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永信至诚(688244)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-10-10│ 49.19│ 5.06亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 4587.49万│ 1.13亿│ 59.03│ ---│ 2025-12-31│ │靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 2319.07万│ 4912.13万│ 65.00│ ---│ 2025-12-31│ │高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │ │研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ 1473.74万│ 3391.05万│ 79.56│ ---│ 2024-12-31│ │与开发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自主可控的下一代高│ 1.25亿│ 2267.17万│ 4415.48万│ 84.47│ ---│ 2024-12-31│ │性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │ │台研究项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 828.12万│ 3199.62万│ 59.09│ ---│ 2025-12-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│500.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月27日分别召开了第三届董 │ │ │事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全│ │ │资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司北 │ │ │京五一嘉峪科技有限公司(以下简称"五一嘉峪")进行增资。 │ │ │ 截止公告披露日,上述增资已完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│500.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │北京五一嘉峪科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │永信至诚科技集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │北京五一嘉峪科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │北京五一嘉峪科技有限公司(以下简称“五一嘉峪”)系永信至诚科技集团股份有限公司(│ │ │以下简称“公司”或“永信至诚”)全资子公司,系募投项目“网络安全人才培养项目”的│ │ │实施主体之一。为满足募投项目的实际需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目的实施│ │ │进度,公司拟使用募集资金向五一嘉峪增资5,000,000.00元人民币,本次增资完成后五一嘉│ │ │峪的注册资本为19,000万元。同时,公司拟使用募集资金向五一嘉峪提供203,426.56元借款│ │ │,借款不计利息,借款期限为实际提供借款之日起12个月,借款资金可滚动使用,也可提前│ │ │偿还;到期后,该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜,包括但不限于签│ │ │署相关协议等。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司间接持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │翼盾(上海)智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司间接持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │翼盾(上海)智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司间接持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │翼盾(上海)智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司间接持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │翼盾(上海)智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│增发发行 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等相关规定,永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召 开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》,同意提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票事宜,融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%(以下简称“本次 发行”),授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容: (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 (二)发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 (三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法 人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认 购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 本次发行的最终发行对象将根据申购报价情况,按照相关法律法规的规定及监管部门要求 ,由公司董事会在股东大会的授权范围内,与主承销商协商确定。若国家法律、法规及规范性 文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有对象均以现 金方式认购。 (四)定价方式或者价格区间 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基 准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交 易日股票交易总量)。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转 增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。 (五)限售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司 证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八 个月内不得转让。 (六)募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的 比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司; 3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重 大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性; 4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。 (七)发行前的滚存利润安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共 享。 (八)股票上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘2025年度审计机构(会计师事务所)名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事 会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案 》,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公 司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: (一)机构信息 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计 超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下: 上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履 行能力产生任何不利影响。 诚信记录 天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4 次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近 三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分 13人次,未受到刑事处罚。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、2024年年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,结合永信至诚科技集团股份有限公司(以 下简称“公司”)的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,为客观、公允地反映公司20 24年年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围 内可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2024年度,公司计提的减值损失共计1,546.97 万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟每10股派发现金 红利0.50元(含税),同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变 动的,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例和每股转增比例,并将另 行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币166617529.44元。2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币8482212.34元。经董事会决议,公司2024年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公 积金转增股本方案如下: 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司 总股本102234195股,扣除回购专用证券账户中股份数718937股后的剩余股份总数为101515258 股,以此计算合计拟派发现金红利5075762.90元(含税)。本年度公司现金分红总额5075762. 90元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额33005420.7 4元,现金分红和回购金额合计38081183.64元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44 8.95%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简 称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计5075762.90元,占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例59.84%。 2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.8股。截至2024年12月31日,公司总股本1022 34195股,扣除回购专用证券账户中股份数718937股后的剩余股份总数为101515258股,以此计 算合计转增48727324股,转增后公司总股本增加至150961519股(具体以中国证券登记结算有 限责任公司登记为准)。

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