资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
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│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ 3820.37万│ 3820.37万│ 8.36│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空、航天用大型环│ 4.57亿│ 3820.37万│ 3820.37万│ 8.36│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 15.52万│ 2.00亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孟健 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过5000万元借款额度，期限为│
│ │自股东会审议通过之后协议签订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额 │
│ │不超过5000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资│
│ │成本水平（具体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，│
│ │使用自有资金向成航发提供不超过5000万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签│
│ │订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且 │
│ │不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款│
│ │，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经履行相关审议、披露义务的关联交易金额）达到公司最近一期经审计总资产1.17%，本 │
│ │次提供借款暨关联交易事项需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │孟健 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过3000万元借款额度，期限为│
│ │自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万 │
│ │元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具│
│ │体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金│
│ │向成航发提供不超过3000万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有 │
│ │效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利│
│ │率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提│
│ │供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经股东大会审议通过的关联交易金额）未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.50亿│人民币 │2025-03-10│2026-03-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│成都成航发│ 1000.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-23│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│通用动力设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-12│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年2月23日至2024年5月22日期间累计回购公司股份752785股。本次回购的股份将于回购实施
结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变
动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相
关程序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出售或转让上述股份。
出售已回购股份计划的主要内容：
鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010，以下简称“《回购报告书》”）的用途，公司
计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过
752785股。
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2026-01-01│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）分别于2025年4月7
日、2025年4月28日分别召开了第五届董事会第25次会议、2024年年度股东大会，审议通过了
《关于公司续聘2025年年度外部审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信”）为公司2025年年度财务及内控审计机构。
近日，公司收到大信出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
大信作为公司2025年年度财务及内控审计机构，原指派马建平先生、张翔先生、胡必银女
士作为签字注册会计师为公司提供2025年年度审计服务。鉴于大信的项目安排及内部调整，马
建平先生、张翔先生不再担任公司2025年年度审计项目签字注册会计师，委派谢青先生作为公
司2025年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。本次变更后，为公司提供2025年年
度审计服务的签字注册会计师为谢青先生、胡必银女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
项目签字注册会计师：谢青,拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1995年成为注册会
计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所执业，未在其他单位兼
职。
谢青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾
因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
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2025-12-25│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第29次会议、2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案》。同意公司
向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过2亿元（含2亿
元）的超短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机分期发行。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP383号），
交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。《接受注册通知书》主要内容如下：
一、公司本次注册基础品种为超短期融资券，注册金额为2亿元，注册额度自本通知书落
款之日起2年内有效，由贵阳银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先
向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，
应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，并按照《非
金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，在规定的有效期内，择
机实施本次科技创新债券发行事宜，并及时履行信息披露义务。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
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2025-10-31│企业借贷
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都
成航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过5000万元借款额度，期限为
自股东会审议通过之后协议签订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不
超过5000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本
水平（具体以实际协议为准）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共同
投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响
，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借款暨
关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。
一、本次提供借款暨关联交易事项概述
为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使
用自有资金向成航发提供不超过5000万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签订之
日起3年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于
公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款，不会影
响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。
成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同等
条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关
联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含已
经履行相关审议、披露义务的关联交易金额）达到公司最近一期经审计总资产1.17%，本次提
供借款暨关联交易事项需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
的规定，孟健为公司的关联自然人。
（二）关联人情况说明
孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。
最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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自2025年10月9日至2025年10月29日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%
（即32.45元/股），已触发“航宇转债”的有条件赎回条款。
公司2025年10月29日召开第五届董事会第33次会议，审议通过了《关于不提前赎回“航宇
转债”的议案》，董事会决定本次不行使“航宇转债”的提前赎回权利，不提前赎回“航宇转
债”，且在未来3个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日），如再次触及“航宇转债”上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年1月30日后首个交易日重新计算
，若“航宇转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“
航宇转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66700.00万元的可转换公司债
券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667000手（6670000张）。
经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66700.00万元可转换公司债券将于202
4年9月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。
根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航宇转债”自2025年2
月27日起可转换为公司股份。
“航宇转债”转股价格调整情况如下：
1、因公司2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务
变更，公司于2024年12月27日完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以34.51元/股的价格向前述激励对象
回购133560股予以注销，公司股本总数由147922548股减少至147788988股。根据《募集说明书
》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四
舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为32.64元/股。
具体情况详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。
2、因公司实施2024年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由32.64元/股调整为24.97
元/每股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体情况详见公司于2025年5月27日在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌
的公告》（公告编号：2025-046）
3、2025年9月8日，公司完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销1280136股，本次回购
注销完成后，公司注销日的总股本由191906054股减少至190625918股。根据《募集说明书》相
关规定计算，本次限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97元/股调整为
24.96元/股。
具体情况详见公司于2025年10月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）。
综上，“航宇转债”的最新转股价格为24.96元/股。
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2025-10-18│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了第五届董
事会第31次会议，2025年10月10日召开2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司股东会已授权董事会向市场监督管理部门
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