资本运作☆ ◇688259 创耀科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-31│ 66.60│ 12.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州元科壹号基础设│ 5191.57│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│施投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州凯风创芯创业投│ 5180.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州凯风乾德成果转│ 1200.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│化股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州工业园区禾创致│ 760.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│远二期科技投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州凯风创芯企业管│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网芯片的研│ 8194.93万│ 137.50万│ 6917.30万│ 84.41│ ---│ ---│
│发及系统应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│接入SV传输芯片、转│ 1.32亿│ 801.47万│ 1.23亿│ 93.38│ ---│ ---│
│发芯片的研发及系统│ │ │ │ │ │ │
│应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.21亿│ 687.00万│ 8440.82万│ 69.84│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凌耘微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凌耘微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凌耘微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凯风正德创业投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凌耘微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都旋极星源信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凌耘微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都旋极星源信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凌耘微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机│
│ │关最终核准登记的名称为准，以下简称“凯风信科基金或投资基金”）。 │
│ │ 投资金额：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙│
│ │人以自有资金出资2000.00万元人民币与宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称 │
│ │“凯风创投”）、杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州萧山国际创业投资发展有限公司│
│ │、湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“凯风厚生”）共同投资设立凯│
│ │风信科基金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投系间接持有公司5%以上股份的企│
│ │业，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业│
│ │，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一，本次交易属于与关│
│ │联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一│
│ │次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 目前投资基金处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未正式签署，后续尚需履行市场监督│
│ │管理部门、中国证券投资基金业协会登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定│
│ │的不确定性。且基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资过程中将受宏观经济、行业│
│ │周期等多种因素影响，可能存在预期投资收益不能实现的风险。公司作为基金的有限合伙人│
│ │以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势，拓宽投资渠道，在保障主营业务稳│
│ │健发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金2000.00万元人民币认缴出资凯风信科 │
│ │基金。凯风信科基金目标规模1.5亿元（最高不超过2.0亿元）。目前投资基金处于筹备设立│
│ │阶段，合伙协议尚未正式签署。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司5%以上股份，是公│
│ │司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司│
│ │的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同│
│ │投资，构成关联交易。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一│
│ │次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议，无需有关部门批准。 │
│ │ （三）关联交易和重大资产重组事项说明 │
│ │ 凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司5%以上股份，是公│
│ │司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司│
│ │的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同│
│ │投资，构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次减资内容：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）│
│ │于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通 │
│ │过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身份使│
│ │用自有资金2000.00万认购杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名 │
│ │：宁波凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯风乾德股权投资合伙企业（有限合│
│ │伙），以下简称“凯风乾德基金”）基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。│
│ │具体内容详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于 │
│ │认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。 │
│ │ 结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民│
│ │币137500.00万元减少至人民币110000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由20│
│ │00.00万元减至1600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1200.00万元，本次减资 │
│ │涉及的出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资│
│ │后的出资义务。 │
│ │ 本次减资涉及与关联方共同投资减资，构成关联交易。 │
│ │ 一、本次减资概述 │
│ │ （一）减资标的基本概况 │
│ │ 公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议 │
│ │，审议通过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人│
│ │的身份使用自有资金出资2000.00万认购凯风乾德基金份额。保荐机构对该事项出具了无异 │
│ │议核查意见。具体内容详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.c│
│ │n）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。 │
│ │ 结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民│
│ │币137500.00万元减少至人民币110000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由20│
│ │00.00万元减至1600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1200.00万元，本次减资 │
│ │涉及的出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资│
│ │后的出资义务。 │
│ │ （二）本次减资事项的审议情况 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议及第二届董事会第二十次会议│
│ │审议通过，关联董事回避表决，本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）关联交易说明 │
│ │ 凯风乾德基金的普通合伙人系湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“凯风乾德企管”），凯风乾德企管的执行事务合伙人宁波保税区凯风创业投资管理有限公│
│ │司（以下简称“宁波凯风”）系间接持有公司5%以上股份的企业，公司董事赵贵宾持有宁波│
│ │凯风36%的股份，系宁波凯风的第一大股东及实际控制人之一。宁波凯风同时系凯风乾德基 │
│ │金的基金管理人。本次减资事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：成都旋极星源信息技术有限公司（以下简称“旋极星源”或“标的公司”）│
│ │ 投资金额：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金人│
│ │民币800.00万元以增资的形式参股旋极星源，对应标的公司新增注册资本36.735万元。本次│
│ │增资完成后，公司将持有旋极星源2.00%的股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次），公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不│
│ │同关联人进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产│
│ │或市值的1% │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次│
│ │会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 1、公司本次投资800.00万元，投资后合计持有旋极星源2.00%的股权，公司对其经营管│
│ │理不具有控制权，对旋极星源的财务、经营等重大事项决策不具有决定权 │
│ │ 2、在未来的经营过程中旋极星源可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可 │
│ │抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形，│
│ │敬请投资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司拟用自有资金人民币800.00万元以增资的形式参股旋极星源，对应标的公司新增注│
│ │册资本36.735万元。本次增资完成后，公司将持有旋极星源2.00%的股权。 │
│ │ （二）本次关联交易的审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月18日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十│
│ │八次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币800.00│
│ │万元以增资的形式参股旋极星源，对应标的公司新增注册资本36.735万元。增资完成后，公│
│ │司将持有旋极星源2.00%的股权。 │
│ │ 本投资事项无需提交股东会审议 │
│ │ （三）关联交易说明 │
│ │ 本次投资前，苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风创芯”）│
│ │持有标的公司7.3333%的股权，凯风创芯系公司作为有限合伙人与关联方宁波保税区凯风创 │
│ │业投资管理有限公司（以下简称“宁波凯风”）设立的产业投资基金，其中宁波凯风作为凯│
│ │风创芯的基金管理人，且公司董事赵贵宾是宁波凯风的实际控制人，按照《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》等相关规定，凯风创芯是公司的关联方，本次对外投资事项构成与关│
│ │联方共同投资本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │ 截至本次关联交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进│
│ │行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到3000万元以上，亦未达到公司最近一期│
│ │经审计总资产或市值的1% │
│ │ 关联方：苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创耀（苏州）通信科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设职工代表董事1
名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司第二届董事会任期已届满，并于2026年6月17日
召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举赵家兴先生为公司第三届董事会
职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第三届董事会
，任期自2025年年度股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至第三届董事会任期
届满之日止。赵家兴先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。赵家兴先生当选
公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
合计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月1
4日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作
的连续性和稳定性，公司董事会换届将延期。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员
的任期亦将相应延期。
在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、董事会各专门委员会全
体委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行相应
的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事任职时间超过6年的
情形。公司将积极推进董事会换届工作进程，尽快完成董事会的换届选举，并严格按照规定及
时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记
机关最终核准登记的名称为准，以下简称“凯风信科基金或投资基金”）。
投资金额：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人
以自有资金出资2000.00万元人民币与宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“凯
风创投”）、杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州萧山国际创业投资发展有限公司、湖州
凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“凯风厚生”）共同投资设立凯风信科基
金。
本次交易构成关联交易
凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投系间接持有公司5%以上股份的企业
，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是
公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一，本次交易属于与关联方共
同投资，构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一次
会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
目前投资基金处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未正式签署，后续尚需履行市场监督管
理部门、中国证券投资基金业协会登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不
确定性。且基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资过程中将受宏观经济、行业周期等
多种因素影响，可能存在预期投资收益不能实现的风险。公司作为基金的有限合伙人以认缴出
资额为限对合伙企业债务承担责任。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势，拓宽投资渠道，在保障主营业务稳健
发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金2000.00万元人民币认缴出资凯风信科基金
。凯风信科基金目标规模1.5亿元（最高不超过2.0亿元）。目前投资基金处于筹备设立阶段，
合伙协议尚未正式签署。
（二）关联关系介绍
凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司5%以上股份，是公司
的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关
联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同投资，
构成关联交易。
（二）审议情况
本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一次
会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议，无需有关部门批准。
（三）关联交易和重大资产重组事项说明
凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司5%以上股份，是公司
的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关
联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同投资，
构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”
）
本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合
相关规定。
中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司2026年业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用（包
括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。2025年度审计费用为人民币70万元，其中年报审
计收费65万元，内控审计收费5万元，审计费用较2024年度无变化。2026年审计费用金额由董
事会提请股东会授权公司经理层根据公司与中汇所协商确定，并签署相关服务协议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，创耀（苏州）通信科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在上海证券交易所披露了《2025年度“提
质增效重回报”行动方案》。公司以该行动方案为指导纲领，系统推进各项工作落地实施，在
提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益等方面取得了较好的成效。为持续巩固
2025年发展成果，并推动2026年经营业绩与治理水平进一步提升，公司制定了《2026年度“提
质增效重回报”行动方案》。本方案旨在复盘2025年相关举措的实施成效，规划下一阶段关键
行动，确保公司高质量可持续发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。本事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年4月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行
申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元
的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、
贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限自2025年度股东会审议通过
之日起至2026年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次向金融机
构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授
权董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述综合授信额度内代表公司签署相关业务合同
及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股
东会审议。
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《
创耀（苏州）通信科技股份有限公司公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，为简化分
红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司
所处的发展阶段及资金需求的情况后，在满足下述授权范围内制定并实施具体的中期利润分配
方案：一、授权内容
1、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的50%。
3、中期分红的授权期限
授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会在符合中期分红的前提条
件下，全权办理2026年中期分红事项，包括但不限于制定具体的利润分配方案以及组织实施等
。
二、公司履行的决策程序
2026年4月23日，公司召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东
会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）,不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的
股本余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在本公告披露之日起至实施权益分
派的股权登记日期间公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以公司总股本111700000股扣除回购专用证券账户中股份数750000股，即110950000股为基
数，合计拟派发现金红利总额为人民币5547500.00元（含税）。公司2025年度累计现金分红总
额为27737500.00元，其中包括已实施完成的2025年前三季度现金红利22190000.00元（含税）
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.12%。
本次利润分配方案涉及差异化分红。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，创耀(苏州)通信科技
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币192725744.78元，归
属于母公司股东的净利润为人民币78989116.24元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本余额为基数进行利
润分配，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年4月23日，以公司总
股本111700000股扣除回购专用证券账户中股份数750000股，即110950000股为基数计算合计拟
派发现金红利总额为人民币5547500.00元(含税)。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现
金红利）总额为27737500.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施
的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计27737500.00元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例35.12%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的
回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计27737500.00元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例35.12%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份750000股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章
程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实
现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案
如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用日期
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事薪酬
在公司有其他任职董事的薪酬，以其与公司所建立的《劳动合同》为基础，根据具体任职
岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不另行发放董事薪酬。
未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴
公司向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理
的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员2026年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、绩效考核结果等
领取薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（二）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026年4月22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，因全体委员为利
益相关者，需回避表决，故将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》提交董事会审议；审议通
过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，因全体董事为利益相关者，需
回避表决，故将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交2025年年度股东会审议；以6
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联
董事YAOLONGTAN、王万里、杨凯回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次减资内容：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”
）于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身份使用
自有资金2000.00万认购杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁
波凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙），
以下简称“凯风乾德基金”）基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。具体内容
详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于认购投资基
金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民币
137500.00万元减少至人民币110000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由2000.0
0万元减至1600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1200.00万元，本次减资涉及的
出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资后的出资
义务。
本次减资涉及与关联方共同投资减资，构成关联交易。
一、本次减资概述
（一）减资标的基本概况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身
份使用自有资金出资2000.00万认购凯风乾德基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查
意见。具体内容详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《
关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民币
137500.00万元减少至人民币110000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由2000.0
0万元减至1600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1200.00万元，本次减资涉及的
出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资后的出资
义务。
（二）本次减资事项的审议情况
本次交易已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议及第二届董事会第二十次会议审
议通过，关联董事回避表决，本事项无需提交股东会审议。
（三）关联交易说明
凯风乾德基金的普通合伙人系湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
凯风乾德企管”），凯风乾德企管的执行事务合伙人宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（
以下简称“宁波凯风”）系间接持有公司5%以上股份的企业，公司董事赵贵宾持有宁波凯风36
%的股份，系宁波凯风的第一大股东及实际控制人之一。宁波凯风同时系凯风乾德基金的基金
管理人。本次减资事项构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
超额募集资金金额及使用用途创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1219645063.27元，募集资金已于2022年1月7日
全部到位，其中超募资金885043163.27元。
截至本公告披露之日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为780000000.00元，用
于回购股份的金额为39304479.43元（含印花税、佣金等交易费用）。公司拟将剩余超募资金1
1850.05万元（包含现金管理收益及利息，具体以转出的实际金额为准，下同）用于永久补充
流动资金，占超募资金总额的比例为13.39%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超
募资金使用完毕。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金
需求。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议
的核查意见。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总
额的30%；在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象
提供财务资助。
审议程序
公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用剩余超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金共计11850.05万元永久补充流
动资金。
本事项尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届
董事会第二十次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
因公司内部治理结构调整，赵家兴先生于2025年12月30日申请辞去公司第二届董事会非独
立董事及对应董事会委员会职务。同日，公司召开职工代表大会选举赵家兴先生为公司第二届
董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
（一）公司拟补选赵家兴先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与徐赞先生
（主任委员）、娄爱华先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
（二）拟补选赵家兴先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与YAOLONGTAN先生（主
任委员）、杨凯先生共同组成第二届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公告所载创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要财务
数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投
资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董监高持有的基本情况
本次减持前，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理
、核心技术人员王万里先生直接持有公司股份5775股，占公司总股本的比例为0.0052%，上述
股份来源为集中竞价交易买入及公司利润分配资本公积转增股本取得,均为无限售条件流通股
。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月12日披露了《创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事、副总经理、核
心技术人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-001）。因个人资金需求，王万里先生计划
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过1443股，占
公司总股本比例不超过0.0013%，且不超过其减持前所持有公司股份总数的25%。
2026年2月6日，公司收到王万里先生的《关于减持股票结果的告知函》，王万里先生已于
2026年2月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份1443股，占公司总股本的0.0013%。本次减
持计划已实施完毕。王万里先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，符合相关法律
法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月12日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董监高持有的基本情况
截至本公告披露日，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副
总经理、核心技术人员王万里先生直接持有公司股份5775股，占公司总股本的比例为0.0052%
，上述股份来源为集中竞价交易买入及公司利润分配资本公积转增股本取得,均为无限售条件
流通股。
减持计划的主要内容
近日，公司收到董事、副总经理、核心技术人员王万里先生发来的《关于股份减持计划的
告知函》，因个人资金需求，王万里先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，
通过集中竞价交易方式减持不超过1443股，占公司总股本比例不超过0.0013%，且不超过其减
持前所持有公司股份总数的25%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月30日收到
赵家兴先生提交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，赵家兴先生申请辞去公司第二届
董事会非独立董事及对应董事会委员会职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵家
兴先生辞任非独立董事不会导致公司董事会成员低于法定人数。赵家兴先生辞职后将继续在公
司担任其他职务。二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创耀（苏州）通信科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设职工代表董事1
名，由公司职工代表大会民主选举产生。2025年12月30日，公司召开职工代表大会，经全体与
会职工代表认真审议，同意选举赵家兴先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代
表大
会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
赵家兴先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数合计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
职工代表董事简历：
赵家兴,男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连海洋大学本科，南京邮电
大学硕士。2007年8月至2008年8月，任无锡华润微电子工程师，2008年8月至今历任公司数字I
C设计工程师、电力物联网芯片IC设计经理、数字IC部主要负责人，2021年7月至今任公司董事
，现任公司职工代表董事。截至本公告披露之日起，赵家兴先生直接持有公司股份2800股，间
接通过控股股东持有公司股份771508股，赵家兴先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多资金回报。
（二）投资金额
公司拟使用投资额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
在不影响公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，为创造更多收益，公司将选择包括
但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证等商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金
融机构发行的中、低风险理财产品。
公司董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权并签署相关实施协议或合
同等文件，公司财务部相关人员具体办理相关事宜。
公司拟购买理财产品的受托方为商业银行、证券公司、保险公司等其他合法金融机构，与
公司不存在关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董
事会第十九次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司推
荐并提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名石寅先生（简历见附件）为公司第
二届董事会独立董事候选人，石寅先生已取得独立董事培训证明，其任职资格尚需上海证券交
易所审核无异议，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次补选公司董事会独立董事事项还需提交公司股东会审议。
附件：石寅先生简历
石寅先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位
。1970年10月至1973年8月苏州吴县晶体管厂技工；1973年9月至1977年5月南京邮电学院半导
体专业学生；1977年6月至1978年9月苏州吴县晶体管厂技术员；1978年10月至1986年6月中国
科学院半导体研究所硕士、博士研究生；1982年6月至1987年6月任中国科学院半导体研究所助
理研究员；1987年7月至1990年6月任德国汉堡工业大学客座教授；1990年10月至1992年11月中
国科学院半导体研究所副研究员；1992年12月至2016年7月任中国科学院半导体研究所研究员
，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师，目前已退休；2022年4月至今任苏州华芯微
电子股份有限公司独立董事；2023年7月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。
石寅先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不
属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证
券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，无违法违规信息及不良诚信记录；不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月12日14点30分
召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届
董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次
公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发
芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月
延期至2026年12月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不
会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万
股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币13320000
00.00元，扣除各项发行费用人民币112354936.73元，实际募集资金净额为人民币1219645063.
27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1239220000.00元已于2022年1
月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]
0008号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户及募集资金理财专户内，公司已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：成都旋极星源信息技术有限公司（以下简称“旋极星源”或“标的公司”
）
投资金额：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金人民
币800.00万元以增资的形式参股旋极星源，对应标的公司新增注册资本36.735万元。本次增资
完成后，公司将持有旋极星源2.00%的股权。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本次关联交易为止（含本次），公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同
关联人进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市
值的1%
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会
议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、公司本次投资800.00万元，投资后合计持有旋极星源2.00%的股权，公司对其经营管理
不具有控制权，对旋极星源的财务、经营等重大事项决策不具有决定权
2、在未来的经营过程中旋极星源可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以及不可抗
力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形，敬请
投资者注意投资风险
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
公司拟用自有资金人民币800.00万元以增资的形式参股旋极星源，对应标的公司新增注册
资本36.735万元。本次增资完成后，公司将持有旋极星源2.00%的股权。
（二）本次关联交易的审议情况
公司于2025年12月18日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八
次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币800.00万元
以增资的形式参股旋极星源，对应标的公司新增注册资本36.735万元。增资完成后，公司将持
有旋极星源2.00%的股权。
本投资事项无需提交股东会审议
（三）关联交易说明
本次投资前，苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风创芯”）持
有标的公司7.3333%的股权，凯风创芯系公司作为有限合伙人与关联方宁波保税区凯风创业投
资管理有限公司（以下简称“宁波凯风”）设立的产业投资基金，其中宁波凯风作为凯风创芯
的基金管理人，且公司董事赵贵宾是宁波凯风的实际控制人，按照《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定，凯风创芯是公司的关联方，本次对外投资事项构成与关联方共同投
资本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
截至本次关联交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行
的同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到3000万元以上，亦未达到公司最近一期经审
计总资产或市值的1%
关联方：苏州凯风创芯创业投资合伙企业（有限合伙）
关联关系：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案涉及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红
方案的议案》，股东大会授权公司董事会在符合分红的前提条件下制定具体的2025年度中期分
红方案，并经董事会审议批准后实施。本次利润分配方案已经第二届董事会第十八次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第十四次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”
）为公司2025年年度财务报表和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025
-011）。
近日，公司收到中汇送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如
下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
中汇作为公司2025年年度财务报表和内部控制审计机构，原委派刘木勇为签字项目合伙人
、葛静虹为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整，现指派朱启
接替葛静虹工作，会同刘木勇继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。
变更后，签字注册会计师为刘木勇和朱启，项目质量控制复核人为林鹏飞。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董监高持有的基本情况
本次减持前，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理
、核心技术人员王万里先生直接持有公司股份7700股，占公司总股本的比例为0.0069%，上述
股份来源为集中竞价交易买入及公司利润分配资本公积转增股本取得,均为无限售条件流通股
。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月29日披露了《创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事、副总经理、核
心技术人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-029）。因个人资金需求，王万里先生计划
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过1925股，占
公司总股本比例不超过0.0017%，且不超过其减持前所持有公司股份总数的25%。
2025年12月8日，公司收到王万里先生的《关于减持创耀科技股票结果的告知函》，王万
里先生已于2025年11月25日-2025年12月8日通过集中竞价交易方式减持公司股份1925股，占公
司总股本的0.0017%。本次减持计划已实施完毕。王万里先生本次实际减持情况与此前披露的
减持计划一致，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况
本次减持实施前，湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风厚泽”
）持有创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“创耀科技”或“公司”)股份13979704
股，占创耀科技总股本的12.52%，前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及公司资本
公积转增股本取得，均为无限售流通股。
减持计划的主要内容
近日，公司收到股东凯风厚泽发来的《关于减持股票计划的告知函》，因股东自身资金需
求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过335
1000股，占公司总股本比例不超过3%，根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持
股份实施细则》的规定，凯风厚泽适用在任意连续30日内，通过证券交易所集中竞价交易减持
持有的创耀科技首次公开发行前发行的股份不超过公司股份总数的1%。
若此期间创耀科技发生派发红利、送红股、转增股本、配股等除权除息事项的,对减持数
量限额进行相应处理。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|