资本运作☆ ◇688248 南网科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州创星电力科学研│ 19478.73│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│究院有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 5.27亿│ 1.06亿│ 1.31亿│ 38.64│ ---│ ---│
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│超募资金-收购贵州 │ 1.95亿│ 1.95亿│ 1.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│创星电力科学研究院│ │ │ │ │ │ │
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—收购广西│ 4248.78万│ 4248.78万│ 4248.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│桂能科技发展有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金-尚未明确 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用途 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-尚未明确 │ 2.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用途 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-20 │交易金额(元)│1.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州创星电力科学研究院有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司100%的股权 │ │ │
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│买方 │南方电网电力科技股份有限公司 │
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│卖方 │贵州鼎新能源发展（集团）有限公司 │
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│交易概述 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”）拟使│
│ │用超募资金19478.73万元向贵州鼎新能源发展（集团）有限公司（以下简称“贵州鼎新”）│
│ │收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司（以下简称“贵州创星”或“标的公司”）并取│
│ │得贵州创星100%的股权。 │
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│公告日期 │2023-05-20 │交易金额(元)│4248.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西桂能科技发展有限公司70%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南方电网电力科技股份有限公司 │
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│卖方 │广西能汇投资集团有限公司 │
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│交易概述 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”）拟使│
│ │用超募资金4248.776万元向广西能汇投资集团有限公司（以下简称“广西能汇”）收购其所│
│ │持有的广西桂能科技发展有限公司（以下简称“广西桂能”、“标的公司”）70%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │南方电网储能股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、南网私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │拟参与认购投资基金名称：南网越秀双碳科技基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册│
│ │为准，以下简称“双碳科技基金”或“基金”）。 │
│ │ 本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项简述 │
│ │ 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）拟与南方电网储│
│ │能股份有限公司（以下简称“南网储能”）、鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和│
│ │保险”）和南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）联合广州越秀资本控股集│
│ │团股份有限公司（简称“越秀资本”）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称“│
│ │越秀基金”）发起设立双碳科技基金，并参与相关储能项目投资，助力支持新型储能业务发│
│ │展。南网科技作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10000万元认购双碳科技基金，目 │
│ │前各方尚未完成出资。 │
│ │ 南网储能、鼎和保险和南网基金是与南网科技同受中国南方电网有限责任公司（以下简│
│ │称“南网公司”）控股的关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次合作│
│ │投资属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届│
│ │监事会第二次会议审议通过，董事原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避表决，监事陈志新、江生俊│
│ │回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需履行行政审批部门、中国证券投资基金协会等 │
│ │的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；2、基金 │
│ │主要从事资产领域投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未能找到合适投资标的│
│ │的风险； │
│ │ 3、基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公 │
│ │司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；4、基金运 │
│ │营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素，但公司作为基金的有限合│
│ │伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即人民币10000万元。 │
│ │ 5、公司将密切关注基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况，敦促其加强 │
│ │投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并按照相关要求及时履行信息披露义务。敬请广│
│ │大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）投资的基本情况 │
│ │ 南网科技拟与南网储能、鼎和保险以及南网基金联合越秀资本和越秀基金发起设立双碳│
│ │科技基金，并参与相关储能项目投资，助力支持创新中心新型储能业务发展。基金认缴出资│
│ │总额为人民币100000万元，其中越秀资本和越秀基金两家公司认缴出资比例为70%，南网科 │
│ │技、南网储能、鼎和保险三家南网集团下的公司认缴出资比例为30%。 │
│ │ （二）投资的决策与审批程序 │
│ │ 2023年12月25日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议│
│ │通过了《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认│
│ │缴出资参与认购基金。关联董事原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避表决，关联监事陈志新、江生│
│ │俊回避表决，独立董事在董事会前召开专门会议审议了本次关联交易，并出具了同意的独立│
│ │意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项不构成重大资产重组。 │
│ │ （三）关联交易情况说明 │
│ │ 南网储能、鼎和保险和南网基金是与南网科技同受南网公司控股的关联方，根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》│
│ │，南网科技与上述三家关联方构成了“共同投资”的关联交易行为，涉及的关联交易金额为│
│ │公司对基金的出资金额，即关联交易总额不超过公司对基金的出资规模10000万元。 │
│ │ 关联关系说明详见“二、关联方基本情况之（一）关联关系说明”。 │
│ │ 就本次参与认购投资基金暨关联交易而言，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》，截至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间交易标的类别相关的关联交易，达到占公司最近一期经审计总资产1%以上的标准，且超过│
│ │3000万元，因此，本议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 南网基金、南网储能、鼎和保险均为南网公司实际控制的企业，同时，公司董事付一丁│
│ │任南网基金总经理。因此，这三家公司皆系南网科技的关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、南网储能 │
│ │ 企业名称：南方电网储能股份有限公司 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 注册地址：云南省文山市凤凰路29号 │
│ │ 法定代表人：刘国刚 │
│ │ 成立日期：1997-12-29 │
│ │ 注册资本：319600.5805万元人民币 │
│ │ 2、鼎和保险 │
│ │ 企业名称：鼎和财产保险股份有限公司 │
│ │ 企业类型：股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地址：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层 │
│ │ 3、南网基金 │
│ │ 企业名称：南网私募基金管理有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：广州市南沙区金岭南路412号自编二栋350-351房K391 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在该公司任董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在该公司任董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │广东新型储能国家研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在该公司任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │东方电子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │东方电子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-04 │
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│关联方 │南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）与南方电网调峰调频│
│ │（广东）储能科技有限公司（以下简称“储能科技公司”）、惠州亿纬锂能股份有限公司（│
│ │A股上市公司，股票简称“亿纬锂能”）、广东东阳光科技控股股份有限公司（A股上市公司│
│ │，股票简称“东阳光”）、珠海冠宇电池股份有限公司（A股上市公司，股票简称“珠海冠 │
│ │宇”）、上海良信电器股份有限公司（A股上市公司，股票简称“良信股份”）和杭州科工 │
│ │电子科技有限公司（以下简称“杭州科工”）等6家主体于2023年4月13日共同投资设立广东│
│ │新型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院公司”）。国研院公司注册地为广州市黄│
│ │埔区创研街18号（自编1号楼）16层1615房，注册资本20000万元，公司投资3200万元，占比│
│ │16%，其余6家主体各投资2800万元，各占比14%。 │
│ │ 储能科技公司是南方电网储能股份有限公司的下属全资子公司，为中国南方电网有限责│
│ │任公司实际控制，因此，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与│
│ │储能科技公司属于受同一法人控制的关联关系。上述设立国研院公司事项构成与关联方共同│
│ │投资，属于关联交易。但公司因未及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披│
│ │露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组。 │
│ │ 公司已于2023年6月30日召开公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五 │
│ │次会议，对本次关联交易事项进行了补充审议，独立董事对上述事项发表了事前认可意见和│
│ │明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会进行审议。 │
│ │ 公司将持续加强相关人员的教育培训，要求相关人员学习关联交易相关法律法规，提高│
│ │相关人员严格识别关联方的能力。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ “新型储能技术”方向是公司重点战略方向之一，亦是当今许多国家用于推进碳中和目│
│ │标进程的关键技术之一。为加快新型储能产业发展、打造广东省“制造业当家”的战略性支│
│ │柱产业，2023年3月15日，广东省政府正式印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指 │
│ │导意见》。2023年4月10日，广东省工业和信息化厅发布了《关于省级制造业创新中心（第 │
│ │七批）筹建名单的公示》，新增7家省级制造业创新中心，其中包括由南网科技牵头筹建的 │
│ │广东省新型储能创新中心。根据国家工信部联合发改委、科技部、财政部发布的制造业创新│
│ │中心建设要求，创新中心应是企业法人形态，采取“公司+联盟”的模式运行。 │
│ │ 因此，为抓住储能产业发展的重要窗口期、加快设立广东省新型储能创新中心承接主体│
│ │，2023年4月13日，公司与储能科技公司、亿纬锂能、东阳光、珠海冠宇、良信股份和杭州 │
│ │科工等6家主体签署《合资协议》，共同投资设立了国研院公司，同日完成工商设立登记。 │
│ │国研院公司注册地为广州市黄埔区创研街18号（自编1号楼）16层1615房，注册资本20000万│
│ │元，公司投资3200万元，占比16%，其余6家主体各投资2800万元，各占比14%，截至本公告 │
│ │披露日，公司、储能科技公司、亿纬锂能。东阳光、珠海冠宇已完成实缴，良信股份及杭州│
│ │科工尚未实缴。 │
│ │ 由于投资方储能科技公司是南方电网储能股份有限公司的下属全资子公司，为中国南方│
│ │电网有限责任公司实际控制，因此，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，│
│ │公司与储能科技公司属于受同一法人控制的关联关系，上述设立国研院公司事项构成与关联│
│ │方共同投资，属于关联交易。但公司因未及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审│
│ │议及披露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》│
│ │等有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 过去12个月内，公司与中国南方电网公司集团范围内的广西
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