资本运作☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-22│ 41.27│ 8.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川空天增材科技有│ 0.00│ ---│ 38.77│ ---│ 0.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增材制造生产基地项│ ---│ 707.64万│ 1.49亿│ 67.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.12亿│ ---│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│洛阳增材制造生产基│ 1.32亿│ ---│ 6843.45万│ 51.84│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金粉末的冷喷涂│ ---│ 3.70万│ 1832.55万│ 59.73│ ---│ ---│
│工艺开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能靶材研发中心│ ---│ 785.60万│ 2431.20万│ 82.01│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-尚未使用 │ 8575.52万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-洛阳增材 │ ---│ 2230.15万│ 6843.45万│ 51.84│ ---│ ---│
│制造生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ 1.06亿│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│结余超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金 │ ---│ 1810.41万│ 1810.41万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位（不含A主机厂） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属A主机厂 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位（不含A主机厂） │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属A主机厂 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司的控股公司的下属相关单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资为本”的上市公司
发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切
实履行社会责任，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现对2024年度“提质增效重回报
”行动方案执行情况进行总结，并制定2025年度行动方案。具体情况如下:
一、2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
（一）坚持技术领先，增强核心竞争力
2024年，公司不断加强研发投入，全年研发投入2970.31万元，较上年同比增长约4.65%，
研发投入占营业收入比例达7.36%。
2024年，公司新增申请专利22个，其中发明专利申请新增17个，实用新型专利申请新增5
个；新增获得专利10个，其中发明专利9个，实用新型专利1个。
截至本报告期末，公司累计申请发明专利数量113个，累计申请实用新型专利数量92个；
累计获得的发明专利数量26个，累计获得的实用新型专利78个。
（二）完善公司治理，强化合规意识
公司持续完善治理结构，报告期内，公司共计召开了14次董事会、10次监事会和4次股东
大会，审议了多项议案，确保公司合规运作。公司独立董事与董事会、监事会、经营管理层之
间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并
行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进一步提高
。
本年度，公司持续加强控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的合规意识和
责任意识，及时宣贯市场动态、法规政策、监管动态，积极主动参与监管部门组织的各类合规
培训活动，不断提升其自身履职能力及合规意识。
（三）注重股东回报，实施股东回报
公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。直以来，公司持续
夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及日常资金使用计划
，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期稳
定的投资回报。
2024年6月19日，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发现金红利人民币
30034793.52元（含税）。
（四）实施股份回购，稳定股价
为响应“提质增效重回报”行动方案，公司在2024年2月21日至2024年5月17日期间，通过
上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购股份1265682股，占公司总股本的比例为1.41%，
累计回购资金总额人民币26997800.97元（不含交易费用）。
（五）重视投资者关系管理
公司充分利用上交所E互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者电话、微信公众号等途
径，构建多平台的投资者沟通交流平台。2024年，公司通过上证路演中心召开3次业绩说明会
，累计回复投资者提问34次。
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2025-04-26│其他事项
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限制性股票拟归属数量：68173股
归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票一、本次股权激励计
划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容。
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票
共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额8960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量
的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的0.16%。
（3）授予价格：32.03元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32.03元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。
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2025-04-26│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2025年4月24日
召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部
分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《湖
北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《
考核管理办法》”）的相关规定，以及公司股东大会的授权：
（一）首次授予部分
1、鉴于《激励计划》首次授予激励对象中，4名激励对象离职已不符合激励资格，6名激
励对象个人层面的绩效考核评级为“D”，个人层面可归属比例均为0%，本次作废处理其已获
授但尚未归属的限制性股票367899股。
2、鉴于《激励计划》首次授予激励对象中，1名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“
A”，个人层面归属比例为100%；3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“B”，个人层面
归属比例为95%；9名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“C”，个人层面归属比例为80%，
本次作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票11288股。
（二）预留授予部分
1、鉴于《激励计划》预留授予激励对象中，4名激励对象离职已不符合激励资格，3名激
励对象个人层面的绩效考核评级为“D”，个人层面可归属比例为0%，本次作废处理其已获授
但尚未归属的限制性股票8935股。
2、鉴于《激励计划》预留授予激励对象中，2名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“
C”，个人层面归属比例为80%，本次作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2617股。
综上，本次首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计390739股。
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2025-04-26│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董
事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议了《2025年度董事薪酬方案》
、《2025年度高级管理人员薪酬方案》、《2025年度监事薪酬方案》。其中，《2025年度高级
管理人员薪酬方案》已获上述董事会审议通过，相关关联董事已对该议案回避表决；《2025年
度董事薪酬方案》和《2025年度监事薪酬方案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司20
24年年度股东大会审议。现将薪酬方案的具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、公司内部非独立董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在公司额外领取
董事津贴。
2、公司外部非独立董事由其所在任职单位向其发放薪酬，公司不予发放津贴，因履职需
要产生的相关费用由公司承担。
3、公司独立董事由公司每年按照公司《独立董事津贴制度》发放津贴，每人每年43000元
，因履职需要产生的相关费用由公司承担。
（二）监事薪酬
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行领取津贴。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控
制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属
于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地
介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司（含子
公司，下同）闲置资金创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款等）。
（三）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。在前述额度范
围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度
。
（四）决议有效期
自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项
进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。
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2025-04-26│其他事项
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一、计提减值准备概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年第一季度，公司计提减值损失共计144.86万元。
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2025-04-26│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分
的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计947.35万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航空科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，湖北超卓航空科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配利润为人民币18859.30万元。经第三届
董事会第三十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
“公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本公告披露日，公
司总股本89603310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1265682股，实际可参与利润分配的
股数为88337628股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30034793.52元（含税）。公司本次
不进行资本公积转增股本，不送红股。”
本年度（2024年度）公司现金分红总额30034793.52元（含税）；本年度（2024年度）以
现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额26997800.97元（不含交易费用），现
金分红和回购金额合计57032594.49元，占本年度归属于公司股东净利润的比例439.19%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销
金额合计30034793.52元，占本年度归属于公司股东净利润的比例231.29%。如在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-22│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以现场与通讯相
结合的方式召开公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8575.52万元的
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.20%。公司监事会发表了明确同意的
意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对
上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行A股股票
（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2240.0828万股，发行价格为每股41.
27元，募集资金总额为人民币92448.22万元，扣除不含税的发行费用11590.63万元，实际募集
资金净额为人民币80857.59万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募
集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资金专户存储三方监管
协议。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据公司业务发展需要，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟将超募资金8575.52万
元用于永久补充流动资金。
本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8575.52万元，占超募资金总额52939.82
万元的比例为16.20%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超
募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次使用超
募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流
动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
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2025-03-13│其他事项
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一、董事、总经理职务调整情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理李羿含先
生的书面辞职报告，李羿含先生因个人工作内容调整，辞去公司董事、总经理及战略决策委员
会委员职务。其辞去前述职务后，将继续在公司及子公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面
的技术研发工作。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等
有关规定，上述书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李羿含先生直接持有公司股份20315197股，占公司总股本的22.67%。
李羿含先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份
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