资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-10│ 49.19│ 5.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 5932.68万│ 1.72亿│ 90.04│ ---│ 2025-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 1451.60万│ 6363.73万│ 84.20│ ---│ 2025-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ ---│ 3391.05万│ 79.56│ ---│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ ---│ 4415.48万│ 84.47│ ---│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 1523.06万│ 4722.68万│ 87.21│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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限制性股票授予日：2026年7月16日
限制性股票授予数量：144万股，占目前公司股本总额的0.95%
股权激励方式：第二类限制性股票《永信至诚科技集团股份有限公司2026年限制性股票激
励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的永信至诚科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临
时股东会授权，公司于2026年7月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年7月16日为授予日，以15.11元/股的授予价格
向20名激励对象授予144万股限制性股票。
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月16日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月16日14点30分
召开地点：北京币海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
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2026-05-15│股权转让
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拟参与永信至诚首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为蔡晶晶、陈
俊；
出让方拟转让股份的总数为5,283,652股，占永信至诚总股本的比例为3.50%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，同意提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行
”），授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚
须提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘2026年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。该议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在与执业行为相关的民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已
按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
3、审计收费
2025年度财务审计费用为60万元（不含税），内控审计费用为16万元（不含税），合计76
万元（不含税）。公司2026年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市
场等情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《永信至诚科
技集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保
障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公
司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，逐项审议了《关于公司董事2026年度薪酬
方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象及期限适用对象：公司2026年度
任期内的董事及高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）董事薪酬
1、公司聘请的独立董事津贴为5万元/年；
2、在公司担任职务的非独立董事（含职工董事），按照所担任的管理职务领取薪酬，不
再额外领取董事津贴；
3、未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
（二）高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与年度
绩效考核情况确定薪酬，不另行发放津贴。
（三）薪酬结构
公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励收入等构成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，中长期激励视公司经营情况和相
关政策组织实施。绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据经审计
的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司20
25年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围
内可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2025年度，公司计提的减值损失共计3607.16
万元
二、其他说明
本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够
真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规
的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不以
资本公积金转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
一、利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为
人民币-48986720.19元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币134519
572.06元。
鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司经营、全
体股东回报及未来发展等因素，根据《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份公
司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且最近三个会计年度累计现金
分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程
》等规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司经营、全体
股东回报及未来发展等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-11│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理
公司所处的当事人地位：被告
涉诉金额：人民币81305406.92元
是否对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼事项尚未开庭审理，案件的诉讼金额仅为
原告单方提起诉讼主张的请求金额，公司对原告的诉讼主张不予认可，将积极应诉并通过法律
途径澄清事实。公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，对公司本期及
期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终生效判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及
时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
近日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了江苏省苏州市中级人
民法院送达的《民事起诉状》等相关材料。截至本公告披露日，该案件已立案，尚未开庭审理
。
（一）诉讼当事人
原告：昆山九华电子设备厂
被告：永信至诚科技集团股份有限公司
（五）原告陈述的事实与理由
公司与原告分别于2019年11月22日、2020年7月10日就两项系统开发事项分别签署了合同
，原告诉称因被告在售后维护期限内未尽到售后维护责任，造成原告损失。
（六）诉讼请求
1、请求判令解除合同。
2、请求判令被告支付赔偿金81305406.92元。
3、请求判令被告承担本案诉讼费、保全担保费。
（七）本公司银行账户被冻结的情况
根据原告申请，公司1个银行账户被江苏省苏州市中级人民法院采取了保全措施，实际冻
结资金为人民币81300000元，占公司最近一期经审计总资产的6.67%，占公司最近一期经审计
货币资金的16.60%，本次保全系原告单方申请的程序性措施，不代表法院对责任与金额的认定
，公司整体资金储备充足、现金流稳定，本次冻结不会对公司日常生产经营产生重大不利影响
。
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2026-03-19│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事
会第四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）作为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016
）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的
函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原
委派王振宇和王书勤作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报
告的签字注册会计师，章静静作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控
制审计报告的项目质量复核人。由于内部工作安排调整，现委派黄瑶接替王书勤作为签字注册
会计师，翁志刚接替章静静作为项目质量复核人。
变更后的签字注册会计师为王振宇和黄瑶，项目质量复核人为翁志刚。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营业绩、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营业绩和财务状况
报告期内，公司实现营业收入29600.11万元，同比下降16.93%；实现归属于母公司所有者
的净利润-4460.37万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5281.52万元
。
截至报告期末，公司总资产112786.19万元，较期初减少7.52%；归属于母公司的所有者权
益97632.07万元，较期初减少4.89%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，受市场环境变化等因素影响，公司部分客户预算投入减少，部分项目签订、交
付、验收出现延期，导致公司整体营业收入同比下降；同时，公司根据企业会计准则和公司应
收账款管理制度，基于会计谨慎性原则，对可能发生信用损失的应收账款计提了充足的减值准
备；此外，受理财收益率的影响，公司投资收益金额出现下降。综上因素导致公司业绩下降。
报告期内，公司持续加强回款管理，实现经营活动现金流净额同比大幅提升。
同时公司加快推进各项降本增效举措的落地与实施，严控各项成本费用的支出，期间费用
较去年同期出现明显下降，预期将会对公司未来的利润产生积极影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益，较上年同期出现较大幅度变动，主要系公司
营业收入减少、计提减值准备金额增加和投资收益下降所致。
2、报告期末，公司股本较年初增长47.66%，归属于母公司所有者的每股净资产下降35.56
%，主要系报告期内公司进行了资本公积转增股本，股本增加所致。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）202
5年年度实现营业收入27000万元至30000万元，较上年度同比下降15.81%至24.23%。
2、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损
，实现归属于母公司所有者的净利润-5000万元至-4200万元，与上年同期相比减少5048.22万
元至5848.22万元。
3、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后
的净利润-5000万元至-5900万元，与上年同期相比将减少4794.23万元至5694.23万元。
二、上年同期业绩情况
1、营业收入：35632.63万元。
2、利润总额：197.25万元；归属于母公司所有者的净利润：848.22万元；归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润：-205.77万元。
3、每股收益：0.05元（公司实施了2024年度利润分配及资本公积金转增股本，此处已按
同口径追溯调整2024年度每股收益数据）。
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2025-12-30│对外担保
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请
不超过人民币70000万元（含本数）的综合授信额度，并由公司在上述综合授信额度内为子公
司提供不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度。
被担保人：公司合并财务报表范围内的全资或控股子公司，包括但不限于北京五一嘉峪科
技有限公司、北京永信火眼科技有限公司。上述担保额度可在全资子公司或非全资控股子公司
之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。截至本公告披
露日，公司尚未向被担保人提供担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保事项无需提交股东会审议。
一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况
（一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况公司因业务发展需要，公司及公司子公司
拟向银行申请合计不超过人民币70000万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公
司及子公司之间调剂，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在授权期限内，授信
额度可循环使用。具体授信品种及授信额度分配，使用金额、利息、使用期限以及具体的担保
范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。
（二）拟为子公司提供担保的情况
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司就上述综合授信额度
内提供合计不超过人民币10000万元（含本数）的担保额度。担保的形式包括但不限于抵押、
质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保
期限以届时签订的担保合同为准。其中公司拟为北京五一嘉峪科技有限公司提供不超过人民币
9000万元担保、拟为北京永信火眼科技有限公司提供不超过人民币1000万元担保，担保额度可
以在全资子公司或非全资控股子公司之间分别进行内部调剂；如在额度生效期间有新设合并报
表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内相应分配使用。
董事会授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理上述申请综合授信额度及提供担保
事项的相关手续，并签署相关法律文件。
（三）内部决策程序
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度及为子公司提供担保额度的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司截
至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至202
5年9月30日合并报表范围内可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2025年前三季度，公
司计提的减值损失共计279.46万元。
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2025-10-30│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第四届董
事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激
励计划的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<永
信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至诚科技集团股
份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永信至诚
科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事姜登峰先生作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年7月23日至2024年8月1日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。20
24年8月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-0
47）。
4、2024年8月7日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<永信至诚
科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<永信至
诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人
在《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖
公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年8月8日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-049）。
5、2024年8月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定2024年8月7日为授予日，以24.51元/股的授予价格向24名激励对象首次授予272.
80万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
6、2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，监事会对上述事项进行核实
并发表了核查意见。
二、终止本次激励计划的原因
鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出本次激励计划时发生较大变化，继续实
施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投
资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本
次激励计划。与之相关的《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）及《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等配套文件一并终止。
本次激励计划终止实施后，公司将通过持续优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制
等一系列路径保障对公司核心团队的激励，推动公司快速发展，为股东带来更持久的回报。
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2025-10-11│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）本次股票上市类型
为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为78068835股。
本次股票上市流通总数为78068835股。
本次股票上市流通日期为2025年10月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年8月23日出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11707826股，并于2022
年10月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为46831303股，其中有限售条件
流通股37299995股，无限售条件流通股9531308股。具体详见公司于2022年10月18日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股
票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为3名，限售期
为自公司首次公开发行的股票上市交易之日起36个月。该部分限售股股东对应的股份数量为78
068835股，占公司股本总数的51.7144%，该部分限售股将于2025年10月20日（因解除限售日期
2025年10月19日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。
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2025-09-26│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金
，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在本额度
范围内，根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经营活动的前提下，将闲
置资金分笔按不同期限投资金融产品。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买投
资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳
健的投资理财产品。公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营层在上述期限及资金额度
范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
2025年9月25日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高、稳健的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，投资收益存在较大不确定性，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择
优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益
情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金
融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益或损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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