资本运作☆ ◇688248 南网科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-10│ 12.24│ 9.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南网越秀双碳股权投│ 450.70│ ---│ 5.00│ ---│ 0.95│ 人民币│
│资基金（广州）合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 5.27亿│ 1734.49万│ 2.33亿│ 68.60│ ---│ ---│
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│收购贵州创星电力科│ 1.95亿│ 0.00│ 1.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│学研究院 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3.40亿│ 1734.49万│ 2.33亿│ 68.60│ ---│ ---│
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│收购广西桂能科技发│ 4248.78万│ 0.00│ 4248.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│展有限公司70%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向的│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向的│ 2.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-22 │转让比例(%) │39.55 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司 │
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│受让方 │南方电网科技产业集团有限责任公司（暂定名） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-01 │交易金额(元)│4.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州粤能电力科技开发有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │南方电网电力科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州市汇能实业投资有限公司 │
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│交易概述 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”“南网科技”或“上市公司”）拟以现│
│ │金方式向广州市汇能实业投资有限公司（以下简称“汇能实业”）收购其所持有的广州粤能│
│ │电力科技开发有限公司（以下简称“粤能电力”或“标的公司”）100%的股权，收购价格按│
│ │照评估价值44,504.49万元确定。公司计划使用超募资金、自有资金支付，其中超募资金支 │
│ │付金额以支付节点超募资金账户余额为准，剩余金额使用自有资金支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-01 │
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│关联方 │广州市汇能实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”“南网科技”或“上市公司”）拟以现│
│ │金方式向广州市汇能实业投资有限公司（以下简称“汇能实业”）收购其所持有的广州粤能│
│ │电力科技开发有限公司（以下简称“粤能电力”或“标的公司”）100%的股权，收购价格按│
│ │照评估价值44504.49万元确定。公司计划使用超募资金、自有资金支付，其中超募资金支付│
│ │金额以支付节点超募资金账户余额为准，剩余金额使用自有资金支付。 │
│ │ 汇能实业系公司控股股东广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）全资子公司│
│ │，属于关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股│
│ │票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会│
│ │公众公开发行人民币普通股（A股）股票8470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计 │
│ │募集资金103672.80万元，坐扣承销和保荐费用3393.00万元后的募集资金为100279.80万元 │
│ │，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户│
│ │。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1333.58万元（含置换发行费 │
│ │用474.64万元）后，扣除发行费用4726.58万元，公司本次募集资金净额为98946.22万元， │
│ │其中募投项目拟投入募集资金金额52716.45万元，超募资金净额为46229.77万元。上述募集│
│ │资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天│
│ │健验〔2021〕753号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 │
│ │专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。│
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 2024年5月14日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《南方电网电力科技 │
│ │股份有限公司关于筹划收购广州市汇能实业投资有限公司控制权暨关联交易的提示性公告》│
│ │（公告编号：2024-014），公司原计划以现金方式向广东电网收购其所持有的汇能实业100%│
│ │股权。基于解决实质同业竞争、提升产业协同效能、提高资金利用效率等目的，公司与广东│
│ │电网进一步协商，变更收购标的为粤能电力。粤能电力是汇能实业100%持股的有限责任公司│
│ │，是汇能实业旗下重要的从事电源侧及电网侧试验检测及调试服务的广东区域内龙头企业。│
│ │ 公司拟以44504.49万元向汇能实业收购其持有的粤能电力100%股权，资金来源于超募资│
│ │金和自有资金。汇能实业系公司控股股东广东电网全资子公司，属于关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“财兴评估”）出具│
│ │的《广州市汇能实业投资有限公司拟以非公开协议方式转让股权给南方电网电力科技股份有│
│ │限公司涉及的广州粤能电力科技开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资评│
│ │字（2026）第334号，以下简称《资产评估报告》）对标的股东全部权益价值评估结果为依 │
│ │据（评估价值为44504.49万元），并参考《广州粤能电力科技开发有限公司审计报告》（众│
│ │环审字（2026）0500176号，以下简称《审计报告》）及对标的公司业务潜力的评估，各方 │
│ │同意标的公司100%股东权益的转让总价款为人民币44504.49万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，各方尚未签署正式交易协议。 │
│ │ 2021年，公司首次公开发行股票超募资金净额为46229.77万元。公司于2023年5月19日 │
│ │召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议，于2023年5月30日召开 │
│ │的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资收购广西桂能科技发展│
│ │有限公司70%股权暨关联交易的议案》和《关于公司使用超募资金对外投资收购贵州创星电 │
│ │力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金4248.78万元收购广 │
│ │西桂能科技发展有限公司（以下简称“广西桂能”）70%的股权、使用超募资金19478.73万 │
│ │元收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司（以下简称“贵州创星”）100%的股权。相关│
│ │信息详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电 │
│ │力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70│
│ │%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）和《南方电网电力科技股份有限公司关 │
│ │于使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》（公│
│ │告编号：2023-016）。 │
│ │ 截至2026年6月30日，公司超募资金剩余22502.26万元，超募资金账户余额为24518.98 │
│ │万元（含利息收入）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次使用超募资金进行收购，需提交董│
│ │事会决议、保荐人发表明确意见，提交股东会审议。 │
│ │ （二）公司董事会审议表决情况 │
│ │ 2026年7月30日，公司第二届董事会第二十二次会议以赞成7票、反对0票、弃权0票的结│
│ │果，审议通过《关于公司使用超募资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事原蔚鹏已回避表决。 │
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│公告日期 │2026-06-10 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）的参股公司广东新型│
│ │储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院”），因自身经营发展需要拟进行增资扩股，│
│ │增资总额为人民币328869600.00元（以实际到账金额为准），其中89580954.46元计入注册 │
│ │资本，239288645.54元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增资扩股”）。公司│
│ │出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股完成后│
│ │，国研院注册资本将由原人民币200000000.00元增加至人民币289580954.46元，公司持有其│
│ │股权比例将由16.00%下降至11.05%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 国研院为公司参股公司，公司董事姜海龙先生担任国研院董事长，根据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》等规定，国研院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司国研院增│
│ │资扩股的优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司的参股公司国研院因自身经营发展需要拟进行增资扩股，增资总额为人民币328869│
│ │600.00元（以实际到账金额为准），其中89580954.46元计入注册资本，239288645.54元计 │
│ │入资本公积。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本│
│ │次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司现持有国研院16.00%股权，优先认购权对应增资额度为52619136.00元。公司出于 │
│ │整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。 │
│ │ 公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》，国研院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司放弃优先认购权对应金额占公司│
│ │最近一期审计总资产1%以上且绝对金额超过3000万元，本次关联交易事项拟提交公司2025年│
│ │年度股东会审议。 │
│ │ 二、关联人/关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等规定，国研院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司的优先认购权构成关联交易。 │
│ │ （二）交易标的的名称和类别 │
│ │ 本次放弃优先认购权标的为公司放弃关联参股公司本次增资优先认购权所对应的股权，│
│ │本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“放弃权利（含放弃优先购│
│ │买权、优先认缴出资权等）”。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（以下简称│
│ │“南网财务公司”）前期签订的《金融服务协议》将于2026年6月到期，为进一步优化公司 │
│ │资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南方电网财务有限公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，因 │
│ │南方电网财务有限公司为公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议及2022年年度股东大│
│ │会审议通过，公司于2023年6月28日与南网财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为 │
│ │三年。具体情况详见公司2023年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 │
│ │的《关于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：│
│ │2023-011）。 │
│ │ 鉴于前述协议即将到期，为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南│
│ │网财务公司续签《金融服务协议》。公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十次会议 │
│ │，审议通过了《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，因南方电网财务有限公司为│
│ │公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 1、本、外币存款服务； │
│ │ 2、本、外币贷款服务； │
│ │ 3、本、外币结算与管理服务； │
│ │ 4、办理票据承兑与贴现； │
│ │ 5、办理委托贷款； │
│ │ 6、其他根据公司（含下属全资、控股子公司）需求开展的业务。 │
│ │ （二）本金融服务协议的范围不包括公司（含下属全资、控股子公司）的募集资金，公│
│ │司（含下属全资、控股子公司）的募集资金严格按照有关募集资金和相关法律法规规定进行│
│ │管理。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财务公司的存款余额合计│
│ │不超过人民币40亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提│
│ │供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁│
│ │、保理等）最高不超过人民币10亿元。协议有效期间，公司（含下属全资、控股子公司）委│
│ │托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币5亿元。 │
│ │ （四）协议期限 │
│ │ 本协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章后成 │
│ │立并生效。 │
│ │ （五）南网财务公司在为公司提供上述协议约定的金融服务业务时，承诺遵守以下原则│
│ │： │
│ │ 1、结算业务服务：南网财务公司免予收取公司（含下属全资、控股子公司）在南网财 │
│ │务公司进行资金结算的资金汇划费用； │
│ │ 2、存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低 │
│ │于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在南网财务公司同期同类存款的利率； │
│ │ 3、票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、公平、自主、自愿的原 │
│ │则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行； │
│ │ 4、贷款业务服务：按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利│
│ │率计收贷款利息，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种│
│ │类贷款服务所定的利率； │
│ │ 5、其他各项金融服务：南网财务公司为公司（含下属全资、控股子公司）提供的除上 │
│ │述外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用│
│ │标准，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的│
│ │水平。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开具保函、票据贴现等手续费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联往来 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │珠海许继电气有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开具保函、票据贴现等手续费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款最高额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联往来 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │珠海许继电气有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│收购兼并
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南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”“南网科技”或“上市公司”）拟以
现金方式向广州市汇能实业投资有限公司（以下简称“汇能实业”）收购其所持有的广州粤能
电力科技开发有限公司（以下简称“粤能电力”或“标的公司”）100%的股权，收购价格按照
评估价值44504.49万元确定。公司计划使用超募资金、自有资金支付，其中超募资金支付金额
以支付节点超募资金账户余额为准，剩余金额使用自有资金支付。
汇能实业系公司控股股东广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）全资子公司，
属于关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票8470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资
金103672.80万元，坐扣承销和保荐费用3393.00万元后的募集资金为100279.80万元，已由主
承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律
师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1333.58万元（含置换发行费用474.64万元
）后，扣除发行费用4726.58万元，公司本次募集资金净额为98946.22万元，其中募投项目拟
投入募集资金金额52716.45万元，超募资金净额为46229.77万元。上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号
）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保
荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
2024年5月14日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《南方电网电力科技股
份有限公司关于筹划收购广州市汇能实业投资有限公司控制权暨关联交易的提示性公告》（公
告编号：2024-014），公司原计划以现金方式向广东电网收购其所持有的汇能实业100%股权。
基于解决实质同业竞争、提升产业协同效能、提高资金利用效率等目的，公司与广东电网进一
步协商，变更收购标的为粤能电力。粤能电力是汇能实业100%持股的有限责任公司，是汇能实
业旗下重要的从事电源侧及电网侧试验检测及调试服务的广东区域内龙头企业。
公司拟以44504.49万元向汇能实业收购其持有的粤能电力100%股权，资金来源于超募资金
和自有资金。汇能实业系公司控股股东广东电网全资子公司，属于关联法人，本次交易构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“财兴评估”）出具的
《广州市汇能实业投资有限公司拟以非公开协议方式转让股权给南方电网电力科技股份有限公
司涉及的广州粤能电力科技开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（20
26）第334号，以下简称《资产评估报告》）对标的股东全部权益价值评估结果为依据（评估
价值为44504.49万元），并参考《广州粤能电力科技开发有限公司审计报告》（众环审字（20
26）0500176号，以下简称《审计报告》）及对标的公司业务潜力的评估，各方同意标的公司1
00%股东权益的转让总价款为人民币44504.49万元。
截至本公告披露日，各方尚未签署正式交易协议。
2021年，公司首次公开发行股票超募资金净额为46229.77万元。公司于2023年5月19日召
开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议，于2023年5月30日召开的202
2年年度股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公
司70%股权暨关联交易的议案》和《关于公司使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研
究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金4248.78万元收购广西桂能科技
发展有限公司（以下简称“广西桂能”）70%的股权、使用超募资金19478.73万元收购贵州创
星电力科学研究院有限责任公司（以下简称“贵州创星”）100%的股权。相关信息详见公司于
2023年5月20日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公
司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-015）和《南方电网电力科技股份有限公司关于使用超募资金对外投
资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2023-016）。
截至2026年6月30日，公司超募资金剩余22502.26万元，超募资金账户余额为24518.98万
元（含利息收入）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次使用超募资金进行收购，需提交董事
会决议、保荐人发表明确意见，提交股东会审议。
（二）公司董事会审议表决情况
2026年7月30日，公司第二届董事会第二十二次会议以赞成7票、反对0票、弃权0票的结果
，审议通过《关于公司使用超募资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易
的议案》，关联董事原蔚鹏已回避表决。
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月17日14点30分
召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-24│其他事项
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南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日收到公司董事长
姜海龙先生出具的《关于公司实施2026年中期分红的提议》，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为提升公司投资价值，与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量
发展，基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司董事长姜海龙先生提
议：在符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施2026年中期分红方案，建议分红
金额不低于2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的40%。具体利润分配方案将由公司结
合自身经营情况并报董事会以及股东会审议确定。本人承诺将会在相关会议审议该事项时投“
赞成”票。
二、其他说明
公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况
及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具
体议案并提交董事会、股东会审议。
上述提议需经公司董事会、股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书赵子艺，其他高级管理人员叶敏娜、吴昊列席会议。
3、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、李心宇对本次股东会进行
现场见证。
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2026-06-19│股权转让
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拟参与南网科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为南网能创股
权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为11294000股，占南网科技总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截
至2026年6月18日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）为南网科技
持股5%以上的股东，非南网科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为11294000股，占公司总股本的比例为2.00%，转让原因为自身
资金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下
限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年6月18日，含当日）前2
0个交易日公司股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行
累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过11294000股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于11294000股，全部有效认购中的最低报价将
被确定为本次询价转让价格。
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2026-06-10│其他事项
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南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）的参股公司广东新
型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院”），因自身经营发展需要拟进行增资扩股，
增资总额为人民币328869600.00元（以实际到账金额为准），其中89580954.46元计入注册资
本，239288645.54元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增资扩股”）。公司出于
整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股完成后，国研
院注册资本将由原人民币200000000.00元增加至人民币289580954.46元，公司持有其股权比例
将由16.00%下降至11.05%，最终持股比例以工商变更登记为准。
国研院为公司参股公司，公司董事姜海龙先生担任国研院董事长，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等规定，国研院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司国研院增资扩
股的优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
公司的参股公司国研院因自身经营发展需要拟进行增资扩股，增资总额为人民币32886960
0.00元（以实际到账金额为准），其中89580954.46元计入注册资本，239288645.54元计入资
本公积。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次交易
不构成重大资产重组。
公司现持有国研院16.00%股权，优先认购权对应增资额度为52619136.00元。公司出于整
体发展战略考虑，拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。
公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
，国研院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司放弃优先认购权对应金额占公司最近
一期审计总资产1%以上且绝对金额超过3000万元，本次关联交易事项拟提交公司2025年年度股
东会审议。
二、关联人/关联交易标的基本情况
（一）关联关系说明
公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等规定，国研院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司的优先认购权构成关联交易。
（二）交易标的的名称和类别
本次放弃优先认购权标的为公司放弃关联参股公司本次增资优先认购权所对应的股权，本
次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“放弃权利（含放弃优先购买权
、优先认缴出资权等）”。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│重要合同
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南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（以下简
称“南网财务公司”）前期签订的《金融服务协议》将于2026年6月到期，为进一步优化公司
资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南方电网财务有限公司续签《金融服务协议》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，因南
方电网财务有限公司为公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，本次交易
构成关联交易。
一、关联交易概述
经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议及2022年年度股东大会
审议通过，公司于2023年6月28日与南网财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为三年
。具体情况详见公司2023年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：2023-011
）。
鉴于前述协议即将到期，为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南网
财务公司续签《金融服务协议》。公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审
议。
按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，因南方电网财务有限公司为公
司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《金融服务协议》主要内容
（一）服务内容
1、本、外币存款服务；
2、本、外币贷款服务；
3、本、外币结算与管理服务；
4、办理票据承兑与贴现；
5、办理委托贷款；
6、其他根据公司（含下属全资、控股子公司）需求开展的业务。
（二）本金融服务协议的范围不包括公司（含下属全资、控股子公司）的募集资金，公司
（含下属全资、控股子公司）的募集资金严格按照有关募集资金和相关法律法规规定进行管理
。
（三）交易限额
协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不
超过人民币40亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的
综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理
等）最高不超过人民币10亿元。协议有效期间，公司（含下属全资、控股子公司）委托南网财
务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币5亿元。
（四）协议期限
本协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章后成立
并生效。
（五）南网财务公司在为公司提供上述协议约定的金融服务业务时，承诺遵守以下原则：
1、结算业务服务：南网财务公司免予收取公司（含下属全资、控股子公司）在南网财务
公司进行资金结算的资金汇划费用；
2、存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于
中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在南网财务公司同期同类存款的利率；
3、票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则
协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行；
4、贷款业务服务：按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率
计收贷款利息，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷
款服务所定的利率；
5、其他各项金融服务：南网财务公司为公司（含下属全资、控股子公司）提供的除上述
外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准
，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。
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2026-03-31│其他事项
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南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）是中国南方电网有限责任公司着力
打造的“技术服务+智能设备”研发应用科创平台和新型储能创新领军企业。公司坚持以科技
创新为引领，积极响应国家“新型工业化”战略部署，聚焦高端服务与设备、绿色低碳和智能
化转型，不断探索新质生产力的实践路径。公司于2025年3月制定了《2025年“提质增效重回
报”行动方案》，在核心技术攻关、市场格局突破、公司治理提升等方面采取举措并取得系列
里程碑式成就，圆满完成了“十四五”各项目标，为实现“十五五”更高水平发展奠定了坚实
基础。为持续巩固现有发展成果，推动业绩与治理水平进一步提升，公司回顾《2025年度“提
质增效重回报”行动方案》，根据评估结果制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
，提交公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体举措如下：
一、聚焦主营业务，夯实高质量发展根基
2025年，公司营业收入达36.85亿元，较上年同期增长22.27%；归属于上市公司股东的净
利润为4.21亿元，较上年同期增长15.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为4.03亿元，较上年同期增长16.90%，公司坚持创新驱动，深耕主营业务，积极开拓市场，经
营规模稳步扩大，营收利润稳健增长。报告期内，公司深入实施“走出去”战略，市场开拓呈
现爆发式增长，成功构建了“稳固网内、突破网外、进军海外”的三维业务新格局，抗风险能
力与综合竞争力迈上新台阶。
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2026-03-31│其他事项
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南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末期利润分配方案为：每10
股派发现金红利1.82元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、
股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分
配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（
以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归母净利润42083.94万元。
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为65850.03万元。经董事会决议，拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本56470万股，以此计算拟派发现金红利10277.54万元（含税）。另外，公司已于2025年1
1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南方电网电力科技股份有限公司202
5年半年度权益分派实施公告》并已实际派发完毕。合并2025年上半年已派发的现金红利7341.
10万元（含税），2025年度公司累计拟派发现金红利可达17618.64万元（含税），占2025年度
合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.87%。本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计17618.64万元，占本年
度归属上市公司股东净利润的比例41.87%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方
式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1
7618.64万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.87%。
2、若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上
市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整
拟分配的利润总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年公司实现营业总收入368843.94万元，较上年增长22.40%；实现营业利润47060.10
万元，较上年增长14.54%；实现利润总额46945.11万元，较上年增长14.40%；实现归属于母公
司所有者的净利润42135.42万元，较上年增长15.42%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润40757.69万元，较上年增长18.13%。
报告期末，公司总资产513042.10万元，较年初增长8.92%；归属于母公司的所有者权益32
6078.49万元，较年初增长9.12%；归属于母公司所有者的每股净资产5.77元，较年初增长9.12
%。
报告期内，公司坚持创新驱动，深耕主营业务，积极开拓市场，经营规模稳步扩大，营收
利润稳健增长；同时，公司资产结构持续优化，盈利和积累能力不断增强，实现资产质量与股
东价值同步提升。
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2026-01-10│股权转让
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拟参与南网科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为南网能创股
权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为8,470,500股，占南网科技总股本的比例为1.50%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-12-16│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为336300000股。
本次股票上市流通总数为336300000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意南方电网电力科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号），同意南方电网电力科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票84700000股，并于2021年12月22日在上海证券交易所科创板
上市，发行完成后总股本为564700000股，其中有限售条件流通股491870031股，无限售条件流
通股72829969股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行剩余限售股，涉及公司控股股东广东电网有限
责任公司（以下简称“广东电网”）及南方电网产业发展集团有限责任公司（以下简称“南网
产发”）2名股东，锁定期为自公司股票上市之日起48个月内。本次限售股股东对应的股份数
量为336300000股，占公司股本总数的59.55%，本次解除限售并申请上市流通股份数量合计336
300000股，现锁定期即将届满，将于2025年12月23日起上市流通。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网电力科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，根据中国南方电网有限责任公司对
审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟
聘任立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行
充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。
本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议通过，尚需提交股
东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）拟签字项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况姓名：姜干
（2）拟签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况姓名：刘兴炎
（3）拟安排质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况杜小强，近三年未
签署或复核上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存
在影响独立性的其他经济利益。
4.审计收费
经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期
预估审计费用为69.15万元，包括公司本部及现有下属企业的2025年度财务报表和内部控制审
计费用，其中财务审计费用52.25万元，内控审计费用16.90万元，但不包括公司新增下属企业
（若有）的审计费用。本期预估审计费用较公司2024年度最后实际支付的审计费用减少14.76%
。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大信已经连续3年为公司提供审计服务，公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意
见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于大信与公司的审计服务合同已到期，根据中国南方电网有限责任公司对审计工作统一
管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任
公司2025年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所与大信进行了充分沟通，大信对本次变更会计师事务所无异议
。由于公司2025年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将
按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要
求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税）。南方电网电力科技股份有限公司（
以下简称“公司”）不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予
行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额
。
一、利润分配方案的具体内容
2025年上半年，公司实现归母净利润17456.19万元。截至2025年6月30日，母公司期末可
供分配利润为57203.49万元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总
股本56470万股，以此计算合计拟派发现金红利7341.10万元（含税），现金分红比例为42.05%
。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励
授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润
总额，并将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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