资本运作☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-16│ 21.68│ 7.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-28│ 5.00│ 1732.87万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动智能终端整合型│ 2.79亿│ 3893.54万│ 2.89亿│ 103.43│ ---│ ---│
│芯片产业化升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 4.05亿│ 1.73亿│ 2.40亿│ 59.22│ ---│ ---│
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│研发及实验中心建设│ 9947.30万│ ---│ 1.01亿│ 101.39│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司（含其他实际控制关联方） │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东（含其他实际控制关联方） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司（含其他实际控制关联方） │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东（含其他实际控制关联方） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷达创新科技有限公司（以│
│ │下简称“捷达创新”）拟与公司关联方天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）于│
│ │马来西亚合资成立公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准。以下简称“合资公│
│ │司”）。 │
│ │ 合资公司注册资本1500万林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60% │
│ │，捷达创新持股40%。均以自有资金出资。 │
│ │ 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ 为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才│
│ │及巩固技术优势竞争地位，公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合│
│ │资成立子公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准）。合资公司注册资本1500万│
│ │林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有│
│ │资金出资。 │
│ │ 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天│
│ │钰科技共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天│
│ │钰科技共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天钰科技股份有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：林永杰 │
│ │ 3、注册资本：300000万新台币 │
│ │ 4、成立日期：1995年7月4日 │
│ │ 5、注册地址：新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼 │
│ │ 6、主营业务：显示器驱动IC、电源管理IC、MobileIC、其他相关半导体 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳天德钰│合肥捷达微│ 2.00亿│人民币 │2024-10-25│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳天德钰│捷达创新科│ 2.00亿│人民币 │2024-12-18│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：恒丰有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的股
东恒丰有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按
照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科技
股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新增《
深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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2026-04-28│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事
会第二十次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议
案》等议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
（八）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次
）的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性
股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留
授予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十一）2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》《关于作废20
23年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十二）2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废202
3年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预
留授予第二个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划预留授予激励对象中共6名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将
作废这位激励对象已获授但尚未归属的合计9.226万份限制性股票。
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2026-04-28│价格调整
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（一）限制性股票授予价格调整事由
2025年4月24日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年利润分配预案
的议案》，本次利润分配方案如下：本次利润分配以扣除公司回购专用证券账户中股份数后的
总股本405460131股为基数，每股派发现金红利0.072元（含税），以此计算合计派发现金红利
29260480.40元（含税）。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕，根据《公司2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对
象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整
（二）限制性股票授予价格的调整方法
根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
④派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格经派息调整后，
P仍须大于1。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格：
预留授予部分=（8.574-0.072）=8.502元/股。
预留授予（第二批次）部分=（8.284-0.072）=8.212元/股。
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2026-04-28│其他事项
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限制性股票拟归属数量：20.028万股。其中预留授予2.01万股；预留授予（第二批次）18
.018万股。
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予450万股限制性股票，约占公司2023年限制性股票激励计划草案（以
下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额40902.1341万股的1.10%。其中首次授予360.3万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.88%；预留89.7万股，约占本激励计划公告
时公司股本总额的0.22%。
（3）授予价格（调整后）：预留授予8.502元/股；预留授予（第二批次）8.212元/股。
（4）激励人数：预留授予3人；预留授予（第二批次）55人
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2026-04-09│银行授信
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2026年4月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度向银行
申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：为提高企业资金营运能力，根据公司整
体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额
为不超过等值人民币25亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、
固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品
种、额度和期限，以银行最终核定为准。
该授信有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用
，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中
，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相
应保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合
同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司股东会审议通过之日起12
个月。
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2026-04-09│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
本议案尚需提交股东会审议
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华为
公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.147元（含税），本次利润分配不送红股，不以公
积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币918884244.21元。经董
事会决议，公2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.147元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本409021341股，扣除回购专用证券账户中股份数1832520股,以此计算合计拟派发现金
红利46704557.77元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额46704
557.77元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，
现金分红和回购金额合计46704557.77元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.00%
。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购
并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计46704557.77元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例20.00%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《科创板股票上市规则》第12.
9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-09│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等
规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要
求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会
审核，公司于2026年4月8日召开了第二届董事会十九次会议，分别审议了《关于2026年度董事
薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2025年年
度股东会审议。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月26日14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权情况。
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2026-03-20│其他事项
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