资本运作☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳化硅半导体材料项│ 20.00亿│ 1.49亿│ 19.44亿│ 97.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│闲置募集资金暂时补│ 5.00亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 22.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 0.00│ 1.00亿│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │济宁市纬世特信息科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东天岳先│上海天岳半│ 2.00亿│人民币 │2023-06-08│2026-06-08│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│导体材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东天岳先│上海越服科│ 1.00亿│人民币 │2023-09-13│2026-09-12│连带责任│否 │未知 │
│进科技股份│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-30│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首席财务官（财务负
责人）TeoNeeChuan（赵汝泉）先生的辞职报告，因个人工作安排原因，TeoNeeChuan（赵汝泉
）先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职务调整后TeoNeeChuan（赵汝泉）先生将
继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，TeoNeeChuan（赵汝泉）先生未持有公司股份
；TeoNeeChuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉
尽责，公司及董事会对TeoNeeChuan（赵汝泉）先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期
间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名
，并经审计委员会与提名委员会审查通过，公司于2024年9月29日召开第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任游樱女士为公司首席财务官（
财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。公司董事会认为游樱具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
附件：游樱女士简历：游樱：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学
硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。游樱女士未持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股
东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2024-08-23│其他事项
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1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计本期计提的减值准备总额
为490.50万元。
公司于2024年8月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至20
24年6月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并范围内
的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，预计本期计提的
减值准备总额为490.50万元。
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2024-08-23│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表马晓伟先生因内部工
作调整不再担任公司证券事务代表。
公司于2024年8月22日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更证券事
务代表的议案》。公司拟聘任王俊国先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王俊国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代
表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0531-69900616
联系邮箱：dmo@sicc.cc
联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
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2024-08-23│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监
事周敏女士提交的辞职报告。周敏女士因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职
后将继续在公司任职。
截至本公告披露日，周敏女士通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资
产管理计划2.8011%的份额间接持有公司股份。周敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月22日召开职工代表大会，
选举窦文涛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
附件：职工代表监事简历
窦文涛先生：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得工程硕士学位，电子
与通信工程领域工程专业，高级工程师。2007年9月至2008年9月，任华中科技大学国家光电实
验室助理研究员；2008年9月至2010年9月，任华为技术有限公司项目经理；2010年10月至2011
年12月，任天岳有限项目经理；2012年1月至2015年4月，任天岳有限销售部经理；2015年5月
至2016年11月，任天岳有限董事长助理；2016年12月至2019年6月，任天岳有限执行董事（代
）；2019年6月至今，任天岳有限、天岳先进董事长助理。
截至本次公告披露日，窦文涛先生持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“
上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的
份额间接持有公司股份；通过持有国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计
划6.6693%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，窦文涛先生与公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司
法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
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2024-07-09│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对
象发行股票预案的议案》等相关议案，内容详见公司同日披露的《山东天岳先进科技股份有限
公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件。
鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关准备工作尚在
进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会
将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并
提交股东大会审议。
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2024-07-09│其他事项
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为进一步完善和健全山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、
持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等相关法律法规、规范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《山东天岳先进科技股份有限公司未来三年（2024
年-2026年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，保证利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、制定本规划所考虑的因素
公司在制定本规划时着眼于公司长远及可持续发展，结合公司所处行业的特点及其发展趋
势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-07-09│其他事项
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以下关于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次以简易程序向特定对
象发行股票对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定
的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。
公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，为保
障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控
制人亦出具了相关承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、分析的主要假设及前提
为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情
况，做出如下假设：
（1）假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
（2）假设本次发行股票于2024年11月底实施完毕。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准；
（3）假设本次发行股票募集资金总额为30000.00万元，不考虑相关发行费用；截至目前
，公司总股本为429711044股，本次发行的股份数量上限为128913313股，按照本次向特定对象
发行股票的数量上限计算；该发行股票数量仅为估计，最终以中国证监会同意注册的数量为准
；本次发行股票的募集资金金额仅为测算目的假设，最终以实际发行结果为准；
（4）公司2023年归属于母公司所有者的净利润为-4572.05万元，扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润为-11272.08万元。公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净
利润为4609.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4360.67万元，公司
2024年第一季度实现盈利。
假设公司2024年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润分别按以下三种情况进行测算：①较2023年度持平；②2024年度盈亏平衡；③2024年
度实现盈利（扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为15000.00万元）三种情
形进行测算。（前述数据仅为假设，且仅用于测算是否摊薄即期回报使用）。
（5）在预测2024年末发行后总股本和计算每股收益时，以截至目前总股本429711044股为
基础，仅测算本次发行股票对总股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、员工
股权激励计划及其他因素导致股本发生变化的情形；（6）假设不考虑本次发行募集资金到账
后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（7）本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会同意注
册的股份数量、实际发行结果和实际日期为准；
以上假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。
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2024-07-09│其他事项
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山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案》等相关议案。
公司自上市以来始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，持续完善公司治理架构
，建立健全内部控制体系，提升规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票，根据相关法律法规要求，公司
对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。自
查结果如下：
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
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2024-07-04│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年7月3日
2、限制性股票授予数量：408万股，占本激励计划公告时公司总股本的0.95%3、股权激励
方式：第二类限制性股票
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根
据公司2023年年度股东大会授权，公司于2024年7月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年
7月3日为首次授予日，以人民币32.00元/股的授予价格向80名激励对象授予408万股限制性股
票。现将公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项说明如下：一
、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项
的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议
案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。
2、2024年4月29日至2024年5月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
24年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024
-043）。
3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等
议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-044）
。
5、2024年7月3日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第四次
会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日的激励对象
名单进行了核实并发表了同意的核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次实施的股权激励计划相关内容与公司2023年年度股东大会审议通过的股权激励计划不
存在差异。
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2024-05-28│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年11月27日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人
民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的
价格不超过86.00元/股（含）。
回购资金总额不低于人民币10000.00万元（含），不超过人民币20000.00万元（含）。
回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
具体内容详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。
二、回购实施情况
1、公司于2024年1月10日实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证
券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024
-003）。
2、截至2024年5月26日，公司本次回购股份回购期限届满。公司以集中竞价交易方式累计
回购公司股份2005884股，占公司总股本的比例为0.4668%，购买的最高价为61.15元/股、最低
价为43.96元/股，支付的金额为人民币100218531.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
。
3、公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露
的回购方案完成回购。
4、公司本次回购股份所使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资
金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
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2024-04-29│其他事项
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1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，山东
天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公
司”）拟开展外汇衍生品交易业务。
2、公司及子公司拟开展交易额度不超过5000.00万元人民币或等值外币的外汇衍生品业务
，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、
货币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以滚动使用。
3、公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流
动性风险、内部控制风险、履约风险以及其它风险。敬请投资者注意投资风险。
现将相关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司存在海外业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利
影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易
。
（二）交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。
（三）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情形
（四）交易业务的金额及期限
公司及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过5000.00万元人民币或等值外币的外汇
衍生品业务，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用
。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额
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