资本运作☆ ◇688249 晶合集成 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-20│ 19.86│ 111.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-23│ 9.97│ 1452.17万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│奇瑞汽车 │ 29201.79│ ---│ ---│ 28949.84│ ---│ 人民币│
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│晶汇聚芯 │ 20000.00│ ---│ 44.10│ ---│ -303.55│ 人民币│
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│晶汇创芯 │ 10000.00│ ---│ 56.90│ ---│ -101.79│ 人民币│
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│西安奕材 │ 9415.96│ ---│ ---│ 25997.67│ ---│ 人民币│
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│新相微 │ 4639.37│ ---│ ---│ 8374.11│ ---│ 人民币│
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│屹唐股份 │ 3000.00│ ---│ ---│ 8691.12│ ---│ 人民币│
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│思特威 │ 2375.66│ ---│ ---│ 7133.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│后照式CMOS图像传感│ 6.00亿│ 7187.55万│ 4.72亿│ 78.69│ ---│ ---│
│器芯片工艺平台研发│ │ │ │ │ │ │
│项目（包含90纳米及│ │ │ │ │ │ │
│55纳米） │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 0.00│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│28纳米逻辑及OLED芯│ 28.00亿│ 7.76亿│ 28.56亿│ 102.01│ ---│ ---│
│片工艺平台研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-回购公司 │ 0.00│ 0.00│ 1.65亿│ 100.61│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│微控制器芯片工艺平│ 3.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台研发项目（包含55│ │ │ │ │ │ │
│纳米及40纳米） │ │ │ │ │ │ │
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│40纳米逻辑芯片工艺│ 15.00亿│ 9964.08万│ 11.76亿│ 78.42│ ---│ ---│
│平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│28纳米逻辑及OLED芯│ 24.50亿│ 7.76亿│ 28.56亿│ 102.01│ ---│ ---│
│片工艺平台研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购制造基地厂房及│ 31.00亿│ 0.00│ 27.64亿│ 89.16│ ---│ ---│
│厂务设施 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 15.00亿│ 0.00│ 15.17亿│ 101.15│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-30 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│23.93亿 │转让价格(元)│19.88 │
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│转让股数(股)│1.20亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │力晶创新投资控股股份有限公司 │
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│受让方 │华勤技术股份有限公司 │
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│公告日期 │2026-05-21 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│26.51亿 │转让价格(元)│26.41 │
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│转让股数(股)│1.00亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │力晶创新投资控股股份有限公司 │
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│受让方 │合肥勤合电子科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-21 │交易金额(元)│26.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥晶合集成电路股份有限公司100,│标的类型 │股权 │
│ │379,585股股份 │ │ │
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│买方 │合肥勤合电子科技有限公司 │
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│卖方 │力晶创新投资控股股份有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）持股5%以上的股东力晶创│
│ │新投资控股股份有限公司（以下简称"力晶创投"）于2026年4月28日与合肥勤合电子科技有 │
│ │限公司（以下简称"合肥勤合"）、华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"）共同签署│
│ │了《股份转让协议》，力晶创投拟将其持有的公司100,379,585股股份（占公司总股本的5.0│
│ │0%）以26.41元/股的价格转让给华勤技术的全资子公司合肥勤合，转让价款总额为2,651,02│
│ │4,839.85元。。 │
│ │ 公司于近日收到股东通知，力晶创投与合肥勤合已取得中国证券登记结算有限责任公司│
│ │出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年5月19日，过户数量为100,379,585股，│
│ │股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约定安│
│ │排一致。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│23.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥晶合集成电路股份有限公司120,│标的类型 │股权 │
│ │368,109股股份（占公司总股本的6.0│ │ │
│ │0%） │ │ │
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│买方 │华勤技术股份有限公司 │
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│卖方 │力晶创新投资控股股份有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）持股5%以上的股东力│
│ │晶创新投资控股股份有限公司（以下简称“力晶创投”）于2025年7月29日与华勤技术股份 │
│ │有限公司（以下简称“华勤技术”）签署了《股份转让协议》，力晶创投拟将其持有的公司│
│ │120368109股股份（占公司总股本的6.00%）以19.88元/股的价格转让给华勤技术。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方：力晶创新投资控股股份有限公司 │
│ │ 乙方：华勤技术股份有限公司 │
│ │ （二）本次股份转让的相关安排 │
│ │ 1、本次交易的标的股份为甲方持有的晶合集成120368109股股份（占本协议签署日晶合│
│ │集成总股本的6%）及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权│
│ │、利润分配权、表决权、提名权等法律法规和晶合集成章程规定的公司股东应享有的一切权│
│ │利和权益）。 │
│ │ 2、标的股份的转让价格为19.88元/股，不低于本协议签署日（当日为非交易日的顺延 │
│ │至下一交易日）晶合集成股份大宗交易价格范围的下限，标的股份的转让价款总额为239291│
│ │8006.92元。 │
│ │ 公司于近日收到力晶创投的通知，力晶创投与华勤技术已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年8月27日，过户数量为120368109│
│ │股，股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约│
│ │定安排一致。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │自行研发的28纳米及以上半导体工艺│标的类型 │无形资产 │
│ │节点的光罩相关专利、专有技术 │ │ │
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│买方 │安徽晶镁光罩有限公司 │
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│卖方 │合肥晶合集成电路股份有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟以非公开协议方式│
│ │将自行研发的光罩相关技术转让给安徽晶镁光罩有限公司（以下简称“安徽晶镁”），双方│
│ │以评估结果为定价依据，交易对价确定为人民币27,732.13万元（不含税）。 │
│ │ 交易标的：公司自行研发的28纳米及以上半导体工艺节点的光罩相关专利、专有技术。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-04 │
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│关联方 │合肥方晶科技有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：安徽瑞晶半导体有限公司（以下简称“安徽瑞晶”或“标的公司”） │
│ │ 投资金额：合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟与│
│ │其他投资方以1.00元/注册资本的价格共同向安徽瑞晶进行增资，其中，公司拟以全资子公 │
│ │司合肥瑞昱科技有限公司（以下简称“合肥瑞昱”）100%股权认缴出资24091.70万元。本次│
│ │增资完成后，公司直接持有安徽瑞晶的股权不超过30%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易、未构成重大资产重组：关联方合肥方晶科技有限公司（以下简│
│ │称“方晶科技”）为安徽瑞晶的原有股东，本次对外投资涉及与关联方共同投资，构成关联│
│ │交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在│
│ │重大法律障碍。 │
│ │ 过去12个月关联交易：截至本公告披露日，公司与关联方方晶科技之间在过去12个月内│
│ │存在的日常关联交易已履行相应审议程序，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董│
│ │事专门会议第十次会议、第二届董事会第三十五次会议审议通过。本次交易金额未达到股东│
│ │会审议标准，无需提交股东会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐│
│ │机构”）出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，安徽瑞晶本次增资的其│
│ │他投资方尚在投资决策中，本次对外投资事项的实施进度以及最终交易能否完成尚存在不确│
│ │定性。另外，标的公司未来经营发展可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化│
│ │及内部经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的风险。公司提醒广大投资者理性投资│
│ │，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 安徽瑞晶成立于2026年1月，位于安徽省芜湖市，主要从事功率器件晶圆晶背减薄与金 │
│ │属化代工业务（以下简称“BGBM业务”）。目前安徽瑞晶正积极推进相关晶圆工艺生产线厂│
│ │房的建设工作。 │
│ │ 为进一步聚焦主营业务，优化公司产业布局，晶合集成拟将公司BGBM业务从公司现有业│
│ │务剥离。公司拟与其他投资方以1.00元/注册资本的价格共同向安徽瑞晶进行增资，安徽瑞 │
│ │晶本次增资金额不少于40950.00万元人民币，不超过49950.00万元人民币。其中，公司拟以│
│ │全资子公司合肥瑞昱100%股权认缴出资24091.70万元，合肥瑞昱主要资产为BGBM业务所涉及│
│ │的专用机台设备。本次增资前，公司未直接持有安徽瑞晶股权；本次增资完成后，公司直接│
│ │持有安徽瑞晶的股权不超过30%。根据本次交易安排，公司提名的董事人数不会达到安徽瑞 │
│ │晶董事会席位半数以上，公司无法控制安徽瑞晶，本次交易不会导致本公司合并报表范围发│
│ │生变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。 │
│ │ 关联关系：公司非独立董事在方晶科技担任董事。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │安徽晶镁光罩有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │合肥方晶科技有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │合肥市安居控股集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │安徽晶镁光罩有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │智成电子股份有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内离任的非独立董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │合肥水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │合肥合燃华润燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽晶镁光罩有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、原材料、零配件│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥方晶科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、原材料、零配件│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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