资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ 1.13亿│ 1.13亿│ 24.64│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.57亿│ 1.13亿│ 1.13亿│ 24.64│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 15.52万│ 2.00亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容 │
│ │ 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司四川德兰航宇│
│ │科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）与郑州清联航达自动化科技有限责任公司│
│ │（以下简称“清联航达”）及公司关联方淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“棠棣之华”）共同投资设立的淮安厚载企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“淮安厚载”）。 │
│ │ 本次注销企业系与关联方共同投资的企业，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，未构成重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第五届董事会第38次会议，关联董事已回避表决。公司独立董事│
│ │已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致同意将该议案提交公司董事│
│ │会审议。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年6月15日召开第四届董事会第31次会议，审议通过了《关于全资子公司开 │
│ │展新业务暨与关联方共同投资的议案》，德兰航宇与清联航达及公司关联方棠棣之华拟签署│
│ │《投资合作协议》，三方约定共同投资设立淮安厚载，作为后续投资设立项目公司的投资主│
│ │体。淮安厚载注册资本5000.00万元，其中德兰航宇为普通合伙人（执行事务合伙人），认 │
│ │缴出资人民币1500万元（出资比例为30%），出资形式为货币；清联航达为有限合伙人，认 │
│ │缴出资人民币2850万元（出资比例为57%），出资形式为货币或经评估作价的知识产权；棠 │
│ │棣之华为有限合伙人，认缴出资人民币650万元（出资比例为13%），出资形式为货币。淮安│
│ │厚载纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，淮安厚载设立至今发│
│ │展情况未达预期，未来经营状况不确定性上升，经投资各方协商一致，拟决定注销淮安厚载│
│ │。 │
│ │ 公司实际控制人张华先生为棠棣之华的执行事务合伙人，故棠棣之华为公司关联方。本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值不超过1%。│
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：张华 │
│ │ 4、注册资本：650万元 │
│ │ 5、成立日期：2023年06月02日 │
│ │ 6、住所：江苏省淮安市淮安区流均镇育才路314号 │
│ │ 7、主要办公地点：江苏省淮安市淮安区流均镇育才路314号 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询 │
│ │、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 9、棠棣之华的执行事务合伙人张华先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的 │
│ │情况 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │孟健 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过5000万元借款额度，期限为│
│ │自股东会审议通过之后协议签订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额 │
│ │不超过5000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资│
│ │成本水平（具体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为支持成航发建设精密加工及组件装配产线，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，│
│ │使用自有资金向成航发提供不超过5000万元借款额度，期限为自股东会审议通过之后协议签│
│ │订之日起3年，该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且 │
│ │不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提供借款│
│ │，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经履行相关审议、披露义务的关联交易金额）达到公司最近一期经审计总资产1.17%，本 │
│ │次提供借款暨关联交易事项需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.50亿│人民币 │2025-03-10│2026-03-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│成都成航发│ 9000.00万│人民币 │2025-09-12│2033-09-11│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│通用动力设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司、│备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│四川德兰航│ │ │ │ │ │ │ │ │
│宇科技发展│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│是 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2025-07-14│2026-07-14│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│成都成航发│ 1000.00万│人民币 │2025-06-23│2026-06-23│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│通用动力设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德兰航宇科技
发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）实际生产经营发展和总体发展规划，德兰航宇向
招商银行股份有限公司贵阳分行申请授信5000万元用于补充流动性资金。根据银行授信要求，
公司为德兰航宇提供担保总额度不超过5000万元的连带责任担保，保证责任期间为自担保书生
效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。本次担保公司不向德兰航宇收取担保费，同时德兰航宇无需提供反担
保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第38次会议、于2026年5月21日召开了2025年年度
股东会均审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内
容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《航宇科技关于2026年度申请综合授
信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
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2026-07-08│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，张华先生持有公司股份5306673股，占公司总股本的2.78%；刘朝辉先
生持有公司股份1488719股，占公司总股本的0.78%；吴永安先生持有公司股份1684897股，占
公司总股本的0.88%；黄冬梅女士持有公司股份102213股，占公司总股本的0.05%；宋捷女士持
有公司股份204750股，占公司总股本的0.11%。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，股东张华先生拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过600000股
公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的0.31%；股东刘朝辉先生拟通过集中竞价方式合计
减持不超过350000股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的0.18%；股东吴永安先生拟通
过集中竞价方式合计减持不超过300000股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的0.16%；
股东黄冬梅女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过25000股公司股份，拟减持比例不超过公
司总股本的0.01%；股东宋捷女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过50000股公司股份，拟减
持比例不超过公司总股本的0.03%（前述减持比例均为按四舍五入保留两位小数计算）。减持
期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
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2026-06-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都成航发通用动
力设备有限公司（以下简称“成航发”）实际生产经营发展和总体发展规划的需要，成航发在
贵阳银行股份有限公司观山湖支行申请授信2000万元用于补充流动资金。根据银行授信要求，
由公司为成航发提供2000万元连带责任保证担保。保证期间为合同生效之日起至主合同项下的
债务履行期限届满之日起五年止。本次担保公司不收取成航发担保费用，同时成航发无需提供
反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第38次会议，并于2026年5月21日召开了2025年年
度股东会，两次会议均审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》，具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《航宇科技关于2026年
度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
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2026-06-18│其他事项
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重要内容提示：
自2026年5月28日至2026年6月17日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（
即32.45元/股），已触发“航宇转债”的有条件赎回条款。
公司2026年6月17日召开第五届董事会第39次会议，审议通过了《关于不提前赎回“航宇
转债”的议案》，董事会决定本次不行使“航宇转债”的提前赎回权利，不提前赎回“航宇转
债”，且在未来3个月内（即2026年6月18日至2026年9月17日），如再次触及“航宇转债”上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月18日（若为非交易日则顺延
）为首个交易日重新计算，若“航宇转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行
召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66700.00万元的可转换公司债
券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667000手（6670000张）。
经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66700.00万元可转换公司债券将于202
4年9月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。
根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航宇转债”自2025年2
月27日起可转换为公司股份。
“航宇转债”转股价格调整情况如下：
1、因公司2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务
变更，公司于2024年12月27日完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以34.51元/股的价格向前述激励对象
回购133560股予以注销，公司股本总数由147922548股减少至147788988股。根据《募集说明书
》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四
舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为32.64元/股。
具体情况详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。
2、因公司实施2024年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由32.64元/股调整为24.97
元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体情况详见公司于2025年5月27日在上交
所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的
公告》（公告编号：2025-046）。
3、2025年9月8日，公司完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销1280136股，回购注销
完成后，公司注销日的总股本由191906054股减少至190625918股。根据《募集说明书》相关规
定计算，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97元/股调整为24.96元/
股。
具体情况详见公司于2025年10月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）。
3
综上，“航宇转债”的最新转股价格为24.96元/股。
二、可转债赎回条款
根据公司《募集说明书》，“航宇转债”赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
1、到期赎回
在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回
全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在“航宇转债”转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或“航宇转债”未转股余额不足人民币3000万
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券
。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
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2026-06-16│其他事项
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现金分红总额：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配
拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，派发现金分红的总额由28491733.50
元（含税）调整为28542854.70元（含税）。
本次调整原因：1、公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2026年4
月1日至2026年6月15日期间，新增转股数量为280808股，上述事项导致公司总股本由19063164
2股增加至190912450股；2、2026年4月1日至2026年6月15日期间，公司回购专用证券账户根据
减持计划通过集中竞价方式出售已回购股份60000股，公司回购专用证券账户中股份数由68675
2股减少为626752股。
综上，截至2026年6月15日公司总股本为190912450股，扣除公司回购专用证券账户中股份
626752股后的190285698股参与公司的现金分红。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对
公司2025年度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分
配方案的议案》。本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以公积金转增股本。截至20
26年3月31日公司总股本190631642股，扣除公司回购专用证券账户中股份数686752股后的股本
189944890股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为28491733.50元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例15.32%。
如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案
公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2026年4月1日至2026年6月1
5日期间，新增转股数量为280808股，上述事项导致公司总股本由190631642股增加至19091245
0股；自2026年4月1日至2026年6月15日期间，公司回购专用证券账户根据减持计划通过集中竞
价方式出售已回购股份60000股，公司回购专用证券账户中股份数由686752股减少为626752股
。
综上，截至2026年6月15日公司总股本为190912450股，扣除公司回购专用证券账户中股份
626752股后的190285698股参与公司的现金分红。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对
公司2025年度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。
根据有关规定，权益分派公告前一工作日（即2026年6月16日）至权益分派股权登记日期
间，“航宇转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司20
26年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于实施2025年年
度权益分派时“航宇转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-036）
。
根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟按照每股现金分红比例不变
的原则，对2025年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2025年度利润分配
方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2026年6月15日公司总股本1909124
50股，扣除公司回购专用证券账户中股份数626752股后的股本数为190285698股。以此为基数
计算，拟派发现金红利总额为28542854.70元（含税）。
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2026-06-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德兰航宇科技
发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）实际生产经营发展和总体发展规划，因德兰航宇
在交通银行股份有限公司德阳分行的10000万元融资授信到期，现申请续授信10000万元用于补
充流动性资金。根据银行授信要求，公司为德兰航宇提供担保总额度不超过10000万元的连带
责任担保，担保合同项下每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或
债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（
或债权人垫付款项之日）后三年止。本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，同时德兰航宇无
需提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第38次会议、于2026年5月21日召开了2025年年度
股东会均审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内
容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《航宇科技关于2026年度申请综合授
信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
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2026-06-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都成航发通用动
力设备有限公司（以下简称“成航发”）实际生产经营发展和总体发展规划的需要，因成航发
在中国银行股份有限公司新都支行的1000万融资授信到期，现申请续授信1000万元用于补充流
动性资金。根据银行授信要求，由公司为成航发提供1000万元连带责任保证担保。担保合同项
下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
。本次担保公司不收取成航发担保费用，同时成航发无需提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第38次会议、于2026年5月21日召开了2025年年度
股东会均审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内
容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《航宇科技关于2026年度申请综合授
信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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交易简要内容
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司四川德兰航宇科
技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）与郑州清联航达自动化科技有限责任公司（以
下简称“清联航达”）及公司关联方淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“棠棣之华”）共同投资设立的淮安厚载企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安厚
载”）。
本次注销企业系与关联方共同投资的企业，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重
组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，未构成重大资
产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第五届董事会第38次会议，关联董事已回避表决。公司独立董事已
就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致同意将该议案提交公司董事会审
议。本事项无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
公司于2023年6月15日召开第四届董事会第31次会议，审议通过了《关于全资子公司开展
新业务暨与关联方共同投资的议案》，德兰航宇与清联航达及公司关联方棠棣之华拟签署《投
资合作协议》，三方约定共同投资设立淮安厚载，作为后续投资设立项目公司的投资主体。淮
安厚载注册资本5000.00万元，其中德兰航宇为普通合伙人（执行事务合伙人），认缴出资人
民币1500万元（出资比例为30%），出资形式为货币；清联航达为有限合伙人，认缴出资人民
币2850万元（出资比例为57%），出资形式为货币或经评估作价的知识产权；棠棣之华为有限
合伙人，认缴出资人民币650万元（出资比例为13%），出资形式为货币。淮安厚载纳入公司合
并报表范围内。
截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，淮安厚载设立至今发展
情况未达预期，未来经营状况不确定性上升，经投资各方协商一致，拟决定注销淮安厚载。
公司实际控制人张华先生为棠棣之华的执行事务合伙人，故棠棣之华为公司关联方。本次
交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易未达到3000万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值不超过1%。
二、关联人基本情况
1、企业名称：淮安棠棣之华企业管理合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：张华
4、注册资本：650万元
5、成立日期：2023年06月02日
6、住所：江苏省淮安市淮安区流均镇育才路314号
7、主要办公地点：江苏省淮安市淮安区流均镇育才路314号
8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、棠棣之华的执行事务合伙人张华先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情
况
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2026-04-30│对外担保
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一、申请综合授信额度及担保额度预计事项概述
（一）授信的基本情况
为满足公司及子公司（全资及控股）的经营发展需求，公司及子公司拟向银行等金融及类
金融机构申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括
但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租
赁、金融衍生品等多种融资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循
环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。
授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种以在综合授信额度内、
根据公司实际需求与金融机构签订的融资协议为准。
为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东会授
权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况
需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。
授信额度的有效期自2025年年度股东会审议通过后生效，且在2026年年度股东会未通过新
的议案前均有效。
（二）担保额度预计的基本情况
在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控
的前提下，2026年度公司及子公司预计提供合计不超过21亿元人民币（或等值外币，含本数）
的担保额度（包含过往已发生且仍在担保期内的担保合同金额），担保范围包括但不限于申请
融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担
保，担保的形式包括但不限于抵押、质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律
法规项下的其他担保形式。前述担保额度为最高担保额度，在有效期内可循环使用。具体担保
起止时间以最终签订的担保合同约定为准。已审议通过并签署相关担保合同且对应债务未到期
的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。
本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权
益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
预计担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过后生效，且在2026年年度股东会未通
过新的议案前均有效。
（三）内部决策程序
本次申请综合授信额度及担保额度预计事项已经公司第五届董事会第38次会议审议通过。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项
尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信额度及担
保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2.人员信息。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户146家。
4.投资者保护能力。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录。
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目成员情况
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：谢青
拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计，2013年开始在本所执业，未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：胡必银
2022年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务。
拟安排项目质量复核人员：肖献敏
拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司
审计质量复核，2005年开始在本所执业。未在其他单位兼职。拟签字项目合伙人、签字注册会
计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费。
审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结
合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公
司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度实际业务情况及市场价格与审计机
构协商确定审计费用。
三、生效期限
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召
开的第五届董事会第38次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对
象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司20
25年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司
年度股东会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申
请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优
先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第
五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行
对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起十八个月内不得转让。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称公司）会计政策、会
计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本
着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产进行
了减值测试，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025年确认的各项资产减值损失和
信用减值损失合计约9,537.77万元。
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2026-04-30│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提
质增效重回报”专项行动，于2025年4月8日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
，自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。并于2025年8月30
日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。现将2025年行动
方案的实施进展及评估情况和2026年主要措施报告如下：
一、聚焦主营业务，提升核心竞争力
公司是一家专业为航空航天、燃气轮机及高端装备行业提供复杂零部件精密制造系统性解
决方案的供应商。主要从事难变形金属材料锻件等高端锻件的研发、生产和销售的高新技术企
业，产品主要应用于航空航天、燃气轮机及高端装备行业的压气机、燃烧室及涡轮部位，涉及
冷端及热端的部件。
2025年度，国内外“两机”行业迎来持续性增长与供应链重构的双重机遇。
公司面对复杂多变的国际宏观经济环境与国内产业结构的深度调整，始终以技术为引领，
坚持市场多元、全球布局的发展策略，以数字化转型与全产业链延伸为抓手。报告期内，公司
紧抓航空发动机、燃气轮机以及商业航天等领域的发展机遇，通过深化客户合作、优化产品结
构、推进产业链延伸，实现了营业收入的稳健增长,核心竞争力持续提升，圆满完成全年经营
目标，为“十五五”战略开局奠定坚实基础，实现营业收入203364.40万元，同比增长12.64%
。受子公司处于战略投入期出现亏损及计提商誉减值准备等因素影响，实现归属于上市公司股
东的净利润18597.11万元，同比下降1.40%，若剔除上述因素，公司归属于上市公司股东的净
利润同比增长11.74%，盈利质量保持稳定。
2026年，公司将坚持“预研一代、研制一代、批产一代”的技术创新机制，深化“技术+
市场”双轮驱动策略。通过提供具有竞争力的价格，提高产品质量、服务，提高为客户解决问
题的能力和效率，提高客户满意度，重点开展以下工作：
（一）深化全球化战略布局，加速海外产能落地
2026年，公司将国际化战略从“市场国际化”向“产能国际化”全面升级。
公司将正式启动斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地项目的建设工作。2026年将重点完
成项目前期的境内外投资审批备案手续、土地获取及工程设计，力争年内开工建设。该基地将
立足欧洲核心区域，依托当地良好的产业配套和政策环境，就近服务GE航空、普惠、赛峰、罗
罗等现有欧洲核心客户，同时积极拓展欧洲、美洲及中东工业制造产业链市场，提升对海外客
户的响应效率与一站式交付能力。
（二）坚持创新驱动，突破关键核心技术
公司将持续加大研发投入，巩固在航空难变形金属材料环形锻件领域的技术领先地位。20
26年，公司将重点推进NISP（近等温旋压成形技术）工艺的研发与产业化应用，加快在国内外
多家客户的试制评审进程，为规模化应用奠定基础。
紧跟行业数字化、智能化发展趋势，公司计划启动“航空环锻件模拟仿真及数字化制造平
台”的升级建设，借鉴行业内的前沿技术方向，强化材料成型过程的数字化模拟能力，缩短新
品研制周期，提升产品质量一致性与材料利用率。同时，公司将继续依托国家、省、市级课题
，配合国家新一代航空发动机及商用航空发动机的研发需求，在“长江1000/2000”等国产民
发项目中持续巩固核心供应商地位。
（三）拓宽产品品类，横纵向发展，巩固“两机”领域优势
航空发动机领域：公司将紧抓市场机遇，深化与中国航发、中航工业、GE航空、赛峰、罗
罗、普惠等核心客户的战略协同，保障现役及在研型号的稳定交付的基础上，横向拓展产品品
类（如结构件、转动件等）。同时，积极探索横向进入更多新客户的供应链，纵向提升部件集
成度，推动从“市场开拓”到“生态扎根”的跨越。
燃气轮机领域：紧抓全球AI数据中心爆发式增长带来的燃气轮机需求机遇，深化与贝克休
斯、GEVernova、西门子等国际客户的战略合作，全面推广“锻件+精加工+特种工艺”的一站
式交付模式，纵向提升装配能力，提升产品价值量。
同时，加强与国内燃气轮机客户的协同，拓展工业燃机及船用燃机市场，持续打造公司第
二增长曲线。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示:
交易目的及品种：为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。贵州航
宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务
，主要交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生
产品或上述产品的组合，涉及的币种为美元和欧元。
交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇金融衍生品交易业务，预计在期限内任一交易日持有的最高合
约价值不超过10亿人民币（或其他等值外币），缴纳的保证金比例根据与金融机构的具体协议
确定。上述额度在股东会审议通过之日起12个月内可以循环使用，但期限内任一时点的持仓余
额不超过上述总额度，本议案尚需提交公司股东会审议，如果单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司于2026年4月29日召开的第五届董事会第38次会议,审议通过了《关于公司及控股子公
司开展金融衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率波动给公司经营
带来的不利影响，降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机
为目的衍生品交易，但外汇金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作性
风险、履约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为合理控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇金
融衍生品交易业务。相关业务以正常生产经营为基础，与公司的业务背景、经营方式和结算周
期相匹配，主要用于锁定汇率成本、减少不确定性，不涉及投机和套利交易。
通过开展外汇金融衍生品交易业务进行套期保值，公司可以更好地应对汇率市场变化，减
少汇兑损失对经营成果的冲击，保障海外业务的稳定运行。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇金融衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过10亿人民币（或其他等值外币），缴纳的保证金比例根据与金融机构的具体协议确定。上
述额度在股东会审议通过之日起12个月内可以循环使用，但期限内任一时点的持仓余额不超过
上述总额度，本议案尚需提交公司股东会审议，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）资金来源
公司及子公司用于开展外汇金融衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自筹
资金，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易对手方、品种及方式
交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；交易品种包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生产品或上述产品的
组合，涉及的币种为美元和欧元。
（五）授权事项
为规范公司及子公司外汇金融衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东会审议批
准的前提下，由董事会授权公司管理层在授权额度与授权期限内，根据公司《金融衍生品交易
业务内部控制制度》，组织办理外汇金融衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件
，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开了第五届董事会第38次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇
金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元、欧元，预计在期限内任一交易日持有的最高合约
价值不超过10亿人民币（或其他等值外币），缴纳的保证金比例根据与金融机构的具体协议确
定。上述额度在股东会审议通过之日起12个月内可以循环使用，但期限内任一时点的持仓余额
不超过上述总额度，本议案尚需提交公司股东会审议，如果单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。同时，公司董事会授权公司经营管理层
在上述额度及期限范围内，审批公司日常外汇金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及
文件。
本次外汇金融衍生品交易事项不涉及关联交易，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股分配及转增比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配
以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配的利润总额。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会38次会议，尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，贵州航宇科技发展股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币663487760.34元，公
司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币185971062.19元。公司2025年利
润分配方案如下：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股
份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送股，不以公积
金转增股本。截至2026年3月31日公司总股本190631642股，扣除公司回购专用证券账户中股份
数686752股后的股本189944890股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为28491733.50元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.32%。
如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事
会第38次会议，审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议
案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：
一、适用期限
自2026年1月1日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。
三、薪酬确定依据
1、非独立董事：
（1）公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取薪酬或
津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事，若任高级管理人员
则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与绩效考核方案执行，任其他职务则根据其劳动
岗位按公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围（若
有）。
（2）公司董事长薪酬结构为“年薪+超额业绩奖励”，税后年薪标准180万元；董事长根
据实际贡献参与管理层超额业绩奖励的范围（若有）。
2、独立董事：独立董事津贴为税后8万元/年。
3、高级管理人员：（1）公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业绩奖励”。
（2）总经理年薪标准为税后120万；其他高级管理人员年薪标准为税后85～110万元。
注：（1）上述人员在公司兼任多个职务的，不重复领取；
（2）上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取基本年薪（合计基本年薪不得
超过上述基本年薪范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。
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2026-04-11│其他事项
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2025年8月7日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）第
五届董事会第29次会议审议通过了《关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案》，上述
议案经2025年8月25日公司召开的2025年第三次临时股东会审议批准。股东会同意公司向中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过2亿元（含2亿元）的
超短期融资券，公司可根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机分期发行，并授
权董事会办理发行的具体事项。
2025年12月16日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SC
P383号），交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。注册基础品种为超短期融资券，注册
金额为2亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由贵阳银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券。
2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总额为
1亿元。募集资金已于2026年4月9日全额到账。
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2026-04-09│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司（以下简称“贵州钜航”或债务人）实际
生产经营发展和总体发展规划的需要，贵州钜航拟计划向招商银行股份有限公司贵阳分行申请
融资授信总额1000万元，用于补充流动性资金需求。根据银行授信要求，公司按当前工商登记
的持股比例48.57143%提供以485.71万元为限为贵州钜航在主合同项下的全部债务承担连带责
任保证。担保期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年，
主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。本次担保公司不收取贵州钜航担保费用，
同时贵州钜航无需提供反担保。
（二）内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。授信申请工作中，融资机构如需要提供相关
增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过
15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供
担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
（二）被担保人失信情况
贵州钜航不属于失信被执行人。
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2026-03-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德兰航宇科技
发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）实际生产经营发展和总体发展规划，德兰航宇计
划向中国工商银行股份有限公司德阳分行申请2000万元流动资金借款，公司为德兰航宇提供担
保总额度不超过2000万元的连带责任担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起
三年。本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，同时德兰航宇无需提供反担保。
（二）内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。授信申请工作中，融资机构如需要提供相关
增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过
15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供
担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
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2026-02-28│其他事项
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1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入203364.40万元，较上年同期增长12.64%；实现营业利润209
60.25万元，较上年同期下降1.28%；实现归属于母公司所有者的净利润18589.30万元，较上年
同期下降1.44%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17166.66万元，较上
年同期下降0.27%。
报告期末，公司总资产495377.37万元，较本报告期初增长15.56%；归属于母公司的所有
者权益199389.36万元，较本报告期初增长8.71%；归属于母公司所有者的每股净资产为10.50
元，较本报告期初增长9.38%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）订单增长，实现境内、外收入双增长
报告期内，公司持续深耕航空航天、燃气轮机等核心业务领域，积极拓展境内外新市场、
优化客户结构，订单规模持续扩大，实现公司境内、境外收入双增长。公司境外主营业务收入
91102.33万元，同比增长19.35%；境内主营业务收入100898.42万元，同比增长9.22%；全年实
现营业收入203364.40万元，同比增长12.64%。
（2）子公司亏损、计提商誉减值准备对净利润影响较大
报告期内，子公司成都成航发通用动力设备有限公司亏损926.42万元，主要系其处于并购
整合期与战略投入期，协同效应尚未释放，公司持续加大新产线建设、新工艺研发、新市场开
拓的各项投入，相关费用阶段性上升；子公司贵州钜航表面处理技术有限公司亏损1063.62万
元，主要系其尚处于投产初期及市场拓展阶段，各项资质认证需逐步完成，导致订单量较少，
产能未能有效释放，形成阶段性亏损。以上亏损属于整合、战略投入期及初建企业正常阶段性
特征，随着整合深化、协同效应逐步显现及各项资质认证完成，产能逐渐释放，未来经营质量
与盈利能力有望持续改善。
2025年度，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对
2024年10月收购的成都成航发通用动力设备有限公司90%股权形成的商誉资产计提商誉减值准
备1200.00万元。
受子公司亏损和商誉减值准备等因素影响，报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下
降1.44%。如剔除上述子公司和商誉减值准备因素影响，报告期内归属于母公司所有者的净利
润21139.68万元，较上年同期增长11.48%。
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
自2026年1月30日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（
即32.45元/股），已触发“航宇转债”的有条件赎回条款。
公司2026年2月27日召开第五届董事会第37次会议，审议通过了《关于不提前赎回“航宇
转债”的议案》，董事会决定本次不行使“航宇转债”的提前赎回权利，不提前赎回“航宇转
债”，且在未来3个月内（即2026年2月28日至2026年5月27日），如再次触及“航宇转债”上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年5月28日（若为非交易日则顺延
）为首个交易日重新计算，若“航宇转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行
召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66700.00万元的可转换公司债
券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667000手（6670000张）。
经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66700.00万元可转换公司债券将于202
4年9月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。
根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航宇转债”自2025年2
月27日起可转换为公司股份。
“航宇转债”转股价格调整情况如下：
1、因公司2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务
变更，公司于2024年12月27日完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以34.51元/股的价格向前述激励对象
回购133560股予以注销，公司股本总数由147922548股减少至147788988股。根据《募集说明书
》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四
舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为32.64元/股。
具体情况详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。
2、因公司实施2024年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由32.64元/股调整为24.97
元/每股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体情况详见公司于2025年5月27日在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌
的公告》（公告编号：2025-046）
3、2025年9月8日，公司完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分
已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销1280136股，本次回购
注销完成后，公司注销日的总股本由191906054股减少至190625918股。根据《募集说明书》相
关规定计算，本次限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97元/股调整为
24.96元/股。
具体情况详见公司于2025年10月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）。
综上，“航宇转债”的最新转股价格为24.96元/股。
二、可转债赎回条款
根据公司《募集说明书》，“航宇转债”赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
1、到期赎回
在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回
全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在“航宇转债”转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或“航宇转债”未转股余额不足人民币3000万
元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券
。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年
票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
三、有条件赎回条款触发的情况
自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（即32.45元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回
条款的相关规定，已触发“航宇转债”有条件赎回条款。
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2026-02-07│对外投资
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投资标的名称：斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地建设项目
投资金额：不超过1.05亿欧元（折合人民币约86200万元），以公司自有（自筹）资金出
资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本事项已经贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会战略委员
会第3次会议与第五届董事会第36次会议审议通过。本次对外投资尚需履行境内对境外投资审
批或备案手续，以及斯洛伐克当地相关部门的备案或审批手续。
本次交易未达到股东会审议标准。无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本事项尚需履行国内有关部门的境外投资审批或备案手续，以及斯洛伐克当地建设许可和
企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次海外投资是基于整体战
略发展规划的布局，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等，本次
的投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，公司拟通过孙公司斯洛伐克先进材料有
限责任公司投资建设斯洛伐克工业装备零部件锻造生产基地，投资金额不超过1.05亿欧元（折
合人民币约86200万元）。本次投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对
公司经营具有积极的战略意义。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第36次会议，审议通过了《关于投资建设海外生产
基地的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-01-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川德兰航宇科
技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）生产经营需要，德兰航宇计划向兴业银行贵阳
分行申请12000万元项目融资借款，保障其业务持续、稳健发展，公司为德兰航宇提供担保总
额度不超过12000万元的连带责任担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三
年。本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，同时德兰航宇无需提供反担保。
（二）内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。授信申请工作中，融资机构如需要提供相关
增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过
15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供
担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
（二）被担保人失信情况
德兰航宇不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、融资机构/债权人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
2、担保方式：最高额连带责任保证
3、担保期限:该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
4、担保额度：人民币12000万元
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2026-01-12│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护公司价值及股东权益，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年2月23日至2024年5月22日期间累计回购公司股份752785股。本次回购的股份将于回购实施
结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变
动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相
关程序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出售或转让上述股份。
出售已回购股份计划的主要内容：
鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010，以下简称“《回购报告书》”）的用途，公司
计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过
752785股。
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2026-01-01│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）分别于2025年4月7
日、2025年4月28日分别召开了第五届董事会第25次会议、2024年年度股东大会，审议通过了
《关于公司续聘2025年年度外部审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信”）为公司2025年年度财务及内控审计机构。
近日，公司收到大信出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
大信作为公司2025年年度财务及内控审计机构，原指派马建平先生、张翔先生、胡必银女
士作为签字注册会计师为公司提供2025年年度审计服务。鉴于大信的项目安排及内部调整，马
建平先生、张翔先生不再担任公司2025年年度审计项目签字注册会计师，委派谢青先生作为公
司2025年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。本次变更后，为公司提供2025年年
度审计服务的签字注册会计师为谢青先生、胡必银女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
项目签字注册会计师：谢青,拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1995年成为注册会
计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所执业，未在其他单位兼
职。
谢青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾
因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
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2025-12-25│其他事项
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第29次会议、2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于公司拟注册发行2亿元超短期融资券的议案》。同意公司
向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过2亿元（含2亿
元）的超短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机分期发行。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP383号），
交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。《接受注册通知书》主要内容如下：
一、公司本次注册基础品种为超短期融资券，注册金额为2亿元，注册额度自本通知书落
款之日起2年内有效，由贵阳银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先
向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，
应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，并按照《非
金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，在规定的有效期内，择
机实施本次科技创新债券发行事宜，并及时履行信息披露义务。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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