资本运作☆ ◇688246 嘉和美康 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-03│ 39.50│ 12.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 11.68│ 561.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-15│ 26.78│ 186.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 26.78│ 178.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-29│ 11.68│ 57.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 26.78│ 32.79万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 26.78│ 41.65万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 26.78│ 7.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 26.78│ 2.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 26.78│ 39.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京安德医智科技有│ 10000.00│ ---│ 22.45│ ---│ -1117.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│专科电子病历研发项│ 2.10亿│ ---│ 1.30亿│ 62.04│ ---│ 2024-12-31│
│目（急诊急救方向、│ │ │ │ │ │ │
│妇幼专科方向） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3052.27万│ 4.72亿│ ---│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ ---│ 3005.00万│ ---│ ---│ ---│
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│综合电子病历升级改│ 1.68亿│ 5203.02万│ 1.67亿│ 99.41│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据中心升级改造项│ 1.50亿│ ---│ 1.08亿│ 72.04│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.23亿│ ---│ 2.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京嘉和海森健康科技有限公司11.8│标的类型 │股权 │
│ │988%股权 │ │ │
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│买方 │夏军 │
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│卖方 │陈联忠 │
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│交易概述 │嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司北京嘉和海森健康│
│ │科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有│
│ │的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转让给公司关联人夏军。公司全资子公司北│
│ │京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃│
│ │此次股权转让的优先购买权、跟随出售权。 │
│ │ 嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权转让予公司，转让对价为0元。转让方嘉和信 │
│ │息为公司全资子公司，故以无偿方式转让符合国家有关法律、法规及政策规定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京嘉和海森健康科技有限公司6.34│标的类型 │股权 │
│ │60%股权 │ │ │
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│买方 │夏军 │
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│卖方 │蔡挺 │
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│交易概述 │嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司北京嘉和海森健康│
│ │科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有│
│ │的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转让给公司关联人夏军。公司全资子公司北│
│ │京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃│
│ │此次股权转让的优先购买权、跟随出售权。 │
│ │ 嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权转让予公司，转让对价为0元。转让方嘉和信 │
│ │息为公司全资子公司，故以无偿方式转让符合国家有关法律、法规及政策规定。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京嘉和海森健康科技有限公司2.37│标的类型 │股权 │
│ │98%的股权 │ │ │
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│买方 │夏军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │崔凯 │
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│交易概述 │嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司北京嘉和海森健康│
│ │科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有│
│ │的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转让给公司关联人夏军。公司全资子公司北│
│ │京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃│
│ │此次股权转让的优先购买权、跟随出售权。 │
│ │ 嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权转让予公司，转让对价为0元。转让方嘉和信 │
│ │息为公司全资子公司，故以无偿方式转让符合国家有关法律、法规及政策规定。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │夏军 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司北京嘉和海森健康│
│ │科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有│
│ │的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转让给公司关联人夏军。公司全资子公司北│
│ │京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃│
│ │此次股权转让的优先购买权、跟随出售权。 │
│ │ 上述股权转让同时，全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权无偿划转予上│
│ │市公司，公司对嘉和海森由间接持股转变为直接持股。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议│
│ │和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会进行│
│ │审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 嘉和海森为公司的控股孙公司，公司通过全资子公司嘉和信息间接持有嘉和海森58.700│
│ │6%的股权，陈联忠、蔡挺、崔凯分别持有嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权。现│
│ │陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其持有的全部股权转让给夏军，同时，全资子公司嘉和信息拟将持│
│ │有的嘉和海森58.7006%的股权无偿划转予上市公司。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》和嘉和海森《公司章程》等有关规定，公司享有对陈联│
│ │忠、蔡挺、崔凯拟转让股权的优先购买权、跟随出售权，就陈联忠、蔡挺、崔凯拟将股权转│
│ │让给夏军的交易，公司拟放弃行使优先购买权、跟随出售权，本次交易完成后。拟转让股权│
│ │的受让方夏军系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》规定，夏军为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 全资子公司嘉和信息拟同时将持有的嘉和海森的全部股权无偿划转予上市公司，故本次│
│ │交易完成后，公司将直接嘉和海森58.7006%的股权。公司将同时承接嘉和信息与嘉和海森其│
│ │他财务投资人签署的《股东协议》等相关协议项下全部权利与义务。 │
│ │ 本公告日前12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生关联交易。本议案尚需提交│
│ │2025年第四次临时股东会审议，相关关联股东将回避表决。二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，夏军先生为公司的关联自然人，│
│ │本次交易构成关联交易。公司控股股东及实际控制人为夏军。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉和美康（│嘉和信息 │ 8000.00万│人民币 │2024-05-14│2026-05-13│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉和美康（│嘉和信息 │ 6000.00万│人民币 │2025-01-10│2026-02-28│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉和美康（│嘉和信息 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-07-23│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-06│2025-05-07│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-25│2025-11-11│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-12-28│2027-10-26│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-12│2027-07-12│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 4000.00万│人民币 │2025-11-07│2026-11-02│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3850.00万│人民币 │2025-02-24│2026-02-23│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3000.00万│人民币 │2025-12-19│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3000.00万│人民币 │2025-01-17│2026-01-16│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 2000.00万│人民币 │2025-06-19│2026-06-19│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 2000.00万│人民币 │2022-06-27│2025-06-30│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事王韵先生因公务出差未能列席本次会议；
2、董事会秘书李静女士列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。
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2026-06-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第五届董
事会审计委员会第三次会议及第五届董事会第四次会议，于2026年3月26日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》，同意全资子公司嘉和信
息拟向银行申请不超过人民币92000万元的综合授信额度，同时公司拟为嘉和信息申请的上述
综合授信额度共计不超过人民币62000万元（含）提供担保。具体内容详见公司分别于2026年3
月11日和2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2026
年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-007）、《2026年第一次临时股东会决议公告》
（公告编号：2026-009）。
为满足经营和发展需求，提高公司整体融资效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司拟对2026年度预计担保对象和被担保对象以及融资授信额度等内容进行调整。调整后的担
保对象及被担保对象仍均为公司合并报表范围内的子公司，不涉及对第三方进行担保。具体调
整后的情况如下：
公司合并报表范围内的子公司（北京嘉和美康信息技术有限公司、安徽嘉和美康信息技术
有限公司、北京生命科学园生物科技研究院有限公司、武汉嘉斯睿特信息科技有限公司、北京
嘉和海森健康科技有限公司、广东嘉和美康科技产业控股有限责任公司、嘉诚健阳（贵州）信
息技术有限公司）拟向银行、商业保理机构等金融机构及组织申请融资，融资业务类型包括但
不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、应收账款保理及贸易融资等业务，融资额度不超过92
000万元。
公司及子公司拟在2026年度为公司合并报表范围内的子公司（北京嘉和美康信息技术有限
公司、安徽嘉和美康信息技术有限公司、北京生命科学园生物科技研究院有限公司、武汉嘉斯
睿特信息科技有限公司、北京嘉和海森健康科技有限公司、广东嘉和美康科技产业控股有限责
任公司、嘉诚健阳（贵州）信息技术有限公司）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人
民币62000万元（含），担保业务包括但不限于以下类型：
1、公司对全资子公司、控股子公司提供的全额担保；
2、全资子公司、控股子公司对公司提供的担保；
3、全资子公司和控股子公司之间的担保。
公司及子公司提供的担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，担保金额、担保期限、担保
费率等内容由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项
以正式签署的担保文件为准。
（二）内部决策程序
本事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第八次会议审议通过
，尚需提交2026年第二次临时股东会进行审议。董事会提请股东会授权公司总经理根据公司实
际经营情况的需要，在融资额度和担保额度范围内办理融资和提供担保的具体事项，融资额度
、担保额度及授权的有效期自2026年第二次临时股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开
之日有效。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。
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2026-06-17│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年6月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：夏军
2.提案程序说明
公司已于2026年6月12日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的股东夏军，在202
6年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则
》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2026年第二次临时股东会召集人（董事会）于2026年6月16日收到公司股东夏军先生
书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时
提案的函》，提议增加《关于公司2026年度对外担保预计调整的议案》，该议案属于特别决议
议案，为非累积投票议案。
上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-28│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月27日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
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2026-05-16│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代
表臧一博女士提交的书面辞职报告。因个人原因，臧一博女士辞去证券事务代表职务，辞职后
将不再担任公司任何职务。上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
臧一博女士在任职期间勤勉敬业、尽职尽责，公司及董事会对臧一博女士任职期间为公司
发展作出的贡献表示衷心感谢！
王鑫怡女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职
责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101
电话：010-82781910
邮箱：zqb@bjgoodwill.com
王鑫怡女士，1999年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学
历。
截止本公告披露之日，王鑫怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规、部
门规章、规范性文件规定的任职资格。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合
伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）人员信息：截至2025年12月31日，合伙人数212名，注册会计师人数1084名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数532名。
（7）业务信息：2025年度总收入219612.23万元（未经审计），其中审计业务收入155067
.53万元（未经审计），证券业务收入33164.18万元（未经审计）。
（8）中兴华共承担197家上市公司2025年年报审计业务，客户主要集中在制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等行业。中兴华对公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为20家。
2.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管
措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：房晨，2005年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，
具有大型央企、上市公司、新三板、IPO等审计相关经验，曾经负责和参与大型央企、拟上市
公司及上市公司的年度审计、股权收购及业务收购及后续审计等，在国有企业审计、IPO审计
领域有着多年的工作经验。2024年开始在中兴华执业，未在其他单位兼职，2024年开始为公司
提供审计服务。近三年签署超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：袁普丽，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务
。2025年开始在中兴华会计师事务所执业，未在其他单位兼职，2025年开始为公司提供审计服
务。近三年签署超过1家上市公司和挂牌公司审计报告。项目质量控制复核人：张军伟，2008
年6月成为注册会计师，2008年9月开始从事上市公司审计工作，2025年9月开始在中兴华执业
，此前未曾为嘉和美康公司提供过相关审计服务。近三年签署及复核过1家上市公司审计报告
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
中兴华及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的情形。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定，于2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会全权
办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚
需提交公司年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。根据
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至2025年
12月31日，公司合并财务报表（经审计）未分配利润为-60,467.99万元，公司股本总额为13,7
58.56万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提
交至公司2025年年度股东会审议。
一、主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司收入下滑及毛利空间被压缩：
（1）近两年，受整体经济环境承压及医疗行业财政拨款支付能力减弱的影响，部分医院客户
采购预算被延后或压缩；另一方面，随着医保支付改革的进一步深入，短期内公立医院收入减
少、盈利空间被压缩，医院利用自有资金进行的软件采购变得更加谨慎。宏观环境及行业环境
影响下的需求侧收紧导致近两年客户购买力减弱，同时财政资金拨付延迟影响客户验收意愿，
项目延期验收的情况增多，导致公司报告期收入大幅下滑。（2）行业政策正处于从“基础建
设”向“智慧深化”转型升级的关键窗口期，政策重心已从单一的“达标驱动”转向更为复杂
的“价值导向”，国家卫健委发布的《智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）》升级评价体
系虽然长远来看是新政策对行业升级的指引，短期内却形成了“政策门槛提升”与“采购预算
不足”的错配，客户在项目执行过程中调整或增加需求，公司自制软件在交付过程中需要进行
更多的定制化开发投入，造成交付成本大幅增长。（3）客户支付能力收紧与行业政策调整的
叠加，还造成市场竞争加剧，项目平均单价有一定程度下降。（4）客户因预算资金未及时到
位等因素而推迟项目验收的情况增多，项目实施过程中发生需求变动的情况增加，延长实施服
务周期造成项目成本进一步增加，毛利进一步下降。
2025年，公司采取了积极的控费措施，但在研发投入方面，面向“十五五”人工智能应用
市场机会，公司持续加大核心产品打磨力度，研发投入仍保持在较高水平。尽管公司AI智能类
产品竞争力突出，报告期内新推出的基于数据与临床双轮驱动的Goodwill-Fusion数融平台尚
处于市场磨合关键期，短期内尚未形成大规模业绩贡献，对业绩拉动作用仍需时间释放。这些
研发进展显著提升了公司产品的技术含量和市场竞争力，但研发投入持续提高，在当前营业收
入下滑的情况下，进一步加剧了利润端的承压态势。2026年，随着“十五五”期间国家对区域
卫生信息平台“实时全量-数据汇集”的政策导向，以及大力开发医疗垂域模型的指导政策落
地，公司持续在AI智能应用方向进行的技术投入将逐渐形成新的业务增长点。
二、应对措施
1.加速完成产品整合，持续进行产品与技术创新
针对当前公司发展阶段和外界市场变化趋势，公司在2025年下半年提出“双轮驱动”发展
战略，即：一方面充分利用公司多年建设临床信息系统的沉淀，做好现有临床产品的智能化、
专科化建设，跟随客户在专科提升发展、运营降本增效、医疗质量控制、支付合规校验等方面
的业务需求变化，积极响应，提升产品功能架构做好发展的“导向轮”；另外一方面基于公司
在顶级客户现场的数据治理和人工智能场景创新项目，专注提升医疗数据开发应用工具和垂域
大模型微调、部署能力，将数据赋能和AI赋能作为发展的“推动轮”。
公司将原有的数条纵向产品线整合为“临床智能”和“医学数据”两条产品线。其中临床
智能产品以公司面向临床、护理、急诊、手术、检查等业务科室信息系统为主，重点完成C-Fu
sion技术框架统一和临床业务闭环支持；“医学数据”产品线包括集成平台、数据中台，以及
基于数据中台的临床辅助决策、科研专病库、人工智能模型开发管理中台等产品，整合后产品
重点在提升和扩展面对不同场景的数据治理加工服务能力，简化数据分层，提高数据时效性和
资源使用效率，构建高质量数据集+模型训练管理闭环能力。
2、提升交付成本控制能力
（1）聚焦重点项目突破，形成体系化综合化方案交付标杆客户群集中优势技术资源，在
顶级研究型医院垂域模型开发、跨机构数据中心高质量数据集开发、区域疾控中心疾病监测模
型开发、区域卫生平台数据资产可信空间开发等领域大胆尝试新技术、新模式，伴随标杆客户
共同成长。
（2）加强现场交付控制，建立销售-开发-实施交付成本收入控制闭环强化公司成本控制
，通过建立每个项目的销售沟通、开发产出和实施上线环节责任机制，分阶段控制项目人力资
源投入和阶段产出确认，减少入场等待，重复发版等环节消耗，实现成本节约正向激励。
3、优化销售管理机制
公司将原有产品+区域的矩阵型销售管理，简化为区域客户为中心的分区销售管理，要求
销售分组后集中注意力在本地客户的持续服务，从单产品销售扩展为整体方案销售，尤其是以
一体化系统和数据中台为核心的评级方案、数据智能方案、医学科研整体方案销售。围绕各区
域重点标杆客户，配合产品研发团队做好基地项目建设，形成辐射区域的典型案例以加速产品
方案的可复制落地。
4、发挥青年骨干作用，构建40岁以下业务骨干职业发展与多元激励体系围绕新产品、新
技术应用及新客户群体拓展等业务方向，择优授权一批青年骨干承担一线及二线管理职责，参
与项目决策、团队组建及人才培养等关键工作。同时，支持青年骨干结合业务实际设计团队绩
效与激励机制。
在公司整体人才发展框架下，逐步探索包括股权激励在内的中长期激励工具，将其作为人
才职业发展通道中的重要组成方式之一，用于增强核心人才的长期价值认同与组织稳定性。
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2026-04-29│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不
进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
公司2025年年度利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，合并口径归属于母
公司所有者的净利润为-250485975.05元，合并口径未分配利润为-604679890.56元，母公司单
体未分配利润为10656958.09元。鉴于2025年合并口径归属于母公司所有者的净利润为负数，
尚不满足利润分配条件。因此不进行利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第12
.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-04│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届
董事会第二十五次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司
续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴华”）作为公司2025年度审计机构，具体内容见公司分别于2025年4月30日、2025年5月
28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-024）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司收到中兴华出具的《关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的函》，现将
具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况
本次中兴华作为公司2025年财务报表审计机构，原指派房晨先生（项目合伙人）、赵艳女
士为签字注册会计师，田书伟女士作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因内部工作
调整，为更好地完成公司2025年度审计工作，现委派袁普丽女士接替赵艳女士担任签字注册会
计师，张军伟先生接替田书伟女士担任质量控制复核人。
变更后的签字注册会计师为房晨先生（项目合伙人）、袁普丽女士。项目质量控制复核人
为张军伟先生。
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2026-03-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月26日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书李静女士列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。
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2026-03-11│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营与业务发
展需求，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，全资子公司嘉和信息拟向银行申
请不超过人民币92000万元的综合授信额度，同时公司拟为嘉和信息申请的上述综合授信额度
共计不超过人民币62000万元（含）提供担保；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限
、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关
担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）内部决策程序
本事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过
，尚需提交2026年第一次临时股东会进行审议。董事会提请股东会授权公司总经理根据公司实
际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期为
自本议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（一）基本情况
上述被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担
保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定
，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-03-11│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金利息521.39万元（以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金。本
次使用超募资金利息永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金及利息将全部使用完毕
。保荐机构发表了无异议的核查意见。
本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金已按规定用途使用完毕，超募资金在存放
期间产生了利息收入，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，公司结合自身实际经营
情况，为充分发挥超募资金利息的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造
更大的效益，公司拟使用超募资金利息521.39万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久
性补充流动资金，以满足公司业务拓展、日常经营需要。本次使用超募资金利息永久补充流动
资金后，公司首次公开发行超募资金及利息将全部使用完毕。根据证监会《上市公司募集资金
监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发
行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公
司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中
关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月26日14点30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月26日至2026年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入40766.54万元，较上年同期减少31.13%；实现归属于母公司所
有者的净利润-25277.79万元，较上年同期亏损减少333.95万元；实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润-25710.34万元，较上年同期亏损减少427.95万元。
截至报告期末，公司总资产214103.23万元，同比减少13.92%；归属于母公司的所有者权
益130196.89万元，同比减少16.29%；归属于母公司所有者的每股净资产9.46元，同比减少16.
29%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）收入及毛利
报告期内，受外部经济环境影响，地方财政给予公立医院进行医疗信息化建设的财政预算
支持减少或延迟到位，导致部分医院采购需求被压缩或延后；此外，随着医保支付改革的进一
步深入，公立医院收入减少且盈利空间被压缩，医院利用自有资金进行的软件采购变得更加谨
慎。宏观环境及政策影响下的需求侧骤然收紧导致客户采购意愿减弱，公司2025年收入大幅下
滑。
（2）持续保持高研发投入
2025年，公司采取了积极的费用控制措施，取得了一定效果。但在研发投入方面，面向“
十五五”人工智能应用市场机会，公司持续加大核心产品打磨力度，研发投入仍保持在较高水
平。尽管公司AI智能类产品竞争力突出，报告期内新推出的基于数据与临床双轮驱动的Goodwi
ll-Fusion数融平台尚处于市场磨合关键期，短期内尚未形成大规模业绩贡献，对业绩拉动作
用仍需时间释放。这些研发进展显著提升了公司产品的技术含量和市场竞争力，但研发投入持
续保持高位，在当前营业收入下滑的情况下，进一步加剧了利润端的承压态势。
2026年，随着“十五五”期间国家对区域卫生信息平台“实时全量-数据汇集”的政策导
向，以及大力开发医疗垂域模型的指导政策落地，公司持续在AI智能应用方向进行的技术投入
将逐渐形成新的业务增长点。
（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业总收入、营业利润较上年同期减少比例超过30%，主要原因包括：
（1）受地方财政预算缩减或延迟到位，全面执行医保控费改革后医院收入减少等因素影
响，医疗卫生信息化行业整体面临阶段性调整，导致：①报告期内，客户采购意愿减弱，公司
营业总收入较上年同期减少；②部分项目受前述影响导致延后验收，项目实施周期延长，客户
需求变动情况多发，为保有客户资源故提前进场项目按照会计政策结转单边成本，导致项目实
施成本和单边结转成本增加，整体毛利水平降低；③资金不足引起的需求侧骤然收紧，导致市
场竞争加剧，产品销售价格下降，进一步压缩利润空间。
（2）公司持续加大核心产品打磨力度，研发投入仍保持在较高水平。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净
利润为人民币-28000万元至-24000万元。
（2）预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-28600万
元至-24600万元。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
大股东持有的基本情况截至本公告披露日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简
称“嘉和美康”或“公司”）股东弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称“弘云久康
”）持有公司股份8485931股，占公司股份总数的6.17%。上述股份为嘉和美康首次公开发行并
上市前取得的股份，且已于2022年12月14日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司于2026年1月15日收到弘云久康出具的《关于弘云久康数据技术（北京）有限公司减
持计划的告知函》，因自身流动性需求，股东弘云久康计划自2026年2月9日起3个月内根据市
场情况通过集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过1375855股，即不超过公司总股本
的1%。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
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2026-01-10│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简“嘉和美康”或“公
司”）股东弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称“弘云久康”）持有公司股份8485
931股，占公司股份总数的6.17%。上述股份为嘉和美康首次公开发行并上市前取得的股份，且
已于2022年12月14日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月5日披露了《嘉和美康持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：
2025-061），弘云久康因自身流动性需求，计划自2025年10月9日起3个月内根据市场情况通过
集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过1375855股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到弘云久康出具的《关于股份减持结果的告知函》，其在2025年10月9日至2
026年1月8日期间未减持公司股份，本次股份减持计划时间区间届满。
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2025-11-28│其他事项
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当事人：
嘉和美康（北京）科技股份有限公司，A股证券简称：嘉和美康，A股证券代码：688246；
夏军，嘉和美康（北京）科技股份有限公司时任董事长兼总经理；
任勇，嘉和美康（北京）科技股份有限公司时任财务负责人。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2025年4月30日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称公司）披露《
关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》及相关定期报告显示，公司2022年度及2023年
度成本确认存在跨期错报、存货跌价准备计提不足，根据自查结果对2022年和2023年年度财务
报告中的会计差错进行更正。其中，2022年利润总额调减405.44万元，占更正前金额的14.81%
，净利润调减344.63万元，占更正前金额的8.46%；2023年利润总额调减1134.78万元，占更正
前金额的169.95%，净利润调减1021.3万元，占更正前金额的50.35%。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司股价及投资者决策产生重要影响，公司理
应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎地核算并披露。公司多期定期报告相关财务信
息披露不准确，影响了投资者的知情权，上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第15号——财务报告的一般规定》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月
修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第1.4条、第5.1.2条、第5.1.3条有关规定。
责任人方面，时任董事长兼总经理夏军作为公司主要负责人、信息披露第一责任人、经营
管理具体负责人，时任财务负责人任勇作为公司财务事项具体负责人，未勤勉尽责，对公司违
规行为负有责任，违反了《科创板股票上市规则》第1.4条、第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5
条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承
诺。
（二）申辩理由
针对上述违规事项，公司及有关责任人提出，发现错误后公司及有关责任人存在积极督促
各方采取纠正措施、进行深刻反省等整改措施，请求减轻处分。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会经审核认为，公司
前期会计处理存在差错，导致相关定期报告财务数据披露不准确，所涉时间跨度长，涉及利润
总额、净利润等重要会计科目，且调整金额、占比较大，对投资者知情权造成影响，相关违规
事实明确。公司及有关责任人采取的整改措施均系违规行为发生后应尽义务，不足以减轻其违
规责任，对相关异议理由不予采纳。
鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《科创板股票上市规则
》第14.2.1条、第14.2.3条、第14.2.5条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作
出如下纪律处分决定：
对嘉和美康（北京）科技股份有限公司、时任董事长兼总经理夏军、时任财务负责人任勇
予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所
提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息
披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露
所有重大信息。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
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2025-10-30│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事任勇先生
和职工代表董事王春凤女士的辞任报告。因公司内部工作调整，任勇先生拟辞去公司第五届董
事会董事职务，辞任后，任勇先生仍然担任公司其他职务；因个人原因，王春凤女士拟辞去公
司第五届董事会职工代表董事职务，辞任后，王春凤女士仍然担任公司其他职务。
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三次会议和职工代表大会，分别审议通过了《
关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案》和《关于补选任勇先生为公司第五届董事
会职工代表董事的议案》，同意提名王清先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人
，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意选举任勇先生（简
历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情
况，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1-9月的经营成果，公司
对截至2025年9月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准
备。公司2025年1-9月计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币40735056.69元。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
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2025-08-28│股权转让
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司北京嘉和海森健
康科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）的自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯拟将其分别持有
的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转让给公司关联人夏军。公司全资子公司北京
嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃此次
股权转让的优先购买权、跟随出售权。
上述股权转让同时，全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权无偿划转予上市
公司，公司对嘉和海森由间接持股转变为直接持股。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议和
第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会进行审议
。
一、交易概述
嘉和海森为公司的控股孙公司，公司通过全资子公司嘉和信息间接持有嘉和海森58.7006%
的股权，陈联忠、蔡挺、崔凯分别持有嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权。现陈联
忠、蔡挺、崔凯拟将其持有的全部股权转让给夏军，同时，全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉
和海森58.7006%的股权无偿划转予上市公司。
根据《中华人民共和国公司法》和嘉和海森《公司章程》等有关规定，公司享有对陈联忠
、蔡挺、崔凯拟转让股权的优先购买权、跟随出售权，就陈联忠、蔡挺、崔凯拟将股权转让给
夏军的交易，公司拟放弃行使优先购买权、跟随出售权，本次交易完成后。拟转让股权的受让
方夏军系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定，夏军为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
全资子公司嘉和信息拟同时将持有的嘉和海森的全部股权无偿划转予上市公司，故本次交
易完成后，公司将直接嘉和海森58.7006%的股权。公司将同时承接嘉和信息与嘉和海森其他财
务投资人签署的《股东协议》等相关协议项下全部权利与义务。
本公告日前12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生关联交易。本议案尚需提交20
25年第四次临时股东会审议，相关关联股东将回避表决。二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，夏军先生为公司的关联自然人，本
次交易构成关联交易。公司控股股东及实际控制人为夏军。
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2025-08-28│其他事项
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事任宏女
士的辞职报告。任宏女士拟辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、薪
酬与考核委员会委员职务。辞任后，任宏女士将不再担任公司任何职务。
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司独立董
事的议案》，同意提名柴健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
附件：柴健先生简历
柴健先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国家发展研究院工
商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会
计师事务所有限公司项目经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份
有限公司副总裁兼财务总监；2021年7月至今，任北京汪氏德成数字科技集团副总裁兼首席财
务官，2024年7月至今，任北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。
柴健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日14点30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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