资本运作☆ ◇688246 嘉和美康 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京安德医智科技有│ ---│ ---│ 22.45│ ---│ -671.94│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│专科电子病历研发项│ 2.10亿│ 1263.81万│ 7010.80万│ 33.42│ ---│ 2024-12-31│
│目（急诊急救方向、│ │ │ │ │ │ │
│妇幼专科方向） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.47亿│ 4.41亿│ ---│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ 705.00万│ 3005.00万│ ---│ ---│ ---│
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│综合电子病历升级改│ 1.68亿│ 2268.12万│ 9339.63万│ 55.74│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据中心升级改造项│ 1.50亿│ 3639.13万│ 1.09亿│ 72.56│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.23亿│ ---│ 2.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉和美康（│嘉和信息 │ 8000.00万│人民币 │2024-05-14│2027-05-14│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉和美康（│嘉和信息 │ 6000.00万│人民币 │2023-07-18│2024-01-19│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-10-26│2024-10-22│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-10-10│2026-10-09│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-06│2024-08-28│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-15│2024-09-14│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-12-28│2024-12-27│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3850.00万│人民币 │2023-12-26│2024-12-25│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3000.00万│人民币 │2023-03-21│2024-03-21│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3000.00万│人民币 │2021-01-25│2024-01-25│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 2000.00万│人民币 │2022-06-27│2025-06-30│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，为人民币-15000万元至-12000万元
。
（2）预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-15600万
元至-12600万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：667.71万元。2023年度实现归属于母公司所有者的净利润：4249.74万
元。
2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3566.69万元。
（二）每股收益：0.31元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，受整体经济环境以及医疗行业环境的影响，医院客户对于信息化项目招
采、建设、验收及付款均发生了一定程度的延后，导致：①报告期当期实现的新增订单较上年
同期有小幅下降，报告期实现营业收入约6.05亿元，较上年同期下降约13%；②部分项目受相
关影响延后验收，项目实施周期延长，未验收项目需公司持续投入人力导致项目成本增加，报
告期毛利率降低，同时部分尚未验收项目预计发生亏损，计提跌价损失较上年有大幅增长；③
医院资金情况较为紧张，付款不及时，导致需计提的坏账损失较上年有明显增长。
（二）2024年，公司联营企业北京安德医智科技有限公司处于破产重整后的业务恢复期，
联营企业北京智达高山数据科技有限公司处于业务起步期，上述企业均产生较大幅度亏损，导
致公司确认对联营企业的投资损失金额扩大。
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2025-01-18│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情
况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年10-12月的经营成果，
公司对截至2024年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减
值准备。公司2024年10-12月计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币4607.88万元。
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2025-01-16│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2025年1月1
5日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金
3052.27万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收
益后的剩余金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（49045.72
万元）比例为6.22%。
本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷
款和永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形
，符合相关法律法规的规定。公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资
金的金额，将不超过对应超募资金总额的30%；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
该议案尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号文核准，嘉和美康向社会公开发行人民
币普通股（A股）34469376股，发行价格为每股39.50元，募集资金总额为人民币136154.04万
元，扣除发行费用12108.32万元（不含税）后，实际募集资金净额为124045.72万元。上述募
集资金实际到位时间为2021年12月9日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）34469376股后实收股本
的验资报告》（大华验字[2021]000843号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了募集资金专户存储监管协议。
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2025-01-16│其他事项
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本激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为5.2130万份，行
权期限为2024年2月5日至2024年12月28日止。行权期内，共计30名激励对象行权3.0306万股，
剩余2.1824万份可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次股票期权注销事项经董事会审议通过即
可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-01-11│对外担保
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被担保方：嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
本次担保金额：本次公司全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信
息”）为公司2025年度向中信银行申请授信业务的事项提供担保的金额为不超过2,500万元人
民币。
被担保人是否提供反担保：否
嘉和信息已经就本次担保事项履行其股东会决议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、担保情况概述
为了满足公司生产经营的需要，嘉和信息作为公司重要全资子公司，计划为公司2025年度
向中信银行申请授信业务的事项提供不超过2,500万元（含本数）人民币的担保。嘉和信息已
经就本次担保事项履行其股东会决议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2、成立日期：2006年3月3日
3、注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101
4、法定代表人：夏军
5、注册资本：13757.0846万元
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发
；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电气设备销售；通信设备销售；
数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；
工程管理服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出
口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
7、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关担保协议，担保协议具体内容将由公司与嘉和信息、中信银行协商确定
，以实际签署的协议为准。
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2025-01-04│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，为
更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址的具体情况
公告如下：
变更前：
1、办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层1201室
2、邮政编码：100085
3、投资者联系电话：010-82781910
4、联系电子邮箱：zqb@bjgoodwill.com
变更后：
1、办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101
2、邮政编码：100193
3、临时投资者联系电话：13552406147(暂用)
4、联系电子邮箱：zqb@bjgoodwill.com
自本公告发布之日起，变更后的临时投资者联系电话将暂时投入使用。公司待通讯线路迁
移工作完成后，将另行公告投资者联系电话。
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2025-01-04│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第四届
董事会第二十二次会议，于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了
《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册
资本、经营范围、注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司
2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于变更公司
注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局
颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：嘉和美康（北京）科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101087861815353
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：夏军
注册资本：13757.0846万元
成立日期：2006年03月03日
住所：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101
经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）本公司董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电气设
备销售；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
信息系统运行维护服务；工程管理服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）
；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
因北京市海淀区市场监督管理局对企业经营范围及住所重新进行了规范化表述，其最终核
准的经营范围及住所与公司原披露的拟变更后的经营范围和住所存在差异（不涉及实质内容的
变更），公司根据北京市海淀区市场监督管理局核准的经营范围及住所对披露的《嘉和美康（
北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及经营范围及住所的条款
内容作相应调整，除此之外，其他内容不变，调整后的《公司章程》将于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
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2025-01-03│其他事项
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2024年10月1日至2024年12月28日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为14752股，占
本次可行权总量的28.30%；截至2024年12月28日，累计行权数量与完成股份过户登记数量为30
306股，占本次可行权总量的58.14%。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
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2024-12-10│股权转让
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拟参与嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首发前
股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为弘云久康数据技术（北京）有限公司（
以下简称“弘云久康”或“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为1788421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-12-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
会计师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已经连续多年为公司提
供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展及审计工作
需求等情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构与内部控制审
计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了沟通，大华知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合
伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）人员信息：截至2023年12月31日，合伙人数189名，注册会计师人数968名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数489名。
（7）业务信息：2023年度总收入185828.77万元，其中审计业务收入140091.34万元，证
券业务收入32039.59万元。
（8）中兴华会计师事务所共承担124家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额1579
1.12万元，客户主要集中在制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设
施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等行业。中兴华会计师事务所对公司所在的相同
行业上市公司审计客户家数为9家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金11468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额1000
0万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带
赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16
次、自律监管措施及纪律处分4次。中兴华会计师事务所42名从业人员因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：房晨，2005年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，
具有大型央企、上市公司、新三板、IPO等审计相关经验，曾经负责和参与大型央企、拟上市
公司及上市公司的年度审计、股权收购及业务收购及后续审计等，在国有企业审计、IPO审计
领域有着多年的工作经验。2023年开始在中兴华会计师事务所执业，未在其他单位兼职，拟20
24年开始为公司提供审计服务。近三年签署超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：赵艳，2017年成为注册会计师，2019年开始从事证券业务审计，2024
年开始在中兴华会计师事务所执业，拟2024年开始为公司提供审计服务；至今参与多家公司IP
O申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无事
务所外兼职情况。
项目质量控制复核人：田书伟，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计质量复核工作，2020年12月开始在中兴华会计师事务所执业，拟2024年开始为公司提供审计
服务，近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、并购重
组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚
，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2023年度的审计费用合计为100万元，其中包含财务报告审计费用90万元和内部控制
审计费用10万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度
，综合考虑参与工作员工的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)。
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2024-10-30│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情
况，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，公司
对截至2024年9月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准
备。公司2024年1-9月计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币34055051.13元。
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2024-10-09│其他事项
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本次行权数量：
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为42.2236万份，行权期为2023年9月15
日至2024年7月14日。2024年7月1日至2024年7月14日期间，累计行权并完成股份过户登记数量
为788股，占本次可行权总量的0.19%；截至2024年7月14日，累计行权数量与完成股份过户登
记数量为152144股，占本次可行权总量的36.03%。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股
票期权第一个行权期可行权数量为5.2130万份，行权期为2024年2月5日至2024年12月28日。20
24年7月1日至2024年9
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