资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
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│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│6570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都成航发通用动力设备有限公司90│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │贵州航宇科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │孟健、陈平 │
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│交易概述 │基于贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在航空难变形金属材料环形锻件│
│ │领域的行业优势地位，公司拟完善产业链下游延伸，在精密加工、装配以及组件方向布局，│
│ │与公司现有业务产生更强协同效应，使用自有资金或自筹资金人民币6570万元收购成都成航│
│ │发通用动力设备有限公司（以下简称“标的公司”）90%股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：孟健 │
│ │ 转让方二：陈平 │
│ │ 受让方：贵州航宇科技发展股份有限公司 │
│ │ （二）交易金额及定价依据 │
│ │ 本次转让标的公司90%的股权，交易对价为6570万元。本次交易在参考标的审计、评估 │
│ │的结果上，双方遵循自愿、公平、合理的原则协商确定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │孟健 │
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│关联关系 │公司的副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过3000万元借款额度，期限为│
│ │自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万 │
│ │元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具│
│ │体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金│
│ │向成航发提供不超过3000万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有 │
│ │效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利│
│ │率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提│
│ │供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经股东大会审议通过的关联交易金额）未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │四川德宇检验检测有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供检验检测服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │四川德宇检验检测有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供检验检测服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-29│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东山东怀谷企业管理有限公司（以下简称“山东怀谷”）持有公司股份32512355
股，占公司总股本的22.00%，其中无限售条件的流通股32512355股。上述股份为公司首次公开
发行前取得的股份，并已于2024年7月5日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司近日收到股东山东怀谷发出的《关于减持公司股份的告知函》。为引入认可公司内在
价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司战略发展，近日公司与四川
发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）签订了《战略合作备忘录》（以下简称
“备忘录”），引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的公司股份，并承诺
自愿锁定本次受让股份12个月；同时，引领资本承诺将在完成本次受让后根据市场情况择机增
持公司股份，并围绕公司主营业务开展战略合作，共同促进公司可持续发展。
山东怀谷拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持所持有公
司股份合计不超过2955870股，占公司总股本的2.00%。若公司在本公告披露日至上述减持计划
实施完成前发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，山东怀谷可以
根据股本变动对减持计划股份数量进行相应调整。
本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（一）协议对方基本情况
1、公司名称：四川发展引领资本管理有限公司；
2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
3、注册资本：400000万元；
4、经营范围：项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。（以上经营
范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）；5、法定代表人：何强；
6、主要股东及实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股100%。
（二）备忘录主要内容
航宇科技与四川发展引领资本签署战略合作备忘录，围绕航空产业协同发展建立长期合作
。双方将依托航宇科技在航空锻件的核心优势与引领资本的产业投资资源，重点开展三方面合
作：一是构建"锻件供应-精密加工"产业链协同，联合开发国产大飞机轻量化零部件；二是联
合研发，攻关航空材料及锻造工艺关键技术，打造“原材料—锻件—零部件—高端装备”一体
化生态；三是深化资本合作，为上市公司提供资源赋能及政策支持。合作机制包括建立高层会
晤、联合工作组及专项小组，本备忘录为战略合作框架，具体项目以正式协议为准。
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2025-05-24│其他事项
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现金分红总额：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配
拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）不变，派发现金分红的总额由32347977.86
元（含税）调整为32348960.60元（含税）。
资本公积转增股本总额：公司2024年度拟以资本公积向全体股东每10股转增3股不变，转
增股本的数量由44110879股调整为44112219股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2025年3月1
日至2025年5月23日，转股数量为4467股。上述事项导致公司总股本由147789048股增加至1477
93515股。公司按照维持每股分配比例不变、每股转增比例不变的原则，对公司2024年度利润
分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整（具体以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案
2025年4月28日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年年度利润
分配方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年2月28日公司总股本1477
89048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752785股后的股本数为147036263股。以此为基
数计算，拟派发现金红利总额为32347977.86元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞
价方式已实施的股份回购金额25007467.24元，现金分红和回购金额合计57355445.10元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例30.41%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年2月28日，公司总股本147
789048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752785股后的股本数为147036263股。以此为
基数计算，合计转增44110879股，转增后公司总股本增加至191899927股（具体以中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-04-29│其他事项
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本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计2人，可解除限售的第一类限制性股票
数量为102870股，占截至2025年4月21日公司股本总额147793515股的0.07%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第27次会议、第五届监事会第22次会议，分别审议通过了《关于2022年第二期限制性股票
激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》，公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）第二个解除限售期解除限售条件
已成就，共计2名符合条件的激励对象合计可解除限售第一类限制性股票102870股。现将有关
事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案基本情况
本次激励计划共授予的限制性股票数量335.67万股，占本次激励计划草案公告时公司股本
总额14000万股的2.3976%。其中本次激励计划首次授予305.67万股，占本次激励计划公告日公
司股本总额14000万股的2.1834%，本次激励计划首次授予部分占本次激励计划授予权益总额的
91.06%；本次激励计划预留30.00万股，占本次激励计划公告日公司股本总额14000万股的0.21
43%，本次激励计划预留部分占本次激励计划授予权益总额的8.94%。
（二）本激励计划已履行的决策程序
1、2022年7月27日，公司召开了第四届董事会第19次会议，审议通过了《关于<贵州航宇
科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《激励计划
（草案）》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了《广东信
达律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）
的法律意见书》。
2、2022年7月27日，公司第四届监事会召开了第13次会议，审议通过了《关于<贵州航宇
科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》，公司监事会发表了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
3、2022年7月27日，公司独立董事龚辉就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全
体股东征集了投票权。
4、公司于2022年7月28日至2022年8月7日的期间内，以企业OA平台公告的形式公示了首次
激励对象的名单，公示期已达到10天。在公示期内，公司监事会未收到针对首次激励对象提出
的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并于2022年8月9日发表了《关
于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
。
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2025-04-08│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开
的第五届董事会第25次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定
对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司
2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申
请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根
据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格
优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》
第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发
行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起十八个月内不得转让。
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2025-04-08│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会
第25次会议和第五届监事会第21次会议，董事会审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案
》《关于公司独立董事津贴的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，监事会审议通
过了《关于公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：
一、适用期限
自2025年1月1日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
三、薪酬确定依据
1、非独立董事：
（1）公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取
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