资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
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│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ 1.13亿│ 1.13亿│ 24.64│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空、航天用大型环│ 4.57亿│ 1.13亿│ 1.13亿│ 24.64│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 15.52万│ 2.00亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容 │
│ │ 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司四川德兰航宇│
│ │科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）与郑州清联航达自动化科技有限责任公司│
│ │（以下简称“清联航达”）及公司关联方淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“棠棣之华”）共同投资设立的淮安厚载企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“淮安厚载”）。 │
│ │ 本次注销企业系与关联方共同投资的企业，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，未构成重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第五届董事会第38次会议，关联董事已回避表决。公司独立董事│
│ │已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致同意将该议案提交公司董事│
│ │会审议。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年6月15日召开第四届董事会第31次会议，审议通过了《关于全资子公司开 │
│ │展新业务暨与关联方共同投资的议案》，德兰航宇与清联航达及公司关联方棠棣之华拟签署│
│ │《投资合作协议》，三方约定共同投资设立淮安厚载，作为后续投资设立项目公司的投资主│
│ │体。淮安厚载注册资本5000.00万元，其中德兰航宇为普通合伙人（执行事务合伙人），认 │
│ │缴出资人民币1500万元（出资比例为30%），出资形式为货币；清联航达为有限合伙人，认 │
│ │缴出资人民币2850万元（出资比例为57%），出资形式为货币或经评估作价的知识产权；棠 │
│ │棣之华为有限合伙人，认缴出资人民币650万元（出资比例为13%），出资形式为货币。淮安│
│ │厚载纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，淮安厚载设立至今发│
│ │展情况未达预期，未来经营状况不确定性上升，经投资各方协商一致，拟决定注销淮安厚载│
│ │。 │
│ │ 公司实际控制人张华先生为棠棣之华的执行事务合伙人，故棠棣之华为公司关联方。本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值不超过1%。│
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：张华 │
│ │ 4、注册资本：650万元 │
│ │ 5、成立日期：2023年06月02日 │
│ │ 6、住所：江苏省淮安市淮安区流均镇育才路314号 │
│ │ 7、主要办公地点：江苏省淮安市淮安区流均镇育才路314号 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询 │
│ │、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 9、棠棣之华的执行事务合伙人张华先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的 │
│ │情况 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │孟健 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过5000万元借款额度，期限为│
│ │自股东会审议通过之后协议签订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额 │
│ │不超过5000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资│
│ │成本水平（具体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，│
│ │使用自有资金向成航发提供不超过5000万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签│
│ │订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且 │
│ │不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款│
│ │，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经履行相关审议、披露义务的关联交易金额）达到公司最近一期经审计总资产1.17%，本 │
│ │次提供借款暨关联交易事项需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.50亿│人民币 │2025-03-10│2026-03-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│成都成航发│ 9000.00万│人民币 │2025-09-12│2033-09-11│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│通用动力设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司、│备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│四川德兰航│ │ │ │ │ │ │ │ │
│宇科技发展│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2025-07-14│2026-07-14│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│成都成航发│ 1000.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-23│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│通用动力设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，张华先生持有公司股份5306673股，占公司总股本的2.78%；刘朝辉先
生持有公司股份1488719股，占公司总股本的0.78%；吴永安先生持有公司股份1684897股，占
公司总股本的0.88%；黄冬梅女士持有公司股份102213股，占公司总股本的0.05%；宋捷女士持
有公司股份204750股，占公司总股本的0.11%。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，股东张华先生拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过600000股
公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的0.31%；股东刘朝辉先生拟通过集中竞价方式合计
减持不超过350000股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的0.18%；股东吴永安先生拟通
过集中竞价方式合计减持不超过300000股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的0.16%；
股东黄冬梅女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过25000股公司股份，拟减持比例不超过公
司总股本的0.01%；股东宋捷女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过50000股公司股份，拟减
持比例不超过公司总股本的0.03%（前述减持比例均为按四舍五入保留两位小数计算）。减持
期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
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2026-06-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都成航发通用动
力设备有限公司（以下简称“成航发”）实际生产经营发展和总体发展规划的需要，成航发在
贵阳银行股份有限公司观山湖支行申请授信2000万元用于补充流动资金。根据银行授信要求，
由公司为成航发提供2000万元连带责任保证担保。保证期间为合同生效之日起至主合同项下的
债务履行期限届满之日起五年止。本次担保公司不收取成航发担保费用，同时成航发无需提供
反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第38次会议，并于2026年5月21日召开了2025年年
度股东会，两次会议均审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》，具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《航宇科技关于2026年
度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
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2026-06-18│其他事项
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重要内容提示：
自2026年5月28日至2026年6月17日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（
即32.45元/股），已触发“航宇转债”的有条件赎回条款。
公司2026年6月17日召开第五届董事会第39次会议，审议通过了《关于不提前赎回“航宇
转债”的议案》，董事会决定本次不行使“航宇转债”的提前赎回权利，不提前赎回“航宇转
债”，且在未来3个月内（即2026年6月18日至2026年9月17日），如再次触及“航宇转债”上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月18日（若为非交易日则顺延
）为首个交易日重新计算，若“航宇转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行
召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66700.00万元的可转换公司债
券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667000手（6670000张）。
经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66700.00万元可转换公司债券将于202
4年9月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。
根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航宇转债”自2025年2
月27日起可转换为公司股份。
“航宇转债”转股价格调整情况如下：
1、因公司2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务
变更，公司于2024年12月27日完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以34.51元/股的价格向前述激励对象
回购133560股予以注销，公司股本总数由147922548股减少至147788988股。根据《募集说明书
》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四
舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为32.64元/股。
具体情况详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。
2、因公司实施2024年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由32.64元/股调整为24.97
元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体情况详见公司于2025年5月27日在上交
所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的
公告》（公告编号：2025-046）。
3、2025年9月8日，公司完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销1280136股，回购注销
完成后，公司注销日的总股本由191906054股减少至190625918股。根据《募集说明书》相关规
定计算，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97元/股调整为24.96元/
股。
具体情况详见公司于2025年10月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）。
3
综上，“航宇转债”的最新转股价格为24.96元/股。
二、可转债赎回条款
根据公司《募集说明书》，“航宇转债”赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
1、到期赎回
在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回
全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在“航宇转债”转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或“航宇转债”未转股余额不足人民币3000万
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券
。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
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2026-06-16│其他事项
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现金分红总额：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配
拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，派发现金分红的总额由28491733.50
元（含税）调整为28542854.70元（含税）。
本次调整原因：1、公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2026年4
月1日至2026年6月15日期间，新增转股数量为280808股，上述事项导致公司总股本由19063164
2股增加至190912450股；2、2026年4月1日至2026年6月15日期间，公司回购专用证券账户根据
减持计划通过集中竞价方式出售已回购股份60000股，公司回购专用证券账户中股份数由68675
2股减少为626752股。
综上，截至2026年6月15日公司总股本为190912450股，扣除公司回购专用证券账户中股份
626752股后的190285698股参与公司的现金分红。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对
公司2025年度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分
配方案的议案》。本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以公积金转增股本。截至20
26年3月31日公司总股本190631642股，扣除公司回购专用证券账户中股份数686752股后的股本
189944890股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为28491733.50元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例15.32%。
如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案
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