资本运作☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-16│ 21.68│ 7.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-28│ 5.00│ 1732.87万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动智能终端整合型│ 2.79亿│ 3893.54万│ 2.89亿│ 103.43│ ---│ ---│
│芯片产业化升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 4.05亿│ 1.73亿│ 2.40亿│ 59.22│ ---│ ---│
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│研发及实验中心建设│ 9947.30万│ ---│ 1.01亿│ 101.39│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司（含其他实际控制关联方） │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东（含其他实际控制关联方） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │群创光电股份有限公司（含其他实际控制关联方） │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东（含其他实际控制关联方） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │天钰科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷达创新科技有限公司（以│
│ │下简称“捷达创新”）拟与公司关联方天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）于│
│ │马来西亚合资成立公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准。以下简称“合资公│
│ │司”）。 │
│ │ 合资公司注册资本1500万林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60% │
│ │，捷达创新持股40%。均以自有资金出资。 │
│ │ 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ 为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才│
│ │及巩固技术优势竞争地位，公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合│
│ │资成立子公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准）。合资公司注册资本1500万│
│ │林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有│
│ │资金出资。 │
│ │ 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天│
│ │钰科技共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天│
│ │钰科技共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天钰科技股份有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：林永杰 │
│ │ 3、注册资本：300000万新台币 │
│ │ 4、成立日期：1995年7月4日 │
│ │ 5、注册地址：新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼 │
│ │ 6、主营业务：显示器驱动IC、电源管理IC、MobileIC、其他相关半导体 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳天德钰│合肥捷达微│ 2.00亿│人民币 │2024-10-25│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳天德钰│捷达创新科│ 2.00亿│人民币 │2024-12-18│2026-09-10│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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2026年半年度实现营业收入120548.23万元，同比下降0.22%。第二季度单季度实现营业收
入收66938.90万元，环比增长24.86%，同比增长2.37%。营业收入增长的原因主要是下游需求
结构性回暖，工控等场景订单持续释放，在行业产能结构性紧张背景下，公司凭借长期稳定的
产能储备把握增量订单。
2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13802.02万元，同比下降9.42%。第二季
度单季度实现归属于母公司所有者的净利润9198.15万元，环比增长99.79%，同比增长12.44%
；净利润增长较大的主要原因是需求订单回暖，营业收入增长以及公司部分产品价格较一季度
出现一定的幅度回升，产品结构进一步优化，综合毛利率企稳，盈利质量同步提升，同时，期
间费用控制得当，经营性现金流保持稳健。
2026年第二季度毛利率25.09%，环比增加1.33%，同比增加0.73%
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2026-07-30│其他事项
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本次归属股票数量：预留授予部分第二个归属期归属20100股，预留授予（第二批次）部
分第二个归属期归属166492股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了
自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关
于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
（八）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次
）的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性
股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留
授予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十一）2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》《关于作废20
23年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十二）2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废202
3年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预
留授予第二个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-07-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月13日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事郑光廷先生因公务请假本次股东会；2、公司董
事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
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2026-06-27│其他事项
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根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和
第二届董事会审计委员会2026年第三次会议，公司拟取消此前使用部分超募资金永久补充流动
资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三
方监管。保荐人中信证券股份有限公司针对该事项出具了无异议的核查意见。本计划尚需提交
公司股东会批准方可实施。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号）同意公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）4,055.56万股，发行价格为21.68元/股，募集资金总额为人民币8
7,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。其中超募资金4
0,523.50万元。上述募集资金已于2022年9月22日到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字
[2022]第2201379号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构
、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-08│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波群志光
电股份有限公司（以下简称“宁波群志”）持有公司股份30599775股，占公司总股本7.48%。
上述股份为公司首次公开发行前取得股份和资本公积转增股本取得的股份，并已上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到股东宁波群志出具的《股份减持计划告知函》，因股东自身资金需求，拟
通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持股份数量不超过101732
50股，占公司总股本的比例不超过2.49%。就若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，应对以上减持数量进行相应调整。
其中拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过4090213股，减持比例不超过公司总股
本的1%，自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90个自然
日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；拟计划通过大宗交易方式减持的股份数量不超
过6083037股，减持比例不超过公司总股本的1.49%，自本减持计划公告披露之日起15个交易日
后的3个月内实施，且在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
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2026-04-28│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：恒丰有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的股
东恒丰有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按
照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科技
股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新增《
深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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2026-04-28│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事
会第二十次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议
案》等议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
（八）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次
）的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性
股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留
授予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十一）2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》《关于作废20
23年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十二）2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废202
3年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预
留授予第二个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划预留授予激励对象中共6名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将
作废这位激励对象已获授但尚未归属的合计9.226万份限制性股票。
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2026-04-28│价格调整
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（一）限制性股票授予价格调整事由
2025年4月24日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年利润分配预案
的议案》，本次利润分配方案如下：本次利润分配以扣除公司回购专用证券账户中股份数后的
总股本405460131股为基数，每股派发现金红利0.072元（含税），以此计算合计派发现金红利
29260480.40元（含税）。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕，根据《公司2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对
象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整
（二）限制性股票授予价格的调整方法
根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
④派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格经派息调整后，
P仍须大于1。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格：
预留授予部分=（8.574-0.072）=8.502元/股。
预留授予（第二批次）部分=（8.284-0.072）=8.212元/股。
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2026-04-28│其他事项
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限制性股票拟归属数量：20.028万股。其中预留授予2.01万股；预留授予（第二批次）18
.018万股。
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予450万股限制性股票，约占公司2023年限制性股票激励计划草案（以
下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额40902.1341万股的1.10%。其中首次授予360.3万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.88%；预留89.7万股，约占本激励计划公告
时公司股本总额的0.22%。
（3）授予价格（调整后）：预留授予8.502元/股；预留授予（第二批次）8.212元/股。
（4）激励人数：预留授予3人；预留授予（第二批次）55人
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2026-04-09│银行授信
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2026年4月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度向银行
申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：为提高企业资金营运能力，根据公司整
体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额
为不超过等值人民币25亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、
固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品
种、额度和期限，以银行最终核定为准。
该授信有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用
，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中
，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相
应保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合
同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司股东会审议通过之日起12
个月。
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2026-04-09│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
本议案尚需提交股东会审议
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华为
公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.147元（含税），本次利润分配不送红股，不以公
积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币918884244.21元。经董
事会决议，公2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.147元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本409021341股，扣除回购专用证券账户中股份数1832520股,以此计算合计拟派发现金
红利46704557.77元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额46704
557.77元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，
现金分红和回购金额合计46704557.77元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.00%
。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购
并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计46704557.77元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例20.00%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《科创板股票上市规则》第12.
9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-09│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等
规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要
求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会
审核，公司于2026年4月8日召开了第二届董事会十九次会议，分别审议了《关于2026年度董事
薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2025年年
度股东会审议。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月26日14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权情况。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为223216115股。
本次股票上市流通总数为223216115股。
本次股票上市流通日期为2026年3月27日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股405556
00股，并于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为405555600股，
其中有限售条件流通股371288954股，无限售条件流通股34266646股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自上市之日起42个月（
限售36个月加自愿延长6个月），本次上市流通的限售股数量为223216115股，占公司总股本的
54.57%。
本次上市流通的部分限售股将于2026年3月27日起上市流通。
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2026-02-28│其他事项
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（一）应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
公司实现营业总收入218956.72万元，同比增长4.17%；实现营业利润25021.67万元，同比
下降13.99%；实现利润总额25080.71万元，同比下降14.03%；实现归属于母公司所有者的净利
润23351.36万元，同比下降15.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21
934.81万元,同比下降11.33%。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科
技大厦901。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
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2026-02-03│其他事项
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股权激励权益授予日：2026年2月2日
股权激励权益授予数量：280.00万股
股权激励方式：第二类限制性股票《深圳天德钰科技股份有限公司2026年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2026年限制性股票授予条
件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东
会授权，公司于2026年2月2日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届董事会薪酬与考核委
员会2026年第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2026年
2月2日为授予日，以12.93元/股的授予价格向104名激励对象授予280.00万股限制性股票。
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2026-01-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-15│其他事项
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本次归属股票数量：首次授予部分第二个归属期归属764730股，预留授予（第三批次）部
分第一个归属期归属28530股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了
自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关
于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
（八）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次
）的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性
股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十一）2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
23年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-01-10│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3465741股。
本次股票上市流通总数为3465741股。
本次股票上市流通日期为2026年1月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前实施、上市后行权的2021年股票期权激励计
划第一个行权期行权限售股，限售期为自行权日（2022年1月19日）起三年，涉及限售股股东
数量为96名，限售股数量合计为3465741股，占当前公司股本总数的比例为0.8473%。现限售期
即将届满，上述限售股将于2026年1月19日起上市流通。
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2025-10-31│对外投资
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷达创新科技有限公司（
以下简称“捷达创新”）拟与公司关联方天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）于
马来西亚合资成立公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准。以下简称“合资公司
”）。
合资公司注册资本1500万林吉特（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，
捷达创新持股40%。均以自有资金出资。
本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
一、关联对外投资概述
为强化公司全球化布局、配合策略伙伴合作需求、与客户保持良好合作关系、吸引人才及
巩固技术优势竞争地位，公司全资子公司捷达创新拟与公司关联方天钰科技于马来西亚合资成
立子公司FitiMalaysiaSdn.Bhd.（暂定，以注册登记为准）。合资公司注册资本1500万林吉特
（约等于人民币2527.8万元），其中天钰科技持股60%，捷达创新持股40%。均以自有资金出资
。
因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰
科技共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组标准，不构成重大资产重组。
截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之
间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以
上且未超过3000万元。
二、关联方的基本情况
（一）关联关系说明
因天钰科技为公司间接控股股东，本次交易为公司全资子公司捷达创新与公司关联方天钰
科技共同投资，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：天钰科技股份有限公司
2、法定代表人：林永杰
3、注册资本：300000万新台币
4、成立日期：1995年7月4日
5、注册地址：新竹科学园区新竹市笃行路6-8号3楼
6、主营业务：显示器驱动IC、电源管理IC、MobileIC、其他相关半导体
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2025-10-31│价格调整
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（一）限制性股票授予价格调整事由
经公司2024年年度股东大会审议，通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，
公司于2025年6月17日披露了《深圳天德钰科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》
，确定以2025年6月23日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上
海分公司登记在册的公司全体股东（存放于“深圳天德钰科技股份有限公司回购专用证券账户
”中的回购股份除外）每股派发现金红利0.072元（含税）。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕，根据《公司2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对
象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整
（二）限制性股票授予价格的调整方法
根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
④派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格经派息调整后，
P仍须大于1。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格：
首次授予部分=（10.984-0.072）=10.912元/股。
预留授予（第三批次）部分=（8.25-0.072）=8.178元/股。
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2025-10-31│其他事项
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限制性股票拟归属数量：83.8405万股。其中首次授予80.9875万股；预留授予（第三批次
）2.853万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：授予450万股限制性股票，约占公司2023年限制性股票激励计划草案（以
下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额40902.1341万股的1.10%。其中首次授予360.3万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.88%；预留89.7万股，约占本激励计划公告
时公司股本总额的0.22%。
（3）授予价格（调整后）：首次授予10.912元/股；预留授予（第三批次）8.178元/股。
（4）激励人数：首次授予133人；预留授予（第三批次）7人
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2025-10-31│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第二届董事
会第十五次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议
案》等议案，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年8月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次
拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月6
日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）
（四）2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买
卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天
德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2023-036）。
（五）2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年4月1日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监
事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》已经股东大会审议通过。
（八）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次
）的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性
股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十）2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（十一）2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
23年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》《关于作废2023
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次授予激励对象中共8名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将
作废该等激励对象已获授但尚未归属的合计12.825万份限制性股票。
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2025-09-25│其他事项
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深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理谢瑞章先
生递交的书面辞职报告，因个人原因，谢瑞章先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，
辞职去上述职务后，谢瑞章先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科
技大厦901。
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由
公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，蔡坤宪先生因公事请假本次股东会；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英
先生列席了本次会议。
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2025-08-26│其他事项
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超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币12,000万元的超募资金进行永久补充流动
资金，占超募资金总额40,523.50万元的29.61%。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的
金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久流动资金不会影响募投项目实施的
资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号）同意公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）4,055.56万股，发行价格为21.68元/股，募集资金总额为人民币8
7,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。其中超募资金4
0,523.50万元。上述募集资金已于2022年9月22日到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字
[2022]第2201379号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构
、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（一）募集资金投资项目
根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公
司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根
据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发
展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为40,523.50万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为12,000万元
，占超募资金总额的比例为29.61%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的
金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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