资本运作☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-31│ 82.79│ 32.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海天岳半导体材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳化硅半导体材料项│ 20.00亿│ 0.00│ 20.03亿│ 100.17│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 10.50亿│ 3.50亿│ 10.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │客户B │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东天岳先│上海天岳 │ 10.00亿│人民币 │2025-06-12│2028-06-11│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东天岳先│上海越服 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-13│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-16│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）（以下合
称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为5,815,423股，占山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“
天岳先进”或“公司”）总股本的比例为1.20%（天岳先进股份总数为484,618,544股）；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-03-28│对外担保
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1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海越服科贸
有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”
）提供预计合计不超过200000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50000.00
万元，为上海天岳提供担保不超过150000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合
同或金融机构批复为准。
2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司，被担保人为公司
全资子公司，不是公司关联方。
3、截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为110000.00万元。
4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
5、本次担保额度预计事项尚需股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2026年度担保额度预计情况
（一）担保预计基本情况
为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
2026年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计不超过200000万元的担保额度
，其中为上海越服提供担保不超过50000万元，为上海天岳提供担保不超过150000万元。
担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供
应链金融、商业汇票、商票保贴及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履
约类担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届
时签订的担保合同为准。
在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从
与审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。
上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项
的股东会召开之日止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范
围内，全权办理担保相关事宜。
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2026-03-28│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）与协议各方基于未来合作意向签署框架性、原则性协议，具体合作事项、实施进度及
金额存在不确定性，不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：本协议属于框架性协议，预计对公司2026年度及未来业绩不
构成直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。
（一）交易对方的基本情况
本次项目合作涉及多方，鉴于合作方名称涉及商业保密信息，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，对方名
称等基本信息予以豁免披露。
合作方一：主要从事碳化硅芯片研发、生产及相关半导体业务；合作方二：主要从事电力
科技、功率半导体相关资产运营与产业配套；合作方三：主要从事汽车系统及零部件研发、生
产与市场推广；合作方四：主要从事产业投资、战略资本运作。
公司：主要从事碳化硅衬底材料研发、生产与销售。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议2026年3月在上海签订，为基础性框架协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公
司董事会或股东会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程
序以及信息披露义务。
三、对上市公司的影响
本协议有助于巩固公司在碳化硅衬底领域的产业地位，进一步完善上下游协同，拓展市场
应用场景，提升综合竞争力，符合公司长期发展战略。协议为框架性约定，对公司当期经营业
绩不构成重大影响。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召
开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。
为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东会
授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本
公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券
的期权、权证或类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下：
一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）有关要
求的前提下，一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时
配发、发行及处理本公司H股（包括出售或转让库存股份（具有上市规则项下涵义），下同）
，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下简称
“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股（包括出售或转让库存股份，下同）或类似权
利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
1、拟发行的新股的类别及数目；
2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；
3、开始及结束发行的日期；
4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相
关权利。
二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、
发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转
增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获2025年度股东会通过时已发行股份总数
的20%。
三、如董事会或董事长及其授权人士已于本公告第五项所述授权有效期内决定配发、发行
及处理H股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如
适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成
相关配发、发行及处理等工作。
四、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于《中华人民共和国公
司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）取得所有相关政府部门及/或监管机构的
批准（如适用），行使一般性授权。
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2026-03-28│其他事项
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1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，山东
天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公
司”）拟开展外汇衍生品交易业务。
2、公司及子公司拟开展交易额度不超过等值10000.00万美元的外汇衍生品业务，主要包
括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换
等。同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度有效期内可以滚动使用。
3、公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，本事项
无需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流
动性风险、内部控制风险、履约风险以及其它风险。敬请投资者注意投资风险。
现将相关情况公告如下：
（一）交易目的
因公司存在海外业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利
影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易
。
（二）交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。
（三）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易业务的金额及期限
公司及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过等值10000.00万美元的外汇衍生品业务
，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事
会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事
会第十九次会议和第二届薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬
方案的议案》和审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司
章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月
）》、《董事、高管离职管理制度（2026年3月）》等相关规定，结合公司实际经营情况并参
照所处行业及地区的薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬拟定方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-28│其他事项
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本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
根据财政部相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工
具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取
标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短
期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金
融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将
其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投
资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
公司自2025年度起执行上述规定，对公司财务报表无影响。
二、会计政策变更的具体情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计
处理的规定，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，山东天岳先
进科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-331,290,533.34元，
实收股本为484,618,544.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
报告期内公司业绩变动系多重因素综合影响：
竞争加剧，且公司为扩大市场占有率、巩固行业地位实施阶段性市场战略调整影响，产品
平均销售价格下降，最终导致公司整体营收规模同比下滑。
加大市场推广与渠道建设投入，销售费用同比上升；同时为保持在碳化硅衬底领域的技术
领先优势，公司持续聚焦大尺寸衬底及新工艺研发，研发投入同比增长，核心技术研发力度持
续加大。
三、应对措施
公司管理层将在以下几个方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：
1、坚持主业聚焦，稳步提升大尺寸产能与有效利用率
公司将继续以碳化硅衬底主业为核心，围绕济南与上海临港两大基地，系统梳理并优化现
有6/8英寸产线的产能结构与排产节奏，并审慎推进资本开支，稳步提升有效产能利用率与交
付能力，并通过工艺优化、瓶颈环节扩能与智能排产等方式，提升整体产出效率，保障客户供
货稳定性。
2、深化8英寸主流化应用，前瞻推进12英寸全系列产业化
公司将继续以“8英寸绝对领先、全球头部客户首选供应商、大尺寸高质量衬底量产标杆
”作为年度经营重点。在8英寸方面，公司计划在2026年继续推进8英寸产品占比：一方面通过
进一步提升8英寸良率和稳定性，巩固其在公司收入中的主力地位，另一方面加快更多车规级
及工业客户的量产导入节奏。在12英寸方面，将围绕已完成的导电N型、P型及高纯半绝缘型全
系列产品技术攻关，重点推进与头部客户的合作，为即将到来的具备规模化交付条件时的快速
产业化奠定基础。
3、构筑基于高品质和高质量服务的品牌力，维护行业健康利润率
2026年，公司计划以高品质产品和高质量服务为基底构筑品牌力，构筑以技术和服务质量
为锚的盈利修复路径，维护行业健康利润率。公司将坚持价值定价，综合产品尺寸、质量、服
务内容与长期战略保供能力，与客户建立以性能与可靠性为基础的长期合作关系，杜绝内卷式
的价格博弈，重视客户满意度、良率与交付时效，并通过工艺进步和精益制造确保降本增效工
作的顺利展开，并以内生性盈利支撑持续研发和智能工厂迭代投入，有力提升经营质量。
4、围绕“AI+新能源”双轮驱动，系统优化产品与市场结构
公司将围绕“新能源+AI”双主线下优化资源配置。一方面，继续深耕新能源汽车、光伏
储能、电网及工业等传统高景气赛道，保障车规级6/8英寸导电型衬底稳定供货，支撑下游xEV
领域碳化硅渗透率快速提升。另一方面，重点面向AI数据中心电源、先进封装散热与AI/AR眼
镜光波导片等新应用领域，完善导电性衬底、光学级衬底及先进封装材料等产品线布局，强化
与电力电子、AI智算、光学头部客户的联合开发，提升非车载业务在收入中的占比，以多场景
、高门槛应用提升整体毛利和品牌高度，提升盈利弹性。
5、强化降本增效与精益制造，夯实成本优势
在行业竞争走向新阶段的背景下，公司计划进一步加强成本与效率管理。2026年，公司将
继续围绕长晶质量提升、低缺陷生产、智能排产等环节深挖潜力，有效降低单位成本；同时，
依托AI+智能制造管理体系，对长晶、切片、磨抛、清洗全流程进行更细颗粒度的监控和参数
优化，减少人力成本、提高良率与一致性；此外，公司将在采购端推进多元化供应体系，平滑
原材料价格波动。经营层面将围绕单位成本、单位能耗、单位人效等核心指标设定阶段性目标
，以在竞争中保持合理毛利。
6、巩固并拓展全球头部客户生态，提升“A+H”平台下的国际化运营能力公司将继续绑定
关键客户，服务多元终端赛道。一方面，稳固与全球头部功率半导体龙头厂商的长期合作，通
过满足其连续迭代的产品规格要求，确保在其全球供应链中的核心地位；另一方面，加快与AI
数据中心、电网、微纳光学、先进封装等领域头部客户的联合开发与产业化推进节奏，推动更
多新应用项目进入批量出货阶段。依托2025年H股上市形成的“A+H”双融资与双品牌平台，公
司将同步完善境外销售和技术支持网络，提升跨区域交付、结算与合规能力，为后续海外产能
布局和更大规模出海打好基础。
7、持续加大研发投入与人才建设，强化“技术+知识产权”双重护城河
在2025年研发费用已达1.66亿元、同比增长16.91%的基础上，公司计划继续保持研发投入
强度，将资金重点用于12英寸、液相法P型衬底、面向电力电子领域新应用方向的各类导电性
衬底、光学衬底、先进封装散热材料与射频等新材料方向。同时，继续推进在研项目落地，提
升从基础研究，到产品开发、工程化试验，再到规模量产的转化效率。人才方面，公司将通过
激励措施、科研平台与国际合作吸引和稳定高层次人才，为公司在未来行业技术拐点与应用切
换中保持长期竞争力提供保障。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市
公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，于2025年3月制定
了《2025年度提质增效重回报行动方案》，并按时发布了半年度评估报告。在过去一年里，公
司持续科技创新、聚焦经营主业、提升治理效能，并通过充分的信息披露、广泛的投资者交流
以及切实的回报等一系列举措，在经营业绩与公司价值提升方面均取得优异表现，以实际行动
践行了对投资者的承诺。
2026年，公司将以“提质增效重回报”为核心战略导向，聚焦主营业务竞争力重塑，通过
技术攻坚、运营提效、市场精耕三大维度协同发力，推动经营质量提升，增强投资者回报。具
体内容如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司是全球宽禁带半导体材料行业的领军企业，自成立以来即专注于高品质碳化硅衬底的
研发与产业化。根据权威行业调研机构日本富士经济报告（2025年）测算，全球导电型碳化硅
衬底材料市场天岳先进（SICC）稳居全球前三。公司及其产品在国际市场具有较高的知名度，
已与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上的制造商建立业务合作关系，公司致力于为
客户提供优质碳化硅衬底。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届薪酬
与考核委员会第六次会议和第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管
理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职
责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“
董高责任险”）。
现将具体内容公告如下：
一、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司
二、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
三、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
四、保费支出：不超过150万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
五、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介
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