资本运作☆ ◇688239 航宇科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-23│ 11.48│ 3.49亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 35.00│ 9498.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 25.00│ 1594.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 35.00│ 1200.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-26│ 43.25│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 25.00│ 371.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.72│ 1041.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-14│ 25.00│ 36.25万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 25.00│ 856.50万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 25.00│ 15.00万│
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│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 6.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德兰航宇 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│重庆三航新材料技术│ 165.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空、航天用大型环│ 4.67亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│锻件精密制造产业园│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│6570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都成航发通用动力设备有限公司90│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │贵州航宇科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │孟健、陈平 │
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│交易概述 │基于贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在航空难变形金属材料环形锻件│
│ │领域的行业优势地位，公司拟完善产业链下游延伸，在精密加工、装配以及组件方向布局，│
│ │与公司现有业务产生更强协同效应，使用自有资金或自筹资金人民币6570万元收购成都成航│
│ │发通用动力设备有限公司（以下简称“标的公司”）90%股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：孟健 │
│ │ 转让方二：陈平 │
│ │ 受让方：贵州航宇科技发展股份有限公司 │
│ │ （二）交易金额及定价依据 │
│ │ 本次转让标的公司90%的股权，交易对价为6570万元。本次交易在参考标的审计、评估 │
│ │的结果上，双方遵循自愿、公平、合理的原则协商确定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │孟健 │
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│关联关系 │公司的副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司成都成│
│ │航发通用动力设备有限公司（以下简称“成航发”）提供不超过3000万元借款额度，期限为│
│ │自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万 │
│ │元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具│
│ │体以实际协议为准）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共│
│ │同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影│
│ │响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借│
│ │款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 │
│ │ 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金│
│ │向成航发提供不超过3000万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有 │
│ │效期内可循环使用（期间最高余额不超过3000万元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利│
│ │率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。本次向控股子公司提│
│ │供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的关联方，由于成航发的少数股东未能按持股比例提供同│
│ │等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向│
│ │与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含│
│ │已经股东大会审议通过的关联交易金额）未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，│
│ │本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成航发的少数股东孟健为公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》的规定，孟健为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 孟健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。 │
│ │ 最近三年任职情况：最近三年任成航发总经理，2024年11月28日至今任公司副总经理。│
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │四川德宇检验检测有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供检验检测服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │四川德宇检验检测有限公司 │
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│关联关系 │公司高管在该企业担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方提供检验检测服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 1.80亿│人民币 │2023-12-04│2024-12-03│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵州航宇科│四川德兰航│ 5000.00万│人民币 │2024-07-31│2025-04-09│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│四川德兰航│ 3000.00万│人民币 │2023-12-05│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│宇科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州航宇科│贵州钜航表│ 1700.00万│人民币 │2024-08-28│2027-08-29│连带责任│否 │未知 │
│技发展股份│面处理技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-02│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州钜航表面处理
技术有限公司（以下简称“贵州钜航”）实际生产经营发展和总体发展规划，贵州钜航计划向
兴业银行贵阳分行申请融资授信总额1000万元，用于补充流动性资金需求。公司为贵州钜航提
供担保总额度不超过1000万元的连带责任担保，担保期间为主合同项下最后一期债务履行期限
届满之日起三年。本次担保公司不收取贵州钜航担保费用，同时由贵州钜航的另一股东贵州紫
航金属表面处理合伙企业（有限合伙）提供保证反担保。
本次担保由公司全额担保，贵州钜航的其他股东淮安智源华企业管理合伙企业（有限合伙
）、贵阳新园产业发展有限公司不参与担保；股东贵州紫航金属表面处理合伙企业（有限合伙
）不参与直接担保，对公司的本次担保提供保证反担保。
（二）内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。
授信申请工作中，融资机构如需要提供相关增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公
司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保
；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的
形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
本次担保不构成关联担保。
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2025-06-24│对外担保
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贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）为全资子公司四川
德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称“德兰航宇”）向交通银行股份有限公司德阳分行
申请银行融资授信10,000万元提供担保；公司为控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司
（以下简称“成航发”）向中国银行股份有限公司新都支行申请银行融资授信1,000万元提供
担保。
被担保方：四川德兰航宇科技发展有限责任公司、成都成航发通用动力设备有限公司。
本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟分别为德兰航宇、成航发的银行融资
授信分别提供不超过10,000万元、1,000万元的连带责任担保，德兰航宇为2024年授信到期续
授信的担保，截至本公告披露日，公司为德兰航宇的担保余额为28,000万元（含本次）；成航
发为新增融资授信，截至本公告披露日，公司为成航发的担保余额为1,000万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保已经股东大会审议。
（一）基本情况
1.德兰航宇：根据全资子公司德兰航宇实际生产经营发展和总体发展规划，德兰航宇拟计
划向交通银行股份有限公司德阳分行申请融资授信总额10,000万元，用于补充流动性资金需求
。公司拟为德兰航宇提供担保总额度不超过10,000万元的连带责任担保。担保期间为主合同项
下最后一期债务履行期限届满之日起三年。根据银行贷款要求，航宇科技需为德兰航宇提供连
带责任担保，本次担保公司不收取德兰航宇担保费用，也不要求德兰航宇向公司提供反担保。
2.成航发：根据控股子公司成航发实际生产经营发展和总体发展规划，成航发拟计划向中
国银行股份有限公司新都支行申请融资授信总额1,000万元，用于补充流动性资金需求。公司
拟为成航发提供担保总额度不超过1,000万元的连带责任担保。担保期间为主合同项下最后一
期债务履行期限届满之日起三年。根据银行贷款要求，航宇科技需为成航发提供连带责任担保
，本次担保公司不收取成航发担保费用，也不要求成航发向公司提供反担保。
（二）履行的内部决策程序
2025年4月7日召开第五届董事会第25次会议、2025年4月28日召开了2024年年度股东大会
审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司（
含全资及控股）的经营发展需求。公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过
40亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承
兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融
资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。
上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于
公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需
求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。授信申请工作中，融资机构如需要提供相关
增信措施，公司可以用自有资产提供担保，公司也可为下属全资及控股子公司提供累计不超过
15亿元的保证、质押、抵押或其他形式的担保；公司接受关联方无偿为公司及控股子公司提供
担保、或全资及控股子公司为公司提供担保的形式。
该事项在2024年年度股东大会审议通过后生效，且在2025年年度股东大会未通过新的议案
前均有效。
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2025-06-19│价格调整
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限制性股票回购数量：1,280,136股限制性股票回购价格：26.38元/股根据《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，以及公司2022年第四次
临时股东大会的授权，公司于2025年6月17日召开了第五届董事会第28次会议、第五届监事会
第23次会议，分别审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及回购数
量的议案》《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（一）回购注销的原因
根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》之八、限制性股票的授予与解
除限售条件之4、满足公司层面业绩考核要求相关规定。
1、首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标
本激励计划限制性股票的考核年度为2022-2024年会计年度，每个会计年度考核一次。对
各考核年度的扣除非经常性损益后的净利润（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成
情况核算公司层面解除限售比例（X）。
2024年度，公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润15,475.32万元，未达到首次授予
第三个解除限售期的触发值，故公司将对133名首次授予的激励对象已经授予尚未解禁的2022
年第二期限制性股票全部回购。
2、预留部分限制性股票各年度的业绩考核目标
若预留部分的限制性股票在2022年授予，则预留部分的业绩考核年度与各考核年度的业绩
考核指标与首次授予部分保持一致；若预留部分在2023年授予，则预留部分考核年度为2023-2
024年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
2024年度，公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润15,475.32万元，未达到预留授予
第二个解除限售期的触发值，故公司将对24名预留授予激励对象已经授予尚未解禁的2022年第
二期限制性股票全部回购。
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2025-06-19│其他事项
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本次作废限制性股票（指“第二类限制性股票”）数量：402700股（其中，首次授予部分
尚未归属的数量为382200股，第一次预留授予部分尚未归属的数量为6000股，第二次预留授予
部分尚未归属的数量为14500股）贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于202
5年6月17日召开了第五届董事会第28次会议和第五届监事会第23次会议，审议通过了《关于作
废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市
公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，及2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计402700股。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年3月23日，公司召开第四届董事会第15次会议，审议通过了《关于<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关
事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害
公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第10次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于核查<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年3月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事龚辉女士作为征集
人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2025-05-29│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东山东怀谷企业管理有限公司（以下简称“山东怀谷”）持有公司股份32512355
股，占公司总股本的22.00%，其中无限售条件的流通股32512355股。上述股份为公司首次公开
发行前取得的股份，并已于2024年7月5日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司近日收到股东山东怀谷发出的《关于减持公司股份的告知函》。为引入认可公司内在
价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司战略发展，近日公司与四川
发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）签订了《战略合作备忘录》（以下简称
“备忘录”），引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的公司股份，并承诺
自愿锁定本次受让股份12个月；同时，引领资本承诺将在完成本次受让后根据市场情况择机增
持公司股份，并围绕公司主营业务开展战略合作，共同促进公司可持续发展。
山东怀谷拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持所持有公
司股份合计不超过2955870股，占公司总股本的2.00%。若公司在本公告披露日至上述减持计划
实施完成前发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，山东怀谷可以
根据股本变动对减持计划股份数量进行相应调整。
本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（一）协议对方基本情况
1、公司名称：四川发展引领资本管理有限公司；
2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
3、注册资本：400000万元；
4、经营范围：项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。（以上经营
范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）；5、法定代表人：何强；
6、主要股东及实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股100%。
（二）备忘录主要内容
航宇科技与四川发展引领资本签署战略合作备忘录，围绕航空产业协同发展建立长期合作
。双方将依托航宇科技在航空锻件的核心优势与引领资本的产业投资资源，重点开展三方面合
作：一是构建"锻件供应-精密加工"产业链协同，联合开发国产大飞机轻量化零部件；二是联
合研发，攻关航空材料及锻造工艺关键技术，打造“原材料—锻件—零部件—高端装备”一体
化生态；三是深化资本合作，为上市公司提供资源赋能及政策支持。合作机制包括建立高层会
晤、联合工作组及专项小组，本备忘录为战略合作框架，具体项目以正式协议为准。
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2025-05-24│其他事项
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现金分红总额：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配
拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）不变，派发现金分红的总额由32347977.86
元（含税）调整为32348960.60元（含税）。
资本公积转增股本总额：公司2024年度拟以资本公积向全体股东每10股转增3股不变，转
增股本的数量由44110879股调整为44112219股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2025年3月1
日至2025年5月23日，转股数量为4467股。上述事项导致公司总股本由147789048股增
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