资本运作☆ ◇688260 昀冢科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│池州昀冢电子科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地扩建项目 │ 7.36亿│ 0.00│ 9032.93万│ 100.37│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 4885.50万│ 0.00│ 2031.72万│ 101.59│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.38亿│ 100.19│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市凯谋电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │上海吉塚电子有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持股5%以上的股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市凯谋电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │上海吉塚电子有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持股5%以上的股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │池州昀钐半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │将由公司原监事实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │池州昀钐半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │将由公司原监事实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │池州昀钐半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │将由公司原监事实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市凯谋电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市凯谋电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-04 │
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│关联方 │甘子英 │
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│关联关系 │过去12个月内曾任公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“苏州昀冢”或“昀冢│
│ │科技”）控股孙公司池州昀钐半导体材料有限公司（以下简称“池州昀钐”或“标的公司”│
│ │）因业务发展需要拟增资扩股，具体如下：（1）关联方甘子英（原股东）以现金方式向池 │
│ │州昀钐增资人民币4810万元，对应新增注册资本4070万元；（2）本轮新引入股东（严勇、 │
│ │郑向超、高俊、张辰、熊强、徐鳌、王吉剑、廖秀芳、杨玲、高岩、李明杰）均不属于《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方，合计以现金方式向池州昀钐增资共计人│
│ │民币2990万元，对应新增注册资本2530万元。公司放弃对池州昀钐本次增资的优先增资权。│
│ │交易完成后，公司通过全资子公司苏州昀钐精密冲压有限公司（以下简称“苏州昀钐”）间│
│ │接持有池州昀钐的股权比例由69.70%变更为23.23%，池州昀钐将不再纳入公司合并报表范围│
│ │内。 │
│ │ 本次增资方之一甘子英先生过去12个月内曾任公司监事，属于《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》规定的公司关联自然人，本次增资构成关联交易。根据《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》第十二条，本次交易不构成上市公司重大资产重组，交易实施不存在重大法│
│ │律障碍。本次增资方中，郑向超为昀冢科技首次公开发行股票后5%以上股东，郑向超已于20│
│ │22年12月29日减持至5%以下；徐鳌、熊强为公司发起人股东之一。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人甘子英先生之间关联交易达到30│
│ │00万元以上，且超过上市公司最近一期经审计总资产的1%。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致│
│ │同意该事项并同意提交董事会审议，并已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二│
│ │届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。该交易事项尚须提交公司股│
│ │东大会审议，与本次交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 风险提示：依据投资协议约定，对于本次增资交割日前苏州昀冢及苏州昀钐已经向标的│
│ │公司提供的担保和财务资助（以下简称“存量担保和财务资助”），标的公司承诺将在本次│
│ │增资交割日前清偿完毕或解除担保。 │
│ │ 本次交易的各方对使用本次增资方缴纳的认购对价解决存量担保和财务资助无异议。截│
│ │至2024年3月31日，公司向池州昀钐提供的融资租赁担保共计八笔，担保余额共计约662.50 │
│ │万元。同时，截至本公告披露日，公司及控股子公司苏州昀钐分别向池州昀钐提供的财务资│
│ │助本金金额为2330万元和3693.5万元，本金及利息合计约6584.88万元(清偿金额以实际发生│
│ │额为准)。本次增资后的交割将于协议约定的先决条件全部满足或被豁免后的60个工作日内 │
│ │进行。但后续亦存在投资协议履约未能全部实现的风险，敬请广大投资者充分关注相关风险│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为促进池州昀钐的业务发展、充实资本实力，公司拟同意池州昀钐增资扩股引入外 │
│ │部投资人，本次交易的资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构江苏天健华辰资产评估│
│ │有限公司出具的评估结果为基础，最终由交易多方基于市场化原则协商确定。具体如下： │
│ │ 甘子英向标的公司支付增资款人民币4810万元，其中人民币4070万元计入标的公司的注│
│ │册资本，剩余部分人民币740万元作为溢价部分计入标的公司资本公积金。外部投资人严勇 │
│ │、郑向超、高俊、张辰、熊强、徐鳌、王吉剑、廖秀芳、杨玲、高岩与李明杰分别以人民币│
│ │650万元、585万元、520万元、260万元、260万元、195万元、130万元、130万元、130万元 │
│ │、65万元、65万元认购标的公司新增注册资本人民币550万元、495万元、440万元、220万元│
│ │、220万元、165万元、110万元、110万元、110万元、55万元、55万元；剩余部分作为溢价 │
│ │部分计入标的公司资本公积金。 │
│ │ 2、为优化股权结构、推动市场化运作，公司放弃对本次增资事项的优先增资权。本次 │
│ │增资完成后，公司持有池州昀钐的股权比例变更为23.23%，池州昀钐将不再纳入合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，甘子英为公司关联方， │
│ │甘子英参与池州昀钐增资事项构成关联交易。 │
│ │ 4、本次交易已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 │
│ │一致同意该事项并同意提交董事会审议，公司于近日召开第二届董事会第十一次会议、第二│
│ │届监事会第十一次会议审议通过了《关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案》。│
│ │该交易事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层全权办理项目后续相关│
│ │事宜。 │
│ │ 5、本次交易事项涉及关联方对公司控股孙公司增资，不构成《上市公司重大资产重组 │
│ │管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人甘│
│ │子英先生之间关联交易累计达到3000万元以上，且超过上市公司最近一期经审计总资产的1%│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-09-26 │
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│关联方 │甘子英 │
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│关联关系 │公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）全资子公司苏州昀钐│
│ │精密冲压有限公司（以下简称“苏州昀钐”）持有池州昀钐半导体材料有限公司（以下简称│
│ │“池州昀钐”或“标的公司”）100%股权。 │
│ │ 为增强池州昀钐的资金实力，并充分调动池州昀钐经营管理团队和核心骨干员工积极性│
│ │，公司监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和池州昀钐其他核心骨干人员拟以1元/注册│
│ │资本的价格向池州昀钐合计增资1000.00万元（以下简称“本次增资”），其中公司关联人 │
│ │甘子英先生增资934.00万，增资后甘子英先生及池州昀钐主要核心骨干人员将持有池州昀钐│
│ │30.3%的股权，其中公司关联人甘子英先生持股26.30%，苏州昀钐将放弃本次池州昀钐增资 │
│ │扩股的优先增资权。 │
│ │ 本次增资完成后，苏州昀钐持有的池州昀钐比例将由100%下降为69.7%，池州昀钐仍为 │
│ │公司的控股孙公司。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公│
│ │司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意│
│ │的意见，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：截至本公告披露日，相关方增资协议尚未签署，且本次交易本公司董事会及│
│ │全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真│
│ │实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 受后续增资款的及时缴纳、工商变更登记手续的办理等因素影响，最终是否能顺利实施│
│ │尚存在不确定性，请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为增强池州昀钐的资金实力，并充分调动池州昀钐经营管理团队和核心骨干员工积极性│
│ │，公司监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和池州昀钐其他核心骨干人员拟向池州昀钐│
│ │进行增资。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《池州昀钐半导体材料有限公司拟增│
│ │资扩股涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2023）第0264号│
│ │），评估采用收益法，对标的公司100%股权进行了评估分析，以2023年7月31日为基准日， │
│ │池州昀钐的股权全部权益价值为2243.00万元。同时鉴于公司原有股东100%股权对应认缴出 │
│ │资额2300万元，经双方友好协商，最终确定公司监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和│
│ │池州昀钐其他核心骨干人员以1元/注册资本的价格向池州昀钐合计增资1000.00万元，增资 │
│ │后甘子英及池州昀钐主要核心骨干人员将持有池州昀钐30.3%的股权，苏州昀钐将放弃本次 │
│ │池州昀钐增资扩股的优先增资权。 │
│ │ 本次增资中，增资方甘子英先生为公司监事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》，甘子英先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截止本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间发生的交易标│
│ │的类别相关的关联交易均未达到人民币3000万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次增资方之一甘子英先生为公司监事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │，甘子英先生为公司的关联自然人，本次公司放弃优先增资权构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：甘子英 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：担任昀冢科技监事会主席、苏州昀钐监事、池州昀钐总经理、│
│ │苏州昀灏精密模具有限公司监事。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州昀冢电│池州昀冢电│ 3.04亿│人民币 │2022-10-11│2032-04-20│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│池州昀冢电│ 9683.31万│人民币 │2022-10-11│2032-04-20│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│池州昀冢电│ 7248.57万│人民币 │2022-10-04│2029-10-03│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│池州昀冢电│ 5212.09万│人民币 │2022-10-04│2029-10-03│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│池州昀钐半│ 1350.00万│人民币 │2022-08-25│2024-07-25│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│导体材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│池州昀冢电│ 1141.07万│人民币 │2022-10-04│2029-10-03│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 1000.00万│人民币 │2023-03-29│2024-03-29│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 1000.00万│人民币 │2022-03-31│2023-03-31│连带责任│是 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 900.00万│人民币 │2022-04-29│2023-10-20│连带责任│是 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 800.00万│人民币 │2022-09-29│2023-03-29│连带责任│是 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 700.00万│人民币 │2022-09-09│2023-03-09│连带责任│是 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│苏州昀石精│ 700.00万│人民币 │2023-09-28│2027-09-27│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│密模具有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 687.40万│人民币 │2021-10-29│2023-09-29│连带责任│是 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│池州昀钐半│ 621.10万│人民币 │2022-07-06│2024-06-05│连带责任│否 │未知 │
│子科技股份│导体材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州昀冢电│苏州昀钐精│ 500.00万│人民币 │2022-05-30│2023-04-30│连带责任│是 │未知 │
│子科技股份│密冲压有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │
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