资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
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│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ 3820.37万│ 3820.37万│ 8.36│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.57亿│ 3820.37万│ 3820.37万│ 8.36│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 15.52万│ 2.00亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孟健 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过5000万元借款额度，期限为│
│ │自股东会审议通过之后协议签订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额 │
│ │不超过5000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资│
│ │成本水平（具体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，│
│ │使用自有资金向成航发提供不超过5000万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签│
│ │订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且 │
│ │不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款│
│ │，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经履行相关审议、披露义务的关联交易金额）达到公司最近一期经审计总资产1.17%，本 │
│ │次提供借款暨关联交易事项需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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│公告日期 │2025-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孟健 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过3000万元借款额度，期限为│
│ │自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万 │
│ │元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具│
│ │体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金│
│ │向成航发提供不超过3000万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有 │
│ │效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利│
│ │率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提│
│ │供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经股东大会审议通过的关联交易金额）未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.50亿│人民币 │2025-03-10│2026-03-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│成都成航发│ 1000.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-23│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│通用动力设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
自2026年1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（
即32.45元/股），已触发“航宇转债”的有条件赎回条款。
公司2026年2月27日召开第五届董事会第37次会议，审议通过了《关于不提前赎回“航宇
转债”的议案》，董事会决定本次不行使“航宇转债”的提前赎回权利，不提前赎回“航宇转
债”，且在未来3个月内（即2026年2月28日至2026年5月27日），如再次触及“航宇转债”上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年5月28日（若为非交易日则顺延
）为首个交易日重新计算，若“航宇转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行
召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66700.00万元的可转换公司债
券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667000手（6670000张）。
经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66700.00万元可转换公司债券将于202
4年9月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。
根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航宇转债”自2025年2
月27日起可转换为公司股份。
“航宇转债”转股价格调整情况如下：
1、因公司2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务
变更，公司于2024年12月27日完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以34.51元/股的价格向前述激励对象
回购133560股予以注销，公司股本总数由147922548股减少至147788988股。根据《募集说明书
》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四
舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为32.64元/股。
具体情况详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。
2、因公司实施2024年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由32.64元/股调整为24.97
元/每股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体情况详见公司于2025年5月27日在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌
的公告》（公告编号：2025-046）
3、2025年9月8日，公司完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销1280136股，本次回购
注销完成后，公司注销日的总股本由191906054股减少至190625918股。根据《募集说明书》相
关规定计算，本次限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97元/股调整为
24.96元/股。
具体情况详见公司于2025年10月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）。
综上，“航宇转债”的最新转股价格为24.96元/股。
二、可转债赎回条款
根据公司《募集说明书》，“航宇转债”赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
1、到期赎回
在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回
全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在“航宇转债”转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或“航宇转债”未转股余额不足人民币3000万
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券
。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年
票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
三、有条件赎回条款触发的情况
自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（即32.45元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回
条款的相关规定，已触发“航宇转债”有条件赎回条款。
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2026-02-07│对外投资
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投资标的名称：斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地建设项目
投资金额：不超过1.05亿欧元（折合人民币约86200万元），以公司自有（自筹）资金出
资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本事项已经贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会战略委员
会第3次会议与第五届董事会第36次会议审议通过。本次对外投资尚需履行境内对境外投资审
批或备案手续，以及斯洛伐克当地相关部门的备案或审批手续。
本次交易未达到股东会审议标准。无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本事项尚需履行国内有关部门的境外投资审批或备案手续，以及斯洛伐克当地建设许可和
企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次海外投资是基于整体战
略发展规划的布局，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等，本次
的投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，公司拟通过孙公司斯洛伐克先进材料有
限责任公司投资建设斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地，投资金额不超过1.05亿欧元（折
合人民币约86200万元）。本次投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对
公司经营具有积极的战略意义。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第36次会议，审议通过了《关于投资建设海外生产
基地的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-01-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德兰航宇科
技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）生产经营需要，德兰航宇计划向兴业银行贵阳
分行申请12000万元项目融资借款，保障其业务持续、稳健发展，公司为德兰航宇提供担保总
额度不超过12000万元的连带责任担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三
年。本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，同时德兰航宇无需提供反担保。
（二）内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。授信申请工作中，融资机构如需要提供相关
增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过
15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供
担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
（二）被担保人失信情况
德兰航宇不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、融资机构/债权人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
2、担保方式：最高额连带责任保证
3、担保期限:该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
4、担保额度：人民币12000万元
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2026-01-12│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年2月23日至2024年5月22日期间累计回购公司股份752785股。本次回购的股份将于回购实施
结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变
动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相
关程序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出售或转让上述股份。
出售已回购股份计划的主要内容：
鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010，以下简称“《回购报告书》”）的用途，公司
计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过
752785股。
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2026-01-01│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）分别于2025年4
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