资本运作☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-15│ 62.30│ 13.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锑玛工具 │ 8570.21│ ---│ 66.72│ ---│ ---│ 人民币│
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│锑玛机械 │ 2991.45│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│江仪股份 │ 404.39│ ---│ 46.78│ ---│ ---│ 人民币│
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│新锐惠沣 │ 141.60│ ---│ 63.97│ ---│ ---│ 人民币│
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│荆州新锐竞科 │ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硬质合金制品建设项│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购及增资株洲韦凯│ 1.11亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购贵州惠沣 │ 2113.68万│ ---│ 2113.68万│ 100.00│ ---│ ---│
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│牙轮钻头建设项目 │ 1.88亿│ 1023.06万│ 3547.19万│ 18.88│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 8400.00万│ 3290.54万│ 4253.74万│ 50.64│ ---│ ---│
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│精密零件建设项目 │ 5427.75万│ 1582.35万│ 2260.49万│ 41.65│ 4492.00万│ ---│
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│潜孔钻具、扩孔器建│ 7270.80万│ 2789.87万│ 4547.58万│ 62.55│ 1669.00万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ 8800.00万│ 1125.88万│ 7237.20万│ 82.24│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│其余超募资金 │ 5271.31万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│3990.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Drillco Tools S.A.65,063股（占公│标的类型 │股权 │
│ │司股本的95%） │ │ │
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│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
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│卖方 │HOLDING EMPRESAS DRILLCO S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟通过全资子公司澳│
│ │大利亚新锐工具有限公司AustralianShareateToolsPtyLtd（以下简称“澳洲新锐”）以现 │
│ │金形式收购智利企业DrillcoToolsS.A.（以下简称“Drillco”或“标的公司”）100%的股 │
│ │权，交易对价为4200万美元，资金来源为自有资金，并由新锐股份向澳洲新锐增资以实施（│
│ │以上合称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 卖方1：HOLDINGEMPRESASDRILLCOS.A. │
│ │ 卖方2：INVERSIONESGARDUTLIMITADA │
│ │ 买方：澳大利亚新锐工具有限公司 │
│ │ 卖方担保人：INVERSIONESTRINVESTLTDA,INVERSIONESGRANITOLTDA,INVERSIONESTINAJE│
│ │ROLTDA,INVERSIONESMAGERITLTDA,INVERSIONESVARADEROLTDA.,INVERSIONESYASESORíASDON│
│ │GONZALOLTDA,INVERSIONESSANTAMARTALTDA │
│ │ 买方担保人：苏州新锐工具股份有限公司 │
│ │ （二）交易情况及支付方式 │
│ │ 1.交易情况 │
│ │ 根据协议条款，交割日当天，卖方将向买方转让共计68487股购买股份（占公司全部已 │
│ │发行股份的100%），买方支付总对价42000000美元。具体为： │
│ │ 卖方1转让其持有的65063股（占公司股本的95%），价格为39900000美元；卖方2转让其│
│ │持有的3424股（占公司股本的5%），价格为2100000美元。购买股份于交割时应无留置权并 │
│ │附带交割后产生的全部权益，包括分配和股息。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│210.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Drillco Tools S.A.3424股（占公司│标的类型 │股权 │
│ │股本的5%） │ │ │
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│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
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│卖方 │INVERSIONES GARDUT LIMITADA │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟通过全资子公司澳│
│ │大利亚新锐工具有限公司AustralianShareateToolsPtyLtd（以下简称“澳洲新锐”）以现 │
│ │金形式收购智利企业DrillcoToolsS.A.（以下简称“Drillco”或“标的公司”）100%的股 │
│ │权，交易对价为4200万美元，资金来源为自有资金，并由新锐股份向澳洲新锐增资以实施（│
│ │以上合称“本次交易”）。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 卖方1：HOLDINGEMPRESASDRILLCOS.A. │
│ │ 卖方2：INVERSIONESGARDUTLIMITADA │
│ │ 买方：澳大利亚新锐工具有限公司 │
│ │ 卖方担保人：INVERSIONESTRINVESTLTDA,INVERSIONESGRANITOLTDA,INVERSIONESTINAJE│
│ │ROLTDA,INVERSIONESMAGERITLTDA,INVERSIONESVARADEROLTDA.,INVERSIONESYASESORíASDON│
│ │GONZALOLTDA,INVERSIONESSANTAMARTALTDA │
│ │ 买方担保人：苏州新锐工具股份有限公司 │
│ │ （二）交易情况及支付方式 │
│ │ 1.交易情况 │
│ │ 根据协议条款，交割日当天，卖方将向买方转让共计68487股购买股份（占公司全部已 │
│ │发行股份的100%），买方支付总对价42000000美元。具体为： │
│ │ 卖方1转让其持有的65063股（占公司股本的95%），价格为39900000美元；卖方2转让其│
│ │持有的3424股（占公司股本的5%），价格为2100000美元。购买股份于交割时应无留置权并 │
│ │附带交割后产生的全部权益，包括分配和股息。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司联营企业及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州诺而为工业技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州诺而为工业技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │苏州冠钻精密工具有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │长春夸克涂层科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、材料及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV) │
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│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │Andreou Family Trust │
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│关联关系 │与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │刘昌斌 │
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│关联关系 │公司副总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 公司目前持有株洲韦凯66.3604%股权，为推进切削工具板块发展、加强对子公司的管理│
│ │控制、提升归属于上市公司股东的盈利水平，公司拟进一步增持株洲韦凯股权比例，即以人│
│ │民币5,231.2469万元的价格向自然人刘昌斌先生收购其所有的株洲韦凯19.1618%股权，收购│
│ │资金均为公司自有资金。本次交易完成后，公司持有的株洲韦凯股权将增加至85.5222%，刘│
│ │昌斌持股比例减少至14.4778%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法│
│ │规的相关规定，由于刘昌斌先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 根据《上市规则》等相关规定，本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一│
│ │次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。本事项无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 刘昌斌先生为公司副总裁，符合《上市规则》第十五章“释义”中规定的上市公司关联│
│ │人的
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