资本运作☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-31│ 82.79│ 32.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海天岳半导体材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│碳化硅半导体材料项│ 20.00亿│ 0.00│ 20.03亿│ 100.17│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 10.50亿│ 3.50亿│ 10.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │客户B │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │客户B │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东天岳先│上海天岳 │ 10.00亿│人民币 │2025-06-12│2028-06-11│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东天岳先│上海越服 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-13│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
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2026-06-09│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、补选第二届董事会非独立董事情况
鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会的
规范运作，公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名冯显英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
本事项尚需公司股东会审议通过。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
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2026-05-16│其他事项
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1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，山东
天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第十九
次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交
易业务的可行性分析报告》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）开展
不超过等值10,000.00万美元的外汇衍生品交易业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效
，上述额度有效期内可以滚动使用。
2、结合外汇衍生品交易业务的实际开展情况，原审批额度无法充分覆盖外汇风险敞口，
且难以满足日常经营风险管理需求，因此拟增加交易业务额度以提升公司及子公司的风险抵御
能力，交易业务额度由不超过等值10,000.00万美元调整为不超过等值50,000.00万美元，交易
品种及交易工具等保持不变，增加的额度自股东会审议通过之日起12个月内有效并可在有效期
内滚动使用。本次增加外汇衍生品的交易业务额度，旨在遵循合法、审慎、安全、有效的原则
，以正常跨境业务为基础，通过与实际收付汇需求相匹配的外汇衍生品交易，对冲美元等结算
货币的汇率波动风险。核心目标为锁定经营收益，减少汇兑损失，合理降低财务费用，增强公
司财务稳健性，保障经营业绩稳定性，不涉及任何投机或套利行为，不影响公司主营业务正常
开展。
3、拟履行的审议程序：本事项尚需提交股东会审议。
4、特别说明：截至本公告披露日，公司账面上约等值3.3亿美元的货币资金（其中包括等
值0.6亿美元的境内资金和等值2.7亿美元的境外资金）存在通过外汇衍生品交易业务进行套期
保值的需求。
5、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流
动性风险、内部控制风险、履约风险以及其它风险，敬请投资者注意。
现将相关情况公告如下：
（一）交易目的
因公司存在海外业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利
影响，结合外汇风险敞口及日常经营风险管理需求，公司及子公司拟增加外汇衍生品交易业务
额度。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为
目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易业务的品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外
汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。
（三）资金来源
公司本次拟增加的外汇衍生品交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情
形。
（四）交易业务的金额及期限
公司及子公司拟增加以自有资金开展的不超过等值40,000.00万美元的外汇衍生品业务额
度，上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循
环滚动使用。公司董事会提请股东会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权
并签署相关文件。
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2026-05-16│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宗艳民先生
2.提案程序说明公司已于2026年5月8日公告了2025年年度股东会召开通知，直接持有26.6
8%股份的控股股东、实际控制人宗艳民先生在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会
召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收到该临时提案后按照《公司章程》
、《股东会议事规则》等有关规定予以公告。2026年5月15日，公司2025年年度股东会召集人
（公司董事会）收到公司控股股东、实际控制人宗艳民先生提交的《关于提请增加山东天岳先
进科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，宗艳民先生提议将《关于拟增加外汇
衍生品交易业务额度的议案》及其附件《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报
告》提交公司将于2026年5月29日召开的2025年年度股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月29日14点30分
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
（八）其他需说明事项
本会议通知按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司A股股东。公司H
股股东的登记及出席事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股
东另行发出的股东会通知及其他相关文件。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
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2026-04-16│股权转让
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本次拟参与询价转让的股东为国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）（以下合
称“出让方”）；
出让方拟转让股份总数为5,815,423股，占山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“
天岳先进”或“公司”）总股本的比例为1.20%（天岳先进股份总数为484,618,544股）；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-03-28│对外担保
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1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海越服科贸
有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”
）提供预计合计不超过200000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50000.00
万元，为上海天岳提供担保不超过150000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合
同或金融机构批复为准。
2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司，被担保人为公司
全资子公司，不是公司关联方。
3、截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为110000.00万元。
4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
5、本次担保额度预计事项尚需股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2026年度担保额度预计情况
（一）担保预计基本情况
为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
2026年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计不超过200000万元的担保额度
，其中为上海越服提供担保不超过50000万元，为上海天岳提供担保不超过150000万元。
担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供
应链金融、商业汇票、商票保贴及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履
约类担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届
时签订的担保合同为准。
在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从
与审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。
上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项
的股东会召开之日止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范
围内，全权办理担保相关事宜。
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2026-03-28│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）与协议各方基于未来合作意向签署框架性、原则性协议，具体合作事项、实施进度及
金额存在不确定性，不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：本协议属于框架性协议，预计对公司2026年度及未来业绩不
构成直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。
（一）交易对方的基本情况
本次项目合作涉及多方，鉴于合作方名称涉及商业保密信息，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，对方名
称等基本信息予以豁免披露。
合作方一：主要从事碳化硅芯片研发、生产及相关半导体业务；合作方二：主要从事电力
科技、功率半导体相关资产运营与产业配套；合作方三：主要从事汽车系统及零部件研发、生
产与市场推广；合作方四：主要从事产业投资、战略资本运作。
公司：主要从事碳化硅衬底材料研发、生产与销售。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议2026年3月在上海签订，为基础性框架协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公
司董事会或股东会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程
序以及信息披露义务。
三、对上市公司的影响
本协议有助于巩固公司在碳化硅衬底领域的产业地位，进一步完善上下游协同，拓展市场
应用场景，提升综合竞争力，符合公司长期发展战略。协议为框架性约定，对公司当期经营业
绩不构成重大影响。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召
开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。
为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东会
授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本
公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券
的期权、权证或类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下：
一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）有关要
求的前提下，一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时
配发、发行及处理本公司H股（包括出售或转让库存股份（具有上市规则项下涵义），下同）
，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下简称
“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股（包括出售或转让库存股份，下同）或类似权
利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
1、拟发行的新股的类别及数目；
2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；
3、开始及结束发行的日期；
4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相
关权利。
二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、
发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转
增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获2025年度股东会通过时已发行股份总数
的20%。
三、如董事会或董事长及其授权人士已于本公告第五项所述授权有效期内决定配发、发行
及处理H股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如
适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成
相关配发、发行及处理等工作。
四、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于《中华人民共和国公
司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）取得所有相关政府部门及/或监管机构的
批准（如适用），行使一般性授权。
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2026-03-28│其他事项
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1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，山东
天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公
司”）拟开展外汇衍生品交易业务。
2、公司及子公司拟开展交易额度不超过等值10000.00万美元的外汇衍生品业务，主要包
括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换
等。同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度有效期内可以滚动使用。
3、公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，本事项
无需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流
动性风险、内部控制风险、履约风险以及其它风险。敬请投资者注意投资风险。
现将相关情况公告如下：
（一）交易目的
因公司存在海外业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利
影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易
。
（二）交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。
（三）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易业务的金额及期限
公司及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过等值10000.00万美元的外汇衍生品业务
，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司董事
会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事
会第十九次会议和第二届薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬
方案的议案》和审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司
章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月
）》、《董事、高管离职管理制度（2026年3月）》等相关规定，结合公司实际经营情况并参
照所处行业及地区的薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬拟定方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-28│其他事项
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本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
根据财政部相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工
具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取
标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短
期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金
融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将
其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投
资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
公司自2025年度起执行上述规定，对公司财务报表无影响。
二、会计政策变更的具体情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计
处理的规定，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，山东天岳先
进科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-331,290,533.34元，
实收股本为484,618,544.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
报告期内公司业绩变动系多重因素综合影响：
竞争加剧，且公司为扩大市场占有率、巩固行业地位实施阶段性市场战略调整影响，产品
平均销售价格下降，最终导致公司整体营收规模同比下滑。
加大市场推广与渠道建设投入，销售费用同比上升；同时为保持在碳化硅衬底领域的技术
领先优势，公司持续聚焦大尺寸衬底及新工艺研发，研发投入同比增长，核心技术研发力度持
续加大。
三、应对措施
公司管理层将在以下几个方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：
1、坚持主业聚焦，稳步提升大尺寸产能与有效利用率
公司将继续以碳化硅衬底主业为核心，围绕济南与上海临港两大基地，系统梳理并优化现
有6/8英寸产线的产能结构与排产节奏，并审慎推进资本开支，稳步提升有效产能利用率与交
付能力，并通过工艺优化、瓶颈环节扩能与智能排产等方式，提升整体产出效率，保障客户供
货稳定性。
2、深化8英寸主流化应用，前瞻推进12英寸全系列产业化
公司将继续以“8英寸绝对领先、全球头部客户首选供应商、大尺寸高质量衬底量产标杆
”作为年度经营重点。在8英寸方面，公司计划在2026年继续推进8英寸产品占比：一方面通过
进一步提升8英寸良率和稳定性，巩固其在公司收入中的主力地位，另一方面加快更多车规级
及工业客户的量产导入节奏。在12英寸方面，将围绕已完成的导电N型、P型及高纯半绝缘型全
系列产品技术攻关，重点推进与头部客户的合作，为即将到来的具备规模化交付条件时的快速
产业化奠定基础。
3、构筑基于高品质和高质量服务的品牌力，维护行业健康利润率
2026年，公司计划以高品质产品和高质量服务为基底构筑品牌力，构筑以技术和服务质量
为锚的盈利修复路径，维护行业健康利润率。公司将坚持价值定价，综合产品尺寸、质量、服
务内容与长期战略保供能力，与客户建立以性能与可靠性为基础的长期合作关系，杜绝内卷式
的价格博弈，重视客户满意度、良率与交付时效，并通过工艺进步和精益制造确保降本增效工
作的顺利展开，并以内生性盈利支撑持续研发和智能工厂迭代投入，有力提升经营质量。
4、围绕“AI+新能源”双轮驱动，系统优化产品与市场结构
公司将围绕“新能源+AI”双主线下优化资源配置。一方面，继续深耕新能源汽车、光伏
储能、电网及工业等传统高景气赛道，保障车规级6/8英寸导电型衬底稳定供货，支撑下游xEV
领域碳化硅渗透率快速提升。另一方面，重点面向AI数据中心电源、先进封装散热与AI/AR眼
镜光波导片等新应用领域，完善导电性衬底、光学级衬底及先进封装材料等产品线布局，强化
与电力电子、AI智算、光学头部客户的联合开发，提升非车载业务在收入中的占比，以多场景
、高门槛应用提升整体毛利和品牌高度，提升盈利弹性。
5、强化降本增效与精益制造，夯实成本优势
在行业竞争走向新阶段的背景下，公司计划进一步加强成本与效率管理。2026年，公司将
继续围绕长晶质量提升、低缺陷生产、智能排产等环节深挖潜力，有效降低单位成本；同时，
依托AI+智能制造管理体系，对长晶、切片、磨抛、清洗全流程进行更细颗粒度的监控和参数
优化，减少人力成本、提高良率与一致性；此外，公司将在采购端推进多元化供应体系，平滑
原材料价格波动。经营层面将围绕单位成本、单位能耗、单位人效等核心指标设定阶段性目标
，以在竞争中保持合理毛利。
6、巩固并拓展全球头部客户生态，提升“A+H”平台下的国际化运营能力公司将继续绑定
关键客户，服务多元终端赛道。一方面，稳固与全球头部功率半导体龙头厂商的长期合作，通
过满足其连续迭代的产品规格要求，确保在其全球供应链中的核心地位；另一方面，加快与AI
数据中心、电网、微纳光学、先进封装等领域头部客户的联合开发与产业化推进节奏，推动更
多新应用项目进入批量出货阶段。依托2025年H股上市形成的“A+H”双融资与双品牌平台，公
司将同步完善境外销售和技术支持网络，提升跨区域交付、结算与合规能力，为后续海外产能
布局和更大规模出海打好基础。
7、持续加大研发投入与人才建设，强化“技术+知识产权”双重护城河
在2025年研发费用已达1.66亿元、同比增长16.91%的基础上，公司计划继续保持研发投入
强度，将资金重点用于12英寸、液相法P型衬底、面向电力电子领域新应用方向的各类导电性
衬底、光学衬底、先进封装散热材料与射频等新材料方向。同时，继续推进在研项目落地，提
升从基础研究，到产品开发、工程化试验，再到规模量产的转化效率。人才方面，公司将通过
激励措施、科研平台与国际合作吸引和稳定高层次人才，为公司在未来行业技术拐点与应用切
换中保持长期竞争力提供保障。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市
公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，于2025年3月制定
了《2025年度提质增效重回报行动方案》，并按时发布了半年度评估报告。在过去一年里，公
司持续科技创新、聚焦经营主业、提升治理效能，并通过充分的信息披露、广泛的投资者交流
以及切实的回报等一系列举措，在经营业绩与公司价值提升方面均取得优异表现，以实际行动
践行了对投资者的承诺。
2026年，公司将以“提质增效重回报”为核心战略导向，聚焦主营业务竞争力重塑，通过
技术攻坚、运营提效、市场精耕三大维度协同发力，推动经营质量提升，增强投资者回报。具
体内容如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司是全球宽禁带半导体材料行业的领军企业，自成立以来即专注于高品质碳化硅衬底的
研发与产业化。根据权威行业调研机构日本富士经济报告（2025年）测算，全球导电型碳化硅
衬底材料市场天岳先进（SICC）稳居全球前三。公司及其产品在国际市场具有较高的知名度，
已与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上的制造商建立业务合作关系，公司致力于为
客户提供优质碳化硅衬底。
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2026-03-28│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届薪酬
与考核委员会第六次会议和第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管
理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职
责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“
董高责任险”）。
现将具体内容公告如下：
一、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司
二、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
三、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
四、保费支出：不超过150万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
五、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高
责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事对上述事项回避表决，上述事项提交公司2025年年度股东会审议通过后方可
执行。
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2026-03-28│其他事项
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公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司结合2025年年度财务数据对2025
年第四季度合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了充分沟通，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提了减值准备，预计2025年第四季度减值准备总额为2480.75万元。现
将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
2025年第四季度，公司计提各类信用减值损失及资产减值损失总额为2480.75万元。
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2026-03-28│其他事项
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1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不
进行公积金转增股本、不送红股。
2、公司2025年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况
等各方面因素综合考虑。
3、公司2025年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
4、本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）
》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润-208319118.23元，母公司实现的净利润为-252218359.26万元，合并口径未分配利润
-331290533.34元，母公司未分配利润为-212459568.79万元。公司根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段
、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的
可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值且母公司报表
年度末未分配利润为负值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形，相关指标如下：
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、
财务状况
（1）报告期内，公司实现营业收入146488.25万元，同比下降17.15%；实现归属于母公司
所有者的净利润-20838.91万元，同比减少216.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润-24596.94万元，同比减少257.58%。
（2）报告期末，公司总资产958317.41万元，较期初增长30.26%；归属于母公司的所有者
权益717386.36万元，较期初增长35.03%；归属于母公司所有者的每股净资产14.85元，较期初
增长19.57%，公司资产规模稳步提升，所有者权益持续增长。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内公司业绩变动系多重因素综合影响：
（1）营收端：公司衬底产品销量同比增加，但受国内碳化硅衬底行业市场竞争加剧，且
公司为扩大市场占有率、巩固行业地位实施阶段性市场战略调整影响，产品平均销售价格下降
，最终导致公司整体营收规模同比下滑。
（2）费用端：为积极布局大尺寸产品在新兴应用市场的商业化落地，公司加大市场推广
与渠道建设投入，销售费用同比上升；同时为保持在碳化硅衬底领域的技术领先优势，公司持
续聚焦大尺寸衬底及新工艺研发，研发投入同比增长，核心技术研发力度持续加大。
（3）损益端：税务事项导致所得税费用及滞纳金支出增加；产品价格下降带来公司整体
毛利额下滑；人民币汇率波动引发外币汇兑损失增加；基于市场环境变化，公司期末对相关资
产计提减值准备；同时公司推进境外上市相关工作产生相应费用支出。上述因素综合作用，导
致公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润大幅
下降并由盈转亏。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益下降幅度较大，主要原因系碳化硅衬底产品平均
价格下降导致营收及毛利下滑，叠加销售、研发费用同比上升，以及所得税费用和滞纳金支出
增加等因素。
报告期末公司总资产、归属于母公司的所有者权益较期初增长，主要原因系公司顺利完成
H股发行，在募集资金到账后相应增加了公司的股本及资本公积，同步推动了公司资产和所有
者权益的规模提升。
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2026-01-27│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
经财务部门初步测算：
1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现营业收入1
45,000.00万元至150,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少31,814.10万元
至26,814.10万元，同比减少17.99%到15.17%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比
，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-22,500.00万元至-18,500.00万元，与上
年同期（法定披露数据）相比，将减少40,402.51万元至36,402.51万元，同比减少225.68%到2
03.34%。
3、预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27,500.00万
元至-23,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少43,109.30万元至39,109.30
万元，同比减少276.18%到250.55%。
4、本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
1、营业收入：176,814.10万元。
2、利润总额：15,926.41万元。
3、归属于母公司所有者的净利润：17,902.51万元。
4、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：15,609.30万元。
5、每股收益：0.42元。
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2026-01-01│税项等政策变动
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事
项开展自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，2019年-2020年应补缴企业所得税及滞纳金合计8,297.28万元。
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2025-10-31│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王俊国先生提交的
书面辞任报告。因公司治理结构调整，王俊国先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务
，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，王俊国先生担任的公
司其他职务不变。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，同意王俊国先生担任公司第二届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
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2025-10-29│其他事项
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1、本次限制性股票归属数量：396300股。
2、本次限制性股票归属：二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）相关业务规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于近日收到中登上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工
作。现将相关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项
的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议
案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。
2、2024年4月26日，公司控股股东宗艳民先生以临时提案方式提请公司董事会将《关于<
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相
关事项的议案》三项议案提交公司2023年年度股东大会审议。公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露了《山东天岳先进科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提
案的公告》（公告编号：2024-041），增加了控股股东提请增加的前述三项议案。
2024年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-039）。根据公司其他独立董事的委托，独立
董事刘华女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年股权激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2024年4月29日至2024年5月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
24年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024
-043）。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等
议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-044）
。
6、2024年7月3日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第四次
会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日的激励对象
名单进行了核实并发表了同意的核查意见。
7、2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对预留授予日的激励对
象名单进行核实并发表了同意的核查意见。
8、2025年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次归属和本次作废事
项发表了同意的意见，监事会对首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了同意的核查
意见。
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2025-10-28│其他事项
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根据《企业会计准则》以及山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计
政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况，本
着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
2025年前三季度，公司计提各类信用减值损失及资产减值损失总额为2,387.92万元。
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2025-10-15│其他事项
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一、交易情况概述
（一）增加交易额度的目的
目前，结合公司外汇衍生品交易业务的实际开展情况，同时为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，增
强财务稳健性，公司及子公司拟增加最高额不超过3亿元人民币或等值外币（含本数）的外汇
衍生品交易业务额度，合计4亿元人民币或等值外币（含本数），在授权期限内可循环使用。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范
汇率风险为目的，不以投机为目的，以正常业务为基础，资金预计使用额度与公司海外业务收
入规模相匹配，不影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
公司及子公司拟增加最高额不超过3亿元人民币或等值外币（含本数）的外汇衍生品交易
业务额度，合计4亿元人民币或等值外币（含本数），上述额度在授权期限内可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资
金的情形。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍
生品产品等业务。
（五）交易期限
上述交易额度使用期限自本次董事会审议通过后，至2025年3月27日第二届董事会第十一
次会议审议外汇衍生品交易事项的授权期限（第二届董事会第十一次会议通过后12个月）截止
日止。公司及子公司可在上述额度及审批期限内循环滚动使用资金额度。
（六）实施方式
公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生
品交易业务额度的议案》，同意公司增加外汇衍生品交易业务额度事项，由原1亿元人民币或
等值外币（含本数）增加至4亿元人民币或等值外币（含本数），上述额度在授权期限内可循
环使用。本次增加外汇衍生品交易额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议
。
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2025-09-15│其他事项
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一、悉数行使超额配售权情况
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，山东天岳先进科技股份有
限公司（以下简称“公司”）发行的47745700股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（H
股）已于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。
公司H股股票中文简称为“天岳先进”，英文简称为“SICC”，股份代号为“2631”，具体内
容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于境外上
市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2025-055）。
根据本次发行方案，招股章程所述超额配售权已于2025年9月14日（星期日）获保荐人兼
整体协调人（为其自身及代表国际包销商）悉数行使，涉及合计7161800股H股股份，占全球发
售项下初步可供认购的发售股份总数约15%（于任何超额配售权获行使前）；
超额配售股份将按发售价每股42.80港元（即全球发售项下每股H股股份的发售价，不包括
1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会
财局交易征费）配发及发行。超额配发股份将用于加快向同意延迟交付其根据全球发售认购的
相关发售股份的承配人交付部分H股。前述超额配售权悉数行使后，本次发行上市的H股由4774
5700股增加至54907500股。香港联交所已批准该等超额配售股份上市及买卖，预计将于2025年
9月17日（星期三）上午9时开始在香港联交所主板上市交易。本次悉数行使超额配售权后，公
司股权结构如下：经扣除承销费用及佣金以及公司就悉数行使超额配售权而应付的估计开支后
，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资金净额299.6百万港元。公司拟按招股章程“
未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束情况
本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2025年9月14日（星期日）（即递交香港公开发
售申请截止日期后第30日）结束。稳定价格经办人中国国际金融香港证券有限公司、其联属人
士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、于国际发售中超额分配合计7161800股H股股份，占根据全球发售初步提呈发售的发售
股份总数约15%（于任何超额配售权获行使前）；
2、保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际包销商）于2025年9月14日（星期日）按每
股H股股份42.80港元的价格（即全球发售项下每股H股股份的发售价，不包括经纪佣金、香港
证监会交易征费、香港联交所交易费及香港会财局交易征费）悉数行使超额配售权，涉及合计
7161800股H股股份，占根据全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约15%（于任何超额配
售权获行使前），以加快向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人交付部
分H股。
于稳定价格期间，稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖任何H股股票。
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2025-08-30│其他事项
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1、本次拟归属的限制性股票数量：39.63万股
2、归属股票来源：二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司A股普通股股票
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）《2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司就2024年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项，说明如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：授予的限制性股票总量为508万股，约占公司2024年限制性股票激励计划草
案公告时公司股本总额42971.1044万股的1.18%。其中首次授予408万股，约占激励计划草案公
告时公司股本总额的0.95%；预留100万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.23%。
3、授予价格：32元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32元的价格购
买公司从二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司A股普通 股。
4、激励人数：首次授予80人，包括公司公告激励计划草案时在本公司任职的技术和业务
骨干人员。预留授予30人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及技术和业务骨干人员
。
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2025-08-30│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予
的激励对象中，7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股
票共计39.00万股不得归属，由公司作废处理。
且由于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核部分达标
，本期公司层面归属比例为50%，其余50%部分限制性股票不得归属，共计作废55.35万股。
同时，由于部分首次授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果未达到规定标准，当
期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，共计作废15.72万股。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为110.07万股。本次调整内容在公司2023
年年度股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
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