资本运作☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动智能终端整合型│ 2.79亿│ 985.67万│ 1.71亿│ 61.08│ ---│ ---│
│芯片产业化升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 4.05亿│ 460.41万│ 6692.84万│ 16.52│ ---│ ---│
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│研发及实验中心建设│ 9947.30万│ 3397.00万│ 1.01亿│ 101.32│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │虹晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司间接控股股东的间接第一大股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳天德钰│合肥捷达微│ 200.00万│美元 │2022-01-01│2022-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-14│其他事项
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本次归属股票数量：708175股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春1
先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体
股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了
自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关
于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
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2024-12-27│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开的第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第七次会议于2024年11月11日召开了2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024
年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司收到中兴华出具的《关于变更深圳天德钰科技股份有限公司项目质量控制复核
人的函》，现将变更情况公告如下：
一、本次人员变更的基本情况
中兴华作为公司2024年度审计机构，原委派罗东风先生、刘伟明先生作为签字注册会计师
，孙宇先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因孙宇先生工作调整，中兴华指
派王曙晖先生接替孙宇先生为项目质量控制复核人。本次变更后，公司2024年度财务报告审计
和内部控制审计签字注册会计师为罗东风先生、刘伟明先生，项目质量控制复核人为王曙晖先
生。
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2024-12-11│对外担保
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被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称“香港捷达”），系深圳天德钰科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“天德钰”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司已为香港捷达提供担保额度不超过人民
币4000万元；本次增加担保额度不超过20000万元（或者等值外币，含本数），合计24000万元
（或者等值外币，含本数）。
本次担保无反担保。
本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供
担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“
合肥晶合”）的客户，向合肥晶合购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、
制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等。为满足公
司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，董事会同意公司为香港
捷达提供不超过人民币20000万元（或者等值外币，含本数）的担保额度。
上述担保事项的担保期限为自公司第二届董事会第十次会议批准后且担保函签署之日起至
公司第二届董事会届满之日止。公司在上述担保额度范围内承担连带保证责任。目前公司尚未
签署担保协议，具体内容以实际签署的担保协议为准，公司与合肥晶合不存在关联关系。
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2024-10-23│对外担保
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被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称“香港捷达”）、合肥捷达微电子有限公司
（以下简称“合肥捷达”），系深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天德钰
”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为香港捷达提供担保额度不超过人民
币4000万元；已为合肥捷达提供担保额度不超过5000万元，本次增加担保额度不超过15000万
元（或者等值外币，含本数），合计20000万元（或者等值外币，含本数）。
本次担保无反担保。
本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
公司于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司增加担
保额度及新增担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为上海华力微电子有限公司（以下
简称“华力”）的客户，向华力购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制
造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等。为满足公司
及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，董事会同意公司为香港捷
达提供不超过人民币4000万元的担保额度。
2024年8月23日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担
保的议案》同意公司对合肥捷达因集成电路制造服务购买事项从而产生的向合肥晶合集成电路
股份有限公司（以下简称“合肥晶合”）的付款义务提供担保，担保额度为不超过人民币5000
万元。为进一步满足合肥捷达日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，董事会将
上述担保额度由不超过人民币5000万元增加至不超过人民币20000万元（或者等值外币，含本
数）。
上述担保事项的担保期限为自公司第二届董事会第九次会议批准后且担保函签署之日起至
公司第二届董事会届满之日止。公司在上述担保额度范围内承担连带保证责任。目前公司尚未
签署担保协议，具体内容以实际签署的担保协议为准，公司与华力、合肥晶合不存在关联关系
。
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2024-10-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华于2024年5月10日收到中国
证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服务业务6个月
，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更20
24年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与大华进行了事前沟通，大华已明确知悉
本事项并确认无异议。
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2024-10-23│委托理财
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第二届董事会
第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现
金管理，使用额度不超过人民币15亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全
性高、流动性好、单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品。使用期限自公司董事会审
议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事
会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
具体情况如下：
一、本次进行现金管理的概况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流
动性好的银行理财产品，以提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动
使用，预计单日余额不超过15亿元。
（三）投资的产品
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融
机构。委托理财资金只能用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的低风险理财产
品，包括结构性存款(100%保本、承作期间三个月内、且到期日不跨季)、银行理财产品、货币
市场基金、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品及经董事会或股东大会批准的其
他理财产品。
（四）资金来源
公司用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
在额度范围内，选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托
理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。购买理财产品需符合《公司章程》《投资理财管
理制度》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次
购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、
理财相关资料的归档和保管等。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-10-23│其他事项
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交易目的：深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在境外采购与销售，为
有效规避和防范汇率波动风险，防范汇兑损益对公司的经营业绩造成影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务以正常生产经营为基
础，以规避和防范汇率风险为目的。不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
交易方式：交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品业务等。
交易金额：不超过1亿美元或等值外币，额度范围内资金可滚动使用
审议程序：公司于2024年10月22日召开了第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投
机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、政策风
险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外采购与销售业务，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损
益会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1亿美元或等值外币，在授权有效期内，
该额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过上述额度。
（三）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展外汇套期保值业务的交易对方将选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业
银行银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、
利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
（五）交易授权及期限
在上述额度范围内，经第二届董事会第九次会议审议通过，授权公司管理层自本次董事会
通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期保值业务开展所涉
外币金额总计不得超过1亿美元或等值外币，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负
责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年10月22日召开了第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与具有套期保值业务
经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。授权公司管理层自本次董事会通
过之日起12个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期保值业务开展所涉外
币金额总计不得超过5000万美元或等值外币，该额度可循环滚动使用。同时授权公司财务部在
上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。
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2024-10-23│价格调整
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（一）限制性股票授予价格调整事由
2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配预
案的议案》，本次利润分配方案如下：本次利润分配以扣除公司回购专用证券账户中股份数后
的总股本405460131股为基数，每股派发现金红利0.056元（含税），以此计算合计派发现金红
利22705767.34元（含税）。
鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月6日实施完毕，根据《公司2023年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整
（二）限制性股票授予价格的调整方法
根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
④派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格经派息调整后，
P仍须大于1。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格=（11.04-0.056）=10.984元/股。
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2024-10-23│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并制定<董事会可持续发展委员
会工作细则>的议案》《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理
工作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，并制定《董事会可持续发展委员会工作细则
》。
公司第二届董事会第九次会议同时审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的
议案》，选举公司董事长郭英麟先生出任可持续发展委员会主任委员（召集人），独立董事陈
辉先生、独立董事韩建春先生出任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
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2024-10-23│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开的第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部
分已授予限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。根据
公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会
审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次拟激
励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6日，
公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。
4、2023年9月11日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖
公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德
钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2023-036）。
5、2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就前述事项发表了同意的
独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事
会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年4月23日，公
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