资本运作☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川空天增材科技有│ 0.00│ ---│ 38.77│ ---│ 0.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增材制造生产基地项│ ---│ 707.64万│ 1.49亿│ 67.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.12亿│ ---│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│洛阳增材制造生产基│ 1.32亿│ ---│ 6843.45万│ 51.84│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金粉末的冷喷涂│ ---│ 3.70万│ 1832.55万│ 59.73│ ---│ ---│
│工艺开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能靶材研发中心│ ---│ 785.60万│ 2431.20万│ 82.01│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-尚未使用 │ 8575.52万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-洛阳增材 │ ---│ 2230.15万│ 6843.45万│ 51.84│ ---│ ---│
│制造生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ 1.06亿│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│结余超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金 │ ---│ 1810.41万│ 1810.41万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位（不含A主机厂） │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属A主机厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位（不含A主机厂） │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属A主机厂 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控
制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属
于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地
介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司（含子
公司，下同）闲置资金创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款等）。
（三）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。在前述额度范
围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度
。
（四）决议有效期
自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项
进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。
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2025-04-26│其他事项
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一、计提减值准备概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年第一季度，公司计提减值损失共计144.86万元。
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2025-04-26│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分
的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计947.35万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航空科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，湖北超卓航空科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配利润为人民币18859.30万元。经第三届
董事会第三十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
“公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本公告披露日，公
司总股本89603310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1265682股，实际可参与利润分配的
股数为88337628股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30034793.52元（含税）。公司本次
不进行资本公积转增股本，不送红股。”
本年度（2024年度）公司现金分红总额30034793.52元（含税）；本年度（2024年度）以
现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额26997800.97元（不含交易费用），现
金分红和回购金额合计57032594.49元，占本年度归属于公司股东净利润的比例439.19%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销
金额合计30034793.52元，占本年度归属于公司股东净利润的比例231.29%。如在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-22│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以现场与通讯相
结合的方式召开公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8575.52万元的
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.20%。公司监事会发表了明确同意的
意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对
上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行A股股票
（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2240.0828万股，发行价格为每股41.
27元，募集资金总额为人民币92448.22万元，扣除不含税的发行费用11590.63万元，实际募集
资金净额为人民币80857.59万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募
集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资金专户存储三方监管
协议。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据公司业务发展需要，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟将超募资金8575.52万
元用于永久补充流动资金。
本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8575.52万元，占超募资金总额52939.82
万元的比例为16.20%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超
募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次使用超
募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流
动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
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2025-03-13│其他事项
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一、董事、总经理职务调整情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理李羿含先
生的书面辞职报告，李羿含先生因个人工作内容调整，辞去公司董事、总经理及战略决策委员
会委员职务。其辞去前述职务后，将继续在公司及子公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面
的技术研发工作。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等
有关规定，上述书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李羿含先生直接持有公司股份20315197股，占公司总股本的22.67%。
李羿含先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第15号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对股份
转让的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、补选董事、总经理情况
经公司控股股东兼公司董事长李光平先生提名，公司第三届董事会提名委员会2025年第二
次会议审查通过后，公司于2025年3月12日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于变更董事的议案》、《关于变更总经理的议案》及《关于补选战略决策委员会委员的议
案》。
董事会同意提名郭霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，郭霖先生当选为公司第三届董事会非独立
董事后即同时担任公司第三届董事会战略决策委员会委员；董事会同意聘任李光平先生为公司
总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
附件：
1、李光平，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。
湖北省人大代表，中国交通运输协会通用航空低空经济智库专家，襄阳市（高端制造业）首席
技术专家，襄阳市机械工程学会会长，西北工业大学航空发动机高性能制造工业和信息化部重
点实验室专家顾问，湖北文理学院隆中学者产业教授。1987年8月至2000年6月，任中国航空器
材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理；2000年7月至2006年11月，任襄樊王行航
空附件维修工程有限公司质量经理、总经理；2006年11月至今，历任公司及其前身总经理、董
事长、财务总监及董事会秘书（代）。现任公司董事长。
截至本公告披露日，李光平先生直接持有公司14127248股股份，占公司总股本的15.77%，
为公司控股股东及实际控制人之一。其与公司另一控股股东、实控人王春晓女士系夫妻关系，
与公司另一控股股东、实控人李羿含先生系父子关系。除此外，李光平先生与公司其他持股5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2、郭霖，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月
至2007年6月，在襄樊王行航空附件维修工程有限公司历任生产计划员、生产部副经理；2007
年7月至2021年10月，在湖北超卓航空科技股份有限公司及其前身历任生产部经理、质量部经
理。2021年10月至今任公司航空部件维修事业部总检验师。
截至本公告披露日，郭霖先生直接持有公司230080股股份，占公司总股本0.26%。其与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-02-15│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第三届董事
会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计
划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下
：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”或“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁女士作为征
集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12
月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限
公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》。
4、2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》。
5、2022年12月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖北超卓航
空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
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2025-02-15│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼财务总监李光
平先生的书面辞职报告，李光平先生因个人工作内容调整，辞去其兼任的公司财务总监一职，
其辞去财务总监职务后将继续担任公司董事长、董事会战略决策委员会委员及召集人、薪酬与
考核委员会委员。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，上述书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司总经理李羿含先生提名，第三届董事会审计委员会2025年第一次会议及第三届董事
会提名委员会2025年第一次会议审查通过后，公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第三
十次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任姚志华女士为公司财务
总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
姚志华女士具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》有
关任职资格的规定。
附件：
姚志华，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月-2010年
6月，任人本集团有限公司会计；2010年6月-2014年7月，任金刚新材料股份有限公司财务经理
；2015年3月-2018年6月，任四川圣迪乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理；2018
年7月-2024年8月，任贵州梵净蛋谷食品有限公司财务经理；2024年8月-2025年2月，任公司财
务总监助理。
截至本公告披露日，姚志华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2024-11-26│其他事项
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当事人：
湖北超卓航空科技股份有限公司，A股证券简称：超卓航科，A股证券代码：688237；
李光平，湖北超卓航空科技股份有限公司时任董事长兼财务总监；
李羿含，湖北超卓航空科技股份有限公司时任总经理；王诗文，湖北超卓航空科技股份有
限公司时任董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北超卓航空科技股份有限公司、李光
平、李羿含、王诗文采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕35号）（以下简称《警示函》）
查明的事实及相关公告，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司）在信息披露和规范
运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。
一、2023年度业绩预告披露不准确
2024年1月31日，公司披露《2023年度业绩预告》，预计公司2023年度实现归属于上市公
司股东的净利润（以下简称归母净利润）为2400万元到3000万元。同时，公司进行风险提示称
，公司因存款被划转事件产生了5995万元的其他应收款，公司暂未对该笔其他应收款计提减值
，该部分其他应收款可能存在减值风险，存在重大不确定性。2024年2月26日，公司披露《202
3年年度业绩预告更正公告》，预计2023年度实现归母净利润为-3800万元到-2995万元，业绩
预告更正的主
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