资本运作☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳化硅半导体材料项│ 20.00亿│ 1.49亿│ 19.44亿│ 97.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│闲置募集资金暂时补│ 5.00亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 22.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 0.00│ 1.00亿│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东天岳先│上海天岳半│ 2.00亿│人民币 │2023-06-08│2026-06-08│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│导体材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东天岳先│上海越服科│ 1.00亿│人民币 │2023-09-13│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为36033000股。
本次股票上市流通总数为36033000股。
本次股票上市流通日期为2025年1月13日（因2025年1月12日为非交易日，故上市流通日期
顺延至下一交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“天岳先进”）首次公开发行人民币普通股（A股）42971105股，并于2022年1月12日
在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为429711044股，其中限
售股395953759股，无限售条件流通股为33757285股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为2名，本次上
市流通的限售股数量为36033000股，占公司股本总数的8.38%，限售期为自公司上市之日（202
2年1月12日）起36个月。
现限售期即将届满，上述股份将于2025年1月13日（因2025年1月12日为非交易日，故上市
流通日期顺延至后一交易日）起上市流通。
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2024-12-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下：
一、关于以简易程序向特定对象发行股票事项概述
2024年4月11日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024年7月8日，根据2023年年度股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》等相关议案，于2024年7月9日将有关预案等内容进行了及时披露，同时鉴于本次以
简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关准备工作尚在进行中，公司决
定暂不召开股东大会审议本次发行相关具体事项。
以上内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。
二、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序（一）终止本次以简
易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司董事会、监事会审议《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
案》等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于
当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，
经公司审慎分析，公司拟决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
（二）决策程序
公司于2024年12月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对
象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。
三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响本次终止以简易程序向特
定对象发行股票事项系公司综合考虑市场形势及公司实际情况及公司发展规划作出的审慎决策
，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
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2024-12-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
立信2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费8.32亿元，同行业（计算机
、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑斌，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，20
04年开始在立信执业；近三年签署或复核过金枫酒业、中衡设计等10家上市公司的审计报告。
2023年开始为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。
签字注册会计师：徐耀飞，2010年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2010年开始在立信执业；近三年签署过上市公司来伊份审计报告。2023年开始为本公司提
供审计服务。
质量控制复核人：饶海兵，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业
务，2000年开始在立信执业；近三年复核过5家上市公司的审计报告。2023年开始为本公司提
供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2024-12-28│其他事项
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本次变更会计政策变更，不涉及对山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净
利润产生重大影响。
公司于2024年12月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于公司变更会计政策的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2023年8月1日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11
号）（以下简称“数据资源暂行规定”），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定
自2024年1月1日起施行。
2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下
简称“准则解释第17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安
排的披露”等会计处理进行了规定。该规定自2024年1月1日起施行。
2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，对保证类质保费用
会计处理进行了规定。
同时，为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，精确反映公司经营业绩，公司于2024
年10月1日上线实施SAPERP系统，并将公司原材料发出的计价方法由“月末一次加权平均法”
变更为“移动加权平均法”。本次会计政策变更自2024年10月1日起执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第17号
》《企业会计准则应用指南汇编（2024）》以及公司原材料发出的计价方法“移动加权平均法
”等相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
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2024-12-28│其他事项
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2024年12月27日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港
联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的
资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”
），公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作，授权期限为自董事会
审议通过之日起12个月内。
公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的具
体细节尚未确定。
公司将严格遵照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待
确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次H股上市的相关议
案。
根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管
理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审
核批准；本次H股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性。公
司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
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2024-12-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》，内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024
-071）。
基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述续聘审计机构相关事项。公
司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将上述续聘审计机构相关事项提交股东
大会审议。
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2024-09-30│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首席财务官（财务负
责人）TeoNeeChuan（赵汝泉）先生的辞职报告，因个人工作安排原因，TeoNeeChuan（赵汝泉
）先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职务调整后TeoNeeChuan（赵汝泉）先生将
继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，TeoNeeChuan（赵汝泉）先生未持有公司股份
；TeoNeeChuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉
尽责，公司及董事会对TeoNeeChuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期
间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名
，并经审计委员会与提名委员会审查通过，公司于2024年9月29日召开第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任游樱女士为公司首席财务官（
财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。公司董事会认为游樱具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
附件：游樱女士简历：游樱：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学
硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。游樱女士未持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股
东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2024-08-23│其他事项
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1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计本期计提的减值准备总额
为490.50万元。
公司于2024年8月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至20
24年6月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并范围内
的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，预计本期计提的
减值准备总额为490.50万元。
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2024-08-23│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表马晓伟先生因内部工
作调整不再担任公司证券事务代表。
公司于2024年8月22日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更证券事
务代表的议案》。公司拟聘任王俊国先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代
表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0531-69900616
联系邮箱：dmo@sicc.cc
联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
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2024-08-23│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监
事周敏女士提交的辞职报告。周敏女士因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职
后将继续在公司任职。
截至本公告披露日，周敏女士通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资
产管理计划2.8011%的份额间接持有公司股份。周敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月22日召开职工代表大会，
选举窦文涛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
附件：职工代表监事简历
窦文涛先生：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得工程硕士学位，电子
与通信工程领域工程专业，高级工程师。2007年9月至2008年9月，任华中科技大学国家光电实
验室助理研究员；2008年9月至2010年9月，任华为技术有限公司项目经理；2010年10月至2011
年12月，任天岳有限项目经理；2012年1月至2015年4月，任天岳有限销售部经理；2015年5月
至2016年11月，任天岳有限董事长助理；2016年12月至2019年6月，任天岳有限执行董事（代
）；2019年6月至今，任天岳有限、天岳先进董事长助理。
截至本次公告披露日，窦文涛先生持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的
份额间接持有公司股份；通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计
划6.6693%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，窦文涛先生与公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司
法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
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2024-07-09│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对
象发行股票预案的议案》等相关议案，内容详见公司同日披露的《山东天岳先进科技股份有限
公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件。
鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关准备工作尚在
进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会
将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并
提交股东大会审议。
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2024-07-09│其他事项
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为进一步完善和健全山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、
持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关法律法规、规范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《山东天岳先进科技股份有限公司未来三年（2024
年-2026年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，保证利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、制定本规划所考虑的因素
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