资本运作☆ ◇688255 凯尔达 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能焊接机器人生产│ 7275.87万│ ---│ 5160.95万│ 70.93│ 352.75万│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ 3296.73万│ 8888.89万│ 130.73│ ---│ ---│
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│装配检测实验大楼建│ 1.54亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │安徽瑞祥工业有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事曾担任该企业董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司 │
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│关联关系 │通过其子公司间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司 │
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│关联关系 │通过其子公司间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │乐清市南极电气有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │安徽瑞祥工业有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事曾担任该企业董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司 │
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│关联关系 │通过其子公司间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │乐清市南极电气有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司 │
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│关联关系 │通过其子公司间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │安徽瑞祥工业有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事曾担任该企业董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四
届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及
聘任副总经理的议案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四届董
事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、增选非独立董事情况
根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、
有效性，公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，其中非独立董事人数由5名增至6名。
2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选第四届董事
会非独立董事的议案》，经公司控股股东凯尔达集团有限公司提名推荐，董事会提名委员会审
查通过，董事会同意增选杨晓先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案以《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》经股东大会审议通过为生效前提。
二、变更高级管理人员情况
根据公司长期战略发展规划，公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公司总经理职务
，辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员，仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公司副总经理职务。经公司董事会提名委员
会审查通过，第四届董事会第二次会议审议通过，董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘
任王健先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司生产经营产生重大
影响。
附件：
杨晓：男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年10月
至2023年9月任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
2023年10月至2024年4月任民生证券股份有限公司投行11部总经理。2024年4月入职公司，
2024年6月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，杨晓先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但
尚未归属的公司第二类限制性股票40万股，占公司股份总数的0.36%。杨晓先生与公司控股股
东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存
在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
王健：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2022年5月
历任杭州凯尔达电焊机有限公司采购部部长、采购部总监；2022年6月至2024年9月任公司采购
部负责人；2024年9月至今任公司总经理助理。
截至本公告披露日，王健先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股
份98081股，占公司股份总数的0.09%，且作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已
获授但尚未归属的公司第二类限制性股票10万股，占公司股份总数的0.09%。王健先生系公司
实际控制人之一王三友先生之子，为公司其他三位实际控制人（董事王仕凯先生、王国栋先生
、董事王金先生）的一致行动人。除上述关系外，王健先生与持有公司5%以上股份的股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定
，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司
章程》要求的任职资格。
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2024-10-30│银行授信
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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元（含
）的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票
据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循
环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司
业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文
件，并办理相关手续。
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2024-08-31│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月29日、2023
年9月19日召开第三届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员
工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币6000万
元（含），回购价格拟不超过人民币42元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月31日、2023年9月20日、20
23年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-029）、《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-0
37）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》（公告编号：2023-038）。
公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资
金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股
份资金总额由“不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）”调整为“不低
于人民币9000万元（含）且不超过人民币11000万元（含）”。资金来源由“首次公开发行普
通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金
”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于
2024年2月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份
有限公司关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告》（公告编号：2024-007）、《杭州凯
尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）
》（公告编号：2024-008）。
公司于2024年6月18日实施2023年年度权益分派，根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》的约定，本次以集中竞
价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币42.00元/股（含）调整为不超过人民币41.86元/
股（含），调整后的回购价格上限于2024年6月18日生效。具体内容详见公司于2024年7月2日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于
权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-052）。
二、回购实施情况
（一）2023年10月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份185000股，占公司总股本109858870股的比例为0.1684%。具体内容详见公司于2023年
10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限
公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-039）.
（二）截至2024年8月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已完
成回购，实际回购公司股份5152000股，占公司总股本109858870股的比例为4.6897%，回购成
交的最高价为28.00元/股，最低价为12.25元/股，支付的资金总额为人民币10884.48万元（不
含交易佣金、过户费等交易费用）。
（三）在本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。公司本次
实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会、股东大会审议通过的回购方案。
本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金来源为首次公开发行普通股股票取得的超募资金和部
分自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市
公司的条件，不会影响公司的上市地位
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2024-08-29│其他事项
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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规
则》等相关规定，公司于2024年8月27日召开2024年第二次职工大会，选举王丽霞女士为公司
第四届监事会职工监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事
组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司2024年第五次
临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会任期自公司2024年第五次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工监
事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
王丽霞女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得
担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形
；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，亦不是失
信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
附件：王丽霞女士个人简历
王丽霞，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2007年8
月至2022年5月在杭州凯尔达电焊机有限公司历任技术部内勤、技术部内勤主管、技术部副部
长；2022年6月至今任公司流程管理部部长。
截至本公告披露日，王丽霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》要求的任职资格。
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2024-08-29│其他事项
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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产
减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公
司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2
024年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。公司2024年半年度确认的各项资产减值准备总额为7,334,811.61元。
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2024-07-23│其他事项
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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会
于2024年7月22日收到实际控制人之一王三友先生家属通知，王三友先生因病医治无效不幸逝
世。
王三友先生是公司的创始股东之一，为公司的创立、成长和发展恪尽职守、鞠躬尽瘁，为
公司的长远发展奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。
王三友先生目前通过凯尔达集团有限公司间接持有公司4.98%的股份，为公司实际控制人
之一。王三友先生持有的公司股份将按法律、法规规定办理股份继承手续，后续相关事宜公司
将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。
王三友先生未担任公司董事、监事或高级管理人员。王三友先生的逝世，不会对公司控制
权稳定造成重大不利影响。目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司生产经
营活动均正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司
的持续稳健发展。
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2024-07-19│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年7月18日
限制性股票预留授予数量：56万股，占目前公司股本总额10985.887万股的0.51%
股权激励方式：第二类限制性股票
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2024年限制性股票预
留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召
开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，确定以2024年7月18日为预留授予日，向符合预留授予条件
的5名激励对象授予56万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月1日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2024年4月2日至2024年4月11日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年
4月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2024-021）。
3、2024年4月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。
4、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年7月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-07-19│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的发展理念，努力实现高质量上市公司的发展目标，维护公司全体股东
利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，杭州凯尔达焊接机器
人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体措
施如下：一、聚焦做强主业，提升公司经营质量
公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，是目前国内同时具有自主研发、自主可控
工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽
车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金
属家具等行业。2024年，公司工业机器人相关产品持续定位中高端市场，通过积极引进人才、
参加展会、开拓更多经销商等方式积极布局和拓展国内外市场，在确保工业机器人一定销量的
基础上，积极完成股权激励计划设定的净利润5000万元目标。
（一）夯实主营业务
2023年度，公司实现营业收入48170.10万元，同比增长22.30%，主要系2023年度公司根据
市场环境变化，依托产品的竞争力，持续加大市场推广力度，并取得了一定成效。2024年一季
度，公司持续加大研发投入、市场推广力度等，机器人相关产品差异化竞争力、市场接受度、
认可度持续提升，同时通过不断优化调试相关生产设备等，逐步释放机器人相关产品产能，并
根据市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能
有效利用。
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