资本运作☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-22│ 41.27│ 8.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-27│ 31.35│ 213.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 31.35│ 32.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川空天增材科技有│ 0.00│ ---│ 32.65│ ---│ -7.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造生产基地项│ 2.19亿│ 2.53万│ 1.49亿│ 100.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造生产基地项│ 1.48亿│ 2.53万│ 1.49亿│ 100.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳增材制造生产基│ 7683.03万│ 216.98万│ 7060.43万│ 91.90│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金粉末的冷喷涂│ 3068.09万│ ---│ 1832.55万│ 59.73│ ---│ ---│
│工艺开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能靶材研发中心│ 2964.49万│ ---│ 2431.20万│ 82.01│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-洛阳增材 │ ---│ 216.98万│ 7060.43万│ 91.90│ ---│ ---│
│制造生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ ---│ 8575.52万│ 3.97亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│项目节余资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-23 │转让比例(%) │20.93 │
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│交易金额(元)│7.72亿 │转让价格(元)│41.16 │
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│转让股数(股)│1875.84万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │王春晓、李羿含、李光平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │湖北交投资本投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-23 │转让比例(%) │26.59 │
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│交易金额(元)│10.20亿 │转让价格(元)│42.80 │
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│转让股数(股)│2383.72万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │李羿含、王春晓、李光平 │
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│受让方 │上海太洋科技股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖北超卓航空科技集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │18758420股股票 │ │ │
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│买方 │湖北交投资本投资有限公司 │
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│卖方 │李光平、王春晓、李羿含 │
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│交易概述 │湖北超卓航空科技集团股份有限公司（原名称：湖北超卓航空科技股份有限公司，以下简称│
│ │“公司”或“超卓航科”）控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含（以下统称“转│
│ │让方”或“甲方”）于2025年11月28日与湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本│
│ │”或“受让方”或“乙方”）签署了《关于湖北超卓航空科技股份有限公司之股份转让协议│
│ │》（以下简称“《股份转让协议》”），李光平、王春晓、李羿含拟将其合计持有的公司18│
│ │758420股股票（占《股份转让协议》签署时公司总股本的20.93%，以下简称“标的股份”）│
│ │协议转让给受让方。 │
│ │ 因《股份转让协议》约定的生效条件未能全部成就，甲方、乙方经友好协商，一致同意│
│ │终止上述《股份转让协议》《表决权放弃协议》，并废止甲方向乙方出具的《不谋求上市公│
│ │司控制权的承诺函》，并于2026年6月22日签署了《终止协议》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属相关单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《20
22年限制性股票激励计划》”）预留第二次授予的1名激励对象因离职，已不符合《上市公司
股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》和《湖北超卓航空科技股份有限公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的归属条件，公司董事会根据公司2022年第三
次临时股东大会的授权，对该名激励对象已授予未归属的2850股限制性股票予以作废处理。
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2026-07-18│价格调整
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（一）本次调整事由
根据公司2022年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划的相关规定，在激励计
划公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，则第二类限制性股票的授予价格将
依据激励计划作以调整。
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，
并于2026年7月1日披露了《超卓航科2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）
，公司2025年年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股，合计派发现金红利30061531.80元（含税）。
鉴于上述2025年度利润分配方案已实施完毕，公司2022年限制性股票激励计划及2025年的
限制性股票激励计划的限制性股票授予价格均需调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》规定，公司发生派息事项的，第二类限制性股票授予价格的调整方法如
下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的授予价格P=31.35元/股-0.34元/股=31.01元/股。
根据公司2022年第三次临时股东大会、2025年第六次临时股东会分别授权，本次调整由公
司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-06-23│股权转让
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重要内容提示：
协议转让的基本情况：湖北超卓航空科技集团股份有限公司（原名称：湖北超卓航空科技
股份有限公司，以下简称“公司”或“超卓航科”）控股股东、实际控制人李光平、王春晓、
李羿含（以下统称“转让方”或“甲方”）于2025年11月28日与湖北交投资本投资有限公司（
以下简称“交投资本”或“受让方”或“乙方”）签署了《关于湖北超卓航空科技股份有限公
司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），李光平、王春晓、李羿含拟将其合
计持有的公司18,758,420股股票（占《股份转让协议》签署时公司总股本的20.93%，以下简称
“标的股份”）协议转让给受让方。
协议转让终止的情况：上述交易双方于2026年6月22日签署了《终止协议》，公司控股股
东、实际控制人本次协议转让股份事项终止。
一、协议转让前期基本情况
2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与交投资本签署了
《股份转让协议》，李光平、王春晓、李羿含拟将其合计持有的标的股份协议转让给受让方。
同日，李羿含与受让方签署了《关于湖北超卓航空科技股份有限公司股东李羿含之表决权放弃
协议》（以下简称“《表决权放弃协议》”），李羿含自标的股份交割日起，不可撤销的同意
将所持有的公司除标的股份外的剩余全部股份对应的提案权、表决权、召集权等非财产性权利
（统称“表决权”）放弃行使，亦不得委托任何第三方行使，直至《股份转让协议》及《表决
权放弃协议》约定的表决权恢复条件成就后，李羿含所持除标的股份外的剩余全部股份的表决
权得以恢复。
具体内容详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月4日披露于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的《超卓航科关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-068）及《简式权益变动报告书（李光平、王春晓、李羿含）》、《详式权益变动
报告书（湖北交投资本投资有限公司）》等公告。
二、协议转让的终止
因《股份转让协议》约定的生效条件未能全部成就，甲方、乙方经友好协商，一致同意终
止上述《股份转让协议》《表决权放弃协议》，并废止甲方向乙方出具的《不谋求上市公司控
制权的承诺函》，并于2026年6月22日签署了《终止协议》。《终止协议》主要内容如下：
“第一条协议终止与承诺函废止
甲方、乙方一致同意《股份转让协议》《表决权放弃协议》于本协议签署之日起终止，甲
方、乙方不再履行《股份转让协议》《表决权放弃协议》项下的全部权利、义务。
甲方向乙方出具的《不谋求上市公司控制权的承诺函》自本协议签署之日即时废止。
第二条费用与成本承担
甲方、乙方因履行《股份转让协议》《表决权放弃协议》所发生的费用和成本（如有），
由各方自行承担。任何一方不得就己方因本次股份转让相关事宜所产生的费用、支出等向另一
方主张。
第三条法律关系结清与责任豁免
本终止协议签署后，除甲乙双方另有约定外，《股份转让协议》《表决权放弃协议》不再
对甲方、乙方具有任何约束力。甲方、乙方基于《股份转让协议》《表决权放弃协议》所产生
法律关系已彻底终结，不存在任何争议和纠纷，双方亦互不追究对方任何违约责任、赔偿责任
或其他责任。
第四条协议效力
本终止协议签订之日起，甲乙双方之间签署或达成的关于标的公司股份转让、表决权放弃
等事项相关的所有书面协议、备忘录、口头约定、承诺、陈述、保证等均终止，不再具有约束
力。
第五条冲突适用规则
本终止协议与《股份转让协议》《表决权放弃协议》内容存在不一致、冲突之处，一律以
本协议约定内容为准。
第六条生效条件
本终止协议经甲方签字、乙方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字之日起生效。”
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2026-06-12│其他事项
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湖北超卓航空科技集团股份有限公司（原名称：湖北超卓航空科技股份有限公司，以下简
称“公司”或“超卓航科”）分别于2026年5月20日、2026年6月5日召开第四届董事会第九次
会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
。具体内容详见公司于2026年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-020）。公司现已完成
相关工商变更登记手续，并取得了湖北省襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登
记信息如下：
公司名称：湖北超卓航空科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914206007932973335
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年11月15日
法定代表人：李光平
经营范围：许可项目：民用航空器维修，民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
一般项目：民用航空材料销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设
备研发，金属制品研发，包装专用设备制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷专用设备制造，
通用设备制造（不含特种设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及
元器件销售，电子元器件制造，水下系统和作业装备制造，计算机软硬件及外围设备制造，半
导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电力设施器材制造，输配电及控制设备制
造，机械电气设备制造，机械设备销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，增材制造装
备销售，包装专用设备销售，制浆和造纸专用设备销售，增材制造，增材制造装备制造，金属
切削加工服务，喷涂加工，金属表面处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居住房地产租赁，物
业管理，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），特种设备出租，涂料制造（不含
危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），3D打印基础材料销售，3D打印服务，高铁设备
、配件制造，高铁设备、配件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），新材料技术
研发。
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2026-06-06│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区团山镇大力大道88号，湖北超卓航空科技
股份有限公司二楼会议室。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平
先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书敖缓缓及公司财务总监姚志华列席了本次会议。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持
会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖
北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议，公司财务总监姚志华列席了本次会议。
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2026-05-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月5日14点00分
召开地点：湖北省襄阳市高新区团山镇大力大道88号，湖北超卓航空科技股份有限公司二
楼会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2026年4月28日
召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予
未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北超卓航
空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北超
卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就公司2025年限制性股票激励计划相关事项发表了
相应核查意见。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn，下同）的相关公告。
2、2025年12月13日至2025年12月22日期间，公司对本激励计划拟激励对象的信息进行了
内部公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单提
出的异议。2025年12月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《超卓航科董事会薪酬与考核
委员会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年12月29日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于<湖北超卓航
空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本
激励计划”）、《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东会授权董事会办
理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2025年12月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《超卓航科关于2025年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2025年12月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与 考核委员会对本激
励计划截至授予日的激励对象名单发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年12月31日披露
于上海证券交易所网站的相关公告。
6、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废2025年限
制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核
实并发表了相应意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1名激励对象因其个人原因未签署授予协议，放弃参与公司本激励计划，本次授予对该激
励对象不生效，公司对其获授的150,000股限制性股票予以作废处理。
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2026-04-30│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2026年4月28日
召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予
未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表
了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。
2、2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露了《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁作为
征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向
公司全体股东征集投票权。
3、2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12
月9日，公司于上海证券交易所网站披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2
022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”
）
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2025年度末，上会所已提取的职业风险基金为0元，购买的职业保险累计赔偿限额110
00万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度
及当年，下同），上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管
措施0次和纪律处分2次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监
督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。上述诚信记录均与本公司审计工作无关。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：267496股
归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票
共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额8960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量
的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的0.16%。
（3）授予价格：31.35元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股31.35元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。
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2026-04-30│其他事项
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一、2025年度计提减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分
的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计974.19万元。
二、其他说明
公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的
规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状
况和2025年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况
，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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一、2026年第一季度计提减值准备概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
2026年第一季度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计584.16万元。
二、其他说明
公司2026年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计
政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2026年3月31日的
财务状况和2026年第一季度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公
司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航空科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未
分配利润为人民币155048542.10元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2025年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
“公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本公告披露日，公
司总股本89681952股扣减公司回购专用证券账户中的股份1265682股，实际可参与利润分配的
股数为88416270股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30061531.80元（含税）。公司本次
不进行资本公积转增股本，不送红股。”
本年度（2025年度）公司现金分红总额30061531.80元（含税）；本年度（2025年度）以
现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元（不含交易费用），现金分红和回
购金额合计30061531.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例237.39%。其中，以现金为
对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计300
61531.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例237.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董
事会第八次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
其中，《2026年度高级管理人员薪酬方案》已获上述董事会审议通过，相关关联董事已对该议
案回避表决；《2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东
会审议。现将薪酬方案的具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪
酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其绩效薪酬的一定比例
于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。
2、除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪
酬或津贴。
3、独立董事实行津贴制，经公司股东会审议通过后，由公司按照公司《独立董事津贴制
度》按月发放津贴，除此之外不再额外发放薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发
放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效
评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控
制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《
关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于公司董事会决策权限范围内的事项
，无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地
介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用公司（含子
公司，下同）闲置资金创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款等）。
（三）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理。在前述额度范
围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度
。
（四）决议有效期
自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项
进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行
现金管理。本议案属于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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本公告所载湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要财务数据
为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2026-01-27│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）分别于2025年12月
30日、2026年1月15日召开公司第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-0
79）。
公司现已完成相关工商变更登记手续，并取得了湖北省襄阳市市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：湖北超卓航空科技股份有限公司
统一社会信用代码：914206007932973335
注册资本：人民币89681952.00元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年11月15日
法定代表人：李光平
经营范围：许可项目：民用航空器维修，民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：民用航空材料销售，机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售，机械
设备研发，金属制品研发，包装专用设备制造,制浆和造纸专用设备制造，印刷专用设备制造
，通用设备制造（不含特种设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，光伏设备及元器件制造，光伏设备
及元器件销售，电子元器件制造，水下系统和作业装备制造，计算机软硬件及外围设备制造，
半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电力设施器材制造，输配电及控制设备
制造，机械电气设备制造，机械设备销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，增材制造
装备销售，包装专用设备销售，制浆和造纸专用设备销售，增材制造，增材制造装备制造，金
属切削加工服务，喷涂加工，金属表面处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居住房地产租赁，
物业管理，机械设备租赁,租赁服务（不含许可类租赁服务），特种设备出租，涂料制造（不
含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），3D打印基础材料销售，3D打印服务，高铁设
备、配件制造，高铁设备、配件销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），新材料技
术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-01-24│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理。
所处的当事人地位：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”
）的全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称“上海超卓”）为原告。
涉案的金额：储蓄款6000万元以及逾期付款利息455.4万元（以6000万元为基数，自2023
年10月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准（3.45%）计算至实际
给付之日止，暂计算至2025年12月8日为455.4万元）。
是否会对公司损益产生负面影响：公司在2023年度已根据企业会计准则将被划转的存款59
95万元全额确认为损失，若部分或全部款项收回，将对公司损益产生积极影响；根据公司实际
控制人李光平、王春晓、李羿含出具的《确认函》，若部分或全部款项未能收回，损失由前述
公司实际控制人承担，公司前述实际控制人已经向公司先行垫付了被划走的5995万元存款，公
司资金未实际发生损失。
鉴于本民事案件尚未开庭审理，最终结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响需以生
效判决的实际执行情况为准。公司将根据后续诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼概况
2025年3月，上海超卓收到南京市鼓楼区人民法院送达的民事裁定书【（2024）苏0106民
初12969号】，主要裁定内容如下：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪
嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经
济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。
本案中，犯罪嫌疑人丁某等人在涉嫌票据诈骗、骗取票据承兑案中涉嫌经济犯罪的交易事实与
本案的交易事实相同，因刑事案件目前尚在审理中，故依法驳回上海超卓的起诉。待刑事案件
审结后，上海超卓可再行依法主张权益。据此，裁定：驳回原告上海超卓的起诉。
2025年3月，上海超卓依法向江苏省南京市中级人民法院提起上诉，2025年7月，上海超卓
收到江苏省南京市中级人民法院送达的民事裁定书【（2025）苏01民终6554号】，江苏省南京
市中级人民法院裁定驳回上海超卓的上诉请求，维持上述一审法院驳回上海超卓的起诉裁定。
具体详见公司于2025年7月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公
司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-044）。
鉴于前述刑事案件已审结，上海超卓就与招商银行南京城北支行的储蓄存款合同纠纷于近
日再次向南京市鼓楼区人民法院提起民事诉讼，并于2026年1月23日收到南京市鼓楼区人民法
院出具的《受理案件通知书》【（2026）苏0106民初943号】等相关资料。截至本公告披露日
，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、本案基本情况
（一）诉讼当事人
原告：上海超卓金属材料有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPL5K15
注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢1层3501室
法定代表人：李羿含
被告：招商银行股份有限公司南京城北支行
统一社会信用代码：91320100714089182J
营业场所：南京市鼓楼区中山北路281号1D01室
负责人：严秀青
（二）诉讼请求
1、判令被告支付欠付储蓄款6000万元；
2、判令被告支付逾期付款利息455.4万元（以6000万元为基数，自2023年10月8日起按照
全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准（3.45%）计算至实际给付之日止，暂
计算至2025年12月8日为455.4万元）；
3、由被告承担本案全部诉讼费用。
（三）事实与理由
2023年3月24日，原告上海超卓委托员工到被告招商银行南京城北支行办理开户。2023年3
月30日，上海超卓向开设的账户存款6000万元，约定存款期间为2023年3月30日至9月29日，利
率为1.55%。储蓄到期后，上海超卓2023年10月8日准备取款时发现无法取出本金，仅收到相应
利息。后上海超卓向招商银行南京城北支行核实，招商银行南京城北支行表示资金是被其划扣
，理由是上海超卓申请了开具承兑汇票，但上海超卓并未申请开具承兑汇票，经了解相关刑事
案件已查明是有人冒充上海超卓从招商银行南京城北支行处骗取了承兑汇票，与上海超卓无关
。上海超卓继续要求招商银行南京城北支行返还本金，但招商银行南京城北支行一直未予支付
。
基于上述事实，原告上海超卓为维护自身的合法权益，特向法院提起诉讼。
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2026-01-16│其他事项
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湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年6月30日
、2025年7月16日分别召开第三届董事会第三十五次会议和2025年第四次临时股东会，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“上会所”）为公司2025年度审计机构，具体详见公司于2025年7月1日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-040）。
公司于2026年1月15日收到上会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情
况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，原委派孙忠英(项目合伙人)、杨艳霞作为签
字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，上会所现指派注册会计师范鹏程接替杨
艳霞作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度财务报告和内
部控制审计报告的签字注册会计师为孙忠英、范鹏程。
（一）基本情况
范鹏程，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会会计
师事务所工作，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务，近
三年签署0家上市公司审计报告。
（二）诚信记录情况及独立性说明
范鹏程最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。范鹏程不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关
独立性要求的情形。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
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2026-01-09│其他事项
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一、获得补助的基本情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到某发展委员会
办公室通知，公司预计可获得某申报项目专项补助共计人民币517万元。根据《企业会计准则
第16号——政府补助》的有关规定，确认其中与收益相关的专项补助约210.01万元，占公司20
24年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为16.17%，与资产相关的专项补助约306.99
万元，占公司2024年度经审计总资产的比例为0.19%。
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2025-12-31│其他事项
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限制性股票授予日：2025年12月30日
限制性股票授予数量：33万股，占目前公司股本总额8968.1952万股的0.37%
股权激励方式：第二类限制性股票
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年12月30日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，根据公司2025年第六次临时股东会授权，公司董事会同意确定2025年12
月30日为本次限制性股票授予日，并同意以31.35元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励
对象授予33万股限制性股票。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会
议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│对外担保
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一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保的基本情况
为促进子公司业务发展，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行
申请综合授信额度，授信期限为1年，该综合授信额度由公司及合并报表范围内子公司（含现
有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司，下同）共同使用。其中公司自身使用的
授信部分为信用授信，子公司使用上述授信额度时由公司为其提供担保，担保额度不超过子公
司实际使用的授信金额且整体担保额度不超过人民币10000万元。本次授信及担保预计额度有
效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之
日止。
公司董事会授权董事长及其授权代理人在授信担保额度范围及有效期内，根据实际经营需
求全权办理上述授信及担保事宜，并由公司财务部门负责具体实施。
在不超过上述授信及担保额度范围及相应有效期情况下，不再逐项提请公司董事会、股东
会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序
和信息披露义务。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日、2025年12月12日分别召开了第四届董事会审计委员会2025年第四
次会议及第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保额度的
议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度
》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-10│其他事项
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本次归属股票上市类型为股权激励股份；本次归属股票认购方式为网下，本次上市股数为
78642股。
本次归属股票上市流通总数为78642股。
本次归属股票上市流通日期为2025年12月15日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2025年4月24日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科
”）召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事
项进行核实并发表了核查意见。具体详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的的公告》（公告编号：2025-024）。
（2）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归
属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体详见公司2025年7月1日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划
预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-039）
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2025-10-25│其他事项
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一、2025年前三季度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计400.23万元。
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