资本运作☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-15│ 62.30│ 13.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│智利Drillco │ 29633.33│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│株洲韦凯 │ 5231.25│ ---│ 85.52│ ---│ ---│ 人民币│
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│新锐惠沣 │ 2564.89│ ---│ 81.74│ ---│ ---│ 人民币│
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│Drillers World │ 1872.68│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│德锐宝 │ 900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硬质合金制品建设项│ ---│ 0.00│ 1.50亿│ 100.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-收购及增 │ ---│ 0.00│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资株洲韦凯 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-收购新锐 │ ---│ 0.00│ 2113.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│惠沣 │ │ │ │ │ │ │
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│牙轮钻头建设项目 │ ---│ 0.00│ 3547.19万│ 18.88│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ ---│ 1719.28万│ 5973.02万│ 71.11│ ---│ ---│
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│超募资金-精密零件 │ ---│ 0.00│ 2260.49万│ 41.65│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-潜孔钻具 │ ---│ 0.00│ 4547.58万│ 62.55│ ---│ ---│
│、扩孔器建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金-股份回购 │ ---│ 0.00│ 7237.20万│ 82.24│ ---│ ---│
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│超募资金-永久补充 │ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│其余超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉新锐合金工具有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州新锐合金工具股份有限公司 │
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│卖方 │武汉新锐合金工具有限公司 │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第五届董事 │
│ │会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资以实施│
│ │募投项目的议案》，同意公司向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司（以下简称“武汉新│
│ │锐”）增资不超过4000万元用于实施募投项目“研发中心建设项目”的建设，具体增资进度│
│ │将由公司根据募投项目实施情况而定。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│3990.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Drillco Tools S.A.65,063股（占公│标的类型 │股权 │
│ │司股本的95%） │ │ │
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│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
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│卖方 │HOLDING EMPRESAS DRILLCO S.A. │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟通过全资子公司澳│
│ │大利亚新锐工具有限公司AustralianShareateToolsPtyLtd（以下简称“澳洲新锐”）以现 │
│ │金形式收购智利企业DrillcoToolsS.A.（以下简称“Drillco”或“标的公司”）100%的股 │
│ │权，交易对价为4200万美元，资金来源为自有资金，并由新锐股份向澳洲新锐增资以实施（│
│ │以上合称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 卖方1：HOLDINGEMPRESASDRILLCOS.A. │
│ │ 卖方2：INVERSIONESGARDUTLIMITADA │
│ │ 买方：澳大利亚新锐工具有限公司 │
│ │ 卖方担保人：INVERSIONESTRINVESTLTDA,INVERSIONESGRANITOLTDA,INVERSIONESTINAJE│
│ │ROLTDA,INVERSIONESMAGERITLTDA,INVERSIONESVARADEROLTDA.,INVERSIONESYASESORíASDON│
│ │GONZALOLTDA,INVERSIONESSANTAMARTALTDA │
│ │ 买方担保人：苏州新锐工具股份有限公司 │
│ │ （二）交易情况及支付方式 │
│ │ 1.交易情况 │
│ │ 根据协议条款，交割日当天，卖方将向买方转让共计68487股购买股份（占公司全部已 │
│ │发行股份的100%），买方支付总对价42000000美元。具体为： │
│ │ 卖方1转让其持有的65063股（占公司股本的95%），价格为39900000美元；卖方2转让其│
│ │持有的3424股（占公司股本的5%），价格为2100000美元。购买股份于交割时应无留置权并 │
│ │附带交割后产生的全部权益，包括分配和股息。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│210.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Drillco Tools S.A.3424股（占公司│标的类型 │股权 │
│ │股本的5%） │ │ │
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│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
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│卖方 │INVERSIONES GARDUT LIMITADA │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟通过全资子公司澳│
│ │大利亚新锐工具有限公司AustralianShareateToolsPtyLtd（以下简称“澳洲新锐”）以现 │
│ │金形式收购智利企业DrillcoToolsS.A.（以下简称“Drillco”或“标的公司”）100%的股 │
│ │权，交易对价为4200万美元，资金来源为自有资金，并由新锐股份向澳洲新锐增资以实施（│
│ │以上合称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 卖方1：HOLDINGEMPRESASDRILLCOS.A. │
│ │ 卖方2：INVERSIONESGARDUTLIMITADA │
│ │ 买方：澳大利亚新锐工具有限公司 │
│ │ 卖方担保人：INVERSIONESTRINVESTLTDA,INVERSIONESGRANITOLTDA,INVERSIONESTINAJE│
│ │ROLTDA,INVERSIONESMAGERITLTDA,INVERSIONESVARADEROLTDA.,INVERSIONESYASESORíASDON│
│ │GONZALOLTDA,INVERSIONESSANTAMARTALTDA │
│ │ 买方担保人：苏州新锐工具股份有限公司 │
│ │ （二）交易情况及支付方式 │
│ │ 1.交易情况 │
│ │ 根据协议条款，交割日当天，卖方将向买方转让共计68487股购买股份（占公司全部已 │
│ │发行股份的100%），买方支付总对价42000000美元。具体为： │
│ │ 卖方1转让其持有的65063股（占公司股本的95%），价格为39900000美元；卖方2转让其│
│ │持有的3424股（占公司股本的5%），价格为2100000美元。购买股份于交割时应无留置权并 │
│ │附带交割后产生的全部权益，包括分配和股息。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州诺而为工业技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州诺而为工业技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV) │
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│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │Andreou Family Trust │
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│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘昌斌 │
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