资本运作☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-10│ 49.19│ 5.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州天健网安技术有│ 370.00│ ---│ 37.00│ ---│ -29.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于平行仿真的网络│ 1.91亿│ 5932.68万│ 1.72亿│ 90.04│ ---│ 2025-12-31│
│靶场与综合验证平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于高度安全可控的│ 1.80亿│ 1451.60万│ 6363.73万│ 84.20│ ---│ 2025-12-31│
│高能效安全服务平台│ │ │ │ │ │ │
│研发及服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全管控与蜜罐研究│ 1.02亿│ ---│ 3391.05万│ 79.56│ ---│ 2024-12-31│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主可控的下一代高│ 1.25亿│ ---│ 4415.48万│ 84.47│ ---│ 2024-12-31│
│性能专有云技术和平│ │ │ │ │ │ │
│台研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络安全人才培养项│ 1.29亿│ 1523.06万│ 4722.68万│ 87.21│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 9014.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州寻臻科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │翼盾（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │郑州天健网安技术有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，同意提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行
”），授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚
须提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘2026年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。该议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在与执业行为相关的民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已
按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
3、审计收费
2025年度财务审计费用为60万元（不含税），内控审计费用为16万元（不含税），合计76
万元（不含税）。公司2026年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市
场等情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《永信至诚科
技集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保
障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公
司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，逐项审议了《关于公司董事2026年度薪酬
方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象及期限适用对象：公司2026年度
任期内的董事及高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）董事薪酬
1、公司聘请的独立董事津贴为5万元/年；
2、在公司担任职务的非独立董事（含职工董事），按照所担任的管理职务领取薪酬，不
再额外领取董事津贴；
3、未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
（二）高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与年度
绩效考核情况确定薪酬，不另行发放津贴。
（三）薪酬结构
公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励收入等构成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，中长期激励视公司经营情况和相
关政策组织实施。绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据经审计
的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合永信至诚科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司20
25年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围
内可能发生的有关资产计提减值准备予以公告。2025年度，公司计提的减值损失共计3607.16
万元
二、其他说明
本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够
真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规
的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不以
资本公积金转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
一、利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为
人民币-48986720.19元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币134519
572.06元。
鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司经营、全
体股东回报及未来发展等因素，根据《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份公
司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且最近三个会计年度累计现金
分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程
》等规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司经营、全体
股东回报及未来发展等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-11│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理
公司所处的当事人地位：被告
涉诉金额：人民币81305406.92元
是否对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼事项尚未开庭审理，案件的诉讼金额仅为
原告单方提起诉讼主张的请求金额，公司对原告的诉讼主张不予认可，将积极应诉并通过法律
途径澄清事实。公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，对公司本期及
期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终生效判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及
时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
近日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了江苏省苏州市中级人
民法院送达的《民事起诉状》等相关材料。截至本公告披露日，该案件已立案，尚未开庭审理
。
（一）诉讼当事人
原告：昆山九华电子设备厂
被告：永信至诚科技集团股份有限公司
（五）原告陈述的事实与理由
公司与原告分别于2019年11月22日、2020年7月10日就两项系统开发事项分别签署了合同
，原告诉称因被告在售后维护期限内未尽到售后维护责任，造成原告损失。
（六）诉讼请求
1、请求判令解除合同。
2、请求判令被告支付赔偿金81305406.92元。
3、请求判令被告承担本案诉讼费、保全担保费。
（七）本公司银行账户被冻结的情况
根据原告申请，公司1个银行账户被江苏省苏州市中级人民法院采取了保全措施，实际冻
结资金为人民币81300000元，占公司最近一期经审计总资产的6.67%，占公司最近一期经审计
货币资金的16.60%，本次保全系原告单方申请的程序性措施，不代表法院对责任与金额的认定
，公司整体资金储备充足、现金流稳定，本次冻结不会对公司日常生产经营产生重大不利影响
。
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2026-03-19│其他事项
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永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事
会第四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案
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