资本运作☆ ◇688246 嘉和美康 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-03│ 39.50│ 12.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 11.68│ 561.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-15│ 26.78│ 186.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 26.78│ 178.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-29│ 11.68│ 57.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 26.78│ 32.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 26.78│ 41.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 26.78│ 7.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 26.78│ 2.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 26.78│ 39.51万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京安德医智科技有│ 10000.00│ ---│ 22.45│ ---│ -1117.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专科电子病历研发项│ 2.10亿│ 7269.27万│ 1.30亿│ 62.04│ ---│ 2024-12-31│
│目（急诊急救方向、│ │ │ │ │ │ │
│妇幼专科方向） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1.47亿│ 4.41亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ ---│ 705.00万│ 3005.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合电子病历升级改│ 1.68亿│ 4383.48万│ 1.15亿│ 68.36│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据中心升级改造项│ 1.50亿│ 3560.67万│ 1.08亿│ 72.04│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.23亿│ ---│ 2.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智达高山数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京安德医智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智达高山数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京安德医智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智达高山数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京安德医智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智达高山数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京安德医智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 8000.00万│人民币 │2022-12-21│2024-12-20│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 8000.00万│人民币 │2024-05-14│2026-05-13│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-07-23│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 6000.00万│人民币 │2023-07-18│2024-01-19│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-10-10│2024-10-09│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-10-26│2024-12-29│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-15│2024-09-14│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-12│2027-07-12│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-12-28│2027-10-26│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-06│2025-05-07│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-25│2025-11-11│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3850.00万│人民币 │2023-12-26│2024-12-25│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3000.00万│人民币 │2021-01-25│2024-01-25│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 3000.00万│人民币 │2022-12-21│2024-12-20│连带责任│是 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉和美康（│嘉和信息 │ 2000.00万│人民币 │2022-06-27│2025-06-30│连带责任│否 │未知 │
│北京）科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日（由中兴华有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数199名，注册会计师人数1052名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数552名。
（7）业务信息：2024年度总收入203338.19万元（未经审计），其中审计业务收入152989
.42万元（未经审计），证券业务收入32048.30万元（未经审计）。
（8）中兴华共承担170家上市公司2024年年报审计业务，客户主要集中在制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑
业等行业。中兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为16家。
2.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管
措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政
监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：房晨，2005年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，
具有大型央企、上市公司、新三板、IPO等审计相关经验，曾经负责和参与大型央企、拟上市
公司及上市公司的年度审计、股权收购及业务收购及后续审计等，在国有企业审计、IPO审计
领域有着多年的工作经验。2024年开始在中兴华执业，未在其他单位兼职，2024年开始为公司
提供审计服务。近三年签署超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：赵艳，2017年成为注册会计师，2019年开始从事证券业务审计，2024
年开始在中兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务；至今参与多家公司IPO申报审计、上
市公司和新三板挂牌公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无事务所外兼职情况
。
项目质量控制复核人：田书伟，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计质量复核工作，2020年12月开始在中兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年负
责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、并购重组审计、IPO审
计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚
，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定，于2025年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董
事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
2、发行股票的种类、面值
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式及发行时间
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会
选择适当时机启动发行相关程序。
4、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
5、定价方式或者价格区间
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会
按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至20
24年12月31日，公司合并财务报表（经审计）未分配利润为-35419.39万元，公司股本总额为1
3758.56万元，未弥补
|