资本运作☆ ◇688257 新锐股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│澳洲AMS │ 5253.78│ ---│ 91.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│新锐竞科 │ 3000.00│ ---│ 50.99│ ---│ ---│ 人民币│
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│新锐新材料 │ 1920.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│江仪股份 │ 1502.28│ ---│ 44.13│ ---│ ---│ 人民币│
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│新锐惠沣 │ 706.70│ ---│ 61.36│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硬质合金制品建设项│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-收购及增 │ 1.11亿│ 0.00│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资株洲韦凯 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-收购新锐 │ 2113.68万│ 0.00│ 2113.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│惠沣 │ │ │ │ │ │ │
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│牙轮钻头建设项目 │ 1.88亿│ 2524.14万│ 2524.14万│ 13.43│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 8400.00万│ 963.21万│ 963.21万│ 11.47│ ---│ ---│
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│超募资金-精密零件 │ 5427.75万│ 678.14万│ 678.14万│ 12.49│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-潜孔钻具 │ 7270.80万│ 1757.71万│ 1757.71万│ 24.17│ ---│ ---│
│、扩孔器建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.30亿│ 0.00│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金-股份回购 │ 6800.00万│ 6111.32万│ 6111.32万│ 69.45│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-永久补充 │ 3.00亿│ 1.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│其余超募资金 │ 7271.31万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-20 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉新锐合金工具有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州新锐合金工具股份有限公司 │
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│卖方 │武汉新锐合金工具有限公司 │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第四届董事会│
│ │第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及超募资│
│ │金向全资子公司增资以分别实施募投项目及新项目的议案》，同意以募集资金向全资子公司│
│ │武汉新锐合金工具有限公司（以下简称“武汉新锐”）实施不超过20000万元的增资（其中 │
│ │预计12000万元为超募资金），用于实施募投项目“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设 │
│ │项目”及新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”的建设，具体增资│
│ │进度将由公司根据募投项目实施情况确定。 │
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│公告日期 │2023-10-20 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉新锐合金工具有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州新锐合金工具股份有限公司 │
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│卖方 │武汉新锐合金工具有限公司 │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第四届董事会 │
│ │第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增│
│ │资以实施募投项目的议案》，同意以募集资金向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司（以│
│ │下简称“武汉新锐”）实施不超过26000万元的增资，用于实施募投项目“硬质合金制品建 │
│ │设项目”、“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”的建设，具体增资进度将由公司│
│ │根据募投项目实施情况确定。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2023-05-18 │交易金额(元)│1138.14万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │澳大利亚矿业服务有限公司21%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
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│卖方 │A.C.N.104129973PtyLtd │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）的全资子公司澳大利│
│ │亚新锐工具有限公司（以下简称“澳洲新锐”）拟以11381426.28澳元的价格向控股公司澳 │
│ │大利亚矿业服务有限公司（以下简称“澳洲AMS”或“标的公司”）少数股东A.C.N.1041299│
│ │73PtyLtd（以下简称“APL”或“交易对方”）购买持有的澳洲AMS21%股权，收购资金一部 │
│ │分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资，金额1100万澳元，剩余部分来自澳洲新锐自│
│ │筹资金，前述交易（以下简称“本次交易”）完成后，澳洲新锐将持有澳洲AMS91%股权，AP│
│ │L持有澳洲AMS9%股权。 │
│ │ 澳洲新锐公司注册地：澳大利亚 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-18 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │澳大利亚新锐工具有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州新锐合金工具股份有限公司 │
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│卖方 │澳大利亚新锐工具有限公司 │
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│交易概述 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）的全资子公司澳大利│
│ │亚新锐工具有限公司（以下简称“澳洲新锐”）拟以11381426.28澳元的价格向控股公司澳 │
│ │大利亚矿业服务有限公司（以下简称“澳洲AMS”或“标的公司”）少数股东A.C.N.1041299│
│ │73PtyLtd（以下简称“APL”或“交易对方”）购买持有的澳洲AMS21%股权，收购资金一部 │
│ │分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资，金额1100万澳元，剩余部分来自澳洲新锐自│
│ │筹资金，前述交易（以下简称“本次交易”）完成后，澳洲新锐将持有澳洲AMS91%股权，AP│
│ │L持有澳洲AMS9%股权。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-05-18 │
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│关联方 │A.C.N. 104 129 973 Pty Ltd │
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│关联关系 │公司重要子公司的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）的全资子公司澳大利│
│ │亚新锐工具有限公司（以下简称“澳洲新锐”）拟以11381426.28澳元的价格向控股公司澳 │
│ │大利亚矿业服务有限公司（以下简称“澳洲AMS”或“标的公司”）少数股东A.C.N. 104 12│
│ │9 973 Pty Ltd（以下简称“APL”或“交易对方”）购买持有的澳洲AMS21%股权，收购资金│
│ │一部分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资，金额1100万澳元，剩余部分来自澳洲新│
│ │锐自筹资金，前述交易（以下简称“本次交易”）完成后，澳洲新锐将持有澳洲AMS91%股权│
│ │，APL持有澳洲AMS9%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，│
│ │独立董事对本次交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次交易有利于进一步加强公司对控股孙公司澳洲AMS的控制，提升归属于上市公司股 │
│ │东的盈利水平。 │
│ │ 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，交易能否最终完成存在不确定性。敬│
│ │请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司全资子公司澳洲新锐目前持有澳洲AMS70%股权，为进一步加强公司对控股孙公司澳│
│ │洲AMS的控制，提升归属于上市公司股东的盈利水平，澳洲新锐拟以11381426.28澳元的价格│
│ │向澳洲AMS少数股东APL购买其持有的澳洲AMS21%股权，澳洲新锐收购资金一部分来自新锐股│
│ │份使用自有资金向澳洲新锐增资，金额1100万澳元，剩余部分来自澳洲新锐自筹资金。本次│
│ │股权转让完成后，澳洲新锐将持有澳洲AMS91%股权，APL持有澳洲AMS9%股权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法│
│ │规的相关规定，APL持有新锐股份控股孙公司澳洲AMS30%的股权，属于公司重要子公司的主 │
│ │要股东，根据实质重于形式的原则认定APL为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易 │
│ │。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别│
│ │规定》规定的重大资产重组。根据《上市规则》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事│
│ │会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对本次交易发表了明确同│
│ │意的事前认可意见和独立意见。本次交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且已超│
│ │过3000万元，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ APL持有新锐股份控股孙公司澳洲AMS30%的股权，属于公司重要子公司的主要股东，根 │
│ │据实质重于形式的原则认定APL为公司的关联法人，符合《上市规则》第十五章“释义”中 │
│ │规定的上市公司关联人的情形。 │
│ │ （二）交易对方情况说明 │
│ │ APL系在澳大利亚设立的有限公司，成立于2003年3月，注册地址位于西澳大利亚州珀斯│
│ │市，为Emerald信托的受托管理人，Emerald信托为APL所持澳洲AMS股权的受益信托。澳籍希│
│ │腊裔自然人AndrewAndreou及其配偶系Emerald信托的受益人、实际控制人，同时AndrewAndr│
│ │eou担任APL的董事、总经理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州新锐合│武汉新锐 │ 4800.00万│人民币 │2023-12-18│2024-06-17│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州新锐合│武汉新锐 │ 3865.75万│人民币 │2023-07-25│2024-01-25│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 3345.33万│人民币 │2023-11-30│2024-05-24│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 3103.11万│人民币 │2023-04-24│2023-10-24│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2661.93万│人民币 │2023-05-29│2023-11-29│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2650.20万│人民币 │2023-06-20│2023-09-20│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2516.46万│人民币 │2023-10-31│2024-04-30│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2324.39万│人民币 │2022-07-28│2023-01-28│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2221.49万│人民币 │2022-08-31│2023-02-28│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 2011.65万│人民币 │2023-09-07│2024-03-07│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1968.97万│人民币 │2023-09-27│2024-03-27│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1829.91万│人民币 │2022-07-01│2023-01-01│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1437.20万│人民币 │2022-09-30│2023-03-30│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1421.20万│人民币 │2023-06-28│2023-12-28│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1340.00万│人民币 │2022-08-16│2023-02-16│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1123.44万│人民币 │2023-10-08│2024-04-08│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 1122.26万│人民币 │2021-01-04│2025-12-28│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 690.90万│人民币 │2022-10-27│2023-04-27│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 672.06万│人民币 │2023-08-29│2024-02-29│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 421.41万│人民币 │2021-03-25│2026-03-24│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 376.44万│人民币 │2020-11-30│2025-11-26│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 322.29万│人民币 │2021-06-11│2026-06-11│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 227.66万│人民币 │2019-09-29│2024-09-29│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 176.88万│人民币 │2019-12-27│2024-12-27│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 156.81万│人民币 │2021-02-07│2026-02-05│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 129.06万│人民币 │2019-10-12│2024-10-12│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 115.20万│人民币 │2023-08-28│2024-02-28│连带责任│否 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州新锐合│武汉新锐 │ 106.75万│人民币 │2021-09-07│2026-09-08│连带责任│是 │未知 │
│金工具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州新锐合金工具
股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二
十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计
机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
(一)机构信息
1.基本信息
公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执
业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月
，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成
为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注
册会计师人数334人，
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