资本运作☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-31│ 82.79│ 32.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳化硅半导体材料项│ 20.00亿│ 0.00│ 20.03亿│ 100.17│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 10.50亿│ 3.50亿│ 10.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海天岳半导体材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东天岳先进科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海天岳半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 1、增资标的名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 │
│ │上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）。 │
│ │ 2、增资金额：人民币50000.00万元。 │
│ │ 3、本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会 │
│ │审议。 │
│ │ 4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 │
│ │ 5、相关风险提示：本次增资是对全资子公司上海天岳的增资，风险可控，不会导致公 │
│ │司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司│
│ │和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为进一步优化公司全资子公司上海天岳的资本结构，降低其资产负债率，保障上海天岳│
│ │的可持续发展，完善公司战略发展规划，公司拟使用自有或自筹资金对全资子公司上海天岳│
│ │增资50000.00万元人民币。本次增资后，上海天岳注册资本由人民币40000.00万元增加至90│
│ │000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有上海天岳100%股权，上海天岳仍为公司全资子公│
│ │司。 │
│ │ （二）履行的决策及审批程序 │
│ │ 本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ （三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子│
│ │公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│3.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海天岳半导体材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东天岳先进科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海天岳半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用人民币34000万元的募集资金向 │
│ │公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"上海天岳"）增资以实施公司募集│
│ │资金投资项目"碳化硅半导体材料项目"。本次增资完成后，上海天岳注册资本由6000万元增│
│ │加至40000万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产及其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东天岳先│上海天岳半│ 10.00亿│人民币 │2025-06-12│2028-06-11│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│导体材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东天岳先│上海越服科│ 1.00亿│人民币 │2023-09-13│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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1、本次拟归属的限制性股票数量：39.63万股
2、归属股票来源：二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司A股普通股股票
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）《2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司就2024年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项，说明如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：授予的限制性股票总量为508万股，约占公司2024年限制性股票激励计划草
案公告时公司股本总额42971.1044万股的1.18%。其中首次授予408万股，约占激励计划草案公
告时公司股本总额的0.95%；预留100万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.23%。
3、授予价格：32元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32元的价格购
买公司从二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司A股普通 股。
4、激励人数：首次授予80人，包括公司公告激励计划草案时在本公司任职的技术和业务
骨干人员。预留授予30人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及技术和业务骨干人员
。
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2025-08-30│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予
的激励对象中，7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股
票共计39.00万股不得归属，由公司作废处理。
且由于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核部分达标
，本期公司层面归属比例为50%，其余50%部分限制性股票不得归属，共计作废55.35万股。
同时，由于部分首次授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果未达到规定标准，当
期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，共计作废15.72万股。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为110.07万股。本次调整内容在公司2023
年年度股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
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2025-08-21│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股
（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下
简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股总数为47745700股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售1
6711000股，约占全球发售总数的35.00%（行使超额配售权之前）；国际发售31034700股，约
占全球发售总数的65.00%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价42.80港元计算，经扣
除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球
发售所得款项净额估计约为19.38亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的47745700股H股股票（行使超额配售权之前）于2025
年8月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“天岳先進”，英文简
称为“SICC”，股份代号为“2631”。
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2025-08-18│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股
（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下
简称“本次发行上市”）的相关工作。
因本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法
律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管
规定的投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出
，并不构成也不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀
请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股42.80港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港
证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务
汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
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2025-08-01│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股
（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下
简称“本次发行上市”）的相关工作。2025年2月24日，公司向香港联交所递交了本次发行上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年2月25日
在上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市的
申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-015）。2025年6月13日，公司收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司本次发行上市出具的《关于山东天岳先进
科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1010号）（以下简称“备案通
知书”），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年6月14日在上
海证券交易所网站披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（
公告编号：2025-042）。2025年6月19日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司
本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站披露的《关
于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2025-046）。根据
本次发行上市的安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，
该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发
目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该
聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。鉴于聆讯后资料集的刊发
目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使A股投资者及时了解该聆讯后资
料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的
查询链接：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107138/documents/sehk25073001678_
c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107138/documents/sehk25073001679.pdf
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为129,302,726股。
本次股票上市流通总数为129,302,726股。
本次股票上市流通日期为2025年7月14日（因2025年7月12日为非交易日，故上市流通日期
顺延至下一交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“天岳先进”）首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，并于2022年1月12
日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后总股本为429,711,044股，其
中限售股395,953,759股，无限售条件流通股为33,757,285股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股份，限售股股东数量为1名，本次上市流
通的限售股数量为129,302,726股，占公司股本总数的30.09%。上述股东原锁定期为自公司股
票上市之日起36个月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件，锁定期延长6个月至2025年7月
12日。
现限售期即将届满，将于2025年7月14日起上市流通（因2025年7月12日为非交易日，故上
市流通日期顺延至下一交易日）。
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2025-06-21│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股
（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下
简称“本次发行上市”）的相关工作。香港联交所上市委员会于2025年6月19日举行上市聆讯
，审议公司本次发行上市的申请。
公司本次发行上市的联席保荐人已于2025年6月20日收到香港联交所向其发出的信函，其
中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港
联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-17│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、补选第二届董事会非独立董事情况
鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会工作的正
常运行，公司开展了董事补选工作。经董事会提名，并经公司提名委员会审核同意，公司董事
会同意提名王俊国先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求，公司确
认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并自公司发行的H股股票在香港
联合交易所有限公司上市之日起生效。
附件：非独立董事候选人简历
王俊国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。
1996年7月至2006年7月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006年8月至200
8年6月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008年7月至2014年3月，任山东九天贡阿胶
制品有限公司财务总监；2014年4月至2016年7月，任济南崔一经贸有限公司财务总监；2016年
8月至2024年8月22日，任天岳先进财务总监，财务BP；2024年8月22日至今，任天岳先进证券
事务代表。
截至本公告披露日，王俊国先生未直接持有公司股票，通过持有上海爵芃企业管理中心（
有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心
（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《
中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
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2025-06-14│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于山东天岳先进科技股份有限公司境外发行上市备
案通知书》（国合函〔2025〕1010号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如
下：
一、公司拟发行不超过87206050股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司申请发行境外上市外资股（H股）并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和
香港联合交易所有限公司等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准，该事项仍存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-06-09│其他事项
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根据《国家知识产权局关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2025〕20
号），山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功获得第二十五届中国专利银
奖。
中国专利奖由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选，旨在引导和推进知识产权工
作对创新型国家建设，以及促进经济发展方式转变发挥重要作用；鼓励和表彰专利权人和发明
人（设计人）对技术（设计）创新及经济社会发展做出的突出贡献。根据《中国专利奖评奖办
法》规定，经国务院有关部门知识产权
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