
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2025-05-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为156,519,248股。
本次股票上市流通总数为156,519,248股。
本次股票上市流通日期为2025年5月19日（因2025年5月17日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号）同意，公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，并于2021年11月17日在上海证券交易所科创板上市
。首次公开发行A股后公司总股本为33,000万股，其中有限售条件流通股26,284.9310万股，占
本公司发行后总股本的79.65%，无限售条件流通股6,715.0690万股，占本公司发行后总股本的
20.35%。具体情况详见公司于2021年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，对应限售股股东数量6名，对应
限售股数量为156,519,248股，占公司股本总数的47.43%。上述股份原锁定期为自公司股票上
市之日起36个月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件，锁定期延长6个月至2025年5月16日
，具体内容详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
泰新点软件股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2021-008）。现
锁定期即将届满，该部分限售股将于2025年5月19日起上市流通。
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2025-04-12│其他事项
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2025年4月11日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十五次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，旨在构建更加
科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全
体股东的根本利益，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司2024
年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案的主要
举措报告如下：
第一部分2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况
一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况
2024年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有化大模型在公司
业务场景中的落地方案，结合Agent技术，在各应用场景中深度应用。产品方面，持续迭代各
业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发
布了一系列场景化应用，完善数字化整体解决方案，打造了多个标杆影响力案例。市场方面，
借助数字化营销和交付工具，贯穿从获客到交付全业务流程，降低营销交付成本，提升业务效
率，同时通过建立商品中台门户，深挖产品用户价值，快速匹配客户痛点。
公司按照年度经营计划，在做强核心业务的基础上，积极推进各项工作，探索业务发展新
模式，实现营业收入214628.80万元，同比下降12.08%；实现归属于母公司所有者的净利润204
26.94万元，同比增长4.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11353.08
万元，同比增长44.04%。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.60元（含税），不进行公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板
股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2024年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三
次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度归属于母公司股东的净利润为204269398.34元，截至2024年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为1201762820.32元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2025年3月31日，公司总
股本330000000股，扣减回购专用账户的股数8018025股，以此计算合计拟派发现金红利115913
511.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为56.7
5%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额156672343.55元，现金分
红和回购金额合计272585854.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例133.44%。其
中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注
销金额合计115913511.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
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2025-04-12│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新点软件股份有
限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨
慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师
进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各
项资产减值准备合计9140.33万元。
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2025-02-19│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月19日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份
将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股（含），回
购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购期限自公司
董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年2月20日、2024年2月22日披露在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
24-009）、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：20
24-011）。
公司2023年度权益分派后，本次回购股份价格上限由不超过人民币36元/股（含）调整为
不超过人民币35.64元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月13日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2024-029）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月23日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月24日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式累计回购股份8018025股，占公司总股本的比例为2.43%，回购成交的最高价为
31.60元/股，最低价为18.08元/股，回购均价为22.01元/股，支付的资金总额为人民币176510
575.74元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资
金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
（三）本次实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规
定及公司董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在
差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况
和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分
布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-01-22│股权转让
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拟参与国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）首发前股东询价转让（以下简称
“本次询价转让”）股东为张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）（以下简称“华慧企业”
）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）（以下简称“亿瑞咨询”）、张家港保税区百胜
企业管理企业（有限合伙）（以下简称“百胜企业”）（上述3家股东以下合称“出让方”）
；
出让方拟转让股份的总数为5379784股，占公司总股本的比例为1.63%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-11-08│其他
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