资本运作☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-22│ 41.27│ 8.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-27│ 31.35│ 213.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 31.35│ 32.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川空天增材科技有│ 0.00│ ---│ 32.65│ ---│ -13.94│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造生产基地项│ 2.19亿│ 2.53万│ 1.49亿│ 100.78│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钛合金粉末的冷喷涂│ 3068.09万│ ---│ 1832.55万│ 59.73│ ---│ ---│
│工艺开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能靶材研发中心│ 2964.49万│ ---│ 2431.20万│ 82.01│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-洛阳增材 │ ---│ 216.98万│ 7060.43万│ 91.90│ ---│ ---│
│制造生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-永久补充 │ ---│ 8575.52万│ 3.97亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │转让比例(%) │20.93 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│7.72亿 │转让价格(元)│41.16 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1875.84万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │王春晓、李羿含、李光平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │湖北交投资本投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、获得补助的基本情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到某发展委员会
办公室通知，公司预计可获得某申报项目专项补助共计人民币517万元。根据《企业会计准则
第16号——政府补助》的有关规定，确认其中与收益相关的专项补助约210.01万元，占公司20
24年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为16.17%，与资产相关的专项补助约306.99
万元，占公司2024年度经审计总资产的比例为0.19%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2025年12月30日
限制性股票授予数量：33万股，占目前公司股本总额8968.1952万股的0.37%
股权激励方式：第二类限制性股票
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年12月30日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，根据公司2025年第六次临时股东会授权，公司董事会同意确定2025年12
月30日为本次限制性股票授予日，并同意以31.35元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励
对象授予33万股限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会
议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保的基本情况
为促进子公司业务发展，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行
申请综合授信额度，授信期限为1年，该综合授信额度由公司及合并报表范围内子公司（含现
有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司，下同）共同使用。其中公司自身使用的
授信部分为信用授信，子公司使用上述授信额度时由公司为其提供担保，担保额度不超过子公
司实际使用的授信金额且整体担保额度不超过人民币10000万元。本次授信及担保预计额度有
效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之
日止。
公司董事会授权董事长及其授权代理人在授信担保额度范围及有效期内，根据实际经营需
求全权办理上述授信及担保事宜，并由公司财务部门负责具体实施。
在不超过上述授信及担保额度范围及相应有效期情况下，不再逐项提请公司董事会、股东
会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序
和信息披露义务。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日、2025年12月12日分别召开了第四届董事会审计委员会2025年第四
次会议及第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保额度的
议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度
》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次归属股票上市类型为股权激励股份；本次归属股票认购方式为网下，本次上市股数为
78642股。
本次归属股票上市流通总数为78642股。
本次归属股票上市流通日期为2025年12月15日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2025年4月24日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科
”）召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于20
22年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事
项进行核实并发表了核查意见。具体详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合
归属条件的的公告》（公告编号：2025-024）。
（2）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归
属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体详见公司2025年7月1日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划
预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-039）
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年前三季度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计400.23万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
2022年限制性股票授予价格由32.03元/股调整为31.35元/股。湖北超卓航空科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于2025年9月16日召开第四届董事会第三次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意根据《湖北
超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”或“本激励计划”）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由32.0
3元/股调整为31.35元/股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司<
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发
表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
（2）2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁女士作为
征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向
公司全体股东征集投票权。
（3）2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年
12月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有
限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年半年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超
卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、
准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年上半年度的经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全
面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2025年半年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计333.56万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年8月7日召开了职工代表大会，审
议通过了《关于选举杨丽娜为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举杨丽娜（简
历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，与公司2025年第五次临时股东会选举产生的
非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自其当选为公司第四届职工代表董事之日起
至第四届董事会届满之日止。上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存
在上述法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
杨丽娜，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月至2006年3月，任中
国联通临沂分公司文员；2006年6月至2007年6月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司采购
员；2007年7月至今，历任湖北超卓航空科技股份及其前身保障部经理、航空部件维修事业部
销售内勤经理；2016年7月至今，历任湖北超卓航空科技股份有限公司监事、董事。截至本公
告披露日，杨丽娜持有公司203500股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
七十八条规定的不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场
禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚
未届满；（4）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月7日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平
先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年8月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月7日14点00分
召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会
议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月7日
至2025年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月16日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份
有限公司一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”
）
（一）机构信息
投资者保护能力
上会所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，2024年度末，上会
所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额10000万元。职业风险基金计提以及
职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），上会所无因执
业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1
次和自律监管措施0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，监
督管理措施8次，纪律处分1次及自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计收费将
根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，并由公司董事会提请股东大会授权
公司董事长签署相关合同与文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容。
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予的限制性股票数量共计170.63万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的1.90%。其中首次授予的限制性股票
共计156.62万股，约占本激励计划授予总量的91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额8960.3310万股的1.75%；预留授予的限制性股票共计14.02万股，约占本激励计划授予总量
的8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8960.3310万股的0.16%。
（3）授予价格：32.03元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32.03元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象28人，预留授予的激励对象9人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为45517039股。
本次股票上市流通总数为45517039股。
本次股票上市流通日期为2025年7月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年4月22日出具的《关
于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】85
0号），同意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发
行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22400828股，并
于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为89603310股，其中有限售
条件流通股71619504股，无限售条件流通股17983806股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行前部分限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票
上市之日起36个月。本次解除限售并申请上市流通的限售股东共9名，限售股数量共计4551703
9股，占公司总股份的50.7984%。该部分限售股将于2025年7月1日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化
的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资为本”的上市公司
发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切
实履行社会责任，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现对2024年度“提质增效重回报
”行动方案执行情况进行总结，并制定2025年度行动方案。具体情况如下:
一、2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
（一）坚持技术领先，增强核心竞争力
2024年，公司不断加强研发投入，全年研发投入2970.31万元，较上年同比增长约4.65%，
研发投入占营业收入比例达7.36%。
2024年，公司新增申请专利22个，其中发明专利申请新增17个，实用新型专利申请新增5
个；新增获得专利10个，其中发明专利9个，实用新型专利1个。
截至本报告期末，公司累计申请发明专利数量113个，累计申请实用新型专利数量92个；
累计获得的发明专利数量26个，累计获得的实用新型专利78个。
（二）完善公司治理，强化合规意识
公司持续完善治理结构，报告期内，公司共计召开了14次董事会、10次监事会和4次股东
大会，审议了多项议案，确保公司合规运作。公司独立董事与董事会、监事会、经营管理层之
间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并
行使表决权，切实履行了维护公司
|